Art. 21 Dispoziţii procedurale
| Comentarii |
|
CAPITOLUL VI
Dispoziţii procedurale
Dispoziţii procedurale
Art. 21
Instituţiile furnizează Băncii Naţionale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienţi şi operaţiunile efectuate pentru aceştia, inclusiv orice analiză pe care instituţiile au făcut-o pentru detectarea tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacţii sau unui client.
| ← Art. 20 Dispoziţii procedurale | Art. 22 Dispoziţii procedurale → |
|---|
