Ordinul ONPCSB nr. 20/2016 - abrogarea Ordinului preşedintelui ONPCSB nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
ORDIN
pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
Având în vedere:
— art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
— dispoziţiile art. 1 pct. 17 din Decizia (Pese) 2015/1.863 a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului;
— prevederile art. 1 pct. 15 din Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;
— dispoziţiile art. 1 din Decizia (PESC) 2016/37 a Consiliului din 16 ianuarie 2016 privind data aplicării Deciziei (PESC) 2015/1.863 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului;
— Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 337 din 3 februarie 20161) privind abrogarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015,
în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 4 iunie 2015.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiaşu
Bucureşti, 4 februarie 2016. Nr. 20.
Partea I.
Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 337/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
| ← Instrucțiuni AEP nr. 1/2016 - organizarea şi desfăşurarea... |
|---|
