Art. 24 Dispoziţii procedurale
| Comentarii |
|
Dispoziţii procedurale
Art. 24
(1) Instituţiile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea personalului, inclusiv referitoare la reputaţie şi onorabilitate, şi să verifice informaţiile puse la dispoziţie de candidaţi.
(2) Instituţiile trebuie să asigure pregătirea continuă a personalului, astfel încât persoanele cu responsabilităţi în domeniul cunoaşterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului să fie pregătite în mod adecvat. Programul de pregătire va cuprinde informaţii legate de cerinţele legislaţiei în acest domeniu, precum şi de aspectele practice distinctive, în special pentru a permite personalului recunoaşterea tranzacţiilor suspecte de a fi în legătură cu operaţiuni de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, precum şi întreprinderea de măsuri adecvate. Personalul va fi instruit şi verificat periodic pentru a se asigura faptul că acesta cunoaşte responsabilităţile care îi revin şi pentru a fi informat în legătură cu noutăţile în domeniu.
| ← Art. 23 Dispoziţii procedurale | Art. 25 Măsuri de supraveghere şi sancţiuni → |
|---|
