Art. 2 Legea 39 2003 Dispoziţii generale
| Comentarii |
|
Dispoziţii generale
Art. 2
În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) grup infracţional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului;
b) infracţiune gravă - infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. lipsire de libertate în mod ilegal;
3. sclavie;
4. şantaj;
5. infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave;
6. infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive;
7. falsificare de monede sau de alte valori;
8. divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri;
9. proxenetismul;
10. infracţiuni privind jocurile de noroc;
11. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
12. infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane;
13. traficul de migranţi;
14. spălarea banilor;
15. infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie;
16. contrabanda, evaziunea fiscală, precum şi celelalte infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;
17. bancruta frauduloasă;
18. infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii;
19. traficul de ţesuturi sau organe umane;
20. orice altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, al cărei minim special este de cel puţin 5 ani;
c) infracţiune cu caracter transnaţional - orice infracţiune care, după caz:
1. este săvârşită atât pe teritoriul unui stat, cât şi în afara teritoriului acestuia;
2. este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;
3. este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infracţional organizat care desfăşoară activităţi infracţionale în două sau mai multe state;
4. este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat;
d) informator - persoană care are cunoştinţă despre un grup infracţional organizat şi furnizează organelor judiciare informaţii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea săvârşirii unor infracţiuni grave de unul sau mai mulţi membri ai acestui grup.
Legea 39/2003 actualizată prin:Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 - privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale din 23 iunie 2010, M. Of. 421/2010;
| ← Art. 1 Legea 39 2003 Dispoziţii generale | Art. 3 Legea 39 2003 Prevenirea criminalităţii organizate → |
|---|
