Propunere arestare preventivă inculpat Art 149 cpp. Încheierea /2010. Curtea de Apel Galati

Comentarii

0

Dosar nr-

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL GALAȚI

SECȚIA PENALĂ

ÎNCHEIERE

Ședința publică din data de 17 Februarie 2010

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Petruș Dumitru Judecător

JUDECĂTOR 2: Maria Tacea

JUDECĂTOR 3: Ion Avram

Grefier - - -

-.-.-.-.-

MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

DIICOT - Biroul Teritorial Galați

PROCUROR -

La ordine fiind soluționarea recursului declarat de inculpațiiși(deținuți în Arestul IPJ G) împotriva încheierii din data de 13.02.2010 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr-.

La apelul nominal au răspuns recurenții inculpați și în stare de arest, asistați de avocat, apărător ales cu delegație la dosar.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Apărătorul ales al recurenților inculpați și solicită audierea acestora în recurs, urmând a se trece la dezbateri.

Curtea, încuviințând, dispune ascultarea recurenților inculpați, cele relatate fiind consemnate în procesele verbale depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public nu are cereri de formulat în cauză.

Curtea, constată cauza în stare de soluționare și în conformitate cu prevederile art. 385¹³alineatul 1 Cod procedură penală acordă cuvântul părților în dezbateri.

Apărătorul ales al recurenților inculpați și solicită admiterea recursului declarat în cauză, aceștia fiind nemulțumiți de măsura preventivă luată împotriva lor, solicitând respingerea cererii de arestare sau înlocuirea acestei măsuri.

Se invocă nemotivarea încheierii de fond, instanța arătând într-o frază scurtă că pentru buna desfășurare a procesului se impune privarea de libertate a inculpaților, fără a arăta în mod concret și convingător, pentru fiecare inculpat în parte de ce se impune privarea de libertate.

Consideră că lăsarea inculpaților în libertate nu ar stânjeni buna desfășurare a procesului penal și susține că aceștia nu s-au sustras de la cercetări, au plecat pentru a munci, fără să știe că sunt căutați de organele de urmărire penală.

Solicită înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea - măsură pe care o consideră destul de exigentă și suficientă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a recursului declarat în cauză, întrucât se rețin temeiuri certe ce atestă fapta reținută în sarcina inculpatului, sens în care face trimitere la probele administrate în cauză, respectiv martorii audiați și actele de la bănci.

Solicită a se ține seama de fapta comisă, gravitatea deosebită a acesteia, modalitatea de acționare a inculpaților și prejudiciul aferent, considerând că încheierea instanței de fond este legală și temeinică, măsura preventivă fiind justificată, pentru buna desfășurare a procesului penal.

Conform prevederilor art. 385¹³alineatul ultim Cod procedură penală se acordă ultimul cuvânt recurenților inculpați și care solicită admiterea recursului pentru motivele invocate de apărător.

Curtea, declarând închise dezbaterile, rămâne în pronunțare.

După deliberare,

CURTEA,

Asupra recursurilor penale de față:

Inculpații și au declarat recurs împotriva încheierii din data de 13.02.2010 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr-.

Examinând actele și lucrările dosarului constată următoarele:

Prin încheierea de ședință din data de 13.02.2010 pronunțată în dosarul nr-, Tribunalul Galați, în baza disp.art.149¹al.10 și 11 Cod procedură penală în referire la art.143 și art.148 lit. a și f Cod procedură penală, a dispus arestarea preventivă a inculpaților și pentru o perioadă de 29 de zile începând de la data de 13.02.2010 și până la 13.03.2010 inclusiv.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Galația reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați, a solicitat cercetarea preventivă a inculpaților și pe o perioadă de 29 de zile.

In motivarea propunerii, s-a arătat prin rezoluția din data de 27.10.2007 s-a dispus începerea urmării penale "in rem" în cauză, iar prin rezoluțiile din 19.01.2010 și 20.01.2010 s-a dispus inceperea urmării penale "in personam" impotriva inculpaților, G, și, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la uz de fals în formă continuată, prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 25 Cod penal în referire la art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod penal în referire la art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod penal în referire la art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu luna martie 2005 constituit un grup infracțional organizat împreună cu, G, și au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale a determinat alte persoane să inducă în eroare ori să ajute la inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și alte persoane să întocmească și să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată, prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu luna martie 2005 constituit un grup infracțional organizat împreună cu, G, și, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale a indus personal în eroare ori ajutat alte persoane să inducă în eroare, reprezentanții legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă, precum și a întocmit și folosit personal ori a ajutat alte persoane să întocmească și să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului G s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la uz de fals în formă continuată, prevăzute de: art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 25 Cod penal în referire la art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod penal în referire la art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod penal în referire la art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu anul 2005 constituit un grup infracțional organizat împreună cu, G, și, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale a determinat alte persoane să inducă în eroare ori să ajute la inducerea în eroare cu sau fără vinovăție a reprezentanților legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și alte persoane să întocmească si să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și complicitate la uz de fals în formă continuată, prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 Cod penal în referire la art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal în referire la art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu anul 2005 constituit un grup infracțional organizat împreună cu, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale a determinat ori ajutat alte persoane să inducă în eroare reprezentanții legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și a întocmit înscrisuri sub semnătură privată false și a determinat ori ajutat alte persoane să le folosească, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată, prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 290 al. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 291 al. 1 tz. I Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu luna martie 2005 constituit un grup infracțional organizat împreună cu, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale a indus personal în eroare ori ajutat alte persoane să inducă în eroare, reprezentanții legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă, precum și a întocmit și folosit personal ori a determinat alte persoane să întocmească și să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată, prevăzute de: art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu anul 2006 aderat la un grup infracțional organizat constituit de către, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare sau a determinat alte persoane să inducă în eroare ori să ajute la inducerea în eroare cu sau fără vinovăție a reprezentanților legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente false și sub înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și alte persoane să întocmească ori să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, întocmind și folosind personal astfel de înscrisuri, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, complicitate la participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la uz de fals în formă continuată, prevăzute de: art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 25 Cod Penal raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 26 Cod Penal raportat la art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod Penal raportat la art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod Penal raportat la art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu anul 2007 aderat la constituit un grup infracțional organizat constituit de către, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a determinat alte persoane să inducă în eroare reprezentanții legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente false și sub înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a ajutat la determinarea altor persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și alte persoane să întocmească ori să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

S-a arătat că prin ordonanțele din 19.01.2010, respectiv 20.01.2010, s-a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale împotriva inculpaților, G, și, s-a dispus reținerea acestor inculpați pentru 24 de ore iar prin încheierea de ședință din 20.01.2010, pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr- și rămasă definitivă prin respingerea recursului inculpaților de către Curtea de Apel Galați la data de 27.01.2010, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților, G, și pentru o durată de 30 de zile, măsura preventivă urmând să expire la data de 17.02.2010.

S-a precizat că prin rezoluția din data 01.02.2010 s-a dispus inceperea urmării penale "in personam" împotriva inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, complicitate la participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la uz de fals în formă continuată, prevăzute de: art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 25 Cod penal în referire la art. 215 al. 1, 2 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal în referire la art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod penal în referire la art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 Cod penal în referire la art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal; cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu luna decembrie 2007 aderat la un grup infracțional organizat constituit din, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale a determinat alte persoane să inducă în eroare ori să încerce inducerea în eroare a reprezentanților legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a ajutat la determinarea altor persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și alte persoane să întocmească și să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni. Prejudiciul cauzat în mod direct instituțiilor bancare prin activitatea de instigare desfășurată de inculpatul se cifrează la suma de 41.547,91 euro și 26.050 lei.

S-a arătat că prin ordonanța din 01.02.2010, s-a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului, s-a dispus reținerea acestui inculpat pentru 24 de ore iar prin încheierea de ședință din 01.02.2010, pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr- și rămasă definitivă prin respingerea recursului inculpatului de către Curtea de Apel Galați la data de 08.02.2010, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o durată de 29 de zile, măsura preventivă urmând să expire la data de 01.03.2010.

S-a menționat că prin rezoluțiile din data 22.01.2010 s-a dispus inceperea urmării penale "in personam" împotriva inculpaților și, pentru comiterea următoarelor infracțiuni:

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată, prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal și de art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu anul 2005 constituit un grup infracțional organizat împreună cu, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare, a încercat să inducă în eroare sau a determinat alte persoane să inducă în eroare ori să ajute la inducerea în eroare cu sau fără vinovăție a reprezentanților legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente false și sub înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și a întocmit și folosit ori a determinat alte persoane să întocmească ori să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

- în sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată, prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 31 al. 2 Cod penal în referire la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal și de art. 291 al. 1 tz. I Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal și art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că începând cu anul 2006 aderat la un grup infracțional organizat constituit de către, G, și în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acționând în cadrul grupului infracțional prin diferite metode și acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare, a încercat să inducă în eroare sau a determinat alte persoane să inducă în eroare ori să ajute la inducerea în eroare cu sau fără vinovăție a reprezentanților legali ai unor instituții bancare, cu ocazia încheierii unor contracte de credit, prin folosirea unor calități mincinoase și prin utilizarea unor documente false și sub înscrisuri sub semnătură privată falsificate, scop în care a determinat alte persoane ce au acționat fără vinovăție să înscrie date nereale în carnetele de muncă precum și a întocmit și folosit ori a determinat alte persoane să întocmească ori să folosească înscrisuri sub semnătură privată false, grupul infracțional cauzând un prejudiciu în valoare totală de 811.150 lei, 51.200 euro și 15.000 franci elvețieni.

S-a arătat că prin ordonanțele din 08.02.2010, s-a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale împotriva inculpaților și.

S-a precizăm că cei doi inculpați s-au sustras în mod constant urmăririi penale, fiind citați în mod repetat și întocmindu-se acte de căutare a acestora, iar în data de 12.10.2010, orele 10,00, cei doi au fost depistați în Punctul de trecere a frontierei, jud. B, în timp ce încercau să iasă din țară, fiind conduși în cursul aceleiași zile la sediul acestei unități de parchet în vederea audierii. Prin ordonanțele din data de 12.02.2010 s-a dispus reținerea inculpaților pentru 24 de ore.

S-a menționat că începând cu anul 2005 pe raza județului Gaî nceput să-și desfășoare activitatea un grup infracțional organizat, constituit în principal din etnici rromi ce locuiesc cu precădere pe raza comunei, județul G, localitate limitrofă municipiului Grupul infracțional a fost constituit în special în vederea obținerii unor importante foloase materiale prin comiterea unor infracțiuni de înșelăciune fie în dauna unor instituții bancare fie a unor societăți comerciale. Grupul infracțional constituit inițial a fost sprijinit pe parcursul derulării activităților infracționale de alte persoane și de asemenea la grup au aderat și alte persoane.

S-a precizat că membrii grupului infracțional au acționat în principal în vederea racolării unor persoane cu condiții materiale la limita de subzistență pe care le determinau prin diferite metode ori mijloace (plecând de la inducerea în eroare și până la constrângerea morală ori fizică) să contracteze credite de la diferite instituții bancare prin utilizarea unor documente falsificate, care atestau în mod mincinos calitatea acestora de salariați ai unor societăți comerciale. Aceleași practici erau folosite de unii membri ai grupului infracțional în vederea obținerii unor credite în nume propriu ori în numele unor rude apropiate. În scopul obținerii unor beneficii sporite și a cauzării unor pagube însemnate instituțiilor bancare pe documentele falsificate se înscria în fals faptul că persoanele racolate ar fi avut salarii substanțiale (ce ajungeau uneori chiar până la suma de 9.000 lei), membrii grupului infracțional urmărind astfel obținerea unor credite cu valori însemnate.

După acordarea creditelor titularii operațiunilor de creditare erau deposedați prin diferite mijloace de cvasitotalitatea sumelor de bani obținute, după care prin diferite metode erau determinați fie să părăsească teritoriul României fie să ascundă adevărul organelor de anchetă care efectuau cercetări în cauză.

S-a menționat că grupul infracțional a fost constituit în principal pe o structură familială, membrii inițiali ai acestuia fiind rude de diferite grade, cunoscuți, în special sub numele de "Clanul ". Întrucât membrii grupului infracțional au acreditat ideea că în activitățile lor erau sprijiniți de diferite persoane care făceau parte din aparatul administrativ ori din structurile abilitate de aplicare a legii aceștia au reușit pentru o bună bucată de timp să-i determine pe titularii operațiunilor de creditare să nu divulge condițiile reale în care acestea se desfășuraseră, îngreunând astfel aflarea adevărului prin intimidarea persoanelor care ar fi putut furniza detalii asupra condițiilor concrete în care au fost comise faptele.

S-a mai arătat că activitățile grupului infracțional s-au extins și în sfera operațiunilor de creditare legate de achiziționarea unor autoturisme cât și în sfera operațiunilor de creditare legate de achiziționarea unor bunuri de larg consum. De asemenea s-a stabilit că activitățile ilicite ale grupului infracțional s-au derulat până în prezent, membrii acestuia determinând alte persoane denumite "săgeți" să preia în calitate de administratori societăți comerciale ce apoi erau utilizate pentru inducerea în eroare a reprezentanților altor societăți comerciale cu ocazia încheierii ori derulării unor contracte de vânzare cumpărare, inclusiv prin emiterea unor instrumente de plată cu decontare bancară care la momentul scadenței nu prezentau acoperire în cont, apreciindu-se că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 143 și 148 lit. a și f Cod procedură penală.

S-a apreciat că pentru a se putea dispune luarea măsurii arestării preventive trebuie îndeplinite cerințele prevăzute de art. 143 Cod procedură penală, să existe cel puțin unul din cazurile prevăzute de art.148 Cod procedură penală și măsura să fie necesară pentru buna desfășurare a procesului ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată sau de la executarea pedepsei.

Examinându-se sumar actele și lucrările dosarului, fără a intra pe fondul cauzei, s-a constatat că există probe și indicii temeinice, respectiv:

- declarațiile martorilor, care a arătat că inculpatul și aveau închiriat un apartament în T vis-a-vis de Unitatea de jandarmi, că la sfârșitul anului 2007 s-a întâlnit cu, administrator al, și cu mai multe persoane, sărăcăcios îmbrăcate, printre care, care urmau să fie angajate la acea firmă și ulterior să facă împrumuturi bancare, că inculpatul și au dus persoanele respective pe diferite bănci din T și Adjud în vederea obținerii de credite, -, care a arătat că în luna mai 2008, la presiunile și amenințările numiților și, a mers împreună cu aceștia la ITM T unde a întocmit, cu ajutorul altei persoane, mai multe contratele de muncă prin care angaja fictiv și retroactiv, la firma sa, Com, mai multe persoane și, ulterior, a semnat și ștampilat mai M adeverințe de venit pentru diferite bănci și magazine, că a fost oprit și amenințat de inculpații, și G să nu divulge cele întâmplate poliției, care a arătat că - era agitat și transpirat când a depus contratele de muncă la ITM T, care a arătat că - a angajat fictiv șase persoane la presiunea numiților "", "", "", " și frații "", angajată a, care a arătat că a obținut trei credite pe baza unei adeverințe din care rezulta că este angajată la cu un salariu de 9.600 RON, că și inculpații G și și soțiile acestora au obținut credite pe baza unor adeverințe din care rezulta că sunt angajați la cu salarii foarte mari, că au mai obținut credite și, C, care a arătat că a completat mai multe adeverințe de venit, contracte de muncă pentru diferite persoane, între care și, la cerea șefului său, care la rândul său fusese rugat de inculpatul, care a arătat că în 2006 ținut contabilitatea firmei care nu avea nici o activitate, că administratorii acesteia, inculpații G și, îi prezentau contracte de muncă ale angajaților în care arau trecute salarii mari, că firma respectivă nu a achitat nici o sumă de bani la bugetul de stat, că a întocmit ulterior acte rectificative pentru salarii, la cererea inculpatului G și a numitului, care lucrase 10 ani la ITM, -, care a intermediat contracte de credi, angajată la ITM G, care a arătat că a dat inculpatului cărți de muncă aparținând, pentru a face copii, acesta prezentându-se ca fiind delegatul societății, administrator al, care a sesizat că la ITM figurează cu 4-5 angajați deși nu angajase pe nimeni, ulterior fiind amenințat la telefon "să nu mai facă valuri", angajată la ITM G, care a arătat că numita, însoțită de un, a depus contracte de muncă, state de plată pentru a, angajată la ITM G, care a arătat că numitul s-a prezentat în mai multe rânduri pentru a depune contracte de muncă însoțit de inculpatul, iar acesta a depus decizii de încetare a activității pentru angajații, a, și, care a arătat că fiul său, a fost racolat de persoane din clanul care l-au determinat să facă împrumuturi la bănci;

- declarațiile învinuiților -, care a arătat că în perioada în care a lucrat la inculpații, și numitul i-au cerut lui să angajeze fictiv mai multe persoane în vederea obținerii de credite, că de problemele la ITM se va ocupa, că la presiunile exercitate de inculpații, inculpații și a angajat fictiv pe firma sa, mai multe persoane în vederea obținerii de credite, că la presiunile inculpaților, G și a eliberat o adeverință de venit pe numele lui în vederea obținerii unui credit pentru achiziționarea unui autoturism marca Citroen ce a revenit inculpatului, care a arătat împrejurările în care a fost racolat de inculpatul,;

- declarațiile făptuitorilor, care a arătat că inculpații G și au decis să înființeze, administrată de inculpații G și, că atât ea, cât și G, au fost angajați fictiv la această firmă cu salarii mari în vederea obținerii de credite, că, la rugămintea inculpaților G și, a făcut mai multe credite bancare, obținând peste 300. 000 RON, bani pe care i-a dat inculpaților G și, că inculpatul se ocupa cu obținerea cărților de muncă de la ITM, că inculpații G, și au obținut credite pentru achiziționarea unor autoturisme marca Citroen (filele 10-19 vol.I dosar urmărire penală), ale făptuitorului, care a arătat că la solicitarea inculpatului a angajat fictiv, la firma sa, pe perioade scurte și cu salarii mari mai multe persoane, între care inculpatul și numitul, în vederea obținerii de credite, că inculpații și și numitul îi garantau că persoanele aduse de ei își vor plăti creditele, și, care a arătat că la cererea inculpatului i-a racolat pe și, fiind duși la apartamentul inculpatului pentru a li se întocmi actele pentru obținerea de credite;

- declarațiile inculpatului ;

- sesizările unităților bancare păgubite (BRD, BCR, CEC, BANK), dosarele de creditare în original sau copie, contractele de muncă, cărțile de muncă, adeverințele de venit, raportul de expertiză tehnico-științifică grafoscopică, din care rezultă că inculpatul a completat mai multe contracte de muncă, state de salarii, adeverințe;

- procesele verbale de recunoaștere din planșe fotografice și planșele foto anexe, relațiile furnizate de Inspectoratul Teritorial d e Muncă și organele fiscale, procesele verbale de efectuare a perchezițiilor domiciliare, parțial declarațiile inculpaților, din care rezultă presupunerea că inculpații și au săvârșit infracțiunile pentru care sunt cercetați în prezenta cauză.

Două dintre infracțiunile pe care se presupune că le-ar fi săvârșit inculpații și, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, sunt pedepsite de lege cu închisoarea mai mare de 4 ani.

Având în vedere natura faptelor comise, împrejurările săvârșirii acestora, importanța deosebită a valorilor sociale lezate, de amploarea prejudiciului cauzat, de valoarea însemnată a foloaselor obținute de inculpați, numărul ridicat al persoanelor implicate de aceștia în activitatea infracțională, starea de neliniște și nesiguranță generată în rândul cetățenilor dacă organele judiciare nu ar acționa eficient în asemenea cazuri, tribunalul a apreciat că lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol social concret pentru ordinea publică.

În consecință, s-a apreciat că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 143 și 148 litera f Cod procedură penală.

Totodată s-a constatat că inculpații și s-au sustras de la urmărirea penală fiind depistați în vama încercând să plece din țară (filele 117-127, 135-138, 143-148 vol. XI dosar urmărire penală și măsura arestării preventive este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal.

Împotriva încheierii pronunțată de instanța de fond, au declarat recurs inculpații și, criticând-o ca nelegală și netemeinică.

Arată că nu se fac vinovați de săvârșirea faptelor reținute în sarcina lor și că nu au intenționat să se sustragă de la cercetări, ci au vrut să plece în străinătate pentru a munci.

Recursurile sunt nefondate.

Analizând încheierea de ședință din data de 13.02.2010 pronunțată în dosarul nr-, pe baza actelor și lucrărilor dosarului, a susținerilor inculpaților-recurenți, conform art.385¹⁴al.1 și art.141 din codul d e procedură penală, se constată că Tribunalul Galația pronunțat o hotărâre legală și temeinică.

In mod corect a considerat prima instanță că în cauză sunt îndeplinite prevederile art.143 Cod procedură penală, și ale art.148 lit. a și f din același cod.

S-a constatat că există indicii temeinice din care rezultă propunerea rezonabilă că inculpații și au făcut parte din grupul infracțional organizat constituit în principal din etnici rromi ce locuiesc pe raza comunei județul G, grup infracțional constituit în special în vederea obținerii unor importante foloase materiale prin comiterea unor infracțiuni de înșelăciune fie în dauna unor instituții bancare fie a unor societăți comerciale.

Membrii grupului au acționat în vederea racolării unor persoane cu condiții materiale la limita de subzistență pe care le determinau prin diferite metode ori mijloace să contracteze credite de la diferite instituții bancare prin utilizarea unor documente falsificate, care atestau în mod mincinos calitatea acestora de salariați ai unor societăți comerciale.

In scopul obținerii unor beneficii sporite și a cauzării unor pagube însemnate instituțiilor bancare, pe documentele falsificate se înscria în fals faptul că persoanele racolate ar fi avut salarii substanțiale.

Declarațiile martorilor, -, a se constituie în indicii temeinice din care reiese faptul că cei doi inculpați au fost implicați în săvârșirea infracțiunilor pentru care sunt cercetați.

De asemenea, pe aceeași linie se înscriu și declarațiile învinuiților, și, precum și sesizările unităților bancare păgubite și procesele verbale de recunoaștere din planșele fotografice relațiile furnizare de Inspectoratul Teritorial d e Muncă.

Față de pedeapsa prevăzută de lege pentru săvârșirea unor astfel de infracțiuni, care este mai mare de 4 ani, precum și faptul că prin modalitatea și împrejurările în care au fost săvârșite faptele, inculpații prezintă pericol pentru ordinea publică, în mod corect prima instanță a considerat că sunt îndeplinite condițiile cerute de art.148 lit. f din Codul d e procedură penală.

Față de faptul că cei doi inculpați s-au sustras cercetărilor, fiind depistați în vama încercând să părăsească țara, în mod corect s-au reținut și prevederile art. 148 lit. a Cod procedură penală.

Având în vedere faptele pentru care sunt cercetați inculpații, modalitatea de săvârșire a acestora, expuse pe larg în considerentele hotărârii pronunțate de instanța de fond, urmează a respinge recursul declarat de inculpații și împotriva încheierii de ședință din data de 13.02.2010 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr-, ca nefondate și să-i oblige la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpații ( deținut în Arestul IPJ G, CNP: -, fiul lui și, născut la data de 16.10.1976 în T, județul G, domiciliat în T,-, - 1, scara 1, etaj 2,. 10, județul G)și( deținut în Arestul IPJ G, CNP: -, fiul lui și, născut la data de 7.12.1968 în comuna, județul G, domiciliat în comuna, sat, județul G ) împotriva încheierii din data de 13.02.2010 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr-.

Obligă pe fiecare inculpat - recurent la plata a câte 30 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 17.02.2010.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Grefier,

- -

Red. /23.02.2010

Tehn. /1.03.2010

Fond:

Președinte:Petruș Dumitru
Judecători:Petruș Dumitru, Maria Tacea, Ion Avram

Vezi şi alte speţe de drept penal: