Art. 16 Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni
| Comentarii |
|
CAPITOLUL III
Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni
Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni
Art. 16
Instituţiile de credit şi instituţiile financiare sunt obligate să aibă proceduri interne şi să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului ori a organelor de urmărire penală, a informaţiilor privind identitatea şi natura relaţiei pentru clienţii specificaţi în solicitare, cu care sunt în relaţie de afaceri sau cu care au avut o relaţie de afaceri în ultimii 5 ani.
| ← Art. 15 Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni | Art. 17 Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni → |
|---|
