infracţiuni la regimul bancar - infracţiuni prevăzute de Legea nr. 58/1998. Sunt incluse în această categorie: fapta oricărei persoane care, neavând autorizaţie emisă de Banca Naţională a României, utilizează denumirea de bancă sau derivate ale denumirii de bancă, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un acord internaţional sau când, din contextul în care este folosit cuvântul bancă, rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre o activitate bancară; fapta oricărei bănci străine de a se angaja direct într-o activitate bancară în România, cu excepţia cazului care activitatea este desfăşurată într-o filială constituită ca bancă, persoană juridică română sau printr-o sucursală, pentru care a fost emisă autorizaţie de către BNR; fapta oricărei persoane, alta decât o bancă autorizată sau o societate autorizată conform legii, de a se angaja în activităţi de acceptare de depozite.
Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:
Comentarii despre Infracţiuni la regimul bancar
