tranzacţie suspectă, operaţiune care, prin natura ei şi caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre „persoanele” (bănci, instituţii financiare, societăţi de asigurări şi reasigurări, agenţi economici care desfăşoară activităţi care implică punerea în circulaţie a valorilor, auditorii, persoanele fizice sau juridice care acordă consultanţă fiscală, contabilă ori financiar-bancară, notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, persoane care au atribuţii în procesul de privatizare, oficiile poştale şi persoanele juridice care prestează servicii de transmiteri de bani, în lei sau valută, agenţii imobiliari, Trezoreria Statului şi autorităţile vamale, casele de schimb valutar, asociaţiile şi fundaţiile sau orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte şi fapte săvârşite în afara sistemului financiar bancar), trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.
Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:
Comentarii despre Tranzacţie suspectă
