Art. 28 Dispoziţii tranzitorii

Regulament BNR 9 2008 cunoastere clientelei
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii

Art. 28

Instituţiile vor aplica măsurile de cunoaştere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 şi de prezentul regulament tuturor clienţilor existenţi, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituţiei a normelor de cunoaştere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament.

Regulament BNR 9 2008 actualizat prin:

Regulament nr. 16/2009 - pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului din 17 septembrie 2009, Monitorul Oficial 626/2009;

← Art. 27 Dispoziţii tranzitorii  Art. 29 Dispoziţii finale →

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 28 Dispoziţii tranzitorii