Art. 22 Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii Autorizarea băncilor, persoane juridice române

CAPITOLUL II
Autorizarea băncilor, persoane juridice române

SECŢIUNEA a 2-a
Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii

Art. 22

(1) Pentru fiecare dintre persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, vor fi transmise următoarele informaţii şi documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate. Dacă este cazul, se va indica şi autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat şi semnat de aceste persoane;

d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 din O.U.G nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcţiei pentru care a fost aprobată de Banca Naţională a României;

e) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(2) Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa.

(2¹) Dacă certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent nu poate fi obţinut, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului oficial, însoţită, după caz, de dovezi care să ateste diligenţele depuse pentru obţinerea acestui document.

(3) În situaţia în care niciunul dintre directori, respectiv dintre membrii directoratului nominalizaţi nu este cetăţean român, se va face şi dovada potrivit căreia cel puţin unul dintre aceştia cunoaşte limba română. În lipsa unor documente în acest sens, este suficientă probarea cunoştinţelor de limba română în cadrul discuţiilor purtate cu personalul Băncii Naţionale a României pe parcursul procesului de autorizare.

Regulament 11 2007 BNR actualizat prin:

Regulament BNR 4/2009 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe din 23 martie 2009, Monitorul Oficial 180/2009;

Comentarii despre Art. 22 Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii Autorizarea băncilor, persoane juridice române

Nume 

Email

Anunţă-mă dacă apar comentarii noi

Comentează