Mandat european de arestare. Sentința nr. 9/2016. Curtea de Apel IAŞI

Curtea de Apel IAŞI - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 9/2016 pronunțată de Curtea de Apel IAŞI la data de 08-02-2016 în dosarul nr. 9/2016

Cod ECLI ECLI:RO:CAIAS:2016:055._

Dosar nr._

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL IAȘI

SECȚIA PENALĂ ȘI PT. CAUZE CU MINORI - NCPP - CCJI

SENTINȚA PENALĂ NR.9/FCJI

Ședința din camera de consiliu de la 08 februarie 2016

Completul compus din:

Președinte: T. J.

Grefier: L. A.

Pe rol se află pronunțarea asupra cererii formulată de Procuratura Republicii de pe lângă Tribunalul din Milano, Italia, transmisă prin EUROJUST, privind predarea temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T., B. A. G. și M. I. M..

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu, se prezintă persoanele solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M., personal.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința din Camera de consiliu din 22 ianuarie 2016, cu participarea, la acea dată, din partea Ministerului Public – P. de pe lângă Curtea de Apel Iași, a doamnei procuror D. L., susținerile părților fiind consemnate în încheierea din aceeași zi, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei, la data de 28 ianuarie 2016, ora 12.00, 02 februarie 2016, ora 12.00, și, apoi pentru astăzi.

CURTEA DE APEL,

Asupra cauzei penale de față.

Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, a formulat cerere de revizuire a sentințelor penale nr.130 din 12 iulie 2012, nr.125 din 6 iulie 2012, nr.124 din 6 iulie 2012, nr.126 din 6 iulie 2012 și nr.129 din 11 iulie 2012, pronunțate de Curtea de Apel Iași, și, respectiv, predare de temporară a persoanelor solicitate P. B. I., B. A. G., F. I. I., C. G. T. și M. I. M., în baza mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012.

În motivarea cererilor, se menționează următoarele:

„ Așa cum se știe, acest Birou în luna iunie 2011 a deschis dosarul de urmărire penală nr._/11 mod.21, împotriva unui grup de crimă organizată (formată din indivizi italieni și români) care se ocupă cu comiterea infracțiunilor informatice păgubind titulari de conturi curente de la Poste Italiane (unul dintre institutele de credit printre cele mai importante din Italia și care a fost deja atacat în mod grav în anii precedenți prin activitatea de phishing) și de la alte instituite de credit italiene.

Pentru aceste fapte, Judecătorul pentru cercetări preliminare a emis o ordonanță de închisoare preventivă (cu relativul mandat european de arestare) în data de 10 iunie 2012 și pe numele următorilor 5 cetățeni români:

P. B. I., născut în data de 4.1.1976 în P., România,

F. I. I., născut în data de 18.6.1982 în P., România,

B. A. G., născut în data de 17.1.1981 în România,

M. I. M., născut în data de 29.8.1983 în P., România,

C. G. T., născut în data de 21.10.1985 în P., România.

pentru infracțiunile prevăzute în art.416 și 640 din Codul penal, art.55 alineatul 9 lege 231/2007.

Pentru acești indivizi, care între timp au fost arestați la Iași în luna aprilie 2012, Curtea de Apel Iași – în baza art.112 alineatul 1 Lege 302/2004 – a dispus amânarea predării (deoarece sunt sub urmărire penală în dosarul penal nr.83/D/P/2011 la P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași), până la încheierea procesului și în caz de condamnare până la executarea pedepsei.

Dosarul penal italian mai sus indicat a fost concluzionat cu exercitarea acțiunii penale în data de 17 septembrie 2012, împotriva unui număr de 45 de persoane sub cercetare.

În primele luni din anul 2013 a fost celebrat procesul și au fost date sentințe de condamnare, care sunt deja definitive, a fost aplicată Legea 146/2006, care are ca și tematică infracțiunea transfrontalieră și care a permis confiscarea prin echivalență a unor bunuri mobile și imobile și în străinătate.

Titularii de conturi curente înșelați sunt mai mult de 600 de persoane, pentru un prejudiciu total de aproximativ 330.000,00 de euro.

Între timp a fost executat un alt mandat european de arestare (privindu-l pe C. N. A., născut în Târgu J. în data de 12.08.1987) și a fost extrădat în Italia, deoarece era deținut într-un alt Stat, L. NECSOIU A. C., născut în România în data de 23.3.1973, indivizi care au avut dosare penale și care au fost deja și acestea concluzionate în Italia.

În momentul de față, deci, lipsește numai predarea celor 5 cetățeni români mai sus indicați: pentru acest motiv în data de 23 iunie 2015 am prezentat o cerere oficială – prin intermediul Biroului de Cooperare, Reprezentanță și Asistență Judiciară a României – către P. din Iași cu privire la stadiul dosarului 83/D/P/2011, și am primit în data de 29 iulie 2015 informația că „acțiunea penală nu s-a încheiat” (nota din data de 8 iulie 2015).

D. moment ce au trecut deja mai mult de 4 ani de la emiterea mandatelor europene de arestare date de către Judecătorul italian și având în vedere obligația de colaborare internațională, vă cer să solicitați Curții de Apel din Iași – și prin intermediul Eurojust – să reanalizeze hotărârea dată, dispunând ca aceste persoane sub cercetare să fie în sfârșit predate către Autoritățile judiciare italiene.

Este oportun să subliniez faptul că această cerere este făcută și în interesul Autorității judiciare a României însăși și a cetățenilor săi, având în vedere faptul că în momentul de față s-a constatat că B. și B. – încă în stare de libertate, la fel și ceilalți 3 indivizi sub cercetare – între timp au amenințat în mod grav doi cetățeni români pe C. și pe NECSOIU, pentru ca să evite ca poziția lor în procesul din Italia să se agraveze și mai mult.

Vă prezint în continuare declarațiile făcute în fața Procurorului pe parcursul audierilor:

„Când C. a fost arestată am avut probleme acasă deoarece de mai multe ori am găsit câteva mașini vătămate (în două luni a trebuit să schimb 7 parbrize). Niște prieteni m-au oprit și m-au sfătuit să îi trimit mesaj lui C. în care să-i cer să nu vorbească de ei. Între timp am aflat că P. și B. au fost eliberați în România și ca atare, cu atât mai mult, primeam aceste mesaje. Într-o zi B. a venit la mine acasă, să mă caute: eu nu eram acasă, dar mama mea mi-a spus că a trecut „Dero” (știu cu siguranță că este porecla lui B.) și mi-a lăsat un număr mobil de la Orange.

Eu nu l-am sunat deoarece, vă spun sincer, era inutil pentru că sunt persoane protejate de către Poliție și, așa cum ați văzut, lor nu li s-a întâmplat nimic deoarece încă sunt în libertate în România.

Când C. a fost eliberată din închisoare s-a întors acasă. Mi-a povestit că P. I. a fost arestată și era în detenție în aceeași închisoare cu ea și ca atare nu a putut să povestească tot ceea ce știa deoarece e clar că I. a vorbit cu ea de mai multe ori și a făcut-o să înțeleagă că ar fi mai bine ca ea să tacă. Cuvânt cu cuvânt I. i-a spus lui C. „vezi-ți de treaba ta”.

Nu l-a cunoscut personal pe P. B., am văzut numai la televizor imaginile percheziției făcute la locuința sa atunci când a fost arestat.

La telefon vorbeam mai des cu B. pentru aceste fapte ilicite [audierea lui C. în data de 23.1.2013].

„Vreau totodată să vă spun că B. a amenințat familia mea în anul 2014, pe la mijlocul anului. Cu toții știau că eu trebuie să fiu mutat în Italia deoarece mi-a ajuns Mandatul european de arestare și la fel știa și soția mea. B. a folosit messanger pentru ca să o contacteze pe soție mea NECSOIU S. I. spunându-i să fiu atent și să mă gândesc bine la ceea ce o să declar în Italia deoarece pe el nu în interesează nimic, având în vedere că el în 2011 era în închisoare în Israel. I-a scris și faptul că în cazul în care aveam de gând să fac declarații ar trebui să-mi amintesc că aveam patru copii.

Știu acest fapt deoarece soția mea mi-a spus la telefon în acest lucru în 2014, când eram în închisoare la München, în timpul ultimei conversații avute cu ea.

Eu am scris imediat la P. General din München informând parchetul de această comunicație pe care am primit-o”. [audierea lui NECSOIU din data 19.5.2015 – circumstanță care succesiv a fost confirmată și de către Biroul procurorului General din München, ca urmare a cererii oficiale de informații].”

La solicitarea instanței, autoritatea judiciară italiană a reiterat cererea de revizuire a sentințelor penale menționate, prin care s-a dispus amânarea predării persoanelor solicitate și în situația în care aceste sentințe vor fi confirmate, solicită predarea temporară a persoanelor solicitate pentru o perioadă între un an și un an și jumătate pentru urmărire penală și judecata eventuală în cauza penală aflată pe rolul justiției italiene (pag.134, 135 dosar, vol.I).

Prin aceeași adresă se precizează că aceste cereri nu-l mai privesc pe P. B. I., care în data de 5 octombrie 2015 a fost arestat pe teritoriul altui stat, astfel că cererile formulate rămân valabile doar pentru B. A. G., F. I. I., C. G. T. și M. I. M..

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 130 din 12 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-au dispus următoarele:

„Admite sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari, pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al dosarului 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, pe numele F. I., cetățean român, fiul lui I. și A., născut la data de 18.06.1982, în P., județul Iași, cu domiciliul în municipiul P., .. 46, ., CNP_.

Constată că persoana solicitată F. I. a consimțit la predare.

În baza art. 112 alin.1 din Legea nr. 302/2004 dispune amânarea predării persoanei solicitate F. I., urmărită penal în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al dosarului nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, emis la data de 10.06.2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

În baza art. 107 alin. 3 și art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, mandatul de arestare emis urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

Constată că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.”

Prin sentința penală pronunțată, s-au reținut următoarele:

„Prin sesizarea înregistrată la data de 27.06.2012 pe rolul Curții de Apel Iași sub nr._, P. de pe lângă Curtea de Apel Iași a solicitat, în baza art. 89 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, desfășurarea procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare – dr. Giuseppe Gennari la data de 10.06.2012 pe numele lui F. I. în vederea efectuării urmăririi penale sau a exercitării unei măsuri de siguranță privative de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat și folosirea fără drept de carduri bancare sau documente care permit retragerea de numerar, prevăzută de art. 416 din Codul penal italian.

Mandatul european de arestare a fost emis în baza ordonanței de măsură preventivă de detenție nr._/11 RGNR și nr. 6050/11 RG GIP.

D. cuprinsul mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene tradus și în limba română rezultă că persoana solicitată este acuzată de faptul că a participat la un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la Poste Italiane și ale persoanelor titulare ale cardurilor Carta Si, faptele fiind încadrate în art. 416 din Codul penal italian iar durata maximă a pedepsei este de cinci ani detenție.

În cadrul procedurii prealabile prevăzută de art. 99 din Legea nr. 302/2004, procurorul a procedat la identificarea persoanei solicitate și la prezentarea conținutului mandatului european de arestare emis pe numele acesteia, înmânându-i totodată o copie a mandatului în limba română și în limba italiană.

Investită prin intermediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, cu cererea autorităților judiciare italiene în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare Curtea a constatat că acesta cuprinde toate informațiile necesare potrivit dispozițiilor art. 86 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 și a informat persoana solicitată asupra existenței mandatului european de arestare emis împotriva sa, asupra conținutului acestuia, asupra posibilității de a consimți la predare către statul emitent, punându-i în vedere consecințele juridice ale consimțământului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al acestuia, efectele regulii specialității, precum și drepturile prevăzute de art. 104 din lege.

Cu ocazia audierii, persoana solicitată nu a formulat obiecțiuni privind identitatea și a declarat că consimte la predarea sa către autoritatea italiană și nu renunță la drepturile conferite de regula specialității.

În aceste condiții, persoana solicitată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru alte fapte decât cele care au motivat mandatul european de arestare a cărei executare este solicitată de către autoritățile judiciare italiene.

Conform art. 97 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 „cetățenii români sunt predați în baza unui mandat european de arestare emis în vederea efectuării urmăriri penale sau a judecății cu condiția ca în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată va fi transferată în România pentru executarea pedepsei”.

Poziția procesuală a persoanei solicitate a fost consemnată într-un proces verbal semnat de judecător, grefier, apărător și persoana solicitată, conform dispozițiilor art. 103 alin. 5 din Legea nr. 302/2004.

Totodată, persoana solicitată a învederat instanței că în prezent este urmărită penal împreună cu alți inculpați în dosarul nr. 83D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași și că execută un mandat de arestare preventivă începând cu data de 24.04.2012.

Față de precizările persoanei solicitate și în aplicarea dispozițiilor art. 103 alin. 6 din Legea nr. 302/2004, instanța a apreciat că se impune cu necesitate solicitarea unor relații de la procurorul de caz din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, în sensul de a comunica dacă persoana solicitată F. I. face obiectul unor proceduri penale în curs, pentru ce fapte și care este actul de învinuire/inculpare și, de asemenea, să precizeze care este stadiul procedurii, precum și de la autoritățile judiciare italiene, respectiv o descriere detaliată a situației de fapt reținută în mandatul european de arestare.

D. informațiile primite de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, rezultă că față de persoana solicitată s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1. - sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art.7 din Legea nr. 39/2003 constând în sprijinirea, din noiembrie 2011, a activității grupului coordonat de P. B. I. prin asigurarea transferurilor fondurilor bănești obținute în mod fraudulos, fie în mod direct în calitate de destinatar a unor astfel sume de bani fie găsind persoane interpuse. Totodată, transmite date de carduri către Frumusanu O. I. și M. I. M., membrii ai grupului lui P. B. I., în vederea efectuării unor transferuri frauduloase.

- inițiere a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 din Legea 39/203 constând în aceea că din luna ianuarie 2012 coordonează activitatea infracțională a propriului grup infracțional format din I. A. și Novak E. M., D. D. N. și R. F. I., P. G. C.;

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în transmiterea către membrii grupului infracțional prin sms sau email a datelor de identificare ale cardurilor bancare aparținând persoanelor vătămate în vederea fraudării acestora din urmă prin utilizarea neautorizată a acestor date pentru efectuarea de operațiuni de transferuri bănești frauduloase, date ce sunt transmise către Frumusanu O. I. și M. I. M.,

2. - s-a dispus reținerea și arestarea preventivă începând cu data de 24.04.2012 în baza mandatului de arestare emis de Tribunalul Iași, măsură ce a fost ulterior prelungită.

Totodată, ordonanța de aplicare a măsurii de arestare preventivă emisă de Tribunalul civil și penal din Milano – Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare conține informații privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunțită a situației de fapt reținute și contribuția avută în comiterea faptelor.

Astfel, se reține că numitul F. I. este cercetat pentru infracțiunea prevăzută de art. 416 alin. I, II și V Cod penal, constând în aceea că prin asociere și împreună cu alte persoane, creând un grup infracțional organizat în vederea realizării unei serii nederminate de înșelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor reîncărcabile și a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul informatic de home banking a titularilor conturilor Poste Italiane precum și a abonaților Carta Si, utilizând:

1. instrumente tehnice potrivite pentru furtul de identitate prin intermediul tehnicii de phishing din partea Poste Italiane sau a altor instituții de credit (Sparkasse și Ca.Ri.Ge) sau societăți (Carta Si);

- trimiterea de e-mail conținând mesaje în așa fel încât să indice în eroare destinatarul în ceea ce privește proveniența expeditorului b – ca fiind Poste Italiane sau din partea altor instituții de creditare (Sparkasse și Ca.Ri.Ge);

- creare de site-uri false reproducătoare în mod cât mai fidel a celui al instituției Poste Italiane sau al CartaSi, pentru a fi utilizat „esche” în vederea dobândirii de logare în sistemele de home banking a clienților Poste Italiane utilizatori ai serviciilor sau logarilor în sistemul informatic de gestionare a titularilor de Carta Si;

- utilizarea de logari frauduloase și transferul ilegal de fonduri din conturile curente postale si/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (giochi online, etc);

- operațiuni de transfer western Union (cu încasarea efectuată în străinătate și anume în Elveția);

- asociația Zaccheo, constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

2. subiecte recrutate pe teritoriul statului italian și în particular în localitatea Milano, membri din străinătate a organizației care se pretează (în spatele unei contravalori a sumei variabile de la 25 la 50 Euro pe card sau cu un procent echivalent a 10% a sumelor din când în când retrase în mod ilegal)să:

- achiziționeze, de la filialele de Poste Italiane sau de la alte instituții de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (și prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghișeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizației.

F. I. ș.a.

Toți, cetățeni români, puși la dispoziția asociației pentru a primi, prin intermediul viramentelor internaționale efectuate prin diferite societăți (Western Union și Money G.) și să retragă sume de bani (Barbos cel puțin suma de 7.462,00 euro; B. cel puțin 61.899,00 euro; C. cel Puțin 13.750,00 euro; F. cel puțin 12.737,00 euro; M. cel puțin 6.356,00 euro; N. cel puțin 5.831,50 euro) proveniți din psihing, destinați tehnicilor informatici și trimise în România și în Marea Britanie de către coparticipanții la asociație operatori în Italia.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 81 cpv, 61 n.7, 640 Cod penal întrucât, în concurs între ei și prin extensia către fiecare coparticipant la toate episoadele infracțiunii, sub profilul moral și material al participării în faza instigativă, constructivă și ideativă a evenimentului infracțional, evidențiată de gestiunea comună a instrumentelor organizatoare prin intermediul cărora s-au perfecționat, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, cu mai multe inițiative de executare ale aceluiași model infracțional, în perioade diferite, cu scopul de a avea profit pentru sine și pentru alții:

1. obțineau și/sau făceau să obțină, de la filiale ale Poste italiane mai sus amintite, pe teritoriul din Milano, eliberarea activării de card postepay și/sau de conturi bancposta în favoarea subiecților care, în baza acordului făcut dinainte între ei pe timpul și în locul unde efectuau respectivele cereri, se prezentau la ghișee deja cu intenția de a pune la dispoziția lor în vederea comiterii infracțiunii prevăzută în capătul de acuzare;

2. utilizau alte carduri reîncărcabile și/sau de credit (printre care cele legate la circuitul CartaSi) sau cartele sim sau alte sisteme de plată online sau operațiuni de transfer prin Western Union (cu încasarea efectuată în străinătate, adică în Elveția) sau donații către asociația Zaccheo, în mod fictiv constituită în acest scop,

cu scopul de a dobândi profit (constând în a obține disponibilitate materială a sumelor sustrase din carduri reîncărcabile și/sau din conturi curente online) pentru sine și pentru alții, în principal cu prejudicierea P. Italiene, a Carta Si, precum și a titularului de cont individual și de asemenea prejudiciind 58 titulari al CartaSi, prin intermediul a 901 operațiuni frauduloase – de la data de 18 martie la data de 28 septembrie 2011 – cu un total de 85.925,00 euro ca urmare a achiziției de 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) înainte de utilizarea abuzivă a prerogativelor de acces online prin sistemul lor de gestionare a clonării cardurilor.

Cu circumstanțe agravante în săvârșirea acestor infracțiuni de înșelăciune (pentru un total de cel puțin 323.735,26 euro: și anume suma de 237.810,26 euro, sume de bani sustrase în mod ilegal de la titularii de cont Poste Italiane și suma totală de 85.925,00 euro de la titularii conturilor CartaSi) provocând un prejudiciu patrimonial de o mare gravitate (nu doar împotriva titularilor conturilor Poste Italiane și CartaSi, dar și față de numărul mare de filiale implicate, având în vedere investițiile realizate în prevenirea fraudelor și luând în considerare disponibilitatea de carduri reincărcabile crează posesorului posibilitatea de a se bucura de serviciile conexe existenței raportului de gestiune, prin prejudicierea patrimonială a instituției emitente care a instaurat un raport cu un subiect care, pentru faptul însuși că ar fi recurs la artificii și înșelăciuni, nu poate să furnizeze o minimă garanție de încredere).

Instanța română, investită cu punerea în executare a unui mandat european de arestare îl poate cenzura, exclusiv prin prisma existenței vreunui motiv de refuz sau de condiționare a predării, neputând face nicio apreciere asupra vinovăției acesteia, asupra temeiniciei cercetărilor efectuate în statul emitent, ori a hotărârii de condamnare, după caz.

În consecință, Curtea nu se poate pronunța asupra vinovăției persoanei solicitate, ci poate verifica existența unor impedimente de ordin procedural care impun sau, după caz, justifică refuzul de executare a mandatului european de arestare.

D. această perspectivă, curtea constată că în cauză nu este incident nici un motiv de refuz al executării mandatului european de arestare dintre cele prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004.

Astfel, mandatul european de arestare a fost emis de Tribunalul din Milano – Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari în dosarul nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, privește persoana solicitată F. I. și se întemeiază pe Ordonanța pentru măsură preventivă de detenție nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR din 10.06.2012 .

Prezentul mandat se raportează la infracțiunea de „grup infracțional organizat și folosirea fără drept de carduri bancare sau documente care permit retragerea de numerar”, constând în faptul că a inițiat și construit un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la Poste Italiane și ale persoanelor titulare ale cardurilor CartaSi

Infracțiunea care a motivat prezentul mandat european de arestare este marcată în cuprinsul mandatului între infracțiunile care nu sunt supuse verificării îndeplinirii dublei incriminări, în categoria infracțiunilor prevăzute de art. 96 din Legea nr. 302/2004, respectiv, participarea la un grup criminal organizat, fapte legate de criminalitatea informatică și falsificarea de mijloace de plată.

Durata maximă a pedepsei prevăzute de Codul penal italian ce poate fi pronunțată pentru infracțiunea comisă este de 5 ani închisoare.

Persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 din Legea 39/2003; inițiere a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 din Legea 39/2003; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, reținându-se în fapt că, începând din luna noiembrie 2011, ar fi sprijinit activitatea grupului coordonat de P. B. I., prin asigurarea transferurilor fondurilor bănești obținute în mod fraudulos, fie în mod direct, în calitate de destinatar a unor astfel de sume de bani, fie găsind persoane interpuse (respectiv B. S. I., M. G. G., Himinciuc G. A., C. C., G. M. S.), și prin transmiterea de date de carduri către inculpații F. O. I. și M. I. M., membri ai grupului constituit și coordonat de inculpatul P. B. I., în vederea efectuării unor transferuri financiare frauduloase; din luna ianuarie 2012 a coordonat activitatea infracțională a propriului grup infracțional constituit din inculpatul I. A. I. și învinuiții Novak E. M., D. D. N., R. F. I. și P. G. C.; ar fi transmis către inculpații F. O. I. și M. I. M., prin SMS sau e-mail, datele de identificare ale unor carduri bancare în vederea fraudării acestora pentru efectuarea de operațiuni de transferuri bănești frauduloase;

În raport cu situația de fapt reținută prin actul de inculpare a persoanei solicitate emis de organele de urmărire penală române, precum și cu descrierea faptică expusă în conținutul ordonanței ce a stat la baza emiterii mandatului european de arestare de autoritățile judiciare italiene, instanța apreciază că acuzațiile aduse numitului F. I. nu sunt identice.

Deși faptele imputate au aceeași natură infracțională, împrejurările de timp, loc, acte materiale pretins comise, coparticipanți și părți vătămate, diferă.

D. cuprinsul mandatului european de arestare emis de autoritățile italiene rezultă că faptele au fost săvârșite în Italia, dar cu o substanțială pregătire și planificare în România, acte ce nu atrag competența instanțelor naționale în sensul art. 143 Cod penal român.

Ca urmare, constatând că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 98 din Legea nr. 302/2004, cu consecința refuzului predării iar persoana solicitată a consimțit la predare, Curtea, va hotărî prin sentință predarea acesteia.

Având în vedere că F. I. este cercetat de autoritățile judiciare române pentru fapte diferite decât cele care motivează mandatul european de arestare și, raportat la faza procesuală a cauzei penale în care persoana solicitată este cercetată, gravitatea faptelor ce constituie obiectul actului de inculpare și pentru care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, Curtea constată că executarea imediată a mandatului european de arestare nu este oportună, și, în baza art. 112 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, va amâna predarea persoanei solicitate până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 1 privind garanția transferării în România și cu respectarea regulii specialității.

În baza art. 107 alin. 3 și art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004 se va dispune arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, mandatul de arestare emis urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

Se va constata că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Potrivit art. 87 din Legea nr. 302/2004, cheltuielile judiciare avansate vor rămâne în sarcina statului.”

Prin sentința penală nr. 124 din 06 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-au dispus următoarele:

„Admite sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari, pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al dosarului 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, pe numele C. G. T., cetățean român, fiul lui A. și Z., născut la data de 21.10.1985, în P., județul Iași, cu domiciliul în municipiul P., ., .. A, ., CNP_.

Constată că persoana solicitată C. G. T. a consimțit la predare.

În baza art. 112 alin.1 din Legea nr. 302/2004 dispune amânarea predării persoanei solicitate C. G. T., urmărită penal în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al dosarului nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, emis la data de 10.06.2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

Constată că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.”

Prin sentința penală pronunțată, s-au reținut următoarele:

„Curtea de Apel Iași a fost sesizată cu executarea mandatului european de arestare privind persoana solicitată C. G. T., fiul lui A. și Z., născut la data de 21.10.1985, în mun. P., jud. Iași, mandat emis la data de 10.06.2012 cu indicativul 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR în vederea predării persoanei solicitate.

Ca situație de fapt s-a reținut că, din anul 2010 până în data de azi, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la Poste Italiane și ale persoanelor titulare ale cardurilor CartaSi.

Mandatul european de arestare emis se raportează la două infracțiuni, faptele fiind încadrate în dispozițiile art. 416 Cod penal italian și art. 55 alin. 9 din Decretul Legislativ nr. 231/2007.

Durata pedepsei prevăzută de Codul penal italian este pedeapsa cu închisoare, durata maximă fiind de 7 ani închisoare.

Mandatul european de arestare a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași ce a sesizat instanța cu solicitarea de a dispune cu privire la predarea persoanei solicitate.

În instanță, persoana solicitată a fost informată asupra existenței mandatului european de arestare, asupra conținutului acestuia, i s-au adus la cunoștință drepturile prevăzute de art. 104 din Legea 302/2004, efectele regulii specialității, precum și posibilitatea de a consimți la predare către autoritatea judiciară emitentă, punându-i în vedere consecințele juridice ale consimțământului la predare.

Fiind audiată la termenul de judecată din 28 iunie 2012, persoana solicitată C. G. T. a consimțit la predare către autoritățile judiciare italiene, cunoscând consecințele juridice ale consimțământului exprimat și nu a renunțat la regula specialității, în prezent fiind cercetat în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași.

În aceste condiții, persoana solicitată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru alte fapte decât cele care au motivat mandatul european de arestare a cărui executare este solicitată de către autoritățile judiciare italiene.

Conform art. 97 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 „cetățenii români sunt predați în baza unui mandat european de arestare emis în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecății cu condiția ca în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România pentru executarea pedepsei”.

În scopul soluționării sesizării de față, având în vedere că persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83/D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași și față de prevederile art. 103 alin. 6 din Legea nr. 302/2004, instanța a apreciat că în cauză se impune solicitarea de relații de la P. de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, în sensul comunicării actului de învinuire sau de inculpare privind pe numitul C. G. T. și a stadiului procedurii, precum și informații suplimentare de la autoritățile judiciare italiene pentru a transmite o descriere detaliată a faptelor ce fundamentează mandatul european de arestare.

În urma relațiilor comunicate de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași – prin adresa nr. 83 D/P/2011 din 3 iulie 2011, vizând procesul penal român în care persoana solicitată C. G. T. este cercetată, instanța constată următoarele:

Împotriva persoanei solicitate, în calitate de inculpat, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași a pus în mișcare acțiunea penală prin ordonanța din 24.04.2012 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 396/2009 constând în constituirea din luna noiembrie 2011 împreună cu P. I. B. și M. I. M. a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grupă în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului;

- fals informatic, prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în clonarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constant în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare;

- acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută și pedepsită de art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienților unităților bancare;

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în transferuri de fonduri financiare din conturile clienților unor entități bancare din străinătate fără consimțământul acestora prin utilizarea neautorizată a datelor de logare la aplicațiile internet banking sau a datelor de carduri bancare.

Cauza se află în faza urmăririi penale, inculpatul fiind arestat preventiv prin încheierea nr. 50 din 25.04.2012 pronunțată de Tribunalul Iași, măsură preventivă ulterior prelungită prin încheierea penală nr. 48 din 21 mai 2012 a Curții de Apel Iași și încheierea de ședință nr. 74 din 22 iunie 2012 pronunțată de Tribunalul Iași.

În prezent persoana solicitată este arestată preventiv în această cauză.

La solicitarea Curții de Apel Iași, la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Civil și Penal din Milano – Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare – a comunicat ordonanța de aplicare a măsurii de arestare preventivă față de persoana solicitată C. G. T., act ce conține informații privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunțită a situației de fapt reținute prin indicarea împrejurărilor de loc, timp, mijloace, modalități de comitere și contribuția avută.

Astfel, se reține în sarcina numitului C. G. T. că este cercetat pentru infracțiunea prevăzută de art. 416 alin. I, II și V Cod penal, constând în aceea că prin asociere și împreună cu alte persoane, creând un grup infracțional organizat în vederea realizării unei serii nederminate de înșelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor reîncărcabile și a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul informatic de home banking a titularilor conturilor Poste Italiane precum și a abonaților Carta Si, utilizând:

- utilizarea de logari frauduloase și transferul ilegal de fonduri din conturile curente postale si/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (giochi online, etc);

- operațiuni de transfer western Union (cu încasarea efectuată în străinătate și anume în Elveția);

- asociația Zaccheo, constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

- achiziționeze, de la filialele de Poste Italiane sau de la alte instituții de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (și prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghișeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizației.

În particular îmbracă rolul de promotori, șefi și organizatori:

M. I. M., Tarnaveanu M., C. G. T., P. I., P. B. I.: subiecți de origine română, șefi și organizatori ai asociației care, trăind în România și în Marea Britanie, se ocupau de principalele activități informatice creând e-mail-uri de phishing și site-uri false pentru a prinde logarile în sistemele de home banking și primind în schimb însemnate sume de bani (cel puțin: 25.333,50 euro pentru M., 797,50 euro pentru Tarnaveanu, 18.152 euro pentru C., 15.185,00 euro pentru P. I., 7.637,00 euro pentru P. B. I.) care le reveneau din Italia prin circuite internaționale de money transfer (Western Union și Money G.), sume destinate și altor subiecți domiciliați în România și neidentificați încă.

M. O., S. V., G. F., G. M. și I. E. A., Facalet Christian V., O. N., Tintaru C.: subiecți organizatori ai asociației, care, aceștia fiind cetățeni români, locuiesc în Italia, România și Marea Britanie, de unde gestionează logarile de acces în sistemele informatice de home banking giratilor lor de către Tarnaveanu M., M. I. M., C. G. T., P. I.. Aceștia, prin intermediul a două distincte dar cooperante ramificații ale aceleași organizații, se ocupau cu gestionarea de informații primite prin intermediul operațiunilor informatice, în așa fel să conveargă fondurile din conturile părților vătămate către cardurile reîncărcabile sau conturile curente achiziționate cu ajutorul subiecților recrutați în mod special de către organizație.

S. V., prin intermediul operațiunilor de money trasfer, a transferat sume provenite din phishing de cel puțin 4.675,00 euro; G. F. pentru cel puțin 300,00 euro; I. pentru cel puțin 1.000,00 euro (primind cel puțin 2.130,00 euro); O. cel puțin 7.761,00 (primind în Italia cel puțin 12.130,58).

Porcellini C., Paiola Giovanni, Abbate Enrico, Soressini Stefano, Plumbi A.: subiecți promotori ai asociației în sensul că aceștia, cetățeni italiene, operau în Milano la propriul „șef de sector” (Porcellini – Paiola sub M. I. M.; Abbate enrico sob Tarnaveanu M. și sub M. O., acesta din urmă la rândul său supus lui M. I. M.; Soresini Stefano e Plumbi supus lui S. V.), având însărcinarea de a coopta coparticipanți ai organizației, să împiedice subiecții externi să poată sustrage fondurile organizației și să gestioneze transferurile de bani în România și în Marea Britanie (transferând prin money trasfer, Porcellini suma de 14.746 euro, Abbate 46.113,00 euro, Soresini 200,00 euro, Plumbi 10.944,50 – sume provenite în totalitate din phishing).

Plumbi a primit cel puțin suma de 4.553,10 euro, Soresini cel puțin 300,00 euro (sume provenite în totalitate din phishing).

Cu agravanta de a se fi asociat într-un grup mai mare de 10 persoane

Infracțiune considerată a fi transnațională, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b) și c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din moment ce: se tratează despre infracțiune săvârșită în Italia dar cu o bună și substanțială parte de pregătire și planificare făcută în România; tratându-se de infracțiune săvârșită în Italia dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracțional organizat angajat în activități infracționale în mai mult de un stat) și cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeași lege.

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Cazul B de acuzare

M. I. M.

Tarnavean M.

C. G. T.

P. I.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, 61 n.7, 640 Cod penal întrucât, în concurs între ei și prin extensia către fiecare coparticipant la toate episoadele infracțiunii, sub profilul moral și material al participării în faza instigativă, constructivă și ideativă a evenimentului infracțional, evidențiată de gestiunea comună a instrumentelor organizatoare prin intermediul cărora s-au perfecționat, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, cu mai multe inițiative de executare ale aceluiași model infracțional, în perioade diferite, cu scopul de a avea profit pentru sine și pentru alții:

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Capătul de acuzare C

M. I. M.

Tarnavean M.

C. G. T.

P. I. ș.a.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 61 n.2, 81 Cpv, 615 Cod penal întrucât, în concurs întrei ei și împreună cu alte persoane încă neidentificate, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după același model infracțional, și în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine și pentru alții, în mod ilegal (având anterior achiziționat credit de acces împotriva consensului titularului, victima de phishing) au accesat sistemul informativ a unui număr de 453 de titulari de conturi Poste Italiane precum și sistemul informativ a unui număr de 58 titulari de conturi carta Si exemplificați în capătul de acuzare B, pentru comiterea infracțiunii arătată în capătul de acuzare, după cum urmează.

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Capătul de acuzare D

M. I. M.

Tarnavean M.

C. G. T.

P. I. ș.a.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, art. 55 alin. 9 Decretul lege nr. 231/2007, în sensul că, în concurs între ei și împreună cu alte persoane încă neidentificate, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după același model infracțional, și în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine și pentru alții, după ce au obținut codurile dispozitivelor conturilor c/o a cardurilor postepay (sau alte carduri reîncărcabile/carduri de credit) a părților vătămate indicate în capătul de acuzare B,

- au transferat, utilizând în mod ilegal codurile potrivite, sumele indicate în precedentul capăt de acuzare B de pe cardurile postepay sau de pe alte carduri reîncărcabile/carduri de credit la dispoziția asociației, cu operațiuni financiare destinate unor persoane, la casele filialelor instituțiilor de credit sau prin trimiteri online sau în sala de bingo;

- precum și că au utilizat în mod ilegal 58 de carduri de credit din circuitul CartaSi a titularilor indicați în capătul de acuzare B, prin intermediul a 901 operațiuni frauduloase – din 18 martie până la data de 28 septembrie 2011 – prin dobândirea a 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) însumând un total de 85.925,00 euro.

Infracțiunea se consideră a fi săvârșită la nivel transnațional în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din momentul ce se tratează despre infracțiunea săvârșită în Italia dar cu o bună și substanțială parte de pregătire și planificare făcută în România; tratându-se de infracțiune săvârșită în Italia, dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracțional organizat angajat în activități infracționale în mai mult de un stat) și cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeași lege.

În cadrul controlului exercitat asupra mandatului european de arestare ce constituie obiectul sesizării de față, Curtea de Apel Iași, ca instanță de executare, constată următoarele:

Mandatul european de arestare a fost emis de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari în dosarul cu nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR și privește persoana solicitată C. T. G..

Mandatul european de arestare se întemeiază pe Ordonanța pentru măsură preventivă de detenție nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR din 10.06.2012 emisă în dosarul 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR.

Prezentul mandat se raportează la un număr de două infracțiuni constând în faptul că a inițiat și construit un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile și conturi curente bancare prin accesări fără consimțământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la Poste Italiane și ale persoanelor titulare ale cardurilor CartaSi.

Faptele au fost încadrate în infracțiunile „grup infracțional organizat” și „folosirea fără drept de carduri bancare sau documente care permit retragerea de numerar”, prevăzute și pedepsite de Codul penal italian în art. 416 Cod penal și de art. 55 alineatul 9 Decret legislativ nr. 231/2007.

Infracțiunile care au motivat prezentul mandat european de arestare sunt marcate în cuprinsul mandatului între infracțiunile care nu sunt supuse verificării îndeplinirii dublei incriminări, în categoria infracțiunilor prevăzute de art. 96 din Legea nr. 302/2004, respectiv participarea la un grup criminal organizat, fapte legate de criminalitatea informatică și falsificarea de mijloace de plată.

Durata maximă a pedepsei prevăzute de Codul penal italian ce poate fi pronunțată pentru infracțiunile comise este de 7 ani închisoare.

Persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 396/2009, fals informatic, prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută și pedepsită de art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, reținându-se, în fapt că a constituit din luna noiembrie 2011 împreună cu P. I. B. și M. I. M. un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grupă în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului, respectiv prin clonarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constant în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare, utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienților unităților bancare.

D. examinarea dosarului rezultă că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opționale de refuz al executării prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004.

Ca motive opționale de refuz la predare – invocate de către persoana solicitată, prin apărător, cu ocazia dezbaterilor judiciare - art. 98 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 302/2004 prevede expres situația în care persoana solicitată este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeași faptă, iar art. 98 alin. 2 lit. „e” din aceeași lege reglementează situația în care mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României.

În raport de situația de fapt reținută prin actul de inculpare a persoanei solicitate emis de organele judiciare române, precum și cu descrierea faptică expusă în conținutul ordonanței ce a stat la baza emiterii mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene, instanța apreciază că acuzațiile aduse prin mandatul european de arestare și dosarul penal nr. 83 D/P/2011 instrumentat de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași – nu sunt identice.

Deși faptele imputate au aceeași natură infracțională – împrejurările de timp, loc, acte materiale pretins comise, coparticipanți și părți vătămate diferă.

De asemenea, din mandatul european de arestare emis de autoritățile italiene rezultă că faptele au fost săvârșite în Italia, dar cu o bună și substanțială parte din pregătire și planificare făcută în România, acte ce nu atrag competența instanțelor naționale în sensul art. 143 Cod penal român.

Ca urmare, instanța constată ca nefondată cererea persoanei solicitate în sensul incidenței în cauză a dispozițiilor art. 98 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cu consecința refuzului predării.

Neexistând nici motive obligatorii de refuz, astfel cum sunt prevăzute de art. 98 alin. 1 din Legea 302/2004, iar, persoana solicitată a consimțit la predare, Curtea, va hotărî prin sentință, predarea persoanei solicitate.

Având în vedere că persoana solicitată este cercetată de autoritățile judiciare române pentru fapte diferite decât cele care motivează mandatul european de arestare și raportat la faza procesuală a cauzei penale în care persoana solicitată este cercetat, gravitatea faptelor ce constituie obiectul actului de inculpare și pentru care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, instanța, în baza art. 112 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, va amâna predarea persoanei solicitate până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare până la executarea pedepsei, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 privind garanția transferării în România și cu respectarea regulii specialității, executarea imediată a mandatului european de arestare nefiind oportună și nici benefică rezolvării cauzei penale în care este cercetat C. G. T. pe teritoriul României.

Se va constata că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Potrivit art. 87 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare avansate vor rămâne în sarcina statului.”

Prin sentința penală nr. 125 din 06 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-au dispus următoarele:

„Admite sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari, pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al dosarului 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, pe numele M. I. M., cetățean român, fiul lui G. și C., născut la data de 29.08.1983, în P., județul Iași, cu domiciliul în municipiul P., . nr. 5, ., CNP_.

Constată că persoana solicitată M. I. M. a consimțit la predare.

În baza art. 112 alin.1 din Legea nr. 302/2004 dispune amânarea predării persoanei solicitate M. I. M., urmărită penal în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al dosarului nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, emis la data de 10.06.2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

Constată că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.”

Prin sentința penală s-au reținut următoarele:

„Curtea de Apel Iași a fost sesizată cu executarea mandatului european de arestare privind persoana solicitată M. I. M., cetățean român, fiul lui G. și C., născut la data de 29.08.1983, în P., județul Iași, mandat emis la data de 10.06.2012 cu indicativul 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR în vederea predării persoanei solicitate.

Durata pedepsei prevăzută de Codul penal italian este pedeapsa cu închisoare, durata maximă fiind de 7 ani închisoare.

Mandatul european de arestare a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași ce a sesizat instanța cu solicitarea de a dispune cu privire la predarea persoanei solicitate.

În instanță, persoana solicitată a fost informată asupra existenței mandatului european de arestare, asupra conținutului acestuia (fapte, încadrare juridică, pedeapsă) și i s-au adus la cunoștință efectele regulii specialității, posibilitatea de a consimți la predare, caracterul irevocabil al consimțământului.

Fiind audiată la termenul de judecată din 28 iunie 2012, persoana solicitată M. I. M. a consimțit la predare către autoritățile judiciare italiene, cunoscând consecințele juridice ale consimțământului exprimat și nu a renunțat la regula specialității, în prezent fiind cercetat în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași.

În aceste condiții, persoana solicitată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru alte fapte decât cele care au motivat mandatul european de arestare a cărui executare este solicitată de către autoritățile judiciare italiene.

În scopul soluționării sesizării de față, având în vedere că persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83/D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași și față de prevederile art. 103 alin. 6 din Legea nr. 302/2004, instanța a apreciat că în cauză se impune solicitarea de relații de la P. de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, în sensul comunicării actului de învinuire sau de inculpare privind pe numitul M. I. M. și a stadiului procedurii, precum și informații suplimentare de la autoritățile judiciare italiene pentru a transmite o descriere detaliată a faptelor ce fundamentează mandatul european de arestare.

În urma relațiilor comunicate de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași – prin adresa nr. 83 D/P/2011 din 3 iulie 2011, vizând procesul penal român în care persoana solicitată M. I. M. este cercetată, instanța constată următoarele:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 396/2009 constând în constituirea din luna noiembrie 2011 împreună cu P. I. B. și C. G. T. a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grupă în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului;

- fals informatic, prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în clonarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constând în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare;

În prezent persoana solicitată este arestată preventiv în această cauză.

La solicitarea Curții de Apel Iași, la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Civil și Penal din Milano – Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare – a comunicat ordonanța de aplicare a măsurii de arestare preventivă față de persoana solicitată M. I. M., act ce conține informații privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunțită a situației de fapt reținute prin indicarea împrejurărilor de loc, timp, mijloace, modalități de comitere și contribuția avută.

Astfel, se reține în sarcina numitului M. I. M. că este cercetat pentru infracțiunea prevăzută de art. 416 alin. I, II și V Cod penal, constând în aceea că prin asociere și împreună cu alte persoane, creând un grup infracțional organizat în vederea realizării unei serii nederminate de înșelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor reîncărcabile și a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul informatic de home banking a titularilor conturilor Poste Italiane precum și a abonaților Carta Si, utilizând:

- utilizarea de logari frauduloase și transferul ilegal de fonduri din conturile curente postale si/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (giochi online, etc);

- operațiuni de transfer western Union (cu încasarea efectuată în străinătate și anume în Elveția);

- asociația Zaccheo, constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

- achiziționeze, de la filialele de Poste Italiane sau de la alte instituții de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (și prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghișeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizației.

În particular îmbracă rolul de promotori, șefi și organizatori:

Porcellini C., Paiola Giovanni, Abbate Enrico, Soressini Stefano, Plumbi A.: subiecți promotori ai asociației în sensul că aceștia, cetățeni italiene, operau în Milano la propriul „șef de sector” (Porcellini – Paiola sub M. I. M.; Abbate Enrico sub Tarnaveanu M. și sub M. O., acesta din urmă la rândul său supus lui M. I. M.; Soresini Stefano e Plumbi supus lui S. V.), având însărcinarea de a coopta coparticipanți ai organizației, să împiedice subiecții externi să poată sustrage fondurile organizației și să gestioneze transferurile de bani în România și în Marea Britanie (transferând prin money trasfer, Porcellini suma de 14.746 euro, Abbate 46.113,00 euro, Soresini 200,00 euro, Plumbi 10.944,50 – sume provenite în totalitate din phishing).

Plumbi a primit cel puțin suma de 4.553,10 euro, Soresini cel puțin 300,00 euro (sume provenite în totalitate din phishing).

Cu agravanta de a se fi asociat într-un grup mai mare de 10 persoane

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Cazul B de acuzare

M. I. M.

Tarnavean M.

C. G. T.

P. I.

cu scopul de a dobândi profit (constând în a obține disponibilitate materială a sumelor sustrase din carduri reîncărcabile și/sau din conturi curente online) pentru sine și pentru alții, în principal cu prejudicierea P. Italiene, a Carta Si, precum și a titularului de cont individual și de asemenea prejudiciind 58 titulari ai CartaSi, prin intermediul a 901 operațiuni frauduloase – de la data de 18 martie la data de 28 septembrie 2011 – cu un total de 85.925,00 euro ca urmare a achiziției de 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) înainte de utilizarea abuzivă a prerogativelor de acces online prin sistemul lor de gestionare a clonării cardurilor.

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Capătul de acuzare C

M. I. M.

Tarnavean M.

C. G. T.

P. I. ș.a.

Infracțiune prevăzută și pedepsită de prevederile art. 110, 61 n.2, 81 Cpv, 615 Cod penal întrucât, în concurs întrei ei și împreună cu alte persoane încă neidentificate, acționând toți în roluri și prin modalități specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după același model infracțional, și în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine și pentru alții, în mod ilegal (având anterior achiziționat credit de acees împotriva consensului titularului, victima de phishing) au accesat sistemul informativ a unui număr de 453 de titulari de conturi Poste Italiane precum și sistemul informativ a unui număr de 58 titulari de conturi carta Si exemplificați în capătul de acuzare B, pentru comiterea infracțiunii arătată în capătul de acuzare, după cum urmează.

În Milano, începând cu anul 2010 și până la data de astăzi.

Capătul de acuzare D

M. I. M.

Tarnavean M.

C. G. T.

P. I. ș.a.

În cadrul controlului exercitat asupra mandatului european de arestare ce constituie obiectul sesizării de față, Curtea de Apel Iași, ca instanță de executare, constată următoarele:

Mandatul european de arestare se întemeiază pe Ordonanța pentru măsură preventivă de detenție nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR din 10.06.2012 emisă în dosarul 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR.

Durata maximă a pedepsei prevăzute de Codul penal italian ce poate fi pronunțată pentru infracțiunile comise este de 7 ani închisoare.

Persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 396/2009, fals informatic, prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută și pedepsită de art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, reținându-se, în fapt că a constituit din luna noiembrie 2011 împreună cu P. I. B. și M. I. M. un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și de comerț electronic, grupă în care și-a desfășurat activitatea având rolul de a obține date de carduri și conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum și de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului, respectiv prin clonarea paginilor de web aparținând unor bănci, obținerea de date informatice constant în datele confidențiale de identificare și logare de către clienții băncilor la conturile de internet banking precum și a datelor confidențiale ale cardurilor bancare, utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienților unităților bancare.

D. examinarea dosarului rezultă că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opționale de refuz al executării prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004.

Ca motive opționale de refuz la predare art. 98 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 302/2004 prevede expres situația în care persoana solicitată este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeași faptă, iar art. 98 alin. 2 lit. „e” din aceeași lege reglementează situația în care mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României.

În raport de situația de fapt reținută prin actul de inculpare a persoanei solicitate emis de organele judiciare române, precum și cu descrierea faptică expusă în conținutul ordonanței ce a stat la baza emiterii mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene, instanța apreciază că acuzațiile aduse prin mandatul european de arestare și dosarul penal nr. 83 D/P/2011 instrumentat de P. de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași – nu sunt identice.

Deși faptele imputate au aceeași natură infracțională – împrejurările de timp, loc, acte materiale pretins comise, coparticipanți și părți vătămate diferă.

Ca urmare, instanța constată ca nefondată cererea persoanei solicitate în sensul incidenței în cauză a dispozițiilor art. 98 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cu consecința refuzului predării.

Se va constata că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Potrivit art. 87 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare avansate vor rămâne în sarcina statului. „

Prin sentința penală nr. 126 din 06 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-au dispus următoarele:

„Admite sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari, pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al dosarului 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, pe numele B. A. G., cetățean român, fiul lui D. și M., născut la data de 17.01.1981, în sectorul 6, municipiul București, cu domiciliul în oraș Băbeni, ., județul V., CNP_.

Constată că persoana solicitată B. A. G. a consimțit la predare.

În baza art. 112 alin.1 din Legea nr. 302/2004 dispune amânarea predării persoanei solicitate B. A. G., urmărită penal în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al dosarului nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, emis la data de 10.06.2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

Constată că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.”

Prin sentința penală nr. 129 din 11 iulie 2012 a Curții de Apel Iași, s-au dispus următoarele:

„Admite sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. Giuseppe Gennari, pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al dosarului 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, pe numele P. B. I., cetățean român, fiul lui C. și E., născut la data de 04.01.1976, în P., județul Iași, cu domiciliul în municipiul Râmnicu V., ., ., CNP_.

Constată că persoana solicitată P. B. I. a consimțit la predare.

În baza art. 112 alin.1 din Legea nr. 302/2004 dispune amânarea predării persoanei solicitate P. B. I., urmărită penal în dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași până la terminarea judecății, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al dosarului nr. 6050/11 RG GIP –_/11 RGNR, emis la data de 10.06.2012, sub condiția prevăzută de art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, republicată privind garanția transferării în România și cu respectarea beneficiului regulii specialității.

Constată că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.”

În cadrul procedurii de față se constată că autoritatea judiciară emitentă și-a retras cererile de revizuire și de predare temporară în ce-l privește pe P. B. I. și se va lua act de retragerea cererilor.

D. mandatele de aducere emise pe numele persoanei solicitate B. A. G., rezultă că acesta nu se află pe teritoriul țării – este plecat în străinătate.

Motivele invocate pentru revizuirea sentințelor penale prin care s-a hotărât amânarea predării persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T., B. A. G. și M. I. M., nu se încadrează între motivele de revizuire prevăzute de art.453 Cod procedură penală, așa încât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.459 alin.3 Cod procedură penală și, în consecință, în baza art.459 alin.7 Cod procedură penală, va fi respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a sentințelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012, nr.125 din 6 iulie 2012, nr.124 din 6 iulie 2012 și nr.126 din 6 iulie 2012 pronunțate de Curtea de Apel Iași.

Autoritatea judiciară emitentă a comunicat că răspunderea penală a persoanelor solicitate pentru săvârșirea infracțiunilor care motivează mandatele europene de arestare nu este prescrisă la momentul actual, pentru unele dintre infracțiuni urmând a se prescrie la 10 decembrie 2022, respectiv la 10 iunie 2018.

Persoanele solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M. au fost audiate, declarând că nu sunt de acord cu predarea temporară și nu renunță la beneficiul regulii specialității, în cazul predării temporare.

Conform dispozițiilor legale, art.112 alin.1 și 2 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată, art.58 alin.1-5 și 7 din lege, s-a încheiat acordul privind predarea temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M., acceptat de autoritatea competentă italiană, Ministerul Justiției din Italia din 14 ianuarie 2016, cu precizările formulate de Minister și preluate la punctul 2.7, cu următorul conținut:

„Art.1 Acordul se încheie în baza art. 112 alin. 1 și 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată, ce reglementează predarea amânată sau condiționată.

Potrivit art. 112 din Legea 302/2004, dispozițiile art. 58 alin. 1-5 și 7 se aplică în mod corespunzător. Condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare.

Preluarea persoanei predate și returnarea acesteia se fac de către autoritățile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea și returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent.

Potrivit art. 58 alin. 5 și 6 din Legea 302/2004, atunci când cererea prevăzută la alin.4 este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de președintele secției penale a curții de apel care a soluționat cererea de predare, prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu. Condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente.

Art.2 Autoritatea Judiciară de executare, Curtea de Apel Iași, dispune predarea temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M., către Tribunalul din Milano, emitent al mandatelor europene de arestare, în următoarele condiții:

2.1 Predarea temporară a persoanelor solicitate F. I.-I., C. G.-T. și M. I.-M., are loc pentru efectuarea procedurii de cercetare penală, eventuala judecată definitivă, pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunilor care au fundamentat mandatele europene de arestare nr. 6050/11/ RG GIP –_/11 RGNR emise la data de 10 iunie 2012, de Tribunalul din Milano, Secția Judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. Giuseppe Gennari, împotriva persoanelor solicitate, care au făcut obiectul hotărârilor de amânare a predării nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2015 și nr. 125 din 6 iulie 2015 pronunțate de Curtea de Apel Iași.

2.2 Predarea temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M. se acordă pe o perioadă de maxim 1 (un) an și 6 (șase) luni, predare temporară pentru care aceștia nu și-au dat consimțământul.

2.3 Persoanele solicitate nu au renunțat la principiul specialității, conform art. 115 din Legea 302/2004, modificată.

2.4 În baza art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, predarea persoanelor solicitate, cetățeni români, F. I. I., C. G. T. și M. I. M. este condiționată ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate față de aceștia, să fie transferați în România pentru executarea pedepselor.

2.5 Predarea persoanelor solicitate se va efectua de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române cu sprijinul unității de poliție pe raza căreia se află locul de detenție, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare, conform art. 111 alin. 1 din Legea 302/2004, respectiv pe teritoriul României.

2.6 Convenim ca toate autoritățile judiciare italiene implicate în procedura penală care motivează mandatele europene de arestare emise împotriva persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M., executate în baza sentințelor penale, nr. 130/12 iulie 2012 dată în dosarul nr._ al Curții de Apel Iași, s.p nr. 124/06 iulie 2012 dată în dosarul nr._ al Curții de Apel Iași și s.p nr. 125/06 iulie 2012 dată în dosarul nr._ al Curții de Apel Iași, prin dispunerea amânării predării persoanelor solicitate, respectă termenul de predare temporară de maxim 1 (un) an și 6 (șase) luni.

2.7 Autoritatea judiciară italiană se obligă la returnarea persoanelor solicitate până cel mult într-un an și șase luni dacă măsura arestării va fi confirmată de justiția italiană, iar dacă măsura arestării va fi revocată de justiția italiană, aceștia vor fi puși în libertate.

2.8 Cheltuielile aferente preluării și ulterior returnării persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M. vor fi suportate de statul italian.

Art.3 Dispozițiile prezentului acord vor fi incluse în dispozitivul hotărârii de predare temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M..

Art. 4 Alte precizări ale autorității judiciare de emitere ( dacă este cazul)…

Art. 5 Autoritatea judiciară de emitere este de acord cu clauzele de mai sus.”

Conform art.112 alin. 1 și 2, art.58 alin.3, 4, 5 din Legea nr.302/2004, modificată, în situația amânării predării persoanelor solicitate, la cererea expresă a statului solicitant, emitent al mandatului european de arestare, persoana solicitată poate fi predată temporar pe o durată stabilită de comun acord de autoritățile române și străine competente, iar atunci când cererea de predare temporară este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de președintele secției penale a curții de apel care a soluționat cererea de predare.

În speță, persoanele solicitate se află în curs de urmărire penală în procedura penală națională, în dosar nr.83/D/P/2011, care nu este încă finalizată, iar persoanele solicitate nu se află sub puterea niciunei măsuri preventive dispusă împotriva lor la momentul actual.

Prescripția răspunderii penale nu este împlinită nici pentru acuzațiile formulate în dosarul penal nr. 83/D/P/2011 în care persoanele solicitate au calitate de acuzați (adresa fila 138 dosar, vol.I), adresa D.I.I.C.O.T. –pag.277, vol.I).

Având în vedere temeinicia motivelor invocate pentru predarea temporară, respectiv efectuarea urmăririi penale și finalizarea procedurii penale deschisă în Italia împotriva lor, care fundamentează mandatele europene de arestare asupra cărora s-a dispus prin sentințele penale menționate, pentru o perioadă de 1 an și 6 luni convenită de autoritățile italiene cu autoritatea română de executare a mandatelor europene de arestare, cum la baza mandatelor europene de arestare emise se află mandatele naționale de arestare și s-au pronunțat sentințe penale definitive privind amânarea predării persoanelor solicitate, toate condițiile legale pentru predarea temporară a celor trei persoane solicitate fiind întrunite în cauză, va fi admisă solicitarea de predare, conform acordului încheiat.

În consecință, în baza art.459 alin.7 Cod procedură penală, va fi respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire.

Se va lua act de retragerea cererii de revizuire și predare temporară a persoanei solicitate P. B. I..

Va fi respinsă cererea de predare temporară a persoanei solicitate B. A. G., întrucât acesta nu se află pe teritoriul României.

În baza art.112 alin.1 și 2 raportat la art. art.58 alin.1-5 și 7 din Legea nr.302/2004, modificată, va admite cererea formulată de Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, cu privire la predarea temporară a persoanelor solicitate F. I., C. G. T. și M. I. M. în executarea mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012 în dosar 6050/11 RG GIP-_/11 RGNR de Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

Va lua act că persoanele solicitate nu renunță la regula specialității.

În baza art.112 alin.1și 2 raportat la art.58 alin.1-5 și 7 din Legea nr.302/2004, modificată, va dispune predarea temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M. către autoritatea judiciară emitentă a mandatelor europene de arestare, Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, pe o perioadă de 1 an și 6 luni, conform și în condițiile acordului încheiat redat mai sus și în dispozitivul hotărârii.

În baza art.103 alin.13 din Legea nr.302/2004, modificată, va dispune arestarea persoanelor solicitate: F. I., fiul lui I. și A., născut la data de 18.06.1982 în mun. P., județul Iași, domiciliat în P., ..46, ., ., județul Iași, CNP –_, C. G.-T., fiul lui A. și Z., născut la data de 21 octombrie 1985 în mun.P., județul Iași, domiciliat în P., ., ., CNP –_, și M. I. M., fiul lui G. și C., născut la data de 29 august 1983 în mun.P., Aceea 1 Decembrie 1918 nr.5, ., ., județul Iași, CNP –_, pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, în vederea predării temporare.

Se vor emite, de îndată, a mandatele de arestare.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Văzând și dispozițiile art. 272 și 273 Cod procedură penală și Legii nr. 178/1997, Ordinului nr. 772/2009, va admite cererile formulate de traducătorul autorizat N. D. pentru serviciile de traducere efectuate din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română, în sumă totală de 419,5 lei (factura nr. 011 din data de 11.12.2015 în valoare de 251,70 lei, factura nr. 012 din data de 04.01.2016 în valoare de 67,12 lei și factura nr. 013 din data de 05.01.2016 în valoare de 100,68 lei) și de traducătorul autorizat Ciuruc M. S., pentru serviciile de traducere efectuate din limba italiană în limba română, în sumă de 100,68 lei (factura nr.1 din 21.01.2016), și va dispune plata onorariilor acestora, urmând a se emite adresă către Departamentul economico-financiar din cadrul Curții de Apel Iași în acest sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a sentințelor penale nr.130 din 12 iulie 2012, nr.125 din 6 iulie 2012, nr.124 din 6 iulie 2012 și nr.126 din 6 iulie 2012 pronunțate de Curtea de Apel Iași, formulată de Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

Ia act de retragerea cererii de revizuire și predare temporară a persoanei solicitate P. B. I..

Respinge cererea de predare temporară a persoanei solicitate B. A. G..

În baza art.112 alin.1și 2 raportat la art.58 alin.1-5 și 7 din Legea nr.302/2004, modificată, admite cererea formulată de Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, cu privire la predarea temporară a persoanelor solicitate F. I., C. G. T. și M. I. M. în executarea mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012 în dosar 6050/11 RG GIP-_/11 RGNR de Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

Ia act că persoanele solicitate nu renunță la regula specialității.

În baza art.112 alin.1 și 2 și art.58 alin.1-5 și 7 din Legea nr.302/2004, modificată, dispune predarea temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M. către autoritatea judiciară emitentă a mandatelor europene de arestare, Tribunalul din Milano, Secția judecător pentru cercetări preliminare, Italia, în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul încheiat în scris, între Ministerul Justiției din Italia și autoritatea judiciară de executare din România – Curtea de Apel Iași, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

„Art.1 Acordul se încheie în baza art. 112 alin. 1 și 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată, ce reglementează predarea amânată sau condiționată.

2.3 Persoanele solicitate nu au renunțat la principiul specialității, conform art. 115 din Legea 302/2004, modificată.

2.8 Cheltuielile aferente preluării și ulterior returnării persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M. vor fi suportate de statul italian.

Art.3 Dispozițiile prezentului acord vor fi incluse în dispozitivul hotărârii de predare temporară a persoanelor solicitate F. I. I., C. G. T. și M. I. M..

Art. 4 Alte precizări ale autorității judiciare de emitere ( dacă este cazul)…

Art. 5 Autoritatea judiciară de emitere este de acord cu clauzele de mai sus.”

În baza art.103 alin.13 din Legea nr.302/2004, modificată, dispune arestarea persoanelor solicitate: F. I., fiul lui I. și A., născut la data de 18.06.1982 în mun. P., județul Iași, domiciliat în P., ..46, ., CNP –_, C. G.-T., fiul lui A. și Z., născut la data de 21 octombrie 1985 în mun.P., județul Iași, domiciliat în P., ., ., ., județul Iași, CNP –_, și M. I. M., fiul lui G. și C., născut la data de 29 august 1983 în mun.P., Aceea 1 Decembrie 1918 nr.5, ., CNP –_, pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, în vederea predării temporare.

Dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare.

Cheltuielile judiciare în sumă de 300 lei rămân în sarcina statului.

Onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoana solicitată F. I. (delegația nr._ din 29.09.2015 – avocat D. A. M.), în sumă de 420 lei, va fi suportat din fondurile Ministerului Justiției.

În temeiul disp. art. 272 și 273 Cod procedură penală și Legii nr. 178/1997, Ordinului nr. 772/2009, admite cererile formulate de traducătorul autorizat N. D. pentru serviciile de traducere efectuate din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română, în sumă totală de 419,5 lei (factura nr. 011 din data de 11.12.2015 în valoare de 251,70 lei, factura nr. 012 din data de 04.01.2016 în valoare de 67,12 lei și factura nr. 013 din data de 05.01.2016 în valoare de 100,68 lei) și de traducătorul autorizat Ciuruc M. S., pentru serviciile de traducere efectuate din limba italiană în limba română, în sumă de 100,68 lei (factura nr.1 din 21.01.2016), și dispune plata onorariilor acestora, urmând a se emite adresă către Departamentul economico-financiar din cadrul Curții de Apel Iași în acest sens.

Cu drept de contestație în 5 zile de la pronunțare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 08 februarie 2016.

Președinte,

T. J.

Grefier,

L. A.

red.T.J.

tehnored.A.L.

7 ex./12.02.2016

Dosar nr._

din 08.02.2016

CĂTRE,

CURTEA DE APEL IAȘI

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR

Vă înaintăm, alăturat, copia minutei sentinței penale nr. 9/FCJI din data de 08 februarie 2016, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr._ , prin care, în temeiul disp. art. 272 și 273 Cod procedură penală și Legii nr. 178/1997, Ordinului nr. 772/2009, au fost admise cererile formulate de traducătorul autorizat N. D. pentru serviciile de traducere efectuate din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română, în sumă totală de 419,5 lei (factura nr. 011 din data de 11.12.2015 în valoare de 251,70 lei, factura nr. 012 din data de 04.01.2016 în valoare de 67,12 lei și factura nr. 013 din data de 05.01.2016 în valoare de 100,68 lei) și de traducătorul autorizat Ciuruc M. S., pentru serviciile de traducere efectuate din limba italiană în limba română, în sumă de 100,68 lei (factura nr.1 din 21.01.2016), și s-a dispus plata onorariilor acestora.

Totodată, vă înaintăm copii certificate de pe cererile formulate de traducătorii autorizați N. D. și Ciuruc M. S., și, în original, factura nr. 011 din data de 11.12.2015 în valoare de 251,70 lei, factura nr. 012 din data de 04.01.2016 în valoare de 67,12 lei, factura nr. 013 din data de 05.01.2016 în valoare de 100,68 lei și factura nr.1 din 21.01.2016.

Președinte

Judecător T. J.

Grefier,

A. L.

← Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr. 3/2016....		Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Decizia nr. 10/2016.... →

Mandat european de arestare. Sentința nr. 9/2016. Curtea de Apel IAŞI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Mandat european de arestare. Sentința nr. 9/2016. Curtea de Apel IAŞI