Art. 41 Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor Condiţii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc
| Comentarii |
|
Condiţii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc
SECŢIUNEA a 2-a
Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor
Art. 41
(1) Organizatorii au obligaţia de a desemna şi comunica comisiei o persoană pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu:
a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă;
c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare şi securitate.
(2) Conducerea executivă are obligaţia de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând în acelaşi timp instruirea corespunzătoare a angajaţilor în acest sens.
(3) Personalul de execuţie din cazinouri, până la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin şcolarizare în ţară sau străinătate ori poate fi angajat din străinătate cu permis de muncă pentru cetăţenii străini, eliberat în condiţiile legii.
(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (3) se va solicita obţinerea avizului de la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia se află cazinoul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării.
| ← Art. 40 Jocuri de noroc caracteristice activităţii... | Art. 42 Jocuri de noroc caracteristice activităţii... → |
|---|
