Extradarea pasiva (legea 302/2004). Sentința 213/2009. Curtea de Apel Bucuresti
| Comentarii |
|
Dosar nr-
1391/2009
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA I PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ NR. 213
Ședința publică din data de 05 august 2009
Curtea compusă din:
PREȘEDINTE: Piciarcă Dumitrița
GREFIER: G -
*****************
MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTI este reprezentat de doamna procuror.
Pe rol fiind sesizarea formulată de MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTI având ca obiect cererea de arestare provizorie în regim de urgență în vederea extrădării, cu referire la cererea de extrădare formulată de către Autoritățile judiciare din Statele Unite al Americii, cu privire la numitul ( fiul lui și, născut 222.01.1965 în, cu dublă cetățenie columbiană și mexicană), urmărit internațional pentru punerea în executare a unui mandat de arestare emis la data de 04.06.2009, în lipsă, împotriva acestuia, de către un magistrat din cadrul tribunalului Districtual al Unite - Districtul al Statului, pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație de distribuire și posesie cu intenția de distribuire a cocainei, prev pe titlul 18, paragraf 846 din Codul penal al Unite ale Americii.
La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns persoana extrădabilă, personal, în stare de arest și asistat de apărător ales în baza împuternicirii avocațiale depusă la dosar.
Se prezintă interpret de limba spaniolă.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul care învederează că nu a fost depusă la dosar cererea de extrădare din partea Ministerului Justiției.
Reprezentanta Ministerului Public invederează că vor fi înaintate la dosar documentele privind extrădarea numitului cu traducerea în limba română, motiv pentru care solicită lăsarea cauzei la a doua strigare.
La a doua strigare a cauzei se prezintă persoana extrădabilă, personal, în stare de arest și asistat de apărător ales și interpretul de limba spaniolă.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul care invederează că a fost depusă la dosar cererea de extrădare a persoanei extrădabile cu traducerea în limba română din partea Ambasadei SUA.
Nefiind cereri de formulat, probe de solicitat sau excepții de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond:
Reprezentanta Ministerului Public solicită să se constate că sunt îndeplinite condițiile prev de art. 40 și 38 din legea 302/2004 astfel cum a fost modificată, privind extrădarea pasivă.
Arată că, în cauză s-a efectuat control de regularitate internațională, privind faptele pentru care persoana extrădabilă urmează să fie cercetată în Statele Unite. Persoana extrădabilă fiind liderul unei organizații de trafic de droguri, s-a emis pe numele său un mandat de arestare de către Judecătorul de la Tribunalul Districtual, prin care este pus sub acuzare pentru complicitate la distribuirea a 5 kg de cocaină.
Pentru motivele arătate solicită admiterea cererii de extrădare formulată și menținerea stării de arestare provizorie până la predarea persoanei extrădate astfel cum prevăd dispozițiile art. 54 alin. 3 din legea 302/2004 modificată.
Apărătorul ales al persoanei extrădabile invederează că persoana extrădabilă nu se opune cererii de extrădare.
Persoana extrădabilă, personal, arată că nu se opune cererii de extrădare și mulțumește instanței de judecată pentru felul cum s-a desfășurat procesul penal.
CURTEA
Asupra cauzei penale de față, constată următoarele:
La data de 11.06.2009 Parchetul de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTIa sesizat această instanță (Curtea de APEL BUCUREȘTI - Secția I-a penală) prin adresa nr. 1592/II/5/2009 din 11.06.2009, în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată, raportat la art. 45 alin. 3 din același act normativ și ale art. 12 din Tratatul de extrădare între Republica România și Statele Unite ale Americii, semnat la B la 10 septembrie 2007 și ratificat prin Legea nr. 111/2008, solicitând a se dispune arestarea provizorie în regim de urgență, în vederea extrădării către Statele Unite ale Americii a numitului, fiul lui și, născut la data de 22.01.1965 în, cu dublă cetățenie columbiană și mexicană, urmărit internațional pentru punerea în executare a unui mandat de arestare emis de la data de 04.06.2009 în lipsă, împotriva lui, de către un magistrat din cadrul Tribunalului districtual al Unite pentru Districtul al Statului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distribuire și posesie cu intenție de distribuire a cocainei prev. de Titlul 18, paragraf 846 din Codul penal al Unite ale Americii, pedepsită cu detențiune pe viață.
S-a format astfel, pe rolul Curții de APEL BUCUREȘTI - Secția I-a Penală dosarul nr- (1391/2009).
De asemenea, se mai învederează Curții faptul că, în cauză sunt incidente dispozițiile prev. de art. 16 al Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adoptată la la 15.11.2000, ratificate prin Legea nr. 565/2002, la care Statele Unite ale Americii sunt parte de la data de 03.11.2005.
Se mai susține, că potrivit articolului 16 pct. 3 din Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, fiecare dintre infracțiunile cărora li se aplică acest text este deplin drept inclusă în orice tratat de extrădare în vigoare între statele părți ca infracțiune al cărei autor poate fi extrădat.
Se mai precizează în adresă că, Ambasada Unite ale Americii la Bas olicitat expres arestarea provizorie, în regim de urgență în vederea extrădării, precum și intenția de a transmite de urmă cererea de extrădare.
Prin încheierea de ședință din data de 11.06.2009, Curtea de APEL BUCUREȘTI - Secția I-a Penală a admis sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTI având ca obiect cererea de arestare provizorie, în regim de urgență, în vederea extrădării formulată de autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii, cu privire la numitul fiul lui și născut la data de 22 ianuarie 1965, în - în vederea cercetării acestuia sub aspectul comiterii de infracțiuni de conspirație de distribuire și posesie cu intenția de distribuire a cocainei, prev. de art.18, paragraf 846 din Codul penal al Unite ale Americii, împotriva acestuia fiind emis la data de 4 iunie 2009, mandatul de arestare nr.S7/08 Cr 977.
A dispus arestarea provizorie, în regim de urgență, a numitului, pe o perioadă de 29 de zile, de la 11 iunie 2009 - ora 1330la 9 iulie 2009 ora 1330. S-a dispus, de asemenea, ca cererea de arestare provizorie să fie transmisă Ministerului Justiției și Libertăților - Direcția de Specialitate, în vederea efectuării examenului de regularitate internațională (art.40 din Legea nr.302/2004 modificată).
S-a stabilit ca onorariul apărătorului din oficiu de 100 lei și onorariul interpretului de limbă spaniolă în contravaloarea a 3 ore, să se suporte din fondurile Ministerului Justiției și Libertăților.
Pentru a pronunța această soluție, Curtea a avut în vedere și a reținut din actele dosarului următoarele:
În fapt, s-a reținut că este liderul unui grup criminal organizat, ce are ca scop traficul de droguri și,în prezent este răspunzător pentru finanțarea achiziției unui avion pentru organizație, în scopul de a transporta mari cantități de cocaină.
De asemenea, se mai reține, din actele dosarului, că acesta este responsabil pentru finanțarea cheltuielilor asociate cu întreținerea avionului, inclusiv combustibil și cheltuielile de depozitare.
Din declarația persoanei extrădabile, rezultă că a intrat în Republica România în data de 10 iunie 2009, ora 000, ca turist, prin Aeroportul Internațional Otopeni, venind pe ruta Madrid - Praga, Praga - B, la sfatul unor cetățeni americani. A mai precizat că înțelege situația în care se află, că dorește să se predea, supunându-se astfel legilor incidente în cauză. A arătat că nu a săvârșit nicio infracțiune pe teritoriul statului român, că dorește să fie extrădat în și să fie predat statului american.
Numitul a arătat că nu a cunoscut faptul că autoritățile judiciare americane au desfășurat și desfășoară, cu privire la persoana sa, o procedură penală și a aflat despre acest aspect la parchet, când i s-a emis o ordonanță de reținere.
Faptele reținute în sarcina persoanei extrădabile au corespondent în legislația penală română, realizând conținutul constitutiv al infracțiunilor prevăzute de art.10 raportat la art.20 alin.1 și alin.2 din Legea nr.143/2000 și prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.33 lit.a din Cod penal, pedepsite cu închisoarea de la 5 la 20 de ani.
Din actele dosarului rezultă nu numai că sunt indicii temeinice că persoana extrădabilă a săvârșit infracțiunile pentru care este urmărită internațional, însă sunt îndeplinite condițiile de fond și formă ale extrădării prevăzute de Legea nr.302/2004, modificată, art.2 și art.12 din Tratatul de extrădare dintre Republica România și Statele Unite ale Americii și art.16 din Legea nr.565/2002, pentru ratificarea Convenției împotriva criminalității transnaționale organizate.
Curtea apreciază că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art.46 alin.1 și slin.2 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată, raportat la art.45 alin.3 din același act normativ și ale art.12 din Tratatul de extrădare dintre Republica România și Statele Unite ale Americii, semnat la B la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr.111/2008, privind arestarea preventivă, în caz de urgență, în continuarea procedurii urmând să fie efectuat examenul prevăzut de art.40 din aceeași lege.
La data de 05.08.2009 Parchetul de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTIa sesizat această instanță cu cererea de extrădare formulată de către autoritățile judiciare americane împotriva numitului.
S-au depus la dosarul cauzei, rezoluția nr. 1592/II/5/05.08.2009 a Parchetului de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTI, sesizarea emisă de Ministerul Justiției și Libertăților - Direcția Drept Internațional și Tratate - Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în materie penală, depoziția în sprijinul cererii de extrădare formulată de Tribunalul Districtual al Unite - Districtul al Statului, rechizitoriul, actul de sesizare S7/08 Cr 977 din 04.06.2009 ce cuprinde încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina persoanei extrădabile și descrierea situației de fapt, mandatul de arestare emis de Tribunalul Districtual al Unite - Districtul al Statului la data de 04.06.3009, actul de substituire a actului de acuzare precedent S9/08 Cr 977 datata 07.06.2009, legile relevante, fotografia persoanei extrădabile, amprentele digitale ale lui.
Analizând actele depuse la dosar, Curtea reține că persoana extrădabilă este urmărită pentru a fi judecată, ca urmare a unui act de acuzare emis împotriva sa de către Tribunalul Districtual al Unite - Districtul al Statului (S7/08 Cr 977) emis la data de 04.06.2009 prin care au fost formulate împotriva numitului capete de acuzare privind: conspirația de a distribui cocaină în SUA - faptă prevăzută și pedepsită de Titlul 21 din Codul penal al SUA - Secțiunea 846; - conspirație de a importa cocaină în SUA faptă prevăzută și pedepsită de Titlul 21 din Codul SUA, Secțiunea 963; - conspirație de a comite infracțiunea de spălare a banilor, faptă prevăzută și pedepsită Titlul 1 din Codul SUA; Secțiunea 1956(h).
Din materialul aflat la dosarul cauzei se constată că cererea de extrădare a fost formulată de către Departamentul de Justiție al Unite ale Americii și transmisă părții Române prin nota verbală nr. 138 din data de 04.06.2009, a Ambasadei SUA la
Prin urmare, cererea de extrădare era însoțită de documentele prev. de art. 8 din Legea nr. 111/2008 și art. 38 din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 224/2006 respectiv actul de acuzare, textele legale aplicabile, ordinul de arestare emis de către magistrat, declarațiile unor persoane care s-au ocupat de cercetarea cauzei pentru care se cere extrădarea, documentele purtând certificarea și sigiliul Departamentului de Justiție al SUA conform art. 10 din Legea nr. 111/2008.
Din acte rezultă că, în conformitate cu dispozițiile art. 40 din Legea nr. 302/2004 modificată, s-a efectuat controlul de regularitate.
Ca urmare a actului de acuzare revizuit nr. S9/08 Cr 354 emis împotriva acestei persoane extrădabile la data de 07.07.2009 de către Tribunalul Districtual al Unite - Districtul al Statului s-au formulat trei capete de acuzare astfel:
1. începând cu anul 2007 și până în prezent împreună cu alte persoane, "s-au asociat, au conspirat și s-au înțeles unii cu alții să încalce ilegal, intenționat și cu bună știință, legile privind regimul substanțelor narcotice, scopul conspirației fiind acela de a poseda în scopul distribuirii și să distribuie substanțe controlate, mai precis 5 kg și mai mult de substanțe cu conținut detectabil de cocaină, încălcând prevederile Titlului 21 Secțiunea 812, 814 A, și B din Codul penal al SUA, pedepsită cu detențiune pe viață;
2.începând din anul 2007 și până în prezent împreună cu alte persoane au conspirat să importe în SUA, din afară 5 sau mai multe kg. de amestec și substanțe cu conținut detectabil de cocaină, încălcând prevederile din Titlul 21, Secțiunile 959, 960 a3 și 960 din Codul Penal al SUA, pedepsită cu detenție pe viață;
3.începând din anul 2007 și până în iunie 2009, împreună cu alte persoane au conspirat să transfere peste un milion de euro în numerar, profit obținut ca urmare a unor activități ilegale, mai precis din tranzacții ilegale cu substanțe narcotice, încălcând prevederile din Titlul 18 Secțiunea 1956 a 1 Bi din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoarea de maxim 20 de ani.
La datele de 15.11.2008 și 08.05.2009 numitul a organizat o întâlnire în Madrid unde s-a discutat livrarea de cocaină din de Sud în de Vest, respectiv importul a 100 de Kg cocaină în SUA.
Tot numitul în jurul datei de 15.11.2008 a organizat o întâlnire în Madrid unde s-au discutat printre altele și aspecte referitoare la plățile ce trebuie făcute în vederea achiziționării unui avion pentru transportul cocainei.
S-a concluzionat că este liderul unei organizații care se ocupă cu traficul de droguri și este în prezent răspunzător pentru finanțarea achiziției unui avion pentru organizație în scopul de a transporta cantități mari de cocaină. Tot el este responsabil pentru finanțarea cheltuielilor asociate cu întreținerea avionului, inclusiv combustibilul și cheltuielile de depozitare.
Tot ancheta a probat și faptul că numitul a fost identificat ca și participant la întâlniri de stabilire a deciziilor cheie ale organizației drogurilor.
Curtea apreciază că, în cauză, sunt întrunite dispozițiile art. 38 din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 224/2006, faptele pentru care se solicită extrădarea numitului au corespondent în legislația penală română realizând conținutul constitutiv al infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 10 rap. la art. 2 alin. 1 și art. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal pedepsite cu închisoarea de la 5 la 20 de ani.
De asemenea, sunt îndeplinite cerințele prev. de art. 26 și art. 28 din Legea nr. 302/2004 privind dubla incriminare a faptelor și limitele pedepselor în legislația statelor implicate în procedură.
Fiind prezent în instanță la termenele din 11.06.2009, 25.06.2009, 01.07.2009, 23.07.2009 și la data de 05.08.2009, în stare de arest, în urma audierii persoana extrădabilă și-a exprimat constant consimțământul de a fi extrădată în SUA, înțelegând să beneficieze de dispozițiile legale referitoare la extrădarea voluntară reglementată în art. 49 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 modificată privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.
Depoziția sa dată în data de 11.06.2009 este consemnată la fila 7 din dosarul de fond privind extrădarea și este semnată de către aceasta, de către avocatul său, de interpretul de limbă spaniolă, de grefierul de ședință și de către președintele completului de judecată (fila 7 dosar fond).
La data de 05.08.2009, persoana extrădabilă, în ultimul său cuvânt a mai precizat încă odată că nu se opune admiterii cererii de extrădare, mulțumind totodată instanței de judecată pentru felul în care s-a desfășurat procesul său penal.
Față de persoana extrădabilă s-a luat măsura arestării provizorie, în regim de urgență, în vederea extrădării prin încheierea de ședință din 11.06.2009 pe o perioadă de 29 de zile, (11.06.2009, ora 13,30 - 09.07.2009 ora 13,30; prin încheierea de ședință din data de 01.07.2009 s-a prelungit arestarea provizorie, în regim de urgență pe o perioadă de 30 de zile de la 09.07.2009 orele 13,30 la 07.08.2009 orele 13,30).
Curtea apreciază că, în cauză se impune menținerea arestării provizorii a persoanei extrădabile având în vedere că temeiurile ce au fost avute în vedere la luarea acestei măsuri subzistă în continuare și impun menținerea acestei stări, mai ales datorită faptului că numitul și-a exprimat consimțământul de a fi extrădat în SUA.
Având în vedere aceste motive, Curtea urmează să admită sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTI.
Va admite cererea de extrădare formulată de autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii împotriva numitului, arestat în baza mandatului de arestare provizorie în vederea extrădării nr. 1 din data de 11.06.2009 emis de Curtea de APEL BUCUREȘTI - Secția I-a Penală, constatând că sunt îndeplinite dispozițiile prev. de art. 39 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată.
Va dispune extrădarea numitului ( fiul lui și, născut 22.01.1965 în, cu dublă cetățenie columbiană și mexicană), în Statele Unite ale Americii în conformitate cu art. 45 alin. 7 din Legea 302/2004, modificată.
Va constata în conformitate cu prev. art. 40 din Legea 302/2004 modificată că s-a efectuat controlul de regularitate internațională.
Va menține arestarea provizorie a persoanei extrădate, numitul pe o durată de 30 de zile de la 7 august 2009 ora 13, 30 la 6 septembrie 2009 ora 13,30, în vederea predării.
Va dispune predarea numitului către autoritățile judiciare americane (art. 59 din Legea nr. 302/2004).
Va dispune restituirea către numitul a următoarelor bunuri precizate în procesul verbal de depistare ( fila nr. 35 - dosar), încheiat în data de 10 iunie 2009 și anume: suma de 650 lei ( 6 x 100 lei, 4 x 10 lei, 10 x 1 leu); 2 huse de culoare neagră; 1 (un) portvizit de culoare neagră; 1 (un) portofel de culoare neagră; 1 pereche ochelari ( marca ); 1 pix; 27 fotografii de familie; 5 iconițe de buzunar; 2 ( două) medalioane iconițe, iar restul bunurilor vor fi predate autorităților judiciare americane odată cu persoana extrădată, existând posibilitatea de a avea legătură cu faptele pentru care s-a solicitat extrădarea.
Onorariul interpret de limbă spaniolă reprezentând contravaloarea a 4 ore, se va suporta din fondul Ministerului Justiției și Libertăților.
Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:
Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de APEL BUCUREȘTI.
Admite cererea de extrădare formulată de către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii împotriva numitului constatând că sunt îndeplinite dispozițiile prev. de art. 39 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată.
Dispune extrădarea numitului - fiul lui și, născut la data de 22 ianuarie 1965, în - - în Statele Unite ale Americii în conformitate cu art. 45 alin. 7 din Legea 302/2004, modificată.
Constată în conformitate cu prev. art. 40 din legea 302/2004 modificată că s-a efectuat controlul de regularitate internațională.
Menține arestarea provizorie a persoanei extrădate, numitul pe o durată de 30 de zile de la 7 august 2009 ora 13, 30 la 6 septembrie 2009 ora 13,30, în vederea predării.
Dispune predarea numitului către autoritățile judiciare americane (art. 59 din Legea nr. 302/2004).
Dispune restituirea către numitul a următoarelor bunuri precizate în procesul verbal de depistare ( fila nr. 35 - dosar), încheiat în data de 10 iunie 2009 și anume: suma de 650 lei ( 6 x 100 lei, 4 x 10 lei, 10 x 1 leu); 2 huse de culoare neagră; 1 (un) portvizit de culoare neagră; 1 (un) portofel de culoare neagră; 1 pereche ochelari ( marca ); 1 pix; 27 fotografii de familie; 5 iconițe de buzunar; 2 ( două) medalioane iconițe, iar restul bunurilor vor fi predate autorităților judiciare americane odată cu persoana extrădată, existând posibilitatea de a avea legătură cu faptele pentru care s-a solicitat extrădarea.
Onorariul interpret de limbă spaniolă reprezentând contravaloarea a 4 ore, se suportă din fondul Ministerului Justiției și Libertăților.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică, azi 05.08.2009.
PREȘEDINTE
- -
GREFIER
-
Red..
Dact./10.08.2009
2 ex.
Președinte:Piciarcă DumitrițaJudecători:Piciarcă Dumitrița
