Art. 3 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
| Comentarii |
|
CAPITOLUL II
Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Art. 3
În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 şi ale prezentului regulament, instituţiile trebuie să adopte norme interne de cunoaştere a clientelei care să prevină folosirea instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi ce au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.
| ← Art. 2 Dispoziţii generale | Art. 4 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei → |
|---|
