Art. 17 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
| Comentarii |
|
CAPITOLUL II
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 17
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 17
(1) Autorităţile cu atribuţii de control financiar, conform legii, şi cele de supraveghere prudenţială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica şi vor controla, în cadrul atribuţiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi vor informa de îndată Oficiul.
(2) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. (1) la persoanele menţionate la art. 8.
| ← Art. 16 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... | Art. 18 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... → |
|---|
