Art. 15 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor

Legea 656 2002 spalarii banilor actualizata
CAPITOLUL II
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 15

Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzacţie suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

← Art. 14 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de...  Art. 16 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... →

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 15 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor