ICCJ. Decizia nr. 1166/2014. Penal
Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA PENALĂ
Decizia nr 1166/2014
Dosar nr. 1502/110/2009
Şedinţa publică din 02 aprilie 2014
Asupra recursurilor de faţă, deliberând, Înalta Curte constată următoarele:
Prin sentința penală nr. 55/D din 6 martie 2012 pronunţată de Tribunalul Bacău în Dosarul 1502/110/2009 s-a dispus:
1. Condamnarea inculpatului D.S, cu domiciliul legal în Târgovişte, jud. Dâmboviţa, şi ffl. în com. Comişani, jud. Dâmboviţa, recidivist, în prezent arestat în altă cauză, aflat în Penitenciarul Iaşi, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea at.37 lit. a) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.
- art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 783 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3671/2003 a Judecătoriei Craiova, rest ce s-a contopit cu flecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa ce mai grea.
Pedepse rezultante:
- 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- 12 (doisprezece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- 2 (doi) ani, l(una) lună şi 23 zile închisoare;
- 5 (cinci) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: -12 (doisprezece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
în baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 23 ianuarie 2008 şi până la data de 03 noiembrie 2008.
S-a constatat că inculpatul este arestat m altă cauză.
2. Condamnarea inculpatului G.V., domiciliat în Bacău, judeţul Bacău, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) din C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 23 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
3. Condamnarea inculpatului I.G., domiciliat în Bucureşti, sector 6 Bucureşti, fără forme legale în oraşul Chitila, jud. Ilfov, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64-lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 23 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
4. Condamnarea inculpatului Ţ.C., domiciliat în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 6(şase) luni închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 1.583 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 44/1991 a Tribunalului Bacău, rest ce s-a contopit cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse rezultante:
- 5 (cinci) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- 4(patru) ani, 4 (patru) luni şi 3 (trei) zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante îh pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: - 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 22 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
5. Condamnarea inculpatului H.D., domiciliat în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen., cu art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. o) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 37 lit. a) C. pen., cu art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., cu art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
In baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 788 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 140/2000 a Tribunalului Bacău, rest ce s-a contopit cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse rezultante:
- 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- 8 (opt) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- 2(doi) ani, 1 (una) lună şi 28 (douăzecişiopt) zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: - 8 (opt) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 22 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
6. Condamnarea inculpatului D.G., cu domiciliu în București, sector 3, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2(două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 23 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
7. Condamnarea inculpatei B.I.L., domiciliată în com. Poeni, sat Poem, judeţul Teleorman, şi fără forme legale în Bucureşti, sector 6, cunoscută cu antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 23 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
8. Condamnarea inculpatului C.M., domiciliat în Bacău, jud. Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) din C. pen., la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare;
- în baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 22 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
9. Condamnarea inculpatului B.M., domiciliat în Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 23 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
10. Condamnarea inculpatului I.V., domiciliat în oraşul Chitila, fără forme legale în Bucureşti, sector 5, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 ore la data de 23 ianuarie 2008.
11. Condamnarea inculpatului D.M., cu domiciliul legal în sat Şotînga, com. Șotînga, jud. Dâmboviţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 ore şi arestul preventiv începând cu data de 24 ianuarie 2008 şi până la data de 22 februarie 2008.
12. Condamnarea inculpatei D.P.S., domiciliată în Bucureşti, sector 4 Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
13. Condamnarea inculpatului S.D.V. - zis “C.”, domiciliat în Bucureşti, sector 3, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
14. Condamnarea inculpatului D.B., domiciliat în Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni mchisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani mchisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
15. Condamnarea inculpatului S.G., domiciliat în Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8(opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza DI-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
16. Condamnarea inculpatului H.O., cu domiciliul stabil în Bacău, în prezent arestat în altă cauză, fiind deţinut în Penitenciarul Iaşi, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.
17. Condamnarea inculpatului S.I.D., domiciliat în mun. Bacău şi f.f.l sat Lilieci, com. Hemeiuşi, jud. Bacău, posedă antecedente penale, nerecidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
18. Condamnarea inculpatului D.D.E., domiciliat în oraşul Basarabi, jud. Constanţa, şi fără forme legale în oraşul Poarta Albă, jud. Constanţa, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
- art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
19. Condamnarea inculpatului G.V., domiciliat în sat Bereşti Bistriţa, com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
- art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi. pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
20. Condamnarea inculpatei S.A.M., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculp atei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 .lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
21. Condamnarea inculpatei M.Ţ., domiciliată în Bacău, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2(două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a onterzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
22. Condamnarea inculpatului C.I., domiciliat în sat Pădureni, com. Bereşti - Bistriţa, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
23. În baza art. l 1 pct. 2 lit. b) cu art. 10 lit. g) C. proc. pen., s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului H.R., cu ultimul domiciliu în mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, fără antecedente penale, în prezent decedat, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 291 C. pen. şi art. 215, alin. (1), (2), (3) C. pen., întrucât a intervenit decesul inculpatului.
24. Condamnarea inculpatului N.S.A., domiciliat în sat. Siliştea, com. Siliştea, jud. Teleorman, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
25. Condamnarea inculpatului L.B., domiciliat în sat. Pădureni com. Bereşti-Bistriţa, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
26. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) cu art. 10 lit. g) C. proc. pen., s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatei B.G., cu ultimul domiciliu în sat. Pădureni, com. Bereşti - Bistriţa, judeţul Bacău, recidivistă, în prezent decedată, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu art. 37 lit. b) C. pen., întrucât a intervenit decesul inculpatei.
27. Condamnarea inculpatei P.M., domiciliată în mun. Bucureşti, sector 3, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2(două) luni închisoare;
- art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
S-au interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
S-a stabilit termen de încercare în condiţiile art. 82 C. pen. de 3 ani şi 4 luni începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
28. Condamnarea inculpatului G.M.M., domiciliat în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 37 lit. b) din C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 3 (trei) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
29. Condamnarea inculpatului O.L., domiciliat în com. Crevenicu, sat Crevenicu, jud. Teleorman, fără forme legale în Constanţa, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
30. Condamnarea inculpatei D.M., domiciliată în Bucureşti, sector 3, cu antecedente penale, nerecidivistă, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen.s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
31. Condamnarea inculpatei A.A., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. . în baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
32. Condamnă pe inculpata S.T., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
Sa interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
33. Condamnarea inculpatului R.A., domiciliat în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
34. Condamnarea inculpatul C.C., domiciliat în mun. Oneşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
35. Condamnarea inculpatului L.E., domiciliat în sat Tepoaia, com. Motoşeni, ffl. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2(două) luni închisoare;
- art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat:1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
S-a stabilit termen de încercare în condiţiile art. 82 C. pen. de 3 ani şi 4 luni începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
36. Condamnarea inculpatei M.L., domiciliată în Bucureşti, sector 5, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2(două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
37. Condamnarea inculpatului Ş.P.M., domiciliat în sat. Dealu Mare, com. Măgura, judeţul Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 37 lit. b) din C. pen., la pedeapsa de l(un) an închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 3 (trei) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
38. Condamnarea inculpatei C.N.M., domiciliată în Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
S-a stabilit termen de încercare în condiţiile art. 82 C. pen. de 3 ani şi 4 luni începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
39. Condamnarea inculpatei D.F., domiciliată în sat. Faraoani, com. Faraoani, judeţul Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
40. Condamnarea inculpatei H.A., domiciliată în Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
41. Condamnarea inculpatului A.C.V., domiciliat în sat Faraoani, com. Faraoani, judeţul Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 .alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
42. Condamnarea inculpatului L.V., domiciliat în sat. Pădureni, com. Bereşti-Bistriţa, jud. Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 831 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 1902/2003 a Judecătoriei Buzău, rest ce s-a contopit cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea. Pedepse rezultante:
- 2 (doi) ani, 3 (trei) luni şi 11 (unsprezece) zile; -3 (trei) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a). şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: - 3 (trei) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul. drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
43. Condamnarea inculpatei F.A., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
44. Condamnarea inculpatului P.C.I., domiciliat în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare;
- art. 20 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 20 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
45. Condamnarea inculpatului N.V., domiciliat în Bacău, cu antecedente penale, nerecidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare;
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
46. Condamnarea inculpatului O.A.I., domiciliat în sat Văleni, com. Stănişeşti, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (20 C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
47. Condamnarea inculpatului I.D.C., cu domiciliul în or. Negreşti, jud. Vaslui, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare;
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-ainterzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
48. Condamnarea inculpatului I.R., domiciliat în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
S-a stabilit termen de încercare în condiţiile art. 82 C. pen. de 3 ani şi 4 luni începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
49. Condamnarea inculpatului B.G.M., cu domicilioul în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
50. Condamnarea inculpatului O.G., domiciliat în sat Văleni, com. Stănişeşti, jud. Bacău, cu antecedente penale, nerecidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
S-a stabilit termen de încercare în condiţiile art. 82 C. pen. de 3 ani şi 4 luni începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
51. Condamnarea inculpatului O.C., domiciliat în sat Văleni, com. Stănişeşti, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
52. Condamnarea inculpatei B.M., domiciliată în com. Onceşti, sat. Dealu Perjului, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
53. Condamnarea inculpatului H.B., domiciliat în sat Bărboasa, com. Onceşti, jud. Bacău, fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.
54. Condamnarea inculpatului I.L., domiciliat în com. Onceşti, sat. Dealu Perjului, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
55. Condamnarea inculpatului C.D.G., domiciliat în mun. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
56. Condamnarea inculpatului M.C., cu domiciliul în sat Siretu, com. Săuceşti, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., la pedeapsa de l(un) an închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare;
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
57. Condamnarea inculpatului L.M., cu domiciliu în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
58. Condamnarea inculpatului N.I., domiciliat în mun. Roman, jud. Neamţ, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
59. Condamnarea inculpatului I.C., domiciliat în sat Dragomireşti, com. Dragomireşti, jud. Vaslui, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art!64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
60. Condamnarea inculpatului D.D., domiciliat în com. Faraoani, jud. Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare;
- art. 20 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 474 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 1537/2005 a Judecătoriei Bacău, rest ce s-a contopit cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse rezultante:
- 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare;
- 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
61. Condamnarea inculpatului B.C.N., domiciliat în sat Dealu Perjului com. Onceşti, jud. Bacău, cu antecedente penale, nerecidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-au Interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
62. Condamnarea inculpatului J.M.S., domiciliat în sat Lilieci, com. Hemeiuşi, Jud. Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen., la pedeapsa de l(un) an şi 6(şase) luni închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 383 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 2478/2005 a Judecătoriei Bacău, rest ce s-a contopit cu pedeapsa aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea. Pedeapsă rezultantă: 1 (un) an şi 6(şase) luni închisoare.
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) din C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 383 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 2478/2005 a Judecătoriei Bacău, rest ce se va contopi cu pedeapsa aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsă rezultantă: 5 (cinci) ani închisoare.
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 (trei) ani încliisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
63. Condamnarea inculpatului E.M., domiciliat în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 1241 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 60/1997 a Tribunalului Bacău, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea. Pedepse rezultante:
- 3 (trei) ani, 4 (patru) luni şi 26 (douăzecişişase) zile;
- 4 (patru) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-a contopit pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: - 4 (patru) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
64. Condamnarea inculpatei A.N., domiciliată în sat Drăgeşti, com. Dămieneşti, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
65. Condamnarea inculpatului P.V., domiciliat în sat Brad, com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
66. Condamnarea inculpatului P.D.P., domiciliat în com. Filipeni, jud, Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei mchisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
67. Condamnarea inculpatului A.A., cu domiciliu în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare;
- art. 20 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare;
În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 544 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3 03 8/2004 a Judecătoriei Bacău, rest ce s-a contopit cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea. Pedepse rezultante:
- 2 (doi) ani închisoare;
- 3 (trei) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: - 3 (trei) ani închisoare;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
68. Condamnarea inculpatului F.G., domiciliat în sat Lilieci, com. Hemeiuşi, jud. Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare;
- art 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) din C. pen., la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: - 3 (trei) ani închisoare;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
69. Condamnarea inculpatului R.C.S., domiciliat în Bacău, fără antecedente penale, în prezent arestat în altă cauză, aflat în Penitenciarul Vaslui, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.
70. Condamnarea inculpatei P.L., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.,cu art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 2 (doi) ani închisoare.
S-a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
În baza art. 82 C. pen. s-a stabilit termen de încercare de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.
71. Condamnarea inculpatului V.R., domiciliat în sat Pădureni, com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, recidivist, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;
- art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 5(cinci) ani mchisoare;
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) din C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani mchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
- art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea.
Pedeapsa de executat: 5 (cinci) ani mchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.;
S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen.
S-a luat act că părţile vătămate SC P.B. SA, SC B.U.T. SA, SC B. SA Bucureşti, SC A.B. SA şi SC C.E.B. S.A. Bucureşti, nu s-au constituit părţi civile în cauză.
S-a luat act că SC C.E.F.S. SRL şi SC C.E. SRL nu s-au constituit părţi civile în ceea ce priveşte inculpatul S.P.M.
În baza art. 14, 346 C. proc. pen. şi art. 998 C. civ., cu art. 1003 C. civ., au fost obligaţi inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., S.D.V., D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., l.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R., în solidar, şi pe aceştia în solidar cu ceilalţi inculpaţi la plata despăgubirilor civile, după cum urmează:
- cu inculpatul E.M., până la concurenţa sumei de 9.436,44 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, şi 3.491,15 lei, cheltuieli de executare către partea civilă SC O. SA;
- cu inculpatul C.D.G., până la concurenţa sumei de 9.858 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, şi 3.672,30 lei, cheltuieli de executare către partea civilă SC O. SA;
- cu inculpatul I.C., până la concurenţa sumei de 24.925,70 lei, către partea civilă SC V.B. SA S.A;
- cu inculpatul B.C.N., până la concurenţa sumei de 53.908,944 lei, către partea civilă SC V.B. SA S.A;
- cu inculpatul F.G., până la concurenţa sumei de 38.442,55 lei, către partea civilă M.K.B. SC R.B. SA;
- cu inculpatul M.C., până la concurenţa sumei de 40.056,21 lei, către partea civilă M.K.B. SC R.B. SA;
- cu inculpata S.A.M., până la concurenţa sumei de 5.320,48 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.R.D. -G.S.G. S.A;
- cu inculpatul P.D.P., până la concurenţa sumei de 4.496,12 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.R.D. -G.S.G. SA;
- cu inculpatul G.V., până la concurenţa sumei de 30.924,98 lei, către partea civilă SC K.I. SRL;
- cu inculpatul N.V., până la concurenţa sumei de 35.262,34 lei, către partea civilă SC G.A.A. SA;
- cu inculpatul G.V., până la concurenţa sumei de 16.562,98 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC G.A. SA;
- cu inculpatul J.M.S., până la concurenţa sumei de 23.082,06 lei, către partea civilă B.C.R.- SC A.V.I.G. SA;
- cu inculpata A.N., până la. concurenţa sumei de 24.216,30 lei, către partea civilă SC B.C.R. A.V.I.G. SA;
- cu inculpatul V.R., până la concurenţa sumei de 30.545,97 lei, către partea civilă SC B.C.R. A.V.I.G. SA;
- cu inculpatul A.C.V., până la concurenţa sumei de 46.916,78 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpata H.A., până la concurenţa sumei de 46.316,68 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul R.M., până la concurenţa sumei de 22.589,02 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul D.D.E., până la concurenţa sumei de 65.460,33 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul V.R., până la concurenţa sumei de 55.671,36 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul H.B., până la concurenţa sumei de 14.363,03 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul Icnim Liviu, până la concurenţa sumei de 12.491,07 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul I.D.C., până la concurenţa sumei de 15.496,75 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL ;
- cu inculpata F.A., până la concurenţa sumei de 40.813,34 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul L.V., până la concurenţa sumei de 14.291,87 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata D.M., până la concurenţa sumei de 46.368,35 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata A.A., până la concurenţa sumei de 42.903,29 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata S.T., până la concurenţa sumei de 72.235,16 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata M.T., până la concurenţa sumei de 16.286,43 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul L.M., până la concurenţa sumei de 8.448,60 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul R.C.S., până la concurenţa sumei de 8.446,16 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul P.V., până la concurenţa sumei de 9.296,53 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul O.A.I., până la concurenţa sumei de 8.898,30 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul G.M.M., până la concurenţa sumei de 8.543,19 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul O.C., până la concurenţa sumei de 14.940,02 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul C.I., până la concurenţa sumei de 14.082,97 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul N.S.A., până la concurenţa sumei de 18.380,93 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul L.B., până la concurenţa sumei de 11.591,74 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul O.L., până la concurenţa sumei de 10.546,51 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul C.C., până la concurenţa sumei de 14.289,72 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpata M.L., până la concurenţa sumei de 23.613,25 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpata P.L., până la concurenţa sumei de 7.976,10 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpata D.F., până la concurenţa sumei de 42.960,9 lei, către partea civilă SC E.O.S. K.S.I R. SRL;
- cu inculpatul N.I., până la concurenţa sumei de 8.200 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă M.K.B. SC R.B. SA ;
S-a respins cererea părţii civile SC C.E.F.S. SRL privind obligarea la despăgubiri civile a inculpatului H.R. ca fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate civilă de folosinţă.
S-a respins cererea aceleiaşi părţi civile de obligarea la plata despăgubirilor civile a moştenitorilor inculpatei B.G., ca fiind făcută împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.
S-au menţinut măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale după cum urmează:
- sechestrul asigurător asupra imobilului situat în mun. Buzău, jud. Buzău, aparţinând inculpatului D.M., dispus prin Ordonanţa din 24 ianuarie 2007;
- sechestrul asigurător asupra conturilor - deschis la B.R.D.-G.S.G. pe numele inculpatului D.M. şi pe numele inculpatului D.M., aplicat prin Ordonanţa din 24 ianuarie 2008;
- sechestrul asigurător asupra contului deschis la B.R.D. G.S.G. - Sucursala Târgovişte pe numele D.V. la data de 02 aprilie 2007 şi asupra contului deschis la SC B.P. SA- Sucursala Dâmboviţa pe numele D.V., aplicat prin Ordonanţa din 29 ianuarie 2008;
- sechestrul asigurător asupra autoturismului, culoare roşie, aparţinând inculpatului I.V., cu lăsarea în folosinţa inculpatului I.V., până la terminarea cercetărilor penale, aplicat prin Ordonanţa procurorului din 24 ianuarie 2008;
- sechestrul asigurător asupra sumelor de bani, ridicate din imobilele aparţinând/ unde au fost identificaţi inculpaţii D.S., D.B., Ţ.C. şi D.M., aplicat prin Ordonanţa procurorului din 28 ianuarie 2008, după cum urmează:
- 2.800 euro, identificaţi la domiciliul inculpatului D.M.;
- 100 lei, identificată la adresa unde domicilia fără forme legale Ţ.C.;
- 1.180 lei identificaţi la domiciliul inculpatului D.B., sumele lei fiind consemnate la Trezoreria Municipiului Bacău pe numele inculpaţilor, iar suma în euro aflată la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Bacău;
- sechestrul asigurător aplicat prin ordonanţa procurorului din 25 martie 2008, asupra:
- unităţii hard - disk C. 80GB, precum şi a unităţii de calculator din care aceasta a fost scoasă;
- C.D. marca R., marcat de organele de cercetare penală cu
- un C.D. marca V., marcat de organele de cercetare penală cu „Y",
- 6 (şase) C.D. - uri numerotate de organele de cercetare penală de la 1 la 6, ambalate într-o carcasă din plastic (carcasa 1) şi 12 (doisprezece) C.D.-uri şi D.V.D. - uri numerotate de organele de cercetare penală de la 1 la 12 şi -ambalate într-o carcasă din plastic (carcasa 2) şi într-o altă carcasă din plastic tip C.D., alte 6 (şase) C.D.-uri numerotate de la 1 la 6 (carcasa 3).
Toate aceste bunuri aparţinând şi fiind ridicate de la locuinţa inculpaţilor I.G. şi I.V.;
- unităţii hard - disk, precum şi a unităţii de calculator din care aceasta a fost scoasă, aparţinând şi ridicat de la locuinţa inc. D.P.S..
- unităţii hard - disk, precum şi a unităţii de calculator din care aceasta a fost scoasă;
- hard - disk, capacitate 160 GB;
- hard - disk, model B.;
- hard - disk, model M., capacitate 120 GB;
- hard - disk care are lipit două autocolante, respectiv ilizibil.
- 259 (două sute cincizeci şi nouă) C.D.-uri şi D.V.D.-uri şi 5 (cinci) diskete, toate aceste bunuri aparţinând şi fiind ridicate de la locuinţa inculpatului S.G.;
- telefon mobil marca S. şi cartelă S.I.M. - O.- găsit asupra inculpatului G.V. aflat în autoturism;
- telefon mobil N. şi cartelă S.I.M. O., găsit asupra inculpatului G.V. aflat în autoturism.;
- telefon mobil N. şi cartelă S.I.M. V.- găsit asupra inculpatului G.V. aflat în autoturism;
- telefon mobil N., cu cartelă V., găsit asupra inculpatului I.V.;
- telefon S., cu o cartelă V. găsit asupra inculpatului I.V.;
- telefon mobil L.G., găsit la imobilul din bd. M., cu privire la care inculpatul lonaş Romeo a declarat că aparţine lui G.V.;
- telefon mobil N., identificat în imobilul din bd. M.;
- telefon mobil N., identificat în imobilul din com. Chitila, jud. Ilfov, ce conţine o cartelă O., respectiv una V., aparţinând inculpatului I.G.;
- telefon mobil N. şi cartelă O., respectiv V., identificate în imobilul din str. V.T.;
- telefon mobil N., 9, identificate în imobilul din str. V.T.;
- telefon mobil N., cu cartele O., aparţinând inculpatului D.S.;
- telefon mobil N., cu o cartelă O., aparţinând inculpatului D.S.;
- telefon mobil S. şi cartelă V.;
- telefon mobil N., cu cartelă V., aparţinând inculpatului D.M.;
- telefon mobil N., cu cartelă C., aparţinând inculpatului B.M.;
- telefon mobil V. şi cartelă V., aparţinând inculpatului B.M.;
- telefon N., cu cartelă C., aparţinând inculpatului B.M.;
- telefon N., şi cartelă O. aparţinând inculpatului H.D.;
- telefon M.X şi cartele S.I.M. O., aparţinând inculpatului Ţ.C.;
- telefon N., aparţinând inculpatului Ţ.C.;
- telefon L.G., aparţinând inculpatului C.M.;
- telefon N., aparţinând inculpatului C.M.;
- telefon N., aparţinând inculpatului C.M.;
- telefon, aparţinând inculpatului C.M.
S-a dispus anularea înscrisurilor falsificate aflate la dosarul de urmărire penală, după cum urmează:
- Dosar SC M.M.C. SRL, conţinând acte bilanţ 30 iunie 2007, filele nr. 2-12; Stat de plată SC M.M.C. SRL, fila nr. 31-35; Raport de activitate SC M.M.C. SRL, fila nr. 40; Stat de plată SC M.M.C. SRL, fila nr. 50-52; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 80;
- Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 82; Contract de muncă din 22 ianuarie 2007, fila nr. 83; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 84;
- Contract de muncă în alb, fila nr. 85; Contract de muncă din 22 ianuarie 2007, fila nr. 86; Contract de muncă 16 din 29 ianuarie 2007, fila nr. 87; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 88; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi P.C.I., fila 89;
- Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila 90-91; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi P.C.I., fila 92; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi O.C., fila 93-94; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi C.C., fila 96; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi C.C., fila 98; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila 99-100;
- Adeverinţă venit din 17 decembrie 2007, fila nr. 102; Copie carnet de muncă, fila 103-110; Adeverinţă venit din 17 decembrie 2007, fila nr. lll; Copie carnet de muncă, fila 112-117; - aflate în vol. 31 dosar urmărire penală;
- Contract individual de muncă încheiat pe numele S.F.R. de SC B.M.P. SRL, înregistrat din 05 decembrie 2005, fila 40; Contract individual de muncă încheiat pe numele G.C. de SC B.M.P. SRL, înregistrat din 05 decembrie 2005, fila 41;
- aflate în vol. 32 dosar urmărire penală;
- Contract individual de muncă din 15 ianuarie 2006, fila 27; Adeverinţă salariu din 19 martie 2007, fila 28; Contract individual de muncă din 10 ianuarie 2006, fila 29; Contract individual de muncă din 05 ianuarie 2006, fila 30; Adeverinţă salariu din 05 iulie 2006, fila 31; Carnet de muncă, fila 32-35; State de plată emise de SC T.N.G. SRL, fila 40-45; Adeverinţă salariu din 17 ianuarie 2008, fila 46; Carnet de muncă, fila 47-60; Contract individual de muncă din 19 septembrie 2007, fila 61; Adeverinţă salariu din 17 ianuarie 2008, fila 62; Contract individual de muncă din 19 septembrie 2007, fila 63; Adeverinţă salariu din 14 ianuarie 2008, fila 67; Contract individual de muncă din 11 septembrie 2007, fila 68-69; Documente financiar Contabile (bilanţ, state de plată) SC D. SRL, fila 87-98; Declaraţie B.G.M., din 19 decembrie 2007, fila 217; - aflate în vol. 33 dosar urmărire penală;
- Declaraţie cifră de afaceri, fila 44; Rapoarte de gestiune plus bilanţuri prescurtate pentru perioada 2005-2006, fila 64-109; Formular calcul indicatori SC G.A.S. SRL, fila 110; Documente fiscale SC R.C.T. SRL, fila 112-115; Documente contabile 2005-2006 SC R.C.T. SRL, fila 116-127; Formular calcul indicatori SC R.C.T. SRL, fila 128; Documente financiar contabile SC R.C.T. SRL, fila 129-184; Stat de plată SC R.C.T. SRL, fila 185; Documente financiar contabile SC R.C.T. SRL, fila 186-203; Fluturaşi plată salarii SC R.C.T. SRL, fila 204-208; State de plată SC R.C.T. SRL, fila 209-224; Fluturaşi plată salarii SC R.C.T. SRL, fila 225-227; - aflate în vol. 38 dosar urmărire penală;
- Adeverinţă de venit şi carte de muncă încheiate pe numele D.M. - aferent contractului de credit B.C.R.;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele C.D.G., E.M. şi S.P.M., aferente contractelor de credit semnate cu SC A.B. SA;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele D.D., B.C.N. şi I.C., aferente contractelor de credit semnate cu SC V.B. SA;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele S.A.M., P.D.P., V.R. şi D.D.E., aferente contractelor de credit semnate cu B.R.D.-G.S.G.;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele A.A. şi D.D., aferente contractelor de credit semnate cu H.V.B. T.;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele G.M.M., L.M., O.A.I., R.C.S., N.I., I.D.C., A.N., J.M.S., V.R., M.C., aferente contractelor de credit semnate cu SC R.B. SA;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă aferente dosarelor de creditare B.C.R. pentru O.L., H.A. şi R.M.;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă aferente dosarelor de creditare B.C.R. pentru A.C.V., D.F., C.C., M.L.;
- Ştampilă cu impresiunea I.T.M. București C.I., din cutia nr. 1, aflată la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău;
- Acte financiar contabile ale SC M.M.C. SRL - 26 file (bunuri ridicate de la inculpata D.P.S.), din cutia nr. 2, aflată la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău;
- Carte de muncă, în original, pe numele N.M.; Adeverinţă de salariu în original, pe numele S.M. şi copie carte de muncă M.P.N., din cutia nr. 3, aflată la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor O.L., H.A. şi R.M., - aflate în vol. 23 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor G.M.M., F.A., N.S.A. şi D.M., - aflate în vol. 24 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor I.R., P.C.I., O.G. şi O.C., - aflate în vol. 25 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor L.E., C.N., S.P.M., A.A. şi P.L., - aflate în vol. 26 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor P.M., B.G., S.T., B.C.N., I.L. şi M.Ţ., - aflate în vol. 27 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor I.D.C., C.I. şi L.B., - aflate în vol. 28 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor L.V., S.A.M., D.D.E. şi H.R., - aflate în vol. 29 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor A.C.V., D.F., C.C. şi M.L., - aflate în vol. 30 dosar urmărire penală.
În baza art. 109 C. proc. pen. s-a dispus păstrarea mijloacelor materiale de probă înaintate instanţei şi aflate la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău, respectiv cutiile 1, 2, 3, înregistrate la 08 iulie 2008, cu excepţia celor pentru care s-a dispus anularea.
S-a constatat că inculpaţii D.S., D.M., D.G., D.B., O.C., M.L., N.I., D.P.S..şi B.I.L. au fost asistaţi de apărători aleşi.
S-a constatat că ceilalţi inculpaţi au fost asistaţi de apărătorii desemnaţi din oficiu.
În baza art. 191 C. proc. pen. au fost obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat, în care au fost incluse şi onorariile pentru apărătorii desemnaţi din oficiu, după cum urmează:
- inculpatul D.S. la plata sumei de 50.000 lei;
- inculpatul Ţ.C. la plata sumei de 20.000 lei;
- inculpatul G.V. la plata sumei de 20.000 lei;
- inculpatul H.O. la plata sumei de 20.000 lei;
- inculpatul C.M. la plata sumei de 18.000 lei;
- inculpatul H.D. la plata sumei de 18.000 lei;
- inculpata B.I.L. la plata sumei de 18.000 lei;
- inculpatul I.G. la plata sumei de 18.000 lei;
- inculpatul B.M. la plata sumei de 18.000 lei;
- inculpatul S.D.V. la plata sumei de 10.000 lei;
- inculpatul I.V. la plata sumei de 10.000 lei;
- inculpatul D.M. la plata sumei de 2.000 lei;
- inculpatul D.G. la plata sumei de 2.000 lei;
- inculpatul D.B. la plata sumei de 2.000 lei;
- inculpatul S.G. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul I.D.C. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul G.V. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul I.R. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul B.G.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul O.G. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul O.C. la plata sumei de 2.000 lei;
- inculpatul E.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul F.G. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul P.V. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul A.N. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul P.D.P. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul A.A. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul I.C. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul D.D. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul R.C.S. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata S.A.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata M.T. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul C.I. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul N.S.A. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul L.B. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul D.D.E. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata P.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul G.M.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul O.L. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata D.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata A.A. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata S.T. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul R.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul C.C. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul-L.E. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata M.L. la plata sumei de 2.000 lei;
- inculpatul S.P.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata C.N.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata D.F. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata H.A. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul A.C.V. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul L.V. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata F.A. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata P.L. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul P.C.I. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul N.V. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul C.D.G. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul S.I.D. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpata B.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul H.B. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul I.L. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul O.A.I. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul B.C.N. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul J.M.S. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul V.R. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul M.C. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul L.M. la plata sumei de 2.500 lei;
- inculpatul N.I. la plata sumei de 2.000 lei;
- inculpata D.P.S. la plata sumei de 2.000 lei;
În baza art. 192 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce priveşte pe inculpaţii H.R. şi B.G. au rămas în sarcina statului.
Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a avut în vedere următoarea situaţie de fapt:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Bacău nr. 10/D/P/2007 s-a dispus:
I. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului:
1. D.S., cu domiciliul legal în Târgovişte, jud. Dâmboviţa, şi ffl. în com. Comişani, jud. Dâmboviţa, recidivist;
a) - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., fiecare cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen., constând în aceea că: la sfârşitul anului 2005 a pus bazele unui grup infracţional organizat, care a funcţionat sub coordonarea sa până la data de 22 ianuarie 2008, grup specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, folosindu-se de documente false, în cadrul căruia, prin intermediul celorlalţi membri ai grupului, a preluat/donat societăţile comerciale SC D. SRL, SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, folosite pentru eliberarea de adeverinţe de salariat false, a racolat şi determinat mai multe persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza acestor adeverinţe de salariat fictive, reuşindu-se prin această modalitate obţinerea de credite ilegale şi fraudarea unităţilor bancare cu suma totală 219.537, 72 euro şi 557.007,93 lei.
b) pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. proc. pen. constând în aceea că: în cursul anului 2007, a transferat banii rezultaţi din comiterea infracţiunilor de înşelăciune în formă calificată, în cadrul grupului infracţional organizat pe care-l conducea, fratelui său, inc. D.M., domiciliat în sat Şotînga, com. Sotînga, jud. Dâmboviţa, pentru a-i depune în conturi pe alt nume, dar la dispoziţia sa şi pentru a achiziţiona diferite bunuri mobile şi imobile, în scopul ascunderii adevăratei provenienţe a naturii bunurilor şi disimulării acestora.
II. Trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaţilor:
2. G.V., domiciliat în Bacău;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: la sfârşitul anului 2005 a contribuit la constituirea unui grup infracţional organizat, care a funcţionat sub coordonarea inc. D.S. până la data de 22 ianuarie 2008, grup specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, prin determinarea mai multor persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza unor adeverinţe de salariat fictive, şi a activat în cadrul acestuia acceptând să preia şi să cesioneze ulterior SC B.D. SRL la dispoziţia liderului, să solicite şi să beneficieze de credit în baza unor acte ce atestau în fals calitatea sa de angajat la această societate prejudiciind SC C.E.B.R. SA, şi să sprijine întreaga activitate a grupării în realizarea scopului declarat al acesteia, respectiv obţinerea de credite de către diferite persoane în calitate de pretinşi angajaţi ai SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, având ca atribuţii principale cazarea persoanelor racolate în acest scop, atât personal cât şi de alţi membri ai grupării, completarea adeverinţelor de salariat a acestor şi însoţirea la unităţile bancare, reuşindu-se în această modalitate să se cauzeze un prejudiciu unităţilor bancare în valoare de 219.537,72 euro şi 557.007,93 lei.
3. I.G., domiciliat în Bucureşti, sector 6 Bucureşti, ffl. în or. Chitila, jud. Ilfov, fără antecedente penale;
pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul anului 2007, în vederea obţinerii unor beneficii financiare, a aderat la grupul infracţional organizat condus de inc. D.S., şi a desfăşurat activităţi de sprijinire a acestuia, pe componenta obţinerii de fonduri din creditări ilegale pe numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, prin determinarea fiului său inc. I.V., să falsifice documentele necesare constituirii dosarelor de credit (contracte de muncă, acte adiţionale la acestea, adeverinţe de salariu, facturi de utilităţi etc), transportarea persoanelor la/de la unităţile bancare, preluarea banilor obţinuţi cu titlu de credit şi remiterea către liderul grupării, inc. D.S.
4. Ţ.C., domiciliat în Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., fiecare cu aplic. art. 37 lit. a) C. proc. pen., şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la sfârşitul anului 2005 a contribuit la constituirea unui grup infracţional organizat, care a funcţionat sub coordonarea inc. D.S. până la data de 22 ianuarie 2008, grup specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe numele unor persoane fizice, în calit. a)te de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, prin determinarea - fie singur, fie prin diverşi interpuşi, acţionând din proprie iniţiativă sau în conlucrare cu alţi membri de grup, - mai multor persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza unor adeverinţe de salariat fictive, sens în care le-a asigurat transportul la Bucureşti, la dispoziţia liderului grupului.
5. E.D., domiciliat în Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/ sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., fiecare cu aplic. art. 37 lit. a) C. proc. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în acea că: în cursul anului 2007, prin intermediul inc. C.M., în vederea obţinerii de profit personal, a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de inc. D.S. şi specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe numele unor persoane fizice, în calit. a)te de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C. SRL, SC T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, prin determinarea - fie singur, fie prin diverşi interpuşi, acţionând din proprie iniţiativă sau în conlucrare cu alţi membri de grup, - mai multor persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza unor adeverinţe de salariat fictive,sens în care le-a asigurat transportul la Bucureşti, la dispoziţia liderului grupului;
6. D.G., cu domiciliul în Bucureşti, sector 3, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, în vederea obţinerii de profit personal, a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de inc. D.S. şi specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe numele unor persoane fizice, în calit. a)te de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, contribuţia sa materializându-se desfăşurarea de activităţi de falsificare a documentelor necesare constituirii dosarelor de credit şi a deplasării acestor documente de la plăsmuitor la sursă, precum şi a persoanelor la/de la unităţile bancare, precum şi în acceptul de a cesiona fictiv (adică numai scriptic) SC M.M.C. SRL Bucureşti, în cadrul căreia era coasociată soţia sa, către înv. B.G.M., interpus de liderul grupării,
7. B.I.L., domiciliată în Bucureşti, sector 6, cunoscută cu antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, în vederea obţinerii de profit personal, a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de inc. D.S. şi specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, contribuţia sa materializându-se în aceea că, lăsând să se creadă, prin prisma relaţiilor de rudenie, că are sau chiar avea influenţă asupra unor funcţionari bancari, a desfăşurat activităţi de intermediere a depunerii documentaţiei de creditare, cu privire la care avea cunoştinţă că au la bază documente fictive, în schimbul unor comisioane plătite de inc. D.S., şi concomitent a desfăşurat de activităţi de falsificare a documentelor necesare constituirii dosarelor de credit şi a deplasării acestor documente de la plăsmuitor la beneficiar, precum şi însoţirea persoanelor la/de la unităţile bancare şi chiar a recrutat şi a determinat personal pe înv. N.S.A. să solicite credit;
8. C.M., domiciliat în Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 37 lit. b) C. proc. pen., şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în acea că în cursul anului 2006, în vederea obţinerii de profit personal, a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de inc. D.S. şi specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe-numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, şi a continuat să sprijine gruparea pe tot parcursul existenţei sale prin determinarea - fie singur, fie prin diverşi interpuşi, acţionând din proprie iniţiativă sau în conlucrare cu alţi membri de grup, - mai multor persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza unor adeverinţe de salariat fictive, sens în care le-a asigurat transportul la Bucureşti, la dispoziţia liderului grupului.
9. B.M., domiciliat în Bucureşti, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, în vederea obţinerii de profit personal, a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de inc. D.S. şi specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe numele unor persoane fizice, în calit. a)te de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, contribuţia sa materializându-se în aceea că, prin prisma calităţii de broker de credite, lăsând să se creadă că are sau chiar avea influenţă asupra funcţionarilor bancari, a desfăşurat activităţi de intermediere a depunerii documentaţiilor de creditare, cu privire la care avea cunoştinţă că au la bază documente fictive, în schimbul unor comisioane plătite de inc. D.S. şi concomitent a desfăşurat de activităţi de falsificare a documentelor necesare constituirii dosarelor de credit şi a deplasării acestor documente de la plăsmuitor la beneficiar, precum şi însoţirea persoanelor la/ de la unităţile bancare şi chiar a recrutat şi a determinat personal pe înv. O.L. să solicite credit.
10. I.V., domiciliat în Bucureşti, sector 5, ffl. or. Chitila, jud. Ilfov, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, în vederea obţinerii unor beneficii financiare, a aderat la grupul infracţional organizat condus de inc. D.S., şi a determinat buna desfăşurare a activităţii acestuia, pe componenta obţinerii de fonduri din creditări ilegale pe numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, prin falsificarea documentelor necesare constituirii dosarelor de credit (contracte de muncă, acte adiţionale la acestea, adeverinţe de salariu, .facturi de utilităţi etc), transportarea persoanelor la/de la unităţile bancare, preluarea banilor obţinuţi cu titlu de credit şi remiterea către liderul grupării, inc. D.S.
11. D.M. cu domiciliul legal în sat Şotînga, com. Sotînga, jud. Dâmboviţa, fără antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi apartenenţă la un grup infracţional organizat, fapte prev. şi ped. de art. 23 lit b din Legea nr. 656/2002 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul anului 2007, a primit şi deţinut banii rezultaţi din comiterea de infracţiuni de înşelăciune în formă calificată, în cadrul' unui grup infracţional organizat condus de inc. D.S., fratele său, care i-a transferat acestuia, în scopul ascunderii adevăratei lor provenienţe şi disimulării lor.
III. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor:
12. D.P.S., domiciliată în Bucureşti, sector 4 Bucureşti, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul anului 2006, în vederea obţinerii unor beneficii financiare, a aderat la grupul infracţional organizat condus de inc. D.S., şi a determinat buna desfăşurare a activităţii acestuia, pe componenta obţinerii de fonduri din creditări ilegale pe numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, prin falsificarea documentelor contabile ale societăţilor susmenţionate folosind în acest sens cunoştinţele de contabilit. a)te pentru care are pregătirea necesară.
13. S.D.V. - zis „C.", domiciliat în Bucureşti, sector 3, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că în cursul anului 2006, în vederea obţinerii unor beneficii financiare, a aderat la grupul infracţional organizat condus de inc. D.S., şi a determinat buna desfăşurare a activităţii acestuia, pe componenta obţinerii de fonduri din creditări ilegale pe numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, prin falsificarea documentelor necesare constituirii dosarelor de credit (contracte de muncă, acte adiţionale la acestea, adeverinţe de salariu, facturi de utilităţi etc), preluarea, cazarea şi transportarea persoanelor la/ de la unităţile bancare, preluarea banilor obţinuţi cu titlu de credit şi remiterea către liderul grupării, inc. D.S.
14. D.B., domiciliat în Bucureşti, sector 3, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că în cursul anului 2007, în vederea obţinerii de profit personal, a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de inc. D.S. şi specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, pe numele unor persoane fizice, în calit. a)te de pretinse angajate ale SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, contribuţia sa materializându-se desfăşurarea de activităţi de falsificare a documentelor necesare constituirii dosarelor de credit şi a deplasării acestor documente de la plăsmuitor la beneficiar, precum şi a persoanelor la/ de la unităţile bancare, precum şi în acceptul de a cesiona fictiv (adică numai scriptic) SC M.M.C. SRL Bucureşti, în cadrul căreia era coasociată soţia sa, către înv. B.G.M., interpus de liderul grupării.
15. S.G., domiciliat în Bucureşti, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la sfârşitul anului 2005 a contribuit la constituirea unui grup infracţional organizat, care a funcţionat sub coordonarea inc. D.S. până la data de 22 ianuarie 2008, grup specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări, ilegale, prin determinarea mai multor persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza unor adeverinţe de salariat fictive, şi a activat în cadrul acestuia acceptând să cesioneze SC R.C.T. SRL la dispoziţia liderului,, şi să sprijine întreaga activitate a grupării în realizarea scopului declarat al acesteia, respectiv obţinerea de credite de către diferite persoane în calitate de pretinşi angajaţi ai SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, îngăduind cazarea liderului grupării şi organizarea activităţii infracţionale desfăşurate de acesta, în locuinţa proprie, întocmind şi furnizându-i acestuia şi documente falsificate, necesare constituirii dosarelor de credit.
16. H.O., cu domiciliul stabil în Bacău, în prezent arestat în altă cauză, fiind deţinut în Penitenciarul Bacău;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că în cursul lunii august 2006, în baza unei înţelegeri prealabile cu inc. Ţ.C. au determinat cu intenţie pe învinuiţii B.C.N. şi B.M. să solicite şi să. obţină acordarea unui credit de consum în cuantum de 9.300 euro de la SC V. SA în baza unor adeverinţe fictive din care rezulta că ar fi salariaţi la SC G.I. SRL Oneşti, jud. Bacău, în scopul obţinerii unui folos material injust, cu consecinţa prejudicierii unităţii bancare, şi că în aceiaşi perioadă, acţionând în baza aceleiaşi înţelegeri prealabile, au determinat cu intenţie pe înv. B.C.N. să solicite, în baza aceloraşi acte fictive din care rezulta că ar fi salariat la SC G.I. SRL Oneşti, jud. Bacău acordarea unui credit de la B.C.R., pentru achiziţionarea de bunuri cu plata în rate, în cadrul şi în beneficiul unui grup infracţional organizat condus de inc. D.S. la care a aderat voluntar.
17. S.I.D., domiciliat în mun. Bacău şi f.f.l sat Lilieci, com. Hemeiuşi, jud. Bacău, posedă antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2006, fiind recrutat de inc. G.V. de pe raza mun. Bacău, după ce a acceptat să solicite credit de la diferite unităţi bancare, în baza unor documente fictive din care rezulta că este angajat al SC B.D. SRL Bucureşti, ulterior cunoscând parte din membrii componenţi ai grupului şi activitatea infracţională desfăşurată de acesta a sprijinit gruparea, având atribuţii pe linia transportării persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din localităţile de domiciliu în mun. Bucureşti, acţionând de regulă în conlucrare directă cu inc. Ţ.C., în vederea obţinerii de beneficii financiare, atât pentru sine, cât şi în folosul membrilor grupului;
18. D.D.E., domiciliat în oraşul Basarabi, jud. Constanţa, şi ffl. or. Poarta Albă, jud. Constanţa;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., şi art. 215 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, după ce în baza unor documente fictive de angajare la în funcţie de agent vânzări SC T.N.G. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grapului un credit în valoare de 8.500 de euro de la B.C.R. (18 octombrie 2007), şi un alt credit, în valoare de 13.000 euro de la B.R.D. SC G.S.G. SA (05 noiembrie 2007), şi ulterior a aderat şi sprijinit gruparea infracţională, având atribuţii pe linia cazării, pregătirii logistice şi transportării la unităţile bancare a altor persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din care rezulta că sunt angajaţi la societăţile comerciale controlate de membrii reţelei, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inc. D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi;
19. G.V., domiciliat în sat Bereşti Bistriţa, com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, după ce în baza unor documente fictive de angajare la SC R.C.T. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului un credit în valoare de 16.170 de euro de la SC P.B.R. SA, a aderat şi sprijinit gruparea infracţională, acceptând să preia scriptic, prin cesiune, această societate, în vederea folosirii ulterioare ca şi societate „angajatoare" a altor persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor astfel de documente fictive, rămânând în mun. Bucureşti, la dispoziţia inc. D.S. şi având atribuţii pe linia cazării, pregătirii logistice şi transportării la unităţile bancare a persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din care rezulta că sunt angajaţi la societăţile comerciale controlate de membrii reţelei, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inc. D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi;
20. S.A.M., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 bit. a C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii octombrie 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale uzând de documentele fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, care atestau calitatea falsă de director vânzări şi, respectiv, gestionar, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, credite de nevoi personale în valoare de 13.000 euro de la B.R.D. şi 10.000 euro de a B.C.R.;
21. M.Ţ., domiciliată în Bacău;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic, art 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că la data de 26 octombrie 2007, uzând de documente ce-i atestau calitatea fictivă de angajată ca şef depozit la SC T.N.G. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul propriu şi al membrilor grupului, de la Sucursala sector 1 Bucureşti a B.C.R., un credit în valoare de 14.000 euro;
22. C.I., domiciliat în sat Pădureni, com. Bereşti jud. Bistriţa;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că la data de 31 octombrie 2007, uzând de documente ce-i atestau calitatea fictivă de angajat la SC T.T.C. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul propriu şi al membrilor grupului, de la Sucursala sector 1 Bucureşti a B.C.R., un credit în valoare de 11.000 euro;
23. H.R., domiciliat în mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi ffl. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 30 octombrie 2007, uzând de documente ce atestau calit. a)tea fictivă de angajat la SC T.T.C. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la Sucursala sector 1 Bucureşti a B.C.R., un credit în valoare de 33.000 lei;
24. N.S.A., domiciliat în sat. Siliştea, com. Siliştea, jud. Teleorman, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la în cursul lunii octombrie 2007, uzând de documente ce-i atestau calit. a)tea fictivă de angajat la SC T.N.G. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la Sucursala sector 1 Bucureşti a B.C.R., un credit în valoare de 20.000 lei.
25. L.B., domiciliat în sat. Pădureni com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 31 octombrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.T.C. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Sucursala sector 1, un credit în valoare de 9.000 euro;
26. B.G., domiciliată în sat. Pădureni, com. Bereşti Bistriţa, judeţul Bacău, recidivistă;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., fiecare cu aplicarea prev. art. 37 lit. b) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii octombrie 2007 (29 octombrie 2007), uzând de documentele fictive de angajare la SC T.T.N.G. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Sucursala sector 1, un credit în valoare de 13.000 euro;
27. P.M., domiciliată în mun. Bucureşti, sector 3, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că, în cursul lunii noiembrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat credit de la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării;
28. G.M.M., domiciliat în Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. cu aplic. 41 alin. (2) C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. 41 alin. (2) C. proc. pen., ambele cu aplic. art. 37 lit. b) C. proc. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.T.N.G. SRL, a solicitat şi obţinut de la SC M.K.B.R.B. SA prin intermediul numitului “M.”, identificat în persoana inc. B.M., un credit în suma de 7.500 euro, iar de la B.C.R., un alt credit, în suma de 33.000 lei;
29. O.L., domiciliat în sat. Crevenicu, com. Crevenicu, jud. Teleorman, ffl. în Constanţa;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lumi iunie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat (la data de 19 iunie 2007) şi obţinut (la data de 20 iunie 2006), prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Sucursala Doctor Felix Bucureşti, un credit în valoare de 11.800 lei;
30. D.M., domiciliată în Bucureşti, sector 3, cu antecedente penale, nerecidivistă;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în perioada septembrie - octombrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.N.G. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Agenţia Ion Mihalache, un credit în valoare de 40.000 lei.
31. A.A., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale.
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că în toamna anului 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Agenţia Ion Mihalache, un credit în valoare de 3 5.000 lei.
32. S.T., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 29 octombrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.N.G. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Sucursala Colentina, un credit în valoare de 59.000 lei.
33. R.M., domiciliat în Bacău, fără antecedente penale.
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data 16 ianuarie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. - Agenţia Giurgiului, un credit în valoare de 15.000 lei.
34. C.C., domiciliat în mun. Oneşti, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii februarie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. - Agenţia Giurgiului, un credit în valoare de 16.000 lei.
35. L.E., domiciliat în sat Tepoaia, com. Motoşeni, ffl. în Bacău, fără antecedente penale, judeţul Bacău.
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen.
Constând în aceea că, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, la data de 08 februarie 2007 a solicitat, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. - Sucursala sector 4, un credit în valoare de 18.000 lei, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
36. M.L., domiciliată în Bucureşti, sector 5, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic, art 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii septembrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. Sucursala Dorobanţi Bucureşti, un credit în valoare de 24.900 lei;
37. Ş.P.M., domiciliat în sat. Dealu Mare, com. Măgura, judeţul Bacău, recidivist.
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune (un act tentat şi un act consumat), ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat şi obţinut de la B.C.R. Sucursala Dorobanţi (la data de 11 iulie 2007), un credit în suma de 30.000 lei, iar la data de 12 iulie 2007, uzând de aceleaşi documente fictive, a solicitat de la SC A.B. SA -Sucursala Libertăţii un alt credit, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
38. C.N.M., domiciliată în Bucureşti, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen.
Constând în aceea că: la data de 03 septembrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat credit de la B.C.R. Sucursala Dorobanţi, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării;
39. D.F., domiciliată în sat. Faraoani, com. Faraoani, judeţul Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune (două acte tentate şi un act consumat), ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 22 decembrie 2006, a acceptat să semneze în calitate de coplătitor, cererea de credit formulată la H.V.B. T. Sucursala Unirea, în baza actelor fictive de angajare în funcţia de gestionar la SC R.C.T. SRL a înv. D.D., soţul său, în calit. a)te de beneficiar direct al creditului, cerere ce a fost respinsă de către H.V.B. T. neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării, după care, la începutul anului 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat şi obţinut în nume propriu, la data de 24 ianuarie 2007, de la B.C.R. Sucursala Unic un credit în suma de 23.100 lei, iar la data de 02 februarie 2007, după obţinerea acestui credit, aceasta a acceptat să semneze în calitate de codebitor, alături de soţul său înv. D.D., cererea de credit formulată de acesta din urmă în calit. a)te de titular la SC V.B. SA, cerere ce a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
40. H.A., domiciliată în Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, ffl. com. Blăgeşti, sat Buda, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 13 martie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat şi obţinut prin intermediul membrilor grupului, de la B.C.R. Sucursala Unic Bucureşti, un credit în valoare de 30.600 lei.
41. A.C.V., domiciliat în sat Faraoani, com. Faraoani, judeţul Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat şi obţinut prin intermediul membrilor grupului, la data de 23 ianuarie 2007 de la B.C.R. Sucursala Unic un credit în suma de 27.400 lei.
42. L.V., domiciliat în sat. Pădureni, com. Bereşti-Bistriţa, jud. Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. art. 37 lit. a) C. proc. pen., şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul lunii octombrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.N.G. SRL Bucureşti în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat şi obţinut la data de 29 octombrie 2007 prin intermediul membrilor grupării un credit în valoare de 12.000 euro de la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti.
43. F.A., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.- constând în aceea că la data de 25 octombrie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.T.C. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului, de la B.C.R. - Sucursala sector 1 Bucureşti, un credit în valoare de 33.000 lei.
44. P.C.I., domiciliat în Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., ambele cu aplic. art. 37 lit. a) C. proc. pen., şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen.,
Constând în aceea că:în cursul lunii ianuarie 2008, uzând de documentele fictive de angajare la SC M.M.C. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat credit de la B.C.R. Sucursala sector 3, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării,
45. N.V., domiciliat în Bacău, cu antecedente penale, nerecidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de este art. 291 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., (credit obţinut de la C.E.B.), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, după ce la data de 05 iunie 2007, în baza actelor fictive ce-i dovedeau calitatea de angajat la SC G.A.S. SRL a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului de un credit de nevoi personale de la C.E.B. în valoare de 29.339 lei, a aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat ce formează obiect de cercetare al cauzei, preluând prin cesiune din data de 30 iulie 2007 SC T.R. SRL, căreia i-a schimbat denumirea în SC T.N.G. SRL şi sediul în mun. Bucureşti, societate folosită ca şi „angajatoare" a persoanelor dispuse să solicite credite cu acte fictive, având şi atribuţii de cazare a acestora în schimbul unor comisioane plătite de liderul de grup, inc. D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.
46. O.A.I., domiciliat în sat Văleni, com. Stănişeşti, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de în art. 291 C. pen. cu aplic. 41 alin. (2) C. pen., şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. 41 alin. (2) C. proc. pen. (un act tentat şi unul consumat), totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că, în cursul anului 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, uzând de documentele fictive de angajare la SC T.T.C. SRL, a solicitat şi obţinut la data de 14 noiembrie 2007 de la SC M.K.B.R.B. SA prin intermediul numitului “M.”, identificat în persoana inc. B.M., un credit în suma de 8.200 de euro, după ce anterior, la data de 06 noiembrie 2007 solicitase, de la B.C.R. Sucursala Unirea, un alt credit în suma de 30.000 lei, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
47. I.D.C., cu domiciliul în or. Negreşti, jud. Vaslui, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. proc. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Co,nstând în aceea că: în perioada octombrie - noiembrie 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, animată de obţinerea unui câştig, a solicitat şi obţinut, prin intermediul grupului condus de inc. D.S., credite de la B.C.R. Sucursala sector 1 (la data de 30 octombrie 2007, suma de 13.000 euro) şi SC M.K.B.R.B. SA (suma de 7.500 de euro, la data de 5 noiembrie 2007), uzând de documente ce atestau în mod fictiv calit. a)tea sa de angajat al SC T.T.C. SRL, după care a aderat la grupul infracţional organizat şi a recrutat mai multe persoane dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din care rezulta că sunt angajate la societăţile comerciale controlate de membrii reţelei şi le-a transferat în Bucureşti la dispoziţia membrilor grupului, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inc. D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.
48. I.R., domiciliat în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că:în cursul lunii ianuarie 2008, uzând de documentele fictive de angajare la SC M.M.C. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat credit de la B.C.R. Sucursala Iuliu Maniu, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
49. B.G.M., cu domiciliu în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune, ambele în formă continuată şi aderare la un grup infracţional organizat, fapte prev. şi ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii decembrie 2007 a aderat la grupul condus de inc. D.S. şi a acceptat să preia scriptic SC M.M.C. SRL Bucureşti, societate care a fost utilizată ca şi „angajator" din dispoziţia liderului grupării, începând cu luna ianuarie 2008.
50. O.G., domiciliat în sat Văleni, com. Stănişeşti, jud. Bacău, cu antecedente penale, nerecidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul lunii ianuarie 2008, uzând de documente fictive de angajare la SC M.M.C. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat credit de la B.C.R. Sucursala sector 3 (la data de 9 ianuarie 2008), cerere ce i-a fost însă respinsă, după care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 22 ianuarie 2008 în jurul orelor 11,30, în momentul în care discuta cu ofiţerul de credit din cadrul SC R.B. SA Agenţia Poenari, căruia îi înaintase documentaţia necesară obţinerii creditului, tot în calitate de pretins angajat la SC M.M.C. SRL, s-a procedat la prinderea sa în flagrant, astfel încât infracţiunile de înşelăciune nu s-au consumat din motive independente de voinţa învinuitului sau a membrilor grupării.
51. O.C., domiciliat în sat Văleni, com. Stănişeşti, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că, la data de 09 ianuarie 2008, uzând de documente fictive de angajare la SC M.M.C. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat* şi beneficiat de acordarea unui credit în valoare de 12.000 de la B.C.R. Sucursala sector 3.
52. B.M., domiciliată în corn. Onceşti, sat. Dealu Perjului, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 30 august 2006, la solicitarea inculpaţilor Ţ.C. şi D.S., precum şi a înv. H.O. a acceptat să garanteze, uzând de documente false ce-i atestau calitatea de angajat la SC G.I. SRL Oneşti, jud. Bacău, creditul în valoare de 9.300 euro, solicitat şi obţinut de soţul ei, înv. B.C.N., de la SC V. SA - Sucursala Dinicu Golescu.
53. H.B., domiciliat în sat Bărboasa, com. Onceşti, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.,
Constând în aceea că: în cursul lunii august 2006, uzând de documente fictive de angajare la SC S.D.P. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat şi obţinut la data de 21 august 2006 un credit în sumă de 10.200 lei, de la B.C.R. Sucursala W.T.C., pentru achiziţionarea de bunuri cu plata în rate, în folosul membrilor grupului.
54. I.L., domiciliat în com. Onceşti, sat. Dealu Perjului, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii iulie 2006, uzând de documente fictive de angajare la SC G.I. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat şi obţinut la data de 24 iulie 2006 un credit în sumă de 8.900 lei, de la B.C.R. Sucursala W.T.C., pentru achiziţionarea de bunuri cu plata în rate, în folosul membrilor grupului
55. C.D.G., domiciliat în mun. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: uzând de documente fictive de angajare la SC R.C.T. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, la data de 11iulie 2007 a solicitat şi ulterior la data de 23 iulie 2007 a beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 9.858 euro de la SC A.B. SA Sucursala Ştefan cel Mare Bucureşti.
56. M.C., cu domiciliul în sat Siretu, com. Săuceşti, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen.
Constând în aceea că: uzând de documente fictive de angajare la SC R.C.T. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi ulterior, la data de 17 septembrie 2007, a beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 28.000 lei de la SC M.K.B.R.B. SA - Sucursala Tineretului Bucureşti, după care a aderat la grupul infracţional prin intermediul căruia a obţinut creditul fraudulos şi, în acelaşi scop, l-a recrutat pe înv. P.V.
57. L.M., cu domiciliu, în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: la data de 15 noiembrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi ulterior, la data de 16 noiembrie 2007, a beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 7.800 de Euro de la SC M.K.B.R.B. SA - Sucursala Tineretului.
58. N.I., domiciliat în mun. Roman, jud. Neamţ, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 09 noiembrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.T.C. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 8.200 euro de la SC M.K.B.R.B. SA - Sucursala Tineretului
59. I.C., domiciliat în sat Dragomireşti, com. Dragomireşti, jud. Vaslui, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 30-08-2006, uzând de documente fictive de angajare la SC G.I. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 4.300 de euro de la SC V.B. SA Sucursala Dinicu Golescu.
60. D.D., domiciliat în com. Faraoani, jud. Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. 41 alin. (2) C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. proc. pen., ambele cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 22 decembrie 2006, în baza actelor fictive de angajare în funcţia de gestionar la SC R.C.T. SRL a solicitat acordarea unui credit de la H.V.B. T. Sucursala Unirea, după care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 02 februarie 2007, uzând de aceleaşi documente fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, a solicitat acordarea unui credit . de la SC V.B. SA, ambele cereri fiindu-i respinse, neproducerea rezultatelor urmărite excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
61. B.C.N., domiciliat în sat Dealu Perjului com. Onceşti, jud. Bacău, cu antecedente penale, nerecidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. proc. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen. cu aplic art. 41 alin. (2) C. proc. pen. (un act consumat şi un act tentat), totul cu aplic art. 33 lit. a) C. proc. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că în perioada august - septembrie 2006, la solicitarea inculpaţilor Ţ.C. şi D.S., precum şi a înv. H.O. a acceptat să solicite, uzând de documente false ce-i atestau calitatea de angajat la SC G.I. SRL Oneşti, credite de la SC V.B. SA - Sucursala Dinicu Golescu din Bucureşti, respectiv B.C.R. - Sucursala W.T.C., reuşind să obţină un credit în valoare de 9.300 euro de la prima unitate bancară menţionată, în condiţiile în care cererea de credit formulată la B.C.R., i-a fost respinsă, din motive independente de voinţa sa sau a membrilor grupării
62. J.M.S., domiciliat în sat Lilieci, com. Hemeiuşi, Jud. Bacău, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 37 lit. a) şi b) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. prev. art. 37 lit. a) şi b) C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. prev. art. 37 lit. b) C. pen., şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: în cursul anului 2007, după ce în baza unor documente fictive de angajare la SC M. SRL Bucureşti, a solicitat şi obţinut la data de 7 septembrie 2007, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului un credit în valoare de 22.000 lei de la SC M.K.B.R.B. SA - Sucursala Tineretului, a aderat şi sprijinit gruparea infracţională, acceptând să preia scriptic, prin cesiune, SC T.T.C. SRL, în vederea folosirii ulterioare ca şi societate „angajatoare" a altor persoanelor dispuse .să solicite credite în baza unor astfel de documente fictive, rămânând în mun. Bucureşti, la dispoziţia inc. D.S. şi având atribuţii pe linia cazării, pregătirii logistice şi transportării la unităţile bancare a acestora, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inc. D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.
63. E.M., cu domiciliu în Bacău, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. prev. art. 37 lit. a) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen. constând în aceea că: la data de 5 iunie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC G.A.S. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 9.500 euro de la SC A.B. SA.
64. A.N., domiciliată în sat Drăgeşti, com. Dămieneşti, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 Iit. a C. pen., constând în aceea că: la data de 20 septembrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 23.000 lei de la M.K.B. R.-Sucursala Tineretului.
65. P.V., domiciliat în sat Brad, com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că, la data de 12 noiembrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi ulterior, la 14 noiembrie 2007, a beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 8.500 euro de la M.K.B. R. - Sucursala Tineretului.
66. P.D.P., domiciliat în com. Filipeni, jud, Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: la data de 05 octombrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 11.000 euro de la B.R.D. - Agenţia Gara de Nord Bucureşti.
67. A.A., cu domiciliu în Bacău, fără recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., ambele cu aplic. prev. art. 37 lit. a) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen.
Constând în aceea că: în cursul lunii februarie 2007, uzând de documentele fictive de angajare la SC R.C.T. SRL Bucureşti, în scopul obţinerii unui folos material, a solicitat credit de la H.V.B. T.B. - Sucursala Traian, cerere ce i-a fost însă respinsă, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale sau a membrilor grupării.
68. F.G., domiciliat în sat Lilieci, com. Hemeiuşi, jud. Bacău, recidivist.
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., ambele cu aplic. prev. art. 37 lit. b) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
Constând în aceea că: constând în aceea că, la data de 12 octombrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui 'credit în cuantum de 27.000 lei de la Sucursala Tineretului Bucureşti a SC M.K.B.R.B. SA.
69. R.C.S., domiciliat în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, la data de 16 noiembrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.T.C. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 7.800 euro de la SC M.K.B.R.B. SA Sucursala Tineretului Bucureşti.
70. P.L., domiciliată în Bacău, fără antecedente penale;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: la data de 25 octombrie 2007, uzând de documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, în scopul obţinerii unui folos material, atât pentru sine, cât şi pentru membrii grupului, a solicitat şi beneficiat de 6.300 de euro de la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti.
IV. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în lipsă a inculpaţilor:
71. V.R., domiciliat în sat Pădureni, com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, cetăţean român, căsătorit, recidivist;
- pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., (credite solicitate şi obţinute de la M.K.B. R. şi de la B.R.D.), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., fiecare în parte cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul lunii octombrie 2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, animat.de obţinerea unui câştig, a solicitat şi obţinut, prin intermediul grupului condus de inc. D.S., credite de la B.R.D. -Agenţia Gara de Nord (la data de 24 octombrie 2007, suma de 11.000 euro) şi de la SC M.K.B.R.B. SA - Sucursala Tineretului (suma de 8.000 de euro, la data de 19 octombrie 2007), uzând de documente ce atestau în mod fictiv calit. a)tea sa de angajat al SC R.C.T. SRL, după care a aderat la grupul infracţional organizat şi a recrutat mai multe persoane dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din care rezulta că sunt angajate la societăţile comerciale controlate de membrii reţelei şi le-a transferat în Bucureşti la dispoziţia membrilor grupului, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inc. D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.
Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Gruparea infracţională, constituită în formă piramidală, era condusă de o persoană cunoscută după apelativul „G.", identificată din cercetări ca fiind inculpatul D.S., şi era specializată în racolarea de persoane cu posibilităţi materiale modeste, care, în schimbul unor beneficii materiale şi/sau de altă natură, erau determinate de membrii grupării să solicite şi să obţină, cu ajutorul unor documente false (adeverinţe de salariu) credite de consum de la diverse bănci comerciale sau alte instituţii de credit.
Aceasta a acţionat în mod coordonat, după un plan prestabilit şi reguli interne bine determinate de către liderul său, astfel încât a subzistat şi a reuşit să funcţioneze o perioadă îndelungată de timp, probatoriul administrat în cauză demonstrând că a luat fiinţă încă din anul 2005 şi a continuat să existe şi să desfăşoare activitatea infracţională pentru care a fost constituită, respectiv săvârşirea de fapte de înşelăciune calificată ce au produs consecinţe deosebit de grave, până la data de 22 ianuarie 2008, când, urmare a prinderii în flagrant a membrilor grupării, s-a reuşit destructurarea acesteia.
Membrii componenţi ai grupului aveau sarcini şi responsabilităţi proprii, existând o repartizare a atribuţiilor fiecăruia, după cum urmează: o parte racolau şi asigurau transportul persoanelor recrutate de la domiciliu până în mim. Bucureşti, o parte asigurau cazarea persoanelor convinse să accepte să solicite credite, până la momentul obţinerii aprobării acestora pe raza mun. Bucureşti, alţii asigurau întocmirea documentaţiei false din care să rezulte că persoanele racolate sunt angajate la diferite societăţi comerciale de pe raza mun. Bucureşti şi, uneori transportul de la locul de cazare din mun. Bucureşti la sediul unităţilor bancare de unde se ridicau banii şi îi înmânau ulterior liderului grupării, care-i împărţea cu membrii componenţi ai acesteia.
Recrutarea persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor documente de angajare fictive se efectua din dispoziţia inculpatului D.S., fie de către inculpaţii Ţ.C., H.D., C.M., şi alte persoane din anturajul acestora, toţi din mun. Bacău, fie prin intermediul persoanelor care deja au solicitat şi obţinut credite prin această metodă, cum sunt: inculpaţii G.V., V.R. (ambii de pe raza jud. Bacău), precum şi I.D.C., (de pe raza jud. Vaslui), şi alţii, astfel încât se poate vorbi de o organizare infracţională clasică cu structură ierarhică de tip piramidal, în cadrul căreia grupul a cunoscut o creştere exponenţială în ceea ce priveşte numărul de membri şi, implicit, în ceea ce priveşte activitatea infracţională.
Structura grupului, conlucrarea dintre membrii acestuia, atât pe verticală, din treaptă în treaptă până la liderul de grup, cât şi pe orizontală, între aceleaşi celule specializate, rezultă schematic din harta relaţională întocmită în cauză şi ataşată la dosar.
Concomitent cu transferul persoanelor racolate, din dispoziţia liderului grupării, „locotenenţii" acestuia, incilpaţii G.V., I.G., I.V., D.G., B.I.L., B.M. şi inculpaţii S.D.V., D.B., S.G. şi D.P.S., se ocupau de mtocmirea documentaţiei fictive, de preluarea şi cazarea persoanelor, de instruirea acestora, de asigurarea unei înfăţişări şi vestimentaţii corespunzătoare, a mijloacelor de trai (alimente, şi alte necesitaţi) pe perioada cât durau formalităţile de la întocmire şi până la depunerea la unităţile bancare, pe de o parte, şi, ulterior, până la aprobarea şi ridicarea efectivă a creditului, de însoţirea la bănci şi de preluarea banilor şi transmiterea acestora către coordonatorul grupului.
Limitele şi dimensiunea reţelei erau cunoscute atât de către liderul de grup, cât şi de către celulele specializate reprezentate de locotenenţii săi, fiecare dintre aceştia cunoscându-se între ei şi fiind, într-o oarecare măsură, într-o legătură permanentă unul cu altul, substituindu-se la nevoie.
La fel, ierarhia grupului era una bine şi strict determinată, cunoscută de toţi membrii componenţi şi de toate persoanele care intrau în contact cu grupul.
Astfel, pe nivelul imediat următor liderului de grup se situau „locotenenţii" acestuia.
Pe o treaptă inferioară se situau persoanele racolate în maniera expusă anterior, care, devenite clienţi debitori ai băncilor şi luând cunoştinţă în mod direct de activitatea infracţională a grupării, motivaţi de obţinerea unui beneficiu financiar, la solicitarea liderului de grup - transmisă în mod direct sau prin locotenenţii săi - au acceptat să adere la organizaţie, şi să desfăşoare la rândul lor activităţi specifice de racolare.
O componentă distinctă a grupului era constituită din persoanele care erau determinate de către inc. D.S., în baza unor relaţii de prietenie sau a unor recompense financiare, să accepte preluarea, în calitate de unic asociat şi administrator, a societăţilor comerciale ce urmau a fi folosite ca şi angajatoare a persoanelor racolate în vederea obţinerii de credite. Aceste persoane figurau în calitate de asociaţi doar scriptic, întocmirea tuturor actelor ce emanau de la aceste societăţi şi care erau necesare pentru a le da o aparenţă de legalitate făcându-se de către liderul de grup, în mod direct sau prin intermediul membrilor grupului, în funcţie de împrejurări, dar din dispoziţia acestuia.
Organizarea grupului s-a realizat astfel prin acţiunea fiecăreia dintre persoanele care au participat la constituire sau care au aderat ori au sprijinit grupul pe tot parcursul existenţei sale, indiferent în ce a constat în mod concret contribuţia fiecăruia.
Probele administrate în cauză au evidenţiat că gruparea a desfăşurat activităţile specifice pentru care a fost constituită, iniţial pe relaţia Bacău -Bucureşti, în sensul că parte din membrii componenţi de pe raza mun. Bacău, au identificat şi determinat diferite persoane, neîncadrate în muncă şi lipsite de orice sursă de venit, în special din mediul rural, parte din ei cu antecedente penale, să preia prin cesiune, din dispoziţia şi sub controlul direct al liderului reţelei, societăţi comerciale cu sediul în mun. Bucureşti, tocmai în scopul realizării de fraude cu credite bancare, iar ulterior s-a constatat că aceeaşi membri componenţi, racolau persoane dispuse să solicite credite de consum, în baza unor adeverinţe de salariat fictive, ce le dovedea calit. a)tea de pretinse angajate ale societăţilor comerciale controlate de capul reţelei şi de pe raza altor judeţe (jud. Neamţ, Vaslui, Constanţa şi altele), precum şi a mun. Bucureşti.
Ca modalitate de lucru, gruparea a folosit de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale, aşa zis „angajatoare", care au fost preluate din dispoziţia liderului grupării numai în scopul pentru care a fost constituită şi a funcţionat aceasta, respectiv SC G.I. SRL, SC B.D. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL, SC S.P. SRL SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, şi, începând cu sfârşitul anului 2007, SC M.M.C. SRL.
Totodată, aceste societăţi comerciale aveau declarat sediul social fictiv, funcţionau sau, mai exact, activau, în sensul că erau întrebuinţate de grupare, pentru perioade de timp limitate (de regulă intervale scurte, circa două-trei luni), iar declaraţiile fiscale ale firmelor (balanţe şi bilanţuri) erau „cosmetizate" de către inculpata D.P.S., pentru a le da o aparenţă de legalitate şi normalitate în momentul verificării acestora în cadrul procedurilor bancare (cifra de afaceri mare, mulţi angajaţi cu venituri de peste 1.500 lei).
În general, aceste societăţi comerciale erau preluate fictiv de membrii grupării şi folosite ulterior pentru realizarea scopului infracţional al acesteia din/la dispoziţia inc. D.S., însă au existat şi cazuri în care membrii grupării s-au folosit în mod fraudulos de denumirea şi datele de identificare ale unor societăţi comerciale, în sensul că societatea real înfiinţată funcţiona după statutul său, cu administratorul de drept şi la sediul social declarat, iar în paralel exista aceiaşi firmă, folosită ca pretins angajator, în numele căreia, cu ocazia verificărilor efectuate de unităţile bancare, se prezentau unii dintre membrii grupării ca fiind reprezentanţii legali ai acesteia (cazul SC M. SRL).
În aceste din urmă situaţii datele de identificare ale acestor firme (C.U.I., actul constitutiv al societăţii, declaraţiile fiscale) erau procurate prin intermediul inculpatei D.P.S., care întocmea ulterior, în fals, şi statele de plată în care consemna numele angajaţilor racolaţi de membrii grupării în vederea comiterii fraudelor bancare. Este de precizat faptul că inculpata D.P.S. a lucrat în cadrul SC C.B. SRL Bucureşti, împrejurare în care a avut acces, prin prisma atribuţiilor de serviciu, la contabilitatea mai multor societăţi comerciale, printre care şi SC M. SRL, astfel putând să*procure la solicitarea liderului de grup, inc. D.S., datele necesare pentru înfiinţarea de către acesta a aceleiaşi societăţi dar cu alt administrator, alt sediu şi alte coordonate de contact, toate fictive.
Din probele admfnistrate.se reţine că inculpatul D.S. s-a cunoscut cu inculpatul Ţ.C. cu ocazia executării de către aceştia a unor pedepse privative de libertate.
După punerea sa în libertate, inculpatul D.S. s-a stabilit în mun. Bucureşti, unde, în a doua jumătate a anului 2005, aflând din diferite medii infracţionale despre posibilitatea de fraudare a unităţilor bancare, în baza unor documente de angajare fictive, a luat hotărârea de a pune bazele unei reţele specializate în obţinerea de credite, pe numele altor persoane, în baza unor acte false.
Inculpatul D.S. a comunicat intenţia sa infracţională şi inculpatului Ţ.C., cu care s-a dovedit a fi foarte apropiat, vizitându-l de mai multe ori la domiciliul acestuia în mun. Bacău, ocazii cu care i-a cunoscut familia şi mediul relaţional, care s-a dovedit a fi propice pentru dezvoltarea afacerii ilicite plănuite.
Inculpatul Ţ.C. a fost de acord să-l sprijine în această activitate infracţională, în vederea obţinerii de profit propriu, în special pe partea de identificare de persoane dispuse să accepte să solicite credite cu documente fictive de angajare.
În cadrul activităţii de racolare de „debitori", atât inculaptul D.S., cât şi incilpatul Ţ.C. au cooptat, de-a lungul timpului, mai multe persoane de pe raza mun. Bacău, cunoscuţi ai „lumii interlope" locale, printre care inculpaţii C.M., H.D., H.O., numitul H.M. şi alte persoane din acelaşi cerc relaţional.
Concomitent, inculpatul D.S., cu sprijinul inculpaţilor G.V. - fratele concubinei inculpatului Ţ.C. - I.G., I.V., D.G., B.I.L., B.M. şi al inculpaţilor S.D.V., D.B., S.G., D.P.S. (în cea mai mare parte, rude sau afini de-ai săi), s-a ocupat de „procurarea" de societăţi comerciale folosite ulterior ca şi „angajatoare" ale persoanelor identificate de inculpatul Ţ.C. şi acoliţii acestuia de pe raza jud. Bacău şi determinate să accepte să solicite credite prin fraudă, uzând de calit. a)tea de angajate fictive la firmele menţionate.
Probele administrate în cauză au dovedit neîndoielnic veridicitatea aspectelor semnalate prin actul de sesizare şi mai mult decât atât, că activitatea infracţională a grupului condus de inculpatul D.S. a început încă din cursul anului 2005, prin preluarea SC B.D. SRL de către inculpatul G.V., şi a continuat până la momentul reţinerii membrilor grupării în cauză - 22 ianuarie 2008.
De-a lungul timpului, în cadrul activităţii infracţionale inculpatul D.S. a cooptat noi membri şi şi-a perfecţionat modalitatea de săvârşire a fraudelor, ca o consecinţă a cunoaşterii îndeaproape a modului de lucru al unităţilor bancare, a normelor metodologice de acordare a creditelor de consum, şi a necesităţii introducerii în activitatea ilicită a unor noi societăţi, în cadrul cărora „angaja" alte persoane, necesitate derivată din dorinţa obţinerii unui profit cât mai mare.
Concomitent, inculpatul D.S. şi-a luat măsuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, cu atât mai mult cu cât era urmărit pentru executarea unei pedepse privative de libertate pentru fapte similare din punct de vedere al încadrării juridice, de înşelăciune calificată.
În acest sens, odată cu „procurarea" societăţilor comerciale, care se efectua, de regulă, prin cesionarea părţilor sociale către unii din membrii grupului, se preocupa îndeaproape de găsirea unui sediu social şi alocarea unui post telefonic fix, cu activarea serviciului de redirecţionare a apelurilor primite către telefoanele mobile utilizate de membrii grupului.
Toate aceste demersuri aveau ca scop crearea aparenţei de legalitate şi veridicitate a existenţei şi funcţionării societăţii, dublate de documentele contabile întocmite (plăsmuite) de inculpata D.P.S.
Astfel, în cadrul verificărilor efectuate de lucrătorii bancari la postul telefonic dat ca şi coordonată de contact pe adeverinţele de salariat emise în fals .persoanelor care solicitau credite, totul părea legal şi în deplină concordanţă cu normele interne bancare.
Aşa cum s-a precizat anterior, tot pentru crearea unei aparenţe de legalitate a societăţilor comerciale, inculpatul D.S. s-a îngrijit de întocmirea, în fals, a balanţelor şi bilanţurilor ce reflectau situaţia contabilă a societăţii.
În acest sens, a apelat la serviciile autorizate ale unui contabil, respectiv inculpata D.P.S., care, motivată financiar, a acceptat să „cosmetizeze" aceste documente şi chiar să le depună la organele financiare, precum şi să întocmească state de plată fictive.
Apoi, inculpatul D.S. s-a preocupat de închirierea unor spaţii destinate cazării persoanelor dispuse să solicite credite prin fraudă, precum şi de asigurarea condiţiilor necesare transportării acestora la şi de la locul de cazare, asigurării unei înfăţişări şi ţinute corespunzătoare, asigurării hranei şi celorlalte necesităţi de zi cu zi, pe toată perioada necesară atingerii scopului infracţional al grupării, constând în comiterea cel puţin a unei infracţiuni de înşelăciune, prin folosire de acte false, de către fiecare persoană recrutată în acest sens, precum şi pentru asigurarea „locului faptei" (zona din imediata apropiere a unităţilor bancare), astfel încât persoanele care obţineau creditele, să nu fugă cu banii.
În organizarea tuturor acestor activităţi, inculpatul D.S. a avut nevoie de importante resurse umane, care s-au dovedit a fi „locotenenţii" şi „sublocotenenţii" acestuia, şi care, percepând în mod direct desfăşurarea activităţilor enumerate anterior, au şi conştientizat pe deplin rolul şi contribuţia lor la buna desfăşurare a activităţii infracţionale a coordonatorului lor.
De. asemenea, inculpatul D.S. se recomanda sub nume false („G.P.", „V.") şi coordona activitatea grupului telefonic, folosind cartele pre-paid ori numere aparţinând societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională a grupului, tot în ideea de a-şi proteja adevărata identitate şi de a îngreuna identificarea şi tragerea sa la răspundere penală.
Inculpatul D.S. a reuşit să organizeze reţeaua de aşa manieră încât, datorită structurii sale adaptabile, abilităţii de a determina persoanele să contribuie la activitatea infracţională şi de a substitui aceste persoane în funcţie de împrejurări şi necesităţi, aceasta a fost capabilă să funcţioneze pe o perioadă îndelungată de timp.
Pentru asigurarea reuşitei activităţii infracţionale a grupării, aşa cum s-a precizat şi anterior, inc. D.S. a pus la punct toate detaliile necesare realizării acesteia în condiţii optime.
După ce a luat hotărârea de a pune bazele acestei reţele şi s-a asigurat că prin inculpaţii Ţ.C., G.V., C.M., H.O., numitul G.C.G. şi apropiaţi ai acestora din mun. Bacău, -are sprijin cert în vederea obţinerii de resurse umane dispuse să solicite credite în mod ilicit, în baza unor acte fictive de angajare, inculpatul D.S. a întreprins demersurile necesare bunei desfăşurări a finalizării activităţii infracţionale pentru care a fost constituit grupul, în mun. Bucureşti.
Aici, s-a stabilit la locuinţa inculpatului S.G., zis şi “M.” sau „M.", situată, sector 1, Bucureşti, pe care l-a cunoscut prin intermediul inculpatului S.D.V., zis „C." (acesta fiind cumătru cu inculpatul S.G.), cu a cărei fiică inculpatul D.S. avea o relaţie de concubinaj.
Tot prin intermediul inculpatului S.G., inculpatul D.S. i-a cunoscut pe inculpatul I.G., cunoscut după apelativul „T.", şi inculpatul I.V., care sunt rude apropiate cu membrii familiei S.
Toate aceste persoane au cunoscut în mod direct activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul D.S., tolerând-o şi, mai mult decât atât, de-a lungul timpului acceptând să-l sprijine în realizarea efectivă a acesteia.
În decursul existenţei grupului, aproximativ la mijlocul anului 2007, inculpatul D.S. a cooptat în cadrul activităţii infracţionale şi pe inculpatul D.G. şi fratele acestuia, inculpatul D.B., creându-şi un ascendent asupra acestora şi prin oferta pe care i-a făcut-o inculpatul D.B., de a-l cununa şi de a suporta cheltuielile de nuntă.
Iniţial aceştia au acceptat să preia scriptic, în spaţiu, persoanele recrutate din provincie pentru a crea aparenţa de stabilire a domiciliului acestora în mun. Bucureşti, în vederea obţinerii de credite.
Ulterior, inculpatul D.G. şi inculpatul D.B., au fost angrenaţi de inculpatul D.S. în plăsmuirea actelor de angajare şi, în cele din urmă, motivaţi financiar au fost convinşi să cesioneze SC M.M.C. SRL în folosul grupării.
Mai mult decât atât, inculpatul D.S. a apelat la serviciile unor brokeri de credite, mai mult sau mai puţin autorizaţi, respectiv M., E., C., R., L., M. şi A. dintre care au fost identificaţi doar cei din urmă trei menţionaţi în persoanele inculpatei B.I.L., inculpatului B.M. şi numitei L.A.S.
Aceştia, prin prisma calităţii (în cazul inculpatului B.M.) şi a relaţiilor de rudenie sau cunoştinţe (cazul inculpatei B.I.L.) au acceptat să realizeze servicii de intermediere a depunerii documentaţiilor necesare obţinerii de credite, cu privire la care aveau cunoştinţă că au la bază acte fictive, la cererea şi în schimbul unor comisioane plătite de inculpatul D.S.
Probele administrate în cauză au dovedit că activitatea infracţională a grupului condus de inculpatul D.S. a fost deosebit de amplă, acesta antrenând de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale şi mai multe persoane fizice, ce au solicitat şi/sau obţinut credite, parte dintre acestea neputând fi audiate, întrucât nu au fost găsite la domiciliul cunoscut fiind ori plecate din ţară ori stabilite la alte adrese ce nu au putut fi identificate.
Activitatea infracţională a grupului a început cu utilizarea frauduloasă de către inculpatul D.S., ca şi societăţi angajatoare, a SC S.P. SRL şi SC B.D. SRL. Această din urmă societate comercială a fost preluată la data de 14 februarie 2005 de către inculpatul G.V. şi cesionată ulterior lui P.V., la cererea inculpatului D.S., în scopul declarat al grupului.
După cesionarea societăţii comerciale din data de 13 aprilie 2006, de către inculpatul G.V., acesta, la cererea inculpatului D.S., a fost de acord să i se întocmească acte de angajare la SC B.D. SRL, pe care să le folosească ulterior, în vederea obţinerii unui credit de nevoi personale.
Astfel, inculpatul G.V., în baza actelor de angajare fictive anterior menţionate, a beneficiat de un credit în sumă de 14.560, 58 lei, acordat de C.E.B. (fostă F.B.) în baza contractului de credit din 27 iunie 2006.
Conform adresei C.E.B. din 22 februarie 2008, creditul acordat inculpatului G.V. a fost cesionat în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin neplata ratelor scadente conform .graficului de rambursare către SC K.I. SRL Bucureşti (vol. 2- filele 63-64).
Alte societăţi comerciale folosite de inculpatul D.S. în activitatea infracţională a grupării în cursul anului 2006, au fost SC G.I. SRL şi SC G.A.S. SRL, cu privire la care, la fel ca şi în cazul SC S.P. SRL, nu s-a putut stabili cu exactitate modalitatea în care au ajuns să fie întrebuinţate ca şi societăţi angajatoare, reprezentanţii legali, cel puţin din punct de vedere scriptic, al acestora, neputând fi găsiţi pentru a fi audiaţi în cauză.
Mai mult decât atât, în baza verificărilor efectuate din oficiu de organele de urmărire penală, în lipsa cooperării din partea inculpaţilor, s-a evidenţiat că la data de 11 noiembrie 2005, SC S.P. SRL a fost radiată din evidenţele O.R.C.
În ceea ce priveşte SC R.C.T. SRL, verificările efectuate au dovedit că a fost înfiinţată la data de 24 iunie 1997, asociaţi şi administratori ai societăţii fiind D.R.I. şi P.V.E., care în anul 2000 cesionează părţile sociale către S.C.D. şi S.A.D.- La data de 31 mai 2004, susnumiţii îşi cesionează părţile sociale către numitul N.M. (90%) şi inculpatul S.G., care la rândul lor, la cererea inculpatului D.S., cesionează societatea interpusului acestuia, respectiv făptuitorului S.C.V.
Acesta încheie şi un act adiţional la statutul societăţii prin care se stabileşte ca punct de lucru adresa numitului R.A., respectiv din sector 1 Bucureşti, unde figura alocat şi postul telefonic X, preschimbat ulterior în Y, la care erau efectuate verificările de către unităţile bancare.
Coroborând aceste date cu declaraţiile persoanelor audiate în cauză, se relevă că inculpatul S.G. şi nepotul acestuia, N.M., cunoscând activitatea infracţională a inculpatului D.S., cu atât mai mult cu cât locuiau împreună în imobilul inculpatul S.G., au fost de acord să-i cesioneze acestuia părţile sociale prin intermediul lui S.C.V.
Acesta din urmă figura doar scriptic ca fiind unic asociat şi administrator al SC R.C.T. SRL, în realitate de aşa zisa gestionare a societăţii, în interesul grupului, ocupându-se inc. D.S.
Această concluzie este sprijinită şi de declaraţia numitei R.C., potrivit căreia în toamna anului 2006, împreună cu soţul său, R.A., au închiriat imobilul situat în sector 1 Bucureşti, SC R.C.T. SRL, societate care însă nu a desfăşurat nici un fel de activitate la punctul de lucru susmenţionat. Contractul a fost semnat de S.C.V., care era însoţit de un anume „V.", identificat de aceasta în persoana inculpatului D.S., care s-a recomandat a fi cel care se ocupă de această societate, (vol. XIX filele 293-295)
Din motive necunoscute, în cursul lunii martie 2007, inculpatul D.S. a luat hotărârea de a-l scoate din „schemă" pe S.C.V., sens în care l-a determinat pe acesta să cesioneze societatea unei alte persoane şi a întreprins demersuri pentru identificarea unui nou administrator.
Profitând de împrejurarea că în calitate de pretins angajat la SC R.C.T. SRL în aceeaşi perioadă solicitase şi obţinuse un credit de consum de la SC P.B. SA şi inculpatul G.V., din corn. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, recrutat conform declaraţiei acestuia de un consătean de-al său, B.G., care îl cunoştea personal pe inculpatul D.S., acesta din urmă a avansat inculpatului G.V. propunerea de a accepta să preia prin cesiune această societate în vederea folosirii în continuare ca şi societate „angajatoare" a altor persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor astfel de documente fictive, din care rezulta că sunt angajaţi la societăţile comerciale controlate de membrii reţelei, şi să rămână în mun. Bucureşti, la dispoziţia inculpatului D.S., cu atribuţii pe linia cazării, pregătirii logistice şi transportării la unităţile bancare a acestor persoane, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inculpatul D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.
Această ofertă a fost acceptată de inculpatul G.V. care şi-a respectat întocmai atribuţiile fixate de liderul de grup, aşa cum rezultă şi din declaraţiile învinuiţilor care au solicitat ulterior credite în calitate de pretinşi angajaţi ai SC R.C. SRL, dar şi ca angajaţi ai celorlalte societăţi folosite de membrii grupării.
Probele administrate în cauză au dovedit că inculpatul D.S. a introdus în schema relaţională a grupului, începând cu data de 30 iulie 2007, şi ulterior, din data de 16 octombrie 2007, alte două societăţi comerciale, respectiv SC T.N.G. SRL şi SC T.T.C. SRL.
Verificările efectuate au relevat că SC T.N.G. SRL a fost înfiinţată la data de 01 septembrie 2004, sub denumirea de SC T.R. SRL Craiova, de P.D. şi U.D.C. Ulterior, la data de 30 iulie 2007, prin hotărârea asociaţilor este modificat statutul societăţii, în sensul schimbării administratorului în persoana inculpatului N.V., a denumirii societăţii şi schimbării sediului social pe raza mun. Bucureşti.
Este de menţionat că inculpatul N.V. domiciliază în mun. Bacău şi a fost recrutat de inculpatul G.V., iniţial pentru a contracta un credit, în calitate de pretins angajat la SC G.A.S. SRL, iar ulterior la cererea liderului grupării a acceptat să preia SC T.N.G. SRL, în calitate de unic asociat şi administrator.
Probele administrate în cauză au dovedit că sediul social de la adresa susmenţionată era unul fictiv, în realitate societatea nedesfăşurând nici un fel de activitate comercială, iar apelurile telefonice primite la postul telefonic fix alocat societăţii, X, erau redirecţionate pe telefoanele mobile ale membrilor grupării, respectiv la nr. Y, cartelă prepaid.
În ceea ce priveşte SC T.T.C. SRL s-a reliefat că fost înfiinţată la data de 15 octombrie 2004, de P.F. şi P.V., ultimul având şi calitatea de administrator. La data de 16 octombrie 2007, societatea este cesionată către inculpatul J.M.S., moment în care este schimbat şi sediul social în Bucureşti, sector 6 Bucureşti, la adresa numitului B.O.
Inculpatul J.M.S., de loc din Bacău, a fost recrutat de inculpatul N.V., care era administratorul scriptic al SC T.N.G. SRL, şi pus în legătură cu membrii grupului în vederea obţinerii unui credit cu acte de angajare fictive.
După obţinerea unui astfel de credit de la M.K.B. R., la solicitarea inculpatului D.S., transmisă prin intermediul inculpatului G.V., inculpatul J.M.S. a acceptat să preia prin cesiune această societate în vederea folosirii în continuare ca şi societate „angajatoare" a altor persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor astfel de documente fictive şi să rămână în mun. Bucureşti, la dispoziţia .acestuia, cu atribuţii pe linia cazării, pregătirii logistice şi transportării la unităţile bancare a acestora, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inculpatul D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.
Totodată, este de menţionat că în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, în vederea declarării sediului social al SC T.T.C. SRL, al cărei administrator scriptic figura inculpatul J.M.S., la adresa din Bucureşti, sector 6, unde locuieşte numitul B.O., a avut o contribuţie esenţială inculpatul I.G.
Acesta a locuit în acelaşi imobil şi, la solicitarea inc. D.S., speculând precaritatea financiară a numitului B.O., fostul său vecin, l-a determinat, în schimbul unei sume de' bani, să îşi dea acordul cu privire la închirierea scriptică a apartamentului, societăţii comerciale susmenţionate.
După utilizarea SC T.N.G. SRL şi SC T.T.C. SRL, o perioadă în paralel, în cadrul procedurilor de verificare efectuate de către funcţionarii bancari din cadrul B.C.R. s-au identificat elemente de suspiciune privind realitatea calităţii de angajator a acestor societăţi, pentru persoanele care solicitau credite, certificate de verificările în teren, astfel încât societăţile au fost înscrise în black list (lista neagră).
]n această situaţie, inculpatul D.S. a desfăşurat activităţi de -căutare de alte societăţi comerciale, pe care să le preia şi să le folosească în activitatea infracţională, atât direct, cât şi prin intermediul celorlalţi membri ai grupului, demersurile efectuate în acest sens neconcretizându-se faptic.
Din aceste motive, inculpatul D.S. a apelat la sprijinul finilor săi, inculpatul D.G. şi inculpatul D.B., determinându-i să-i cesioneze lui SC M.M.C. SRL, administrată de soţiile acestora, desigur, pe numele altei persoane, aşa cum a procedat şi anterior, în cazul celorlalte societăţi comerciale.
Această societate a fost înfiinţată la data de 24 iunie 2006 de către D.L. şi cumnata acesteia, D.D., soţiile inculpatului D.G. şi respectiv inculpatului D.B., iar în data de 19 decembrie 2007, prin contractul de cesiune autentificat sub numărul din 2007 de av. M.M.O. din cadrul Baroului Bucureşti, coasociatele susmenţionate au cesionat părţile sociale către inculpatul B.G.M., persoană racolată în acest scop de inculpatul H.D., la cererea inculpatului D.S., aşa cum se va prezenta în cuprinsul rechizitoriului.
Se relevă aspectul că, întrucât a acceptat să folosească în cadrul* activităţii infracţionale, a grupului societatea aparţinând familiei sale, inculpatul D.G. şi inculpatul D.B. urmau să beneficieze de 50% din creditul obţinut, diferenţa revenind inc. D.S., motiv pentru care actele societăţii, alături de ştampila acesteia, dar şi celelalte ştampile necesare plăsmuirii angajărilor au rămas asupra inculpatului D.G. şi inculpatului D.B.
Elocvente în acest sens sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat dintre inculpatul D.G. şi inculpatul D.S., pe de o parte şi dintre inculpatul I.G. şi inculpatul D.S., din ziua de 17 ianuarie 2008 vol. 10, filele 243-244
În cursul lunii august 2006, inculpatul Ţ.C. şi inculpatul H.O. au determinat, cu intenţie, pe inculpatul B.C.N. şi pe soţia acestuia, inculpata B.M., din satul Dealu Perjului, com. Onceşti, jud. Bacău, să accepte să solicite credite în baza unor documente de angajare fictive. Pentru realizarea scopului infracţional, inculpatul Ţ.C. şi inculpatul H.O. s-au ocupat de cazarea acestora în mun. Bacău, în propriile lor locuinţe, şi, la indicaţia inculpatului D.S., i-au împrumutat şi chiar le-au cumpărat obiecte de vestimentaţie considerate a fi corespunzătoare, pentru a nu trezi suspiciuni funcţionarului bancar în faţa căruia urmau să se prezinte.
Mai mult decât atât, inculpatul Ţ.C. şi inculpatul H.O. s-au deplasat împreună cu aceştia până în' mun. Bucureşti, cu autoturismul condus de înv. H.O., de culoare gri, la destinaţie fiind conduşi la imobilul situat în mun Bucureşti, sector 1, domiciliul proprietate personală a inculpatului S.G., unde s-au întâlnit cu inculpatul D.S., care locuia la această adresă.
Ulterior, inc. D.S. s-a ocupat de întocmirea documentaţiei necesare în vederea solicitării unui credit de nevoi personale de la SC V.B. SA, respectiv de plăsmuirea adeverinţelor de venit din care rezulta că inculpaţii sunt angajaţi la SC G.I. SRL Oneşti, jud. Bacău, precum şi a contractelor de muncă ce poartă în fals ştampila de înregistrate la I.T.M. Bacău din 24 iulie 2005 (ce atestă calitatea de pretinsă angajată, ca şi secretară, a inculpatei B.M.), respectiv din 24 iulie 2005 (ce atestă calitatea de pretins angajat, ca şi agent comercial, a inculpatului B.C.N.), documente ce le-au fost remise inculpaţilor prin intermediul inculpatului Ţ.C. şi inculpatului H.O.
La data de 30 octombrie 2006, inculpatul Ţ.C. i-a însoţit pe inculpaţii B.C.N. şi B.M. cu un taxi la sediul SC V.B. SA -Sucursala Dinicu Golescu din Bucureşti. Aici, în jurul orei 15.10, cei doi au coborât şi au intrat în interiorul băncii, unde au semnat convenţia de credit, inculpatul B.C.N. ca împrumutat iar inculpata B.M. ca şi codebitor garant, obţinând astfel un credit de 9.300 de euro.
La ora 16 inculpatul B.C.N. şi soţia acestuia, inculpata B.M., au ieşit din sediul băncii, au urcat în taxiul în care îi aştepta inculpatul Ţ.C. şi au revenit la adresa de pe str. L., unde erau aşteptaţi de inculpatul D.S. şi inculpatul H.O., predând banii obţinuţi cu titlu de credit în nume propriu, prin folosirea unor documente false de angajare, membrilor grupului, după care au fost trimişi la Gara de Nord pentru a se întoarce în mun. Bacău.
Probele administrate în cauză ulterior, au demonstrat că inculpatul B.C.N. a revenit în mun. Bucureşti la solicitarea aceloraşi persoane şi a încercat să achiziţioneze bunuri cu plata în rate din reţeaua de magazine A.
În acest sens inculpatul D.S. s-a ocupat de completarea unei noi adeverinţe de salariu din care rezulta că inculpatul B.C.N. este angajat la SC G.I. SRL Oneşti, jud. Bacău, cu punct de lucru în mun. Bucureşti, pe care l-a înmânat, împreună cu o copie de pe contactul de muncă ce poartă în fals ştampilă de înregistrare la I.T.M. Bacău din 24 iulie 2005, inculpatului. Acesta a depus aceste documente false la C.E., societate ce intermedia acordarea de credite de la B.C.R., pentru achiziţionarea de bunuri cu plata în rate din reţeaua de magazine A.
Actele susmenţionate au fost depuse la Sucursala W.T.C. a B.C.R. iar în cadrul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de creditare, cererea a fost respinsă, aspect ce rezultă şi din comunicarea B.C.R. înregistrată din 28 februarie 2008 (vol. 4 - filele 33-35).
Conform declaraţiilor celor doi inculpaţi B.C.N. şi B.M., după ce au ridicat banii de la SC V.B. SA, la cererea inculpatului Ţ.C., i-au predat acestuia, care, ulterior, i-a împărţit cu inculpatul D.S., inculpatul H.O. şi alte trei persoane necunoscute, ce i-au ajutat pe aceştia în activitatea infracţională.
Aspectele rezultate din declaraţiile celor doi inculpaţi se coroborează cu procesele verbale de redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate autorizat în baza Legii nr. 51/1991 de la nr. de telefon X utilizat de inculpatul H.O., cu adresa U.M. X din 09 iulie 2008 (vol. 8 -filele 148-153), ce conţine supravegherea activităţii infracţionale desfăşurate de inculpaţii şi învinuiţii anterior menţionaţi la data de 30 august 2006, precum şi cu dosarele de credite transmise de cele două unităţi bancare (B.C.R.- vol. 27 - filele 194-223 şi SC V.B. SA - vol. 22 - filele 324-372).
Se relevă că, după ce a primit notificarea din 16 octombrie 2006 de la SC V.B. SA pentru achitarea primei rate scadente aferente convenţiei de credit din 30 august 2006, inculpatul B.C.N. a depus o plângere la I.P.J. Bacău prin care sesiza că a fost înşelat de un anume G.M., reprezentant al SC G.I. SRL, care sub promisiunea angajării la această societate l-ar fi determinat să solicite credit în nume propriu, dar în folosul societăţii, ratele urmând a fi achitate de angajator.
Probele administrate în cauză, au demonstrat neîndoielnic faptul că inculpatul B.C.N. avea cunoştinţă că în realit. a)te nu urma să fie angajat la SC G.I. SRL, şi că numitul G.M. era inculpatul H.O., astfel că plângerea acestuia nu poate fi considerată ca fiind făcută cu bună credinţă ci, dimpotrivă, prin formularea acestei plângeri inculpatul B.C.N. a încercat să inducă în eroare organele de urmărire penală şi să încerce să se exonereze de responsabilitatea penală pentru faptele comise.
Aceste aspecte sunt cu atât mai evidente cu cât în plângerea iniţială inculpatul nu a făcut vorbire şi de uzul de fals şi încercarea nereuşită de a obţine un credit de la B.C.R. în vederea achiziţionării, în folosul membrilor grupării, a unor bunuri electronice şi electrocasnice din reţeaua magazinelor Altex, conform facturii proforme existente la dosarul de credit.
Elocvente în acest sens sunt şi convorbirile telefonice purtate de inculpatul H.O. cu inculpatul B.C.N. în ziua de 10 august 2006, la ora 19:54:55:. (vol. 8-filele 93-94)
Probele administrate în cauză oferă indicii temeinice că SC G.I. SRL Oneşti era gestionată faptic de inculpatul H.O., care a fost de acord să i-o predea inculpatului D.S. prin înfiinţarea unui punct de lucru în mun. Bucureşti, în vederea folosirii ca şi societate angajatoare la unităţile bancare.
În cursul lunii octombrie 2007, inculpatul Ţ.C., cunoscându-se îndeaproape cu inculpata P.L., a determinat-o pe aceasta să se deplaseze la Bucureşti şi să obţină în folosul membrilor grupului un credit în baza unor documente de angajare fictive.
Fiind audiată, inculpata P.L. a recunoscut că în toamna anului 2007, a fost contactată de inculpatul Ţ.C., care i-a propus să se deplaseze în Bucureşti, la inculpatul G.V., în vederea angajării. La destinaţie, inculpatei i s-a adus la cunoştinţă adevăratul scop pentru care se află în Bucureşti, respectiv că urma să solicite un credit, în baza unor documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL.
La data de 25 octombrie 2007, inculpata P.L., însoţită de inculpata B.I.L. şi o altă persoană necunoscută, a depus la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti cerere de credit pentru persoane fizice, la care a prezentat adeverinţa de salariu din 24 octombrie 2007, din care rezulta că este angajată la SC T.N.G. SRL, în funcţia de secretară, din data de 06 ianuarie 2006 şi că are un salariu de încadrare de 1.200 lei, precum şi o declaraţie emisă de reprezentaţii societăţii pretins angajatoare, din care rezulta că locuieşte la sediul societăţii.
Totodată, inculpata P.L. a depus la dosarul de. credit, copie de pe statul de plată cu salariaţii permanenţi ai societăţii angajatoare, plăsmuit de membrii grupării, şi semnat în fals de inculpată, pentru lunile iunie, august şi septembrie 2007.
În baza documentelor susmenţionate, inculpata P.L. a beneficiat de acordarea unui credit în valoare de 6.300 euro, în baza contractului de credit bancar pentru persoane fizice din 25 octombrie 2007.
Banii au fost predaţi de inculpata P.L. prin însoţitorii săi, liderului de grup inculpatului D.S., care ulterior, prin intermediul inculpatului G.V. i-a predat suma de 1.000 lei din creditul contractat, diferenţa fiind împărţită de acesta cu inculpatul Ţ.C., persoana care a recrutat-o pe inculpata P.L.
Deşi inculpata P.L. declară că nu a avut cunoştinţă de adevăratul scop al deplasării sale la Bucureşti, acest aspect este infirmat de celelalte probe administrate în cauză, care evidenţiază că inculpata făcea parte din anturajul inculpatului Ţ.C. şi că îl cunoştea şi pe inculpatul D.S. de mai multă vreme.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat purtate de inculpatul Ţ.C. cu inculpata P.L., pe de o parte, şi cu numitul „G.", identificat în persoana inculpatului D.S., pe de altă parte (vol. 11 - filele 121-122).
După racolarea şi trimiterea la Bucureşti a inculpatei P.L., inculpatul Ţ.C. a continuat să caute persoane dispuse să solicite credite cu acte false în folosul membrilor grupului, la data de 23 octombrie 2007 determinând alte două persoane, identificate în persoana inculpatului H.R. şi respectiv a inculpatei F.A.
Se reţine din probele administrate că cele două persoane sus-menţionate au plecat în aceiaşi seară cu trenul, la Bucureşti, unde au fost preluate de ceilalţi membri ai grupului şi cazate de inculpatul G.V., împreună cu inculpata P.L.
În acest sens sunt de menţionat discuţiile telefonice purtate între inculpaţii Ţ.C. şi G.V. (V.), din data de 24 octombrie 2007, ora 00:33:2.(vol. ll- fila 114)
Probele administrate în cauză evidenţiază faptul că, pe data de 23 octombrie 2007, inculpatul Ţ.C., prin intermediul unei cunoştinţe care utilizează postul telefonic X (D.) a identificat-o pe inculpata F.A., pe care a determinat-o să se deplaseze la Bucureşti şi să solicite credit în baza unor documente fictive. Concomitent cu recrutarea inculpatei F.A., inculpatul Ţ.C. a recrutat şi pe mculpatul H.R., care s-a deplasat în Bucureşti împreună cu inculpata F.A.
Aspectele expuse mai sus se coroborează cu declaraţiile inculpatei F.A. şi inculpatului H.R., din care rezultă că inculpatul Ţ.C. le-a propus să se deplaseze la Bucureşti în vederea obţinerii unor credite de consum, în baza unor documente de angajare fictive. In aceeaşi zi, cei doi inculpaţi au plecat la Bucureşti, unde, din dispoziţia inculpatului D.S. au fost preluaţi şi cazaţi într-un apartament, sub supravegherea inculpatului G.V. şi inculpatului G.V.
Aceştia le-au luat actele de identitate şi le-au întocmit contracte de muncă, din care rezulta că sunt angajaţi de 1 an de zile la SC T.T.C. SRL în funcţia de agent imobiliar, cu un salariu net de 1.279 lei (contract de muncă din 18 aprilie 2006, cazul inculpatei F.A., respectiv din 18 aprilie 2006, cazul inculpatului H.R.).
Ulterior, la data de 25 octombrie 2007, în baza documentaţiei false sus-menţionate, F.A. a obţinut de la B.C.R. - Sucursala sector 1 un credit în valoare de 33.000 lei, iar la data de 30 octombrie 2007, inculpatul H.R. a obţinut de la aceeaşi unitate bancară un credit în valoare de 33.000 lei.
Conform declaraţiei inculpatei F.A., la ieşirea din bancă, după ridicarea banilor a fost aşteptată de mculpatul G.V., căruia i-a predat întreaga sumă, iar acesta a predat-o ulterior lui G., respectiv inculpatului D.S., cu excepţia sumei de 20 milioane lei, pe care a remis-o inculpatei, după care a trimis-o acasă.
Conform declaraţiei inculpatului H.R. după ridicarea banilor i-a predat inculpatului G.V. şi numitului N.M., acesta din urmă fiind nepotul inculpatului S.G. şi fost coasociat la SC R.C.T. SRL, după care, din dispoziţia inculpatului D.S., a primit de la inculpatul G.V. suma de 120 lei şi a fost trimis acasă.
În primăvara anului 2007, inculpatul Ţ.C. a recrutat-o pe inculpata H.A., în vederea transferării acesteia la Bucureşti, pentru desfăşurarea activităţilor infracţionale ce formau obiectul grupului.
în acest sens, inculpatul Ţ.C., în conlucrare cu inculpatul G.V., s-au ocupat de asigurarea transportului inculpatei la Bucureşti, care s-a efectuat cu un autoturism taxi condus de inculpatul S.I.D.
Aici, conform procedurii utilizate şi în cazul celorlalţi inculpaţi, inculpatei H.A., din dispoziţia inculpatului D.S., i s-au întocmit acte fictive de angajare la SC R.C.T. SRL, din care rezulta că era angajată a acestei societăţi din data de 01 iulie 2005, în funcţia de şef depozit, având astfel o vechime în muncă de 1 an şi 7 luni şi un salariu de 2.500 lei, pe care le-a prezentat la B.C.R. Sucursala Unic Bucureşti, anexate cererii de credit din 13 martie 2007.
După obţinerea împrumutului, în cuantum de 30.600 lei de la B.C.R. Sucursala Unic Bucureşti, în baza contractului de credit bancar pentru persoane fizice din 16 martie 2007, conform declaraţiei inculpatei, aceasta a fost condusă de către inculpatul G.V. la locuinţa inculpatului D.S., care i-a dat suma de 50 lei şi a asigurat-o că va avea grijă şi în viitor de ea şi de familia sa, în sensul că o va sprijini financiar, aspect care însă nu s-a întâmplat.
Din declaraţia inculpatului Ş.P.M. rezultă că în vara anului 2007, întâlnindu-se în mod întâmplător cu inculpatul Ţ.C., în timp ce se afla în vizită la un prieten, acesta s-a oferit să îi- intermedieze angajarea la o societate comercială din Bucureşti. în aceeaşi zi, inculpatul Ţ.C. l-a pus în legătură cu inculpatul G.V., persoană care l-a transportat pe inculpatul Ş.P.M. în mun. Bucureşti şi l-a cazat într-un apartament sub supravegherea inculpatului G.V.
Ulterior, luând cunoştinţă de adevăratul scop al deplasării sale în Bucureşti, inculpatul Ş.P.M. a acceptat să solicite credit în calitate de pretins angajat la SC R.C.T. SRL din data de 11 iulie 2005, în funcţia de bucătar şef, de la B.C.R. Sucursala Dorobanţi, unde a depus cerere de credit la data de 11 iulie 2007. În baza actelor false depuse, inculpatul Ş.P.M. a obţinut un credit în valoare de 30.000 lei, conform contractului de credit bancar din 13 iulie 2007, bani ce au fost remişi, conform declaraţiei inculpatului, inculpatul D.S., prin intermediul lui G.C., fratele inculpatului G.V., persoană care l-a şi însoţit la unitatea bancară, împreună cu inculpatul I.G. şi inculpatul S.D.V..
Concomitent cu depunerea cererii de credit la B.C.R., la solicitarea membrilor grupării, inculpatul Ş.P.M., la data de 12 iulie 2007, a depus o cerere similară şi la SC A.B. SA Sucursala Libertăţii, uzând de aceleaşi documente fictive ca şi în cazul B.C.R., însă cererea i-a fost respinsă pe motiv de suspiciuni în ceea ce priveşte firma unde lucrează, conform comunicării SC A.B. SA (vol. 4 - fila 159).
Din declaraţia inculpatului A.A. rezultă că în cursul lunii februarie 2007 a fost recrutat de inculpatul Ţ.C., acceptând propunerea acestuia de a solicita un credit de la H.V.B. T. în baza unor documente fictive de angajare la SC R.C.T. SRL.
Inculpatul a fost preluat în Bucureşti de S.C.V. (administratorul scriptic al SC R.C.T. SRL) şi cazat împreună cu alte persoane venite în acelaşi scop, condus de un anume „D." (neidentificat din cercetări) la unitatea bancară de unde a solicitat acordarea unui credit în calitate de pretins angajat al SC R.C.T. SRL, cerere ce însă i-a fost respinsă.
Aşa cum rezultă din întregul material de probaţiune administrat în cauză, inculpatul Ţ.C. a continuat să desfăşoare activităţi de recrutare de persoane în vederea comiterii de fraude bancare pe tot parcursul existenţei şi funcţionării grupului, până la momentul destructurării acestuia.
Astfel, la începutul lunii ianuarie 2008, inculpatul Ţ.C. a determinat cu intenţie şi pe inculpatul I.R. să se deplaseze în Bucureşti şi să solicite acordarea de credite de la diferite unităţi bancare, în baza unor adeverinţe de salariat fictive, întocmite de ceilalţi membri ai grupului, sub coordonarea liderului acestuia, inculpatul D.S.
La data de 09 ianuarie 2008 inculpatul Ţ.C., prezentându-se în calitatea mincinoasă de reprezentant al unei societăţi comerciale din Bucureşti, l-a recrutat pe inculpatul I.R. din zona A.J.O.F.M. Bacău, unde acesta se afla în vederea căutării unui loc de muncă.
Inculpatul Ţ.C. i-a promis inculpatului I.R. că îl poate ajuta să se angajeze în construcţii la o firmă din Bucureşti şi, sub oferta achitării transportului şi asigurării gratuităţii cazării, inculpatul a acceptat să se deplaseze în aceiaşi zi la Bucureşti. La destinaţie inculpatul a fost preluat de inculpatul G.V. care l-a cazat într-un apartament situat în sector 1 Bucureşti, mehiriat de inculpatul D.S. în acest scop. Ulterior, i-a solicitat cartea de identitate şi i-a predat un telefon mobil, spunându-i că va fi contactat de patronul SC M.M.C. SRL, un anume „G.", pentru discutarea formalităţilor de angajare.
Fiind contactat ulterior de inculpatul D.S. (G.), acesta i-a spus că, dacă are nevoie urgentă de bani, îl poate ajuta să obţină, premergător angajării şi începerii activităţii lucrative efective, un credit de nevoi personale, din care să beneficieze efectiv de suma de 2.000 lei, restul urmând a-i încasa societatea la care urma să fie angajat.
Inculpatului I.R. i s-au întocmit, din dispoziţia liderului de grup, documente din care rezulta că era angajat la SC M.M.C. SRL în calitate de agent vânzări din data de 08 ianuarie 2007, cu un salariu de 2.500 lei, meserie care nu este specialitatea sa, el fiind tâmplar, şi, deşi a realizat că acestea sunt false, a acceptat să solicite credit de la B.C.R. Sucursala Iuliu Maniu.
La data de 16 ianuarie 2008 însoţit de inculpaţii I.G. şi I.V., inculpatul I.R. s-a prezentat la unitatea B.C.R. în vederea semnării documentaţiei de credit. Cererea de credit nu a fost aprobată şi ca urmare a intervenţiei organelor de urmărire penală la data de 22 ianuarie 2008, când s-a realizat prinderea în flagrant a membrilor grupului precedată de somarea B.C.R. cu privire la activitatea infracţională a acestei grupări.
Probele administrate în cauză demonstrează în mod neechivoc faptul că la falsificarea documentelor necesare pentru susţinerea cererii de credit au conlucrat, din dispoziţia inculpatului D.S., inculpaţii G.V., D.G., I.G. şi I.V., precum şi inculpaţii D.B. şi S.D.V., iar intermedierea depunerii dosarului de credit a fost realizată cu concursul inculpatei B.I.L.
În acest sens este de menţionat că inculpatul G.V. a completat adeverinţele de salariu din 10 ianuarie 2008 şi din 14 ianuarie 2008, pe care le-a semnat în fals, în locul şi în numele inculpatului B.G.M., alături de inculpatul S.D.V., persoană care a imitat semnătura lui T.S., pretinsul director economic şi al SC M.M.C. SRL.
Ulterior, s-a deplasat cu aceste adeverinţe şi cu contractul de muncă al inculpatului I.R. la locuinţa inculpatului D.B., unde se aflau toate celelalte obiecte necesare creării aparenţei de originalitate, respectiv ştampila societăţii, ştampila cu impresiunea, I.T.M. Buc. C.I., ştampila cu impresiunea „Conform cu originalul B.G.M.", ce au fost aplicate'pe actele plăsmuite de inculpaţii I.G. şi I.V. cu ajutorul calculatorului personal, unde au fost identificate cu ocazia percheziţiei informatice împreună cu factura e-on din 31 noiembrie 2007, ce a fost mai întâi scanată după factura reală şi apoi, s-a procedat la ştergerea menţiunilor necorespunzătoare referitoare la nume şi adresă, la inserarea datelor inculpatului şi listarea facturii astfel concepute cu ajutorul unei imprimante.
Cu ocazia percheziţiei efectuate la locuinţa inculpatului D.B. au fost identificate toate instrumentele folosite la plăsmuirea documentelor necesare „angajărilor" în cadrul SC M.M.C. SRL.
In cursul anului 2006, inculpatul S.I.D., persoană care făcea parte din anturajul inculpatului G.V., comun cu cel al inculpatului Ţ.C., cunoscând parte din membrii componenţi ai grupului şi activitatea infracţională desfăşurată de acesta, a acceptat să sprijine gruparea având atribuţii pe linia transportării persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din localităţile de domiciliu în mun. Bucureşti, din dispoziţia inculpatului Ţ.C.
Printre persoanele recrutate de inculpatul Ţ.C. şi apropiaţii acestuia, fie în mod direct, fie prin intermediul inculpatului S.I.D., care ulterior a şi efectuat transportarea acestora în mun. Bucureşti, se numără: inculpaţii H.B., I.L., A.C.V., D.F., D.D., H.A.
Din probele administrate se reţine că în cursul lunii iunie 2006, inculpatul I.L. a fost recrutat din com. Stănişeşti, jud. Bacău, de inculpatul S.I.D., sub promisiunea obţinerii unui loc de muncă şi, în vederea angajării, a acceptat să se deplaseze cu acesta în mun. Bucureşti. La destinaţie, a fost preluat de inculpatul G.V. şi cazat într-un imobil situat în apropierea Gării de Nord.
Cu această ocazie, inculpatul G.V. i-a adus la cunoştinţă inculpatului I.L. adevăratul motiv al prezenţei sale în mun. Bucureşti, respectiv că urma să solicite credite (atât de nevoi personale cât şi destinate achiziţionării de produse cu plata în rate), în calitate de pretins angajat la SC G.I. SRL, ale cărei date de identificare i-au fost puse la dispoziţie pentru a le memora, împreună cu un telefon mobil, pe care urma să-l utilizeze îri relaţia cu funcţionarii bancari pe toate durata procedurii de obţinere a creditului.
Acceptând această ofertă, inculpatul I.L., însoţit de inculpatul G.V., s-a deplasat la o unitate a Finansbank, actuală C.E.B., unde a depus documentele necesare obţinerii unui credit de nevoi personale.
În continuare, inculpatul I.L. a fost condus la unul din partenerii folosiţi la vremea respectivă de reţeaua magazinelor ce comercializează produse electronice şi electrocasnice cu plata în rate (A., F., D.), unde a depus aceleaşi documente fictive, din care rezulta că este angajat la SC G.I. SRL, ce au fost transmise mai departe Sucursalei W.T.C. a B.C.R., spre aprobare, după care a fost trimis în mun. Bacău, însoţit de inculpatul S.I.D.
Acesta l-a condus pe inculpatul I.L. la domiciliul inculpatului Ţ.C., care i-a adus la cunoştinţă că, în ipoteza în care i se vor aproba creditele, îi va da şi lui suma de 1.000 lei, şi abia ulterior îl va angaja în construcţii, la inculpatul O.H.
După câteva zile, timp în care inculpatul I.L. a fost găzduit de inculpatul Ţ.C. acesta din urmă l-a anunţat că i s-a aprobat creditul şi în vederea ridicării banilor, împreună s-au deplasat la Bucureşti. La sediul unităţii bancare învinuitul s-a deplasat însoţit de inculpatul G.V..'
Conform declaraţiilor date, inculpatul I.L. a încasat suma de 13.000 lei de la SC F.B. SA, actuală C.E.B., şi a ridicat produse electronice cu creditul aprobat de B.C.R. in acest scop, bani şi bunuri pe care le-a înmânat la ieşirea din unitatea bancară/magazin inculpatului G.V., care se afla împreună cu inculpatul D.S. şi inculpatul Ţ.C.
Se reţine că, din creditul obţinut, inc. Ţ.C. i-a dat inculpatului I.L. suma promisă de 1.000 lei, iar din produsele achiziţionate (L.C.D., mai multe telefoane mobile, frigider, maşină de spălat, laptop), a beneficiat doar de un telefon mobil, după care a revenit în mun. Bacău. în următoarele trei săptămâni inculpatul I.L. a lucrat la o construcţie amplasată în zona Ştrandului Letea Bacău, despre care inculpatul Ţ.C. i-a spus că aparţine inculpatului H.O.
În acest interval de timp, inculpatul S.I.D. l-a întrebat pe inculpatul I.L. dacă nu mai cunoaşte şi alte persoane care ar dori să parcurgă aceeaşi procedură ilicită de creditare, sub promisiunea unui beneficiu financiar.
Probele administrate în cauză au dovedit că inculpatul S.I.D. a acţionat în acest sens, la cererea inculpatului Ţ.C., care îl folosea ca şi subrecrutator, pentru a evita expunerea sa personală, şi, implicit, o eventuală angajare a răspunderii penale în ceea ce-1 priveşte, în ipoteza în care faptele ar fi fost descoperite.
În aceste împrejurări, inculpatul I.L., însoţit de inculpatul S.l.D., cu autoturismul condus de acesta din urmă, s-a deplasat la locuinţa inculpatului H.B. din sat Bărboasa, corn. Onceşti, jud. Bacău, şi, sub .promisiunea acordării de sprijin în vederea obţinerii unui loc de muncă în Bucureşti, l-a determinat pe acesta, şi, prin intermediul acestuia, şi pe N.A.C. (care trăia în concubinaj cu sora inculpatului H.B.), să se deplaseze împreună cu inculpatul S.l.D. în mun. Bucureşti.
La.destinaţie aceştia au fost preluaţi de inculpatul G.V., care le-a comunicat că în realit. a)te nu vor munci, ci li se vor întocmi doar acte fictive de angajare, din care să rezulte că lucrează la SC S.P. SRL, cu o vechime în muncă de peste un an de zile, pe care ulterior să le depună la C., societate ce intermedia acordarea de credite de la B.C.R., pentru achiziţionarea de bunuri cu plata în rate, în folosul membrilor grupului.
Atât inculpatul H.B., cât şi înv. N.A.C. au acceptat să semneze contracte individuale de muncă ce purtau în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Bucureşti, din 25 iulie 2005 (cazul inculpatului H.B.) şi respectiv din 25 iulie 2005 (cazul înv. N.A.C.), din care rezulta că sunt salariaţii acestei societăţi, în meseriile de zugrav şi respectiv zidar, din data de 04 iulie 2005, pe o durată nedeterminată, cu un salariu tarifar lunar de încadrare de 1.600 lei fiecare.
Ulterior, cei doi au depus aceste documente, împreună cu adeverinţele de salariu, la partenerii folosiţi. la vremea respectivă de reţeaua magazinelor A., care le-au transmis mai departe Sucursalei W.T.C. a B.C.R., care a aprobat acordarea creditelor.
Concomitent, li s-a emis şi un cârd de debit şi au fost notificaţi să se prezinte pentru ridicarea produselor pe care doreau să le achiziţioneze, în nume propriu, dar la cererea şi în folosul membrilor grupării.
Iniţial, a fost condus la Magazinul A. din mun. Bucureşti de către inculpatul G.V., inculpatul H.B., acesta intrând în posesia aparaturii electronice şi electrocasnice comandate (aparate de aer condiţionat, televizor plasmă, telefoane mobile) şi, ulterior a fost condus de inculpatul S.l.D. la bancă pentru ridicarea cârdului de debit.
Cum inculpatul H.B. nu avea cunoştinţele necesare utilizării unui asemenea cârd, acesta i-a permis inculpatului S.l.D. să utilizeze codul P.I.N. aferent acestuia şi să retragă din contul de cârd întreaga sumă existentă. Se reţine că inculpatul S.l.D. şi-a însuşit aceşti bani şi a părăsit municipiul Bucureşti, ceea ce l-a determinat pe inculpatul D.S. să-l apostrofeze pe inculpatul H.B. pentru că i-a ascuns emiterea cârdului şi că i l-a înmânat inculpatului S.l.D., care a fugit cu banii.
Înv. N.A.C. a perceput în mod direct această situaţie şi, totodată, realizând şi conştientizând pe deplin activitatea infracţională desfăşurată de membrii grupării, a luat hotărârea de a fugi înainte de a fi condus de membrii grupului pentru ridicarea produselor în baza creditului aprobat, reuşind acest lucru.
Mai mult decât atât, la revenirea în mun. Bacău, la data de 25 septembrie 2006, a depus plângere la I.P.J. Bacău, prin care a sesizat în mod detaliat aspectele pe care Ie-a perceput în mod direct, legate de modalitatea de fraudare a unităţilor bancare de către membrii cunoscuţi ai reţelei (vol. 2 - filele 307-309).
Declaraţiile inculpaţilor I.L., H.B. şi a învinuitului N.A.C. se coroborează perfect, atât între ele, cât şi cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.
B.C.R. Sucursala W.T.C.-a transmis la dosarul cauzei copie de pe contractul de credit din 21 august 2006, ce atestă acordarea unui credit în valoare de 10.200 lei, inculpatul H.B., în baza documentelor fictive ce atestau că este angajat la SC S.P. SA Bucureşti.
Astfel, în această din urmă adresă se precizează că înv. N.A.C. şi inculpatul H.B. au prezentat la magazinul A. adeverinţele de salariu, copiile de pe contractele de muncă cu viza I.T.M., transmise şi la dosarul cauzei, care se coroborează cu adresa aceleiaşi unităţi bancare din 25 mai 2007, prin care se comunică faptul că înv. N.A.C. a renunţat la achiziţionarea produselor pentru care a fost aprobată acordarea creditului, astfel încât acesta nu este debitor la B.C.R. Sucursala W.T.C. (vol. 2 - filele 338 dosar).
De asemenea, din declaraţiile celor susmenţionaţi se relevă implicarea nemijlocită a inculpatului Ţ.C. în activitatea infracţională a grupului condus de inculpatul D.S., întreţinută de obţinerea unui procent din banii ce urmau a fi obţinuţi din vânzarea de către inculpatul D.S. a produselor electrocasnice achiziţionate în maniera ilicită expusă.
Mai mult decât atât, veridicitatea aspectelor declarate de înv. N.A.C. şi inculpatul H.B. este certificată şi de redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate în baza Legii nr. 51/1991, purtate de inculpatul H.O. la data de 31 iunie 2006, ora 21:36:55 cu T.C. (vol. 8 - fila 95-98).
Din această discuţie telefonică rezultă neîndoielnic că inculpatul H.O. avea cunoştinţă de activitatea infracţională a grupului, şi, mai mult decât atât, că era implicat în mod direct, alături de inculpatul Ţ.C., inculpatul D.S. şi alte persoane folosite de aceştia pentru bunul mers al „afacerii" având ca scop fraudarea băncilor, urmărind obţinerea de beneficii financiare.
Recunoaşterea apartenenţei inculpatului H.O. la grupul infracţional condus de inculpatul D.S. şi implicit a calităţii de lider a acestuia din urmă, precum şi existenţa unei conlucrări reale şi efective între inculpatul H.O. şi inculpatul Ţ.C. în recrutarea persoanelor şi transferarea acestora la Bucureşti în vederea obţinerii de credite prin intermediul inculpatului D.S., rezultă şi din convorbirea telefonică, discuţie din 31 august 2006, ora 21:59:45 (vol. 8 - filele 98-99)
Alte persoane care au fost recrutate de membrii reţelei condusă de inculpatul D.S. prin celula specializată pe partea de racolare din mun. Bacău, sunt inculpatul D.D., soţia acestuia, inculpata D.F., şi consăteanul lor inculpatul A.C.V.
Folosirea acestor persoane de către membrii grupului în activitatea de fraudare a unităţilor bancare a rezultat din comunicarea B.C.R. din 21 ianuarie 2008, corelată ulterior cu identificarea, în cadrul mijloacelor materiale de probă ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare şi asupra autoturismelor folosite de către membrii grupării, buletinului de identitate în original emis pe numele inculpatului D.D.
Fiind audiată în cauză, inculpata D.F. deciară că, la începutul anului 2007, în luna ianuarie, aflându-se împreună cu soţul său, inculpatul D.D., pe raza mun. Bacău, au fost abordaţi de două persoane de etnie rromă care le-au avansat propunerea de angajare în mun. Bucureşti şi, fiind de acord, le-au înmânat acestora, la cerere, actele de identitate pentru a le face formele de angajare.
În aceeaşi zi, cele două persoane s-au deplasat la domiciliul lor în com. Faraoani, jud. Bacău, cu un taxi condus de inculpatul S.I.D., care i-a transportat în muri. Bucureşti, unde au fost preluaţi de inculpatul G.V. şi G.C.G. şi cazaţi într-un imobil, sub supravegherea acestora.
Cu această ocazie, inculpatul G.V. şi G.C.G. le-au precizat că, în realitate, urmează să meargă la diferite unităţi bancare să solicite credite în baza actelor de angajare ce le vor. fi întocmite, fără a presta vreo activitate lucrativă efectivă.
Inculpatei D.F. i s-au întocmit ulterior acte de angajare din care rezulta că lucrează ca şi barman la SC R.C.T. SRL din data de 01 iulie 2005, respectiv contract individual de muncă, ce poartă în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Bucureşti din 12 iulie 2005, şi actele adiţionale la contractul de muncă anterior menţionat ce atestă în fals majorarea periodică a salariului iniţial de încadrare.
Aceste documente au fost semnate de inculpata D.F., care şi-a însuşit astfel conţinutul fals al acestora şi, ulterior, la data de 24 ianuarie 2007, s-a prezentat la B.C.R. Sucursala Unic, ocazie cu care le-a depus în susţinerea cererii de credit de nevoi personale din 24 ianuarie 2007, declarând cu ocazia scoringului că este necăsătorită, că nu are nicio persoană în întreţinere şi că nu are alte angajamente de plată sau alte debite.
In baza celor declarate, a documentaţiei prezentate (inclusiv o declaraţie notarială din care rezulta că locuieşte pe raza mun. Bucureşti la sediul SC R.C.T. SRL, fără perceperea chiriei), a reuşit să inducă în eroare reprezentanţii unităţii bancare şi, prin contractul de credit'bancar pentru persoane fizice din 29 ianuarie 2007, a obţinut un credit de 23.100 lei.
Declaraţia inculpatei D.F. este confirmată doar parţial de celelalte probe administrate în cauză, aspectele care s-au dovedit a fi în contradicţie cu restul probatoriului dovedind doar încercarea acesteia de a ascunde faptul că a acţionat în deplină cunoştinţă de cauză şi în mod voluntar, în ideea de a atenua consecinţele responsabilităţii sale penale.
Astfel, probele administrate au reliefat indubitabil că odată cu inculpata D.F., la aceeaşi unitate bancară, B.C.R. Sucursala Unic, a formulat o cerere similară şi inculpatul A.C.V., consătean de-al acesteia, uzând tot de calit. a)tea de pretins angajat al SC R.C.T. SRL ca şef de sală, din data de 01 iulie 2005, şi justificând acordarea creditului prin intenţia de a se căsători cu inculpata D.F., sens în care a şi formulat o cerere existentă, la dosarul de credit.
Din declaraţia inculpatului A.C.V. rezultă că în luna ianuarie 2007, a fost abordat de inculpatul G.V.- care şi-a oferit disponibilitatea de a-l ajuta în vederea angajării în mun. Bucureşti. La câteva zile, prin intermediul vecinului său inculpatul D.D. a fost anunţat că urmează a avea loc deplasarea în mun. Bucureşti, care s-a efectuat cu autoturismul condus de inculpatul S.I.D., în care s-au aflat şi soţii Duma.
La destinaţie au fost preluaţi de inculpatul G.V., care le-a făcut cunoscut adevăratul motiv al deplasării în Bucureşti. Premergător deplasării la bancă inculpatul D.S. i-a înmânat inculpatului A.C.V. o hârtie pe care erau trecute datele de identificarea a societăţi angajatoare, salariul şi data angajării sale, pentru a le memora^ iar inculpatul G.V. i-a pus la dispoziţie obiecte de vestimentaţie considerate a fi corespunzătoare, pentru a nu trezi suspiciuni funcţionarului bancar.
De asemenea, din declaraţia inculpatului D.D., rezultă că în cursul lunii decembrie 2006, alături de soţia sa, inculpata D.F., a fost recrutat de numitul Ţ.G. zis „P." (fratele inc. Ţ.C.), prin intermediu unui anume Stănescu Dănuţ, în vederea obţinerii de credite de pe raza mun. Bucureşti, în baza unor acte fictive. In continuare, numitul „P." a contactat telefonic pe inculpatul G.V. în Bucureşti şi a doua zi din dispoziţia lui Ţ.G., inculpatul s-a deplasat cu un taxi condus de inculpatul S.D.I. în mun. Bucureşti, unde a fost preluat de inculpatul G.V. şi fratele acestuia, G.C.G., care, potrivit atribuţiilor pe care le aveau în cadrul grupului, i-au întocmit acte de angajare din care rezulta că lucrează la SC R.C.T. SRL şi l-au însoţit la diferite unităţi bancare, în vederea solicitării unui credit de nevoi personale.
Conform declaraţiilor inculpatului D.D., până la finele anului 2006 acesta nu a primit nici o aprobare de credit, motiv pentru care la începutul anului 2007 a revenit în mun. Bucureşti, însoţit de soţia sa, cu autoturismul condus de inculpatul S.I.D., şi a uzat de actele fictive de angajare în vederea obţinerii unui credit de la SC V.B. SA.
Cercetările întreprinse în cauză au dovedit că la data de 22 decembrie 2006, în baza actelor fictive de angajare în funcţia de gestionar la SC R.C.T. SRL inculpatul D.D., în calitate de beneficiar direct a solicitat obţinerea unui credit de nevoi personale de la H.V.B. T. Sucursala Unirea, unde a fost însoţit de soţia sa, inculpata D.F., care a semnat cererea de credit în calitate de codebitor.
Astfel, la dosarul de credit transmis de unitatea bancară anterior menţionată există copii de pe actele de identitate ale acestor persoane, precum şi declaraţiile personale de acord pentru transmiterea, prelucrarea şi consultarea informaţiilor la Biroul de Credit.
Cererea de credit a fost respinsă de către H.V.B. T.
În aceste condiţii, inculpatul D.D. şi inculpata D.F. au revenit. în mun. Bucureşti la începutul anului 2007, în vederea solicitării de noi credite prin intermediul aceleiaşi grupări.
După obţinerea creditului de la B.C.R. Sucursala Unic de către inculpata D.F., aceasta a semnat în calitate de codebitor, alături de soţul său inculpatul D.D., cererea de credit formulată de acesta din urmă în calitate de titular la SC V.B. SA, la data de 02 februarie 2007.
În cadrul verificărilor întreprinse de reprezentanţii SC V.B. SA a fost identificat însă creditul solicitat şi obţinut de inculpata D.F. de la B.C.R., şi, pe cale de consecinţă, cererea de credit formulată de inculpatul D.D. a fost respinsă.
Faţă de succesiunea evenimentelor descrise, susţinută probaţional, se poate concluziona că inculpata D.F. şi inculpatul A.C.V., având reprezentarea activităţii infracţionale pe care urmau să o desfăşoare, animaţi de oportunitatea obţinerii unor sume mari de bani în raport cu posibilităţile lor financiare obişnuite, au acceptat să uzeze de documentele fictive din care rezulta că sunt angajaţi ai SC R.C.T. SRL, pe care le-au depus la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti şi în baza cărora au obţinut 27.400 lei (cazul inculpatului A.C.V.) şi respectiv 23.100 lei (cazul inculpatei D.F.).
Banii au fost predaţi liderului grupării care le-a plătit comisionul promis.
Aceeaşi concluzie este valabilă şi în cazul inculpatului D.D., împrejurarea că acesta nu a reuşit să obţină creditele solicitate, nefiind de natura să-i anihileze responsabilitatea penală, cu atât mai mult cu cât a dat dovadă de consecvenţă în încercarea de materializare faptică a activităţii infracţionale. Neproducerea rezultatului păgubitor s-a datorat exclusiv unor cauze survenite după începerea acţiunii ce constituie elementului material al infracţiunii de înşelăciune şi independente de voinţa învinuitului.
Din probele administrate în cauză rezultă implicarea conştientă a inculpatului S.I.D. în cadrul activităţii infracţionale a grupului, acesta recunoscând de altfel contribuţia sa la faptele care i s-au reţinut în sarcină, aşa cum s-a expus anterior.
Un alt membru al grupului, cu atribuţii în ceea ce priveşte identificarea de persoane dispuse să solicite credite, cu documente fictive este inculpatul C.M., din mun. Bacău.
Cercetările au relevat că apartenenţa acestuia la grup datează încă din cursul anului 2006 şi că a continuat să fie membru al grupului până la momentul destructurării acestuia - 22 ianuarie 2008, interval în care a racolat mai multe persoane în vederea obţinerii de credite cu documente fictive, în ultima perioadă acesta cooptând în cadrul grupului şi pe inculpatul H.D., cunoscut după apelativul “E.”
Acesta avea iniţial atribuţii de transportare a persoanelor racolate de inculpatul C.M., iar ulterior a început să desfăşoare activităţi de recrutare personală, atât în nume propriu, cât şi pentru inculpatul C.M., în deplină cunoştinţă de cauză şi pentru a obţine de la inculpatul D.S., un procent mai mare de bani.
Astfel în cursul lunii octombrie 2007 inculpatul H.D., împreună cu inculpatul C.M., sub promisiunea obţinerii sumei de 2.000 lei, au determinat-o pe inculpata S.T. să se deplaseze în mun. Bucureşti şi să solicite un credit în baza unor documente de angajare fictive. Cei doi inculpaţi au însoţit inculpata la Bucureşti, unde a fost preluată de inculpatul G.V. şi inculpatul G.V., care i-au asigurat cazarea.
Ulterior inculpata a fost prezentată de inculpatul G.V. inculpatului D.S., care a verificat personal dacă aceasta ştie să scrie şi i-a precizat că va fi „angajată" în funcţia de director vânzări la SC T.N.G. SRL, iar din creditul obţinut va primi suma de 2.000 lei.
La data de 29 octombrie 2007 inculpata S.T. a solicitat acordarea unui credit de la B.C.R. Sucursala Colentina, folosind în acest sens documente de angajare fictive, respectiv contract individual de muncă din 10 octombrie 2005 şi adeverinţă de salariat din 24 octombrie 2007. În aceiaşi zi, respectiv la data de 29 octombrie 2007 inculpata a ridicat de la casieria B.C.R. - Sucursala Colentina suma de 59.000 lei, banii fiind predaţi integral lui N.M., persoană de încredere de-a inculpatului D.S., care a şi însoţit-o la unitatea bancară.
Din această sumă, N.M., după ce s-a consultat telefonic cu inculpatul D.S., i-a predat învinuitei suma de 2.000 lei. Ulterior aceasta a revenit în mun. Bacău.
Ulterior, în cursul lunii noiembrie 2007, inculpaţii C.M. şi H.D. au continuat să desfăşoare activităţi de căutare şi determinare cu intenţie, a mai multor persoane din jud. Bacău, să accepte să solicite credite prin intermediul reţelei de care aparţin, dintre care au fost identificaţi inculpaţii L.M., O.A.I., G.M.M., L.V. (din satul Tamaşi, jud. Bacău), L.C.
Relevante în acest sens sunt discuţiile telefonice purtate de inculpatul C.M. („M.”) cu inculpatul D.S. („G."), din data de 23 noiembrie 2007, ora 22:17:24, ce evidenţiază apartenenţa inculpatului C.M. la grupul condus de inculpatul D.S., cât şi contribuţia reală şi efectivă a acestuia la buna desfăşurare a activităţii infracţionale a grupării, prin asigurarea de „materie primă umană" necesară realizării scopului infracţional al acesteia (vol. 9, filele 29-30).
Cercetările efectuate în cauză au condus la identificarea persoanelor menţionate în discuţia telefonică redată mai sus, ca fiind inculpaţii R.C.S., L.M., O.A.I. şi numita G.C.
În baza actelor administrate în cauză s-a evidenţiat că inculpatul L.M. a obţinut credit în cuantum de 7.800 de euro de la SC M.K.B.R.B. SA Sucursala Tineretului, conform contractului de credit din data de 16 noiembrie 2007.
Din dosarul de credit transmis de această unitate bancară, rezultă că membrii grupării i-au întocmit acestui inculpat documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, ce atestau calit. a)tea sa de angajat ca agent imobiliar, din data de 22 ianuarie 2007 - contract de muncă ce poartă în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Dolj sub din 19 februarie 2007 şi adeverinţă de salariu din 12 noiembrie 2007 -, iar intermedierea depunerii dosarului de credit a fost realizată de inculpatul B.M. (vol. 21 - filele 25-45).
Deşi iniţial inculpatul L.M. a refuzat să coopereze cu organele de anchetă, pentru a se stabili împrejurările concrete în care a ajuns să contracteze acest credit, după ce i s-a asigurat posibilit. a)tea de a lua cunoştinţă de materialul probator administrat în cauză, acesta a precizat că evenimentele s-au succedat aşa cum rezultă din probe, respectiv că a fost recrutat de inculpatul H.D., care l-a şi condus la Bucureşti cu un taxi în care se aflau mai multe persoane, printre care şi inculpatul C.M.
La destinaţie, a fost cazat într-un apartament din Bucureşti, pe b-dul C. sub supravegherea inculpatului G.V., unde a găsit adeverinţa de salariu, din care rezulta că era angajat la SC T.N.G. SRL, precum şi contractul de muncă gata completate, el procedând doar la semnarea acestora, la cererea inculpatului G.V.
De asemenea, inculpatul precizează că inculpatul S.D.V. venea în apartament şi aducea produse alimentare, iar în momentul în care trebuia să meargă să depună actele la bancă, a fost luat din imobilul unde era cazat de brokerul “M.”, respectiv inculpatul B.M., despre care i s-a spus că este omul de legătură în bancă. Acesta a venit cu un autoturism condus de un prieten de-al său şi pe drumul către bancă, Sucursala Tineretului a SC M.K.B.R.B. SA , a completat cererea de credit, cererea de deschidere de cont, fişa clientului, declaraţia privind identitatea beneficiarului real, încercând să-i imite scrisul propriu.
Înainte de a intra în bancă inculpatul L.M. a semnat toate aceste documente, pe care le-a depus la funcţionarul bancar. In aceeaşi zi a ridicat creditul în sumă de 7.800 euro, iar la ieşirea din bancă a fost aşteptat de inculpatul G.V., inculpatul S.D.V., inculpatul I.G. şi N.M., pe aceste din urmă două persoane recunoscându-le după albumul foto la poziţiile 59 şi, respectiv 13, cu precizarea că aveau rolul de a-l supraveghea pentru a nu fugi cu banii.
În perioada octombrie - noiembrie 2007, inculpatul O.A.I. a fost recrutat de inculpatul H.D. zis “E.” prin intermediul unei cunoştinţe cunoscută doar după apelativul “N.”, în vederea obţinerii unei sume mari de bani, prin contractarea uni credit în mun. Bucureşti, în baza unor acte de angajare fictive.
Fiind de acord, inculpatul O.A.I. a acceptat ca, împreună cu inculpatul H.D. şi inculpatul C.M., să se deplaseze la Bucureşti unde a fost predat inculpatului G.V. şi cazat în imobilul situat în Bucureşti, împreună cu inculpaţii J.M.S., L.M., M.C. şi numitul A.R. Ulterior, i-a cunoscut pe inculpaţii G.V. şi D.S., cel din urmă fiindu-i prezentat ca fiind „şeful afacerii".
Prin intermediul inculpatului S.D.V. i-a fost înmânat contractul individual de muncă ce atesta în fals angajarea sa la SC T.T.C. SRL şi, ulterior, a fost condus de inc. I.V. la inc. B.I.L., care i-a făcut „instructajul" cu privire la modul în care trebuia să se prezinte în faţa funcţionarei bancare.
Cercetările efectuate în cauză au' demonstrat că inculpatul. O.A.I. i-au fost întocmite concomitent dosare de credit, atât pentru B.C.R., cât şi pentru SC M.K.B.R.B. SA , însă documentaţia necesară solicitării unui credit la această din urmă unitate bancară a fost depusă prin intermediul unui broker, cunoscut după apelativul “M.”, identificat în baza probatorului administrat ca fiind inc. B.M.. Acesta a fost recunoscut de altfel şi de inculpatul O.A.I. cu ocazia prezentării planşei foto.
Totodată, s-a stabilit că, în baza cererii depuse la data de 12 noiembrie 2007, inculpatul O.A.I. a obţinut un credit de la SC M.K.B.R.B. SA -Sucursala Tineretului în cuantum de 8.200 de euro, conform actelor anexate de acesta la dosarul cauzei. Cu privire la creditul obţinut de la această unitate bancară învinuitul a declarat că dosarul de credit a fost depus fără ştirea sa, prin intermediul inculpatului B.M., el aflând despre acest aspect abia în ziua în care a ridicat banii, respectiv 14 noiembrie 2007.
Din declaraţia inculpatului O.A.I. rezultă că personal a depus cerere de credit la B.C.R. Sucursala Unirea, însă aceasta a fost respinsă.
Aceste aspecte se coroborează şi cu datele din adresa B.C.R. înregistrată din 21 ianuarie 2008 prin care ni se comunică faptul că inculpatul O.A.I. a depus la data de 06 noiembrie 2007 o cerere de credit pentru suma de 30.000 lei în calitate de angajat al SC T.T.C. SRL (vol. 4 - fila 19.
În cursul lunii noiembrie 2007, a fost recrutat de inculpatul H.D. în vederea angajării la o societate comercială din mun. Bucureşti şi inculpatul G.M.M..
Acesta, împreună cu inculpatul H.D. şi inculpatul C.M., s-a deplasat în mun. Bucureşti, unde a fost preluat de inculpatul G.V. şi cazat într-un apartament împreună cu inculpaţii J.M.S., N.V. şi G.V.. Ulterior, a fost condus de inculpatul G.V. la inculpatul D.S., care s-a prezentat inculpatului G.M.M. ca fiind P.G., patronul SC T.N.G. SRL, şi l-a întrebat dacă ar fi de acord să ia un credit pe numele său, în baza unor documente fictive de angajare la societatea acestuia, precizându-i-se că, dacă acceptă acest lucru, va primi un comision de 2.000 lei, pentru fiecare credit pe care îl va obţine.
Acceptând oferta, inculpatul G.M.M. a solicitat şi obţinut de la SC M.K.B.R.B. SA Sucursala Tineretului, prin intermediul numitului “M.”, identificat în persoana inculpatului B.M., suma de 7.500 euro, iar de la B.C.R. - Agenţia Obor suma de 33.000 lei. Banii au fost predaţi inculpatului D.S. prin inculpatul G.V., care i-a remis inculpatului G.M.M. suma de 4.000 lei.
Inculpatul C.M. a fost implicat şi în recrutarea în vederea obţinerii de credite prin fraudă, a inculpaţilor L.V. şi L.C., aspect care se evidenţiază din convorbirea telefonică interceptată autorizat purtată la data de 28 noiembrie 2007, între inculpatul D.S. şi inculpatul C.M., căruia primul îi solicită să-l trimită pe inculpatul H.D. cu doi oameni vol. 9, filele 112-113.
În baza cererii adresată de inc. D.S., inculpatului C.M. şi transmisă de acesta din urmă inc. H.D., zis “E.”, probele administrate au evidenţiat că ulterior, la data de 29 noiembrie 2007, inc. H.D. s-a deplasat în Bucureşti cu numiţii L.V., din satul Tamaşi, jud. Bacău şi L.C., din mun. Bacău, fratele inculpatului L.M.
Pe parcursul călătoriei, inculpatul D.S. l-a contactat telefonic în mod direct pe inculpatul H.D. şi i-a cerut să-i transmită prin S.M.S. datele de identitate ale oamenilor, pentru ca, până la ajungerea la destinaţie, membrii grupului cu atribuţii în întocmirea documentelor fictive din care să rezulte că sunt angajaţi, să înceapă să le plăsmuiască.
Totodată, inculpatul D.S. a transmis la rândul său, către inculpatul H.D. mesaje cu datele societăţilor la care urmau să li se întocmească contractele fictive de angajare, funcţia pe care sunt angajaţi, data angajării, salariul brut şi net, istoricul firmei, pentru ca aceste persoane să le memoreze până ajung la destinaţie.
Astfel, la data de 29 noiembrie 2007, ora 19:10:37, inculpatul D.S. trimite următorul S.M.S. -vol. 9 - filele 161-162, inculpatului H.D.:
„SC T.N.G. SRL, angajat din 22 ianuarie 2007, funcţia croitor piele, salariu brut 2300 lei, salariu net 1.617 lei, ziua de salariu 12 ale lunii, firma are 30 angajaţi. Sediul actual al firmei este în Bucureşti, sector 5. Directorul general N.V., Director economic B.O. Firma a fost mutată cu sediul în Bucureşti în luna iunie, din Craiova."
Ulterior, inculpatul D.S. solicită inculpatului H.D. să-i dea oamenii la telefon, pentru a se asigura personal că aceştia au învăţat „poezia", elocvente în acest sens fiind discuţiile purtate de inculpatul D.S. cu L.V., acesta din urmă vorbind de la telefonul inculpatul H.D., dicuţie din data de 29 noiembrie 2007, ora 20:48:30,(vol. 9, fila 166)
Fiind audiat, L.V. confirmă că, fiind recrutat de inculpatul H.D., împreună cu L.C., a fost transportat la Bucureşti, în vederea solicitării unui credit, în baza unor acte fictive de angajare, şi că a încercat să depună documentaţia la o sucursală a B.R.D., însă aceasta nu i-a fost primită.
Este de menţionat că, celor două persoane anterior nominalizate le-au fost respinse cererile de creditare, pe motiv că nu aveau suficientă vechime în câmpul muncii (minim un an), aspect confirmat de L.V. cu ocazia audierii, care se coroborează cu adresa B.R.D. G.S.G. din 02 aprilie 2008, din care rezultă că L.V. nu a fost identificat cu credite acordate de către B.R.D.
Fiind audiat martorul L.C. declară că, deşi se cunoaşte cu inculpatul L.V. şi au fost colegi de şcoală, nu s-a deplasat împreună cu acesta şi cu inculpatul H.D. la Bucureşti, declaraţie ce însă este contrazisă flagrant de celelalte probe administrate în cauză, inclusiv de declaraţia inculpatului H.D.
În cursul lunii mai 2007, inculpatul C.D.G. a fost recrutat de inculpatul C.M., pentru a fi folosit în cadrul procedurii ilicite de creditare gestionată de gruparea din care făcea parte şi acesta din urmă.
La data de 11 iulie 2007, inculpatul C.D.G. a depus o cerere la SC A.B. SA Sucursala Ştefan cel Mare Bucureşti, solicitând acordarea unui credit de nevoi personale în calitate de angajat în funcţia de gestionar la SC R.C.T. SRL, sens în care a depus actele false întocmite din dispoziţia inculpatului D.S., respectiv adeverinţa de venit din 10 iulie 2007 emisă de societatea angajatoare, copia contractului de muncă ce purta în fals ştampila de înregistrare a I.T.M. Bucureşti din 25 iulie 2005 şi actele adiţionale la acest contract de muncă, 9 ce atestă majorarea periodică a veniturilor.
În baza acestor documente, inculpatul C.D.G. a beneficiat de acordarea unui credit în cuantum de 9.858 euro, conform contractului din 23 iulie 2007, credit litigios, conform adresei SC A.B. SA Sucursala Ştefan cel Mare din data de 04 martie 2008.
Bani obţinuţi cu titlu de credit au fost remişi inculpatului D.S., prin intermediul inculpatului G.V., pentru acest serviciu inculpatul C.D.G. primind 600 de euro de la liderul grupării.
Din declaraţia inculpatei A.A. rezultă că în toamna anului 2007, perioadă în care trăia în concubinaj cu inculpatul C.M., acesta i-a propus să se deplaseze în mun. Bucureşti şi să solicite un credit în calitate de „angajată" la o societate comercială a unui prieten de-al său, care s-a dovedit a fi inculpatul D.S., persoană recunoscută de inculpată după planşa fotografică.
Se reţine că inculpatei i-au fost întocmite din dispoziţia liderului de grup acte de angajare fictive la SC R.C.T. SRL, din care rezulta că lucra ca şi agent vânzări, cu un salariu brut de 1.600 lei, în baza cărora a solicitat şi obţinut un credit de la B.C.R. în valoare de 35.000 lei, bani ce au fost împărţiţi de inc. D.S. cu inc. C.M., fără a se achita ulterior ratele aferente.
Inculpatul H.D., la solicitarea inculpatului D.S., a continuat să desfăşoare activităţi de racolare a persoanelor dispuse să solicite acordarea de credite cu documente fictive şi, mai mult decât atât, a identificat pe inculpatul B.G.M., pe care l-a determinat să accepte să preia scriptic o nouă societate comercială, respectiv SC M.M.C. SRL, spre a fi folosită de grupare drept societate angajatoare a persoanelor ce urmau să solicite credite, începând cu anul 2008.
Astfel, la începutul lunii decembrie 2007, inculpatul H.D. l-a trimis în mun. Bucureşti pe inculpatul B.G.M., pentru a semna documentaţia necesară preluării, prin cesiune, a societăţii anterior menţionate.
La destinaţie, inculpatul a fost aşteptat de inculpatul D.S., care i-a asigurat cazarea şi hrana în mun. Bucureşti şi i-a dat o cartelă telefonică, cu nr. X, pe care să-l poată contacta. Mai mult, în aşteptarea întocmirii formalităţilor necesare cesionării societăţii comerciale, inculpatul D.S. i-a propus inculpatului B.G.M. ca, în schimbul sumei de 2.000 lei, să solicite şi el acordarea unor credite cu documente de angajare fictive.
Relevante în sensul celor anterior menţionate sunt convorbirile telefonice purtate de inculpatul D.S. („G.") cu inculpatul B.G.M. (B.), discuţie din data de 15 decembrie 2007, ora 12:24:54 (vol. 10, filele 74-75).
La sfârşitul anului 2007, inculpatul H.D. l-a determinat şi pe inculpatul P.C.I., tatăl său, să solicite contractarea de credite de consum'pe numele său, dar în folosul membrilor grupului. In acest sens în jurul datei de 27 decembrie 2007, cu-sprijinul financiar acordat de inculpatul D.S., l-a ajutat să îşi schimbe actul de identitate expirat, condiţie fără de care nu putea solicita un credit bancar;
Concomitent inculpatul H.D. a racolat şi pe inculpatul O.G., care, a acceptat să se deplaseze în mun. Bucureşti, pentru a obţine un credit, animat de oportunitatea câştigării pentru sine în mod facil a unei sume de bani.
În acest sens, probele administrate în cauză au dovedit că la data de 16 decembrie 2007, inculpatul H.D. s-a deplasat la domiciliul acestuia din com. Vultureni, jud. Bacău, de unde l-a preluat.
Premergător deplasării inculpatul O.G. în mun. Bucureşti, inculpatul H.D. i-a asigurat cazarea în locuinţa proprie. În noaptea de 16/17 decembrie 2007, inculpatul H.D. l.T. a condus pe inculpatul O.G. cu un taxi în Gara Bacău, de unde inculpatul a cumpărat un bilet de călătorie pe care i l-a înmânat inculpatului. Acesta s-a urcat în trenul accelerat care circula pe ruta dinspre Vatra Dornei, jud. Suceava, spre mun. Bucureşti, după ce în prealabil inculpatul H.D. l-a sfătuit să fie atent să nu vorbească cu nimeni, iar când ajunge în mun. Bucureşti să vorbească de la telefonul mobil cu cartela pe care i-a dat-o el.
Inculpatul O.G. a plecat cu trenul spre Bucureşti, unde a ajuns în jurul orelor 07.40, fiind aşteptat în Gara de Nord de inculpatul G.V., pe care l-a contactat în prealabil telefonic spunându-i: „Veniţi să mă luaţi". Inculpatul G.V. l-a condus pe inculpatul O.G. într-un imobil situat pe b-dul R.E.
În continuare inculpatul G.V. a început să desfăşoare, conform atribuţiilor determinate în cadrul grupului, activităţile necesare întocmirii formalităţilor false, din care să rezulte calitatea de angajat a inculpatului O.G.. Cum la vremea respectivă gruparea nu mai deţinea nici o societate proprie aptă de a fi folosită ca şi societate angajatoare, inculpatul D.S. a apelat la cunoştinţele inculpatei B.I.L., pentru a-i furniza datele unei societăţi, cu privire la care există date şi indicii temeinice că era folosită de alte grupări similare, tot pentru săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune, respectiv SC C.C. SRL Buftea, jud. Ilfov.
Deoarece persoanele care deţineau controlul acestei societăţi comerciale au cerut un procent prea mare din creditul ce urma a fi obţinut, inculpatul D.S. a refuzat să colaboreze cu aceştia. In aceeaşi situaţie cu inculpatul O.G. s-au aflat şi inculpatul P.C.I. şi inculpatul B.G.M., prezenţi şi ei în Bucureşti, în cursul lunii decembrie 2007.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat, purtate de inc. D.S. (G.) cu un cetăţean (persoana care folosea faptic datele SC C.C. SRL Buftea, jud. Ilfov, în activităţi infracţionale similare şi la care apelase în prealabil inc. B.I.L.) din data de 20 decembrie 2007, la ora 16:53:23, (vol. 10, filele 115-116)
Întrucât se apropiau sărbătorile de iarnă şi se întocmiseră formalităţile de preluare a SC M.M.C. SRL pe numele inculpatului B.G.M., inculpatul D.S. a dispus inculpatului G.V. să predea apartamentul închiriat în vederea cazării persoanelor şi să se întoarcă cu acestea în mun. Bacău, urmând să revină, la începutul anului 2008, după ce se va relua activitatea unităţilor bancare şi să demareze continuarea activităţii infracţionale a grupului cu această nouă societate comercială.
Prezenţa inculpatului O.G. în cursul lunii decembrie 2007 în mun. Bucureşti în anturajul infracţional al grupului, rezultă în mod incontestabil şi din supravegherea video a activităţii infracţionale desfăşurate de inculpatul H.D. şi inculpatul O.G., în perioada 17-18 decembrie 2007 (vol. 8, filele 191-196), coroborată cu procesele verbale de transcriere a convorbirilor interceptate, purtate de inculpaţii D.S., G.V., B.I. şi H.D., precum şi cu declaraţiile inculpaţilor O.C., B.G.M. şi P.C.I.
La data de 06 ianuarie 2008 din dispoziţia inculpatului D.S., inculpatul H.D. a închiriat un taxi cu care a realizat deplasarea la Bucureşti a inculpaţilor O.G., O.C. (fratele inculpatului O.G.) şi C.C., toate aceste persoane urmând a fi. folosite pentru solicitarea de credite, în calitate de pretinse angajate ale SC M.M.C. SRL, din dispoziţia şi în folosul membrilor grupului.
Concomitent, inculpaţii P.C.I. (tatăl inculpatului H.D.) şi B.G.M., însoţiţi de inculpatul G.V. s-au deplasat şi ei la Bucureşti, însă cu trenul. La destinaţie inculpatul G.V. i-a condus la o locaţie închiriată de inculpatul D.S., situată în sector 1 Bucureşti.
Pentru toate aceste persoane s-au întocmit forme fictive de angajare la SC M.M.C. SRL Bucureşti, în modalitatea expusă de inculpatul O.C., şi, prin intermediul inculpatului B.M., pe relaţia SC M.K.B.R.B. SA şi SC R.B. SA, şi a inculpatei B.I.L., pe relaţia B.C.R., au fost depuse la cererile de credite formulate la unităţile bancare sus menţionate.
Probele administrate în cauză (declaraţiile inculpatului O.C., coroborate cu declaraţiile inculpaţilor D.S., G.V., D.G. şi cu procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate autorizat efectuate de membrii grupării) evidenţiază că inculpata Bulacu 'Ionela Lavinia s-a deplasat împreună cu inculpatul O.C. la sediul B.C.R. - Sucursala Sector 3 Bucureşti, la data de 09 ianiarie 2008 pentru depunerea dosarului de creditar.
Elocvente în acest sens sunt şi convorbirile din ziua de 08 ianuarie 2008, ora 16:25:01, dintre inculpata B.I.L. aflată la telefon nr. X, şi inculpatul D.S. - G., aflat la telefon nr. Y vol. 14, filele 36-37.
Concomitent, au fost conduşi la bancă, aceeaşi sucursală a B.C.R. (sector 3) de către inculpata B.I.L. şi inculpatul I.V., inculpatul P.C.I. şi C.C.
În cadrul analizării cererilor de credit, a fost aprobată doar solicitarea formulată de inculpatului O.C.
În continuare, prin intermediul aceleiaşi persoane, inculpata B.I.L., a depus cerere de credit şi inculpatul O.G. la B.C.R. Sucursala Iuliu Maniu, precum şi inculpatul I.R., racolat între timp de inculpatul Ţ.C. Ambele cereri au fost respinse.
Inculpatul D.S., nemulţumit că asigurările primite din partea inculpatei B.I.L., cum că „totul e aranjat cu funcţionarii bancari şi se vor obţine creditele", nu s-au concretizat faptic, a apelat la inculpatul B.M. vechi colaborator de-alsău, în special pe relaţia cu M.K.B. R. pentru ca, prin prisma calităţii acestuia de broker de credite, să îl sprijine din nou în vederea obţinerii de către inculpaţii anterior menţionaţi de la alte unităţi bancare, decât B.C.R.
La rândul său, inculpatul B.M. a apelat la alţi intermediari pentru a onora „comanda" inculpatului D.S., pe relaţia cu SC R.B. SA şi SC P.B. SA.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat purtate de cei doi la data de 21 ianuarie 2008, ora 21:19:40:vol. 10, filele 515-516
Din această convorbire telefonică rezultă cu certitudine şi că, pentru discutarea termenilor „afacerii" cu inculpatul B.M., inculpatul D.S. a delegat pe inculpatul G.V., inculpatul D.G. şi inculpatul D.B., şi implicit, se certifică încă o dată, împrejurarea că toţi aceştia aveau cunoştinţă de activitatea infracţională desfăşurată şi urmăreau obţinerea de profit propriu de pe urma acesteia.
Odată ce inculpatul D.S. a stabilit cu inculpatul B.M. termenii şi condiţiile intermedierii cererilor de credite pentru SC R.B. SA şi SC P.B. SA, ce urmau a fi depuse a doua zi, la data de 22 ianuarie 2008, de inculpatul O.G. şi martorul C.M.Ş., în noaptea de 21/22 ianuarie 2008 inculpatul G.V., inculpatul D.G. şi inculpatul D.B. au procedat la întocmirea documentelor false de angajare a acestor persoane la SC M.M.C. SRL.
La data de 22 ianuarie 2008, inculpatul B.M. a intermediat depunerea dosarului de credit de către inculpatul O.G. la SC R.B. SA Agenţia Poenari, unitate la care s-a realizat prinderea în flagrant a acestuia din urmă, în momentul în care discuta cu ofiţerul de credite, căruia îi predase dosarul cu documentele false spre examinare.
Concomitent s-a realizat reţinerea inculpatului G.V. şi a inculpatului I.V., care se aflau în autoturismul acestuia din urmă, cu care se realizase deplasarea la bancă a inculpatului O.G., în staţia O.M.V. din imediata apropiere a unităţii bancare susmenţionate. In acelaşi autoturism se afla şi martorul C.M.Ş., persoană racolată de inculpatul I.D.C. şi transferată la Bucureşti tot în vederea obţinerii de credite.
Tot în imediata apropiere a unităţii bancare a fost identificat inculpatul B.M..
Odată cu realizarea flagrantului, s-a procedat la efectuarea de percheziţii domiciliare simultane la locuinţele tuturor membrilor grupului, precum şi la adresa la care erau cazaţi „debitorii", respectiv apartamentul situat pe b-dul M., unde au fost identificaţi inculpaţii P.C.I., O.C., B.G.M., I.R. şi numita C.C.
Probele administrate în cauză au demonstrat, că fiecare membru al grupului avea în general atribuţii strict determinate, însă de multe ori, efectuau şi activităţi de recrutare în nume propriu. Totodată, s-a evidenţiat că, la cererea inculpatului D.S., transmisă direct sau prin „locotenenţii" săi, în multe cazuri, recrutaţii, motivaţi fiind financiar, au devenit recrutatori.
Astfel, inculpatul G.V. s-a implicat în mod personal şi în recrutarea inculpaţilor: N.V., M.C., S.A.M., A.N. şi a numitului D.M.
La rândul său, inculpatul N.V. după ce a solicitat şi obţinut un credit a acceptat să adere la grup şi să preia scriptic administrarea SC T.N.G. SRL, desfăşurând şi activităţi de recrutare (cazul inculpatului J.M.S., pe care l-a şi condus la Bucureşti, unde l-a predat inculpatul G.V., care l-a prezentat inculpatul D.S. şi după ce acesta a obţinut un credit, a acceptat să adere la grup prin preluarea SC T.T.C. SRL).
La rândul său, inculpatul M.C. l-a recrutat pe inculpatul P.V.
Inculpata B.I.L. l-a recrutat în mod direct pe inculpatul N.S.A., consătean al părinţilor ei, iar inculpatul B.M. l-a recrutat personal pe inculpatul O.L.
Cercetările au evidenţiat că aceiaşi persoană care a recrutat pe inculpatul G.V., respectiv Bulciu Gabriel, a recrutat şi pe inculpatul V.R., care după ce a solicitat şi obţinut două credite în nume propriu, a aderat la grupul infracţional şi a desfăşurat, în schimbul unei remuneraţii plătite de inculpatul D.S., activităţi de recrutare a inculpaţilor: I.D.C. (vărul său), N.I., L.V., B.G., C.I., L.B. şi M.T.
Dintre aceste persoane, după obţinerea creditelor, la cererea inculpatului D.S. transmisă în mod direct sau prin acoliţii săi, inculpatul I.D.C. a desfăşurat activităţi de recrutare a învinuitului B.G. (concubinul numitei C.P.), precum şi a numiţilor C.P. (mătuşa sa), F.S.C., B.S. (fratele înv. B.G.), Ş.V.V. şi C.M.Ş.
În cursul lunii aprilie 2007 inculpatul N.V., a fost contactat de inculpatul G.V. şi, la propunerea acestuia de a câştiga suma de 2.000 lei, dintr-un credit fraudulos, având la bază acte fictive de angajare la o societate la care patron era un anume B.G., a acceptat să se deplaseze împreună cu acesta în mun. Bucureşti, pentru realizarea activităţii infracţionale.
La data de 05 iunie 2007, inculpatul N.V. în baza actelor fictive ce-i dovedeau calitatea de angajat la SC G.A.S. SRL a solicitat acordarea unui credit de nevoi personale de la C.E.B. Sucursala Chibrit, cerere aprobată, astfel încât la data de 08 iunie 2007, în baza contractului de credit a ridicat suma de 29.339 lei. Banii au fost predaţi la ieşirea din bancă inculpatului G.V., care, după ce i-a remis inculpatului suma de 2.000 lei, l-a trimis acasă.
După obţinerea creditului, inculpatul N.V. a acceptat propunerea de a prelua prin cesiune SC T.R. SRL, pentru a fi folosită de gruparea condusă de inculpatul D.S., în scopul declarat al acesteia.
La data de 30-07-2007, din dispoziţia inculpatului D.S., au fost perfectate documentele schimbându-se atât denumirea societăţii, în SC T.N.G. SRL, cât şi sediul (fosta societate era din Craiova) în mun. Bucureşti, şi alocându-se postul telefonic fix X, cu activarea serviciului de redirecţionare a apelurilor primite către postul mobil X, aflat în posesia membrilor grupului, precum şi nr. Y înregistrat pe SC T.R. SRL - N.V., Bacău, ca telefoane de contact ale societăţii.
Ca şi în cazul celorlalte societăţi comerciale utilizate de membrii grupului în activitatea infracţională, inculpatul N.V. figura doar scriptic ca administrator al acestei societăţi, de a cărei gestionare faptică, se ocupa inculpatul D.S., în a cărei posesie şi folosinţă a rămas şi telefonul mobil al societăţii cu nr. X, aşa cum rezultă din redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul Ţ.C. cu inculpatul D.S. (G.), interceptate autorizat (vol. 11 - filele 43, 47, 55, 77 ş.a).
Inculpatul N.V. a rămas o perioadă în mun. Bucureşti, la dispoziţia inculpatului D.S., având şi atribuţii de cazare a persoanelor dispuse să solicite credite cu acte fictive, în schimbul unor comisioane plătite de liderul de grup. In acelaşi timp, inculpatul N.V. a desfăşurat şi activităţi de recrutare de persoane în vederea folosirii acestora în cadrul grupării, de către inculpatul D.S.
S-a evidenţiat astfel că în cursul lunii august 2007 inculpatul N.V. i-a propus inculpatului J.M.S. să se deplaseze împreună cu el la Bucureşti, pentru a solicita un credit în baza unor documente de angajare fictive.
Încântat de oportunitatea obţinerii sumei de 2.000 lei, promisă de inculpatul N.V. în ipoteza în care s-ar fi aprobat şi acordat creditul, inculpatul J.M.S. a acceptat să se deplaseze împreună cu acesta în mun. Bucureşti, unde a fost preluat de inc. G.V.
Conform regulamentului intern al grupului, inc. G.V. i-a solicitat inculpatului J.M.S. să-i predea cartea de identitate şi, ulterior i l-a prezentat „patronului" G. Popescu (inculpatul D.S.), care i-a adus la cunoştinţă că urmează să solicite un credit bancar de nevoi personale în-calitate de angajat al SC M. SRL Bucureşti, în funcţia.de agent comercial din data de 19 septembrie 2005, cu un salariu de 2.300 lei, şi cu o vechime în muncă de aprox. 2 ani de zile. Cu aceeaşi ocazie inculpatul a semnat un contract individual de muncă din care rezulta încadrarea sa la societatea anterior menţionată.
Inculpatul J.M.S., cu sprijinul inc. B.M., a depus aceste documente, false în susţinerea cererii de credit pentru suma de 22.000 lei la M.K.B. R. Sucursala Tineretului, Bucureşti, credit ce a fost aprobat, conform contractului de credit din 07 septembrie 2007.
Ulterior, în cursul lunii octombrie 2007, inculpatul J.M.S. la propunerea liderului grupării a acceptat să preia scriptic SC T.T.C. SRL Bucureşti, societate ce a fost folosită în continuare pentru „angajarea" altor persoane dispuse să solicite credite în aceeaşi manieră, conform declaraţiei acestuia preluarea societăţii efectuându-se prin intermediul unui avocat recomandat de inculpatul B.M.
Declaraţia inculpatului J.M.S. dată în cursul urmăririi penale, se coroborează cu celelalte probatorii administrate din oficiu, cu excepţia unităţii bancare de la care a solicitat şi beneficiat de credit.
Astfel, conform informaţiilor primite de la O.R.C., într-adevăr actele de cesiune ale societăţii s-au deraiat prin intermediul cabinetului de avocatură „M.M.O.", acelaşi cabinet prin intermediul căruia, ulterior, s-a realizat şi cesionarea SC M.M.C. SRL, al cărei sediu s-a stabilit la adresa aceluiaşi cabinet.
În baza verificărilor efectuate la Biroul de Credit, inculpatul J.M.S. a beneficiat de un credit doar de la M.K.B. R., informaţie care se coroborează cu verificările efectuate la această unitate bancară şi cu dosarul de credit transmis (vol. 4 - filele 4-5, 88-89, 101-102 şi vol. 21 - filele 193-207).
Probele administrate în cauză au evidenţiat că, prin intermediul inculpatului G.V. a fost recrutat şi, ulterior, a solicitat şi obţinut credit în valoare de 28.000 lei, în baza unor documente de angajare fictive, din care rezulta că este salariat al SC R.C.T. SRL şi inculpatul M.C., de la SC M.K.B.R.B. SA - Sucursala Tineretului, conform contractului de credit din 17 septembrie 2008, restant din data de 19 noiembrie 2007.
Fiind audiat, inculpatul M.C. nu recunoaşte săvârşirea faptelor ce i se reţin în sarcină, declarând că şi-a pierdut buletinul de identitate în cursul lunii iulie 2007 şi nu a solicitat niciodată acordarea vreunui credit.
Susţinerile inculpatului M.C. sunt nefondate şi contrazise flagrant de celelalte probe administrate în cauză, respectiv conţinutul convorbirilor telefonice interceptate autorizat purtate de inculpatul D.S. şi inculpatul G.V. cu inculpatul M.C., din care rezultă în mod neechivoc implicarea acestuia în mod conştient şi voluntar în cauză, care se coroborează cu declaraţiile inculpaţilor G.V. şi O.A.I., din care rezultă că l-au văzut pe acesta în mun. Bucureşti, cazat în aceleaşi locaţii cu ei, şi semnând documentaţia falsă necesară obţinerii unui credit în folosul membrilor grupului.
În acelaşi sens, vine să înlăture susţinerile inculpatului M.C. şi declaraţia inculpatului P.V., ce a fost recrutat de inculpatul M.C. şi s-a deplasat împreună cu acesta la Bucureşti, solicitând, la data de 12 noiembrie 2007, credit în baza unor. acte fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, de la SC M.K.B.R.B. SA . Cererea acestuia a fost aprobată şi în baza contractului de credit din 14 noiembrie 2007 a beneficiat de acordarea unui credit în valoare de 8.500 euro.
Astfel, din declaraţia inculpatului P.V. rezultă că a fost recrutat de inculpatul M.C. şi condus de acesta la Bucureşti, împreună cu C.A.P., în scopul declarat iniţial al angajării sale. La destinaţie a fost preluat de inculpatul G.V., care i-a adus la cunoştinţă adevăratul motiv al deplasării sale la Bucureşti, respectiv că urma să solicite un credit în baza unor documente fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, aspect cu care învinuitul a fost de acord.
Inculpatul M.C. a continuat să desfăşoare activităţi de recrutare de persoane şi în a doua jumătate a lunii noiembrie 2007, şi chiar a identificat o persoană de sex feminin, pe care a transportat-o din mediul rural în mun. Bacău, în vederea transferării ulterioare a acesteia la Bucureşti, acest lucru nemairealizându-se întrucât această persoană avea un copil minor ce o însoţea, şi, din acest motiv, inculpatul D.S. nu a mai fost de acord ca aceasta să-i fie transferată.
Relevante în acest sens fiind convorbirile telefonice purtate la data de 26 noiembrie 2007 ora 19:53:35 de inculpatul D.S. (G.) cu inculpatul G.V. (V.)
Cu ocazia percheziţiilor efectuate imediat ulterior momentului flagrantului, în locaţiile şi autoturismele utilizate de membrii grupării a fost identificată şi cartea de alegător în original, a inculpatului M.C., acest mijloc material de probă confirmând încă o dată prezenţa inculpatului M.C. în mun. Bucureşti, în cadrul grupării conduse de inculpatul D.S..
Probele administrate în cauză au evidenţiat că, prin intermediul inculpatului G.V. a fost recrutată, în scopul obţinerii de credite cu acte de angajare fictive, din mun. Bacău şi inculpata S.A.M..
Aceasta a fost transferată în mun. Bucureşti, unde membrii grupării s-au îndeletnicit de întocmirea formalităţilor fictive din care rezulta că era angajată la SC T.N.G. SRL în funcţie de director vânzări, începând cu data de 12 septembrie 2005, pe o perioadă nedeterminată.
Astfel, inculpatei i s-a plăsmuit contractul individual de muncă care făcea dovada angajării sale, ce purta în fals ştampila de înregistrate la I.T.M. Dolj şi din 10 octombrie 2005, deoarece, la data pretinsei angajări a acesteia societatea se numea încă SC T.R. SRL şi avea sediul în Craiova, jud. Dolj şi i s-a completat la data de 17 octombrie 2007 adeverinţa de venit din 2007.
Copii conform cu originalul de pe aceste documente au fost depuse la B.R.D. Agenţia Gara de Nord, anexat cererii de credit din 17 octombrie 2007 şi au stat la baza acordării unui împrumut în sumă de 13.000 euro, în baza contractului de credit din 25 octombrie 2007.
Concomitent, la data de 19 octombrie 2007, aceleaşi tip de documente a fost depus de inculpata S.A.M. şi la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti, anexate cererii de credit din 2007. De această dată însă, adeverinţa de salariat completată de reprezentanţii societăţii pretins angajatoare atesta că aceasta este încadrată în funcţia de gestionar, cu un salariu mai mic decât cel precizat în adeverinţa de salariat depusă la B.R.D., iar copia contractului individual de muncă, deşi poartă aceeaşi ştampilă de înregistrare la I.T.M. Dolj, ca şi copia aceluiaşi document depus la B.R.D., certifică aceeaşi calitate de gestionar menţionată şi în adeverinţă.
Mai mult, în susţinerea cererii de credit formulată la B.C.R. Sucursala sector 1 membrii grupării au plăsmuit şi state de plată din care rezulta plata drepturilor salariale ale inculpatei S.A.M. în calit. a)te de gestionar la SC T.N.G. SRL.
Aceste documente au stat la baza acordării unui credit de 10.000 euro, conform contractul din 19 octombrie 2007.
Se observă astfel că inculpata S.A.M. a beneficiat de creditul de la B.R.D. ulterior obţinerii creditului de la B.C.R. Analizând verificările efectuate de funcţionarii B.R.D. la Biroul de Credit se evidenţiază că acestea au fost efectuate la data de 18 octombrie 2007, dată la care nu existau înregistrate informaţii despre persoana învinuitei.
Din cele două credite obţinute, conform declaraţiei inculpatei, aceasta a beneficiar doar de suma de 1.500 lei, ce i-au fost predaţi de inculpatul G.V., acesta reţinând diferenţa.
Din declaraţia inculpatei A.N. rezultă că în cursul lunii septembrie 2007 a fost recrutată de inculpatul G.V. în vederea obţinerii unui credit cu acte de angajare fictive, în folosul membrilor grupului.
Se reţine că inculpata a fost preluată în Bucureşti de U.V., prieten al inculpatului G.V., şi condusă la inculpatul D.S., care i-a explicat procedura ce trebuia urmată, precum şi faptul că ea va beneficia doar de 2.000 lei, în ipoteza în care va obţine creditul.
Ulterior, inculpata a fost cazată de inculpatul G.V. şi i s-au întocmit de către membrii grupării acte fictive de angajare la SC T.N.G. SRL, respectiv contract de muncă ce purta în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Dolj din 10 octombrie 2005 şi actul adiţional din 01 decembrie 2006 ce atesta majorarea salariului tarifar de încadrare de la 1.400 la 2.000 lei, precum şi adeverinţa de salariu din 05 septembrie 2007.
Premergător deplasării la unitatea bancară, inculpatul N.V. i-a înmânat o foaie de hârtie pe care erau menţionate datele societăţii la care trebuia să pretindă că este angajată, cât şi celelalte informaţii referitoare la angajarea sa,
pentru a le memora, iar inculpaţii G.V. şi D.S..o ascultau periodic, prin sondaj, pentru a se asigura că a reţinut corect toate aceste date.
Depunerea documentelor pentru obţinerea de credit la SC M.K.B.R.B. SA Sucursala Tineretului a fost intermediată de inculpatul B.M.
Fiindu-i aprobată cererea de credit, inculpata A.N. a fost însoţită la bancă de inculpatul G.V., G.C.G. şi inculpatul B.M., iar după tragerea creditului, aceasta a remis plicul cu bani lui G.C.G., care l-a predat inculpatului D.S.
Din creditul obţinut inculpatul D.S. a dat inculpatei, prin intermediul inculpatului G.V., suma de 1.500 lei, şi ulterior, după ce a revenit în Bacău, a mai primit încă 500 lei.
Aspectele declarate de inculpata A.N. sunt certificate de documentele existente la dosarul de credit transmis de M.K.B. R. Sucursala Tineretului, de unde a ridicat, în baza contractului din 20 septembrie 2007 suma de 23.000 lei (vol. 21 - filele 173-192).
Referitor la inculpata B.I.L., probele administrate în cauză au evidenţiat că aceasta era o persoană deosebit de abilă, atât în relaţiile cu liderul şi ceilalţi membri ai grupării, cât şi în relaţiile cu funcţionarii bancari din cadrul B.C.R., la care intervenea cu o nonşalanţă rar întâlnită, folosindu-se de relaţiile de rudenie pe care le avea la această unitate bancară.
Rolul determinant al acesteia era de a se îngriji de toate documentele necesare constituirii unui dosar de credit, pe relaţia B.C.R., de a însoţi persoanele dispuse să solicite credite la unităţile bancare şi de a interveni pe lângă funcţionarii bancari pentru a urgenta cât mai mult posibil verificările şi, totodată, să scurteze perioada de aşteptare pentru ridicarea efectivă a banilor.
Excedentar acestor atribuţii, inculpata, în cadrul grupului şi-a adus contribuţia şi prin recrutarea de persoane şi determinarea acestora să solicite credit cu acte de angajare fictive, activităţi în cadrul cărora s-a dovedit a fi la fel de abilă şi lipsită de scrupule.
Astfel, din declaraţia inculpatului N.S.A. rezultă că în cursul lunii octombrie 2007, aflându-se în mun. Bucureşti, s-a întâlnit cu inculpata B.I.L., pe care o cunoştea, fiind consătean cu părinţii acesteia, căreia i-a comunicat dorinţa de a-şi achiziţiona o garsonieră în mun. Bucureşti, faptul că nu dispunea de suficiente fonduri în acest sens precum şi faptul că nici nu realiza venituri suficiente pentru a contracta un credit.
In aceste condiţii, inculpata B.I.L. s-a oferit să-l ajute şi i-a precizat că îi poate întocmi în fals forme de angajare la o societate, respectiv SC T.N.G. SRL, în care se va menţiona un salariu consistent şi în baza acestor documente va putea să obţină un credit.
Ulterior, inculpata.B.I.L. i-a dat să semneze un contract individual de muncă din care rezulta că este angajat la SC T.N.G. SRL, după care l-a însoţit la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti, de unde a obţinut un credit îri valoare de 20.000 lei.
Banii au fost înmânaţi de inculpatul N.S.A. inculpatei, în scopul achiziţionării garsonierei, însă acest lucru nu s-a întâmplat, inculpata B.I.L. comunicându-i acestuia că respectivul imobil nu mai este de vânzare şi promiţându-i că va achita ea ratele pentru creditul contractat de acesta.
După câteva luni, inculpatul N.S.A. a primit la domiciliu somaţie de la B.C.R. Sucursala sector 1 pentru neachitarea ratelor restante, împrejurare în care a apelat la mama inculpatei B.I.L., B.O., care, după ce a fost „ameninţată" de inculpat că o va reclama pe fiica sa, a achitat suma de 1.731 lei, conform ordinelor de încasare numerar din datele de 07 februarie 2008 şi 19 februarie 2008, anexate la dosarul cauzei.
Situându-se pe acelaşi palier cu inculpata B.I.L., la rândul său, şi inculpatul B.M. a contribuit la identificarea de persoane care s-au dovedit dispuse să solicite credite cu acte de angajare fictive la societăţile controlate de inculpatul D.S., dintre acestea fiind identificat şi audiat inculpatul O.L.
Din declaraţia acestuia rezultă că în cursul lunii iunie 2007 a fost recrutat de inculpatul B.M. care i-a propus să îl ajute să se angajeze la o firmă pentru un salariu mult mai bun decât cel pe care îl obţinea acesta la C., unde lucra.
Acceptând oferta, inculpatul B.M. i-a întocmit documente din care rezulta că este angajat la SC R.C.T. SRL, din data de 11 iulie 2005 în funcţia de bucătar, cu un salariu majorat prin actul adiţional din 06 februarie 2006, de 1.400 lei, acte în baza cărora a solicitat şi beneficiat ulterior de acordarea unui credit de la B.C.R. Sucursala Doctor Felix Bucureşti la data de 20 iunie 2007 în valoare de 11.800 lei.
Actele de urmărire penală au demonstrat că un alt membru al grupului condus de inculpatul D.S. a fost inculpatul V.R.
Acesta, după ce a solicitat şi obţinut, prin intermediul şi în folosul membrilor grupului două credite, a aderat la gruparea infracţională şi a sprijinit activitatea acesteia, având atribuţii pe linia recrutării de noi persoane dispuse să solicite credite în aceiaşi manieră ilicită.
Deşi inculpatul V.R. nu a putut fi audiat în cauză, existând date şi indicii temeinice că acesta a părăsit teritoriul ţării pentru a se sustrage de la răspunderea penală, din cercetările efectuate în cauză s-a evidenţiat faptul că, prin intermediul numitului B.G., acesta a fost de acord să se deplaseze la Bucureşti la inculpatul D.S., în vederea obţineri de credite cu acte fictive.
Prin intermediul membrilor grupării, din dispoziţia inculpatului D.S., inculpatului V.R. i-au fost întocmite în fals acte de angajare în calitatea de agent vânzări la SC R.C.T. SRL, respectiv contract de muncă ce poartă ştampila falsă de înregistrare la I.T.M. Bucureşti din 22 februarie 2006, precum şi act adiţional la acest contract de muncă, ce atestă majorarea salariului din 01 martie 2007.
Aceste documente au fost depuse de inculpatul V.R. la B.R.D. Agenţia Gara de Nord, la data de 18 octombrie 2007 şi au stat la baza acordării unui credit în cuantum de 11.000 de euro în baza contractului din 24 octombrie 2007. Concomitent, aceleaşi documente au fost depuse de inculpatul V.R. prin intermediul inculpatului B.M. la M.K.B. R. Sucursala Tineretului, anexate cererii de credit din 19 octombrie 2007 şi au stat la baza acordării unui credit în cuantum de 8.000 euro, în baza contractului nr. 343 încheiat la aceeaşi dată.
Aceste aspecte rezultă în mod neechivoc din dosarele de credit transmise de cele două unităţi bancare, corelate cu adresa Biroului de Credit din 14 ianuarie 2008, cu declaraţia martorei V.M., soţia inculpatului, şi declaraţiile celorlalţi inculpaţi şi martori recrutaţi de inculpatul V.R. sau care s-au aflat în aceeaşi perioadă cu el în mun. Bucureşti şi în acelaşi scop.
După obţinerea creditelor susmenţionate, la propunerea inculpatului D.S., inculpatul V.R. a acceptat să desfăşoare activităţi de recrutare în nume propriu, pentru fiecare persoană recrutată liderul de grup plătindu-i suma de 1.000 lei.
Astfel, din declaraţiile inculpaţilor. L.V., B.G. şi C.I. rezultă că, în cursul lunii octombrie 2007, au fost recrutaţi de inculpatul V.R. în vederea obţinerii unor credite de la o bancă din Bucureşti, în baza unor documente de angajare fictive.
La destinaţie, inculpaţii au fost preluaţi de inculpatul G.V., instruiţi cu privire la datele societăţilor aşa zis „angajatoare", respectiv SC T.N.G. SRL Bucureşti, în cazul inculpaţilor L.V. şi B.G., şi SC T.T.C. SRL, în cazul inculpatului C.I.
Ulterior, aceştia au depus documentaţia necesară acordării de credite şi au obţinut de la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti următoarele sume: B.G. - 13.000 euro, la data de 29 octombrie 2007, L.V. - 12.000 euro, la aceeaşi dată, iar C.I. - 11.000 euro, la data de 31 octombrie 2007.
În aceeaşi modalitate a fost recrutat de inculpatul V.R. şi inculpatul L.B. (cumnatul inculpatului V.R.) şi, procedând în manieră similară celei în care au procedat inculpaţii L.V., B.G. şi C.I., a obţinut la data de 31 octombrie 2007, de la B.C.R. Sucursala sector 1, în baza documentelor fictive de angajare la SC T.T.C. SRL un credit în valoare de 9.000 euro."
De asemenea, inculpatul V.R. a recrutat-o şi transferat-o la Bucureşti în acelaşi scop şi pe mătuşa sa, inculpata M.T. Din declaraţiile acesteia rezultă că s-a deplasat la Bucureşti împreună cu inculpatul L.B.
Aici a fost preluată de inculpatul G.V. şi cazată într-un apartament sub supravegherea numitului „D.C.", identificat din cercetări în persoana inculpatului D.D.E. Acesta din urmă, împreună cu inculpatul V.R. i-au adus la cunoştinţă inculpatei M.T. adevăratul motiv pentru care a fost adusă la Bucureşti, respectiv contractarea unui credit bancar în baza unor acte de angajare fictive, din care urma să primească suma de 2.000 lei.
La persuadarea inculpatei a contribuit şi inculpatul D.S. în mod direct, care a speculat în acest sens situaţia socio-familială a acesteia, având în vedere că inculpata M.T. are 6 copii minori şi nu realiza nici un fel de venit, precum şi faptul că din banii astfel obţinuţi va putea să-şi achiziţioneze o pereche de ochelari, inculpata având grave probleme de vedere.
În cele din urmă inculpata M.T. a acceptat propunerea ilicită şi la data de 26 octombrie 2007, însoţită de inculpatul S.D.V., s-a deplasat la Sucursala sector 1 a B.C.R., unde a fost preluată de inculpata B.I.L., care a însoţit-o în interiorul unităţii bancare, prezentând-o făptuitoarei A.F.M., consilier clienţi retail, pe care inculpata o cunoştea. Aici, inculpata M.T., uzând de calit. a)tea fictivă de angajată la SC T.N.G. SRL în calitate de şef depozit, calitate atestată de contractul individual de muncă ce poartă în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Dolj din 19 februarie 2007, a beneficiat de obţinerea unui credit în valoare de 14.000 euro, bani pe care i-a înmânat inculpatei B.I.L., care la ieşirea din bancă i-a predat inculpatului I.G., spre a ajunge în posesia inculpatului D.S.
După ridicarea banilor, inculpata M.T. a fost condusă de inculpatul G.V. la locuinţa inculpatului D.S., care i-a predat suma de 2.000 lei promisă. Totodată, inculpatul D.S. i-a propus inculpatei M.T. ca, pentru obţinerea unei sume de bani mai mari, să mai solicite un credit de la o altă bancă, însă inculpata nu a fost de acord, motiv pentru care a fost trimisă acasă.
Din declaraţia inculpatului N.I., fratele inculpatei M.T., rezultă că în cursul lunii septembrie 2007, aflându-se în vizită la părinţii săi în com. Bereşti Bistriţa, jud. Bacău, a fost racolat în vederea obţinerii unui credit în baza unor documente de angajare fictive, de inculpatul V.R.
Animat de dorinţa de a câştiga suma de 2.000 de lei din creditul ce urma-a fi obţinut, inculpatul N.I. a acceptat să se deplaseze cu inculpatul V.R. în mun. Bucureşti, unde urma să i se întocmească în fals documentele de angajare şi să depună ulterior, cerere de credit.
La destinaţie, a fost preluat de inculpatul G.V. şi cazat într-un apartament împreună cu numitul “D.” din Constanţa, identificat în persoana inculpatului D.D.E. Acesta a solicitat inculpatului N.I. să-i predea buletinul de identitate, document în baza căruia i s-au întocmit acte fictive de angajare, la SC T.T.C. SRL Bucureşti, în calitate de agent imobiliar din data de 03 aprilie 2006.
Ulterior, la indicaţia inculpatului G.V., inculpatul N.I. a fost condus de inculpatul S.D.V. la Sucursala Tineretului a SC M.K.B.R.B. SA , unde, cu ajutorul funcţionarei bancare “M.”, la recomandarea şi prin intermediul numitului “M.”, identificat în persoana inculpatului B.M., a solicitat şi obţinut la data de 09 noiembrie 2007, un credit în valoare de 8.200 euro.
După obţinerea banilor, inculpatul N.I. a predat întreaga sumă inculpatului S.D.V. şi a fost condus de acesta la imobilul în care era cazat. Aici, inculpatul D.D.E. i-a predat inculpatului N.I. suma de 2.000 lei, după care l-a trimis la domiciliu.
Din probele administrate în cauză se evidenţiază că, după ce a revenit în mun. Roman, jud. Neamţ, unde locuieşte, inculpatul N.I. a continuat să fie contactat în mod direct de inculpatul D.S., în vederea convingerii acestuia de a identifica şi alte persoane care să solicite credite în acelaşi mod fraudulos.
Astfel, inculpatul N.I. a convins-o pe soţia sa, N.G., să se deplaseze la Bucureşti, pe cheltuiala inculpatului D.S., care le-a avansat în acest scop suma de 200 lei prin mandat poştal, banii fiind trimişi de pe numele inculpatului G.V.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice purtate de inculpatul D.S. (G.) cu martora N.G. (N.) din data de 28 noiembrie 2007, ora 09:51:56 vol. 9 filele 116-118.
Actele de urmărire penală administrate în cauză au demonstrat însă, că Năstase Gabriela nu a beneficiat de vreun credit bancar, deşi conform declaraţiilor acesteia, coroborate cu redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul D.S., i s-au întocmit de către membrii grupării, prin intermediul inculpatului D.B., acte de angajare la SC T.T.C. SRL, ce au fost depuse la SC P.B. SA.
Relevante în acest sens sunt discuţiile telefonice purtate de inculpatul D.S. (G.) cu inculpatul D.B. (B.) la data de 28 noiembrie 2007, ora 13:10:11, după cum urmează vol. 9 fila 139.
Din declaraţia inculpatului I.D.C. rezultă că în toamna anului 2007 a fost contactat de inculpatul V.R., vărul său, care i-a propus să meargă la Bucureşti, la o persoană pe nume G., care-l poate ajuta să obţină o sumă de bani dintr-un credit de nevoi personale, obţinut în baza unor acte de angajare fictive. Acceptând această ofertă, inculpatul I.D.C. a fost contactat telefonic ulterior de numitul G., identificat în persoana inculpatului D.S., care i-a detaliat condiţiile ilicite în care poate obţine astfel de credite, condiţii ce au fost acceptate de inculpat.
Cu sprijinul financiar acordat de inculpatul D.S., inculpatul I.D.C. s-a deplasat în mun. Bucureşti, unde a fost preluat de inculpatul G.V. şi cazat în diferite locaţii utilizate de membrii grupului în acest scop.
Ulterior i-au fost întocmite documente fictive de angajare, respectiv contract individual de muncă aparent înregistrat la I.T.M. din 18 aprilie 2006 şi adeverinţă de salariat din 29 octombrie 2007, acte din care rezulta că lucrează la SC T.T.C. SRL din data de 03 aprilie 2006, în calit. a)te de agent imobiliar, cu un salariu, de încadrare de 2300 lei, şi care erau indispensabil necesare aprobării cererii de credit.
Odată constituit dosarul, la data de 30 octombrie 2007, inculpatul I.D.C.s-a deplasat la B.C.R. - Sucursala sector 1, însoţit fiind de inculpatul D.D.E., unde a depus la d-na „I." (făptuitoarea A.F.M.), conform indicaţiilor primite "de la însoţitorul său, documentaţia care a stat la baza contractului de credit bancar pentru persoane fizice, obţinând suma de 13.000 euro.
După câteva zile, inculpatul I.D.C. s-a deplasat împreună cu inculpatul G.V. la Sucursala Tineretului a SC R.B. SA , unde cu sprijinul numitului “M.” (identificat în persoana inculpatului B.M.), a solicitat şi obţinut, în baza aceloraşi documente fictive de salariat, suma de 7.500 de euro, conform contractului de credit din 05 noiembrie 2007, bani ce au fost predaţi prin inculpatului G.V., inculpatului D.S.
Din cele două credite obţinute, inculpatul D.S. i-a predat inculpatului I.D.C. suma de 2.000 lei, ocazie cu care i-a propus să racoleze alte persoane care sunt dispuse să solicite credite, el urmând a primi pentru fiecare dintre acestea câte 1.000 lei.
Acceptând această propunere, în perioada următoare inculpatul I.D.C. a recrutat şi determinat pe B.G., pe fratele acestuia şi martorii C.P., F.S.C., Ş.V.V. şi C.M.Ş., să se deplaseze în mun. Bucureşti în vederea solicitării de credite cu documente fictive.
Din declaraţia martorului C.M.Ş. se reţine că, la începutul anului curent, a fost recrutat de inculpatul I.D.C. şi condus la Bucureşti, în vederea obţinerii unui credit cu acte de angajare fictive. Aici a fost preluat de inculpatul G.V. şi cazat în imobilul situat pe b-dul M., închiriat de inculpatul D.S.
Martorului C.M.Ş. i s-au întocmit de către inculpatul G.V., inculpatul D.G. şi inculpatul D.B., acte de angajare fictive din care rezulta că lucrează la SC M.M.C. SRL din data de 15 ianuarie 2007, în funcţia de agent vânzări, cu un salariu de 2.400 lei (contract individual de muncă ce poartă în fals ştampilă de înregistrare la I.T.M. Bucureşti din 29 ianuarie 2007), urmând să depună cerere de credit la SC P.B. SA conform adeverinţei de venit din 21 ianuarie 2008, acte ce au fost identificate cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului, aparţinând inculpatului I.V.
În acelaşi autoturism a fost identificat şi martorul C.M.Ş. la data de 22 ianuarie 2008, cu ocazia flagrantului organizat de organele de urmărire penală, premergător conducerii acestuia la SC P.B. SA.
În cadrul cercetărilor efectuate în cauză au mai fost identificate şi alte persoane care au solicitat credite prin intermediul grupării, dintre care şi inculpaţii D.D.E., zis D.C., I.C., S.G., C.C., L.E., P.M., D.M., M.L., C.N.M., P.P.D., F.G., E.M., R.C.S.
Probele administrate au demonstrat că, după ce inculpatul D.D.E. a solicitat şi obţinut prin intermediul şi în folosul membrilor grupului două credite, a aderat şi sprijinit gruparea infracţională, având atribuţii pe linia cazării, pregătirii logistice şi transportării la unităţile bancare a altor persoanelor dispuse să solicite credite în baza unor documente fictive din care rezulta că erau angajaţi la societăţile comerciale controlate de membrii reţelei, în schimbul unor comisioane plătite de liderul grupului, inculpatul D.S., direct sau prin „locotenenţii" săi.„
Din declaraţia inculpatului D.D.E. rezultă că în toamna anului 2007, a fost recrutat de l.V. din localitatea de domiciliu, în vederea solicitării de credite cu acte de angajare fictive, la societăţile comerciale aparţinând numitului „G." din Bucureşti, persoană care s-a dovedit a fi inculpatul D.S., din care urma să primească şi el un anumit procent.
Acceptând oferta, inculpatul D.D.E. s-a deplasat la Bucureşti, însoţit de l.V. cu un Maxi-Taxi, contravaloarea biletului fiind achitată de acesta din urmă şi urmând ca inculpatul să-i restituie această sumă după ce va obţine creditul. La destinaţie a fost preluat în Piaţa Unirii de inculpatul V.G. şi încă o persoană, care se aflau într-un autoturism marcă străină de culoare neagră şi a fost condus la un apartament din zona U., situat deasupra unei bănci la etajul 5.
În această locaţie se aflau încă alte 10 persoane, printre care şi inculpaţii N.V. şi G.V.
Ulterior, prin intermediul numiţilor G.C.G. şi N.M. i-au fost întocmite acte din care rezulta că era angajat la SC T.N.G. SRL în calitate de agent vânzări cu un salariu net de 1.500 lei, respectiv contract de muncă ce poartă în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Dolj din 06 iunie 2006 şi act adiţional la acesta din data de 01 mai 2007, care atesta majorarea salariului tarifar de încadrare, de la 1.150 lei la 1.500 lei. Totodată, inculpatului D.D.E. i s-a plăsmuit o factură de utilităţi, pe care acesta a procurat-o la cererea inculpatul D.S. de la o vecină, el neavând locuinţă proprietate personală.
La data de 18 octombrie 2007, inculpatul D.D.E. a formulat cerere de credit la B.C.R. Sucursala Sector 1, unde s-a deplasat însoţit de inculpata B.I.L., şi, la aceeaşi dată, a beneficiat de aprobarea acesteia, ridicând suma de 8.500 euro.
Acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 05 noiembrie 2007 inculpatul D.D.E. a depus o nouă cerere de credit la B.R.D. Agenţia Gara de Nord, la care a anexat tot acte fictive de angajare la SC T.N.G. SRL în calitate de agent vânzări, însă de această dată cu un salariu de 2.300 lei, iar contractul de muncă purta în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Dolj sub un alt număr decât cel depus la B.C.R., respectiv din 19 februarie 2007, atestând că acesta era angajat din data de 22 ianuarie 2007.
La data de 08 noiembrie 2007, în baza contractului de credit încheiat cu B.R.D. Agenţia Gara de Nord, inculpatul D.D.E. a obţinut suma de 13.000 euro.
De fiecare dată, sumele de bani obţinute din creditele contractate în nume propriu de inculpatul D.D.E. au fost remise inculpatului D.S.
Aspectele declarate de inculpatul D.D.E. se coroborează cu celelalte mijloace materiale de probă administrate în cauză. Mai mult, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului D.S., situată în mun. Buzău, a fost identificat un carton tip carte de vizită purtând sigla B.R.D. şi inscripţionat, în urma verificărilor efectuate la unitatea bancară menţionată rezultând că.acest cont a fost deschis de inculpatul D.D.E., cu prilejul încheierii contractului de credit cu această unitate bancară-(vol. 4, fila 116).
Totodată, se evidenţiază că inculpatul D.D.E. a desfăşurat şi activităţi de recrutare de noi persoane, care să solicite credite prin intermediul grupării (cazul numitului S.C.C.).
Elocvente în acest sens sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat purtate între inculpatul D.S. (G.) cu inculpatul D.D.E. (C.) la data de 25 noiembrie 2007, ora 15:50:40 vol. 9, filele 57-58, şi în continuare la ora 16:07:31: vol. 9, filele 58-59.
Din declaraţia inculpatului I.C., rezultă că în cursul lunii august 2006, prin intermediul lui M.S.N., consătean de-al său, cunoscut sub apelativul „H.", persoană care, la rândul său, a beneficiat de un credit în valoare de 8.900 lei de la B.C.R. Sucursala W.T.C. Bucureşti la data de 01 august 2006, a acceptat să se deplaseze împreună cu acesta în mun. Bucureşti, pentru a solicita.şi el în baza unor documente de angajare fictive, un credit de nevoi personale,prin intermediul şi în folosul grupării.
Astfel, inculpatul I.C. a fost condus la inculpatul D.S., care i-a înmânat un contract individual de muncă din care rezulta că este angajat la SC G.I. SRL şi l-a instruit cu privire la răspunsurile pe care trebuie să le dea la întrebările funcţionarului bancar, după care, însoţit de M.S.N., s-a prezentat la SC V.B. SA Sucursala D.G., unde a depus cererea de credit şi documentele fictive plăsmuite de liderul grupării, ulterior obţinând un credit în valoare de 4.300 de euro, bani pe care i-a predat inculpatului D.S., care l-a aşteptat într-un taxi în faţa băncii.
Aspectele declarate de inculpatul I.C. se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, respectiv declaraţia lui S.G. şi dosarul de credit transmis de SC V.B. SA Sucursala, D.G., din care rezultă că în baza adeverinţei de venit ce atestă că este angajat la SC G.I. SRL în calitate de agent comercial din data de 04 iulie 2005, a contractului . individual de muncă ce poartă ştampila falsă de înregistrare la I.T.M. Bacău din 24 iulie 2005 şi a declaraţiei olografe a inculpatului dată pe proprie răspundere din care rezultă că locuieşte în mun. Bucureşti, într-o garsonieră închiriată de firma unde este angajat, a beneficiat de un credit în cuantum de 4.300 euro, conform convenţiei de credit din 30 august 2006.
Potrivit declaraţiei inculpatul I.C. din creditul obţinut inc. D.S. i-a predat suma de 2.000 lei.
Din declaraţia inculpatului C.C. rezultă că în cursul lunii februarie 2007, prin nişte cunoştinţe, a aflat de posibilitatea obţinerii unui loc de muncă în Bucureşti. In acest sens a acceptat să se deplaseze în această localitate, unde a fost preluat de inculpatul G.V., ce i-a comunicat adevăratul motiv pentru care se afla acolo, respectiv, în vederea obţinerii unui credit bancar,
În baza unor documente fictive din care rezulta că este angajat la SC R.C.T. SRL, în funcţia de director.
Fiind de acord să procedeze la solicitarea unui credit în baza unor documente fictive întocmite de membrii grupului, inculpatul C.C. s-a prezentat la B.C.R. Agenţia Giurgiului, obţinând suma de 16.000 lei. La ieşirea din bancă, învinuitul a fost aşteptat de inculpaţii G.V. şi D.S., care i-au solicitat să le remită suma obţinută. Pentru acest serviciu, inculpatul G.V. i-a predat ulterior inculpatului suma de 1.000 lei promisă.
Din dosarul de credit transmis de B.C.R., se confirmă aspectele declarate de inculpatul C.C., cu excepţia funcţiei în care figura ca şi angajat la SC R.C.T. SRL. Astfel, potrivit adeverinţei de salariu ce poartă în fals din 7 februarie 2007, precum şi a copiei conforme cu originalul de pe contractul individual de muncă ce poartă, în fals, ştampila de înregistrare la I.T.M. din 12 iulie 2005, acesta figura ca angajat la SC R.C.T. SRL în funcţia de gestionar.
Este de menţionat că, la percheziţia efectuată asupra autoturismului aparţinând inculpatului I.V., au fost identificate, printre celelalte mijloace materiale de probă, şi contractul individual de muncă al aceluiaşi inculpat, la aceiaşi societate, ce poartă, în fals, ştampila de înregistrare la I.T.M. din 12 iulie 2005, precum şi mai multe acte adiţionale la diferite alte contracte de muncă, ce atestă multiple calităţi de angajare a aceluiaşi inculpat, precum şi copia buletinului de identitate al acestuia.
Din declaraţia inculpatului R.M. rezultă că în cursul lunii decembrie 2006, prin intermediul unei cunoştinţe, S.C., din Bacău, a ajuns în mun. Bucureşti cu scopul declarat de a se angaja la o societate comercială. Aici a fost preluat de G.C.G., fratele inculpatului G.V., care l-a condus la inculpatul D.S., persoană ce i-a comunicat adevăratul scop al prezenţei sale în Bucureşti, respectiv că urmează să contacteze un credit bancar în baza unor documente fictive de angajare la o societate comercială, ce s-a dovedit a fi SC R.C.T. SRL, din care va beneficia de suma de aprox. 2.500 lei.
Acceptând această propunere, inculpatul R.M. a solicitat şi obţinut de la B.C.R. - Agenţia Giurgiului un credit în valoare de 15.000 lei la data de 16 ianuarie 2007.
După o scurtă perioadă de timp, la cererea numitului G.C.G., transmisă tot prin intermediul numitului S.C., împreună cu inculpatul L.E., vecin de-al său, inculpatul R.M. se deplasează din nou la Bucureşti, însă nu a mai acceptat să solicite un alt credit în nume propriu, dar în folosul membrilor grupării.
Declaraţia inculpatului R.M. se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.
Astfel, cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului aparţinând inc. I.V., au fost identificate, printre celelalte mijloace materiale de probă, graficul de rambursare a creditului acordat inculpatului de B.C.R. - Agenţia Giurgiului, ce s-a dovedit a fi identic cu cel aflat la dosarul de credit transmis de unitatea bancară menţionată.
Din declaraţia inculpatului L.E. rezultă că, prin intermediul membrilor grupului a solicitat acordarea unui credit în cuantum de 18.000 lei de la B.C.R. - Sucursala Sector 4, erijându-se în calit. a)tea de angajat al SC R.C.T. SRL, cerere ce i-a fost respinsă.
Acest aspect se coroborează cu comunicarea B.C.R. şi dosarul de credit. Deşi inculpatul L.E. susţine că a fost recrutat în mod direct de inculpatul R.M., această afirmaţie nu are susţinere probaţională, pentru a angaja responsabilitatea penală a inculpatului R.M. în calitate de sub-reciutator.
Aşa cum am precizat, din declaraţia inculpatului R.M., rezultă că într-adevăr s-a deplasat la Bucureşti în cursul lunii ianuarie 2007 împreună cu inculpatul L.E., însă acesta a fost recrutat în mod separat de G.C.G., prin intermediul aceluiaşi S.C., care l-a recrutat şi pe el.
Mai mult decât atât, cu ocazia percheziţiei asupra autoturismului aparţinând inculpatului I.V. au fost identificate state de plată din luna noiembrie 2006,ce atestă calitatea inculpatului L.E. de mecanic auto la SC C.T. SRL alături de alte persoane din mun. Bacău, cu privire la care există date şi indicii temeinice că au solicitat credite cu caracter litigios, prin intermediul aceleiaşi grupări (L.M., L.G.I., S.G., N.V. şi S.F.R.). Concomitent au fost identificate actele adiţionale aferente contractului de muncă din 12 iulie 2005 ce atestă calitatea de angajat al inculpatului L.E. la SC R.C.T. SRL, acte prezente şi la dosarul de credit transmis de B.C.R.
La dosarul cauzei, inculpatul L.E. a depus un înscris olograf în care sunt menţionate datele SC R.C.T. SRL pe care trebuia să le memoreze, cu privire la care susţine că i-a fost predat de inculpatul G.V. (vol. 17, filele 81).
Din declaraţia inculpatei P.M. rezultă că, în cursul lunii noiembrie 2007,intenţionând să obţină un credit şi având un salariu prea mic, a acceptat să i se întocmească de către inculpatul D.S. acte fictive, din care rezulta că era angajată şi salarizată de către SC T.N.G. SRL, în baza cărora, ulterior a solicitat credit de la B.C.R. Sucursala sector 1 Bucureşti, cerere ce i-a fost însă respinsă.
Inculpata susţine că s-a întâlnit cu numitul G., pe care l-a recunoscut în persoana inculpatului D.S., în apropierea băncii unde acesta i-a înmânat actele ce atestau calitatea de angajat la SC T.N.G. SRL, pe care ulterior ea le-a depus anexate cererii de credit. Declaraţia inculpatei P.M. este contrazisă de declaraţia inculpatului G.M.M., care precizează că a văzut-o pe inculpată în locuinţa inculpatului D.S.
Deşi cererea de credit i-a fost respinsă, această împrejurare nu este de natură a anihila răspunderea penală a acesteia, cu atât mai mult cu cât a acceptat să uzeze de documente fictive, în vederea inducerii în eroare a unei unităţi bancare cu prilejul încheierii unui contract, neproducerea rezultatului urmărit excedând voinţei sale.
Din declaraţia inculpatei D.M. rezultă că prin intermediul unei cunoştinţe cu privire la- care nu poate da date de identificare, în perioada septembrie - octombrie 2007, a acceptat să solicite un credit în calitatea falsă de angajată a SC T.N.G. SRL de la B.C.R. Agenţia I.M., obţinând astfel de suma de 40.000 lei. Din această sumă inculpata a beneficiat doar de 2.000 lei.
Într-o situaţie oarecum similară celei prezentate anterior, a solicitat şi beneficiat de un credit şi inculpata M.L.
Astfel, din declaraţia acesteia rezultă că în cursul lunii septembrie 2007, având nevoie de bani pentru a susţine financiar studiile copilului său şi pentru a achita sulta la care a fost obligată prin hotărârea de divorţ, dorind să obţină un al doilea credit, la propunerea şi prin intermediul unui anume „N.", a acceptat să i se întocmească acte fictive de angajare, din care rezulta că era salariată a SC R.C.T. SRL, în baza. cărora a solicitat şi obţinut un credit de la B.C.R. Sucursala Dorobanţi Bucureşti, în valoare de 24.900 lei.
Inculpata M.L. a recunoscut pe inculpatul G.V., ca fiind persoana care i-a adus documentele din care rezulta că era angajata SC R.C. SRL şi susţine că a solicitat şi obţinut creditul de care a beneficiat personal, cu excepţia sumei de 2.000 lei, sumă care i s-a pretins de către membrii grupării sub pretextul achitării C.A.S.-ului şi răsplata serviciului făcut.
În apărarea lor inculpatele susmenţionate au depus documente ce atestă achitarea ratelor conform graficului de rambursare a creditului (ordin de încasare numerar din data de 29 februarie 2008 în cazul inculpatei D.M., precum şi chitanţe, hotărâre de divorţ, dovadă de plată a sultei în cazul inculpatei M.L.).
Aceste împrejurări însă nu sunt de natură să anuleze caracterul ilicit al creditului obţinut.
Inducerea în eroare a unităţii bancare s-a produs în momentul încheierii contractului de credit, în baza actelor fictive prezentate, moment în care s-a produs şi paguba, iar plata ratelor echivalează cu o recuperare a prejudiciului, care se situează însă, în timp, după momentul consumării faptei.
Fiind audiată, inculpata C.N.M. a declarat că a încercat să obţină un credit în calitate de angajată a SC R.C.T. SRL de la B.C.R. Sucursala Dorobanţi, însă cererea de credit i-a fost respinsă. Aceasta susţine că nu cunoaşte persoanele care s-au ocupat de întocmirea documentaţiei false, însă a acceptat să uzeze de aceasta deoarece avea nevoie de bani.
Prin intermediul membrilor grupării inculpata C.N.M. i s-au întocmit acte fictive de angajare la SC R.C.T. SRL în calitate de agent vânzări din 11 iulie 2005, cu un salariu de 2.300 lei, în baza contractului individual de muncă ce poartă în fals ştampila de înregistrare la I.T.M. Bucureşti, din 25 iulie 2005 şi a actelor adiţionale la acesta cu nr. 3 şi respectiv 51, prin care se atestă majorarea succesivă a salariului brut.
Inculpata C.N.M. a depus aceste documente la unitatea bancară menţionată la data de 03 septembrie 2007 şi au stat la baza cererii de credit din 03 septembrie 2007.
Din declaraţia inculpatului P.P.D. rezultă că în cursul lunii august 2007 a fost recrutat din localitatea de domiciliu de un anume – V.", persoană care i-a intermediat deplasarea la Bucureşti, în scopul declarat al angajării şi care l-a pus în legătură în acest sens cu inculpatul G.V. şi G.C.G.. La destinaţie, aceştia din urmă i-au comunicat că în realitate nu trebuie să muncească, ci, pentru a obţine o sumă de bani considerabilă, este suficient doar să accepte să i se întocmească acte de angajare false, cu ajutorul cărora să contracteze un credit în nume propriu, însă în folosul altor persoane.
Acceptând oferta, inculpatul P.D.P. a semnat acte din care rezulta că era angajat la SC T.N.G. SRL în funcţia de agent vânzări din data de 22 ianuarie 2007, cu un salariu net de 1617 lei, pe care le-a depus la B.R.D. Agenţia Gara de Nord şi care au stat la baza cererii de credit din 05 octombrie 2007. în aceeaşi zi, inculpatul P.D.P. a beneficiat, în baza contractului de credit din 05 octombrie 2007, de un credit în valoare de 11.000 euro, din care a achitat doar ratele aferente lunilor noiembrie şi decembrie.
Potrivit declaraţiilor inculpatului, din suma obţinută cu titlu de împrumut a beneficiat de 2.000 lei, bani ce i-au fost înmânaţi în mai multe tranşe de către inculpatul G.V. şi G.C.G.
Din declaraţia inculpatului E.M., rezultă că prin intermediul unui anume „V.", neidentificat din cercetări, s-a deplasat la Bucureşti, unde a fost determinat de acesta să accepte să solicite un credit de nevoi personale, în baza unor documente de angajare fictive.
Potrivit declaraţiei inculpatului E.M., cererea de credit a fost depusă la SC R.B. SA, aspect care însă nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză. Astfel, unitatea bancară anterior menţionată a comunicat că E.M. nu figurează în evidenţele lor cu vreun credit acordat.
În urma verificărilor efectuate de SC A.B. SA rezultă că inculpatul E.M. a solicitat şi obţinut credit de la această unitate bancară - Agenţia Piaţa C., la data de 15 iunie 2007, în cuantum de 9.500 euro, în calitate de angajat al SC G.A.S. SRL, în baza contractului individual de muncă întocmit de membrii grupării şi înregistrat fictiv la I.T.M. Bucureşti din 25 mai 2006, document ce atesta calit. a)tea sa de zugrav-vopsitor din data de 18 mai 2006 şi salariul de 1.900 lei (copie dosar credit - vol. 22, filele 1-63).
Se reţine probaţional că banii obţinuţi cu titlu de credit au fost predaţi inculpatului D.S., la care a fost condus de numitul „V.", primul procedând la remiterea către inculpatul E.M. a sumei de 2.000 lei.
Numitul G.N.C. a declarat că în cursul lunii septembrie 2007, inculpatul F.G. din com. Hemeiuşi, jud. Bacău, persoană pe care o cunoştea din Penitenciarul Bacău, l-a contactat şi i-a spus că. se află în Bucureşti, la muncă, şi că poate să îl angajeze şi pe el în acelaşi loc.
G.N.C. a dat curs propunerii făcute de inculpatul F.G., şi s-a deplasat în mun. Bucureşti, unde a fost preluat de inculpatul G.V. şi cazat într-un apartament, împreună cu inculpaţii N.V., F.G. şi o altă persoană, necunoscută.
Intrebându-l pe inculpatul F.G. care sunt condiţiile de muncă, acesta i-a comunicat că în realitate nu este vorba de nicio angajare, ci că un anume G. se ocupă cu fraude bancare, în sensul că face angajări false, în baza cărora solicită acordarea de credite în numele pretinsului angajat, dar în folosul său, iar în ipoteza acordării creditului, solicitantul primea un procent de 10% din valoarea acestuia.
G.N.C., a rămas peste noapte în acea locaţie, iar a doua zi, sub pretextul că doreşte să îşi cumpere ceva, a plecat din apartament şi a revenit în mun. Bacău, constatând însă lipsa buletinului de identitate.
Fiind identificat şi audiat şi inculpatul F.G., care la data de 02 iunie 2008, în prezenţa apărătorului ales, a confirmat aspectele relatate de G.N.C., şi, mai mult, a recunoscut faptul că a solicitat, uzând de documente false de angajare la diferite societăţi comerciale, respectiv SC M. SRL, SC T.N.G. SRL şi SC R.C.T. SRL, acte întocmite de membrii grupării, credite de la SC P.B. SA, B.C.R., B.R.D. şi SC M.K.B. R. SA, beneficiind de credit doar la această din urmă bancă, în cuantum de 27.000 lei în baza contractului de credit din 12 octombrie 2007 (în calitate de gestionar la SC T.N.G. SRL, unde figura angajat din data de 12 septembrie 2005).
Depunerea documentaţiei la această unitate bancară s-a făcut prin intermediul inc. B.M., aspect ce rezultă atât din declaraţia inculpatului, cât şi din documentele existente la dosarul de credit.
Din declaraţia inculpatului R.C.S. rezultă că în luna noiembrie 2007 a fost pus în contact cu inculpatul G.V. de către o persoană necunoscută, în vederea angajării în mun. Bucureşti.
Interpretând logic probatoriul administrat în cauză (discuţiile telefonice interceptate autorizat, perioada în care inculpatul a fost la Bucureşti şi data efectivă a solicitării creditului) se reliefează că de recrutarea inculpatul R.C.S. ar fi responsabil inculpatul C.M.
La destinaţie, inculpatul a fost preluat de inculpatul G.V., persoană care i-a propus să solicite un credit bancar. În acest sens, i s-au întocmit documente fictive din care rezulta că este angajat al SC T.T.C. SRL, pe care le-a depus la SC M.K.B.R.B. SA prin intermediul inculpatului B.M., obţinând un credit în valoare de 7.800 euro. După ridicarea banilor, învinuitul i-a predat inculpatului G.V.
Din creditul astfel obţinut inculpatul D.S. i-a predat inculpatului R.C.S. suma de 2.500 lei.
Aspectele declarate de inculpatul R.C.S. sunt certificate de dosarul de credit transmis de SC M.K.B. R. SA, aferent contractului de credit din 16 ianuarie 2007.
Aşa cum rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză, în punerea bazelor acestei activităţi infracţionale, în organizarea în amănunt, până la cel mai mic detaliu, a tuturor etapelor succesive în realizarea scopului infracţional pentru care a fost constituit şi a funcţionat grupul, de la recrutare, transportare, preluare, cazare, asigurarea hranei, vestimentaţiei, falsificarea documentelor de angajare, depunerea cererilor de credit şi până la ridicarea banilor de către persoanele dispuse să solicite credite, precum şi în asigurarea celorlalte condiţii necesare bunei funcţionări a acestei „afaceri" (procurarea societăţilor comerciale), „creierul" a fost inc. D.S.
Întrucât toate persoanele implicate în această activitate infracţională se subordonau din treaptă în treaptă inculpatului D.S., care era şi cel în posesia căruia ajungea produsul infracţiunii de înşelăciune (creditul obţinut), după care se ocupa personal de distribuirea cotelor ce se cuveneau celorlalţi membri ai grupului, în funcţie de contribuţia fiecăruia şi în cuantumul stabilit de acesta, se constată că inculpatul D.S. a avut calitatea de lider incontestabil al grupării.
După cum s-a precizat şi anterior, acesta s-a înconjurat şi a atras de-a lungul timpului în activitatea infracţională mai multe persoane, care, în mod conştient şi voluntar, au acceptat să îl ajute în comiterea fraudelor.
Prin acţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, se înţelege a deveni adeptul unei mişcări, a unei activităţi, cunoscându-i şi împărtăşindu-i principiile. Aderarea poate fi expresă, dar şi tacită, acest din urmă caz rezultând din activitatea desfăşurată ca membru de fapt al grupului.
Prin noţiunea de sprijinire se înţelege ajutorul dat uneia sau mai multor persoane şi poate consta într-o contribuţie de natură să înlesnească activitatea grupului sau să ajute în orice mod. Sub acest ultim aspect sprijinirea poate consta în orice ajutor material sau moral, dat pentru asigurarea desfăşurării activităţii infracţionale şi se situează pe poziţia unei activităţi de complicitate.
Ceea ce caracterizează activitatea complicelui, indiferent de modalitatea în care se realizează, în raport de celelalte forme de participaţie penală, este caracterul ei de contribuţie indirectă, de ajutorare sau înlesnire la săvârşirea actelor de executare propriu-zise.
Pe cale de consecinţă, deşi reprezintă o contribuţie reală şi efectivă la săvârşirea faptei, complicitatea, chiar şi atunci când are un caracter material,, nu depăşeşte niciodată valoarea contributivă a unei simple condiţii.
Complicele poate acţiona singur sau în echipă, iar contribuţia sa poate servi oricărui tip de autor (unic, calificat, coautorat în pluralitate naturală ori constituită). În cazul intervenţiei mai multor complici, contribuţia lor poate fi concomitentă ori anterioară executării, izolată ori comună, prin acte de acelaşi fel ori diferite. Reprezentând o participare secundară la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, complicitatea nu poate să consiste nici în acte de executare propriu-zise, ce presupun săvârşirea nemijlocită a faptei, şi nici în acte de determinare psihică a altei persoane la săvârşirea ei, ci doar în acte cu caracter contributiv, secundar, accesoriu şi subordonat actelor de executare.
Desigur, în speţa de faţă, pentru buna desfăşurare a activităţii infracţionale de fraudare a băncilor, inculpatul D.S. a avut nevoie de importante resurse umane, plasate pe componenta sprijinirii grupării pe diferitele etape succesive premergătoare atingerii rezultatului scontat, însă această contribuţie, cu caracter de complicitate, nu vizează decât partea de realizare a infracţiunilor grave ce intră în programul, în planul de activitate al grupului, respectiv de înşelăciuni (infracţiuni contra patrimoniului) ce au produs consecinţe deosebit de grave.
Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă în mod cert că inculpaţii G.V., Ţ.C., C.M., H.D., D.G., I.G., I.V., D.M., B.M., B.I.L. şi inculpaţii S.G., S.D.V., D.B., D.P.S. şi H.O. au avut o asemenea contribuţie la săvârşirea faptei autorului nemijlocit al fiecărei fapte de înşelăciune şi că această contribuţie are vocaţia de a se integra la nivelul valorii cauzale a unei condiţii în dinamica săvârşirii faptei.
Această precizare se impune cu atât mai mult cu cât, este ştiut că săvârşirea oricăreia dintre acţiunile care pot constitui elementul material al infracţiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire sub orice formă) are ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru convieţuirea socială şi pentru ordinea publică. Starea de pericol decurge din pregătirea săvârşirii infracţiunilor grave care intră în programul grupului şi devine acută prin însăşi faptul săvârşirii vreuneia dintre aceste infracţiuni.
Fiecare dintre membrii grupului au desfăşurat pe lângă activităţile de sprijinire şi activităţi de determinare la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, respectiv de instigare.
Infracţiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 se consumă în momentul săvârşirii vreuneia dintre acţiunile care pot constitui elementul material al acesteia., Consumarea acestei infracţiuni nu este deci condiţionată de realizarea scopului în vederea căruia a fost constituit grupul infracţional, adică de săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni grave, care intră în programul grupului. Săvârşirea unor asemenea infracţiuni, deşi apare ca o consecinţă a constituirii grupului, nu are însă o altă legătură cu infracţiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 decât că între această infracţiune şi infracţiunile săvârşite există numai un concurs de cauze conexe.
Sub raportul laturii subiective,- infracţiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 se comite cu intenţie. Orice persoană care săvârşeşte vreuna dintre acţiunile ce pot constitui elementul material al acestei infracţiuni, ştie, după caz, că intră într-un grup organizat şi prevede în limitele acestei cunoaşteri rezultatul faptei sale, pe care, fie îl doreşte, fie acceptă eventualit. a)tea producerii lui.
Ca cerinţă esenţială, nu este suficient din punct de vedere subiectiv ca făptuitorul să fi ştiut că iniţiază constituirea, aderă sau sprijină grupul infracţional, ci că grupul are drept scop săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni grave.
Nu este necesar însă ca făptuitorul să fi cunoscut în amănunt planul de activitate al grupului, câtă vreme cooperarea dintre membrii grupului este dovedită prin însăşi modul de concepere şi executare a activităţii infracţionale, de către inculpatul D.S.
Probele administrate în cauză dovedesc că inculpatul D.S. avea în jurul său o adevărată reţea de persoane care, în mod conştient şi voluntar, îl sprijineau în realizarea activităţii infracţionale descrise. în decursul timpului, având în vedere şi durata îndelungată în care a funcţionat grupul, structura acestuia a suferit modificări, prin atragerea de noi membri şi/sau eliminarea unora dintre aceştia.
După cum rezultă din declaraţiile inculpaţilor audiaţi în cauză, inculpatul G.V. avea atribuţii de preluare, cazare şi instruire a persoanelor dispuse să solicite credite, în sensul de a le da o listă cu datele pe care trebuiau să le ştie în faţa funcţionarului bancar (denumirea societăţii angajatoare, patronii acesteia, angajaţii, funcţia de încadrare, salariul brut şi net, data angajării) şi de verificare a memorării acestor date, precum şi de asigurare a unei vestimentaţii şi înfăţişări corespunzătoare solicitanţilor de credite, sens în care este redată din discuţia telefonică purtată de acesta cu inc. D.S. la data de 22 ianuarie 2008, ora 08:33:04, „raportul" pe care i-l dădea inc. D.S. cu privire la pregătirea oamenilor, precizându-i textual că: „I-am îmbrăcat. L-am îmbrăcat şi pe ăla. Am luat gel. Îl geluiesc frumos. Aranjat, na e mai bine aşa." - vol. 12, 239.
În unele cazuri, inculpatul G.V. întocmea personal, din dispoziţia inculpatului D.S., adeverinţele de angajare necesare a fi depuse la dosarele de creditare.
În acest sens sunt relevante a fi menţionate convorbirile telefonice purtate de acesta cu inculpatul D.S. la data de 21 ianuarie 2008, ora 22:25:07 (vol. 12, filele 233-237)
Totodată, inculpatul G.V., din dispoziţia inculpatului D.S., avea şi atribuţii de confirmare telefonică a angajaţilor, în cadrul verificărilor efectuate de unitatea bancară. In acest sens, el răspundea la telefonul menţionat de „debitori" ca telefon al firmei angajatoare, se recomanda ca fiind patronul acesteia şi certifica în fals faptul că persoana respectivă este angajată la societate, şi că datele înscrise pe adeverinţă corespund realităţii.
Elocvente sunt discuţiile telefonice purtate de inculpatul G.V. (A.) de la telefonul X cu o persoană de sex feminin din cadrul B.C.R., în cadrul verificărilor efectuate pe marginea solicitării de credit a lui C.C., din data de 10 ianuarie 2008, ora 11:37:43, vol. 12, filele 245-246:
La constituirea dosarelor de credite era necesar a fi depusă o factură de utilităţi, din care să rezulte că solicitantul de credit şi-a achitat datoriile corespunzătoare pe ultima lună, la adresa din buletin.
Cum inculpaţii (persoane care au solicitat credite), erau persoane nevoiaşe, care în mare parte nu aveau locuinţe proprietate personală, inculpatul D.S. a luat ca măsură plăsmuirea acestor facturi, astfel încât să corespundă cerinţelor bancare, această sarcină distribuind-o în cadrul grupului, inculpatul I.G. şi fiului acestuia, inculpatul I.V.
Relevante în acest sens sunt discuţiile telefonice interceptate autorizat purtate de inculpatul G.V. cu inculpatul I.V. (V.), la data de 07 ianuarie 2008, 23:44:17 vol. 12, filele 134-135
Mai mult decât atât, inculpatul I.G. şi inculpatul I.V. aveau şi atribuţii de transportare a solicitanţilor de credite de la locul în care erau cazaţi, la sediul unităţilor bancare, unde rămâneau şi aşteptau ca învinuiţii să depună cererile/să ridice banii acordaţi cu titlu de credit, după care îi preluau, inculpatul I.G. mergând cu banii pentru a-i remite inculpatului D.S., iar inculpatul I.V. transportând persoanele la locul de cazare.
Aceste aspecte rezultă în mod neechivoc din interceptarea convorbirilor telefonice purtate de inculpatul I.G. (T.) cu inculpatul D.S. (G.). Toate aceste convorbiri având loc în ziua de 09 ianuarie 2008 (vol. 14, filele 117-123).
Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului I.G. au fost identificate o unitate centrală şi mai multe medii de stocare a datelor, pe care existau formulare tipizate de facturi E-On cu ajutorul cărora se realiza contrafacerea acestora, prin înscrierea datelor persoanelor care solicitau credite.
Cu ocazia percheziţiei informatice efectuate asupra mediilor de stocare susmenţionate, s-a evidenţiat că plăsmuirea acestor documente se realiza prin scanarea unei facturi reale (procurate de regulă de membrii grupării specializaţi pe segmentul de recrutare sau chiar de către solicitanţii de credite), ştergerea menţiunilor necorespunzătoare referitoare la nume şi adresă, inserarea datelor solicitantului de credit conform cărţii de identitate şi listarea facturii astfel concepută cu ajutorul unei imprimante.
De asemenea, cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului, de culoare roşie, aparţinând inculpatului I.V., a fost identificat un adevărat „birou mobil ambulant" al societăţilor comerciale folosite de membrii grupării în activitatea de fraudare a băncilor, respectiv: adeverinţe de salariat, contracte de muncă şi acte adiţionale ale acestora, state de plată, cărţi de identitate, atât în original, cât şi în copii aparţinând mai multor persoane care au solicitat credite, precum şi statute şi acte adiţionale ale mai multor societăţi, printre care SC R.C.T. SRL, SC T.T.C. SRL.
De asemenea, au fost identificate' documente intitulate „note", ce poartă diferite numere, referitoare la exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari sau la principii, politici şi metode contabile, întocmite pentru SC R.C.T. SRL şi SC G.A.S. SRL, după nişte modele similare ce poartă ştampila SC M.E. SA, societate de contabilit. a)te în cadrul căreia a lucrat inculpata D.P.S. (vol. 38, filele 110-113).
În ceea ce privesc statele de plată ale pretinşilor salariaţi ai SC R.C.T. SRL, este de menţionat că acestea datează încă din august 2006, şi atestă angajări din iulie 2005, cu calculele aferente plăţii de către societate a contribuţiilor datorate statului decurgând din aceste contracte de muncă, (deşi, conform verificărilor efectuate la I.T.M. Bucureşti, SC R.C.T. SRL nu avea ca angajaţi, decât pe N.M. şi S.G.), şi aceleaşi persoane au fost identificate şi pe alte state de plată, sau au fost identificate aceleaşi state de plată din aceeaşi lună dar cu alţi angajaţi, (vol. 38, filele 211-227)
În acelaşi autoturism au fost identificate documente aparţinând SC B.M.P.C. SRL (state de plată contrafăcute cu numele unor persoane, în mare parte de pe raza jud. Bacău, parte din aceleaşi documente fiind identificate şi cu ocazia percheziţiilor informatice efectuate pe mediile de stocare identificate în locuinţa inculpatului S.G.).
De asemenea, au fost găsite diferite foi de agende, sau alte foi volante ce conţin datele de identificare ale unor persoane de pe' raza municipiului şi judeţului Bacău şi date referitoare la data angajării, funcţia, numele unităţii bancare pentru care s-a completat adeverinţa şi numărul acesteia, precum şi numărul de ordine sub care trebuia să se menţioneze pe contractul de muncă plăsmuit, că a fost înregistrat la I.T.M. (O.L.C., D.C., R.M., V.C.D., F.I., L.V., F.A., Buftea - nn. B.G., B.C., l.R., N.l., D.A.C.), precum şi o declaraţie dată de P.V. adresată A.P., în care se atestă că B.C. din Bacău, locuieşte la adresa sa din Bucureşti, pe o perioadă de 2 ani, fără perceperea chiriei din 05 martie 2007, înscris olograf ce s-a regăsit, în format word, cu ocazia percheziţiei informatice efectuate asupra mediilor de stocare identificate la inculpatul S.G., cu modificarea numelui chiriaşului.
Printre aceste mijloace materiale de probă a fost identificat şi un extras de pe baza de date a Poliţiei mun. Bucureşti, printat cu următoarele câmpuri: „C.N.P.", „nume prenume,,, localitate, str., nr., bl., sc., ap.", acelaşi document fiind identificat şi într-unui din hard-disk-urile ridicate de la locuinţa inculpatului S.G., cu ocazia percheziţiei informatice.
Probele administrate în cauză au evidenţiat atât implicarea directă şi conştientă a inculpatului I.G., cunoscut după apelativul „T.", cât şi a fiului acestuia, inculpatul I.V., în activitatea infracţională a grupării, acesta din urmă având mai ales atribuţii de plăsmuire a documentelor, având cunoştinţele necesare de operare P.C., precum şi de conducere a autoturismului, cu care se realiza deplasarea documentelor dintr-un loc într-altul şi a solicitanţilor de credite, de la locul de cazare la unitatea bancară şi retur, cu atât mai mult cu cât inculpatul I.G. nu avea permis de conducere.
Apărările formulate de inculpatul I.G., în sensul că obişnuia să conducă el autoturismul, deşi nu posedă permis şi că el falsifica documentele sunt nefondate şi nesusţinute de celelalte probe administrate în cauză, şi trebuie analizate prin încercarea acestuia de a minimaliza contribuţia fiului său şi de a atrage asupra sa şi responsabilit. a)tea penală a acestuia.
Desigur, deşi este de înţeles atitudinea inculpatului I.G., prin prisma relaţiei de rudenie de gradul 1 cu inculpatul I.V., aceasta nu are suport probator, fiind contrazisă de probele administrate în cauză, ce relevă dincolo de orice îndoială rezonabilă contribuţia efectivă şi conştientă pe care inculpatul I.V. a adus-o la activitatea grupării, atât alături de tatăl său, cât şi prin substituirea acestuia atunci când împrejurările îl împiedicau pe acesta să participe personal. In acest sens este de precizat că inculpatul I.G. era salariat şi desfăşura activitatea infracţională în timpul liber, iar atunci când era de serviciu şi era solicitat de inculpatul D.S., îşi delega atribuţiile fiului său.
Relevante pentru dovedirea vinovăţiei inc. I.V. sunt şi convorbirile telefonice din data de 05 ianuarie 2008, ora 16:48:35, 17:12:52, 17:20:35, 17:25:36, purtate, vol. 10, filele 269-270, 272-281.
Pentru asigurarea continuităţii' activităţii infracţionale în cadrul grupului, inculpatul D.S. a cooptat şi pe inculpatul D.G. şi inculpatul D.B.
Contribuţia esenţială a acestora în cadrul grupării s-a materializat în acceptul de a cesiona fictiv (adică numai scriptic) SC M.M.C. SRL Bucureşti, în cadrul căreia erau coasociate soţiile lor, către inculpatul B.G.M., însă apartenenţa acestora la grup este mult mai veche, plasându-se în timp, încă de la jumătatea anului 2007.
Atribuţiile inculpatului D.G. şi inculpatului D.B. în cadrul grupului s-au materializat în sprijinirea liderului acestuia, pe partea de întocmire a documentelor false, necesar a fi depuse la dosarele de credit şi în special pe componenta destinată dovedirii împrejurării că solicitantul de credit are domiciliul stabilit în mun. Bucureşti.
Astfel au fost identificate la dosarele de credit ale lui P.C. şi P.P., acte de identitate ce purtau viză de stabilire a reşedinţei în Bucureşti, sector 3, adresă la care locuieşte inc. D.G., din data de 23 mai 2007.
Solicitându-se relaţii de la S.P.C.E.I.P. sector 3 Bucureşti, s-au confirmat cererile pentru stabilirea reşedinţei persoanelor anterior menţionate - vol. 5, filele 272-279), iar inc. D.G. a recunoscut că aceste persoane nu au locuit efectiv niciodată la el, ci a acceptat să le ia în spaţiu la cererea „naşului" fratelui său, inc. D.S..
Cu ocazia percheziţiei informatice efectuate asupra mediilor de stocare identificate la locuinţa inculpatului S.G. au fost identificate şi alte înscrisuri sub semnătură privată, denumite „contracte", încheiate de inculpatul D.G. cu alţi pretinşi chiriaşi, persoane cu privire la care s-a dovedit că au solicitat şi/sau obţinut credite prin intermediul grupării.
Faptul că aceste persoane nu au putut fi audiate până finalizarea cercetărilor în prezenta cauză, nu .este de natură să minimalizeze şi nici să anihileze aportul inculpatului D.G. în cadrul grupării, cel puţin în ceea ce priveşte activitatea infracţională a acesteia, pe raza mun. Bucureşti, unde se consumau faptele de înşelăciune.
După realizarea scriptică a cesiunii, întreaga documentaţie a societăţii comerciale menţionate, precum şi ştampilele acesteia, au rămas la dispoziţia inculpatului D.G. şi a fratelui său, inculpatul D.B., care procedau la ştampilarea adeverinţelor de salariat întocmite în fals de inculpatul G.V., a contractelor de muncă şi a actelor adiţionale la acestea, a statelor de plată, după care, le predau persoanelor ce urmau să solicite credite, prin intermediul celorlaţi membri ai grupului, inclusiv „brokerilor", respectiv cu inculpata B.I.L. sau inculpatul B.M., sens în care, fie se deplasau cu dosarele constituite la sediile bancare, fie se întâlneau cu aceştia la propriul lor domiciliul.
Se relevă aspectul că, întrucât a acceptat să folosească în cadrul activităţii infracţionale a grupului societatea aparţinând familiei lor, inculpatul D.G. şi inculpatul D.B. beneficiau de 50% din creditul obţinut, diferenţa revenind inculpatului D.S.
Relevante în acest sens sunt discuţiile telefonice dintre inculpatul D.S. şi inculpatul G.V. din data de 04 ianuarie 2008, ora 15:58:42. vol. 10, fila 133
Elocvente în evidenţierea atribuţiilor inculpatului D.G. sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat dintre inculpatul D.G. şi inculpatul D.S., pe de o parte şi dintre inculpatul I.G. (T.) şi inculpatul D.S. (G.), pe de altă parte, după cum urmează:
În ziua de 17 ianuarie 2008, la ora 11:10:14, "G." contactează pe inculpatul G.D.
Împrejurarea că şi inculpatul D.B. avea cunoştinţă de activitatea infracţională a grupării şi contribuia la buna desfăşurare a acesteia, conform sarcinilor trasate de inc. D.S., rezultă în mod neechivoc din următoarele convorbiri telefonice interceptate autorizat, purtate de inculpatul D.S. (G.) cu inculpatul D.B. (B.), la data de 28 noiembrie 2007, ora 19:23:42. (din ziua de 16 decembrie 2007, la ora 17:55:24 - vol. 10, fila 100).
Analizând acesta discuţie în contextul celorlalte convorbiri telefonice, anterioare şi ulterioare, coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, rezultă în mod neechivoc că inculpatul D.S., retrăgându-se în mun. Buzău, la apartamentul achiziţionat pe numele fratelui său, inculpatul D.M., a dispus ca inculpatul D.B. (finul său) să-l substituie pe perioada cât lipseşte din mun. Bucureşti, şi să se îndeletnicească de bunul mers al activităţii infracţionale având ca scop obţinerea de credite prin fraudă, prin menţinerea legăturii cu inculpata B.I.L. Aceasta, apelând la alte persoane din acelaşi mediu infracţional, în condiţiile în care inculpatul D.S. nu mai avea o societate proprie, identificase posibilit. a)tea ca, în schimbul unui comision, să se folosească de datele SC C.C. SRL Buftea, pentru întocmirea în fals a documentelor de angajare ale inculpaţilor P.C.I., B.G.M. şi O.G., recrutaţi de inculpatul H.D. şi transferaţi în mun. Bucureşti.
Calitatea de coordonator al afacerii ilicite a inculpatului D.B., în lipsa inculpatului D.S. se reliefează şi din convorbirea telefonică purtată la data de 06 ianuarie 2008, ora 17:56:54 vol. 10, filele 175-177.
În acelaşi sens este de menţionat şi convorbirea telefonică purtată de inculpatul D.S. cu inculpatul D.B. la data de 16 ianuarie 2008, ora 11:12:12-vol. 10, fila 237.
Aceste convorbiri telefonice coroborate cu identificarea în locuinţa inculpatului D.B. cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 22 ianuarie 2008, a cărţilor de identitate în original ale inculpaţilor O.C., P.C.I., B.G.M., a documentelor aparţinând SC M.M.C. SRL, a ştampilei acestei societăţi precum şi a ştampilei I.T.M. Bucureşti şi a ştampilei „conform cu originalul B.G.M.", precum adeverinţele de venit ce poartă ştampila SC C.C. SRL Buftea, jud. Ilfov, demonstrează, dincolo de orice îndoială rezonabilă, contribuţia inculpatului D.B. la comiterea faptelor ce i se reţin în sarcină şi legătura acestuia cu ceilalţi membri ai grupării, precum şi infirmarea apărărilor formulate de inculpat în sensul că aceste documente aparţineau inculpatului D.S. şi că au fost aduse în locuinţa sa în dimineaţa zilei de 22 ianuarie 2008, data când, urmare a intervenţiei organelor de poliţie a fost destructuralizat grupul.
De asemenea, se evidenţiază dorinţa manifestă a inculpatului D.S. de a-i expune cât mai puţin pe inculpatul D.G. şi inculpatul D.B., astfel încât, în ipoteza în care s-ar fi descoperit falsurile, aceştia să nu poată fi traşi la răspundere penală.
În acest sens, se constată că la data de 09 ianuarie 2008, în momentul în care s-a realizat depunerea cererii de credit formulată de inculpatul O.G. la B.C.R., deşi inculpatul D.G. era prezent, inculpatul D.S. i-a recomandat telefonic să nu stea în faţa băncii pentru a nu-l vedea oamenii, (fila 338 vol. 10),. iar după ridicarea creditului acesta, împreună cu inculpata B.I.L. s-au deplasat, la locuinţa închiriată de inculpatul D.S., pentru a-i înmâna banii personal.
În aceeaşi locaţie (locuinţa inculpatului D.B.) au fost identificate şi mai multe agende ce conţin transcrierea „ordinelor" date telefonic de către inculpatul D.S., inculpatul D.G. şi inculpatul D.B., privitoare la modalitatea şi persoana pentru care să se întocmească actele de cesiune, specimenul de semnătură a inculpatului B.G.M., datele de identificare şi de încadrare ale inculpaţilor P.C.I., O.G. şi O.C., I.R. şi ale martorilor C.M.Ş. şi Ş.V.V., precum şi a numitului R.M. pe SC M.M.C. SRL, numerele de adeverinţe de venit eliberate pe această societate şi unităţile bancare la care au depus cereri de credit (cutia 1).
Pentru bunul mers al activităţii infracţionale, inculpatul D.S. a apelat la sprijinul inculpaţilor B.I.L. şi B.M.. Aceste persoane, prin prisma relaţiilor de rudenie (cazul inculpatei B.I.L.) sau a calităţii de broker de credite (cazul inculpatului B.M.), lăsând să se creadă că au sau chiar aveau influenţă asupra funcţionarilor bancari, au desfăşurat activităţi de intermediere a depunerii documentaţiei de credit în schimbul unor comisioane plătite de inculpatul D.S.
Apartenenţa acestora la grupul condus de inculpatul D.S. este demonstrată de contribuţia efectivă la desfăşurarea activităţii infracţionale,, prin prezenţa alături de persoanele care solicitau credite la bănci şi preocuparea constantă pentru întocmirea corespunzătoare a dosarelor de credite şi refacerea documentelor întocmite greşit, ceea ce relevă în mod neîndoielnic şi faptul că aveau cunoştinţă de caracterul fictiv al acestora.
Probele administrate în cauză atestă incontestabil că aceştia aveau legături şi cu alte grupări similare care acţionau pe raza mun. Bucureşti, având posibilit. a)tea de a face un schimb real şi benefic de experienţă, acte şi modalităţi, şi nu în ultimul rând, de a-şi extinde raza de acţiune pe cât mai multe unităţi bancare.
Se evidenţiază astfel că, în momentul în care inculpatul D.S. a rămas fără societate proprie, a apelat la inculpata B.I.L., pentru ca aceasta, prin intermediul cunoştinţelor sale din acelaşi domeniu infracţional, „să procure" temporar,-acte de angajare la o societate comercială.
Elocvente în acest sens, sunt convorbirile telefonice purtate de inc. D.S. cu inc. B.I.L. din data de 13 decembrie 2007, ora 17:40:18 vol. 9 -filele 34-36.
Declaraţiile inculpaţilor M.T., O.G., I.D.C., H.R., F.A., O.A.I., P.V., B.G., M.T., N.S.A., D.D.E., N.I., coroborate cu procesele verbale de recunoaştere după planşă foto, declaraţiile funcţionarilor bancari, procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate autorizat, precum şi supravegherea video a activităţii infracţionale desfăşurată de membrii grupării atestă de necontestat implicarea conştientă, reală şi efectivă a inc. B.I.L. în activitatea grupului condus de inculpatul D.S.
De asemenea, din declaraţiile inculpatului O.C., coroborate cu declaraţiile inculpaţilor D.S., G.V., D.G. şi cu procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate autorizat efectuate de membrii grupării, se evidenţiază că inculpata B.I.L. s-a deplasat împreună cu inculpatul O.C. la sediul unităţii bancare la data de 09 ianuarie 2008, dată la care acesta a solicitat şi obţinut credit de la B.C.R.
Elocvente în acest sens sunt şi convorbirile din ziua de 08 ianuarie 2008, ora 16:25:01 (vol. 14, filele 32-33), dintre inculpata B.I.L. aflată la X, şi inculpatul D.S. - G., aflat la Y:
Concomitent sprijinului acordat inculpatului D.S. de inculpata B.I.L. pe relaţia B.C.R., se evidenţiază şi contribuţia similară a inculpatului B.M. -pe relaţia cu M.K.B.R.B., precum cu alte unităţi bancare, prin intermediul unor cunoştinţe de ale sale, cu preocupări ilicite similare.
Apartenenţa acestuia la grup datează conform probelor administrate în cauză încă de la începutul anului 2007, elocvente în acest sens fiind declaraţiile inculpaţilor I.D.C., J.M.S., N.I., G.M.M., coroborate cu procesele verbale de recunoaştere după planşă foto a inculpatului B.M. de către inculpaţi.
Inculpatul B.M. proceda la preluarea dosarelor de credit constituite cu acte fictive de la inculpatul G.V. şi de la inculpatul I.G., le depunea la unităţile bancare şi, în momentul în care cererile erau aprobate, îl anunţa pe inculpatul D.S., să trimită oamenii pentru semnarea cererilor de credit şi ridicarea imediată a banilor.
Elocvente în acest sens sunt discuţiile telefonice dintre aceştia din data de 07 decembrie 2007, ora 17:08:56 (vol. 10, filele 2-3) fila 226-228 vol decembrie
De asemenea, inculpatul B.M., era folosit de inculpatul D.S. pentru a achita ratele scadente îh cazul creditelor contractate până când epuiza folosirea tuturor persoanelor menţionate pe statele de plată cu pretinşi salariaţi ai unei societăţi comerciale, pentru ca societatea să nu fie cuprinsă în black list (lista neagră).
În acest sens sunt relevante convorbirile telefonice interceptate autorizat din data de 09 ianuarie 2008 ora 09:06:50 (vol. 9 - filele 335-336).
La data de 22 ianuarie 2008, cu ocazia acţiunii flagrante la SC R.B. SA Agenţia Poenari Bucureşti, în imediata apropiere a unităţii bancare a fost identificat inculpatul B.M. Acesta a recunoscut săvârşirea infracţiunilor, în ceea ce priveşte partea de execuţie efectivă, însă a încercat să îşi minimalizeze rolul în cadrul grupării, prin susţinerea faptului că a procedat în acest sens sub presiunea ameninţărilor inculpatului D.S., aspect care însă este infirmat de ansamblul probelor administrate în cauză.
Din dosarele de credite transmise de M.K.B. R. Sucursala Tineretului se evidenţiază că toate cererile de credit au fost intermediate de inculpatul B.M., conform ştampilei aplicate pe aceste documente.
Aşa cum rezultă din probele administrate în cauză inculpatul B.M. avea preocupări infracţionale de aceeaşi natură şi în conexiune cu alte persoane, cu care inculpatul D.S. a conlucrat de-a lungul timpului, dar care, în acelaşi timp, aveau conexiuni ilicite şi cu alte grupări similare, respectiv „brokeri", cunoscuţi după apelativele „E.", „R.", „I.", „D."
Astfel, se reţine că, în perioada în care inculpatul D.S. a rămas fără societate (jumătatea lunii decembrie 2007), a apelat prin intermediul unei cunoştinţe, L., la serviciile lui L.A.S., persoană cu privire la care există date şi indicii temeinice că făcea parte dintr-o altă grupare, similară celei ce. formează obiectul cercetărilor în cauză şi care avea legături directe cu brokerii susmenţionaţi.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice purtate de inculpatul D.S. cu L.A.S., din data de 13 decembrie 2007, ora 18:51:16, aflată la filele 39-48 dosar-vol. 10.
L.A.S. avea posibilitatea de a procura acte fictive de angajare la diferite societăţi comerciale, precum şi de a intermedia depunerea acestora în vederea solicitărilor de credite la SC B.P. SA, în schimbul unui comision plătit de inculpatul D.S.
De asemenea, L.A.S. şi-a oferit disponibilit. a)tea de a-i procura inculpatului D.S. ştampile de I.T.M. contrafăcute, necesare vizării contractelor de muncă plăsmuite şi chiar a procurat o asemenea ştampilă, ce s-a regăsit ulterior pe actele emise de SC M.M.C. SRL.
Totodată se evidenţiază că, prin intermediul aceleiaşi persoane, inculpatul D.S. a depus cererile de credit formulate de P.C.I., O.G., C.C., O.C., I.R., C.M.Ş., la SC B.P. SA şi SC P.B. SA, iar aceeaşi persoană trebuia să facă confirmarea telefonică a inculpatului O.C., în cadrul verificărilor telefonice efectuate de unităţile bancare susmenţionate.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice purtate de inculpatul D.S. cu L.A.S. la data de 08 ianuarie 2008, ora 14:14:56 (filele 320-323-vol. 10).
Pentru crearea unei aparenţe de legalitate a societăţilor comerciale inculpatul D.S. s-a îngrijit de întocmirea în fals, a balanţelor şi bilanţurilor, ce reflectau situaţia contabilă a societăţii.
În acest sens inculpatul D.S. a apelat la serviciile autorizate ale unui contabil, respectiv inculpata D.P.S., care, motivată financiar, a acceptat să „cosmetizeze" aceste documente şi chiar să le depună la administraţia financiară, precum şi să întocmească state de plată fictive, cu salarii considerate a fi corespunzătoare funcţiei de încadrare.
In acest sens sunt relevante discuţiile telefonice interceptate autorizat purtate de inculpatul G.V. cu inculpata D.P.S., la data de 17 ianuarie 2008 ora 10:06:49 (vol. 12, fila 210).
Precum şi discuţiile telefonice purtate de inculpatul G.V. cu inculpatul D.S., referitoare la pregătirea documentelor fictive de angajare necesare pentru martorul C.M.Ş., din data de 17 ianuarie 2008, (vol. 12, fila 215).
De asemenea, inculpata D.P.S. a acceptat, la cererea inculpatului D.S., să fie menţionată ca şi persoană de contact, ce ar putea da relaţii despre cei care mergeau să solicite credite (cazul inculpatului P.C.I.), împrejurarea că nu a efectuat efectiv nicio astfel de confirmare neavând relevanţă, de vreme ce avea cunoştinţă de scopul grupării şi o sprijinea prin „cosmetizarea" actelor contabile întocmite societăţilor comerciale şi sfaturi utile din acest domeniu, pentru a da o aparenţă de legalitate acestor firme.
În acest sens sunt relevante şi discuţiile telefonice purtate de inculpatul D.S. cu inculpata D.P.S., la data de 25 noiembrie 2007, ora 15:20:40 (vol. 9, fila 55), la data de 27 noiembrie 2007, ora 22:24:21 (vol. 9, fila 105), la data de 28 noiembrie 2007, ora 19:01:19 (vol. 9, filele 144-146), la data de 08 ianuarie 2008, ora 12:57:56 (vol. 10 - filele 317-320), 16 decembrie 2007 orele 16:35:55, 17:36:40 - (vol. 9 - filele 241-243).
Tot inculpata D.P.S. a fost persoana care l-a însoţit la cererea inculpatului D.S., pe inculpatul B.G.M. la Camera de Comerţ, pentru depunerea actelor de cesiune a SC M.M.C. SRL, ce i-au fost predate acestuia din urmă de inculpatul D.G., prin intermediul inculpatului G.V.
Relevante în acest sens, sunt convorbirile telefonice interceptate autorizat, purtate de inculpatul G.V. cu inculpatul D.S., la data de 20 decembrie 2007, ora 09:06:40, vol. 12, fila 78.
Faptul că inculpata D.P.S. întocmea în fals statele de plată, rezultă în mod neechivoc şi din convorbirile telefonice interceptate autorizat, purtate de inculpatul G.V. cu aceasta la data de 08 ianuarie 2008, ora 21:38:09 vol. 12, filele 151-152.
Ulterior, inculpatul G.V., de la postul telefonic X trimite la postul telefonic Y (identificat a fi înregistrat pe numele D.P.S., Adresa: Bucureşti sector 4;) mesaje vol. 12, fila 154 şi vol. 12, filele 156-157.
Apartenenţa inculpatei D.P.S. la grupul infracţional organizat condus de inc. D.S., şi împrejurarea că aceasta avea cunoştinţă în mod direct de activitatea infracţională a grupului, se evidenţiază în mod indubitabil şi din următoarea discuţie telefonică pe care a purtat-o la data de 30 decembrie 2007, ora 13:06:12 cu inculpatul D.S. vol. 10 filele 160-161.
Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpata D.P.S., au fost identificate state de plată întocmite în fals cu angajaţii SC M.M.C. SRL ce s-au regăsit la dosarele de credit ale B.C.R., actele contabile modificate de aceasta cu privire la aceeaşi societate, carnete de muncă aparţinând persoanelor care de-a lungul timpului au solicitat credite prin intermediul grupării, o ştampilă de atribuire a datelor calendaristice, şi mai multe fragmente de hârtie ce reprezintă decupaje cu ştampilele M.E.F., A.N.A.F. - diferite sectoare din Bucureşti, cu diverse numere de înregistrare, modificate prin aplicare de corector, înscriere de menţiuni peste aceste ştersături, lipire pe alte coli şi fotocopierea documentelor astfel rezultate.
Este de evidenţiat că, deşi notificată cu privire la efectuarea percheziţiei domiciliare inculpatul D.P.S. a refuzat să se prezinte la locuinţa sa în vederea desfăşurării acestei activităţi, şi l-a contactat în nenumărate rânduri şi a trimis inculpatului D.S. SMS-uri cu conţinutul „Sună-mă urgent Simina" de pe un alt număr de telefon, aşa cum rezultă din citirea datelor de pe cartela şi S.I.M.-ul telefoanelor ridicate de la inculpatul D.S., ceea ce dovedeşte, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că aceasta avea cunoştinţă şi era implicată efectiv în activitatea infracţională a grupului (vol.- 15, fila 373).
Cu ocazia percheziţiei informatice efectuate asupra unităţii centrale identificate în locuinţa inculpatei D.P.S., s-au descoperit mai multe fişiere ce conţineau în format word documentele contrafăcute existente şi la dosarele de creditare, respectiv fişier cu state de plată şi calculele aferente pentru inculpaţilor D.D.E., P.L., V.R., S.A.M., D.M. şi alte persoane cu privire la care din celelalte probe administrate în cauză s-a evidenţiat că au obţinut credite prin intermediul grupului condus de inc. D.S. (vol. 7, filele 24-78).
Apartenenţa inculpatului S.G. la grupul infracţional organizat condus de inculpatul D.S. datează încă de la începuturile acestuia.
Inculpatul S.G., cunoscând că inculpatul D.S. este urmărit general a acceptat să îl cazeze în propria locuinţă şi să tolereze în această locaţie activitatea infracţională desfăşurată de acesta pe componenta obţinerii de fonduri din creditări ilegale.
Mai mult, cunoscând că inculpatul D.S. coordona comiterea de infracţiuni de înşelăciune (fraude bancare), folosind societăţi comerciale preluate scriptic pe numele altor persoane, a acceptat să cesioneze alături de nepotul său, N.M., SC R.C.T. SRL, faptic inculpatului D.S. prin interpusul acestuia S.C.V., spre a o folosi în acest sens.
Deşi N.M. nu a putut fi găsit pentru a fi audiat, prezenţa acestuia în anturajul infracţional al inc. D.S. este atestată probaţional, multe dintre persoanele care au solicitat şi obţinut credite prin intermediul grupării, indicându-l pe N.M. ca fiind prezent în imediata apropiere a unităţilor bancare unde desfăşura activităţi de supraveghere a acestor persoane, pentru a nu fugi cu banii, de preluare a banilor şi de înmânare ulterioară către liderul grupului.
Coroborând aceste declaraţii cu declaraţia inculpatului G.V., cu mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului S.G., precum şi cu cele rezultate în urma percheziţiei informatice efectuate asupra mediilor de stocare identificate în aceeaşi locaţie, rezultă în mod incontestabil implicarea conştientă a inculpatului S.G. în activitatea infracţională a grupului condus de inculpatul D.S.
Aceeaşi concluzie se desprinde dincolo de orice îndoială rezonabilă şi din convorbirile telefonice interceptate autorizat dintre inculpatul D.S. şi inculpatul S.G., cunoscut după apelativul M. şi căruia inculpatul D.S. i se mai adresa şi cu porecla „V.", din data de 30 noiembrie 2007, ora 16:04:41 vol. 9, filele 200-205.
Conlucrarea reală şi efectivă dintre membrii grupului, sub coordonarea liderului, inculpatului D.S., rezultă şi din următoarele convorbiri'telefonice interceptate autorizat purtate de inculpatul -G.V. cu inculpatul D.S. din data de 08 ianuarie 2008, ora 19:06:09.
Se evidenţiază din aceste discuţii faptul că inculpatul S.D.V. a efectuat transportul documentelor de identitate ale inculpatului O.G. la plăsmuitori, respectiv la inculpaţii G.V. şi D.G., precum şi faptul că toate adeverinţele de salariat întocmite în fals ce urmau a fi depuse la cererile de credit la unităţi ale B.C.R., erau semnate în fals de acelaşi inculpat S.D.V., la rubrica „director economic", în numele şi în locul lui „T.S.", după cum inculpatul G.V. semna în fals în numele şi în locul inculpatului B.G.M., la rubrica „conform cu originalul".
Aceeaşi concluzie se desprinde şi din raportul de expertiză grafică efectuat asupra semnăturilor executate în numele şi în locul inculpatului B.G.M. (vol. 19, filele 192-210).
Totodată se relevă că inculpatului O.G. i s-a întocmit contractul de muncă ce atesta pretinsa sa calitate de agent vânzări la SC M.M.C. SRL, document căruia i s-a atribuit în fals număr de înregistrare din 29 ianuarie 2007 la I.T.M., şi că aceste date trebuiau transmise inculpatei D.P.S., pentru a întocmi în fals, antedatat, statele de plată cu salariaţii permanenţi ai acestei societăţi.
Toate aceste discuţii telefonice au fost şi concretizate faptic, la dosarul de credit al inculpatului O.C. transmis de B.C.R. Sucursala sector 3 Bucureşti identificându-se statele de plată fictive în care sunt menţionate numele angajaţilor, numerele şi data contractelor de muncă.
Împrejurarea că inculpatul S.D.V. avea cunoştinţă de activitatea infracţională a grupării şi contribuia la buna desfăşurare a acesteia, conform sarcinilor trasate de inculpatul D.S., se reliefează şi din convorbirea telefonică purtată de inc. D.S. cu acesta la data de 29 noiembrie 2007. Ora 22:45:44, vol. 9-fila 180:
În acelaşi sens sunt relevante şi discuţiile telefonice purtate de inculpatul D.S. cu inculpatul S.D.V. din data de 15 decembrie 2007, ora 11:57:56 (fila 72, vol. 10).
Probele administrate în cauză oferă indicii temeinice că banii rezultaţi din comiterea infracţiunilor de înşelăciune calificată (fraude bancare) erau reintroduşi în circuitul economico financiar de către inculpatul D.S. prin intermediul inculpatului D.M., fratele său, care, cunoscând provenienţa ilicită a acestora, a acceptat să-i preia de la sursă şi ulterior, fie să-i investească în bunuri mobile şi imobile achiziţionate scriptic pe numele său, fie să-i depună în conturi deschise pe numele său, dar la dispoziţia inculpatului D.S., în scopul ascunderii adevăratei provenienţe a naturii bunurilor şi disimulării acesteia.
Unul dintre imobilele achiziţionate scriptic de inculpatul D.M. cu bani proveniţi din activitatea infracţională a inculpatului D.S. este apartamentul situat în'mun. Buzău, jud. Buzău, achiziţionat cu suma de 1,7 miliarde lei.
Din declaraţia inculpatului D.M. a rezultat că acesta nu a avut în ultimii 10 ani ocupaţie, ocazional desfăşurând activităţi de taximetrie sau de vânzare en-detail a produselor de îmbrăcăminte second-hand, în numele PF D.M., acte de comerţ din care rezultau bani pentru asigurarea traiului zilnic al familiei compusă din 4 membrii, în cele din urmă recunoscând săvârşirea faptelor ce i se reţin în sarcină, pe măsură ce a luat cunoştinţă de probele administrate în cauză.
Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului D.M., au fost identificate formulare de retragere numerar din conturile deschise la B.R.D. şi B.C.R., formulare M.G. de expediere a sumelor către membrii familiei din Spania, formulare on-line Poşta Română, prin care inculpatul D.M. expedia diferite sume de bani către membrii reţelei (inculpata B.I.L., inculpatul C.M., inculpatul Sârbu D.tru Valerică şi alţii), formulare de deschidere/depunere în conturi, în valută, precum şi buletine de schimb valutar a unor sume însemnate de bani (tranzacţii efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2007).
Toate persoanele menţionate în documentele identificate la percheziţie sunt cele rezultate în urma interceptărilor convorbirilor telefonice purtate de inculpatul D.S., atât cu fratele său, inculpatul D.M., cât şi cu alţi membri ai reţelei, ceea ce demonstrează că inculpatul D.M. reintroducea în circuitul financiar, din dispoziţia liderului grupării, sumele de bani provenite din fraudele bancare-comise de reţeaua condusă de acesta.
Relevante în acest sens sunt şi convorbirile telefonice interceptate autorizat; purtate de inculpatul D.S. (A.G.) cu fratele său, inculpatul D.M., din data de 08 ianuarie 2008, ora 07:32:13 (vol. 10-filele 194-196):
Din aceste discuţii telefonice rezultă că inculpatul D.M. avea cunoştinţă atât de faptul că fratele său, inculpatul D.S., este urmărit general cât şi de faptul că acesta săvârşeşte infracţiuni de înşelăciune în cadrul unui grup infracţional organizat, cunoscând parte din membrii componenţi ai acestuia.
În acelaşi sens sunt de menţionat şi convorbirile telefonice purtate de cei doi la data de 30 noiembrie 2007 ora 09:59:19 (vol. 9 - filele 331-332 ).
Se evidenţiază totodată mişcarea fondurilor pe care o efectua inculpatul D.M., din dispoziţia inculpatului D.S., de aşa manieră încât aceasta să nu trezească suspiciuni, în ipoteza în care faptele comise de inculpatul D.S. ar fi fost descoperite.
Sfaturile pe care inculpatul D.S. le dădea fratelui său s-au dovedit a fi însuşite de acesta din urmă cu ocazia audierii în cauză, până în momentul în care, luând cunoştinţă de probele mcrirninatorii, a recunoscut în primă fază că, având cunoştinţă de împrejurarea că fratele său, inculpatul D.S., se ocupă cu credite ilegale şi ştiind că acesta este urmărit general, a acceptat să deschidă conturi în numele său, în care a depus banii aparţinând fratelui său, şi a dispus de sumele de bani depuse în aceste conturi, efectuând mai multe tranzacţii la cererea şi din dispoziţia acestuia.
Ulterior inculpatul D.M., contrar concluziei care se desprinde din întregul material de urmărire penală administrat în cauză, a revenit asupra acestei declaraţii.
De asemenea, faptul că inculpatul D.M. declară că nu avea cunoştinţă despre existenţa grupului infracţional organizat, este nerelevantă pentru reţinerea în sarcina sa a infracţiunii, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, deoarece pentru existenţa acestei infracţiuni nu este necesar să fi cunoscut toţi membrii grupului şi nici planul de activitate al acestuia, fiind suficient că a ştiut că această activitate infracţională, de fraudare a băncilor, nu poate fi comisă decât cu concursul mai multor persoane, iar rolul său a fost unul esenţial.
Astfel din probele administrate şi aflate la dosarul cauzei, inclusiv din administrarea mijloacelor de probaţiune intruzive prevăzute de art. 911 - 915 C. proc. pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 356/2006, dat fiind specificul cauzei şi împrejurarea că inculpaţii (membrii grupului) s-au dovedit a fi persoane deosebit de abile, care au recurs la numeroase măsuri de precauţie pentru a-şi asigura reuşita activităţii infracţionale, s-au dovedit cu certitudine preocupările constante ale acestora în comiterea infracţiunilor de înşelăciune ce au produs consecinţe deosebit de grave, apartenenţa lor la un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea acestor infracţiuni, precum şi rolul inculpatului D.S. de lider al grupului.
Probele administrate în prezenta cauză concretizează date certe privind săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor ce li s-au reţinut în sarcină în cadrul unui grup infracţional organizat, astfel cum este definită această noţiune în prevederile art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
Aşa după cum rezultă din ansamblul probatoriului administrat în cauză, grupul infracţional întruneşte toate cerinţele prevăzute de lege pentru a fi clasificat ca un grup infracţional organizat, respectiv: organizare, colaborare între mai mult de două persoane, sarcini proprii pentru fiecare membru, durată în timp şi scop.
Structura ierarhică este clară, dovedindu-se că liderul grupării era inculpatul D.S., deoarece el a organizat şi controlat permanent activitatea reţelei, care a acţionat numai din dispoziţia sa şi conform indicaţiilor sale, repartizând sarcinile fiecăruia dintre membrii de grup în funcţie de împrejurări, şi, nu în ultimul rând, acesta este cel care a şi „finanţat" întreaga operaţiune, suportând toate cheltuielile pe care aceasta le-a presupus.
Se evidenţiază totodată că membrii grupului colaborau între ei, se completau şi se substifuiau reciproc, ori de câte ori se ivea oportunitatea solicitării unui nou credit, de către o persoană.
Chiar dacă activităţile concrete desfăşurate de flecare par a fi nesemnificative, obişnuite (dacă ne referim cu titlu exemplificativ la activităţile aşa zis de taximetrie prestate de unii dintre inculpaţi), per ansamblu acestea se înscriu în cadrul structurii organizatorice a grupului, ca şi acţiuni fără de care bunul mers al afacerii ilicite ar fi fost periclitat.
Obţinerea de beneficii financiare de către membrii grupului din activitatea infracţională este evidentă şi pe deplin dovedită de probatoriul administrat în cauză.
Faptul că infracţiunile de înşelăciune comise în cadrul grupului reprezintă infracţiuni grave, cerinţă esenţială de realizare a elementului material al infracţiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rezultă din textul art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003, infracţiunea de înşelăciune fiind o infracţiune contra patrimoniului, iar prin prejudiciul cauzat s-au produs consecinţele deosebit de grave, astfel cum este definită această noţiune de legiuitor.
Aprecierea consecinţelor deosebit de grave nu trebuie privită doar prin prisma cuantumului prejudiciului, în acest caz, ci, şi prin prisma perturbării deosebit de grave a sistemului financiar-bancar la nivel naţional.
Referitor la existenţa organizării pentru o anumită perioadă de timp, o altă trăsătură esenţială pentru realizarea elementului material al infracţiunii prey. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, se constată că aceasta priveşte stabilit. a)tea şi durabilit. a)tea potenţială a grupului, care este pe deplin dovedită în speţa de faţă.
Faptul că activitatea grupului infracţional organizat s-a desfăşurat ori urmează să se desfăşoare pe o perioadă îndelungată şi în mod coordonat, în general, presupune asigurarea de informaţii, mijloace de executare, de transport, de valorificare a produselor rezultate, care rezultă, în particular, din ansamblul probelor administrate în cauză.
Cooperarea dintre membrii grupului este dovedită prin însăşi modul de concepere şi executare a activităţii infracţionale.
Apărările formulate de inculpaţii Ţ.C., C.M., H.D., I.V., D.G., B.I.L., B.M., D.M., H.O., S.G., D.B., D.P.S., S.D.V., în sensul că nu au nicio legătură cu săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi, cu atât mai puţin, cu privire la apartenenţa lor la un grup infracţional organizat specializat în acest sens, condus de inc. D.S., sunt vădit neîntemeiate şi contrazise de probatoriul administrat în cauză, aşa cum de altfel s-a menţionat mai sus.
Susţinerile inculpatului D.M. în sensul că nu a avut reprezentarea activităţii infracţionale a grupului organizat coordonat de fratele său, inculpatul D.S., şi implicit, că nici nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, sunt neîntemeiate şi contrazise flagrant de întregul material de urmărire penală administrat în cauză.
Spălarea de bani are drept obiectiv deghizarea originii ilicite a banilor obţinuţi din comiterea unor infracţiuni principale - înşelăciuni în cazul de faţă, reprezentând procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea şi posesia reală a veniturilor provenite din activităţile lor criminale.
Inculpatul D.M. nu poate justifica provenienţa sumelor de bani primite şi depuse în conturi pe numele său şi nici frecvenţa cu care acesta a efectuat ulterior operaţiunile de retragere de numerar din aceste conturi, operaţiunile de schimb valutar şi nici transferurile către inculpaţii din cauză.
Din datele comunicate de A.N.A.F. - D.G.F.P.- Dâmboviţa A.F.P. Târgovişte 2, rezultă că inculpatul D.M. şi soţia acestuia, D.V., nu au depus declaraţiile globale de venit pentru anii 2006 şi 2007, ultima astfel de declaraţie, depusă la data de 07 iulie 2005, vizând veniturile realizate în anul fiscal 2004, în care contribuabilul D.M. menţionează că a încetat activitatea P.F. „D.M." în data de 30 iunie 2005, iar venitul declarat a fost de 710.000 lei.
Referitor la reţinerea elementului intenţional în situaţia săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani ce-a de-a două recomandare a F.A.T.F. prevede că: „intenţia şi cunoaşterea cerută pentru a proba infracţiunea de spălare a banilor este în conformitate cu standardele prevăzute în convenţiile de la Viena şi Palermo, inclusiv conceptul că un astfel de element intenţional poate fi dedus din împrejurări faptice obiective ".
Raportat la situaţia de fapt expusă în prezenta cauză se poate constata faptul că inculpatul D.M. a cunoscut fără nici un dubiu că banii supuşi procesului de spălare provin din comiterea de fraude bancare în cadrul unui grup infracţional organizat, pe care 1-a sprijinit astfel pentru ascunderea originii ilicite a acestor fonduri.
Chiar şi în ipoteza în care s-ar accepta că inc. D.M. a lucrat în mod legal în străinătate, acesta nu putea realiza venituri din care să poată economisi sume atât de mari şi să justifice frecvenţa transferurilor efectuate şi achiziţionarea apartamentului din mun. Buzău.
Apărările formulate de ceilalţi inculpaţi din cauză, respectiv persoanele care au solicitat şi/sau obţinut credite în baza documentelor fictive de angajare puse la dispoziţie de membrii grupării, în sensul că au acceptat să uzeze de aceste documente şi să solicite creditele în nume propriu dar în folosul altor persoane sau al societăţii pretins „angajatoare", sunt, de asemenea, neîntemeiate şi nu sunt de natură a anihila responsabilit. a)tea lor penală.
Din modul concret de concepere şi realizare a activităţii infracţionale, respectiv din împrejurările că inculpaţii erau transportaţi la Bucureşti pe cheltuiala unor persoane, de cele mai multe ori necunoscute, erau cazaţi în număr mare în anumite apartamente, unde li se puneau la dispoziţie înscrisuri conţinând datele societăţii şi datele personale de angajare, pe care trebuiau să le memoreze („poezia"), că erau însoţiţi până la intrarea în unităţile bancare, unde mai apoi intrau singuri şi discutau cu funcţionarii bancari, că li se cumpărau haine, pentru a li se asigura o înfăţişare corespunzătoare, că mulţi dintre ei au acceptat să depună cereri de credit la mai multe unităţi bancare şi că nu aveau pregătirea necesară ocupării funcţiilor menţionate în actele de angajare, se evidenţiază în mod neechivoc că au acţionat cu vinovăţie, motivaţi fiind de obţinerea unui procent din creditul solicitat, procent care se ridica la o sumă mare, în raport cu posibilităţile lor financiare.
Aceeaşi concluzie este valabilă chiar şi în cazul în care modalitatea efectivă de recrutare a inculpaţilor a constat iniţial într-o acţiune amăgitoare (de regulă promisiunea obţinerii unui loc de muncă), câtă vreme ulterior, acestora li s-a explicat de către membrii grupului activitatea frauduloasă pe care urmau să o desfăşoare şi au acceptat să o materializeze.
Se reţine că situaţia de fapt este probată cu următoarele mijloace de probă: nota de sesizare, procesul verbal de transcriere a declaraţie martorului protejat C.G., procesele verbale de constituire a planşelor şi albumului foto cu persoanele implicate în activitatea infracţională, Dosarul nr. 6241/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău ce a fost conexat la dosarul cauzei, procesul verbal de efectuare a flagrantului în mun. Bucureşti, sediul SC R.B. SA Agenţia Poenari - filele 1-20;declaraţia martorilor – Z.G. - filele 22-23,24-26;- C.F.M. - fila 81, - N.G. - fila 87, - C.S. -filele 142-143, - F.I.I. - filele 155, - P.I.L. - fila 167, - B.G. - filele 179, - B.D.C. - fila 211, - G.C. - fila 224, -R.A. - fila 225, procesul verbal de efectuare a percheziţiei corporale asupra inc. B.M. - filele 27-28 şi planşa fotografică efectuată asupra principalelor mijloace materiale de probă identificate cu această ocazie - filele 29-34; procesele verbale de percheziţii domiciliare efectuate la locuinţele inculpaţilor D.S. din mun. Buzău - filele 72-75; D.S. din mun. Bucureşti - filele 83-86; G.V. din Bucureşti - filele 89-93, D.B. - filele 104-108; D.G. - filele 118-120; S.D.V. - filele 126-129, S.G. - filele 145-148; B.I.L. - filele 150-154, H.D. - filele157-160; I.G. şi I.V. - filele 169-177; D.P.S. – filele 181-189, C.M. - filele 201-206, 258-260; Ţ.C. - filele 213-216; D.M. - filele 227-231; şi la locuinţa numitei L.A.S. - filele 131-135, planşele fotografice efectuate asupra principalelor mijloace materiale de probă identificate cu ocazia percheziţiilor - filele 75-80; 94-102; 109-114; 121-125; 136-141; 162-165; 191-199; 207-210, 217-223; 232-238; proces verbal de percheziţie asupra autoturismului aparţinând inculpatului I.V. - filele 243-245 şi planşa fotografică efectuată cu această ocazie - fl.248-256, corespondenţă purtată cu SC B.C. SA Bucureşti - filele 1-16, corespondenţă purtată cu unităţile bancare: - B.C.R. - filele 17-43, - SC V.B. SA - filele 44-67, - C.E.B. - filele 68-83;- SC R.T. SA - filele 84-105; - B.R.D. - filele 106-136; - SC B.U.T. SA - filele 137-146; - SC A.B.N. A.M.R.O. B. SA - filele 147-151; - SC A.B. SA - filele 152-175; - SC P.B. SA - filele176-186; - I.N.G. B. - filele 187-257; - SC B.P. SA - filele 258-265,-SC R.B. SA - filele 266-291; - SC B.T. SA - filele 292-301; - SC B.L. SA
- filele 302-306,.- R.I.B. - filele 307-321; - F.E.G. R.S. - filele 322-325; - SC C.B. SA.
- filele 326-335; corespondenţă purtată cu SC A.B. SA, ce include şi dosarul de credit al numitului N.V. şi D.G. - filele 336-427; corespondenţă purtată cu SC K.I..SRL - filele 428-434, corespondenţă purtată cu CN P.R. SA ce include mandatele on-line prin care s-au efectuat transferurile băneşti între inculpaţi şi învinuiţi - filele 439-670, corespondenţă purtată cu D.G.F.P. - A.N.A.F., D.I.T.L. şi unităţile bancare pentru identificarea bunurilor mobile, imobile şi conturilor deţinute de inculpaţi - filele 1-266, corespondenţă purtată cu S.P.C.L..E.P. Bacău, Vaslui, Brăila şi sector 3 Bucureşti - filele 267-279; verificări efectuate la O.R.C., D.G.F.P. şi I.T.M. cu privire la societăţile comerciale utilizate de membrii grupării în cadrul activităţii infracţionale :- SC S.P. SRL - filele 1-12, 549-576; - SC B.D. SRL - filele 13-81; -SC G.I. SRL - filele 82-108; -SC G.A.S. SRL - filele 109-137; - SC R.C.T. SRL.
- filele 138-320; - SC T.N.G. SRL - filele 321-511 bis; - SC T.T.C. SRL - filele 512-535; - SC M.M.C. SRL - filele 536-548; procesele verbale de percheziţie informatică efectuate asupra hard-disk-urilor şi celorlalte medii de stocare identificate asupra inculpaţilor şi învinuiţilor: - D.P.S. - filele 24-78; - I.G. şi I.V. - filele 79-140;- S.G. - filele 168-459, - C.M. - filele 460-462, - D.B. - filele 463-540, - D.G. - filele 541-580, - D.S. -fila 581, Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de înv. H.O. interceptate autorizat în baza Legii nr. 51/1991 - filele 1-147; Adresa U.M. X Bacău din 09 iunie 2008 şi planşa foto anexă - filele 148-153; Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor-telefonice purtate de inculpatul H.O. interceptate autorizat în cauza penală nr. 1059/P/2006 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău disjunsă şi conexată la dosarul cauzei filele 154-189;Procesele verbale de redare în formă scrisă a supravegherii video a activităţii infracţionale a inculpaţilor D.S., G.V., H.D., O.G., I.V., S.D.V. - filele 190-201; Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inc. D.S. - filele 1-339, Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inc. D.S. - filele 1-524, Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inc. Ţ.C. -filele 1-142, Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inc. G.V. - filele 1-249, Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de:- C.M. - filele 1-53, -H.D. - filele 54-154, - S.D.V. - filele 155-169, Procesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de:- B.I.L. - filele 1-115, - I.G. - filele 116-132, - L.A.S. - filele 133-174, - B.M. - filele 175-191. -Declaraţiile martorilor - C.P.- filele 3-6; -C.M.Ş. -filele 25-28; - L.V. - fila 62; - L.C. - 79;-C.K.M. - fila 80; - F.C.S. -filele 83-84; - D.G.R. -filele 102-105; - N.G. -filele 107-110; - V.M.- filele 135-137; - D.L.- filele 173-174; N.V. - filele 179-181, - Bi.F. -filele 187-188, M.G. -fila 189, - G.I. -filele 191-193, -F. -fila 206, -L.E.R. - fila 210, - G.N.C. - filele 212-213, - T.S. - fila 216, - P.P. - filele 388, procese verbale de recunoaştere după planşă foto a inculpaţilor de către martori - filele 7-22, 29-60, 127-130, 63-78;85-100; 111-126, 131-134; 138-171; 175-177; 184-186, 194-195; 207-209, Procesele verbale de citire a memoriei telefoanelor ridicate de la inculpaţi- filele 23 5-287, raport de expertiză grafică - filele 193-210, declaraţia părţii vătămate I.G. filele 213-215, proces verbal de constatare a efectuării actelor de urmărire penală de către organele de poliţie Bucureşti privind verificările întreprinse la sediile declarate ale societăţilor comerciale utilizate de membrii grupării filele 239-427, Copiile dosarelor de credit transmise de SC M.K.B.R. SA: dosar credit G.M.M. - filele 1 - 24, dosar credit L.M. - filele 25 - 45, dosar credit O.A.I.- filele 46 - 76, dosar credit R.C.S.- filele 77 -108, dosar credit N.I. - filele 109 -140, dosar credit I.D.C.- filele 141 -172, dosar credit A.N.- filele 173 - 192, dosar credit J.M.S. - filele 193-207, dosar credit V.R.- filele 208 - 221, dosar credit M.C.- filele 222 - 237, dosar credit P.V. - filele 238-256, dosar credit F.G. - filele 256-271, Copiile dosarelor de credit transmise de SC A.B. SA, B.R.D., SC U.T. SA, V.: I. dosare credit SC A.B. SA: LI. E.M. - filele 1-63; 1.2. C.D.G. -filele 64-126; 1.3. S.P.M. - filele 127-163; II. dosare credit B.R.D.: II.l. P.D.P. -filele 164-180; II.2. S.A.M.- filele 181-204; 11.3. D.D.E. - filele 205-227; II.4. V.R. - filele 228-248; III. dosare credit SC U.T. SA: E.A.A. - filele 249-265 şi 287-302; 111.2. D.D. - filele 266-286; IV. D.C.V.: IV.l. D.D. - filele 303-323; IV.2. B.C.N. - filele 324-372; IV.3. I.C. - fi. 373-413, Copiile dosarelor de credit transmise de B.C.R.:
- dosar credit O.L. -filele 1-67, dosar credit H.A. filele 68-131, dosar credit R.M. - filele 132-185, dosar credit G.M.M. filele 1 - 43, dosar credit F.A. filele 44 - 122, dosar credit N.S.A.-filele 123-185, dosar credit D.M. filele 186-241, dosar de credit I.R.- filele 1-41; dosar de credit C.C.- filele 42-90; dosar de credit P.C.I. fiele 91-140; dosar de credit O.G.- filele141-190; dosar de credit O.C.-fliele 191-243, dosar de credit L.E. filele1-30; dosar de credit C.N. fiele 31-74; dosar de credit S.P.M. filele 75-140; dosar de credit A.A. filele l41-196; dosar de credit P.L. filele 197-268, dosar credit P.M. filele 1- 78, dosar credit B.G. filele 79 - 146, dosar credit S.T. filele 147 - 193, dosar credit B.C.N. filele 194 - 223, dosar credit I.L. filele 224 - 249, dosar credit M.T..fl. 250 - 312, dosar credit I.D.C. filele 1 - 85, dosar credit C.I. filele 86 - 155, dosar credit L.B..A.156 - 229, dosar credit L.V. filele 1 - 71, dosar credit S.A.M. fila 72 - 135, dosar credit D.D.E. filele 136 - 195, dosar credit H.R. fiele 196 - 260, dosar credit A.C.V. fila 1 - 59, dosar credit D.F. filele 60-124, dosar credit C.C..fl.125 - 184, dosar credit M.L. filele 185 -246. Mijloace materiale de probă -înscrisuri - ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză şi redate în opisurile ataşate fiecărui volum.
Inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.P.S., S.D.V., D.B., S.G. şi H.O..au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen.
Potrivit art. 290 C. pen. constituie infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârşirea falsului prin unul din modurile arătate în art. 288, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează alte persoane spre folosire, în vederea producerii unor consecinţe juridice.
Din prevederile textului de lege menţionat rezultă că latura obiectivă a infracţiunii prav. de art. 290 C. pen., constă în acţiunea de falsificare a înscrisului sub semnătură privată şi în acţiunea de folosire ori de încredinţare spre folosire unei alte persoane a înscrisului falsificat.
Faţă de această situaţie, instanţa a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice potrivit art. 334 C. proc. pen., pentru inculpaţii menţionaţi mai sus, din infracţiunile prev. de art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., pentru fiecare inculpat, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prav, de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru fiecare din inculpaţi, avându-se în vedere că în speţa de faţă inculpaţii menţionaţi au avut atât o acţiune de falsificare a înscrisurilor dar şi o acţiune de folosire şi încredinţare spre folosire celorlalţi inculpaţi a înscrisurilor falsificate.
Se reţine în drept, că faptele inculpatului D.S., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea.
Încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Fapta aceluiaşi inculpat, care în cursul anului 2007, a transferat banii rezultaţi din comiterea infracţiunilor de înşelăciune în formă calificată, în cadrul grupului infracţional organizat pe care-1 conducea, fratelui său, inc. D.M., domiciliat în sat Şotînga, com. Sotînga, jud. Dâmboviţa, pentru a-i depunându-i în conturi pe nume propriu, dar la dispoziţia sa şi pentru a achiziţiona diferite bunuri mobile şi imobile, în scopul ascunderii adevăratei provenienţe a naturii bunurilor şi disimulării acestora, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, text de lege în baza căruia s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie, avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului, aflată la fila 161 vol. XI instanţă), din care se reţine că acesta a fost liberat condiţionat la data de 17 februarie 2004, cu un rest de pedeapsă de 783 zile, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3671/2003 a Judecătoriei Craiova. Faţă de această situaţie, în cauză s-a făcut aplicarea art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Se reţine în drept, că faptele inculpatului C.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului I.G., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului Ţ.C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut şi dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie, avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului din care se reţine că a fost liberat condiţionat la data de 21 iulie 2004, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 1.583 zile din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 44/1991a Tribunalului Bacău.
Faţă de această situaţie în cauză s-a făcut aplicarea art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Faptele inculpatului H.D., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie,avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului, din care se reţine că inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 26 septembrie 2006, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 788 zile din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 140/2000 a Tribunalului Bacău.
Faţă de această situaţie s-au aplicat în cauză dispoziţiile art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Faptele inculpatului D.G., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei B.I.L., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului C.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 afin. 1, 2, 3, 5 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen. privind recidiva post executorie, avându-se în vedere fişa de cazier.
Faptele inculpatului B.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/ sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului I.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/ sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu 'art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului D.M., întrunesc întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de spălare de bani în cadrul unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei D.P.S., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului S.D.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului D.B., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare/ sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului S.G., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune calificată, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului H.O., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului S.I.D., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C pen, şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului D.D.E., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., şi art. 215 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului G.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei S.A.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei M.T., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului C.I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s~a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului N.S.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului L.B., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei P.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului G.M.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen. privind recidiva postexecutorie, avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului.
Faptele inculpatului O.L., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei D.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei A.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora se va dispune condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei S.T., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului R.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului C.C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora se va dispune condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului L.E., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei M.L., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. Şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului Ş.P.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen. privind recidiva postexecutorie, avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului.
Faptele inculpatei C.N.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 20 C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei D.F., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei H.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului A.C.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului L.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., ambele cu aplic. prev. art. 37 lit. a) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie, avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului din care se reţine că acesta a fost liberat condiţionat la 08 februarie 2006, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 831 zile închisoare din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală 1902/2003 a Judecătoriei Buzău.
Faţă de această situaţie, în cauză s-a făcut aplicarea art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Faptele inculpatei F.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului P.C.l., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În cauză s-au reţinut în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din art. 291 C. pen. şi art. 20 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului, din care se reţine că acesta a fost liberat condiţionat la data de 18 martie 2005, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 408 zile, faptele din prezenta cauză fiind comise în luna ianuarie 2008.
Faptele inculpatului N.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen. (credit obţinut de la C.E.B.), aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului O.A.I. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului I.D.C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3), C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului I.R., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului B.G.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 291 C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului O.G., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului O.C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatei B.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului H.B., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen., şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului I.L., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen., şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului C.D.G., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului M.C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului L.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. proc. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului N.I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului I.C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. proc. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. proc. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului D.D. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie, avându-se în vedere fişa de cazier din care se reţine că acesta a fost liberat condiţionat la 13 februarie 2006, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 474 zile din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 1537/2005 a Judecătoriei Bacău.
Faţă de această situaţie, în cauză s-a făcut aplicarea art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Faptele inculpatului B.C.N., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic art. 33 lit. a) C. pen.,texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului J.M.S., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a) şi b) C. pen., acesta aflându-se atât în situaţia recidivei postcondamnatorii, cât şi a recidivei postexecutorii, avându-se în vedere fişa de cazier din care se reţine că a fost liberat condiţionat la 08 septembrie 2006, cu un rest rămas neexecutat de 383 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală 2478/2005 a Judecătoriei Bacău.
Faţă de această situaţie, avându-se în vedere şi data comiterii faptelor din prezenta cauză s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate pentru restul rămas neexecutat din pedeapsă.
Faptele inculpatului E.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut şi dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie, avându-se în vedere fişa de cazier din care se reţine că acesta a fost liberat condiţionat cu un rest rămas neexecutat de 1.241 zile închisoare din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 60/1997 a Tribunalului Bacău.
Faţă de această situaţie în cauză s-a făcut aplicarea art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Faptele inculpatei A.N., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului P.V., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului P.D.P., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului A.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi tentativă la înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 20 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a) C. pen. privind recidiva postcondamnatorie avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului din care se reţine că acesta a fost liberat condiţionat cu rest de pedeapsă rămas neexecutat de 544 zile la data de 04 ianuarie 2006 din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală 3038/2004 a Judecătoriei Bacău.
Faţă de această situaţie în cauză s-a făcut aplicarea art. 61 C. pen. privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas neexecutat.
Faptele inculpatei P.L., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului F.G., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen, texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut şi dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen. privind recidiva postexecutorie avându-se în vedere fişa de cazier a inculpatului.
Faptele inculpatului R.C.S., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, fapte prev. şi ped. de de art. 291 C. pen. şi art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
Faptele inculpatului V.R., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune, ambele în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen, art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. proc. pen.al, aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic, art, 33 lit. a) C. pen., texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii.
În sarcina inculpatului s-au reţinut şi dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen., avându-se în vedere fişa de cazuier a acestuia.
Referitor la inculpaţii H.R. şi B.G., instanţa a dispus încetarea procesului penal, întrucât a intervenit decesul acestora, aspect care se reţine din actele depuse la dosar, respectiv copii ale certificatelor de deces.
Este de la sine înţeles că, pentru ca o pedeapsă concretă să-şi atingă scopul şi, implicit, să contribuie la realizarea telurilor politicii penale, ea trebuie să acţioneze plenar, prin toate funcţiile sale. Aceasta înseamnă că acea pedeapsă trebuie astfel aleasă şi dozată încât - prin ambele sale funcţii - să realizeze un maximum de efect preventiv în ceea ce-l priveşte pe infractor şi, în mod corespunzător, dar indirect, un efect preventiv adecvat în raport cu ceilalţi membri ai colectivităţii. Aceasta mai înseamnă că fiecare funcţie a pedepsei respective trebuie să-şi îndeplinească - desigur, în corelaţie cu cealaltă şi fără a anihila ori slăbi acţiunea acesteia - în modul cel mai complet şi eficient acţiunea specifică.
Orice pedeapsă aplicată şi executată adresându-se unei anumite persoane concrete, care a săvârşit o anumită infracţiune, este evident că funcţiile sale nu vor putea acţiona eficient în direcţia prevenirii decât dacă, prin genul şi întinderea sa, va fi perfect adaptată cazului individual concret. O asemenea adaptare implică, în primul rând, luarea în considerare a faptei săvârşite, nu ca entitate abstractă, ci ca realitate concretă, ca acţiune sau inacţiune particularizată prin unele trăsături specifice, având un rezultat determinat calitativ şi cantitativ şi săvârşită în contextul unor anume situaţii, stări sau împrejurări. Toate cele de mai sus imprimă infracţiunii săvârşite o gravitate proprie, de care trebuie să se ţină seama la aplicarea pedepsei concrete. A aplica o pedeapsă necorespunzătoare acestei gravităţi, ar însemna fie a-1 supune pe infractor unui spor de privaţiuni sau restricţii, nenecesar pentru a corecta conduita sa, fie, dimpotrivă, a-i impune o suferinţă care, datorită intensităţii sale reduse, în loc să-l intimideze şi să-l îndrepte, mai degrabă îl încurajează să persevereze în încălcarea legii penale.
Adaptarea pedepsei implică, în al doilea rând, cerinţa de a se ţine seama, sub multiplele ei aspecte, de persoana infractorului. Infractorul - persoană fizică concretă - este cel care trebuie reeducat şiintimidat pentru a nu săvârşi alte infracţiuni; voinţa, raţiunea, sentimentele sal trebuie să fie în aşa fel influenţate încât el să-şi modifice comportamentul iar acest rezultat să nu fie numai de moment, trecător, ci de durată, statornic. Or, pentru ca o asemenea transformare în procesele psihice şi în conduita celui condamnat să poată fi operată prin mijlocirea pedepsei, este imperios necesar ca la stabilirea acesteia să se aibă în vedere personalitatea condamnatului, în toată complexitatea structurii sale. Adaptarea pedepsei implică, în fine, în faza ulterioară a executării, urmărirea atentă a reacţiilor celui condamnat la constrângerile impuse de detenţie ori de regimul muncii corecţionale şi la activitatea educativă desfăşurată în penitenciar sau la locul de muncă şi - în raport cu aceasta - dacă este cazul, scurtarea timpului de executare. Aptitudinile funcţionale ale pedepselor nu pot fi deci pe deplin valorificate decât în condiţiile unei perfecte adaptări a acestora la particularităţile -faptice şi personale - proprii fiecărui caz concret.
Nu s-a putut omite, se înţelege, nici faptul că pedeapsa are un scop preventiv general. Dar în cazul pedepselor apalciate şi executate prevenţia generală nu constituie o finalit. a)te directă, ci una mediată, care se realizează numai în măsura în care fiecare pedeapsă concretă este în aşa fel adaptată încât aptitudinile funcţionale ale fiecăruia sunt cât mai complet şi eficient puse în valoare.
Operaţia de adaptare - sau, în terminologia consacrată de lege şi de ştiinţa dreptului penal, operaţia de individualizare - a pedepselor, în raport cu fiecare infracţiune concretă şi cu fiecare infractor în parte, reprezintă deci condiţia esenţială pentru ca orice pedeapsă să-şi valorifice funcţiile cu randamentul maxim şi astfel, preântâmpindu-se săvârşirea altor infracţiuni, scopul nu numai al pedepselor, dar şi al politicii penale însăşi să poată fi atins.
Astfel, fiind stabilită vinovăţia inculpaţilor s-a dispus condamnarea acestora, ţinându-se seama la individualizarea pedepsei pentru fiecare inculpat de criteriile generale de individualizare cuprinse în art. 72 C. pen., respectiv gradul ridicat de pericol social al faptelor comise, condiţiile şi împrejurările concrete în care au fost săvârşite infracţiunile, perioada în care se reţine că s-a desfăşurat activitatea infracţională, amploarea fenomenului infracţional, modul în care se reţine organizarea şi premeditarea faptelor comise - constituirea, aderarea, sprijinirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, falsuri, spălare de bani - valoarea mare a prejudiciului şi faptul că acesta a rămas nerecuperat, precum şi datele ce caracterizează persoana inculpaţilor, parte din ei fiind cunoscuţi cu antecedente penale, parte fiind în stare de recidivă postacondamnatorie sau postexecutoriu, poziţia acestora pe parcursul procesului penal în sensul că unii au recunoscut şi regretat faptele reţinute iar alţii au negat existenţa acestora.
Faţă de toate aceste date, Tribunalul a apreciat că scopul educativ al pedepselor ce s-au aplicat inculpaţilor D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., S.D., D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., G.M., S.P.M., L.V., P.C.I., N.V., I.D.C., B.G.M., M.C., D.D., J.M.S., E.M., A.A., F.G., V.R., poate fi atins numai cu executare într-un loc de detenţie, interzicându-se fiecăruia dintre inculpaţii menţionaţi mai sus drepturile prav. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. în condiţiile şi pe durata prav. de art. 71 alin. (2) C. pen.
Inculpaţilor D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., SÎRBU DUMITRU, D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., I.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R., li s-a aplicat şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prav. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.
De asemenea, în sarcina inculpaţilor S.A.M., M.T., C.I., N.S.A., L.B.", P.M., O.L., D.M., A.A., S.T., R.M., C.C., L.E., M.L., C.N.M., D.F., H.A., A.C.V., F.A., O.A.I., I.R., O.G., O.C., B.M., H.B., I.L., C.D.G., L.M., N.I., I.C., B.C., A.N., P.V., P.D.P. R.C.S., P.L., G.V., L.G., H.D., D.G., B.I.L., B.M., L.V., D.M., D.P.S., S.D., D.B., S.G., H.O., D.D.E., G.V., s-au reţinut circumstanţe atenuante prevăzute de art. 74 C. pen., avându-se în vedere poziţia sinceră a unora dintre ei, lipsa antecedentelor penale şi comportamentul ulterior după comiterea faptelor prin prezentarea la fiecare termen de judecată.
Referitor la inculpaţii S.A.M., M.T., C.I., N.S.A., L.B., P.M., O.L., D.M., A.A., S.T., R.M., C.C., L.E., M.L., C.N.M., D.F., H.A., A.C.V., F.A., O.A.I., I.R., O.G., O.C., B.M., H.B., I.L., C.D.G., L.M., N.I., I.C., B.C., A.N., P.V., P.D.P. R.C.S., P.L., Tribunalul a apreciat că scopul educativ al pedepselor ce s-au aplicat fiecăruia dintre ei poate fi atins fără executare într-un loc de detenţie, în cauză fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 C. pen. privind suspendarea condiţionată a executării pedepselor, respectiv lipsa antecedentelor penale şi poziţia sinceră pe parcursul procesului penal.
Sub aspectul laturii civile, Tribunalul a apreciat că sunt întrunite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există un prejudiciu, o faptă ilicită, legătura de cauzalit. a)te dintre ele, vinovăţia inculpaţilor şi condiţia suplimentară a constituirii de parte civilă.
Astfel s-a constatat că la urmărirea penală părţile vătămate B.C.R, SC C.E.B. SA, SC V.B. SA SA M.K.B. SC R.B. SA , B.R.D.-G.S.G. S.A., SC A.B. SA, SC K.I. SRL Bucureşti s-au constituit părţi civile conform adreselor aflate la dosarul de urmărire penală.
La instanţă au fost comunicate adrese din care se reţine că au fost cesionate o parte din creanţe în favoarea SC O. SA, SC G.A. SA, SC G.A.B.C.R.A.V.I.G. SA, SC E.O.S.K.S.I.R. SRL şi SC C.E.F.S. SRL, care prin adresele aflate la dosarul instanţei au învederat faptul că se constituie părţi civile în cauză cu sumele respective, subrogându-se în drepturile societăţilor care le-au cedat creanţele.
Astfel se reţine că:
- SC O. SA s-a constituit parte civilă cu suma de 9.436,44 euro şi 3.491,15 lei, pentru inculpatul E.M. şi cu sumele de 9.858 euro, şi 3.672,30 lei, pentru inculpatul C.D.G., credite luate de către.inculpaţi de la SC A.B. SA;
- SC V.B. SA S.A. s-a constituit parte civilă cu suma de 24.925,70 lei, pentru inculpatul I.C. şi cu suma de 53.908,944 lei, pentru inculpatul B.C.N., reprezentând credite luate de la această parte civilă;
- M.K.B. SC R.B. SA s-a constituit parte civilă cu suma de 38.442,55 lei pentru inculpatul F.G. si cu suma de 40.056,21 lei pentru inculpatul M.C., reprezentând credite luate de la această parte civilă;
- B.R.D. - G.S.G. S.A s-a constituit parte civilă cu suma de 5.320,48 euro pentru inculpata S.A.M. și cu suma de 4.496,12 euro, pentru inculpatul P.D.P., reprezentând credite luate de inculpaţi de la această parte civilă;
- SC K.I. SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 30.924,98 lei, pentru inculpatul G.V., reprezentând credit luat de inculpat de la această parte civilă;
- SC G.A. SA s-a constituit parte civilă cu suma de de 35.262,34 lei, pentru inculpatul N.V., reprezentând credit dat de SC A. SA, care a fuzionat cu SC B.T.A.G.A. SA.;
- SC G.A. SA s-a constituit parte civilă cu suma de 16.562,98 euro, pentru inculpatul G.V., reprezentând credit luat de inculpat de la SAC P.B.R. SA;
- SC B.C.R. A.V.I.G. SA s-a constituit parte civilă cu suma de 23.082,06 lei, pentru inculpatul J.M.S., cu suma de 24.216,30 lei, pentru inculpata A.N.. cu suma de 30.545,97 lei, pentru inculpatul V.R., reprezentând credite luate de la M.K.B. SC R.B. SA ;
- SC E.O.S.K.S.I.R. SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 46.916,78 lei, pentru inculpatul A.C.V., cu suma de 46.316,68 lei, pentru inculpata H.A.. cu suma de 22.589,02 lei, 159 lei pentru inculpatul R.M., cu suma de 65.460,33 lei, pentru inculpatul D.D.E., cu suma de 55.671,36 lei, pentru inculpatul V.R., cu suma de 14.363,03 lei, pentru inculpatul H.B., cu suma de 12.491,07 lei, pentru inculpatul I.L., reprezentând credite luate de la B.C.R şi B.R.D.;
- SC C.E.F.S. SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 15.496,75 euro, pentru inculpatul I.D.C., cu suma de 40.813,34 lei, pentru inculpata F.A., cu suma de 14.291,87 lei, pentru inculpatul L.V., cu suma de 46.368,35 lei, pentru inculpata D.M., cu suma de 42.903,29 lei, pentru inculpata A.A., cu suma de 72.235,16 lei, pentru inculpata S.T., cu suma de 16.286,43 euro, pentru inculpata M.Ţ., cu suma de 8.448,60 euro, pentru inculpatul L.M., cu suma de 8.446,16 euro, pentru inculpatul R.C.S., cu suma de 9.296,53 euro, pentru inculpatul P.V., cu suma de 8.898,30 euro, pentru inculpatul O.A.I., cu suma de 8.543,19 euro, pentru inculpatul G.M.M., reprezentând credite luate de inculpaţi de la B.C.R. şi M.K.B. SC R.B. SA;
- B.C.R. s-a constituit parte civilă cu suma de 14.940,02 euro, pentru inculpatul O.C., cu suma de 14.082,97 euro, pentru inculpatul C.I., cu suma de 18.380,93 lei, pentru inculpatul N.S.A., cu suma de 11.591,74 euro, pentru inculpatul L.B., cu suma de 10.546,51 lei, pentru inculpatul O.L., cu suma de 14.289,72 lei, pentru inculpatul C.C., cu suma de 23.613,25 lei, pentru inculpata M.L., cu suma de 7.976,10 euro, pentru inculpata P.L., reprezentând credite luate de inculpaţi de la această parte civilă;
- SC E.O.S. K.S.I.R. SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 42.960,9 lei, pentru inculpata D.F., reprezentând credit luat de la B.C.R;
- M.K.B. SC R.B. SA s-a constituit parte civilă cu suma de 8.200 euro, pentru inculpatul N.I., reprezentând credit luat de la această parte civilă;
Analizând condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa a apreciat că acestea sunt îndeplinite în speţa de faţă, astfel că în baza art. 14, 346 C. proc. pen. şi art. 998 C. civ., cu art. 1003 C. civ., au fost obligaţi inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., S.D.V., D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., I.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R., în solidar, având în vedere că de aceşti bani obţinuţi din credite au beneficiat în principal cei din grupul infracţional organizat, iar pe aceştia în solidar cu ceilalţi inculpaţi la plata despăgubirilor civile, după cum urmează:
- cu inculpatul E.M., până la concurenţa sumei de 9.436,44 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, şi 3.491,15 lei, cheltuieli de executare către partea civilă SC O. SA;
- cu inculpatul C.D.G., până la concurenţa sumei de 9.858 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, şi 3.672,30 lei, cheltuieli de executare către partea civilă SC O. SA;
- cu inculpatul I.C., până la concurenţa sumei de 24.925,70 lei, către partea civilă SC V.B. SA S.A;
- cu inculpatul B.C.N., până la concurenţa sumei de 53.908,944 lei, către partea civilă SC V.B. SA S.A;
- cu inculpatul F.G., până la concurenţa sumei .de 38.442,55 lei, către partea civilă M.K.B. SC R.B. SA;
- cu inculpatul M.C., până la concurenţa sumei de 40.056,21 lei, către partea civilă M.K.B. SC R.B. SA;
- cu inculpata S.A.M., până la concurenţa sumei de 5.320,48 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.R.D. - G.S.G. S.A;
- cu inculpatul P.D.P., până la concurenţa sumei de 4.496,12 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.R.D. - G.S.G. S.A;
- cu inculpatul G.V., până la concurenţa sumei de 30.924,98 lei, către partea civilă SC K.I. SRL;
- cu inculpatul N.V., până la concurenţa sumei de 35.262,34 lei, către partea civilă SC G.A.A. SA;
- cu inculpatul G.V., până la concurenţa sumei de 16.562,98 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC G.A. SA;
- cu inculpatul J.M.S., până la concurenţa sumei de 23.082,06 lei, către partea civilă SC B.C.R. A.V.I.G. SA;
- cu inculpata A.N., până la concurenţa sumei de 24.216,30 lei, către partea civilă SC B.C.R. A.V.I.G. SA;
- cu inculpatul V.R., până la concurenţa sumei de 30.545,97 lei, către partea civilă SC B.C.R. A.V.I.G. SA;
- cu inculpatul A.C.V., până la concurenţa sumei de 46.916,78 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpata H.A., până la concurenţa sumei de 46.316,68 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul R.M., până la concurenţa sumei de 22.589,02 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul D.D.E., până la concurenţa sumei de 65.460,33 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul V.R. până la concurenţa sumei de 55.671,36 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul H.B., până la concurenţa sumei de 14.363,03 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul I.L., până la concurenţa sumei de 12.491,07 lei, către partea civilă SC E.O.S.K.S.I.R. SRL;
- cu inculpatul I.D.C., până la concurenţa sumei de 15.496,75 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL ;
- cu inculpata F.A., până la concurenţa sumei de 40.813,34 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul L.V., până la concurenţa sumei de 14.291,87 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata D.M., până la concurenţa sumei de 46.368,35 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata A.A., până la concurenţa sumei de 42.903,29 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata S.T., până la concurenţa sumei de 72.235,16 lei, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpata M.T., până la concurenţa sumei de 16.286,43 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul L.M., până la concurenţa sumei de 8.448,60 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul R.C.S., până la concurenţa sumei de 8.446,16 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul P.V., până la concurenţa sumei de 9.296,53 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul O.A.I., până la concurenţa sumei de 8.898,30 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă SC C.E.F.S. SRL;
- cu inculpatul G.M.M., până la concurenţa sumei de 8.543,19 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă;
- cu inculpatul O.C., până la concurenţa sumei de 14.940,02 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul C.I., până la concurenţa sumei de 14.082,97 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul N.S.A., până la concurenţa sumei de 18.380,93 lei, către partea civilă B.C.R.; '
- cu inculpatul L.B., până la concurenţa sumei de 11.591,74 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul O.L., până la concurenţa sumei de 10.546,51 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpatul Confofan Claudiu, până la concurenţa sumei de 14.289,72 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpata M.L., până la concurenţa sumei de 23.613,25 lei, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpata P.L., până la concurenţa sumei de 7.976,10 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă B.C.R.;
- cu inculpata D.F., până la concurenţa sumei de 42.960,9 lei, către partea civilă SC E.O.S. K.S.I R. SRL;
- cu inculpatul N.I., până la concurenţa sumei de 8.200 Euro, echivalentul în lei la data punerii în executare, către partea civilă M.K.B. SC R.B. SA;
S-a luat act că SC C.E.F.S. SRL şi SC C.E. SRL nu s-au constituit părţi civile în ceea ce priveşte pe inculpatul S.P.M., avându-se în vedere adresele aflate la fila 17 vol. 15 dosar instanţă şi fila 171 vol. 15 dosar instanţă.
S-a luat act că partea vătămată SC P.B.U.T.B. SA Bacău, SC A.B. SA şi SC C.E.B. SA Bucureşti nu s-au constituit părţi civile în cauză.
Referitor la partea vătămată SC A.B. SA se reţine că pentru creditele luate de inculpaţii C.D.G. şi E.M., banca a fost despăgubită de SC O. SA, care s-a constituit parte civilă în cauză, subrogându-se în drepturiole părţii care i-a cedat creanţele - fila 109 din vol. III dosar instanţă.
Referitor la inculpaţii H.R. şi B.G. se constată că aceştia au decedat în cursul procesului penal, situaţie în care s-a efectuat adresă atât la Primăria Piatra Neamţ, cât şi la Primăria comunei Bereşti Bistriţa, din care rezultă că inculpatul H.R. nu figurează cu bunuri mobile sau imobile, neavând nici moştenitori iar pentru B.G. s-a comunicat faptul că nu figurează cu bunuri mobile sau imobile, moştenitorii fiind minorii C.I.R. şi C.V.O. (vol. l2 dosar instanţă filele 118 şi 154).
Având în vedere această situaţie s-a respins cererea formulată de partea civilă SC C.E.F.S. SRL privind obligarea inculpaţilor H.R. şi B.G. la plata despăgubirilor civile ca fiind formulată împotriva unei persoană fără capacitate civilă de folosinţă, respectiv împotriva unei persoane fără calitatea procesuală pasivă.
În ceea ce privesc măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale, acestea au fost menţinute, respectiv:
- sechestrul asigurător asupra imobilului situat în mun. Buzău, jud. Buzău, aparţinând iriculpatului D.M., dispus prin Ordonanţa din 24 ianuarie 2007;
- sechestrul asigurător asupra conturilor deschis la B.R.D. G.S.G. pe numele inculpatului D.M. şi euro, deschis pe numele inculpatului D.M., aplicat prin Ordonanţa din 24 ianuarie 2008;
- sechestrul asigurător asupra contului deschis la B.R.D. G.S.G. - Sucursala Targovişte pe numele D.V. la data de 02 aprilie 2007 şi asupra contului deschis la SC B.P. SA- Sucursala Damboviţa pe numele D.V., aplicat prin Ordonanţa din 29 ianuarie 2008;
- sechestrul asigurător asupra autoturismului, culoare roşie, aparţinând inculpatului I.V., cu lăsarea în folosinţa inculpatului I.V., până la terminarea cercetărilor penale, aplicat prin Ordonanţa procurorului din 24 ianuarie 2008;
- sechestrul asigurător asupra sumelor de bani, ridicate din imobilele aparţinând/ unde au fost identificaţi inculpaţii D.S., D.B., Ţ.C. şi D.M., aplicat prin Ordonanţa procurorului din 28 ianuarie 2008, după cum urmează:
- 2.800 euro, identificaţi la domiciliul inculpatului D.M.;
- 100 lei, identificată la adresa unde domicilia fără forme legale Ţ.C.;
- 1.180 lei identificaţi la domiciliul inculpatului D.B., sumele lei fiind consemnate la Trezoreria Municipiului Bacău pe numele inculpaţilor, iar suma în euro aflată la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Bacău;
- sechestrul asigurător aplicat prin ordonanţa procurorului din 25 martie 2008, asupra:
- unităţii hard - disk, precum şi a unităţii de calculator din care aceasta a fost scoasă;
- C.D. marca R., marcat de organele de cercetare penală cu „X",
- un C.D. marca V., marcat de organele de cercetare penală cu „Y",
- 6 (şase) C.D. - uri numerotate de organele de cercetare penală de la 1 la 6, ambalate într-o carcasă din plastic (carcasa 1) şi 12 (doisprezece) C.D.-uri şi D.V.D. - uri. numerotate de organele de cercetare penală de la 1 la 12 şi ambalate într-o carcasă din plastic (carcasa 2) şi într-o altă carcasă din plastic tip C.D., alte 6 (şase) C.D.-uri numerotate de la 1 la 6 (carcasa 3).
Toate aceste bunuri aparţinând şi fiind ridicate de la locuinţa inculpaţilor I.G. şi I.V.;
- unităţii hard - disk, model W.D., precum şi a unităţii de calculator din care aceasta a fost scoasă, aparţinând şi ridicat de la locuinţa inc. D.P.S.
- unităţii hard - disk C., model W.D., precum şi a unităţii de calculator din care aceasta a fost scoasă;
- hard - disk, model H, capacitate 160 GB;
- hard - disk, model B;
- hard - disk, model M,, capacitate 120 GB;
- hard - disk care are lipit două autocolante, respectiv ilizibil.
- 259 (două sute cincizeci şi nouă) C.D.-uri şi D.V.D.-uri şi 5 (cinci) diskete, toate aceste bunuri aparţinând şi fiind ridicate de la locuinţa inculpatului S.G.;
- telefon mobil marca S. şi cartelă S.I.M. - O. găsit asupra inculpatului G.V. aflat în autoturism;
- telefon mobil N. şi cartelă S.I.M. O., găsit asupra inculpatului G.V. aflat în autoturism;
- telefon mobil N. şi cartelă S.I.M. V.- găsit asupra inculpatului G.V. aflat în autoturism;
- telefon mobil N. cu cartelă V., găsit asupra inculpatului I.V.;
- telefon S. cu o cartelă V. găsit asupra inculpatului I.V.;
- telefon mobil L.G., găsit la imobilul din bd. M., cu privire la care inculpatul l.R. a declarat că aparţine lui G.V.;
- telefon mobil N. identificat în imobilul din bd. M.;
- elefon mobil N. identificat în imobilul din com. Chitila, jud. Ilfov, ce conţine o cartelă O., respectiv una V., aparţinând inculpatului I.G.;
- telefon mobil N. şi cartelă O., respectiv V., identificate în imobilul din str. V.T.;
- telefon mobil N., identificate în imobilul din str. V.T.;
- telefon mobil N. cu cartele O., respectiv, aparţinând inculpatului D.S.;
- telefon mobil N. cu o cartelă O., aparţinând inculpatului D.S.;
- telefon mobil S. şi cartelă V.;
- telefon cu cartelă V., aparţinând inculpatului D.M.;
- telefon cu cartelă C., aparţinând inculpatului B.M.;
- telefon mobil V. şi cartelă V., aparţinând inculpatului B.M.;
- telefon cu cartelă C. aparţinând inculpatului B.M.;
- telefon şi cartelă O. aparţinând inculpatului H.D.;
- telefon şi cartele S.I.M. O., aparţinând inculpatului Ţ.C.;
- telefon, aparţinând inculpatului Ţ.C.;
- telefon, aparţinând inculpatului C.M.;
- telefon, aparţinând inculpatului C.M.;
- telefon, aparţinând inculpatului C.M.;
- telefon, aparţinând inculpatului C.M.
Se va dispune anularea înscrisurile false aflate în dosarul de urmărire penală, respectiv:
- Dosar SC M.M.C. SRL, conţinând acte bilanţ 30 iunie 2007, fila 2-12; Stat de plată SC M.M.C. SRL, fila nr. 31-35; Raport de activitate SC M.M.C. SRL, fila nr. 40; Stat de plată SC M.M.C. SRL, fila nr. 50-52; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 80; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 82; Contract de muncă din 22 ianuarie 2007, fila nr. 83; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 84; Contract de muncă în alb, fila nr. 85; Contract de muncă din 22 ianuarie 2007, fila nr. 86; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 87; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila nr. 88; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi P.C.I., fila 89; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila 90-91; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi P.C.I., fila 92; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi O.C., fila 93-94; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi C.C., fila 96; Contract de muncă neînregistrat încheiat între SC M.M.C. SRL şi C.C., fila 98; Contract de muncă din 29 ianuarie 2007, fila 99-100; Adeverinţă venit din 17 decembrie 2007, fila nr. 102; Copie carnet de muncă, fila 103-110; Adeverinţă venit din 17 decembrie 2007, fila lll; Copie carnet de muncă, fila 112-117; -aflate în vol. 31 dosar urmărire penală;
- Contract individual de muncă încheiat pe numele S.F.R. de SC B.M.P. SRL, înregistrat din 05 decembrie 2005, fila 40; Contract individual de muncă încheiat pe numele G.C. de SC B.M.P. SRL, înregistrat din 05 decembrie 2005, fila 41; aflate în vol. 32 dosar urmărire penală;
- Contract individual de muncă din 15 ianuarie 2006, fila 27; Adeverinţă salariu din 19 martie 2007, fila 28; Contract individual de muncă din 10 ianuarie 2006, fila 29; Contract individual de muncă din 05 ianuarie 2006, fila 30; Adeverinţă salariu din 05 iulie 2006, fila 31; Carnet de muncă, fila 32-35; State de plată emise de SC T.N.G. SRL, fila 40-45; Adeverinţă salariu din 17 ianuarie 2008, fila 46; Carnet de muncă, fila 47-60; Contract individual de muncă din 19 septembrie 2007, fila 61; Adeverinţă salariu din 17 ianuarie 2008, fila 62; Contract individual de muncă din 9 septembrie 2007, fila 63; Adeverinţă salariu din 14 ianuarie 2008, fila 67; Contract individual de muncă din 11 septembrie 2007, fila 68-69; Documente financiar Contabile (bilanţ, state de plată) SC D. SRL, fila 87-98; Declaraţie B.G.M., din 19 decembrie 2007, fila 217; - aflate în vol. 33 dosar urmărire penală;
- Declaraţie cifră de afaceri, fila 44; Rapoarte de gestiune plus bilanţuri prescurtate pentru perioada 2005-2006, fila 64-109; Formular calcul indicatori SC G.A.S. SRL, fila 110; Documente fiscale SC R.C.T. SRL, fila 112-115; Documente contabile 2005-2006 SC R.C.T. SRL, fila 116-127; Formular calcul indicatori SC R.C.T. SRL, fila 128; Documente financiar contabile SC R.C.T. SRL, fila 129-184; Stat de plată SC R.C.T. SRL, fila 185; Documente financiar contabile SC R.C.T. SRL, fila 186-203; Fluturaşi plată salarii SC R.C.T. SRL, fila 204-208; State de plată SC R.C.T. SRL, fila 209-224; Fluturaşi plată salarii SC R.C.T. SRL, fila 225-227; - aflate în vol. 38 dosar urmărire penală;
- Adeverinţă de venit şi carte de muncă încheiate pe numele D.M. - aferent contractului de credit B.C.R.;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele C.D.G., E.M. şi S.P.M., aferente contractelor de credit semnate cu SC A.B. SA;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele D.D., B.C.N. şi I.C., aferente contractelor de credit semnate cu SC V.B. SA;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele S.A.M., P.D.P., V.R. şi D.D.E., aferente contractelor de credit semnate cu B.R.D.-G.S.G.;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele A.A. şi D.D., aferente contractelor de credit semnate cu H.V.B. T.;
- Adeverinţe venit şi carte de muncă pe numele G.M.M., L.M., O.A.I., R.C.S., N.I., I.D.C., A.N., J.M.S., V.R., M.C., aferente contractelor de credit semnate cu SC R.B. SA;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă aferente dosarelor de creditare B.C.R. pentru O.L., H.A. şi R.M.;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă aferente dosarelor de creditare B.C.R. pentru A.C.V., D.F., C.C., M.L.;
- Ştampilă cu impresiunea I.T.M., B.C. I.R.T.N.A., din cutia nr. 1, aflată la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău;
- Acte financiar contabile ale SC M.M.C. SRL - 26 file (bunuri ridicate de la inculpata D.P.S.), din cutia nr. 2, aflată la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău;
- Carte de muncă, în original, pe numele N.M.; Adeverinţă de salariu în original, pe numele S.M. şi Copie carte de muncă M.P.N., din cutia nr. 3, aflată la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor O.L., H.A. şi R.M., - aflate în vol. 23 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor G.M.M., F.A., N.S.A. şi D.M., - aflate în vol. 24 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor I.R., P.C.I., O.G. şi O.C., - aflate în vol. 25 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor L.E., C.N., S.P.M., A.A. şi P.L., - aflate în vol. 26 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor P.M., B.G., S.T., B.C.N., I.L. şi M.Ţ., - aflate în vol. 27 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor I.D.C., C.I. şi L.B., - aflate în vol. 28 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor L.V., S.A.M., D.D.E. şi H.R., - aflate în vol. 29 dosar urmărire penală;
- Adeverinţe de venit şi contracte de muncă anexă la dosarele de creditare ale inculpaţilor A.C.V., D.F., C.C. şi M.L., - aflate în vol. 30 dosar urmărire penală.
S-a constatat că inculpaţii D.S., D.M., D.G., D.B., O.C., M.L., N.I., D.P.S. şi B.I.L. au fost asistaţi de apărători aleşi.
S-a constatat că ceilalţi inculpaţi au fost asistaţi de apărătorii desemnaţi din oficiu.
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpaţii D.B., S.I.D., B.G.M., D.M., H.O., I.D.C., D.S., G.V., B.M., D.G., I.V., I.G., B.I.L., Ţ.C., H.D., C.M., S.D.V., S.G., G.V., F.G., A.A., D.D.E., G.M.M., O.L., A.A., R.M., M.L., S.P.M., C.N.M., N.V., J.M.S., V.R., M.C., N.I., D.P.S. şi partea civilă SC A.B.R. SA.
Oral în faţa instanţei de apel cu ocazia dezbaterilor, precum şi prin memoriile depuse la dosarul cauzei de către unii dintre inculpaţi, apelanţii prin apărători a invocat ca motiv principal de apel netemeinicia sentinţei atacate sub aspectul greşitei soluţii de condamnare pronunţată de prima'instanţă.
Apărătorii apelanţilor inculpaţi au arătat că probatoriul administrat în cele două faze procesuale nu are aptitudinea funcţională de a demonstra dincolo de orice îndoială vinovăţia clienţilor acestora.
In concret s-a susţinut că probele administrate, nu relevă cu certitudine legătura şi coeziunea infracţională dintre inculpaţii acuzaţi de apartenenţa la grupul infracţional organizat al cărui lider era inculpatul D.S., şi nici intenţia. infracţională a inculpaţilor cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în calit. a)te de autori, în considerarea faptului că nu au avut reprezentarea că modalitatea de obţinere a împrumuturilor era nelegală.
În considerarea motivelor de apel expuse, s-a solicitat achitarea inculpaţilor în temeiul art. 10 lit. c) şi d) C. proc. pen.
În secundar dacă apărările referitoare la nevinovăţia inculpaţilor apelanţi nu vor fi primite de instanţa de apel, acesta a înţeles să critice cuantumul şi modalitatea de executare a pedepselor aplicate pe care le consideră excesive.
Apelanţii inculpaţi au solicitat instanţei de apel a se ţine cont de circumstanţele concrete în care s-au săvârşit faptele, de gradul de implicare infracţională al fiecărui inculpat solicitând astfel reducerea pedepselor principale aplicate şi/sau modificarea modalităţii de executare de a acestora.
Apelul părţii civile SC A.B.R. SA, a vizat modul de soluţioanare a laturii civile a cauzei, criticându-se că în mod greşit instanţa de fond nu a acordat sumele de 63, 56 şi 432, 02 euro, reprezentând diferenţele de prejudiciu nerecuperate aferente contractelor de credit din 15 iunie 2007, din 23 iulie 2007 obţinute fraudulos de către inculpaţii E.M. şi C.D.G.
Examinând actele dosarului şi sentinţa penală apelată atât prin prisma criticilor formulate, cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu disp. art. 371 C. proc. pen., instanţa de apel a apreciat că doar apelurile declarate de partea civilă SC A.B.R. SA şi inculpaţii D.B., S.l.D. .şi B.G.M., sunt întemeiate, însă în limitele ce se vor arăta şi pentru următoarele considerente:
Referitor la apelurile inculpaţilor D.B., S.l.D. şi B.G.M.:
Examinând înscrisul emis de I.G.P. - Centrul de Cooperare Poliţenească Internaţională, Biroul Sirene din data de 31 mai 2012 (vol. II, fila 117 dosar apel) s-a constatat că inculpatul apelant D.B. este încarcerată din data 3 martie 2011 în Penitenciarul Justizanstalt Graz-Karlau Austria, urmând a fi eliberat la data de 13 aprilie 2018 cu posibilitatea eliberării condiţionate în data de 13 aprilie 2014.
Din verificările efectuate a rezultat că inculpatul S.l.D. este arestat din data de 20 octombrie 2011 în baza sentința penală nr. 1826 din 24 noiembrie 2010 a Judecătoriei Bacău, iar inculpatul B.G.M. a fost extrădat din Italia şi depus la Penitenciarul Rahova la data de 6 ianuarie 2010
În raport de aceste date precum şi de momentul judecării cauzei în prima instanţă care a avut loc la data 6 martie 2012, instanţa de apel a constatat că în cauză, faţă de inculpaţii D.B., S.l.D. şi B.G.M. nu s-au respectat dispoziţiile art. 314 alin. (2) C. proc. pen. referitoare la obligativitatea aducerii inculpatului arestat la judecarea cauzei.
În consecinţă, dat fiind faptul că inculpaţii sus menţionaţi care se aflau în stare de arest, au lipsit de la judecarea cauzei, instanţa de apel a constatat incidenţa în cauză cazului de nulitate absolută prevăzut de art. 197 alin. (2) C. proc. pen. care nu poate fi înlăturat decât prin trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă în vederea exercitării depline a dreptului la apărare de către aceştia.
De asemenea, pentru exercitarea drepturilor şi garanţiilor procesuale ale inculpatului D.B., prima instanţă va putea uza de dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, putând efectua actele de procedură care implică participarea inculpatului prin intermediul video conferinţei, modalitate care simplifică rejudecarea cauzei şi care asigură respectarea dreptului la apărare al inculpamlui.
Având în vedere că inculpaţii B.G.M. şi S.l.D. se aflau încarceraţi la momentul judecării cauzei, iar comunicarea sentinţei primei instanţe s-a realizat la adresele de domiciu, iar nu la locurile de detenţie cum s-ar fi impus potrivit legii, instanţa de apel a apreciat că apelurile inculpaţilor au fost declarate în termen legal.
In consecinţă, dat fiind faptul că hotărârea apelată, nu a rămas definitivă pentru faţă de inculpaţii B.G.M. şi S.l.D., instanţa de apel a anulat formele de executare emise pentru inculpaţi în baza acestei sentinţei.
Instanţa de apel, în conformitate cu dispoziţiile art. 383 alin. (3) C. proc. pen., a menţinut actele de procedură îndeplinite în cauză care îi vizează pe inculpaţii B.G.M. şi S.l.D., până la momentele procesuale imediat premergătoare datelor încarcerării acestora.
Referitor la apelul inculpatului D.M.:
Din datele dosarului (vol. II filele 111-114, dosar apel) rezulta că apelantul inculpat D.M. a decedat. În urma inculpatul au rămas trei moştenitori, soţia supravieţuitoare D.V. şi doi copii, D.A.M. şi D.D.
În atare condiţii, având în vedere intervenirea decesului inculpatului apelant D.M., instanţa de apel a modificat sentinţa apelată, în sensul, încetării procesului penal, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. g) C. proc. pen.
Ca urmare a decesului inculpatului D.M., hotărârea primei instanţe urmează a fi reformată în ceea ce priveşte latura civilă cauzei, urmând ca partea de prejudiciu cauzată prin faptele comise de inculpat să fie să fie reparată de moştenirii acestuia, care au acceptat moştenirea.
Referitor la apelul părţii civile SC A.B.R. SA:
Prin înscrisul de la fila 108 vol. III instanţa de fond, partea civilă SC A.B.R. SA, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma 432,02 euro, reprezentând diferenţa de prejudiciu rămasă nerecuperată din contractul de credit din 23 iulie 2007 (titular C.D.G.).
Având în vedere că sunt întrunite condiţiile de angajare a răspunderii civile delictuale în cauza de faţă, instanţa de apel a constatat că instanţa de fond trebuia să oblige inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., S.D.V., D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., I.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R., membri ai grupului infracţional organizat în solidar, şi pe aceştia cu inculpatul C.D.G. care a obţinut fraudulos creditul în cuantum de 9.858 euro acordat de partea civilă SC A.B. SA cu sprijinul inculpaţilor ante menţionaţi.
Instanţa de apel nu a primit critica părţii civile care a solicitat şi plata sumei de 63,56 euro reprezentând diferenţa de prejudiciu rămasă nerecuperată din contractul de credit din 15 iunie 2007 (titular E.M.).
În raport de întinderea pretenţiilor părţii civile apelante din cererea de constituire de parte civilă (fila 108 vol. III dosar instanţă de fond),prin care aceasta a înţeles să solicite doar plata sumei 432,02 euro, reprezentând diferenţa de prejudiciu rămasă nerecuperată din contractul de credit din 23 iulie 2007 (titular C.D.G.), cererea de despăgubire pentru suma de 63, 56 euro, făcută prin motivele de apel nu este admisibilă, atâta timp cât această sumă nu a fost solicitată prin cerere de constituire de parte civilă.
Referitor la apelurile inculpaţilor H.O., I.D.C., D.S., G.V., B.M., D.G., I.V., I.G., B.I.L., Ţ.C., H.D., C.M., S.D.V., S.G., G.V., F.G., A.A., D.D.E., G.M.M., O.L., A.A., R.M., M.L., S.P.M., C.N.M., N.V., J.M.S., V.R., M.C., N.I., D.P.S.:
Sub un prim aspect, instanţa de control judiciar a constatat că inculpaţii S.I.D., B.G.M., H.O., N.V., S.D.V. şi D.S., în faza apelului (prin declaraţii date în faţa instanţei sau faţa notarului public), au recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare al instanţei, solicitând judecarea lor conform procedurii simplificate prev. de art 3201 C. proc. pen.
Examinând aceste cereri, instanţa de apel a constatat că au fost tardiv formulate.
În raport cu prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 121/2011, cererea privind aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen.în cauzele aflate în curs de judecată în care cercetarea judecătorească în primă instanţă a început anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, se poate la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a O.U.G. nr. 121/2011.
În ceea ce priveşte pe inculpaţii S.I.D., B.G.M., în raport cu soluţia de desfiinţare cu trimitere faţă de aceştia care va fi dispusă în cauză instanţa de apel nu a mai analizat cererile inculpaţilor de aplicare a dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen., acest aspect urmând a fi avut în vedere de instanţa de rejudecare.
Referitor la cererile inculpaţilor H.O., N.V., D.S. şi S.D.V. de aplicare a dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen., în raport cu momentul formulării acestora - 2 octombrie 2012, 5 noiembrie 2012, 6 noiembrie 2012 şi 12 martie 2013 ulterior primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a O.U.G. nr. 121/2011 (29 decembrie 2011), instanţa de apel a constatat că sunt tardiv formulate, inculpaţii nemaiputând beneficia de procedura simplificată prev. de art. 3201 C. pen.
Examinând lucrările dosarului, instanţa de apel a constatat că instanţa de fond a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt, realizând o justă apreciere a probelor administrate în cauză, din care rezultă atât existenţa faptelor pentru care inculpaţii apelanţi au fost trimişi în judecată, cât şi săvârşirea acestora cu vinovăţia cerută de lege, rezultând din ansamblul probelor administrate în cauză, că inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.P.S., S.D.V., D.B., D.M. S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., I.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R. constituiţi în cadrul unui grup infracţional organizat, al cărui lider era inculpatul D.S. prin eforturi conjugate care s-au completat reciproc,fiecare membru al grupării având sarcini şi roluri precise, au derulat acte de instigare şi/sau de complicitate materială în scopul obţinerii frauduloase de către ceilalţi inculpaţi a unor credite, prin săvârşirea unor fapte de înşelăciune în convenţii.
În deplin acord cu opinia primei instanţe, instanţa de apel nu a primit apărările principale ale inculpaţilor apelanţi G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.P.S., S.G., H.O., D.D.E., G.V., I.D.C., M.C., J.M.S., V.R.,care au negat apartenenţa la grupul infracţional organizat, pe de o parte, iar pe de altă parte au invocat lipsa intenţiei infracţionale.
Examinând ansamblul probator administrat în cauză, instanţa de apel a constatat că situaţia faptică reţinută de prima instanţă este confirmată pe deplin de acesta.
Astfel, probele administrate în cauză, relevă cu certitudine existenţa unei grupări infracţionale, constituită în formă piramidală, a cărui lider era inculpatul D.S., specializată în racolarea de persoane cu posibilităţi materiale modeste, care, în schimbul unor beneficii materiale şi/sau de altă natură, erau determinate de membrii grupării să solicite şi să obţină, cu ajutorul unor documente false (adeverinţe de salariu) credite de consum de la diverse bănci comerciale sau alte instituţii de credit.
Se observă că această reţea infracţională compusă dintr-un număr deosebit de mare de persoane, în componenţa căreia erau incluşi apelanţii inculpaţi mai sus amintiţi, a acţionat în mod coordonat, după un plan prestabilit şi reguli interne bine determinate de către liderul său, D.S. astfel încât a subzistat şi a reuşit să funcţioneze o perioadă îndelungată de timp, probatoriul administrat în cauză demonstrând că a luat fiinţă încă din anul 2005 şi a continuat să existe şi să desfăşoare activitatea infracţională pentru care a fost constituită, respectiv săvârşirea de fapte de înşelăciune calificată ce au produs consecinţe deosebit de grave, până la data de 22 ianuarie 2008, când, urmare a prinderii în flagrant a membrilor grupării, s-a reuşit destructurarea acesteia.
Actele şi lucrările dosarului relevă că membrii componenţi ai grupului aveau sarcini şi responsabilităţi proprii, existând o repartizare a atribuţiilor fiecăruia.
Astfel, o parte racolau şi asigurau transportul persoanelor recrutate de la domiciliu până în mun. Bucureşti, o altă parte asigurau cazarea persoanelor convinse să accepte să solicite credite, până la momentul obţinerii aprobării acestora pe raza mun. Bucureşti, alţii asigurau întocmirea documentaţiei false din care să rezulte că persoanele racolate sunt angajate la diferite societăţi comerciale de pe raza mun. Bucureşti şi, uneori transportul de la locul de cazare din mun. Bucureşti la sediul unităţilor bancare de unde se ridicau banii şi îi înmânau ulterior liderului grupării, care-i împărţea cu membrii componenţi ai acesteia.
În raport cu această situaţie de fapt relevată de probele administrate în cauză, mstanţa de apel, în deplin acord cu opinia primei instanţe, a identificat existenţa unui grup infracţional organizat cu o structură ierarhică de tip piramidal, în cadrul căruia şi-au derulat activitatea infracţională inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., S.D.V., D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., l.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R. sub diverse atribuţii şi implicări infracţionale.
Instanţa de apel a reţinut că ansamblul probelor administrate în cauză relevă cu certitudine existenţa unui grup infracţional organizat în înţelesul dat acestei noţiuni de dispoziţiile art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003, de „grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material".
Acuzarea inculpaţilor pentru comiterea infracţiunii prevăzute în art. 7 din Legea nr. 39/2003 se sprijină în special pe interceptarea convorbirilor telefonice purtate de inculpaţi între ei sau cu alte persoane. Acestea relevă existenţa unei structuri organizate, care a acţionat coordonat, după reguli bine stabilite, constituită de inculpaţi sau la care aceştia au aderat ori pe care să o fi sprijinit, în cadrul căreia fiecare inculpat să aibă un rol prestabilit.
Limitele şi dimensiunea reţelei erau cunoscute atât de către liderul de grup, D.S. cât şi de către celulele specializate reprezentate de locotenenţii săi, inculpaţii G.V., I.G., I.V., D.G., B.I.L., B.M. şi inculpaţii S.D.V., D.B., S.G. şi D.P.S., fiecare dintre aceştia cunoscându-se între ei şi fiind, într-o oarecare măsură, într-o legătură permanentă unul cu altul, substituindu-se la nevoie.
O componentă distinctă a grupului era constituită din persoanele care erau determinate de către inc. D.S., în baza unor relaţii de prietenie sau a unor recompense financiare, să accepte preluarea, în calit. a)te de unic asociat şi administrator, a societăţilor comerciale ce urmau a fi folosite ca şi angajatoare a persoanelor racolate în vederea obţinerii de credite. Aceste persoane figurau în calitate de asociaţi doar scriptic, întocmirea tuturor actelor ce emanau de la aceste societăţi şi care erau necesare pentru a le da o aparenţă de legalit. a)te facându-se de către liderul de grup, în mod direct sau prin intermediul membrilor grupului, în funcţie de împrejurări, dar din dispoziţia acestuia.
Obiectivul principal ale grupului îl constituia racolarea persoanele în maniera expusă în partea expozitivă a sentinţei apelate, care, prin folosirea unor înscrisuri falsificate, au devenite clienţi debitori ai băncilor, obţinând credite în mod fraudulos prin folosirea de aceste documentaţii false. O parte din aceste persoane, motivate de obţinerea unor beneficiu financiare, la solicitarea liderului de grup -transmisă în mod direct sau prin locotenenţii săi - au acceptat să adere la organizaţie, şi să desfăşoare la rândul lor activităţi specifice de racolare.
Existenţa faptelor şi vinovăţia inculpaţilor cu privire la apartenenţa la grupul infracţional organizat, gradul de implicare infracţională, sau existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptelor (invocată de inculpata B.I.L.) contestată de apelanţii inculpaţii, B.I.L., J.M.S., V.R., I.D., H.D., D.G., D.B., C.M., D.P.S., M.C., Ţ.C., I.G., I.V., rezultă cu certitudine probele administrate în cauză, cu precădere din interceptările convorbirilor telefonice purtate de inculpaţi între ei sau cu alte persoane care se coroborează cu declaraţiile de recunoaştere integrală a faptelor de către liderul D.S. precum şi de către celelalte persoane acuzate în cauză.
Apărarea inculpatei B.I.L., conform căreia a săvârşit faptele ca urmare a constrângerii morale exercitate de liderul D.S., nu poate fi reţinută, fiind contrazisă- de probele administrate în cauză care relevă fără echivoc că inculpata avea relaţii apropiate cu D.S., cu ceilalţi membri ai reţelei, precum şi cu funcţionari bancari din cadrul B.C.R. la care intervenea în scopul constituirii dosarelor de credit. Probele dosarului relevă faptul că inculpata derula o activitate infracţională deosebit de intensă în cadrul grupului infracţional, având ca atribuţii, pregătirea documentaţiei constituirii dosarelor de credit, însoţirea a persoanelor care solicitau creditele la unităţile bancare, folosirea influenţei avute faţă de anumiţi funcţionari în scopul urgentării acordării creditelor şi recrutarea de persoane şi determinarea acestora să solicite credite folosind o documentaţie falsificată.
În raport cu activitatea infracţională a inculpatei deosebit de elaborat şi diversă derulată pe o perioadă lungă de timp, apărarea acestei că a fost constrânsă moral de liderul D.S., apare că lipsită de credibilitate.
Curtea nu poate primi nici susţinerile apărătorului inculpaţilor I.G. şi I.V., potrivit cărora activitatea şi contribuţia infracţională reţinută de instanţa, de fond este exagerată, arătând că implicarea şi derularea actelor materiale infracţionale a inculpaţilor în cadrul grupului este în realit. a)te mai redusă.
Instanţa de apel a constatat că instanţa de fond a reţinut corect implicarea şi contribuţia infracţională a inculpaţilor I.G. şi I.V..Astfel probele .dosarului relevă că cei doi inculpaţi au aderat din anul 2007 aderat la grupul infracţional condus de inculpatul D.S., având atribuţii importante de asigurare a bunei funcţionări al acestuia, cum ar fi falsificarea documentaţiei necesare constituirii dosarelor de credit, transportarea persoanelor la/de la unităţile bancare, preluarea banilor obţinuţi-fraudulos şi predarea lor către liderul grupului.
Apărările inculpatei D.P.S., conform cărora a comis faptele fără a avea intenţia infracţională, au fost contrazise de probele administrate în cauză care relevă fără dubiu că aceasta era un membru important al grupului infracţional condus de D.S., la care a aderat încă din anul 2006. Ansamblul probator administrat în cauză ilustrează activitatea infracţională a inculpatei ce a constat în falsificarea documentelor contabile ale unor societăţi comerciale, folosindu-se de pregătirea profesională pe care o avea în materia contabilităţii, înscrisuri necesare obţinerii de fonduri din creditări ilegale pe numele unor persoane fizice, în calitate de pretinse angajate a acestor societăţi.In raport cu activitatea infracţională concretă a inculpatei, instanţa de apel a constatat că aceasta a constituit o verigă importantă în structura grupării, de natură a contribui la realizarea finalităţii infracţionale, motiv pentru care apărarea inculpatei că nu a acţionat cu intenţie, fiind determinată de liderul D.S., a fost apreciată ca lipsită de credibilitate.
Nici apărările invocate de unii dintre inculpaţi care sunt autorii infracţiunile de înşelăciune, instigaţi şi/sau ajutaţi de membrii grupului infracţional organizat, conform cărora faptelor le lipsesc, unul din elementele constitutive ale acestora (elementul subiectiv-lipsa intenţiei infracţionale) nu au fost primite de către instanţa de prim control judiciar.
Atitudinea psihică a inculpaţilor faţă faptele pentru care au fost trimişi în judecată îmbracă forma intenţiei directe, rezultă din însăşi modalit. a)tea concretă de concepere şi realizare a activităţii infracţionale, respectiv din împrejurările că inculpaţii erau transportaţi la Bucureşti pe cheltuiala unor persoane, de cele mai multe ori necunoscute, erau cazaţi în număr mare în anumite apartamente, unde li se puneau la dispoziţie înscrisuri conţinând datele societăţii şi datele personale de angajare, pe care trebuiau să le memoreze („poezia"), că erau însoţiţi până la intrarea în unităţile bancare, unde mai apoi intrau singuri şi discutau cu funcţionarii bancari, că li se cumpărau haine, pentru a li se asigura o înfăţişare corespunzătoare, că mulţi dintre ei au acceptat să depună cereri de credit la mai multe unităţi bancare şi că nu aveau pregătirea necesară ocupării, funcţiilor menţionate în actele de angajare.
Aceste împrejurări de fapt evidenţiază în mod neechivoc că au acţionat cu vinovăţie, motivaţi fiind de obţinerea unui procent din creditul solicitat.
În ce priveşte modul de soluţionare al laturii civile, instanţa de apel a constatat că în mod just prima instanţă constatând întrunite condiţiile de angajare a răspunderii civile delictuale a dispus tragerea la răspundere civilă a inculpaţilor, obligând în solidar pe membrii grupării infracţionale cu inculpaţii care au obţinut creditele prin înşelăciune în convenţii.
În acest sens, s-a reţinut şi că răspunderea civilă delictuală impune în speţă repararea integrală a prejudiciului cauzat din culpa inculpaţilor, ţinând cont la stabilirea întinderii prejudiciilor de sumele efective rămase nerecuperate din creditele acordate inculpaţilor.
În ceea ce priveşte motivelor de apel secundare ale inculpaţilor apelanţi, relative la modalit. a)tea de individualizare judiciară a pedepselor, pe care le apreciază a fi prea severe în raport cu natura, gravitatea faptelor comise şi periculozitatea socială a inculpaţilor, instanţa de apel a constatat că nu le poate primi.
Instanţa de apel a subliniat că tratamentul sancţionator al infracţiunilor şi, implicit, individualizarea judiciară a pedepselor aplicate, a acestora sunt aspecte importante de politică penală care, pentru a-şi atinge scopul, trebuie să aibă caracter unitar şi previzibil.
Instanţa de apel a considerat că infracţiunile supuse judecăţii a căror comitere a atras condamnarea inculpaţilor, prezintă un grad maxim de pericol social, realit. a)te ce determină imperativul adoptării de măsuri în consecinţă.
Pentru ca politica penală, privită sub aspectul acţiunii de luptă împotriva infracţiunilor contra patrimoniului care au produs consecinţe deosebit de grave, să-şi atingă scopul - reducerea treptată a acestui fenomen infracţional - este necesar ca fiecare pedeapsă aplicată să-şi îndeplinească funcţiile sale, întrucât doar în acest mod scopul pedepsei va putea fi atins; în acest sens, o pedeapsă este apta să-şi îndeplinească funcţiile şi să-şi realizeze scopul numai dacă, atât în faza judecăţii, cât şi în faza executării, este perfect individualizată, ca instrument adecvat de realizare practică a politicii penale.
Cu atât mai mult, în cazul infracţiunilor ce formează obiectul prezentului proces penal,comise în cadrul unui grup infracţional organizat, trebuie avute în vedere în egală . măsură persoana infractorilor şis respectiv, reeducarea, reintegrarea lor socială, cât şi dimensiunea „ fenomenului infracţional şi aşteptările societăţii faţă de mecanismul justiţiei penale, pentru a realiza o proporţionalit. a)te reală între cele două aspecte.
Prin urmare, instanţa de apel nu a putut avea în vedere criticile formulate de inculpaţi în apel cu privire la greşita individualizare a pedepselor aplicate, observând că prima instanţă a apreciat în mod diferenţiat în considerarea situaţiei juridice a fiecărui inculpat în parte, criteriile ce caracterizează individualizarea judiciară a pedepselor aplicate, cărora le-a dat eficienţă în mod concret, având în vedere împrejurările faptice legate de implicarea infracţională a fiecărui inculpat, persoana fiecăruia dintre ei (prin prisma conduitei anterioare săvârşirii faptelor şi atitudinii procesuale adoptate), respectând prin cuantumurile stabilite şi modalitatea de executare, principiul proporţionalităţii, care asigură o reflectare justă între gravitatea faptelor comise,contribuţia infracţională şi profilul socio-moral şi de personalit. a)te al inculpaţilor, aşa nu se impune reducerea cuantumurilor pedepselor principale, ori modificare modalităţii de executare a acestora, întrucât ar fi inadecvat în raport cu aspectele concrete ale cauzei şi ar afecta scopurile pedepselor.
În raport cu aceste considerente, instanţa de apel a constatat că prima instanţă a aplicat pedepse privative de libertate judicios alese atât sub aspectul cuantumului cât şi sub cel al modalităţii de executare, fiind apte de a asigura scopul acestora,atât sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, cât şi prin punctul de vedere al nevoii de reeducare a inculpaţilor, argumente pentru care nu va da curs n motivelor de apel secundare a inculpaţilor relative la individualizarea pedepselor.
Instanţa de apel a remarcat că aspectele avute în vedere de prima instanţă la individualizarea sancţiunilor aplicate inculpaţilor referitoare la gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, contextul comiterii acestora, contribuţia infracţională a fiecăruia dintre aceşti inculpaţi, urmările produse, precum şi aspectele legate de persoana şi conduita anterioară a acestora, au fost judicios analizate constituind criterii obiective şi precise în baza cărora Tribunalul Bacău a aplicat apelanţilor pedepse adecvate şi proporţionale scopului urmărit de legiuitor.
În considereare celor expuse, instanţa de apel în baza art. 379 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. a admis apelurile declarate de inculpaţii D.B., S.I.D. şi B.G.M. şi a desfiinţat sentinţa apelată numai cu privire la aceşti inculpaţi şi a trimis cauza la Tribunalul Bacău spre rejudecare.
A menţinut actele procedurale efectuate în cauză după cum urmează:
- pentru inculpatul D.B., până la termenul de judecată din data de 24 februarie 2011 inclusiv.
- pentru inculpatul S.I.D., până la termenul de judecată din data de 18 octombrie 2011 inclusiv.
- pentru inculpatul B.G.M. până la termenul de judecată din data de 15 septembrie 2009 inclusiv.
A anulaT formele de executare emise pentru inculpaţii B.G.M. şi S.I.D. în baza sentinţei apelate.
În baza art. 379 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. a admis apelurile declarate de inculpatul D.M. şi partea civilă SC A.B.R. SA numai cu privire la intervenirea decesului inculpatului D.M. şi soluţionarea laturii civile a cauzei, a desfiinţat sentinţa apelată sub aceste aspecte, a reţinut cauza spre rejudecare şi în fond:
În baza 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. g) C. proc. pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului D.M. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, întrucât a intervenit decesul inculpatului.
A înlocuit dispoziţia de obligare în solidar a inculpatului D.M. la plata despăgubirile civile, în sensul obligării moştenitorilor acestui inculpat-D.V., D.A.M. şi D.D. la plata acestor despăgubiri.
În baza art. 14, 346 C. proc. pen. şi art. 998 C. civ., cu art. 1003 C. civ., a obligat inculpaţii D.S., G.V., I.G., Ţ.C., H.D., D.G., B.I.L., C.M., B.M., I.V., D.M., D.P.S., S.D.V., D.B., S.G., H.O., S.I.D., D.D.E., G.V., N.V., I.D.C., B.G.M., M.C., J.M.S., V.R., în solidar, şi pe aceştia cu inculpatul C.D.G., până la concurenţa sumei de 432,02 euro, echivalentul în lei la data punerii în executare către partea civilă SC A.B.R. SA;
A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.
În baza art 379 pct. l lit. b) C. proc. pen. a respins ca nefondate apelurile declarat de inculpaţii H.O., I.D.C., D.S., G.V., B.M., D.G., I.V., I.G., B.I.L., Ţ.C., H.D., C.M., S.D.V., S.G., G.V., F.G., A.A., D.D.E., G.M.M., O.L., A.A., R.M., M.L., S.P.M., C.N.M., N.V., J.M.S., V.R., M.C., N.I., D.P.S. împotriva aceleiaşi sentinţe.
Împotriva Deciziei penale nr. 52 din 26 martie 2013 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală, cauze minori şi familie. au declarat recurs inculpaţii C.M., D.Ş., T.C., B.M., D.G., I.V., I.G., B.I.L., H.B., S.D.V., S.G., G.V., F.G., A.A., N.V., J.M.S., V.R., M.C., N.I., D.P.S., H.O., l.D.C., precum de către D.V., D.A.M. şi D.D., moştenitori ai inculpatului D.M.
Cu titlu prealabil, Înalta Curte constată că la data judecării cauzei în recurs, era în vigoare noul Cod de procedură penală ale cărui dispoziţii sunt de imediată aplicare, condiţii în care este necesar să se stabilească cadrul procesual în raport cu împrejurarea că, în prezent, recursul nu mai este o cale ordinară de atac iar Înalta Curte nu mai are competenţa funcţională de a judeca recursul.
Situaţia tranzitorie expusă anterior este reglementată prin dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2013, care stabilesc atât competenţa de soluţionare cât şi dispoziţiile procesuale aplicabile în cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi.
Astfel, în conformitate cu dispoziţia tranzitorie anterior menţionată, „recursurile în curs de judecată la intrarea în vigoarea a legii noi declarate împotriva hotărârilor care au fost supuse apelurilor potrivit legii vechi rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit dispoziţiilor legii vechi privitoare la recurs."
Prin urmare, constatând că recursul în prezenta cauză se afla în curs de judecată la data intrării în vigoare a C. proc. pen., fiind declarat împotriva unei hotărâri supuse apelului potrivit legii vechi, Înalta Curte a apreciat că este competentă să soluţioneze calea de atac, fiind aplicabile prevederile C. proc. pen. anterior în materia recursului.
Cu privire la prevederile C. proc. pen. anterior privind judecarea recursului, Înalta Curte notează că în raport cu data pronunţării deciziei recurate sunt incidente în cauză dispoziţiile Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti.
Sub acest aspect, se constată că decizia penală recurată a fost pronunţată de la data de 11 noiembrie 2013, deci ulterior intrării în vigoare, la 15 februarie 2013, a Legii nr. 2/2013, fiind supusă casării exclusiv în limita motivelor de recurs prevăzute în art. 3859 C. proc. pen. anterior, astfel cum au fost modificate prin actul normativ menţionat.
Din examinarea cazurilor de casare expres prevăzute de textul de lege anterior menţionat, rezultă că prin limitarea obiectului judecăţii în recurs legiuitorul a urmărit ca nu orice încălcare a legii de procedură penală sau a legii substanţiale să constituie temeiuri pentru a casa hotărârea atacată, ci numai acelea care corespund unuia dintre cazurile de casare prevăzute de lege.
Ca atare, din perspectiva finalităţii avute în vedere, recursul nu are drept scop soluţionarea unei cauze penale prin aprecierea faptelor, stabilirea vinovăţiei şi a pedepsei aplicate, ci doar sancţionarea sentinţelor ori deciziilor neconforme cu legea materială şi procesuală.
În consecinţă, Înalta Curte notează că sfera controlului judiciar a fost limitată prin adoptarea Legii nr. 2/2013, astfel că, nu poate examina decât chestiunile ce privesc aspecte de drept, fără a putea examina şi netemeinicia deciziei atacate.
În prezenta cauză, Înalta Curte constată că recursurile formulate de inculpaţi au fost înregistrate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fiind stabilit termen de judecată a recursului la data de 30 octombrie 2013.
Înalta Curte reaminteşte faptul că potrivit dispoziţiilor art. 38510 C. proc. pen., recursul trebuie să fie motivat, iar motivele de recurs se formulează în scris prin cererea de recurs sau printr-un memoriu separat, care trebuie depus la instanţa de recurs cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată.
În cazul în care nu sunt respectate condiţiile prevăzute în.alin. (1) şi (2), instanţa ia în considerare numai cazurile de casare care, potrivit art. 3859 alin. (3), se iau în din oficiu.
Legiuitorul nu a avut în vedere vreo derogare cu privire la termenul de 5 zile, întrucât o astfel de situaţie ar fi fost menţionată expres în textul de lege, aşa încât orice interpretare care excede prevederilor legale menţionate nu poate fi luată în considerare de către instanţa de recurs.
În consecinţă, nerespectarea termenului de motivare a recursului prevăzut de art. 38510 C. proc. pen. atrage sancţiunea decăderii din exerciţiul dreptului pentru nerespectarea termenelor procedurale, reglementat în art. 185 C. proc. pen., cu consecinţa că instanţa de recurs nu poate lua în considerare decât cazurile de casare ce pot fi avute în vedere din oficiu.
1. Inculpata D.P.S. a depus motivele de recurs în data de 08 aprilie 2013 în termenul de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Acesta invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 172 C. proc. pen. anterior a solicitat, în esenţă achitarea sa întrucât nu ar fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003.
2. Inculpatul S.G. a depus motivele de recurs în data de 04 octombrie 2013 în termenul de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Acesta invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 172 C. proc. pen. anterior, precizând că recursul său vrrzează atât latura civilă cât şi cea penală, a solicitat redozarea pedepsei aplicae şi luarea în considerare a faptului că nu a avut nici un beneficiu în urma săvârşirii infracţiunilor de către coinculpaţi, iar în baza cazului de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. anterior a solicitat în esenţă achitarea sa întrucât nu ar fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la înşelăciune.
3. Inculpaţii I.V. şi I.G. au depus motivele de recurs în data de 21 octombrie 2013 în termenul de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Aceştia invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 172 C. proc. pen. anterior, au solicitat, în esenţă, redozarea pedepselor aplicate în considerare faptului că au recunoscut faptele.
4. Inculpaţii H.O. şi I.D.C. au depus motivele de recurs în data de 23 octombrie 2013 în termenul de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Aceştia invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 172 C. proc. pen. anterior, au solicitat, în esenţă, reanalizarea circumstanţelor prev. de art 72-76 C. pen. anterior şi suspendarea pedepsei conform art. 86 din C. pen. anterior.
5. Inculpaţii S.G., S.D.V. şi H.D. au depus motivele de recurs în data de 04 decembrie 2013, cu nerespectarea termenului de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Aceştia invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 12C. proc. pen. anterior, au solicitat, în esenţă, achitarea lor întrucât nu ar fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la înşelăciune. Aceştia invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 172 C. proc. pen. anterior, au solicitat, în esenţă, reanalizarea circumstanţelor prev. de art 72-76 C. pen. anterior.
Având în vedere faptul că motivele de recurs depuse nu se regăsesc între cele care pot fi analizate din oficiu, motivele invocate de inculpaţi nu pot face obiectul cenzurii înaltei Curţi, cu privire la cei trei inculpaţi, instanţa de recurs urmând să verifice doar incidenţa motivelor de casare care pot fi luate în considerare din oficiu sau cele invocate în termen de către inculpatul S.G.
6. Inculpata B.I.L. a depus motivele de recurs în data de 04 decembrie 2013, cu nerespectarea termenului de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Aceasta invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. anterior, a solicitat, în esenţă, achitarea ei întrucât nu ar fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii întrucât nu ar fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003. Inculpata B.I.L. invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 172 C. proc. pen. anterior, a solicitat reanalizarea circumstanţelor prev. de art 72-76 C. pen. anterior.
Având în vedere faptul că motivele de recurs depuse nu se regăsesc între cele care pot fi analizate din oficiu, motivele invocate de inculpată nu pot face obiectul cenzurii Înaltei Curţi, instanţa de recurs urmând să verifice doar incidenţa motivelor de casare care pot fi luate în considerare din oficiu.
7. Inculpatul S.D.V. a depus motivele de recurs în data de 06 decembrie 2013, cu nerespectarea termenului de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Acesta invocând cazul de recurs prev. de disp. art. 3859 alin. (1) pct. 14 C. proc. pen. anterior, referitoare la pedepse între alte limite, a solicitat redozarea pedepselor aplicate în considerare faptului că a recunoscut faptele şi în mod greşit nu i s-ai aplicat disp. art. 320 din C. proc. pen. anterior
Având în vedere faptul că motivele de recurs depuse se regăsesc între cele care pot fi analizate din oficiu, acesta poate face obiectul cenzurii Înaltei Curţi, instanţa de recurs urmând să verifice incidenţa acestui caz de casare.
8. Inculpatul D.S. a depus un memoriu cuprinzând motivele de recurs în data de 11 decembrie 2013, cu nerespectarea termenului de 5 zile prevăzut de art. 38510 alin. (2) din C. proc. pen. anterior.
Acesta fără să invoce vreun caz de recurs, a solicitat redozarea pedepselor aplicate în considerare faptului că a recunoscut faptele şi în mod greşit nu i s-ai aplicat disp. art. 320 din C. proc. pen. anterior
Având în vedere faptul că motivele de recurs depuse se regăsesc între cele care pot fi analizate din oficiu, acesta poate face obiectul cenzurii Înaltei Curţi, instanţa de recurs urmând să verifice incidenţa acestui caz de casare.
I. Analizând recursurile declarate, prin prisma motivelor invocate, ce se vor cenzura prin prisma dispoziţiilor art. 385 C. proc. pen. anterior, dar şi din oficiu, conform alin. (3) al aceluiaşi articol invocat anterior, Înalta Curte apreciază că recursurile inculpaţilor sunt fondate doar sub aspectul aplicării legii penale mai favorabile.
Înalta Curte constată că instanţele de fond şi apel, în motivarea hotărârilor adoptate, au răspuns în general problemelor indicate de către inculpaţi, motiv pentru care instanţa de recurs urmează doar să puncteze acolo unde aceste răspunsuri lipsesc sau sunt incomplete.
Vor fi avute în vedere motivele formulate de inculpaţi cu precizarea că, criticile care vizează aceleaşi încălcări, vor fi tratate în comun.
1. Din perspectiva cazului de casare prevăzut în art. 385 alin. (1) pct. 12 teza I. C. proc. pen. anterior - „nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, invocat în termen de inculpatul S.G., trebuie reamintit că instanţa de recurs desfăşoară judecata în limitele investirii potrivit art. 3859 C. proc. pen. - din perspectiva cazurilor de casare invocate şi a celor ce pot fi luate în considerare din oficiu, aşa încât în speţă, Înalta Curte nu este abilit. a)tă să reanalizeze situaţia de fapt, ci, pe baza situaţiei de fapt stabilită de instanţa de fond şi de apel, urmează să verifice legalit. a)tea hotărârilor din perspectiva procedurii desfăşurată la prima instanţă şi în apel.
Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. 12 teza I C. proc. pen. -„nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni" - este incident, dacă instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, reţinând o situaţie de fapt corectă, însă în mod greşit a apreciat că fapta constituie o anumită infracţiune, deşi în realitate lipseşte unul din elementele constitutive ale acesteia, soluţia fiind contrară legii. Situaţia de fapt, verificarea concordanţei dintre cele reţinute în hotărârea de condamnare şi probele administrate, poate fi cenzurată numai prin prisma cazului de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen., referitor la eroarea gravă de fapt, având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare sau de condamnare.
Ori, în condiţiile în care prin Legea nr. 2/2013 cazul de casare prev. la pct. 18 a fost abrogat, este evident că elementele ce ţin de temeinicia hotărârii recurate nu mai pot fi analizate de instanţa de recurs.
Prin precizarea că faptele nu ar exista inculpatul a solicitat instanţei de recurs să reanalizeze situaţia de fapt, aspect imposibil de realizat în recurs.
În acest sens, Înalta Curte constată că nu poate cenzura susţinerile recurentului inculpat privind latura obiectivă a infracţiunii pentru care s-a dispus condamnarea lui.
Aşa cum s-a precizat corespondenţa între situaţia de fapt (stabilită de către instanţa de fond şi de instanţa de apel) şi elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care au fost condamnaşi inculpaţii, poate face obiectul analizei în cadrul recursului ca a doua cale de atac, în temeiul cazului de casare prevăzut de art. 3859 pct. 12 teza I C. proc. pen.
Faptele au constat în aceea că: la sfârşitul anului 2005 inculpatul a contribuit la constituirea unui grup infracţional organizat, care a funcţionat sub coordonarea inc. D.S. până la data de 22 ianuarie 2008, grup specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, din creditări ilegale, prin determinarea mai multor persoane să solicite de la diferite unităţi bancare credite în baza unor adeverinţe de salariat fictive, şi a activat în cadrul acestuia acceptând să cesioneze SC R.C.T. SRL la dispoziţia liderului,, şi să sprijine întreaga activitate a grupării în realizarea scopului declarat al acesteia, respectiv obţinerea de credite de către diferite persoane în calit. a)te de pretinşi angajaţi ai SC G.I. SRL, SC R.C.T. SRL, SC T.N.G. SRL, SC T.T.C. SRL, SC M.M.C. SRL, SC G.A.S. SRL, SC M. SRL şi SC S.P. SRL, îngăduind cazarea liderului grupării şi organizarea activităţii infracţionale desfăşurate de acesta, în locuinţa proprie, întocmind şi furnizându-i acestuia şi documente falsificate, necesare constituirii dosarelor de credit.
În urma verificării, Înalta Curte a constatat că, faptele astfel cum au fost reţinute inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care a fost condamnat respectiv constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, instigare la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 291 C. pen., cu aplic. prev. art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
l. Cazul de casare prevăzut în art. 385 alin. (1) pct. 14 C. proc. pen. anterior.
În ceea ce priveşte motivul de casare prev. de art. 3859 pct. 14 din C. proc. pen. anterior, caz din categoria celor care pot fi examinate din oficiu, invocat de inculpaţii D.S. şi S.D.V., Înalta Curte constată că acesta presupune aplicarea unor pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege, ceea ce nu este cazul în speţă.
În baza acestui caz de casare inculpaţii au susţinut că în mod greşit nu li s-ai aplicat disp. art. 320 din C. proc. pen. anterior.
Înalta Curte a constatat că instanţa de fond a respins în mod corect, ca fiind tardiv formulate, cererile 'inculpaţilor D.S. şi S.D.V. de aplicare a dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen., în raport cu momentul formulării acestora- 2 octombrie 2012, 5 noiembrie 2012, 6 noiembrie 2012 şi 12 martie 2013 ulterior primului termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a O.U.G. nr. 121/2011 (29 decembrie 2011), inculpaţii nemaiputând beneficia de procedura simplificată prev. de art. 3201 C. pen.
3. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. pct. 172 C. proc. pen. anterior, invocat în termen de inculpaţii D.P.S., S.G., I.V., I.G., H.O. şi l.D.C., prin care s-a solicitat reanalizarea circumstanţelor prev. de art 72-76 C. pen. anterior.şi suspendarea pedepsei conform art. 86 din C. pen. anterior nu este aplicabi în condiţiile în care instanţei de recurs i se cere o reanalizare a stării de fapt, aspect imposibi de efectuat în recurs, cale devolutivă exclusiv în drept.
II. Cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile, Înalta Curte apreciază că beneficiul legii mai blânde poate fi invocat şi, implicit, analizat, din oficiu, în orice stare a procesului, inclusiv, direct, şi în faţa instanţei de recurs, fiind vorba de un motiv de ordine publică. Situaţia particulară a speţei constând în intervenirea unei legi penale mai favorabile inculpatului în cursul soluţionării căii de atac a recursului nu poate conduce la o altă concluzie decât cea prevăzută expres în art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 15 alin. (2) din Constituţia României. In consecinţă, în caz de situaţie tranzitorie, legal şi constituţional, raportul juridic de drept penal va fi soluţionat în raport de legea penală mai favorabilă, care va fi stabilită în funcţie de instituţiile penale incidente.
În ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile, Înalta Curte apreciază că întreaga construcţie a C. pen. s-a realizat pe principiul aplicării legii penale mai favorabile pe instituţii autonome.
Potrivit art. 5 alin. (1) C. pen., în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.
Sintagma la care face referire art. 5 C. pen. trebuie înţeleasă în sensul de normă de drept penal. Noţiunea de lege penală nu priveşte indisolubil un întreg act normativ care aduce atât modificări ale limitelor de pedeapsă pentru o anumită infracţiune, dar şi modificări ale unor instituţii precum concursul de infracţiuni, recidiva, măsuri de individualizare ale executării pedepsei etc. Aşadar unitatea la care se face raportarea priveşte dispoziţia penală şi nu întreaga lege în cuprinsul căreia se găseşte acea dispoziţie penală.
Conform art. 173 C. pen., prin lege penală se înţelege orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanţe de urgenţă sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege.
Având în vedere dispoziţiile at. 173 C. pen., Înalta Curte constată că aplicarea legii mai favorabile în condiţiile art. 5 C. pen. se face prin aplicarea normelor cu caracter penal din cuprinsul mai multor legi penale succesive, dacă este vorba de dispoziţii care reglementează instituţii penale care se pot aplica în mod independent (autonom).
Concepţia legiuitorului cu privire la aplicarea legii penale în funcţie de instituţiile juridice autonome rezultă şi din conţinutul art. 10 din Legea nr. 187/2002 pentru punerea în aplicare a C. pen. conform căruiatratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă. Din acest text rezultă fără echivoc faptul că, în opinia legiuitorului, în caz de succesiune de legi incidente în materia pluralităţii de infracţiuni, mai întâi se stabilesc pedepsele pentru fiecare infracţiune aplicându-se legea mai favorabilă în cazul fiecăreia dintre ele şi abia apoi, pornind de la pedepsele astfel stabilite, se pune problema aplicării tratamentului prevăzut pentru pluralitate.
Prin urmare, legea penală în sensul art. 5 C. pen. trebuie înţeleasă ca o dispoziţie cu caracter penal şi nu ca o lege în sensul de act normativ în ansamblul său.
În plus, Înalta Curte apreciază că legea penală mai favorabilă nu se aplică în abstract, ci în concret, ţinând cont de toate împrejurările cauzei, doar în acest mod putându-se respecta principiul constituţional enunţat anterior. De asemenea, doar identificând legea penală mai favorabilă pentru fiecare instituţie autonomă, în parte, efectul acesteia devine previzibil, fiind respectat dreptul la un proces echitabil şi principiul legalităţii infracţiunilor şi pedepselor, consacrate în art. 21 alin. (3) şi art. 23 alin. (1)2 din Constituţia României, respectiv art. 6 parag. 1 şi art. 7 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului.
Adoptarea soluţiei contrare - aplicarea globală a legii penale mai favorabile - poate conduce nu numai la încălcarea principiului aplicării retroactive a legii penale mai favorabile, ci şi la încălcarea principiului legalităţii pedepselor.
În concluzie, Înalta Curte apreciază că singurul mecanism de evaluare şi aplicare a legii penale mai favorabile constă în identificarea şi aplicarea distinctă a fiecărei instituţii autonome . incidente în speţă. Aplicarea regulii mitior lex trebuie să se facă în funcţie de instituţiile penale autonome, iar nu global. Procedând în acest mod, nu se creează o lex tertia, interdicţia fiind limitată la aplicarea concurentă a unor dispoziţii din legi diferite cu privire la aceeaşi instituţie.
Constatând existenţa concursului de infracţiuni, Înalta Curte va face aplicarea legii penale mai favorabile în două etape : într-o primă etapă, stabilind pedeapsa pentru fiecare infracţiune concurentă, în baza principiului legii penale mai favorabile şi, într-o a două etapă, aplicând pedeapsa pentru concurs, în baza aceluiaşi principiu.
Aplicarea legii penale mai favorabile în doi timpi este justificată de caracterul autonom al concursului de infracţiuni, aşa încât aplicarea pedepsei rezultante este o operaţiune autonomă în raport de stabilirea pedepselor pentru fiecare infracţiune concurentă.
În ceea ce priveşte circumstanţele atenuante, Înalta Curte constată că doctrina şi jurisprudenţa în materia, este foarte clară în sensul că acestea nu sunt instituţii susceptibile de a funcţiona autonom, iar aplicarea legii mai favorabile nu se face în doi paşi, ci pe baza aprecierii globale. Pe cale de consecinţă, nu este posibilă aplicarea separată a dispoziţiilor legale din legile succesive privind încadrarea juridică a faptei şi a circumstanţelor atenuante.
La data de 1 februarie 2014, au intrat în vigoare dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind C. pen., motiv pentru care se vor avea în vedere prin comparaţie limitele de pedeapsă confoem vechii legi şi noilor dispoziţii.
Conform noului C. pen. infracţiunea de constituire grup infracţional organizat prevăzută anterior de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu limite între 5 şi 20 de ani închisoare, se regăseşte în noul C. pen. la art. 367, pedeapsa pentru această infracţiune fiind închisoarea de la 1 la 5 ani.
Pentru infracţiunea de înşelăciune prevăzută art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior cu limite între 10 şi 20 de ani închisoare, constatăm că aceasta se regăseşte în noul C. pen. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen., pedeapsa pentru această infracţiune fiind închisoarea de la 1 la 5 ani.
Cu privire la aceaste infracţiuni se pune problema aplicării legii penale mai favorabile pentru toţi inculpaţii, urmând sa fie puse în practică noile dispoziţii penale, astfel încât se va face aplicarea art. 5 C. pen. şi se vor descontopi pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor în pedepsele componente care vor fi repuse în individualitatea lor.
Pedepsele vor fi reduse proporţional cu reducerea limitelor de pedepse avute în vedere de legiuitor, cu luarea în considerare a pedepselor efectiv aplicate de instanţele de fond şi apel inculpaţilor, pentru infracţiunile de constituire grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Referitor la infracţiunea de fals în încrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C. pen. anterior aceasta se regăseşte în noul C. pen. la art. 322 alin. (1) şi (2) C. pen., pedeapsa pentru această infracţiune fiind conform legii vechi, mai mică. Astfel legea nouă prevede închisoarea de la 6 luni la 3 ani iar legea veche limite de la 3 luni la 2 ani.
Situaţia este uşor diferită în ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals prevăzută de art. 291 C. pen. anterior. Aceasta se regăseşte la art. 323 alin. (1) C. pen., pedeapsele pentru această infracţiune fiind egale în cele două legi.
În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, înalta Curte a constatat că inculpaţii au fost condamnaţi sub o încadrare juridică greşită, făcându-se trimitere la art. 23 din Legea nr. 656/2002 care reglementează procedura de autorizare şi înregistrare a unor entităţi prevăzute de lege.
Aceste pedepse vor fi reduse după cum urmează:
1. Pentru inculpatul D.S.- se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute, de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior,-cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- Din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
- din art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen. anterior, în art 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen. şi menţine pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de spălare de bani.
Se va menţine pedeapsa de 1 (un) an şi 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 783 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3671/2003 a Judecătoriei Craiova, definitivă, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa ce mai grea, astfel: -3 pedepse de câte 783 zile închisoare;
- o pedeapsă de 5(cinci) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplic art. 5 C. pen.se va contopi pedepsele menţionate în pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 liţ.a teza a II-a şi lit. b) C. pen., în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 783 de zile.
2. Pentru inculpatul I.E - se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infiracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infiracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. In baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
3. Pentru inculpatul T.C. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a).teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. -7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 367.alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior, şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 1.583 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 44/1991 a Tribunalului Bacău, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea, respectiv în 3 pedepse de câte 1.583 zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1.583 zile închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
4. Pentru inculpatul H.D. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 367 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat si înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 788 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 140/2000 a Tribunalului Bacău, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea, respectiv în 3 pedepse de 788 zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 788 zile închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
5. Pentru inculpatul D.G. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute' de art. 290 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
6. Pentru inculpatul inculpata B.I.L. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) - luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. în baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
7. Pentru inculpatul C.M. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplic art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele menţionate în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.
8. Pentru inculpatul inculpatul B.M. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
9. Pentru inculpatul I.V. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
10. Pentru inculpatul D.P.S. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpată la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
11. Pentru inculpatul inculpatul S.D.V. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare,, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
12. Pentru inculpatul S.G. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
13. Pentru inculpatul H.O. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiuui drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.
14. Pentru inculpatul inculpatul G.V. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2(doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat;
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) din C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) din C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
15. Pentru inculpatul N.V. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute' de art. 291 C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
16. Pentru inculpatul I.D.C. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
-pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;
- pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
17. Pentru inculpatul M.C. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat.
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.;
- din art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. în baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
18. Pentru inculpatul N.I. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 luni închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pe durata de 2 luni.
În baza art. 81, 82 C. pen. anterior, cu aplicarea art 5 C. pen., se va reduce termenul de încercare de 4 ani la 2 ani și 6 luni.
19. Pentru inculpatul J.M.S. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen., anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat"
- din art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art 48 rap la 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.;
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior în art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 383 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 2478/2005 a Judecătoriei Bacău, rest ce se va contopi cu ultima pedepsă de 8 luni aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea de 383 zile închisoare.
Se va menţine pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., rezultată în urma contopirii cu restul de 383 zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an şi 6 luni închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
20. Pentru inculpatul A.A. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 20 rap. la 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 20 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 32 rap. la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 544 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3038/2004 a Judecătoriei Bacău, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedepsele cele mai grele de 544 zile închisoare şi 2(doi) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
21. Pentru inculpatul F.G. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. 203 b C. pen. anterior şi 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Se va menţine pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.,
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
22. Pentru inculpatul V.R. se va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41, alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, se va dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., texte în baza cărora va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41- alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art 48 rap. la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi 5 C. pen.; texte în baza cărora va condamna pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Se va menţine pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, se va menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului.drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
II. Se va respinge ca nefondate recursurile declarate de moştenitorii inculpatului D.M., D.V., D.A.M. şi D.D.
Se vor menţine celelalte dispoziţii-ale hotărârilor recurate care nu contravin prezentei hotărâri.
Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursurilor admise vor rămâne în sarcina statului, iar sumele de 400 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii C.M., D.S., T.C., B.M., G.V., F.G., J.M.S., V.R., M.C., N.I., H.O. şi I.D.C. şi de câte 100 lei reprezentând onorariile parţiale până la prezentarea apărătorului ales pentru inculpaţii D.G., I.V., I.G., B.I.L., H.D., S.D.V., S.G., A.A., N.V. şi D.P.S. se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei.
Se vor obliga recurenţii moştenitori ai inculpatului D.M., respectiv pe numiţii D.V., D.A.M. şi D.D., la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 385 pct. 2 lit. d) C. proc. pen. anterior va admite recursurile declarate de inculpaţii C.M., D.S., T.C., B.M., D.G., I.V., I.G., B.I.L., H.D., S.D.V., S.G., G.V., F.G., A.A., N.V., J.M.S., V.R., M.C., N.I., D.P.S., H.O. şi I.D.C. împotriva Deciziei penale nr. 52 din 26 martie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, secţia penală, Cauze minori şi familie.
Va casa în parte decizia recurată şi sentinţa penală nr. 5/D din 06 iunie 2012, pronunţată de Tribunalul Bacău, pe latură penală, numai în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii menţionaţi, sub aspectul aplicării dispoziţiilor legii penale mai favorabile şi, rejudecând, în aceste limite:
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Admite recursurile declarate de inculpaţii C.M., D.S., T.C., B.M., D.G., I.V., I.G., B.I.L., H.D., S.D.V., S.G., G.V., F.G., A.A., N.V., J.M.S., V.R., M.C., N.I., D.P.S., H.O. şi I.D.C. împotriva Deciziei penale nr. 52 din 26 martie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, secţia penală, cauze minori şi familie.
Casează în parte decizia recurată şi sentinţa penală nr. 5/D din 06 iunie 2012, pronunţată de Tribunalul Bacău, pe latură penală, numai în ceea ce îl priveşte pe inculpaţii menţionaţi, sub aspectul aplicării dispoziţiilor legii penale mai favorabile şi, rejudecând, în aceste limite:
1. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul D.S., în pedepsele componente astfel;
- pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41- alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- Din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
- din art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) din C. pen. anterior, în art 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen. şi menţine pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de spălare de bani. Menţine pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 783 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3671/2003 a Judecătoriei Crai ova, definitivă, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa ce mai grea, astfel: -3 pedepse de câte 783 zile închisoare;
- o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplic art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele menţionate în pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen., în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 783 de zile.
2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul inculpatul I.G., fără antecedente penale, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals
În înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând
În interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul T.C., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 1.583 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 44/1991 a Tribunalului Bacău, rest ce se va-contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea, respectiv în 3 pedepse de câte 1.583 zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1583 zile închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
4. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul H.D., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teză a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 74 lit. c) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 367 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a), 74 lit. c) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 61 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 788 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 140/2000 a Tribunalului Bacău, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea, respectiv în 3 pedepse de 788 zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 788 zile închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
5. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul D.G., cu domiciliul în Bucureşti, sector 3, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patra) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior,.cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În bâza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
6. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpata B.I.L., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi arţ.76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
7. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul C.M., în pedepsele componente astfel: - pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art: 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen..
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplic art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele menţionate în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an.şi 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior. Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.
8. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul B.M.A, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2(două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals
În înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
9. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul I.V., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74: lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals
În înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. .41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
10. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de D.P.S., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpată la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
11. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul S.D.V. - zis „C.", în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
12. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul S.G., domiciliat în Bucureşti, director logistică, la SC I.S.G. SRL Bucureşti, fără antecedente penale, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art. 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals
În înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
13. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul H.O., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25 C. pen. anterior raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) din C. pen. anterior.
În.baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
- din art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. a) din C. pen. anterior în art. 47 rap. la art 244 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals
În înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiuui drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza Il-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.
14. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă inculpatul G.V., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1). din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. b) din din C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat;
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) din C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) din C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291, cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pentru 2 luni.
15. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul N.V., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu, aplicarea art. 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
16. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul I.D.C., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;
- pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior.
În baza art 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.;
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior în art 48 rap la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii' de uz de fals prevăzute de art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
17. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul M.C., cu domiciliul în sat Siretu, com. Săuceşti, jud. Bacău, fără antecedente penale, în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;
- pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat,
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.;
- din art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior în art 48 rap. la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune. Menţine pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an'închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
18. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul N.I., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. c) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi art. 76 lit. e).C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 luni închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior, respectiv pe durata de 2 luni.
În baza art. 81, 82 C. pen. anterior, cu aplicarea art 5 C. pen., reduce termenul de încercare de 4 ani la 2 ani și 6 luni.
19. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul J.M.S., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii, drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat
- din art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art 48 rap la 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.;
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior în art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 383 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 2478/2005 a Judecătoriei Bacău, rest ce se va contopi cu ultima pedepsă de 8 luni aplicată în cauză, în pedeapsa cea mai grea de 383 zile închisoare.
Menţine pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) şi b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., rezultată în urma contopirii cu restul de 383 zile închisoare.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an și 6 luni închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
20. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul A.A., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 20 rap. la 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 20 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior în art. 32 rap. la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute d& art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.,
În baza art. 61 C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 544 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3038/2004 a Judecătoriei Bacău, rest ce se va contopi cu fiecare pedeapsă aplicată în cauză, în pedepsele cele mai grele de 544 zile închisoare şi 2 (doi) ani închisoare. In baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
21. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul F.G., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Menţine pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.,
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
22. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată faţă de inculpatul V.R., în pedepsele componente astfel:
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior.
În baza art. 334 C. proc. pen. anterior, dispune schimbarea încadrării juridice astfel:
- din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 37 lit. b) C. pen. anterior
În art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen., texte în baza cărora condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat.
- din art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi 5 C. pen.
- din 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior în art 48 rap. la art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.; texte în baza cărora condamnă pe inculpat la două pedepse de câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune.
Menţine pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.
În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2013, menţine pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului .drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b), în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. anterior.
Resping ca nefondate recursurile declarate de moştenitorii inculpatului D.M., D.V., D.A.M. şi D.D.
Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor recurate care nu contravin prezentei hotărâri.
Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursurilor admise rămân în sarcina statului, iar sumele de 400 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii C.M., D.S., T.C., B.M., G.V., F.G., J.M.S., V.R., M.C., N.I., H.O. şi I.D.C. şi de câte 100 lei reprezentând onorariile parţiale până la prezentarea apărătorului ales pentru inculpaţii D.G., I.V., I.G., B.I.L., H.D., S.D.V., S.G., A.A., N.V. şi D.P.S. se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei.
Obligă recurenţii moştenitori ai inculpatului D.M., respectiv pe numiţii D.V., D.A.M. şi D.D., la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunţată în şedința publică, azi, 2 aprilie 2014.
← ICCJ. Decizia nr. 1095/2014. Penal. Traficul de minori (Legea... | ICCJ. Decizia nr. 1395/2014. Penal. Omorul calificat (art. 175... → |
---|