Art. 11 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
| Comentarii |
|
CAPITOLUL II
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 11
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 11
În cazul în care există informaţii referitoare la clienţii prevăzuţi la art. 9 şi 10, în sensul că tranzacţia nu se desfăşoară în nume propriu, persoanele juridice menţionate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obţine date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează aceşti clienţi, inclusiv de la Oficiu.
| ← Art. 10 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... | Art. 12 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... → |
|---|
