Art. 6 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei

Regulament BNR 9 2008 cunoastere clientelei
CAPITOLUL II
Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei

Art. 6

(1) Normele de cunoaştere a clientelei trebuie să fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale instituţiei şi supuse revizuirii ori de câte ori este necesar, dar cel puţin anual.

(2) Normele de cunoaştere a clientelei trebuie să fie cunoscute de întregul personal cu responsabilităţi în domeniul cunoaşterii clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.

← Art. 5 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei  Art. 7 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei →

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 6 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei