Art. 6 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
| Comentarii |
|
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 6
(1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor, informaţiile vor fi transmise de îndată procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
(2) Dacă în urma analizării şi prelucrării informaţiilor primite de Oficiu nu se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor, Oficiul păstrează informaţiile în evidenţă.
(3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 5 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.
(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie poate solicita motivat Oficiului completarea acestora, dacă apreciază că informaţiile sunt insuficiente.
(5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sau, după caz, Parchetului Naţional Anticorupţie, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
(6) Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie va comunica trimestrial, la cererea Oficiului, stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise.
| ← Art. 5 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... | Art. 7 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de... → |
|---|
