Art. 13 Legea 93/2009 Secretul profesional în relaţia cu clientela Dispoziţii generale
| Comentarii |
|
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA a 4-a
Secretul profesional în relaţia cu clientela
Art. 13
Informaţii de natura celor prevăzute la art. 9 alin. (1) se furnizează, în măsura în care sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate:
a) clientului, moştenitorilor sau reprezentanţilor legali/statutari ai acestora ori cu acordul lor expres;
b) în cazurile în care instituţia financiară nebancară justifică un interes legitim;
c) structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate în condiţiile legii;
d) auditorului financiar al instituţiei financiare nebancare;
e) entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia financiară nebancară, pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;
f) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă, potrivit reglementărilor legale, aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate în acest scop.
| ← Art. 12 Legea 93/2009 Secretul profesional în relaţia cu... | Art. 14 Legea 93/2009 Activităţi permise Dispoziţii generale → |
|---|
