Art. 13 Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni
| Comentarii |
|
Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni
Art. 13
(1) Instituţiile financiare şi instituţiile de credit aplică, după caz, în sucursale şi în filialele majoritare situate în state terţe măsuri de cunoaştere a clientelei şi de ţinere a evidenţelor cel puţin echivalente celor prevăzute de Legea nr. 656/2002 şi de prezentul regulament.
(2) În cazul în care legislaţia statului terţ nu permite aplicarea unor astfel de măsuri echivalente, instituţiile de credit şi instituţiile financiare vor informa autorităţile române competente potrivit art. 17 din Legea nr. 656/2002.
(3) În cazul în care legislaţia statului terţ nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de cunoaştere a clientelei, instituţiile de credit şi instituţiile financiare vor aplica măsurile necesare de cunoaştere a clientelei pentru a face faţă în mod eficace riscului de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
| ← Art. 12 Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei... | Art. 14 Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni → |
|---|
