Ordinul ONPCSB Guvernului României nr. 71/2015 - aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Exemplar 1

PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a contravențiilor seria O.N.P.C.S.B. nr. _____________

Încheiat astăzi, _______, luna _______, anul _______, în _______

Agentul/Agenții constatator/constatatori ______________________, cu funcția de ________________, în temeiul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, în baza Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. _______ și în baza legitimațiilor de serviciu nr. _______ eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada _______ luna _______, anul _______ ora _______ la _______ din _______ str. ___________ nr. ___, sectorul/județul _________, am constatat următoarele : ________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții, prevăzută/prevăzute la:

1. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;

2. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;

3. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;

4. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;

5. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;

6. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;

7. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____

De desăvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul ^**):

A. _________, înregistrată la registrul comerțului cu nr. _______, având codul fiscal nr. _____, cu sediul social în _____, prin Sucursala __________, înregistrată la registrul comerțului cu nr. _______, având codul fiscal nr. _____, cu sediul principal/secundar în ___________, reprezentată de ____________, în calitate de ___________, identificat prin __, seria _____, nr. _____, eliberat de _______, CNP _________, cu domiciliul în _____________,str. __________ nr. _____ bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. __, sectorul/județul _______._, și de _____, în calitate de_____ identificat prin _____ seria nr. _____ eliberat de _____ CNP _____ cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____ sc. _____, et. _____, ap. _____, sectorul/județul _____

B. _________, fiul (fiica) lui ______ și al/a ______, în vârstă de ______ ani, cu domiciliul în ___________, str. _______ nr. ______, bl. ______, sc. ___, ap. ___, sectorul-județul ___________, identificat prin ______ seria ____ nr. ___, eliberat de ______, CNP __________

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul ____________________ se amendează cu:

1. ______ lei, conform ______ art. ______ din ______;

2. ______ lei, conform ______ art. ______ din ______;

3. ______ lei, conform ______ art. ______ din ______;

4. ______ lei, conform ______ art. ______ din ______;

5. ______ lei, conform ______ art. ______ din ______;

6. ______ lei, conform ______ art. ______ din ______,

în sumă totală de ________. lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie ____________________

Dispozițiile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.

Alte mențiuni

Îndeplinindu-ne obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare, acesta înțelege să le consemneze distinct, astfel^***): ________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Prezentul proces-verbal, care conține _____ pagini împreună cu anexele aferente ce conțin ____ pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi _______ sau se va transmite prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Am primit un exemplar.

Martor: Numele și prenumele _________, domiciliat în._______. str. __________, nr. _____, bl. ______, sc. _____, et. ____, ap. ________, sectorul/județul ___________, identificat prin ________, seria ___, nr. _______, eliberat de __________, CNP _____________.

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.