Art. 2 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii generale
| Comentarii |
|
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 2
Dispoziţii generale
Art. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 23;
b) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;
c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care, prin natura ei şi caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor.
| ← Art. 1 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii generale | Art. 3 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... → |
|---|
