Art. 10 Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei Proceduri de cunoaştere a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului
| Comentarii |
|
CAPITOLUL II
Proceduri de cunoaştere a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului
SECŢIUNEA a 2-a
Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
Proceduri de cunoaştere a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului
SECŢIUNEA a 2-a
Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
Art. 10
(1) În situaţiile prevăzute la art. 7 şi 8, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 trebuie să obţină informaţii suficiente despre clienţi şi să monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili că aceştia se încadrează în categoria pentru care este prevăzută respectiva derogare.
(2) Oficiul informează autorităţile cu competenţe similare din alte state membre şi Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat terţ îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 7 şi 8 sau în situaţiile prevăzute de art. 9.
| ← Art. 9 Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei... | Art. 11 Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei... → |
|---|
