Art. 19 Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
| Comentarii |
|
Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
SECŢIUNEA a 2-a
Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
Art. 19
(1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică prevăzute la art. 15 lit. i), se prezintă o încadrare a relaţiilor existente între această persoană şi instituţia emitentă de monedă electronică, corespunzător prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elementele de identificare ale acesteia.
(2) În aplicarea art. 13 din Legea nr. 127/2011, instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să prezinte o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ în care este situată persoana cu care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României.
(3) În vederea evaluării persoanelor menţionate la alin. (1), Banca Naţională a României poate solicita şi alte informaţii şi documente care să ateste că legăturile strânse ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care instituţia emitentă de monedă electronică are legături strânse sau dificultăţile în aplicarea dispoziţiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a funcţiilor Băncii Naţionale a României de supraveghere.
| ← Art. 18 Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale... | Art. 20 Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale... → |
|---|
