Art. 4 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
| Comentarii |
|
CAPITOLUL II
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 4
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 4
Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3.
| ← Art. 3 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... | Art. 5 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... → |
|---|
