Prelungirea arestării preventive Art 156 cpp. Decizia 954/2009. Curtea de Apel Timisoara

Jurisprudenţă şi speţe de drept penal (Jurindex)

Dosar nr-

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA

SECȚIA PENALĂ operator 2711

DECIZIE PENALĂ Nr. 954

Ședința publică de la 08 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Anca Nacu

JUDECĂTOR 2: Laura Bogdan

JUDECĂTOR 3: Ion Dincă

Grefier - -

Ministerul Public este reprezentat de procuror, din cadrul T Serviciul Teritorial Timișoara.

Pe rol se află soluționarea recursurilor declarate de inculpații, -, împotriva încheierii penale de ședință nr.132/CC/5.10.2009 a Tribunalului Timiș pronunțată în dosar nr-.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă inculpații în stare de arest preventiv, asistat de avocat oficiu, asistat de avocat ales, asistat de avocat ales, -, și asistați de avocat ales și asistat de avocat ales -.

Procedura de citare îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, au fost audiați inculpații, declarațiile acestora fiind consemnate și atașate separat la dosar, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța constată recursurile în stare de judecată și acordă cuvântul pentru dezbateri.

Apărătorul ales al inculpatului, avocat, a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii pronunțată de Tribunalul Timiș și rejudecând, respingerea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive. În motivare a arătat că inculpatul se află arestat, deși în cauză, nu s-a efectuat nicio probă în ceea ce îl privește și care să dovedească vinovăția sa. Măsura arestării preventive este o măsură excesivă, apreciind că se impune punerea în libertate a inculpatului, în sensul obligării acestuia de a nu părăsi localitatea, cu obligarea la măsurile impuse de art. 145.

Cod Penal

Apărătorul din oficiu pentru inculpatul a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii recurată și în rejudecare, punerea în stare de libertate a inculpatului.

Avocat pentru inculpații -, și a solicitat admiterea recursurilor, casarea încheierii primei instanțe și după rejudecarea cauzei, respingerea propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive și punerea în libertate a inculpaților. În motivare a arătat următoarele: încheierea recurată nu este fondată, având în vedere că nu s-a motivat pericolul social concret pentru ordinea publică; inculpatul nu se face vinovat de învinuirile care i se aduc, cu ocazia percheziției la acesta nu s-a găsit nimic compromițător, inculpatul nu are antecedente penale și anterior arestării a avut loc de muncă, fiind mecanic auto; referitor la inculpatul a arătat că acesta nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor, a avut loc a muncă, simplul fapt că îi cunoaște pe inculpații și nu poate determina constituirea unui grup infracțional organizat; în ceea ce îl privește pe inculpatul a arătat că nu există probe care să-l învinuiască de comiterea unor infracțiuni, iar probele care urmează a fi efectuate de T se pot efectua și cu inculpatul în stare de libertate, cu atât mai mult cu cât este singurul întreținător al mamei sale, care are grave probleme de sănătate: inculpatul este nevinovat de săvârșirea infracțiunilor imputate, și nu există nicio probă directă care să îi ateste vinovăția, de la data arestării preventive nu s-a efectua nici un probatoriul în ceea ce îl privește, iar menținerea arestării preventive nu se justifică, inculpatul nu va încerca să zădărnicească aflarea adevărului și se va prezenta în fața instanței.

Apărătorul ales al inculpatului, avocat ales, a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii Tribunalului Timiș,iar pe fond, respingerea propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive, m otivat de faptul că nu există probe sau indicii referitoare la comiterea faptelor. La acest inculpat nu s-au găsit carduri false sau instrumente de falsificare, nu există fotografii cu inculpatul în preajma vreunui bancomat, doar interceptările telefonice nu pot fundamenta convingerea că inculpatul se face vinovat de comiterea faptelor care se impută. A mai învederat că instanța nu s-a pronunța asupra tuturor motivelor invocate, iar încadrarea juridică a faptelor este greșită, în cauză fiind incidente prevederile art. 42 alin.2 din Lg.161/2003, unde limitele de pedeapsă sunt mai scăzute, și nu cele ale Legii nr. 365/2002. Mai mult, infracțiunile de falsificare carduri și extragerea sumelor de bani nu sunt dovedite, în ce privește infracțiunea de spălare de bani, nu se face referire asupra stării de fapt. Și nu se analizează sub nici un aspect constituirea grupului infracțional organizat. Referitor la persoana inculpatului a arătat că acesta nu are antecedente penale, din actele existente la dosar rezultă că acesta avea loc de muncă, realiza venituri în mod licit și avea asigurate mijloace necesare pentru a se întreține.

Apărătorul ales al inculpatului, avocat -, a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii primei instanțe și pe fond, respingerea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive, întrucât încheierea este nelegală. La dosar nu există probe care să dovedească susținerile parchetului, precum și cele consemnate în încheiere, și anume, afirmația că inculpatul s-a deplasat în mai multe țări, iar la percheziția domiciliară nu s-au găsit probe care să îi ateste vinovăția. Mai mult, în motivarea propunerii se arată că este necesară prelungirea măsurii arestării preventive pentru a se proceda la reaudierea inculpaților, însă cu toate acestea, inculpatul în ultimele 30 de zile nu a fost chemat pentru ascultare, iar audierea colaboratorilor sub acoperire se poate efectua și cu inculpatul în stare de libertate. Din datele existente la dosarul de urmărire penală nu rezultă că inculpatul a săvârșit faptele care i se impută, astfel că măsura arestării preventive este una nelegală. Depune la dosar copia procesului verbal întocmit ca urmare a efectuării percheziției.

Procurorul a pus concluzii de respingere a recursurilor ca nefondate și menținerea încheierii Tribunalului Timiș ca fiind temeinică și legală, pronunțată în conformitate cu cerințele art. 155 și urm. Prima C.P.P. instanță a analizat, raportat la fiecare inculpat în parte, temeiurile și pericolul social concret pe care îl prezintă aceștia dacă s-ar afla în stare de libertate. Prelungirea arestării preven tive este necesară și pentru efectuarea probelor utile cauzei. Referitor la încadrarea juridică a arătat că raportat la starea de fapt în mod corect s-au reținut prevederile art. 24,27 din Legea 365/2002.

În replică, avocat a arătat că sustragerea de date nu are nicio legătură cu falsificarea instrumentelor de plată.

Inculpații recurenți, având pe rând ultimul cuvânt, au solicitat admiterea recursurilor și cercetarea lor în stare de libertate, arătând că sunt nevinovați.

CURTEA

Deliberând asupra cauzei penale de față constată următoarele:

Prin încheierea penală nr. 132/CC/05.10.2009 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr-, în baza art. 159 alin.7 p Cod Penal raportat la prevederile art. 155.p Cod Penal și cu aplicarea art.143 și C.P.P. art.148 alin.1 lit.f C.P.P. s-a admis cererea formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara și s-a dispus prelungirea stării de arest a inculpaților:, A, și pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 07.10.2009 până la data de 05.11.2009.

În baza art.139 alin.1 au C.P.P. fost respinse cererile formulate de inculpații, și, formulate prin apărătorii lor, privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, ca nefondate.

Pentru a pronunța această încheiere penală, prima instanță a reținut următoarele:

Prin propunerea introdusă și înregistrată la Tribunalul Timiș sub nr- la data de 02.10.2009, Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoaraa solicitat prelungirea arestării preventive față de inculpații, A, -, -, și, cu o durată de 30 zile.

În motivarea referatului s-a arătat că prin rezoluția din data de 18.08.2009 s-a început urmărirea penală împotriva inculpaților pentru infracțiunea de constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat, specializat în fabricarea sau deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronice, falsificarea unui instrument de plată electronică, efectuarea de extrageri frauduloase, spălare de bani, prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art.27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p.

În opinia organelor de urmărire penală, aceste fapte au fost stabilite prin probele de la dosar, iar prin ordonanța din 09.09.2009 s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunile mai sus menționate.

Organele de urmărire penală au precizat că starea de fapt reținută în sarcina inculpaților descriși mai sus, este următoarea:

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2006 acesta a împreună cu inc., A, și a pus bazele inițierii și formării unui grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe,cu folosirea de carduri clonate cu ajutorul. În realizarea obiectivului învinuitul împreună cu aceștia a efectuat deplasări frecvente în Italia unde introduceau microcipuri în cititoarele de carduri () de la casele de marcat din centre comerciale,în scopul copierii datelor de identificare și codurile PIN ale cardurilor bancare. După clonarea cardurilor originale reveneau în țară efectuînd inscripționarea cardurilor blank cu ajutorul iar ulterior le foloseau la extragerea frauduloasă a sumelor de bani din situate pe raza mai multor județe din România. Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art. art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a

Cod Penal

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2006 acesta împreună cu inc., și A, a contribuit la constituirea unui grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe,cu folosirea de carduri clonate cu ajutorul.

În realizarea obiectivului învinuitul împreună cu aceștia a efectuat deplasări frecvente în Italia unde introduceau microcipuri în cititoarele de carduri () de la casele de marcat din centre comerciale,în scopul copierii datelor de identificare și codurile PIN ale cardurilor bancare. După clonarea cardurilor originale reveneau în țară efectuînd inscripționarea cardurilor blank cu ajutorul iar ulterior le foloseau la extragerea frauduloasă a sumelor de bani din situate pe raza mai multor județe din România. Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a

Cod Penal

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat, inițiat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului, învinuitul împreună cu membrii grupului a achiziționat dispozitive din B de la inc., cu care s-au deplasat în Olanda, Franța, Belgia etc pe care le-au aplicat pe fanta de introducere a cardurilor electronice și tastatura bancomatelor în scopul citirii datelor de identificare a cardurilor bancare. Cu ajutorul dispozitivului au creat ulterior clone ale cardurilor originale folosindu-le aapoi la efectuarea de extrageri frauduloase repetate din.

Cod Penal

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit la un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpat efectua extrageri frauduloase repetate din folosind carduri clonate și inscripționate de inc., A și. La data de 29.05.2009 s-a întâlnit în Complexul comercial cu inc., A și unde au stabilit datele pentru extragerile frauduloase pe care le-au efectuat în localitățile B, B M și C Împreună cu inc. A și s-a deplasat cu autoturismul marca Chevrolet B 72 în localitățile mai sus menționate, iar inc. A și cu AUDI -, iar inc. s-a deplasat cu auto marca BMW,TM 01 998. Pe raza localităților mai sus menționate, a efectuat mai multe extrageri frauduloase de numerar din bancomate având carduri clonate ce conțineau conturi de Italia. De asemenea, în 29.07.2009 a fost adus la Hotel din localitatea și luat de acolo a doua zi de inc..

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:Notele de filaj cu nr.- din 05.06.2009; - din 05.06.2009; -/1 din 05.06.2009, PV de la locurile de cazare, planșele foto aferente și notele de interceptare.7).

5. -

În realizarea obiectivului, inculpatul împreună cu membrii grupului infracțional organizat (inc. -, și ) au achiziționat fețe de bancomat confecționate artizanal din B prin intermediul inc. și, de la inc. fețe confecționate de inc., și alții neidentificați încă. (.9 - PV din 07.05.2009, ora.15,41,29; PV din 07.05.2009, ora.17,11,16; PV din 07.05.2009, ora.17,17,32; PV din 07.05.2009, ora.22,52,48; PV din 11.05.2009, ora.12,34,00;convorbiri ce au loc cu inc. ) PV din 10.05.2009, ora.15,54,23; PV din 10.05.2009, ora.15,55,58; PV din 11.05.2009, ora.12,27,00; PV din 11.05.2009, ora.12,55,50 și Nota de filaj cu nr.-/3 din 25.05.2009 și planșele foto aferente; Nota de filaj cu nr.-/3 din 07.05.2009 și planșele foto aferente;.2 - Nota de filaj cu nr.-/3 din 22.06.2009 și planșele foto aferente;) Note din care reies întâlnirile pe care le-au avut inc., - și în B cu inc., întâlniri în urma cărora au fost cumpărate fețe de bancomat și alte dispozitive cu ajutorul cărora să copieze datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare și codurile PIN aferente acestora.

După achiziționarea acestor dispozitive inc. îl contactează pe inc. să vină la T pentru a pleca în țări ca Olanda, Franța, Belgia, Germania, etc. pentru a monta aparatele contrafăcute pe fanta de introducere a cardurilor electronice și tastatura bancomatelor în scopul citirii datelor de identificare a cardurilor bancare. (.4- PV din 11.05.2009, ora.20,54,15; PV din 14.05.2009, ora.16,36,12;) inc. raf ăcut mai multe deplasări la T cu trenul. La gară a fost așteptat de fiecare dată de inc., și - (.3- Nota de filaj cu nr.- din 15.07.2009 și planșele foto aferente ) Conturile capturate din Franța au fost scrise la inc. acasă cu ajutorul unui dispozitiv aparținând inc. în data de 26.06.2009 (.4 - PV din 24.06.2009 ora 22,15,14 - până în data de 26.06.2009 ora 10,08,06 convorbiri pe care inc. le poartă cu inc., -, și ).

Deplasarea la B au făcut-o inc., -, și.

Cu ajutorul dispozitivului au creat, ulterior, clone ale cardurilor originale folosindu-le apoi la efectuarea de extrageri frauduloase repetate din de pe raza jud. ( a se vedea imaginile.3 - de la agenția nr.6 CEC BANK din data de 01.05.2009 și jurnalele bancomatelor). De asemenea, grupul infracțional organizat au făcut mai multe deplasări în Franța de unde s-au întors cu numere de conturi și codurile PIN aferente. Ultima deplasare la B s-a făcut în noaptea de 08/09.09.2009 de către inc. și, aceștia urmând să cumpere încă 1 dispozitiv de la,dar au fost interceptați de echipele de flagrant la intrarea pe autostrada B-Pitești. Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a

Cod Penal

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a inițiat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului inculpatul împreună cu inc., au fabricat și deținut echipamente ce serveau la copierea datelor de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente (dispozitive aplicate pe fața ), echipamente vândute grupului infracțional organizat format din inc. -, și pe care aceștia le-au folosit la extrageri frauduloase de bani. Același inculpat, împreună cu inc., efectuau deplasări repetate în Olanda, Franța și Germania montând pe fețele -urilor dispozitivele contrafăcute, copiind datele de identificare de pe carduri și codurile PIN aferente, iar clonele cardurilor obținute în acest mod le foloseau la extrageri frauduloase în numerar din.

Din Olanda, de unde au copiat foarte multe numere de conturi, s-au întors în România și la domiciliul inc. s-au întâlnit pentru a transcrie numerele de conturi pe carduri blank. După scrierea cardurilor în data de 23.08.2009, inc., împreună cu inc., s-a deplasat cu avionul până în Germania, iar inc. și s-au deplasat cu autoturismul până în Germania, unde s-au întâlnit toți și au efectuat extrageri frauduloase de numerar din bancomate de pe conturile fraudate din Olanda. Au rămas în continuare în Germania și au montat fețe de bancomat confecționate artizanal, au luat conturi și au scris cardurile în Germania și, tot acolo, au efectuat extrageri frauduloase de numerar din -uri. Pe timpul cât și-au desfășurat activitatea infracțională, atât în Olanda,Germania și alte țări, au păstrat legătura telefonic cu inc. care le dădea indicații privind montarea fețelor.

Înainte de a pleca în Germania pentru a efectua extrageri frauduloase de numerar din -uri s-au întâlnit toți la domiciliul inc. (inc., ), au scris cardurile timp de 3 zile (între 20-23.08.2009), au fost ceva probleme cu scrierea cardurilor deoarece erau decalaje între nr. de cont și PIN-ul aferent acestuia, decalaje pe care le-a rezolvat inc. ("nu a citit bine fața de bancomat"), au pregătit mașina cu care s-au deplasat în Germania, un autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare DO 260A, i-au demontat scaunul, după care l-au montat la loc.

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:.11.a și.11.b -PV din 11.05.2009 ora 19,09.46; PV din 11.05.2009 ora 22,16,58, PV din 12.05.2009 ora 19,40,10; PV din 12.05.2009 ora 21,10,05; PV din 13.05.2009 ora 11,27,48; Note de filaj.1 --/2 din 25.05.2009; -/3 din 11.05.2009; - din 27.08.2009 și planșele foto aferente; PV din 02.07.2009 ora 18,58,54 -.11.a; PV din 08.08.2009 ora 19,27,47; PV din 09.08.2009 ora 08,09,51; PV din 09.08.2009 ora 08,10,30; PV din 10.08.2009 ora 11,18,02; PV din 11.08.2009 ora 21,49,09, PV din 25.08.2009 ora 19,41,27; PV din 25.08.2009 ora 22,24,33,)

În fapt s-a reținut faptul că începând din luna aprilie 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpatul împreună cu inc., au vîndut dispozitive de aplicat pe fanta de introducere a cardului și tastatura bancomatului pentru a copia datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare și codurile PIN aferente acestora. De asemenea, au pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat și dispozitiv de inscripționare pe benzi magnetice a datelor de pe carduri. () pentru obținerea de clone a cardurilor originale. Aceștia au pus la dispoziția membrilor grupului infracționbal organizat compus din inc. -, și mai multe aparate confecționate artizanal, în acest sens efectuând mai multe deplasări în

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin: Nota de filaj cu nr.-/3 din 25.05.2009 și planșele foto aferente; Nota de filaj cu nr.-/3 din 07.05.2009 și planșele foto aferente;.2 - Nota de filaj cu nr.-/3 din 22.06.2009 și planșele foto aferente;) Note din care reies întâlnirile pe care le-au avut inc., - și în B cu inc., întâlniri în urma cărora au fost cumpărate fețe de bancomat și alte dispozitive cu ajutorul cărora să copieze datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare și codurile PIN aferente acestora. Conturile capturate din Franța au fost scrise la acasă cu ajutorul unui dispozitiv aparținând inc. în data de 26.06.2009 (.4 - PV din 24.06.2009 ora 22,15,14 - până în data de 26.06.2009 ora 10,08,06 convorbiri pe care inc. le poartă cu inc., -, și ).

Deplasarea la B au făcut-o inc., -, și. PV din 07.05.2009 ora 15,41,29; PV din 07.05.2009 ora 17,17,32; PV 07.05.2009 ora 22,52,48,etc.).

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în fabricarea și deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. În realizarea obiectivului grupului învinuitul împreună cu inc., au fabricat dispozitive ce au fost aplicate pe suprafețele -urilor (fețe de bancomat) cu ajutorul cărora se obțin date de identificare a cardurilor bancare și codurile PIN aferente acestora. Dispozitivele astfel confecționate au fost vândute membrilor grupului infracțional organizat format din inc. -, și.

. împreună cu inc. cu un anume (electronistul grupului), confecționează fețe de bancomat pe care le comercializează diferitelor grupări specializate în efectuarea de extrageri frauduloase din -uri. Aceștia au numeroase întâlniri cu astfel de persoane, prețurile fețelor dispozitivelor fiind între 5-13.000 euro, nota din.10 din 07.05.2009 ora 15,41,29. Principala lui activitate în cadrul grupului este aceea de a confecționa fețele bancomatelor și a găsi cumpărători pentru ele.

Multe vânzări de dispozitive au loc prin intermediul lui inc..

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:. 14 - PV din 20.05.2009 ora 21,06,32; PV din 20.05.2009 ora 21,10,01; PV din 21.05.2009 ora 19,44,05; PV din 21.05.2009 ora 20,15,07; PV din 21.05.2009 ora 20,53,54; PV din 21.05.2009 ora 21,28,57; PV din 30.05.2009 ora 15,10,14; PV din 02.06.2009 ora 11,49,09; PV din 05.06.2009 ora 23,10,47; PV din 07.06.2009 ora 14,44,39; PV din 06.07.2009 ora 18,43,38;:3-Notă de filaj - din 08.07.2009).

9. --

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpatul împreună cu aceștia a efectuat deplasări frecvente în Italia unde cu ajutorul unor dispozitive aplicate pe fanta de introducere a cardului și tastatura bancomatului, copiau datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare folosite de titulari și PIN-urile aferente, iar, apoi reveniți în România, foloseau carduri clonate inscripționate cu (codurile PIN) pe benzile magnetice pentru extragerea frauduloasă în numerar din bancomatele din țară.

În timp ce inc., A, A și, - efectua și el extrageri frauduloase de numerar de pe carduri clonate lăsate în anumite puncte de inc.. A trimis suma de 12350 RON din localitatea T din dispoziția inc. A pe numele lui din T, sumă de bani provenită din extrageri. De asemenea, sprijină grupul infracțional organizat și prin aceea că, în momentul în care aceștia au abandonat lucrurile personale în camerele de hotel,acesta a mers și le-a recuperat pentru ca ceilalți să nu fie prinși cu bunuri provenite din săvârșirea infracțiunii asupra lor (toți cei menționați mai sus și-au dat seama că au fost supravegheați de către echipele de filaj). Împreună cu a depus eforturi pentru a găsi o cu bani abandonată de ceilalți membrii ai grupului.

10.

În realizarea obiectivului, inculpatul împreună cu membrii grupului infracțional organizat ( -, și ) au achiziționat fețe de bancomat confecționate artizanal din B prin intermediul inc. și, de la, fețe confecționate de, și alții neidentificați încă. (.1- Nota de filaj cu nr.-/3 din 25.05.2009 și planșele foto aferente; Nota de filaj cu nr.-/3 din 07.05.2009 și planșele foto aferente;.2 - Nota de filaj cu nr.-/3 din 22.06.2009 și planșele foto aferente;) Note din care reies întâlnirile pe care le-au avut inc., - și în B cu inc., întâlniri în urma cărora au fost cumpărate fețe de bancomat și alte dispozitive cu ajutorul cărora să copieze datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare și codurile PIN aferente acestora.

După achiziționarea acestor dispozitive inc. împreună cu inc. -, și se deplasează în țări ca Olanda, Franța, Belgia, Germania, etc. pentru a monta aparatele contrafăcute pe fanta de introducere a cardurilor electronice și tastatura bancomatelor în scopul citirii datelor de identificare a cardurilor bancare. (.4- PV din 11.05.2009, ora.20,54,15; PV din 14.05.2009, ora.16,36,12;) inc. a făcut mai multe deplasări la T cu trenul. La gară a fost așteptat de fiecare dată de inc., și - (.3- Nota de filaj cu nr.- din 15.07.2009 și planșele foto aferente ) Conturile capturate din Franța au fost scrise la acasă cu ajutorul unui dispozitiv aparținând lui în data de 26.06.2009 (.4 - PV din 24.06.2009 ora 22,15,14 - până în data de 26.06.2009 ora 10,08,06 convorbiri pe care inc. le poartă cu inc., -, și ).

Deplasarea la B au făcut-o inc., - și.

Cu ajutorul dispozitivului au creat ulterior clone ale cardurilor originale folosindu-le apoi la efectuarea de extrageri frauduloase repetate din de pe raza jud. T ( a se vedea imaginile.3 de la agenția nr.6 CEC BANK din data de 01.05.2009 și jurnalele bancomatelor). De asemenea, grupul infracțional organizat a făcut mai multe deplasări în Franța de unde s-a întors cu numere de conturi și codurile PIN aferente. Ultima deplasare la B s-a făcut în noaptea de 08/09.09.2009 de către inc. și aceștia urmând să cumpere încă 1 dispozitiv de la inc., dar au fost interceptați de echipele de flagrant la intrarea pe autostrada B-Pitești.

De asemenea, inc., împreună cu inc. și -, efectuează mai multe extrageri din bancomate de pe raza județului T cu ajutorul unor carduri clonate ce conțineau conturi de Italia (.5 - PV din data 03.05.2009 ora 01,21,16; PV din data 03.05.2009 ora 02,08.03; PV din data 03.05.2009 ora 04,17,38; PV din data 05.05.2009 ora 05,11,59; PV din data 01.06.2009 ora 00,17,56; PV din data 05.06.2009 ora 23,36,59;), Jurnale ale bancomatelor CEC Bank, de la -uri.

Cod Penal

11.

În realizarea obiectivului, inculpatul, împreună cu membrii grupului infracțional organizat, inc. -, și, au achiziționat fețe de bancomat confecționate artizanal din B prin intermediul inc. și, de la fețe confecționate de inc., și alții neidentificați încă. (.1- Nota de filaj cu nr.-/3 din 25.05.2009 și planșele foto aferente; Nota de filaj cu nr.-/3 din 07.05.2009 și planșele foto aferente;.2 - Nota de filaj cu nr.-/3 din 22.06.2009 și planșele foto aferente;) Note din care reies întâlnirile pe care le-au avut inc., - și în B cu inc., întâlniri în urma cărora au fost cumpărate fețe de bancomat și alte dispozitive cu ajutorul cărora să copieze datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare și codurile PIN aferente acestora.

După achiziționarea acestor dispozitive, inc. împreună cu, - și, se deplasează în țări ca Olanda, Franța, Belgia, Germania, etc. pentru a monta aparatele contrafăcute pe fanta de introducere a cardurilor electronice și tastatura bancomatelor în scopul citirii datelor de identificare a cardurilor bancare. (.5- PV din 11.05.2009, ora.20,54,15; PV din 22.05.2009, ora.02,32,52; PV din 22.05.2009, ora.13,59,55; PV din 03.06.2009, ora.15,13,19; PV din 19.06.2009, ora.12,14,12). a făcut mai multe deplasări la T cu trenul. La gară a fost așteptat de fiecare dată de inc., și - (.3- Nota de filaj cu nr.- din 15.07.2009 și planșele foto aferente). Conturile capturate din Franța au fost scrise la inc. acasă cu ajutorul unui dispozitiv aparținând inc. în data de 26.06.2009 (.4 - PV din 24.06.2009 ora 22,15,14 - până în data de 26.06.2009 ora 10,08,06 convorbiri pe care inc. le poartă cu inc. -, și ).

Cod Penal

12.

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpatul împreună cu inc., au efectuat deplasări frecvente în Franța, Olanda, Germania unde au montat dispozitive contrafăcute pe suprafețele -urilor, copiind datele de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente, iar, ulterior, au falsificat instrumente de plată electonică (carduri bancare) cu ajutorul dispozitivului. Aceste clone falsificate au fost folosite la efectuarea de extrageri frauduloase de numerar din din Olanda și Germania.

Acesta împreună cu inc., -, zis s-au deplasat de mai multe ori în țări ca Olanda, Germania, Luxemburg, Franța unde au montat pe fețele -urilor dispozitivele contrafăcute, copiind datele de identificare de pe carduri și codurile PIN aferente, iar clonele cardurilor obținute în acest mod le foloseau la extrageri frauduloase în numerar din.

Din Olanda de unde au copiat foarte multe numere de conturi s-au întors în România și la domiciliul inc. s-au întâlnit pentru a transcrie numerele de conturi pe carduri blank. După scrierea cardurilor în data de 23.08.2009, inc. împreună cu s-a deplasat cu avionul până în Germania, iar inc. și s-au deplasat cu autoturismul până în Germania unde s-au întâlnit toți și au efectuat extrageri frauduloase de numerar din bancomate de pe conturile fraudate din Olanda. Au rămas în continuare în Germania și au montat fețe de bancomat confecționate artizanal, au luat conturi și au scris cardurile în Germania și tot acolo au efectuat extrageri frauduloase de numerar din -uri. Pe timpul cât și-au desfășurat activitatea infracțională atât în Olanda, Germania și alte țări au păstrat legătura telefonic cu inc. care le dădea indicații privind montarea fețelor. Înainte de a pleca în Germania pentru a efectua extrageri frauduloase de numerar din -uri s-au întâlnit toți la domiciliul inc. (inc., ), au scris cardurile timp de 3 zile (între 20-23.08.2009), au fost ceva probleme cu scrierea cardurilor deoarece erau decalaje între nr.de cont și PIN-ul aferent acestuia ("nu am citit bine fața de bancomat"), au pregătit mașina cu care s-au deplasat în Germania, un autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare DO 260A, i-au demontat scaunul, după care l-au montat la loc.

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:. 15 - PV din 04.08.2009 ora 20,34,29; PV din 14.08.2009 ora 12,27,35; PV din 15.08.2009 ora 10,08,58; PV din 22.08.2009 ora 11,36,57; PV din 23.08.2009 ora 14,34,04; PV din 24.08.2009 ora 11,37,52; PV din 26.08.2009 ora 00,06,32; PV din 26.08.2009 ora 15,57,27; PV din 26.08.2009 ora 17,59,37; și.3 _Note de filaj - - din 27.08.2009 ).

13.

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpatul împreună cu inc., au efectuat deplasări frecvente în Franța, Olanda, Germania unde au montat dispozitive contrafăcute pe suprafețele -urilor, copiind datele de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente, iar ulterior au falsificat instrumente de plată electronică (carduri bancare) cu ajutorul dispozitivului. Aceste clone falsificate au fost folosite la efectuarea de extrageri frauduloase de numerar din din Olanda și Germania.

Acesta, împreună cu inc., și numitul -, zis s-au deplasat de mai multe ori în țări ca Olanda, Germania, Luxemburg, Franța unde au montat pe fețele -urilor dispozitivele contrafăcute, copiind datele de identificare de pe carduri și codurile PIN aferente, iar clonele cardurilor obținute în acest mod le foloseau la extrageri frauduloase în numerar din.

Înainte de a pleca în Germania pentru a efectua extrageri frauduloase de numerar din -uri s-au întâlnit toți la domiciliul inc. (inc., ), au scris cardurile timp de 3 zile (între 20-23.08.2009), au fost ceva probleme cu scrierea cardurilor deoarece erau decalaje între nr.de cont și PIN-ul aferent acestuia ("nu am citit bine fața de bancomat")au pregătit mașina cu care s-au deplasat în Germania, un autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare DO 260A, i-au demontat scaunul, după care l-au montat la loc.

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:. 17 - PV din 10.08.2009 ora 11,18,02; PV din 13.08.2009 ora 09,49,02; PV din 13.08.2009 ora 09,54,37; PV din 13.08.2009 ora 09,51,34; PV din 13.08.2009 ora 10,45,22; PV din 15.08.2009 ora 10,03,15; PV din 17.08.2009 ora 22,26,37; PV din 17.08.2009 ora 23,11,06; PV din 21.08.2009 ora 10,43,35; PV din 21.08.2009 ora 13,53,00; PV din 25.08.2009 ora 22,57,23; PV din 25.08.2009 ora 23,56,31;

Cod Penal

14.

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpatul împreună cu inc., au efectuat deplasări frecvente în Franța, Olanda, Germania unde au montat dispozitive contrafăcute pe suprafețele -urilor, copiind datele de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente, iar, ulterior, au falsificat instrumente de plată electronică (carduri bancare) cu ajutorul dispozitivului. Aceste clone falsificate au fost folosite la efectuarea de extrageri frauduloase de numerar din din Olanda și Germania.

Acesta împreună cu inc., și numitul -, zis s-au deplasat de mai multe ori în țări ca Olanda, Germania, Luxemburg, Franța unde au montat pe fețele -urilor dispozitivele contrafăcute, copiind datele de identificare de pe carduri și codurile PIN aferente, iar clonele cardurilor obținute în acest mod le foloseau la extrageri frauduloase în numerar din.

Din Olanda de unde au copiat foarte multe numere de conturi s-au întors în România și la domiciliul inc. s-au întâlnit pentru a transcrie numerele de conturi pe carduri blank. După scrierea cardurilor în data de 23.08.2009, inc., împreună cu inc., s-a deplasat cu avionul până în Germania, iar inc. și inc. s-au deplasat cu autoturismul până în Germania unde s-au întâlnit toți și au efectuat extrageri frauduloase de numerar din bancomate de pe conturile fraudate din Olanda. Au rămas în continuare în Germania și au montat fețe de bancomat confecționate artizanal, au luat conturi și au scris cardurile în Germania și tot acolo au efectuat extrageri frauduloase de numerar din -uri. Pe timpul cât și-au desfășurat activitatea infracțională atât în Olanda,Germania și alte țări au păstrat legătura telefonic cu inc. care le dădea indicații privind montarea fețelor. Înainte de a pleca în Germania pentru a efectua extrageri frauduloase de numerar din -uri s-au întâlnit toți la domiciliul inc. (inc., ), au scris cardurile timp de 3 zile (între 20-23.08.2009), au fost ceva probleme cu scrierea cardurilor deoarece erau decalaje între nr.de cont și PIN-ul aferent acestuia ("nu am citit bine fața de bancomat"), au pregătit mașina cu care s-au deplasat în Germania, un autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare DO 260A, i-au demontat scaunul, după care l-au montat la loc.

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:. 16 - PV din 08.08.2009 ora 20,34,29; PV din 13.08.2009 ora 09,54,37; PV din 13.08.2009 ora 9,59,34; PV din 13.08.2009 ora 10,45,22; PV din 15.08.2009 ora 10,08,58; PV din 15.08.2009 ora 10,18,55; PV din 25.08.2009 ora 22,34,25; PV din 25.08.2009 ora 21,37,15; PV din 25.08.2009 ora 22,24,33; PV din 21.08.2009 ora 11,11,28; PV din 23.08.2009 ora 13,39,18; PV din 23.08.2009 ora 18,47,09; PV din 23.08.2009 ora 23,17,53; PV din 07.08.2009 ora 14,59,40;.3 _Note de filaj - - din 27.08.2009).

15. -

În realizarea obiectivului inculpat împreună cu inc., au fabricat și deținut echipamente ce serveau la copierea datelor de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente.(dispozitive aplicate pe fața ), echipamente vândute grupului infracțional organizat format din inc. -, și, pe care aceștia le-au folosit la extrageri frauduloase de bani. Același inculpat, împreună cu inc., efectuau deplasări repetate în Olanda, Franța și Germania montând pe fețele -urilor dispozitivele contrafăcute, copiind datele de identificare de pe carduri și codurile PIN aferente, iar clonele cardurilor obținute în acest mod le foloseau la extrageri frauduloase.

., împreună cu inc. un anume (electronistul grupului ), confecționează fețe de bancomat pe care le comercializează diferitelor grupări specializate în efectuarea de extrageri frauduloase din -uri. Aceștia au numeroase întâlniri cu astfel de personae, prețurile fețelor dispozitivelor fiind între 5-13.000 euro, nota din.10 din 07.05.2009 ora 15,41,29. De asemenea, acesta l-a trimis pe inc. și pe -, zis "", pentru a monta astfel de dispozitive în vederea sustragerilor frauduloase. Multe vânzări de dispozitive au loc prin intermediul inc.. Pe timpul cât și-au desfășurat activitatea infracțională atât în Olanda,Germania și alte țări inc., - și au păstrat legătura telefonic cu inc. care le dădea indicații privind montarea fețelor. De asemenea, împreună cu inc. și, probau fețele de bancomat pe diferite -ri din municipiul B înainte de a fi vândute.

Înainte de a pleca în Germania pentru a efectua extrageri frauduloase de numerar din -uri s-au întâlnit toți la domiciliul inc. (inc., ), au scris cardurile timp de 3 zile (între 20-23.08.2009), au fost ceva probleme cu scrierea cardurilor deoarece erau decalaje între nr. de cont și PIN-ul aferent acestuia ("nu am citit bine fața de bancomat"), au pregătit mașina cu care s-au deplasat în Germania, un autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare DO 260A, i-au demontat scaunul, după care l-au montat la loc.

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art. 27 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a Cod Penal(se probează prin:. 12 - PV din 13.05.2009 ora 17,54,04; PV din 13,05.2009 ora 19,20,30; PV din 22.05.2009 ora 12,37,27; PV din 22.05.2009 ora 13,12,46; PV din 24.05.2009 ora 13,35; PV din 28.05.2009 ora 00,22,45; PV 31.05.2009 ora 17,10,31; PV din 31.05.2009 ora 11,50,14; PV din 01.06.2009 ora 12,10,42; PV din 17.08.2009 ora 22,06,03; PV din 25.08.2009 ora 21,36,18).

16. -

În fapt s-a reținut faptul că începând din anul 2009 acesta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului membrilor grupului, inculpatul împreună cu inc., au efectuat deplasări frecvente în Franța, Olanda, Germania, unde au montat dispozitive contrafăcute pe suprafețele -urilor, copiind datele de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente, iar, ulterior, au falsificat instrumente de plată electonică (carduri bancare) cu ajutorul dispozitivului. Aceste clone falsificate au fost folosite la efectuarea de extrageri frauduloase de numerar din din Olanda și Germania.

Împreună cu inc., - fac proba dispozitivelor confecționate de inc. și pe diferite -uri din B înainte de a fi vândute diferitelor grupări infracționale cu preocupări pe linia săvârșirii de infracțiuni din sfera criminalității informatice. Acesta s-a deplasat în Olanda pentru a monta dispozitive în vederea copierii datelor de identificare ale cardurilor și codurile PIN aferente acestora în vederea extragerilor frauduloase de numerar din -uri. În momentul în care inc. încearca să comercializeze dispozitive, inc., zis supraveghează zona, sau la indicațiile lui vinde chiar el acele dispozitive (se probează prin:. 13 - PV din 31.05.2009 ora 11,50,14; PV din 31.05.2009 ora 16,46,04; PV din 31.05.2009 ora 16,46,34; PV din 31.05.2009 ora 22,49,28; PV din 01.06.2009 ora 01,51,05; PV din 02.07.2009 ora 22,08,51; PV din 06.07.2009 ora 18,26,03; PV din 06.07.2009 ora 18,39,03 -:3-Notă de filaj - din 08.07.2009).

Procurorul a solicitat instanței de judecată să aibă în vedere și prev.art.5 al.3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, cum sunt cauzele Lettelier contra Franței, și Muray contra Marea Britanie prin care s-a admis posibilitatea detenției preventive a unei persoane în vederea protejării ordinii publice atunci când prin gravitatea faptei și reacția particulară a opiniei publice o anumită infracțiune poate suscita o tulburare a acestei ordini publice. În același timp în cauza Jecius contra Lituania s-a considerat că pentru a exista motive verosimile de a se aprecia că persoana față de care s-a luat măsura preventivă a comis o faptă prev. de legea penală este suficient ca faptele pe care se întemeiază aceste motive să fie autentice, reale și să convingă un observator independent că persoana cercetată este posibil să fi comis infracțiunea. Apreciam că toate aceste condiții fixate prin aceste decizii, sânt întrunite în cauza de față.

Luând în considerare situația fiecărui inculpat, așa cum a fost redată mai sus, organele de urmărire penală au apreciat că sunt îndeplinite condițiile art. 155, 156 și urm. din pr. pen. în vederea prelungirii măsurii arestării preventive, întrucât temeiurile care au determinat arestarea inițială impun în continuare privarea de libertate a inculpaților, iar lăsarea lor în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Procurorul a motivat faptul că prelungirea arestului preventiv este necesară în vederea necesitatea continuării urmăririi penale în cauză sub aspectul identificării tuturor persoanelor care au legătură cu această infracțiune este necesară și efectuarea perchezițiilor informatice, reaudierea inculpaților, audierea colaboratorului sub acoperire, obținerea comunicărilor expediate autorităților olandeze și italiene referitoare la identificare părților vătămate și prejudiciul produs prin extrageri frauduloase.

În sfârșit, organele de urmărire penală au apreciat că impactul pe care l-a produs activitatea infracțională a acestor inculpați asupra societății este deosebit de puternic, statul fiind obligat în asemenea cazuri să ia măsuri de prevenire și combatere a unor astfel de fapte comise în grup infracțional organizat care a acționat în țară dar și în țările Uniunii Europene, gravitatea faptelor fiind cu atât mai periculoasă cu cât privește veniturile populației atât din România, cât și din țările Uniunii Europene, iar pagubele creează o serioasă problemă pentru economiile țărilor unde aceste extrageri frauduloase se efectuează.

În probațiune s-a atașat la dosarul cauzei dosarul nr.42/D/P/2009 al Ministerului Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara

Analizând materialul probator administrat în cauză, tribunalul a reținut următoarea situație de fapt:

Prin ordonanțele nr.42/D/P/2009 din data de 09.09.2009 Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișa dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații și A pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.24 alin.1, 25 și 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod Penal, art.23 din Legea nr.656/2002 și art.7 din Legea nr.39/2003, constând în aceea că începând din anul 2006 au pus bazele constituirii unui grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe, cu folosirea de carduri clonate cu ajutorul unor aparate.

Totodată, prin ordonanța nr. 42/D/P/2009 din data de 09.09.2009 Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișa dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul - pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.24 alin.1, 25 și 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod Penal, art.23 din Legea nr.656/2002 și art.7 din Legea nr.39/2003 constând în aceea că începând din anul 2009, aderat și sprijinit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe. În realizarea obiectivului, inculpatul, împreună cu membrii grupului, a achiziționat dispozitive din B de la învinuiții, cu care s-au deplasat în Olanda, Franța, Belgia etc aplicându-le pe fanta de introducere a cardurilor electronice și tastatura bancomatelor în scopul citirii datelor de identificare a cardurilor bancare. Cu ajutorul dispozitivului au creat ulterior clone ale cardurilor originale folosindu-le apoi la efectuarea de extrageri frauduloase repetate din.

În același timp, organele de urmărire penală au solicitat arestarea preventivă a inculpaților, asupra propunerii Tribunalul Timiș pronunțând-se prin încheierea penală nr.120/CC/09.09.2009 în sensul admiterii ei și arestării preventive a inculpaților, A și -, în consecință fiind emise și mandatele de arestare preventivă nr.63-65 din data de 09.09.2009 ale Tribunalului Timiș.

Ulterior, prin ordonanțele nr. 42/D/P/2009 din data de 09.09.2009 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoaraa pus în mișcare acțiunea penală față de inculpații, -, și sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art.7 al.1 din.39/2003, art.25 din.365/2002, art.24 al.1 din.365/2002, art.23 din.656/2003, cu aplicarea art.41 al.2 p și art.33 lit.a

Cod Penal

În același timp, organele de urmărire penală au solicitat arestarea preventivă a inculpaților, asupra propunerii Tribunalul Timiș pronunțând-se prin încheierea penală nr.121/CC/10.09.2009 în sensul admiterii ei și arestării preventive a inculpaților, -, și, în consecință fiind emise și mandatele de arestare preventivă nr.69-82 din data de 10.09.2009 ale Tribunalului Timiș.

Potrivit dispozițiilor art.155 în C.P.P. cursul urmăririi penale, arestarea inculpatului poate fi prelungită dacă temeiurile care au determinat arestarea inițială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate.

Sub acest aspect prima instanță a constatat că, deși toți apărătorii inculpaților au invocat faptul că în prezenta cauză nu au existat temeiuri care să justifice luarea măsurii arestului preventiv, nu mai este în măsură să analizeze existența sau inexistența acestor temeiuri. Prin încheierile penale nr.120/09.09.2009 și 121/10.09.2009 ale Tribunalului Timiș, judecătorul s-a pronunțat asupra acestor temeiuri. Inculpații au atacat cu recurs aceste încheieri, recursurile fiind respinse de Curtea de Apel Timișoara, în soluționarea căilor de atac instanța de recurs analizând apărările inculpaților, care au invocat lipsa de temeinicie a luării măsurii preventive, fără ca aceste apărări să fie reținute, astfel că, în condițiile în care încheierile Tribunalului Timiș prin care s-a dispus luarea măsurilor preventive față de inculpați au rămas definitive, temeinicia acestor hotărâri judecătorești nu mai poate fi pusă în discuție.

Cu prilejul soluționării propunerii de prelungire a măsurii arestului preventiv, instanța trebuie să se raporteze la perioada de timp cuprinsă între momentul rămânerii definitive a încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii arestului și momentul soluționării acestei propuneri, urmând să stabilească dacă temeiurile care au justificat privarea de libertate a inculpaților se mențin ori s-au schimbat, sau dacă au apărut temeiuri noi care să determine o asemenea măsură.

Or, examinând dosarul de urmărire penală, tribunalul a constatat că, pe de o parte, în prezenta cauză, nu se poate tăgădui legalitatea măsurilor preventive dispuse față de inculpați, iar, pe de altă parte, din datele existente rezultă suficiente indicii rezonabile referitoare la posibilitatea ca inculpații să fi comis o faptă prevăzută de legea penală și sancționată cu închisoarea mai M de 4 ani, indicii care să convingă un observator independent că persoanele în cauză este posibil să fi comis acele fapte, astfel că se poate constata că temeiurile care au determinat inițial arestarea preventivă nu s-au modificat, justificând în continuare privarea de libertate a inculpaților.

Sub acest aspect, instanța a reținut că, așa cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele și Murray contra Marea Britanie, luarea unei măsurii arestării preventive față de o persoană nu presupune ca autoritățile să dispună de probe suficiente pentru a formula acuzații încă din momentul arestării. În consecință, chiar și legiuitorul român a prevăzut faptul că pentru a se putea dispune luarea măsurii arestului preventiv față de o persoană este suficientă existența unor indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, indicii care, potrivit dispozițiilor art.68¹sunt C.P.P. definite ca fiind orice date din care rezultă presupunerea rezonabilă că persoana față de care se efectuează acte de urmărire penală a săvârșit fapta. În consecință, spre deosebire de condamnare, când instanța de judecată trebuie să dovedească fără echivoc vinovăția inculpatului, iar hotărârea de condamnare să se întemeieze pe probe, la luarea măsurii arestului preventiv sun suficiente și anumite date care să conducă către o concluzie plauzibilă că persoana în cauză este posibil să fi săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, care poate sau nu să fie o infracțiune. Rolul detenției preventive este tocmai acela de a permite clarificarea sau, dimpotrivă, înlăturarea suspiciunilor care planează asupra unei persoane, persoană care, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în baza prezumției de nevinovăție, este considerată nevinovată.

Or, în prezenta cauză, există suficiente astfel de date care să conducă la concluzia că este posibil ca inculpații, A, -, -, și să fie implicați în săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală.

În acest sens au fost observate declarațiile inculpaților -, și date în fața organelor de urmărire penală, declarațiile martorului G, procesele verbale de constatare din care rezultă că inculpații și au fost arestați în alte țări pentru același gen de fapte, notele de filaj obținute în urma înregistrării, audio-video în mediu ambiental a întâlnirilor desfășurate între inculpați, procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, din care rezultă că în mod repetat inculpații au purtat discuții în legătură cu falsificarea unor carduri și folosirea acestora.

Este adevărat faptul că starea de libertate este starea normală a unei persoane, aspect reiterat și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Wemhoff împotriva Germaniei. Însă, în momentul analizei stării de arest a inculpaților, instanța trebuie să țină seama de eventualele consecințe ale acestei măsuri, astfel încât să existe un echilibru just între interesul particular al inculpatului de a fi cercetat în stare de libertate și interesul general al societății de a fi descoperite faptele antisociale și sancționate persoanele responsabile de comiterea acestora.

În momentul în care a fost dispusă măsura preventivă față de inculpați, judecătorul a apreciat că într-o societate democratică dreptul oricărei persoane la integritatea patrimoniului reprezintă una dintre valorile fundamentale care trebuie protejate, iar în acest context, neluarea unor măsuri preventive față de anumite persoane, în condițiile în care există indicii cu privire la implicarea lor în mod repetat în încălcarea gravă a unuia dintre drepturile prin care se exprimă personalitatea umană, ar justifica o sporire a neîncrederii opiniei publice în realizarea actului de justiție, consecință incompatibilă cu principiile unei societăți democratice.

De asemenea, judecătorul a mai considerat că în prezenta cauză, fiind vorba de o acțiune de M amploare, în care sunt implicate și alte persoane care trebuie identificate, lăsarea în libertate a inculpaților, prin gravitatea deosebită a activității acestora și prin reacția opiniei publice referitoare la persoanele implicate în asemenea operațiuni prin care se aduce o atingere gravă încrederii într-una dintre cele mai sigure modalități de efectuare a plăților, este susceptibilă de a conduce la o tulburare a ordinii publice.

Or, analizând actele existente la dosar, s-a constatat că aceste aspecte nu s-au modificat, continuând să justifice privarea de libertate a celor 16 inculpați.

Este evident că raportat la modalitatea de comitere a faptelor, la natura acestora, s-a observat faptul că lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol concret pentru ordinea publică, în contextul în care din datele existente rezultă presupunerea rezonabilă că aceștia au desfășurat activități cu repercusiuni dintre cele mai grave asupra relațiilor sociale, existând date potrivit cărora cei 16 inculpați este posibil să fie implicați în desfășurarea unor activități infracționale organizate, specializate în falsificarea unor carduri bancare și folosirea frauduloasă a acestora.

Pe de altă parte, așa cum a subliniat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Kemmache împotriva Franței, în situația în care măsura arestării preventive a fost dispusă pentru protejarea ordinii publice, aceasta este legitimă doar atâta timp cât ordinea publică este efectiv amenințată. Or, în prezenta cauză, fiind vorba de implicarea mai multor persoane în comiterea unor fapte grave referitoare la păstrarea și respectarea patrimoniului persoanei, dreptul de reprezentând unul dintre drepturile fundamentale prin care se exprimă personalitatea umană, prima instanță a apreciat că lăsarea în libertate a celor 16 inculpați, prin gravitatea deosebită a activității acestora și prin reacția opiniei publice referitoare la persoanele implicate în asemenea acțiuni, este susceptibilă de a conduce la o tulburare a ordinii publice.

În acest sens tribunalul a reținut că noțiunea de "probe" că lăsarea în libertate a inculpaților prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, nu poate fi interpretata în sensul că ar avea ca obiect împrejurări petrecute sau pe cale să se petreacă cu certitudine, care duc la dovedirea vinovăției într-un proces penal. Inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Letellier contra Franței, a recunoscut posibilitatea ca, atunci când anumite infracțiuni, prin gravitatea lor sau prin efectul pe care îl au asupra opiniei publice, pot crea în cadrul societații o reacție de nesiguranță, de revoltă, să se poată dispune privarea de libertate a autorului, cel puțin pentru o perioadă de timp.

În consecință, raportându-se la datele existente în dosarul de urmărire penală, la numărul persoanelor implicate în activitatea presupus infracțională, la modalitatea în care acestea au actionat, la urmarea care s-a produs și care s-ar fi putut produce, prima instanță a apreciat că toate aceste împrejurări reprezintă tot atâtea elemente că lăsarea în libertate a inculpaților va contribui doar la sporirea sentimentului de temere și insecuritate pentru ceilalți cetățeni, situație incompatibilă cu principiile unei societăți democratice.

Nu în ultimul rând, instanța a reținut că în momentul de față cercetările nu sunt finalizate, probatoriul nu este administrat în întregime, iar poziția inculpaților este contradictorie, mulți dintre aceștia invocând dreptul la tăcere. În acest context, lăsarea inculpaților în libertate, în momentul de față, ar putea avea un impact negativ asupra desfășurării în continuare a cercetărilor, astfel că menținerea lor în arest apare ca fiind o premisă necesară pentru a se asigura aflarea adevărului în cauză și buna desfășurare a procesului penal, evitându-se astfel riscul intrării în contact a tuturor persoanelor cercetate în prezenta cauză în vederea realizării unei poziții comune.

Pentru aceste considerente, constatând că prelungirea duratei arestării preventive este premisa efectuării cu celeritate a actelor indicate în cuprinsul propunerii, în vederea descoperirii întregii activități infracționale și finalizării cercetărilor, s-a admis propunerea formulată de Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara și s-a dispus prelungirea arestării preventive a celor 16 inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

În condițiile în care s-a apreciat că temeiurile care au determinat luarea măsurilor preventive față de inculpați nu s-au schimbat, justificând în continuare privarea de libertate a acestora, în baza art.139 alin.1 s C.P.P.-a respins va respinge cererea inculpaților, și, formulată prin apărătorii lor, de înlocuire a stării de arest cu o altă măsură preventivă.

Împotriva acestei încheieri penale au dfeclarat recurs inculpații, -,criticând-o pentru netemeinicie, întrucât în mod greșit s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive.

Recursurile declarate de inculpați nu sunt fondate, pentru motivele care vor fi analizate în continuare, urmând a fi respinse.

Prin încheierea penală nr. 121/CC /10.09.2009, pronunțată de Tribunalul Timiș, în temeiul prevederilor art. 148 lit.f p Cod Penal s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților, în fapt, reținându-se în esență, că, începând cu a nul 2006, inculpații recurenți, împreună cu inculpații A, -, ,. și au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în efectuarea de extrageri frauduloase de bani din bancomate situate pe raza mai multor județe, prin folosirea de carduri clonate cu ajutorul. Apoi se deplasau frecvent în Italia unde introduceau microcipuri în cititoarele de carduri ( ) de la casele de marcat din centre comerciale, în scopul copierii datelor de identificare și a codurilor PIN ale cardurilor bancare.; după clonarea cardurilor originale reveneau în țară efectuând inscripționarea cardurilor blank cu ajutorul pe care le foloseau la extragerea sumelor de bani din situate pe raza mai multor județe din România.

S-a mai reținut că în realizarea rezoluției infracționale, membrii grupului infracțional organizat achiziționau fețe de bancomate, confecționate artizanal din B, care erau confecționate de inculpații, cu ajutorul cărora copiau datele inscripționate pe magnetică a cardurilor bancare si codurile ale acestora, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor enumerate de prima instanță în considerentele încheierii penale recurată.

Potrivit disp.art. 155 alin.1 p Cod Penal, - temei de drept în baza căruia s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților - " arestarea inculpatului dispusă de instanță poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, motivat, dacă temeiurile care au determinat arestarea inițială impun în continuare privarea de libertate, sau există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate ".

Inculpații au fost arestați în temeiul prevederilor art. 148 lit.f p Cod Penal, prevederi potrivit cărora, măsura arestării preventive a inculpatului se poate dispune dacă sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 143 și dacă inculpatul a săvârșit o infracțiune pentru care legea penală prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai M de 4 ani și există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

Infracțiunile reținute la urmărirea penală în seama inculpaților sunt pedepsite cu închisoarea mai M de 4 ani, astfel că prima condiție prevăzută de. 148 lit.f p Cod Penal, privind cuantumul pedepsei închisorii este îndeplinită.

Cu privire la pericolul pe care-l prezintă pentru ordinea publică lăsarea în libertate a inculpaților este de reținut că acesta rezidă în modalitatea săvârșirii infracțiunilor, așa cum aceasta este prezentată la urmărirea penală, complexitatea actelor preparatorii folosite la săvârșirea infracțiunilor, numărul M al inculpaților participanți la săvârșirea infracțiunilor, precum și comportarea inculpaților în cursul procesului.

Dreptul de proprietate constituie unul dintre drepturile garantate prin Constituția României, depunerile bancare constituind și ele unul din drepturile de proprietate asupra bunurilor mobile.

Lăsarea în libertate a inculpaților poate genera în societate un sentiment de teamă că la rândul lor, cetățenii pot fi victime ale unor astfel de fapte antisociale constând în sustragerea sumelor de bani pe care le dețin în conturile bancare.

Infracțiunile de acest gen sunt tot mai frecvent săvârșite în societatea românească, astfel că numai o ripostă pe măsura gravității faptelor, ripostă pe care organele statului chemate să restabilească ordinea de drept încălcată, trebuie să o dea, ceea ce dovedește - așa cum în mod constant a statuat prin jurisprudența sa Curtea Europeană a Drepturilor Omului - interesul societății dictează ca inculpații să rămână în stare de arest.

Așadar, fiind îndeplinită și cea de a doua condiție privind pericolul pe care- prezintă pentru societate lăsarea în libertate a inculpaților, în baza prevederilor art. 385¹⁵alin.1 pct. 1 lit.b p Cod Penal, recursurile vor fi respinse ca nefondate, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 192 alin.2 p Cod Penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul prevederilor art.385¹⁵alin.1, pct.1 lit.b p Cod Penal respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpații, -, împotriva încheierii penale de ședință nr.132/CC/5.10.2009 a Tribunalului Timiș pronunțată în dosar nr-.

În temeiul prevederilor art.192 al.2 p Cod Penal obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 100 lei, cheltuieli judiciare către stat în recurs și dispune plata din contul Ministerului Justiției și Libertăților în contul Baroului Tas umei de 100 lei, onorariu avocat din oficiu.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică azi 8 Octombrie 2009.

Președinte, Judecător, Judecător,

- - - - - -

Grefier,

- -

Red.ID/12.10.09

Tehnored AJ/2 ex/19.10.09

Prima instanță: Trib. T -

19 Octombrie 2009

Președinte:Anca Nacu
Judecători:Anca Nacu, Laura Bogdan, Ion Dincă

#Judecator Anca Nacu

Prelungirea arestării preventive Art 156 cpp. Decizia 954/2009. Curtea de Apel Timisoara

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Prelungirea arestării preventive Art 156 cpp. Decizia 954/2009. Curtea de Apel Timisoara