Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 199/2012. Tribunalul PRAHOVA

Comentarii

0

Sentința nr. 199/2012 pronunțată de Tribunalul PRAHOVA la data de 05-06-2012

ROMÂNIA

TRIBUNALUL P.

SECTIA PENALA

Dosar nr._

SENTINȚA NR. 199

Ședința publică din data de 5 iunie 2012

Completul compus din:

PREȘEDINTE – I. P. D.

GREFIER – M. M. C.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror – C. M., din cadrul Parchetului de pe lângă Inalta C. de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești

Pe rol fiind judecarea acțiunii penale disjunse prin încheierea de ședință din data de 07 februarie 2012 pronunțată de Tribunalul P., in dosar nr._ , de acțiunea penală pusă în mișcare prin Rechizitoriul nr. 78/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta C. de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești prin care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpaților:

- TÎRTEAȚĂ I. M. ( fostă C.) fiica lui

G. și G., născută la data de 29.11.1970 în Ploiești, judetul P., cetățean român, studii superioare, fără ocupație, căsătorită, domiciliată în Ploiești,. P. nr.38B, judetul P.,CNP._, fără antecedente penale pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev.de art. 7 alin.1 din legea 39/2003; complicitate la inșelăciune prev.de art. 26 cod penal rap.la art. 215 alin.1,2,3,5 cod penal cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. art. 26 Cp., rap. la art. 290, alin 1 Cp., cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp.; toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

-C. M. zis "M.", fiul lui P. și I., născut la data de 04.11.1968 în Ploiești, Jud. P., cetățean român, strudii 8 clase, tară ocupație, necăsătorit, 3 copii minori, domiciliat în Ploiești, ..3, ., ., fără forme legale în Ploiești, ., jud. P., C.N.P.-_, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvîrșirea infracțiunilor de: inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 Cp. rap. la art.215 alin. 1, 2, 3 și 5C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 Cp. și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Cp., cu aplic art.41 alin. 2 Cp., ., toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp

- D. COR1NA-E.,, fiica lui C. și S., născută la data de 23.01.1987 în corn. Băltești, jud. P., cetățean român, liceul, fără ocupație, necăsătorită, domiciliată în corn. Păcureți, ., judetul P., CNP:_, fără antecedente penale, pentru sâvârșirea infracțiunulor de inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003, complicitate la inselăciune prev.de art. 26 cod penal rap.la art. 215 alin.1-2 și 3 cod penal, cu aplic.art. 41 alin.2 cod penal și complicitate la infracțiunea de uz de fals prev.de art. 26 cod penal rap.la art. 291 cod penal cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, toate cu aplic.art.33 lit.a cod penal ;

- DINIȚA I., fiul lui D. și A., născut la data de 05.04.1982 în Urlați, jud. P., cetățean român, 8 clase, tară ocupație, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în corn. Ceptura, . nr. 569, jud. P., CNP_, recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de: inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, complicitate la inselăciune prev.de art. 26 cod penal rap.la art. 215 alin.1,2,3 cod penal cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, ambele cu aplic.art.33 lit.a cod penal si art.37 lit.a cod penal.

- P. N., fiul lui C. și I., născut la data de 13.02.1981, în M., jud. Pahova, cetățean român, 10 clase, fără ocupație, necăsătorit, domiciliat în comuna Tomșani, ., jud. P., C.N.P. -_, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 Cp.,fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art 290 alin 1 Cp., și uz de fals, prev de art. 291 Cp; toate cu aplic. art. 33 lit.a Cp

- R. D. V., F. B., fiul lui I. și M., născut la data de 16.01.1982 în Ploiești, jud. P., domiciliat în Ploiești, ., jud. P., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de: nr. 24, jud. P., CNP_, tară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 C.p.rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 3 Cp., cu aplic, art.41 alin. 2 Cp.;complicitate la infracțiunea de uz de fals prev. de art 26 Cp. rap. la art. 291 Cp., cu aplic art 41 alin. 2; toate cu aplic.art. 33 lit. a Cp.

- I. G., fiul lui P. și Z., născut la data de 28.07.1957 în corn. I., jud. P., domiciliat în mun. Ploiești, ., jud. P., fără forme legale în comuna I., ., jud. P., CNP_, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 Cp. și uz de fals, prev de art. 291 Cp, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cp

- G. V. G., fiica lui I. și M., născută la data de 20.09.1979 în ., cetățean român, opt clase, fără ocupație, domiciliată în .. 227, tară forme legale în ., C.N.P. -_, tară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 Cp.și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 Cp; ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cp.,

- M. M. N., fiica lui C. și F., născută la data de 02.06.1986 în Ploiești, cetățean român, necăsătorită, fără ocupație, studii medii, domiciliată în oraș M., ., ., ., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de :înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 Cp., uz de fals, prev de art. 291 Cp; ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cp

- S. V., fiul lui M. și A., născut la data de

25.08.1977 în Ploiești, jud. P., cetățean romîn, studii 5 clase, fără

ocupație, necăsătorit, 2 copii minori, domiciliat în corn. P. Noi, .. 11, jud. P., CNP_, fără antecedente penale,pentru săvârșirea infracțiunilor de :înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 Cp. și uz de fals, prev. de art. 291 Cp., ambele cu aplic art.33 lit.a Cp.

- B. S. J., fiul lui G. și N., născut la data

de 08.06.1972 în corn Brazi, ., jud. P., cetățean român, 10 clase, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat in ., nr.25, judetul P., CNP:_, pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art. 215 alin.1,2,3 cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290, alin. 1 Cp., cu aplic art.33 lit.a Cp.

- J. I. N., fiul lui A. și G., născut la data de 29.06.1987 în Ploiești jud. P., cetățean român, studii liceale, necăsătorit, un copil, de profesie manipulant marfă, la . Ploiești, ., fără forme legale, în comuna Aricești Rahtivani, ., județul P., CNP_, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 Cp.fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 Cp; ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cp.

- S. S. GENȚIANA, fiica lui F. și E.,

născută la data de 21.12.1981 în Ploiești, cetățean român, fără ocupație, domiciliată în Ploiești, ., județ. P., C.N.P. -_, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 Cp, uz de fals prev.de art.291 cod penal, ambele cu aplic.art.33 lit.a cod penal ;

- V. O., fiul lui D. și M., născut la data de 19.05.1968 în Comănești, jud. Bacău, cetățean român, studii 11 clase, ocupație administrator, stagiu militar satisfăcut, domiciliat în Boldești Scăieni, .,. ., CNP_, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 Cp. uz de fals, prev de art. 291 Cp; ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cp

- ȘISINEA G. V., fiul lui M. și E.,

născut la data de 12.05.1985 în ., domiciliat în corn. Ciorani, jud. P., fără forme legale în mun. Ploiești, ., camera 4 parter, jud. P., CNP_, fără antecedente penale, pentru infracțiunile de:înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 Cp și uz de fals prev. de art. 291 Cp. ambele cu aplic art.33 lit.a Cp.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 22.05.2012 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când instanța pentru a da posibilitate apărătorului inculpatei T. (fostă C. ) I. M. a amânat pronunțarea pentru data de 30.05.2012, dată la care instanța având nevoie de timp pentru studierea actelor și lucrărilor dosarului a amânat pronunțarea pentru datele de 01.06.2012 și 5.06.2012, când după deliberare a pronunțat următoarea hotărâre.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de față, constată:

Prin Rechizitoriul nr. 78/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta C. de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale si trimiterea in judecată a inculpaților:

1. TÎRTEAȚĂ I. M., (fostă C.), fiica lui G. și G., născută la data de 29.11.1970 în Ploiești, jud. P., cetățean român, studii superioare, tară ocupație, căsătorită, 2 copii minori, domiciliată în Ploiești, . P. nr. 38 B, jud. P., CNP_, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că în perioada anilor 2008-2009, în mod sistematic și organizat a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate de către un număr mare de învinuiți a fraudat mai multe unități bancare de pe raza munipiului Ploiești.

- complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 C.p rap. la art.215 alin. 1,2,3,5 C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.,

- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. art. 26 C.p., rap. la art. 290, alin 1 C.p., cu aplic. art. 41, alin. 2 C.p.; toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. constând în aceea că în perioada de timp sus menționată, în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat, a intermediat obținerea de credite bancare de către mai multe persoane, în baza unor documente falsificate, având participație la un prejudiciu de 257.416,25 Iei (2._ Iei vechi) cauzat mai multor unități bancare.

2.C. M. zis "M.", fiul lui P. și I., născut la data de 04.11.1968 în Ploiești, Jud. P., cetățean român, strudii 8 clase, tară ocupație, necăsătorit, 3 copii minori, domiciliat în Ploiești, ..3, ., ., tară forme legale în Ploiești, ., jud. P., C.N.P.-_, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvîrșirea infracțiunilor de:

- inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că în perioada anilor 2008-2009, în mod sistematic și organizat a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate a fraudat mai multe unități bancare de pe raza munipiului Ploiești.

-complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 C.p. rap. la art.215 alin. 1, 2, 3 și 5C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 C.p., cu aplic art.41 alin. 2 C.p., ., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. constând în aceea că în perioada anilor 2008-2009 în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat a falsificat documente (contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit) folosite de mai multe persoane care au obținut credite bancare de la unități bancare de pe raza municipiului Ploiești, având participație la un prejudiciu în sumă de 229.790 lei (2._ lei vechi).

3.D. C.-E.,, fiica lui C. și S., născută la data de 23.01.1987 în corn. Băltești, jud. P., cetățean român, liceul, rară ocupație, necăsătorită, domiciliată în corn. Păcureți, ., jud. P., CNP_, rară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că în perioada anului 2009, în mod sistematic și organizat a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate a fraudat mai multe unități bancare de pe raza mun. Ploiești.

- complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 C.p.rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 3 C.p., cu aplic, art.41 alin. 2 C.p.;

- complicitate la infracțiunea de uz de fals prev. de art 26 C.p. rap. la art. 291 C.p., cu aplic art 41 alin. 2; toate cu aplic.art. 33 lit. a C.p. constând în aceea că în perioada de timp sus menționată,în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat a intermediat obținerea de credite bancare de către mai multe persoane, în baza unor documente falsificate, având participație la un prejudiciu 46.500 lei (_ lei vechi) cauzat mai multor unități bancare.

4. D. I. fiul lui D. și A., născut la data de 05.04.1982 în Urlați, jud. P., cetățean român, 8 clase, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în corn. Ceptura, . nr. 569, jud. P., CNP_, recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la inșelăciune art. 26 C.p rap la art.215 alin. 1,2,3, C.p cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic, art.33, lit. a C.p. și art.37 lit. a C.p. constând în aceea că în perioada anilor septembrie 2008- noiembrie 2009 în mod repetat, a ajutat pe învinuiții I. G., R. (fost B.) D. V. și Pândele N. să obțină în baza unor documente falsificate, credite bancare de la BRD Ploiești și B. P. Ploiești în sumă totală de 84.500 lei, din care a primit suma de 34.400 lei.

5.P. N., fiul lui C. și I., născut la data de 13.02.1981, în M., jud. Pahova, cetățean român, 10 clase, fără ocupație, necăsătorit, domiciliat în ., jud. P., C.N.P. -_, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art 290 alin 1 C.p.,

-uz de fals, prev de art. 291 C.p; toate cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că în perioada lunii octombrie 2009 prin semnătura sa a atestat date nereale în documente și a folosit documente false solicitând și obținând de la BRD Ploiești suma de 20.000 lei, precum și un card de credit de 500 lei, sume de bani cu care a păgubit unitatea bancară.

6. R. D. V., F. B., fiul lui I. și M., născut la data de 16.01.1982 în Ploiești, jud. P., domiciliat în Ploiești, ., jud. P., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

-fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290, alin. 1 C.p., cu aplic art.33 lit.a C.p., constând în aceea că la data de 19.11.2009, prin semnătura sa a atestat date nereale în documente (angajament de plata din 13.11.2009, cerere de credit din 13.11.2009), pe care le-a folosit, solicitând și obținând un credit bancar în suma de 25.000 lei și un card de credit de 1000 lei de la BRD - S. Ploiești .

7. I. G., fiul lui P. și Z., născut la data de 28.07.1957 în corn. I., jud. P., domiciliat în mun. Ploiești, ., jud. P., tară forme legale în ., jud. P., CNP_, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p.

-uz de fals, prev de art. 291 C.p, ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că la data de 18.09.2008, a folosit documente falsificate, solicitând și obținând un credit bancar în suma de 10.000 euro de la B. P. S.A.- Agenția G. Ploiești.

8.GIUGOIU V. G., fiica lui I. și M., născută la data de 20.09.1979 în ., cetățean român, opt clase, tară ocupație, domiciliată în comuna P. Noi, .. 227, fără forme legale în comuna Râfov, ., C.N.P. -_, tară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p. fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 C.p; ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că la data de 24.07.2008, cu știință, a atestat date necorespunzătoare adevărului în documente pe care le-a și folosit, solicitând și obținând de la A. B. S.A. România - S. Ploiești un credit în sumă de 31.600,85 lei.

9. M. M. N., fiica lui C. șiFlorica, născută la data de 02.06.1986 în Ploiești, cetățean român, necăsătorită, fără ocupație, studii medii, domiciliata in oraș M., ., . penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: -înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

- uz de fals, prev de art. 291 C.p; ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că in luna iulie 2008, cu știință, a folosit documente falsificate (cerere de credit pentru persoane fizice, adeverință de venit, contract individual de muncă) solicitând și obținând de la A. B. S.A. România -S. Ploiești un credit în sumă de 17.819 lei.

10.S. V., fiul lui M. și A., născut la data de

25.08.1977 în Ploiești, jud. P., cetățean romîn, studii 5 clase, fără

ocupație, necăsătorit, 2 copii minori, domiciliat în corn. P. Noi, ., nr. 11, jud. P., CNP_, tară antecedente penale, pentru

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

-uz de fals, prev. de art. 291 C.p., ambele cu aplic art.33 lit.a C.p. constând în aceea că la data de 04.08.2008, cu știință, a folosit documente falsificate (cerere de credit pentru persoane fizice nr 3263/24.07.2008, adeverință de venit, contract individual de muncă) solicitând și obținând de la A. B. S.A. România - S. Ploiești un credit în sumă de 35.020 lei

11.B. S. J., fiul lui G. și N., născut la data

de 08.06.1972 în corn Brazi, ., jud. P., cetățean român, 10

clase, necăsătorit, stagiu militar satisfăcut, domiciliat în corn. Brazi, ., nr. 25, jud. P., CNP_, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

-fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 C.p., ambele cu aplic art.33 lit.a C.p. constând în aceea că constând în aceea că la data de 06.08.2008, cu știință, a atestat date necorespunzătoare adevărului în documente pe care le-a și folosit, solicitând și obținând de la A. B. S.A. România - S. Ploiești un credit în sumă de 34.505 lei.

12. J. I. N., fiul lui A. și G., născut la data de 29.06.1987 în Ploiești jud. P., cetățean român, studii liceale, necăsătorit, un copil, de profesie manipulant marfa, la . Ploiești, ., fără forme legale, în ., județul P., CNP_, fară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p.

-fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 290 C.p; ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că la data de 24.07.2008, cu știință, a atestat date necorespunzătoare adevărului în documente pe care le-a și folosit, solicitând și obținând de la A. B. S.A. România - S. Ploiești un credit în sumă de 16.165,85 lei.

13. S. S. GENTIANA, fiica lui F. și E., născută la data de 21.12.1981 în Ploiești, cetățean român, fară ocupație, domiciliată în Ploiești, ., județ. P., C.N.P. -_, fară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

- uz de fals, prev de art. 291 C.p; ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că la data de 11.07.2008, cu știință, a folosit documente falsificate (cerere de credit pentru persoane fizice nr 2743/01.07.2008, adeverință de venit, contract individual de muncă) solicitând și obținând de la A. B. S.A. România - S. Ploiești un credit în sumă de 25.750 lei.

14. V. O., fiul lui D. și M., născut la data de 19.05.1968 în Comănești, jud. Bacău, cetățean român, studii 11 clase, ocupație administrator, stagiu militar satisfăcut, domiciliat în Boldești Scăieni, .. l,. . jud. P., CNP_, fară antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

- uz de fals, prev de art. 291 C.p; ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p., constând în aceea că la data de 17.07.2008, cu știință, a folosit documente falsificate (adeverință de venit, cerere de credit pentru persoane fizice nr. 2989/11.07.2008) solicitând și obținând de la A. B. S.A. România -S. Ploiești un credit în sumă de 39.449 lei.

15.ȘISINEA G. V., fiul lui M. și E., născut la data de 12.05.1985 în corn. Ciorani, jud. P., domiciliat în corn. Ciorani, jud. P., fară forme legale în mun. Ploiești, ., camera 4 parter, jud. P., CNP_, fară antecedente penale, pentru infracțiunile de:

- înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p.,

- uz de fals prev. de art. 291 C.p., ambele cu aplic art.33 lit.a C.p. constând în aceea că în luna iulie 2008 cu complicitatea învinuitei Târteată I. M. și numitului C. M. a folosit documente falsificate (adeverință de venit, contract de muncă, cerere de credit pentru persoane fizice) la Alfa B. România S.A. - Agenția G. D. de la care a obținut un credit bancar în sumă de 26.566,79 Iei.

Prin același rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea dispozițiilor art 18/1 C.p., a învinuiților:

-L. E., fiica lui V. și E., născuta la data de 22.11.1981 în corn. Bărcănești, jud. P., cetățean român, studii medii, domiciliată în corn. Bărcănești, ., jud. P., CNP_, tară antecedente penale, pentru infracțiunile de: înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p. și uz de fals, prev. de art. 291 C.p.

- P. E. C., fiul lui V. și E., născut la data de 16.11.1978 în București, sector 4, cetățean român, studii medii, domiciliat în Ploiești . jud. P., CNP_, fară antecedente penale, pentru infracțiunile de: înșelăciune prev. de art. art. 215 al. 1,2,3 C.p. și uz de fals, prev. de art. 291 C.p. si aplicarea fiecăruia dintre cei doi învinuiți susmenționati a unui sancțiuni cu caracter administrativ respectiv amendă 1000 lei și 200 lei cheltuieli judiciare.

De asemenea, s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiților:

- B. A. M., domiciliată în Pitești, .. 2, ., ., jud. Argeș, în prezent arestată preventiv și deținută în Penitenciarul Târgșor, jud. P., pentru infracțiunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 C.p., și art. 26 C.p. rap la art. 291 C.p. si neînceperea urmăririi penale față de numiții:

- B. V., domiciliată în Ploiești, ., nr.40, ., jud. P., pentru infracțiunile prev de art. 215 alin. 1,2,3 C.p. și art. 291 C.p.

-G. I., domiciliat corn. D., ., jud. P., pentru infracțiunilor prev. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.p. și art. 291 C.p. si disjungerea cauzei privind pe: TÂRTEATĂ I. M., C. M., S. M., cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,2,3 și 5 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 290 C.p., cât și cu privire la învinuiții: M. G., R. V., V. M., GH1ȚĂ A. F., PĂRVU I. C., CRIVELARU I. și SICARU C. cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C.p. și art. 291 C.p.

Pentru stabilirea situației de fapt, în faza de urmărire penala s-au administrat probatorii cu: documentele (contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) falsificate, existente la dosarul cauzei ;procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; declarațiile inculpatilor: C. M., Dovânca C. E., S. S. Gentiana, B. S. J., S. V., V. O., J. I. N., Șișinea G. V. Tîrteață I. M., D. C. E., B. A. M., D. I., B. A. M., Pândele N. și R. D. V. și L. E., I. G., contract de credit nr._/11.11.209, adeverință de venit nr. 17/05.11.2009, fișă fiscală, carnet de muncă ..P.S. nr._, contract pentru emiterea cardului de credit din 11.11.2009, factură fiscală, proces verbal de recunoaștere de pe planșă fotografică, cerere de credit nr._ din 13.11.2009, adeverință de venit nr. 11 din 12.11.2009, fișă fiscală, carnet de muncă ..P.S. nr._, proces verbal de recunoaștere de pe planșe fotografice; contract de credit de consum nr. 307CSI_ din 18.09.2008, cerere de credit, adeverință de venit nr.22/17.09.2011, carnet de muncă . nr._, procese verbale de recunoaștere de pe planșă fotografică; cerere de credit pentru persoanele fizice nr. 963/22.07.2008, declarație acord, adeverință de venit nr.21/04.07.2008, carte de muncă . nr._, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară nr._/24. 07. 2008, factură fiscală Electrica S.A.. H F P F nr._ /25.05.2008, procese verbale de recunoaștere de pe planșă fotografică; declarație martor R. E. V.; fișă cont creanțe din credite de nevoi personale, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară nr._/07.08.2008, cerere de credit pentru persoanele fizice nr. 3276/25.07.2008, adeverință de venit nr. 33/25.07.2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa unui post telefonic în rețea fixă, declarație acord, contract de împrumut de folosință - comodat din 05.01.2008, factura fiscală UPC, factură fiscală Electrica S.A. . nr._/20.07.2008, declarațiile învinuitei, documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; declarație acord, adeverință de venit nr. 67/07.07.2008, contract individual de muncă nr._/30.03.2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară nr._/04.08.2008,declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factură fiscală Electica S.A. . nr._, contract individual de muncă nr._/20.08.2010, contract individual de muncă nr._/20.05.2008, contract individual de muncă nr._/26.06.2007, procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei ; procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; cerere de credit pentru persoanele fizice nr. 3372/30.07.2008, declarație acord, adeverință de venit nr. 82/28.07.2008, contract individual de muncă nr._/09.05.2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară nr._/06.08.2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factură fiscală sera PHFPF nr._, contract individual de muncă nr._/03.06.2008, declarațiile învinuitului, documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; procese verbale de recunoaștere de pe planșe fotografice; declarație acord, adeverință de venit nr. 76/16.07.2008, contract de facilitarea de credit și garanție reală mobiliară nr._ din 24.07.2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factura fiscala Distrigaz Sud SA . nr._, factura fiscala Romtelecom . nr._, contract individual de muncă nr._/02.07.2008, contract individual de muncă nr._/10.09.2008, declarația martorului C. R., documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei; cerere de credit pentru persoanele fizice nr. 2743/01.07.2008, declarație acord, adeverința de veni nr. 62/30.06.2008, contract individual de muncă nr._/23.05.2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară nr._/11.07.2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa unui post telefonic în rețea fixă, factură fiscală Electrica S.A. . nr._/25.05.2008, documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei ; proces verbal de recunoaștere de pe planșe fotografice; cerere de credit pentru persoanele fizice nr. 2958/11.07.2008, declarație acord, adeverința de venit nr. 70/07.07.2008, contract individual de muncă nr._/24.09.2007, contract de facilitare credit și garanție reală mobiliară nr._/17.07.2008, declarație pe propria răspundere privind lipsa postului telefonic în rețea fixă, factura fiscala Romtelecom . nr._, factura fiscala Distrigaz Sud SA . nr._/30.06.2008, contract individual de muncă nr._/31.08.2006, contract individual de muncă nr._ /03.12.2008, declarația numitului V. F., documentele (cerere de credit pentru persoanele fizice, contracte de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale) contrafăcute existente la dosarul cauzei ; cerere de credit pentru persoanele fizice nr. 968 din 17.07.2008, declarație acord, procese-verbale de recunoaștere de pe planșa fotografică, contract individual de muncă nr._/25.06.2007, adeverință de venit nr.63 din 30.06.2008 si contractul de credit nr._ din 24.07.2008.

În faza de cercetare judecătorească, la termenul de judecata din data de 8 februarie 2012, inculpatii C. M., Dovânca C. E., Dinița I., P. N., R. D. V., G. V. D., M. N. M., S. V., B. S. J., Juganaru I. N., S. S. Gențiana, V. O. și Sisinea G. V. au declarat ca recunosc în totalitate savarsirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzute de art. 320/1 c.p.p.

Ca atare, față de inculpata Tarteata I. M. s-a dispus disjungerea cauzei, iar prin sentința penala nr. 44/16 februarie 2012 Tribunalul P. a dispus condamnarea celorlalți inculpați.

În faza de cercetare judecătoreasca a fost audiata inculpata Tarteață I. M., care nu a recunoscut săvârsirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, susținând că, în calitate de consilier juridic la . SRL Ploiesti, devenita . SRL PLOIESTI, nu a făcut altceva decât să acorde consultanta financiară, conform obiectului de activitate al societății.

De asemenea, în faza de cercetare judecătoreasca au fost audiați martorii R. E. V., G. I., C. R., Dovânca C. E., D. I., C. M., B. A. M., Juganaru I. N., R. (fost Bălasa) D. V..

Pe situația de fapt a fost audiat martorul Târteața G. la solicitarea inculpatei.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, Alfa B. Romania SA – S. Ploiesti a depus la dosar, la filele 144-145, adresa prin care a arătat că se constituie parte civila împotriva inculpaților G. V. G., S. V., B. S. J., Juganaru I. N., S. S. Gențiana, V. O. și Sisinea G. V., precizând în mod expres pentru fiecare numărul contractului de credit si suma totala datorată de fiecare inculpat.

De asemenea, BRD G. SOCIETATE GENERAL – S. P. a depus la dosar adresa nr._/27.09.2011, aflata la filele 162,163, prin care a arătat ca se constituie parte civila in cadrul procesului penal împotriva inculpaților Tarteata I. M., Dinița I., P. N. si R. D. V., arătând pentru fiecare numărul contactelor de credit, suma împrumutata de fiecare inculpat si prejudiciul înregistrat de fiecare unitate bancara.

În circumstanțiere, pentru inculpata Tarteata I. M. au fost depuse la dosar acte de stare civila și caracterizări.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Profitând de promovarea de unele unități bancare a unor posibilități pentru acordarea unor credite de nevoi personale, în perioada anilor 2008-2009, inculpații Tarteata I. M., C. M., D. C. E. și D. I., acționând în cadrul unui grup infracțional organizat, în mod sistematic și continuu au identificat și racolat mai multe persoane pe numele cărora au întocmit documente false din care rezultau că sunt angajate la diferite societăți comerciale și pe baza acestora au obținut ilegal credite de la mai multe unități bancare de pe raza municipiului Ploiești.

Această posibilitate a unui câștig rapid a făcut ca un număr destul de mare de persoane să accepte o asemenea modalitate frauduloasă constând în atestarea scrisă a unor irealități precum și folosirea acestor documente false la unitățile bancare păgubite .

Membrii grupului infracțional au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, în mod repetat, cu sarcini prestabilite și prin acțiunile lor și-au luat măsuri de siguranță pentru a-și asigura parte importantă din sumele de bani obținute ilicit prin fraudarea unităților bancare.

Probele administrate în cauză relevă fără echivoc acțiunile frauduloase ale inculpaților, membri ai grupului infracțional organizat, care chiar însoțeau persoanele recrutate la unitățile bancare, le-au stabilit date pe care acestea să le memoreze (numele societăților comerciale la care acestea figurau, fictiv, ca angajate, vechime în muncă, salariu, date de contact, reprezentanți ai societății), pentru ca în situația în care erau întrebate de funcționarii bancari să poată confirma datele ireale înscrise în documentele false folosite (contracte individuale de muncă, carnete de muncă, adeverințe de venit, fișe fiscale).

Persoanele recrutate și care erau dirijate să încheie contracte de credit bancare erau așteptate în apropierea unitățiilor bancare și în anumite locuri se realiza împărțirea sumelor de bani ridicate din bănci.

Inculpata Tarteața I. M. a acționat în savarsirea infracțiunilor reținute în sarcina sa prin intermediul unei societati comerciale, respectiv . SRL Ploiesti, administrata de Târteata Constanta, soacra sa, societate care are ca obiect „activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurări și fonduri de pensii”.

Pentru a întocmi dosarele cu documentele solicitate de unitățile bancare și care erau necesare pentru obținerea creditului bancar, persoanele care acceptau procedeele frauduloase semnau contractele individuale de muncă falsificate, angajamente de plată, pe care împreună cu alte documente ( carnete de muncă, facturi fiscale, facturi pentru achitarea unor servicii, fișe fiscale) le-au folosit la unitățile de creditare .

Contractele de muncă, adeverințele de venit, falsificate, atestau faptul că persoanele în cauză erau angajate de o perioadă mai mare de timp la diferite societăți comerciale și că obținuseră venituri salariale, date care evident nu reflectau realitatea.

Mai mult decât atât, au existat situații în care unele dintre aceste persoane erau în fapt angajate însă veniturile obținute legal nu le permiteau acestora accesarea unor credite de valori mai mari, în general sume în jurul a 20.000 lei (două sute milioane lei vechi).

Începând cu luna septembrie 2005 inculpata Târteată I. M., a lucrat ca și consilier juridic la S.C. IDEAL MOLGAB TRADING S.R.L. Ploiești, devenită S.C. IDEAL CREDIT SOLUTION S.R.L. Ploiești, care a avut ca și obiect de activitate intermediere de credite bancare.

Această societate a avut încheiate protocoale ori contracte de prestări servicii cu mai multe unități bancare, facilitând obținerea de credite bancare de către persoane care intenționau să solicite acest lucru.

Cunoscând condițiile de acordare a unor credite bancare de către mai multe unități, pe lângă activitatea legală pe care a desfășurat-o, inculpata a găsit oportunitatea realizării unor importante sume de bani, nelegal, prin facilitarea obținerii unor credite bancare de către persoane ce nu îndeplineau condițiile legale obținerii lor.

În aceste împrejurări inculpata Târteața I. M. împreună cu inculpatii C. M. zis "M.", D. C. E. și D. I. au acceptat și au sprijinit direct ca un număr de astfel de persoane să obțină pe baza unor documente (contracte de munca, carnete de munca, fișe fiscale, adeverințe de venit ) false, să încheie contracte de credit cu unități bancare de pe raza municipiului Ploiești, cauzându-le prejudicii importante .

Pentru a nu se expune in mod direct, inculpata a găsit modalitatea interpunerii si a altor persoane pe lanțul întocmirii documentației false si folosirii ei la obținerea creditelor bancare.

În acest sens, a intrat în legăturile infracționale cu inculpații sus- menționați, toți aceștia constituiți într-un grup infracțional organizat, desfasurându-și activitățile infracționale, în perioada anilor 2008-2009 în scopul obținerii, ilicite, de sume de bani.

Au fost situații în care, inculpata Târteată I. M. își conducea persoanele cărora le înmâna documentele false la unitățile bancare și după ce acestea obțineau creditele primea sau reținea parte din sumele de bani.

Declarațiile inculpaților C. M., Dovânca C. E. sunt edificatoare în relatarea procedeelor folosite in scopul fraudării unităților bancare, acestea descriind detaliat activitățile desfășurate de fiecare component al grupului infracțional.

De asemenea, declarațiile inculpatilor S. S. Gentiana, B. S. J., S. V., V. O., J. I. N., Șișinea G. V., L. E., P. E. C., beneficiari ilegal ai unor credite bancare, precum și ale numiților: G. I. și B. V. confirmă activitățile ilicite desfășurate de inculpata Tîrteață I. M. și ceilalți membri ai grupului infracțional organizat.

Din probele administrate în cauză rezultă participarea inculpatei Tîrteață I. M. la cauzarea unui prejudiciu în sumă de 257.416,25 lei (2._ lei vechi).

Potrivit declarațiilor inculpatilor G. Vioelta G., B. S. J., V. O., J. I. N., Șișinea G. V., L. E., S. V. și ale numitei B. V., învinuita Tîrteață I. M. a obținut de la aceștia, suma totală de 66.400 lei (_ lei vechi), de alte sume de bani benficiind inculpatii C. M., D. Corian E. și D. I..

In concret, inculpatul C. M. a cunoscut-o pe Tîrteață I. M. în anul 2007, având cunoștință că aceasta lucrează la o societate ce intermediază credite bancare, Ideal Credit Solution SRL Ploiești.

În anul 2008 a cunoscut-o și pe numita B. A. M., iar la începutul anului 2009 a cunoscut și pe inculpata D. C. E..

In discuțiile avute cu inculpata Tîrteață I. M. și cu ceilalți învinuiți a înțeles că poate face rost, în mod nelegal, de sume de bani prin înșelarea unor unități bancare de pe raza județului P..

Împreună cu inculpatii Tîrteață I. M., D. C. E., B. A. M., D. I. și S. M. au gândit și pus în aplicare modalitățile infracționale prin care să înșele astfel de unități bancare .

În acest sens, în baza înțelegerilor prestabilite au procedat la racolarea de persoane care nu îndeplineau condițiile legale pentru obținerea de credite bancare și au falsificat documente (contracte de muncă, adeverințe de venit, carnete de muncă) pe care acestea le-au folosit la mai multe bănci obținând, nelegal, credite bancare.

În timp ce inculpatii Tîrteață I. M. și C. M. se

ocupau cu falsificarea acestor documente, inculpatii D. C. E. și D. I. s-au ocupat cu racolarea de persoane, numite de către inculpati, "înaintași", "gâște", preluarea de la acestea a actelor lor de identitate pe baza cărora se falsificau documente.

După ce persoanele obțineau împrumuturile bancare, o parte din sumele de bani le-a revenit membrilor grupului infracțional, sume de bani ce ajungeau până la jumătatea valorii creditului.

Activitatea infracțională a inculpatului C. M., ca de altfel și a celorlalți membrii ai grupului infracțional organizat a avut un caracter continuu, sistematic și repetat și s-a desfășurat în perioada anilor 2008-2009.

Cercetările efectuate și probele administrate în cauză au pus în evidență participația penală efectivă a inculpatului C. M. în falsificarea documentelor folosite de inculpații C. M., C. F., învinuiții S. S. Gentiana, B. S. J., S. V., V. O., Șișinea G. V., care au obținut, ilegal, credite de la A. B. - Agenția G. D. Ploiești, precum și a documentației întocmite pe numele lui G. I. și depusă de inculpata Tîrteață I. M. la aceeași agenție, tară însă ca acesta din urmă să poată ridica creditul solicitat.

În vara anului 2008, întucât avea unele probleme financiare și cu toate că nu era încadrată în muncă, inculpata G. V. G. a căutat să obțină, în condiții nelegale, un credit bancar.

Ca și în alte situații asemănătoare, în baza cărții de identitate a inculpatei G. V. G., inculpata Tîrteață I. M. a fost cea care s-a ocupat de întocmirea documentelor necesare, nelegale, obținerii unui credit bancar.

La data de 24.07.2008 inculpata G. V. G. a primit de la Târteată I. M. acte false, din care reieșea că este angajată la . Ploiești ca operator calculatoare și a semnat o cerere pentru a solicita creditul bancar, obținând, nelegal, cu aceasta de la A. B. -Agenția G. D. Ploiești un credit în sumă de 31.600 lei.

La ieșirea din unitatea bancară, inculpata a fost așteptată de Târteată I. M., căreia i-a dat jumătate din sumă, respectiv 15.800 Iei.

Din creditul obținut, în condiții nelegale, inculpata a achitat decât două rate, aproximativ 1000 lei.

Cu ocazia prezentării unei planșe fotografice, inculpata G. V. G. a recunoscut-o pe inculpata Târteată I. M. ca fiind cea care a ajutat-o în condițiile sus arătate să obțină, nelegal, creditul bancar.

De asemenea, în luna iulie 2008, fiind sfătuită de mama sa, inculpata M. N. M., deși nu era încadrată în muncă, a acceptat să obțină un credit bancar, în condiții nelegale.

Împreună cu o cunoștință de-a sa "O.", s-a deplasat în Ploiești la sediul A. B. din zona hotelului P., unde s-a întâlnit cu inculpata Tîrteață I. M..

Aceasta din urmă a fost cea care s-a preocupat de întocmirea documentelor, cu date nereale din care rezulta că M. N. M. este angajată la .. Ploiești ca operator calculator.

În baza documentelor falsificate (adeverință de venit) și a celorlalte documente inculpata M. N. M. a încheiat contractul de credit nr._ din 07.08.2008 cu A. B. România - S. Ploiești în sumă de 17.819 lei.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere de pe planșa fotografică inculpata M. N. M. precizează, fară niciun dubiu, că persoana care a ajutat-o să obțină, în baza documentelor falsificate, creditul bancar este inculpata Tîrteață I. M..

Din adresa nr. 2 din 18.10.2010 a .. Ploiești, cât și din declarația martorei R. E. V. rezultă că inculpata M. N. M. nu a fost niciodată angajată la această societate.

În acelasi sens, în vara anului 2008, inculpatul S. V. a mers la A. B. Ploiești pentru a se interesa să obțină un credit bancar, însă a constatat că din cauza venitului redus, 440 lei lunar, nu putea să îl obțină.

În perioada respectivă a cunoscut-o pe inculpata Târteată I. M. și în discuțiile avute cu aceasta a înțeles că poate fi ajutată să obțină un credit bancar prin întocmirea unor documente care să conțină datele necesare contractării uni astfel de credit.

În acest scop, inculpata i-a lăsat lui Târteată I. M. cartea sa de identitate, înțelegîndu-se ca după obținerea creditului bancar, cea din urmă să beneficieze de o parte din acesta.

Inculpata, în iulie 2008 s-a întâlnit cu Târteată I. M. la sediul A. B. - S. Ploiești, din zona hotelului P. și acolo a primit de la aceasta documentația necesară obținerii creditului, în care se afla inclusiv o adeverință, nr. 67 din 07.07.2008, din care rezulta, nereal, că este angajat ca dulgher la . Ploiești cu un salariu de 1.950 lei și că în perioada lunilor martie-mai 2008 obținuse cîte 1.390 lei lunar.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că această adeverință de venit, cât și contractul de muncă, pe această societate, au fost falsificate de către inculpatul C. M., zis "M.", în deplină înțelegere cu inculpata Târteată I. M., care a fost cea care i-a completat inculpatului, în baza documentelor susmenționate cererea pentru obținerea creditului bancar.

În baza acestor documente falsificate, folosite de inculpatul S. V. la A. B. România S.A. - S. Ploiești, acesta a încheiat cu unitatea bancară contractul de credit nr._ din 04.08.2008, obținând un credit în sumă de 35.020 Iei.

După obținerea sumei de bani din bancă, inculpatul l S. V. a rămas cu o sumă de 12.000 lei, iar diferența de 23.000 a fost reținută de inculpata Târteată I. M..

Din creditul bancar obținut în baza documentelor falsificate, învinuitul S. V. nu a restituit decât suma de 7.000 lei, restul prejudiciului rămânând neacoperit.

Pe parcursul cercetărilor, cu ocazia prezentării pentru recunoaștere de pe planșă fotografică învinuitul S. V. a recunoscut fară nici un dubiu, pe inculpata Târteată I. M., ca fiind cea care 1-a ajutat, în condițiile menționate, să obțină, nelegal, creditul bancar.

Tot în luna mai 2008, inculpatul B. S. J. s-a angajat la . Refrigerate La Domiciliu SRL Ploiești, ca agent vânzări cu un salariu de 717 lei.

Pe la începutul lunii următoare, inculpatul a mers la o societate de intermediere credite bancare, aflată în zona sediului central al B.C.R. Ploiești, ocazie cu care a cunoscut-o pe inculpata Târteată I. M..

I-a explicat acesteia că intenționează să obțină un credit bancar, însă nu poate face acest lucru întrucât are o vechime redusă la încadrare. în aceste condiții, învinuita apreciind că există încă o posibilitate de a obține sume de bani, fără drept, i-a spus că îl poate ajuta, sens în care i-a cerut cartea de identitate, precum și o factură pentru energie electrică pe numele tatălui lui, spunându-i că se va ocupa pentru întocmirea documentației necesare obținerii de către acesta a unui document bancar.

Așa s-a și întâmplat, ca și în celelalte cazuri expuse, inculpatul C. M. a falsificat adeverința de venit nr.82/28.07.2008, precum și contractul individual de muncă din care rezulta că învinuitul B. S. J. este angajat al . Ploiești, cu un salariu de încadrare de 1.950 lei și că în lunile aprilie-iunie 2008 obținuse un salariu de 1.390 lei lunar.

In baza acestora, inculpata Târteată I. M. a completat o cerere de credit, semnată de inculpatul B. S. J., și cu înscrisurile respective acesta din urmă a încheiat cu A. B. România - S. Ploiești contractul de credit nr._/06.08.2008, în baza căruia a obținut, nelegal, un împrumut în sumă de 34.505 lei, sumă de bani fiind ridicată de la caseria băncii în prezența inculpatei Târteată I. M..

Din suma de bani obținută, de la bancă, inculpatul i-a dat lui Târteată I. M. suma de 1.200 lei, iar în perioada următoare acesta nu a mai restituit băncii decât o sumă de 6.000 lei, restul neachitându-1.

Pe parcursul cercetărilor, cu ocazia prezentării pentru recunoaștere de pe planșă fotografică, inculpatul B. S. J. a recunoscut, fără nici un dubiu, pe Târteată I. M., ca fiind cea care l-a ajutat, în condițiile menționate, să obțină, nelegal, creditul bancar.

În luna iulie 2008, inculpatul J. I. N. prin intermediul unei cunoștințe, C. R., a cunoscut-o pe inculpata Târteată I. M..

În perioada respectivă inculpatul Juganaru I. N. era încadrat în muncă al . Ploiești, cu un salariu de 500 lei, astfel că nu îndeplinea condițiile să obțină un credit bancar la nivelul sumei cu care acesta voia să se împrumute.

În această situație, după ce anterior îi transmisese inculpatei Târteată I. M. o copie a cărții de identitate și o factură de utilități, la data de 24.07.2008 inculpatul J. I. N. s-a deplasat în apropierea sediului A. B. -Agenția G. D., unde s-a întâlnit cu aceasta.

Mai înainte cu câteva zile fusese anunțat de un reprezentant al A. B. - S. Ploiești că i se aprobase un credit în sumă de 16.165,85 lei.

Inculpatul a semnat, la indicația lui Târteată I. M. cererea de credit pentru persoanele fizice, din care rezulta că este angajat la S.C. Speind Cons S.R.L. Ploiești, luând cunoștință că la dosarul pentru obținerea creditului bancar există și o adeverință de venit din care rezulta acest lucru, înscris fals, întrucât inculpatul nu a lucrat niciodată la această societate.

Din cercetările efectuate a rezultat că această adeverință a fost falsificată de inculpatul C. M., iar cererea de credit a fost completată de Târteată I. M..

Aceste documente, falsificate, au fost folosite de inculpat, acesta semnând contractul de credit nr._/24.07.2008, obținând, de la . G. D. Ploiești un credit în sumă de 16.165,85 lei.

Așa cum se înțeleseseră anterior, inculpatul, prin intermediul lui C. R., i-a dat inculpatei Târteată I. M. suma de 7.000 Iei, parte din creditul obținut, în condiții nelegale de la unitatea bancară susmenționată.

Din creditul obținut în aceste condiții, inculpatul J. I. N. nu a achitat către . G. D. Ploiești decât suma de 2000 lei.

Atât inculpatul cât și martorul C. R. au recunoscut de pe planșele fotografice pe inculpata Târteată I. M., ca fiind cea care l-a ajutat pe inculpat, să obțină, în mod fraudulos, creditul bancar.

În luna iunie 2008, inculpata S. S. Gentiana în urma unor discuții avute cu un prieten "G.", a aflat de la acesta că o poate ajuta să obțină un credit bancar.

I-a dat acestuia cartea sa de identitate și la data de 11.07.2008 inculpata S. S. Gentiana s-a deplasat în apropierea A. B. - Agenția G. D., unde s-a întîlnit cu inculpata Târteată I. M.. In discuțiile avute cu aceasta a aflat că i-au fost întocmite documente din care rezulta că este angajată la . Ploiești, cu toate că acest lucru era neadevărat.

Cu aceea ocazie a semnat documentele respective, pe care inculpata le-a folosit la A. B. România S.A. încheind contractul de credit nr._ din 11.07.2008 în baza căruia a obținut, nelegal, un împrumut în sumă de 25.750 lei.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că adeverința de venit nr. 62 din 30.06.2008, din care rezulta că inculpata S. S. Gentiana este angajată la . Ploiești a fost întocmită de inculpatul C. M., ca de altfel și contractul individual de muncă în care s-au consemant date nereale de către acesta din urmă.

În baza acestora și a celorlalte documente (factură fiscală, copie carte de identitate) inculpata Târteată I. M., în înțelegere cu inculpatul C. M. zis "M.", a întocmit pe numele inculpatei S. S. Gentiana cererea de credit pentru persoane fizice, cunoscând că aceasta din urmă, în realitate, nu este încadrată în muncă.

In aceste împrejurări, cu documentele falsificate, inculpata S. S. Gentiana a obținut creditul susmenționat.

În declarația sa, învinuita arată că a achitat parte din ratele lunare aferente acestui credit.

În luna iulie 2008, inculpatul V. O. a fost rugat de frate său să facă un credit bacar, în acea perioadă inculpatul fiind angajat la . Boldești Scăieni, administrată de fratele său.

Pe data de 17.07.2008 la sediul A. B. România - S. Ploiești inculpatul a cunoscut-o pe Târteată I. M., primind de la aceasta documentele necesare obținerii unui credit de la această unitate bancară.

În acest sens inculpata Târteată I. M. i-a pus Ia dispoziție inculpatului un contract individual de muncă și o adeverință de venit, nr. 70/07.07.2008 întocmite pe numele său și din care rezulta faptul că este angajat la . Ploiești ca director vânzări, cu un salariu de încadrare de 3550 lei lunar și că în lunile martie-mai 2008 obținuse un salariu net lunar de 2490 lei.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că ambele documente au fost falsificate de inculpatul C. M., zis "M.", după care pe baza lor, inculpata Târteată I. M. i-a completat cererea de credit pentru ca inculpatul V. O. să poată ridica împrumutul bancar.

Inculpatul V. O. a semnat contractul de credit nr._/17.07.2008, obținând, în condiții nelegale, de la . Ploiești un credit bancar în sumă de 39.449 lei.

Așa cum rezultă din declarațiile inculpatului și a fratelui său, V. F., cu ocazia ridicării sumei de bani din bancă primul a fost însoțit de Târteată I. M., după care aceasta din urmă a primit suma de 4.000 lei, urmare a implicării ei în obținerea ilegală a creditului bancar.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere de pe planșa fotografică inculpatul V. O. a recunoscut-o, fără nici un dubiu, pe Târteată I. M. ca fiind cea care 1-a ajutat să obțină, ilegal, împrumutul bancar.

Din creditul obținut, inculpatul V. O. nu a restituit decât 1.200 lei, restul sumei de bani rămânând neachitată băncii.

In primăvara anului 2008, inculpatul Șișinea G. V. l-a cunoscut pe inculpatul C. M., zis "M.", și în discuțiile avute, acesta din urmă i-a spus că poate să îl ajute să obțină un credit bancar.

Având nevoie de bani, deși nu era încadrat în muncă, și pentru obținerea unui astfel de credit îi era necesară adeverință de venit, învinuitul a acceptat să contracteze un credit, în condiții nelegale.

I-a dat inculpatului C. M. cartea sa de identitate și o factură de utilități pe numele Șișinea M., tatăl său, și după o perioadă de timp a fost anunțat de A. B. România - Agenția G. D. Ploiești că i s-a aprobat un credit în sumă de 26.566,79 lei.

Precizăm faptul că înainte de aceasta, inculpatul C. M. i-a spus lui Șișinea G. V. că îi va "rezolva" el documentele necesare obținerii creditului bancar, angajându-1, fictiv, ca zugrav-vopsitor la . Ploiești.

Totodată, inculpatul C. M. i-a dat și un bilet în care erau consemnate date pe care trebuia să le confirme unui funcționar bancar în situația în care va fi contactat telefonic pentru verificări.

Cercetările efectuate în cauză au pus în evidență faptul că adeverința de venit nr. 63/30.06.2008, cât și contractul individual de muncă pe numele inculpatului Șișinea G. V. au fost falsificate de inculpatul C. M., zis „M.", iar în baza acestora inculpata Târteată I. M. i-a completat o cerere de credit pentru persoane fizice către A. B. România - Agenția G. D. Ploiești.

În baza documentației falsificate, folosită de inculpatul Șișinea G. V., acesta a încheiat cu unitatea bancară susmenționată, contractul de credit nr._/24.07.2008, obținând suma de 26.566,79 Iei, din care o parte, 13.000 lei i-a dat inculpatului C. M..

Inculpatul a recunoscut cu ocazia prezentării pentru recunoaștere de pe planșele fotografice pe inculpații Târteată I. M. și C. M. ca fiind cei care l-au ajutat, punându-i la dispoziție documentele falsificate, să obțină creditul bancar.

Din creditul obținut inculpatul Șișinea Georgeian V. nu a achitat decât suma de 600 lei..

Din actele și lucrările dosarului rezultă în mod evident caracterul organizat, continuu și sistematic al activităților infracționale desfășurate de inculpații Târteata I. M., C. M., D. C. E. și D. I. în cadrul unui grup infracțional organizat.

Fiecare dintre aceștia a avut rolul său determinat, și potrivit înțelegerilor dintre ei au acționat în concordanță deplină la săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor și a celorlalți inculpați cercetați în cauză.

Situația de fapt astfel cum a fost expusă mai sus rezultă fără putință de tăgada din probele administrate în cauză, acestea coroborându-se si cu declarațiile martorilor R. E. V., G. I., C. R., Dovânca C. E., D. I., C. M., B. A. M., Juganaru I. N., R. (fost Bălasa) D. V..

Deși inculpata nu a recunoscut savarsirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, susținând că nu a făcut altceva decât sa acorde consultanta financiara în calitate de consilier juridic la . Ploiești devenita ulterior Ideal Credit Solution SRL Ploiești, societate care avea ca obiect de activitate intermediere credite bancare, în baza unor contracte încheiate între societate si diverse bănci, tribunalul apreciază că susținerile sale nu pot fi reținute ca adevărate, vinovăția sa rezultând fără putință de tăgadă din declarațiile martorilor audiați atât în faza de urmărire penala, cat si în faza de cercetare judecătoreasca, precum si din declarațiile date de coinculpații C. M., Juganaru I. N., R. (fost Bălasa) D. V., Șișinea G. V., V. O., S. S. Gențiana, B. S. J..

De altfel, din analizarea declarațiilor date de inculpată în faza de urmărire penală și aflate la filele 163-170 din dosarul de urmărire penala – vol.I, rezulta ca aceasta a recunoscut inițial săvârsirea infracțiunilor arătând că a completat documentele pe care le-a depus la bănci, respectiv adeverințe de venit, deși nu cunoștea în realitate daca persoanele care solicitau creditul erau sa nu angajate la vreo societate. În acest sens, inculpata a arătat că a completat adeverințele de venit ale numiților M. N. M., V. O., Șișinea G. V. B. S. J. si Juganaru I. N..

Ca atare, instanța va înlătura ca nesincere declarațiile date de inculpata în faza de cercetare judecătorească, întrucât vinovăția sa rezulta fara putință de tăgada din probele administrate în cauza, astfel cum acestea au fost arătate mai sus.

În drept, fapta inculpatei Târteată I. M., care în perioada anilor 2008-2009, în mod sistematic și organizat a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, care prin întocmirea și folosirea de documente falsificate de către un număr mare de învinuiți a fraudat mai multe unități bancare de pe raza municipiului Ploiești, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003;

Fapta aceleiași inculpate care, în perioada de timp sus menționată, în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat, a intermediat obținerea de credite bancare de către mai multe persoane, în baza unor documente falsificate, având participație la un prejudiciu de 257.416,25 lei (2._ Iei vechi) cauzat mai multor unități bancare, constituie complicitate la infracțiunea de înșelăciune, prev. de art. 26 Cp rap la art.215 alin. 1,2,3,5 Cp., cu aplic, art.41, alin.2 Cp.

Totodată, fapta inculpatei care, în aceeași perioadă de timp, în baza aceleiași rezoluții infracționale a intermediat obținerea de credite bancare în baza unor documente falsificate de C. M., cunoscând că acestea cuprind date necorespunzătoare adevărului, constituie complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. art.26 Cp., rap. la art.290 alin. 1 Cp. cu aplic, art 41 alin. 2 Cp.

În temeiul textelor de lege indicate mai sus, instanța va dispune condamnarea inculpatei, la individualizarea pedepselor având în vedere gradul de pericol social deosebit de ridicat al faptelor, împrejurările comiterii acestora, limitele de pedeapsa prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite, precum și circumstanțele personale ale inculpatei, care deși pe parcursul procesului penal a negat comiterea faptelor, este căsătorita, are doi copii minori, iar din fișa de cazier rezulta ca nu are antecedente penale.

În raport de criteriile arătate, instanța va reține pentru inculpata circumstanțele atenuante prevăzute de art. 74 lit.a c.p., astfel că în baza art.76 c.p. va reduce pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege, apreciind ca scopul preventiv - educativ și sancționator al pedepsei poate fi atins în acest mod.

Întrucât inculpata a comis infracțiunile înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, instanța va face aplicarea în cauza a disp.art. 33 lit.a c.p., privind concursul real de infracțiuni, urmând ca in baza art. 34 lit.b c.p. acesta să execute pedeapsa cea mai grea

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța apreciază, în raport de faptele comise, de modalitatea de comitere și de atitudinea inculpatei de nerecunoaștere a comiterii faptelor, că scopul preventiv –educativ al pedepsei poate fi atins numai prin privarea de libertate a acesteia.

In baza art. 71 c.p. instanța va interzice inculpatei exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a, b c.p., cu exceptia dreptului de a alege, de la data rămânerii definitiv e a prezentei hotărâri și pâna la executarea pedepsei.

Potrivit art. 65 c.p., instanța va aplica inculpatei si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b Cod penal cu excepția dreptului de a alege pe o durată de 3( trei) ani după executarea pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile a cauzei si având în vedere adresele de constituire parti civile depuse la dosar de societățile bancare prejudiciate, la filele 144-145, 175-176, 162, 163, tribunalul urmează sa admită acțiunile civile și să dispună, în baza art. 14,15 c.p.p., art. 346 c.p.p, comb. cu art.998-999 cod civil și art. 1003 Cod civil obligarea inculpaților Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpata G. V. G. la plata către partea civilă A. B. SA - Agenția Gh.D. Ploiești la plata sumei de 32.531,84 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpata G. V. G. fiind obligată și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

În temeiul acelorași texte de lege, instanța va obliga inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpata M. N. M. la plata către partea civilă A. B. SA România S. Ploiești a sumei de 17.819 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpata M. N. M. fiind obligată și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Va fi obligată inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și S. V. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 35.397,63 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit., inculpații C. M. și S. V. fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

De asemenea, instanța va obliga inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și B. S. J. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 33.537,14 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și B. S. Jean fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Potrivit acelorași texte de lege si pentru aceleasi considerente instanța va obliga inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și J. I. N. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 15.997,15 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și J. I. N., fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Va fi obligată inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și S. S. Gențiana la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 459,72 lei despăgubiri civile, reprezentând rest prejudiciu neacoperit., inculpații C. M. și S. S. Gențiana fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Totodată, instanța va obliga inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și V. O. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 41.396,38 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și V. O. fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Instanța va obliga inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și Șișinea G. V. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 27.969,24 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și Șișinea G. O. fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

În baza art. 348 C.pr.pen. se va dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv adeverințele de venit și contractele de muncă folosite de inculpată la comiterea infracțiunii de înșelăciune .

Văzând si disp.art. 191 al.1. c.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Condamnă inculpata TÎRTEAȚĂ I. M. ( fostă C.) fiica lui G. și G., născută la data de 29.11.1970 în Ploiești,județul P., cetățean român, studii superioare, fără ocupație,căsătorită, doi copii minori, domiciliată în Ploiești, . P. nr.38 B, județul P., CNP_, fără antecedente penale, după cum urmează:

- în baza art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003,cu aplicarea art. 74 lit.a și art. 76 lit.b cod penal, infracțiunea de inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă din perioada anilor 2008-2009, la pedeapsa de: 4 ( patru) ani închisoare.

- în baza art. 26 cod penal rap.la art. 215 alin.1,2,3,5 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 cod penal ,art.74 lit.a și art.76 lita cod penal, complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, faptă din perioada anilor 2008-2009, prejudiciu: 257.416,25 lei, la pedeapsa de 6(șase ) ani închisoare.

Conform art. 65 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b Cod penal cu excepția dreptului de a alege pe o durată de 3( trei) ani după executarea pedepsei principale.

- în baza art.26 Cod penal rap.la art. 290 alin.1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, cu aplic.art. 74 lit.a și art. 76 lit.e cod penal, complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, faptă din perioada anilor 2008-2009, la pedeapsa de: 2(două ) luni închisoare.

Conform art.33 lit.a și 34 lit.b C.pen. urmează ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea ,aceea de: 6(șase ) ani închisoare.

Aplică disp.art.71 și 64 lit.a și b C.pen. cu excepția dreptului de alege.

Conform art. 65 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b Cod penal cu excepția dreptului de a alege pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpata G. V. G. la plata către partea civilă A. B. SA - Agenția Gh.D. Ploiești la plata sumei de 32.531,84 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpata G. V. G. fiind obligată și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpata M. N. M. la plata către partea civilă A. B. SA România S. Ploiești a sumei de 17.819 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpata M. N. M. fiind obligată și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și S. V. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 35.397,63 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit., inculpații C. M. și S. V. fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și B. S. J. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 33.537,14 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și B. S. Jean fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și J. I. N. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 15.997,15 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și J. I. N., fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și S. S. Gențiana la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 459,72 lei despăgubiri civile, reprezentând rest prejudiciu neacoperit., inculpații C. M. și S. S. Gențiana fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și V. O. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 41.396,38 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și V. O. fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

Obligă inculpata Tîrteață I. M.( fostă C. ) în solidar cu inculpații C. M. și Șișinea G. V. la plata către partea civilă A. B. SA România- S. Ploiești a sumei de 27.969,24 lei despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu neacoperit, inculpații C. M. și Șișinea G. O. fiind obligați și prin sentința penală nr. 44/16 februarie 2012 a Tribunalului P..

În baza art. 348 C.pr.pen. dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv adeverințele de venit și contractele de muncă folosite de inculpată la comiterea infracțiunii de înșelăciune .

Obligă inculpata la 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la pronunțare, pentru părțile lipsă de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi 05 iunie 2012.

PREȘEDINTE GREFIER

I. P. D. M. M. C.

Red.I.P.D.

Tehn.DC

4 ex/25.06.2012

Operator de date cu

Caracter personal nr. 4058

← Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Sentința nr. 190/2012....		Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Sentința nr. 882/2014.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Sentința nr. 190/2012. Tribunalul PRAHOVA