Art. 8 Cerinţe generale Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
| Comentarii |
|
Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
SECŢIUNEA 1
Cerinţe generale
Art. 8
(1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea acţionarilor semnificativi este adecvată, pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:
a) reputaţia acţionarilor semnificativi, inclusiv existenţa unor motive întemeiate de a suspecta că deţinerea de participaţii calificate de către aceştia ar putea creşte riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;
b) capacitatea acţionarilor semnificativi de a susţine o organizare adecvată a instituţiei emitente de monedă electronică.
(2) În cazul instituţiilor emitente de monedă electronică ce desfăşoară şi alte activităţi comerciale decât emiterea de monedă electronică, prestarea de servicii de plată şi activităţi conexe acestora, Banca Naţională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deţine/deţin în mod direct participaţii calificate şi persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate la instituţia emitentă de monedă electronică vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii calificate. Banca Naţională a României decide evaluarea celorlalţi acţionari semnificativi indirecţi pornind de la informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia.
| ← Art. 7 Cerinţe generale Autorizarea funcţionării... | Art. 9 Cerinţe generale Autorizarea funcţionării... → |
|---|
