Art. 12 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
| Comentarii |
|
CAPITOLUL IV
Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Art. 12
Instituţiile vor acorda atenţie sporită în cazul clienţilor şi tranzacţiilor în şi/sau din jurisdicţiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 şi în prezentul regulament, şi în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislaţia precizată.
| ← Art. 11 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de... | Art. 13 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de... → |
|---|
