ICCJ. Decizia nr. 213/2015. SECŢIA PENALĂ

Decizii penale ICCJ 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Decizia nr. 213 /20 16

Dosar nr. 987/45/2015

Şedinţa publică din 17 februarie 2016

Asupra contestaţiilor de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 9/FCJI din data de 8 februarie 2016, Curtea de Apel Iaşi, secţia penală şi pentru cauze cu minori, - N. C. proc. pen. - CCJI, a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a sentinţelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 125 din 6 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2012 şi nr. 126 din 6 iulie 2012 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi, formulată de Tribunalul din Milano, secţia judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

A luat act de retragerea cererii de revizuire şi predare temporară a persoanei solicitate P.B.I..

A respins cererea de predare temporară a persoanei solicitate B.A.G.

În baza art. 112 alin. (1) şi (2) raportat la art. 58 alin. (1)-(5) şi (7) din Legea nr. 302/2004, modificată, a admis cererea formulată de Tribunalul din Milano, secţia judecător pentru cercetări preliminare, Italia, cu privire la predarea temporară a persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M. în executarea mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012 în Dosar nr. 6050/11 RG GIP-24715/11 RGNR de Tribunalul din Milano, secţia judecător pentru cercetări preliminare, Italia.

A luat act că persoanele solicitate nu renunţă la regula specialităţii.

În baza art. 112 alin. (1) şi (2) şi art. 58 alin. (1) - (5) şi (7) din Legea nr. 302/2004, modificată, a dispus predarea temporară a persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M. către autoritatea judiciară emitentă a mandatelor europene de arestare, Tribunalul din Milano, secţia judecător pentru cercetări preliminare, Italia, în conformitate cu condiţiile prevăzute în acordul încheiat în scris, între Ministerul Justiţiei din Italia şi autoritatea judiciară de executare din România - Curtea de Apel Iaşi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

„Art. 1 Acordul se încheie în baza art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată, ce reglementează predarea amânată sau condiţionată.

Potrivit art. 112 din Legea nr. 302/2004, dispoziţiile art. 58 alin. (1) - (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător. Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare.

Preluarea persoanei predate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent.

Potrivit art. 58 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 302/2004, atunci când cererea prevăzută la alin. (4) este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de preşedintele secţiei penale a curţii de apel care a soluţionat cererea de predare, prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu. Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente.

Art. 2 Autoritatea Judiciară de executare, Curtea de Apel Iaşi, dispune predarea temporară a persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M., către Tribunalul din Milano, emitent al mandatelor europene de arestare, în următoarele condiţii:

2.1 Predarea temporară a persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M., are loc pentru efectuarea procedurii de cercetare penală, eventuala judecată definitivă, pentru suspiciunea săvârşirii infracţiunilor care au fundamentat mandatele europene de arestare nr. 6050/11/ RG GIP - 24715/11 RGNR emise la data de 10 iunie 2012, de Tribunalul din Milano, secţia judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. G.G., împotriva persoanelor solicitate, care au făcut obiectul hotărârilor de amânare a predării nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2015 şi nr. 125 din 6 iulie 2015 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi.

2.2 Predarea temporară a persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M. se acordă pe o perioadă de maxim 1 (un) an şi 6 (şase) luni, predare temporară pentru care aceştia nu şi-au dat consimţământul.

Persoanele solicitate nu au renunţat la principiul specialităţii, conform art. 115 din Legea nr. 302/2004, modificată.

În baza art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, predarea persoanelor solicitate, cetăţeni români, F.I.I., C.G.T. şi M.I.M. este condiţionată ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate faţă de aceştia, să fie transferaţi în România pentru executarea pedepselor.

Predarea persoanelor solicitate se va efectua de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se află locul de detenţie, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare, conform art. 111 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, respectiv pe teritoriul României.

Convenim ca toate autorităţile judiciare italiene implicate în procedura penală care motivează mandatele europene de arestare emise împotriva persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M., executate în baza sentinţelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012 dată în Dosarul nr. 611/45/2012 al Curţii de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 124 din 06 iulie 2012 dată în Dosarul nr. 613/45/2012 al Curţii de Apel Iaşi şi sentinţa penală nr. 125 din 06 iulie 2012 dată în Dosarul nr. 614/45/2012 al Curţii de Apel Iaşi, prin dispunerea amânării predării persoanelor solicitate, respectă termenul de predare temporară de maxim 1 (un) an şi 6 (şase) luni.

2.7 Autoritatea judiciară italiană se obligă la returnarea persoanelor solicitate până cel mult într-un an şi şase luni dacă măsura arestării va fi confirmată de justiţia italiană, iar dacă măsura arestării va fi revocată de justiţia italiană, aceştia vor fi puşi în libertate.

2.8 Cheltuielile aferente preluării şi ulterior returnării persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M. vor fi suportate de statul italian.

Art. 3 Dispoziţiile prezentului acord vor fi incluse în dispozitivul hotărârii de predare temporară a persoanelor solicitate F.I.I., C.G.T. şi M.I.M.

Art. 4 Alte precizări ale autorităţii judiciare de emitere (dacă este cazul)...

Art. 5 Autoritatea judiciară de emitere este de acord cu clauzele de mai sus."

În baza art. 103 alin. (13) din Legea nr. 302/2004, modificată, a dispus arestarea persoanelor solicitate: F.I.I., C.G.T. şi M.I.M., pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, în vederea predării temporare.

A dispus emiterea de îndată a mandatelor de arestare.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut, că Tribunalul din Milano, secţia judecător pentru cercetări preliminare, Italia, a formulat cerere de revizuire a sentinţelor penale nr. 130 din 12 iulie 2012, nr. 125 din 6 iulie 2012, nr. 124 din 6 iulie 2012, nr. 126 din 6 iulie 2012 şi nr. 129 din 11 iulie 2012, pronunţate de Curtea de Apel Iaşi, şi, respectiv, predare temporară a persoanelor solicitate P.B.I., B.A.G., F.I.I., C.G.T. şi M.I.M., în baza mandatelor europene de arestare emise la 10 iunie 2012.

În motivarea cererilor, se menţionează că în luna iunie 2011 s-a deschis dosarul de urmărire penală nr. 24715/11 mod.21, împotriva unui grup de crimă organizată (formată din indivizi italieni şi români) care se ocupă cu comiterea infracţiunilor informatice păgubind titulari de conturi curente de la P. Italiane (unul dintre institutele de credit printre cele mai importante din Italia şi care a fost deja atacat în mod grav în anii precedenţi prin activitatea de phishing) şi de la alte instituite de credit italiene.

Pentru aceste fapte, Judecătorul pentru cercetări preliminare a emis o ordonanţă de închisoare preventivă (cu relativul mandat european de arestare) în data de 10 iunie 2012 şi pe numele următorilor 5 cetăţeni români: P.B.I., F.I.I., B.A.G., M.I.M., C.G.T. pentru infracţiunile prevăzute în art. 416 şi 640 C. pen., art. 55 alin. (9) din Legea nr. 231/2007.

Pentru aceşti indivizi, care între timp au fost arestaţi la Iaşi în luna aprilie 2012, Curtea de Apel Iaşi - în baza art. 112 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 - a dispus amânarea predării (deoarece sunt sub urmărire penală în dosarul penal nr. 83/D/P/2011 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi), până la încheierea procesului şi în caz de condamnare până la executarea pedepsei.

Dosarul penal italian mai sus indicat a fost concluzionat cu exercitarea acţiunii penale în data de 17 septembrie 2012, împotriva unui număr de 45 de persoane sub cercetare.

În primele luni din anul 2013 a fost celebrat procesul şi au fost date sentinţe de condamnare, care sunt deja definitive, a fost aplicată Legea nr. 146/2006, care are ca şi tematică infracţiunea transfrontalieră şi care a permis confiscarea prin echivalenţă a unor bunuri mobile şi imobile şi în străinătate.

Titularii de conturi curente înşelaţi sunt mai mult de 600 de persoane, pentru un prejudiciu total de aproximativ 330.000,00 de euro.

La solicitarea instanţei, autoritatea judiciară italiană a reiterat cererea de revizuire a sentinţelor penale menţionate, prin care s-a dispus amânarea predării persoanelor solicitate şi în situaţia în care aceste sentinţe vor fi confirmate, s-a solicitat predarea temporară a persoanelor solicitate pentru o perioadă între un an şi un an şi jumătate pentru urmărire penală şi judecata eventuală în cauza penală aflată pe rolul justiţiei italiene.

Prin aceeaşi adresă s-a precizat că aceste cereri nu-l mai privesc pe P.B.I., care în data de 5 octombrie 2015 a fost arestat pe teritoriul altui stat, astfel că cererile formulate rămân valabile doar pentru B.A.G., F.I.I., C.G.T. şi M.I.M.

S-a mai reţinut de Curtea de Apel, printre altele, cu privire la persoanele solicitate M.I.M. şi C.G.T. că prin sentinţa penală nr. 125 din 06 iulie 2012 a Curţii de Apel Iaşi, s-a admis sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, secţia Judecătorului pentru Cercetări Preliminare, dr. G.G., pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al Dosarului nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, pe numele M.I.M.

S-a constatat că persoana solicitată M.I.M. a consimţit la predare.

În baza art. 112 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 a dispus amânarea predării persoanei solicitate M.I.M., urmărită penal în Dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi până la terminarea judecăţii, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al Dosarului nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, emis la data de 10 iunie 2012, sub condiţia prevăzută de art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată privind garanţia transferării în România şi cu respectarea beneficiului regulii specialităţii.

În baza art. 107 alin. (3) şi art. 103 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 a dispus arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, mandatul de arestare emis urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

A constatat că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Prin sentinţa penală s-au reţinut următoarele:

„Curtea de Apel Iaşi a fost sesizată cu executarea mandatului european de arestare privind persoana solicitată M.I.M., mandat emis la data de 10 iunie 2012 cu indicativul 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR în vederea predării persoanei solicitate.

Ca situaţie de fapt s-a reţinut că, din anul 2010 până în data de azi, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat cu caracter transffontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile şi conturi curente bancare prin accesări fără consimţământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la P. Italiane şi ale persoanelor titulare ale cardurilor C.

Mandatul european de arestare emis se raportează la două infracţiuni, faptele fiind încadrate în dispoziţiile art. 416 C. pen. italian şi art. 55 alin. (9) din Decretul Legislativ nr. 231/2007.

Durata pedepsei prevăzută de C. pen. italian este pedeapsa cu închisoare, durata maximă fiind de 7 ani închisoare.

Mandatul european de arestare a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ce a sesizat instanţa cu solicitarea de a dispune cu privire la predarea persoanei solicitate.

În instanţă, persoana solicitată a fost informată asupra existenţei mandatului european de arestare, asupra conţinutului acestuia (fapte, încadrare juridică, pedeapsă) şi i s-au adus la cunoştinţă efectele regulii specialităţii, posibilitatea de a consimţi la predare, caracterul irevocabil al consimţământului.

Fiind audiată la termenul de judecată din 28 iunie 2012, persoana solicitată M.I.M. a consimţit la predare către autorităţile judiciare italiene, cunoscând consecinţele juridice ale consimţământului exprimat şi nu a renunţat la regula specialităţii, în prezent fiind cercetat în Dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi.

În aceste condiţii, persoana solicitată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru alte fapte decât cele care au motivat mandatul european de arestare a cărui executare este solicitată de către autorităţile judiciare italiene.

Conform art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 „cetăţenii români sunt predaţi în baza unui mandat european de arestare emis în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecăţii cu condiţia ca în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România pentru executarea pedepsei".

În scopul soluţionării sesizării de faţă, având în vedere că persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83/D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi şi faţă de prevederile art. 103 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, instanţa a apreciat că în cauză se impune solicitarea de relaţii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, în sensul comunicării actului de învinuire sau de inculpare privind pe numitul M.I.M. şi a stadiului procedurii, precum şi informaţii suplimentare de la autorităţile judiciare italiene pentru a transmite o descriere detaliată a faptelor ce fundamentează mandatul european de arestare.

În urma relaţiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi - prin adresa nr. 83 D/P/2011 din 3 iulie 2011, vizând procesul penal român în care persoana solicitată M.I.M. este cercetată, instanţa constată următoarele:

Împotriva persoanei solicitate, în calitate de inculpat, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi a pus în mişcare acţiunea penală prin ordonanţa din 24 aprilie 2012 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 396/2009 constând în constituirea din luna noiembrie 2011 împreună cu P.B.I. şi C.G.T. a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi de comerţ electronic, grupă în care şi-a desfăşurat activitatea având rolul de a obţine date de carduri şi conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum şi de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului;

- fals informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în donarea paginilor de web aparţinând unor bănci, obţinerea de date informatice constând în datele confidenţiale de identificare şi logare de către clienţii băncilor la conturile de internet banking precum şi a datelor confidenţiale ale cardurilor bancare;

- acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienţilor unităţilor bancare;

- efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în transferuri de fonduri financiare din conturile clienţilor unor entităţi bancare din străinătate fără consimţământul acestora prin utilizarea neautorizată a datelor de logare la aplicaţiile internet banking sau a datelor de carduri bancare.

Cauza se află în faza urmăririi penale, inculpatul fiind arestat preventiv prin încheierea nr. 50 din 25 aprilie 2012 pronunţată de Tribunalul Iaşi, măsură preventivă ulterior prelungită prin încheierea penală nr. 48 din 21 mai 2012 a Curţii de Apel Iaşi şi încheierea de şedinţă nr. 74 din 22 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Iaşi.

În prezent persoana solicitată este arestată preventiv în această cauză.

La solicitarea Curţii de Apel Iaşi, la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Civil şi Penal din Milano - Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare - a comunicat ordonanţa de aplicare a măsurii de arestare preventivă faţă de persoana solicitată M.I.M., act ce conţine informaţii privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunţită a situaţiei de fapt reţinute prin indicarea împrejurărilor de loc, timp, mijloace, modalităţi de comitere şi contribuţia avută.

Astfel, s-a reţinut în sarcina numitului M.I.M. că este cercetat pentru infracţiunea prevăzută de art. 416 alin. (I), (II) şi (V) C. pen., constând în aceea că prin asociere şi împreună cu alte persoane, creând un grup infracţional organizat în vederea realizării unei serii nedeterminate de înşelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor reîncărcabile şi a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul informatic de home banking a titularilor conturilor P. Italiane precum şi a abonaţilor C., utilizând:

1. instrumente tehnice potrivite pentru furtul de identitate prin intermediul tehnicii de phishing din partea P. Italiane sau a altor instituţii de credit (S. şi Ca.) sau societăţi (C.);

- trimiterea de e-mail conţinând mesaje în aşa fel încât să indice în eroare destinatarul în ceea ce priveşte provenienţa expeditorului b - ca fiind P. Italiane sau din partea altor instituţii de creditare (S. şi Ca.);

- creare de site-uri false reproducătoare în mod cât mai fidel a celui al instituţiei P. Italiane sau al C., pentru a fi utilizat „esche" în vederea dobândirii de logare în sistemele de home banking a clienţilor P. Italiane utilizatori ai serviciilor sau logarilor în sistemul informatic de gestionare a titularilor de C;

- utilizarea de logări frauduloase şi transferul ilegal de fonduri din conturile curente poştale şi/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (giochi online, etc);

- operaţiuni de transfer Western Union (cu încasarea efectuată în străinătate şi anume în Elveţia);

- asociaţia Z., constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

2. subiecte recrutate pe teritoriul statului italian şi în particular în localitatea Milano, membri din străinătate a organizaţiei care se pretează (în spatele unei contravalori a sumei variabile de la 25 la 50 euro pe card sau cu un procent echivalent a 10% a sumelor din când în când retrase în mod ilegal) să:

- achiziţioneze, de la filialele de P. Italiane sau de la alte instituţii de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (şi prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghişeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizaţiei.

În particular îmbracă rolul de promotori, şefi şi organizatori: M.I.M., T.M., C.G.T., P.I., P.B.I.: subiecţi de origine română, şefi şi organizatori ai asociaţiei care, trăind în România şi în Marea Britanie, se ocupau de principalele activităţi informatice creând e-mail-uri de phishing şi site-uri false pentru a prinde logările în sistemele de home banking şi primind în schimb însemnate sume de bani (cel puţin: 25.333,50 euro pentru M.I.M., 797,50 euro pentru T.M., 18.152 euro pentru C.G.T., 15.185,00 euro pentru P.Io., 7.637,00 euro pentru P.B.I.) care le reveneau din Italia prin circuite internaţionale de money transfer (Western Union şi Money Gram), sume destinate şi altor subiecţi domiciliaţi în România şi neidentificaţi încă.

M.O., S.V., G.F., G.M. şi I.E.A., F.C.V., O.N., T.C.: subiecţi organizatori ai asociaţiei, care, aceştia fiind cetăţeni români, locuiesc în Italia, România şi Marea Britanie, de unde gestionează logarile de acces în sistemele informatice de home banking giraţilor lor de către T.M., M.I.M., C.G.T., P.Io. Aceştia, prin intermediul a două distincte dar cooperante ramificaţii ale aceleaşi organizaţii, se ocupau cu gestionarea de informaţii primite prin intermediul operaţiunilor informatice, în aşa fel să conveargă fondurile din conturile părţilor vătămate către cardurile reîncărcabile sau conturile curente achiziţionate cu ajutorul subiecţilor recrutaţi în mod special de către organizaţie.

S.V., prin intermediul operaţiunilor de money trasfer, a transferat sume provenite din phishing de cel puţin 4.675,00 euro; G.F. pentru cel puţin 300,00 euro; I. pentru cel puţin 1.000,00 euro (primind cel puţin 2.130,00 euro); O. cel puţin 7.761,00 (primind în Italia cel puţin 12.130,58).

P.C., Pa.G., A.E., S.S., P.A.: subiecţi promotori ai asociaţiei în sensul că aceştia, cetăţeni italieni, operau în Milano la propriul „şef de sector" (P. - Pa. sub M.I.M.; A.E. sub T.M. şi sub M.O., acesta din urmă la rândul său supus lui M.I.M.; S.S.P. supus lui S.V.), având însărcinarea de a coopta coparticipanţi ai organizaţiei, să împiedice subiecţii externi să poată sustrage fondurile organizaţiei şi să gestioneze transferurile de bani în România şi în Marea Britanie (transferând prin money trasfer, P. suma de 14.746 euro, A. 46.113,00 euro, S. 200,00 euro, S.S.P. 10.944,50 - sume provenite în totalitate din phishing).

S.S.P. a primit cel puţin suma de 4.553,10 euro, S. cel puţin 300,00 euro (sume provenite în totalitate din phishing).

Cu agravanta de a se fi asociat într-un grup mai mare de 10 persoane

Infracţiune considerată a fi transnaţională, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din moment ce se tratează despre infracţiune săvârşită în Italia dar cu o bună şi substanţială parte de pregătire şi planificare făcută în România; tratându-se de infracţiune săvârşită în Italia dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracţional organizat angajat în activităţi infracţionale în mai mult de un stat) şi cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeaşi lege.

În Milano, începând cu anul 2010 şi până la data de astăzi.

Cazul B de acuzare

- M.I.M.

- T.M.

- C.G.T.

- P.Io.

Infracţiune prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, 61 n.7, 640 C. pen. întrucât, în concurs între ei şi prin extensia către fiecare coparticipant la toate episoadele infracţiunii, sub profilul moral şi material al participării în faza instigativă, constructivă şi ideativă a evenimentului infracţional, evidenţiată de gestiunea comună a instrumentelor organizatoare prin intermediul cărora s-au perfecţionat, acţionând toţi în roluri şi prin modalităţi specificate în detaliu în capătul de acuzare A, cu mai multe iniţiative de executare ale aceluiaşi model infracţional, în perioade diferite, cu scopul de a avea profit pentru sine şi pentru alţii:

- obţineau şi/sau făceau să obţină, de la filiale ale P. italiane mai sus amintite, pe teritoriul din Milano, eliberarea activării de card postepay şi/sau de conturi bancposta în favoarea subiecţilor care, în baza acordului făcut dinainte între ei pe timpul şi în locul unde efectuau respectivele cereri, se prezentau la ghişee deja cu intenţia de a pune la dispoziţia lor în vederea comiterii infracţiunii prevăzută în capătul de acuzare;

- utilizau alte carduri reîncărcabile şi/sau de credit (printre care cele legate la circuitul C.) sau cartele sim sau alte sisteme de plată online sau operaţiuni de transfer prin Western Union (cu încasarea efectuată în străinătate, adică în Elveţia) sau donaţii către asociaţia Z., în mod fictiv constituită în acest scop, cu scopul de a dobândi profit (constând în a obţine disponibilitate materială a sumelor sustrase din carduri reîncărcabile şi/sau din conturi curente online) pentru sine şi pentru alţii, în principal cu prejudicierea P. Italiene, a C., precum şi a titularului de cont individual şi de asemenea prejudiciind 58 titulari ai C., prin intermediul a 901 operaţiuni frauduloase - de la data de 18 martie la data de 28 septembrie 2011 - cu un total de 85.925,00 euro ca urmare a achiziţiei de 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) înainte de utilizarea abuzivă a prerogativelor de acces online prin sistemul lor de gestionare a donării cardurilor.

Cu circumstanţe agravante în săvârşirea acestor infracţiuni de înşelăciune (pentru un total de cel puţin 323.735,26 euro: şi anume suma de 237.810,26 euro, sume de bani sustrase în mod ilegal de la titularii de cont P. Italiane şi suma totală de 85.925,00 euro de la titularii conturilor C.) provocând un prejudiciu patrimonial de o mare gravitate (nu doar împotriva titularilor conturilor P. Italiane şi C., dar şi faţă de numărul mare de filiale implicate, având în vedere investiţiile realizate în prevenirea fraudelor şi luând în considerare disponibilitatea de carduri reîncărcabile crează posesorului posibilitatea de a se bucura de serviciile conexe existenţei raportului de gestiune, prin prejudicierea patrimonială a instituţiei emitente care a instaurat un raport cu un subiect care, pentru faptul însuşi că ar fi recurs la artificii şi înşelăciuni, nu poate să furnizeze o minimă garanţie de încredere).

În Milano, începând cu anul 2010 şi până la data de astăzi.

Capătul de acuzare C

- M.I.M.

- T.M.

- C.G.T.

- P.Io. ş.a.

Infracţiune prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 110, 61 n.2, 81 Cpv, 615 C. pen. întrucât, în concurs întrei ei şi împreună cu alte persoane încă neidentificate, acţionând toţi în roluri şi prin modalităţi specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după acelaşi model infracţional, şi în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine şi pentru alţii, în mod ilegal (având anterior achiziţionat credit de acces împotriva consensului titularului, victima de phishing) au accesat sistemul informativ a unui număr de 453 de titulari de conturi P. Italiane precum şi sistemul informativ a unui număr de 58 titulari de conturi C. exemplificaţi în capătul de acuzare B, pentru comiterea infracţiunii arătată în capătul de acuzare, după cum urmează.

În Milano, începând cu anul 2010 şi până la data de astăzi.

Capătul de acuzare D

- M.I.M.

- T.M.

- C.G.T.

- P.Io. ş.a.

Infracţiune prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, art. 55 alin. (9) din Decretul lege nr. 231/2007, în sensul că, în concurs între ei şi împreună cu alte persoane încă neidentificate, acţionând toţi în roluri şi prin modalităţi specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după acelaşi model infracţional, şi în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine şi pentru alţii, după ce au obţinut codurile dispozitivelor conturilor c/o a cardurilor postepay (sau alte carduri reîncărcabile/carduri de credit) a părţilor vătămate indicate în capătul de acuzare B, au transferat, utilizând în mod ilegal codurile potrivite, sumele indicate în precedentul capăt de acuzare B de pe cardurile postepay sau de pe alte carduri reîncărcabile/carduri de credit la dispoziţia asociaţiei, cu operaţiuni financiare destinate unor persoane, la casele filialelor instituţiilor de credit sau prin trimiteri online sau în sala de bingo;

- precum şi că au utilizat în mod ilegal 58 de carduri de credit din circuitul C. a titularilor indicaţi în capătul de acuzare B, prin intermediul a 901 operaţiuni frauduloase - din 18 martie până la data de 28 septembrie 2011 - prin dobândirea a 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) însumând un total de 85.925,00 euro.

Infracţiunea se consideră a fi săvârşită la nivel transnaţional în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din momentul ce se tratează despre infracţiunea săvârşită în Italia dar cu o bună şi substanţială parte de pregătire şi planificare făcută în România; tratându-se de infracţiune săvârşită în Italia, dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracţional organizat angajat în activităţi infracţionale în mai mult de un stat) şi cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeaşi lege.

În cadrul controlului exercitat asupra mandatului european de arestare ce constituie obiectul sesizării de faţă, Curtea de Apel Iaşi, ca instanţă de executare, a constatat următoarele:

Mandatul european de arestare a fost emis de Tribunalul din Milano, secţia judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. G.G. în Dosarul cu nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR şi priveşte persoana solicitată M.I.M.

Mandatul european de arestare se întemeiază pe ordonanţa pentru măsură preventivă de detenţie nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR din 10 iunie 2012 emisă în Dosarul nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR.

Prezentul mandat se raportează la un număr de două infracţiuni constând în faptul că a iniţiat şi construit un grup infracţional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile şi conturi curente bancare prin accesări fără consimţământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la P. Italiane şi ale persoanelor titulare ale cardurilor C.

Faptele au fost încadrate în infracţiunile „grup infracţional organizat" şi „folosirea fără drept de carduri bancare sau documente care permit retragerea de numerar", prevăzute şi pedepsite de C. pen. italian în art. 416 C. pen. şi de art. 55 alin. (9) Decret legislativ nr. 231/2007.

Infracţiunile care au motivat prezentul mandat european de arestare sunt marcate în cuprinsul mandatului între infracţiunile care nu sunt supuse verificării îndeplinirii dublei incriminări, în categoria infracţiunilor prevăzute de art. 96 din Legea nr. 302/2004, respectiv participarea la un grup criminal organizat, fapte legate de criminalitatea informatică şi falsificarea de mijloace de plată.

Durata maximă a pedepsei prevăzute de C. pen. italian ce poate fi pronunţată pentru infracţiunile comise este de 7 ani închisoare.

Persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 396/2009, fals informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., reţinându-se, în fapt că a constituit din luna noiembrie 2011 împreună cu P.B.I. şi M.I.M. un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi de comerţ electronic, grapă în care şi-a desfăşurat activitatea având rolul de a obţine date de carduri şi conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum şi de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului, respectiv prin donarea paginilor de web aparţinând unor bănci, obţinerea de date informatice constant în datele confidenţiale de identificare şi logare de către clienţii băncilor la conturile de internet banking precum şi a datelor confidenţiale ale cardurilor bancare, utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienţilor unităţilor bancare.

Din examinarea dosarului a rezultat că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opţionale de refuz al executării prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004.

Ca motive opţionale de refuz la predare art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004 prevede expres situaţia în care persoana solicitată este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeaşi faptă, iar art. 98 alin. (2) lit. e) din aceeaşi lege reglementează situaţia în care mandatul european de arestare se referă la infracţiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României.

În raport de situaţia de fapt reţinută prin actul de inculpare a persoanei solicitate emis de organele judiciare române, precum şi cu descrierea faptică expusă în conţinutul ordonanţei ce a stat la baza emiterii mandatului european de arestare emis de autorităţile judiciare italiene, instanţa a apreciat că acuzaţiile aduse prin mandatul european de arestare şi dosarul penal nr. 83 D/P/2011 instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi - nu sunt identice.

Deşi faptele imputate au aceeaşi natură infracţională - împrejurările de timp, loc, acte materiale pretins comise, coparticipanţi şi părţi vătămate diferă.

De asemenea, din mandatul european de arestare emis de autorităţile italiene rezultă că faptele au fost săvârşite în Italia, dar cu o bună şi substanţială parte din pregătire şi planificare făcută în România, acte ce nu atrag competenţa instanţelor naţionale în sensul art. 143 C. pen. român.

Ca urmare, instanţa a constatat ca nefondată cererea persoanei solicitate în sensul incidenţei în cauză a dispoziţiilor art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 cu consecinţa refuzului predării.

Neexistând nici motive obligatorii de refuz, astfel cum sunt prevăzute de art. 98 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, iar, persoana solicitată a consimţit la predare, Curtea, a hotărât prin sentinţă astfel cum anterior s-a arătat în debutul prezentelor considerente.

Referitor la persoana solicitată C.G.T., a reţinut prima instanţă că, prin sentinţa penală nr. 124 din 06 iulie 2012 a Curţii de Apel Iaşi, s-a admis sesizarea formulată de Tribunalul din Milano, secţia judecătorului pentru cercetări preliminare, dr. G.G., pentru executarea mandatului european de arestare emis cu număr de înregistrare al Dosarului 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, pe numele C.G.T.

S-a constatat că persoana solicitată C.G.T. a consimţit la predare.

În baza art. 112 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus amânarea predării persoanei solicitate C.G.T., urmărită penal în Dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi până la terminarea judecăţii, iar, în caz de condamnare, până la executarea pedepsei, în vederea urmăririi penale pentru faptele descrise în mandatul european de arestare cu număr de înregistrare al Dosarului nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR, emis la data de 10 iunie 2012, sub condiţia prevăzută de art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată privind garanţia transferării în România şi cu respectarea beneficiului regulii specialităţii.

În baza art. 107 alin. (3) şi art. 103 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, mandatul de arestare emis urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

S-a constatat că persoana solicitată este arestată preventiv în dosarul penal nr. 83 D/P/2011.

Prin sentinţa penală pronunţată, s-au reţinut următoarele:

„Curtea de Apel Iaşi a fost sesizată cu executarea mandatului european de arestare privind persoana solicitată C.G.T., mandat emis la data de 10 iunie 2012 cu indicativul 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR în vederea predării persoanei solicitate.

Ca situaţie de fapt s-a reţinut că, din anul 2010 până în data de azi, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat cu caracter transfrontalier cu scopul de a folosi fără drept carduri reîncărcabile şi conturi curente bancare prin accesări fără consimţământul titularului la sistemul informatic de home banking ale persoanelor cu conturi deschise la P. Italiane şi ale persoanelor titulare ale cardurilor C.

Durata pedepsei prevăzută de C. pen. italian este pedeapsa cu închisoare, durata maximă fiind de 7 ani închisoare.

Mandatul european de arestare a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ce a sesizat instanţa cu solicitarea de a dispune cu privire la predarea persoanei solicitate.

În instanţă, persoana solicitată a fost informată asupra existenţei mandatului european de arestare, asupra conţinutului acestuia, i s-au adus la cunoştinţă drepturile prevăzute de art. 104 din Legea nr. 302/2004, efectele regulii specialităţii, precum şi posibilitatea de a consimţi la predare către autoritatea judiciară emitentă, punându-i în vedere consecinţele juridice ale consimţământului la predare.

Fiind audiată la termenul de judecată din 28 iunie 2012, persoana solicitată C.G.T. a consimţit la predare către autorităţile judiciare italiene, cunoscând consecinţele juridice ale consimţământului exprimat şi nu a renunţat la regula specialităţii, în prezent fiind cercetat în Dosarul nr. 83 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi.

În scopul soluţionării sesizării de faţă, având în vedere că persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83/D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi şi faţă de prevederile art. 103 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, instanţa a apreciat că în cauză se impune solicitarea de relaţii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, în sensul comunicării actului de învinuire sau de inculpare privind pe numitul C.G.T. şi a stadiului procedurii, precum şi informaţii suplimentare de la autorităţile judiciare italiene pentru a transmite o descriere detaliată a faptelor ce fundamentează mandatul european de arestare.

În urma relaţiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi - prin adresa nr. 83 D/P/2011 din 3 iulie 2011, vizând procesul penal român în care persoana solicitată C.G.T. este cercetată, instanţa constată următoarele:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 396/2009 constând în constituirea din luna noiembrie 2011 împreună cu P.B.I. şi M.I.M. a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi de comerţ electronic, grupă în care şi-a desfăşurat activitatea având rolul de a obţine date de carduri şi conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum şi de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului;

- fals informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în donarea paginilor de web aparţinând unor bănci, obţinerea de date informatice constant în datele confidenţiale de identificare şi logare de către clienţii băncilor la conturile de internet banking precum şi a datelor confidenţiale ale cardurilor bancare;

În prezent persoana solicitată este arestată preventiv în această cauză.

La solicitarea Curţii de Apel Iaşi, la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Civil şi Penal din Milano - Biroul Judecătorului pentru Anchete Preliminare - a comunicat ordonanţa de aplicare a măsurii de arestare preventivă faţă de persoana solicitată C.G.T., act ce conţine informaţii privind faptele pentru care este cercetată persoana, o descriere amănunţită a situaţiei de fapt reţinute prin indicarea împrejurărilor de loc, timp, mijloace, modalităţi de comitere şi contribuţia avută.

Astfel, s-a reţinut în sarcina numitului C.G.T. că este cercetat pentru infracţiunea prevăzută de art. 416 alin. (I), (II) şi (V) C. pen., constând în aceea că prin asociere şi împreună cu alte persoane, creând un grup infracţional organizat în vederea realizării unei serii nedeterminate de înşelăciuni grave finalizate prin utilizarea în mod ilegal a cardurilor reîncărcabile şi a conturilor curente prin intermediul accesului abuziv la sistemul informatic de home banking a titularilor conturilor P. Italiane precum şi a abonaţilor C., utilizând:

1. instrumente tehnice potrivite pentru furtul de identitate prin intermediul tehnicii de phishing din partea P. Italiane sau a altor instituţii de credit (S. şi Ca.) sau societăţi (C.);

- utilizarea de logari frauduloase şi transferul ilegal de fonduri din conturile curente poştale şi/sau de pe cardurilor postepay ale persoanelor vătămate, către:

- alte carduri reîncărcabile sau alte conturi online;

- cartele sim;

- alte mijloace de plată online (giochi online, etc);

- operaţiuni de transfer Western Union (cu încasarea efectuată în străinătate şi anume în Elveţia);

- asociaţia Z., constituită în mod fictiv urmărind acest scop.

- achiziţioneze, de la filialele de P. Italiane sau de la alte instituţii de credit, carduri postpay sau alte carduri reîncărcabile (şi prin intermediul deschiderii de conturi bancposta);

- efectueze, la ghişeele ATM sau la cele interne ale filialelor bancare, retrageri în numerar a sumelor de bani în mod ilegal retransferate de membrii organizaţiei.

În particular îmbracă rolul de promotori, şefi şi organizatori: M.I.M., T.M., C.G.T., P.I., P.B.I.: subiecţi de origine română, şefi şi organizatori ai asociaţiei care, trăind în România şi în Marea Britanie, se ocupau de principalele activităţi informatice creând e-mail-uri de phishing şi site-uri false pentru a prinde logarile în sistemele de home banking şi primind în schimb însemnate sume de bani (cel puţin: 25.333,50 euro pentru M.I.M., 797,50 euro pentru T.M., 18.152 euro pentru C.G.T., 15.185,00 euro pentru P.Io., 7.637,00 euro pentru P.B.I.) care le reveneau din Italia prin circuite internaţionale de money transfer (Western Union şi Money Gram), sume destinate şi altor subiecţi domiciliaţi în România şi neidentificaţi încă.

S.V., prin intermediul operaţiunilor de money trasfer, a transferat sume provenite din phishing de cel puţin 4.675,00 euro; G.F. pentru cel puţin 300,00 euro; Ifrim pentru cel puţin 1.000,00 euro (primind cel puţin 2.130,00 euro); O. cel puţin 7.761,00 (primind în Italia cel puţin 12.130,58).

P.C., Pa.G., A.E., S.S., P.A.: subiecţi promotori ai asociaţiei în sensul că aceştia, cetăţeni italiene, operau în Milano la propriul „şef de sector" (P. - Pa. sub M.I.M.; A.E. sub T.M. şi sub M.O., acesta din urmă la rândul său supus lui M.I.M.; S.S.P. supus lui S.V.), având însărcinarea de a coopta coparticipanţi ai organizaţiei, să împiedice subiecţii externi să poată sustrage fondurile organizaţiei şi să gestioneze transferurile de bani în România şi în Marea Britanie (transferând prin money trasfer, P. suma de 14.746 euro, A. - 46.113,00 euro, S. - 200,00 euro, P. 10.944,50 - sume provenite în totalitate din phishing).

P. a primit cel puţin suma de 4.553,10 euro, S. cel puţin 300,00 euro (sume provenite în totalitate din phishing).

Cu agravanta de a se fi asociat într-un grup mai mare de 10 persoane

Infracţiune considerată a fi transnaţională, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 146 din 16 martie 2006 (din moment ce: se tratează despre infracţiune săvârşită în Italia dar cu o bună şi substanţială parte de pregătire şi planificare făcută în România; tratându-se de infracţiune săvârşită în Italia dar în comiterea acesteia fiind implicat un grup infracţional organizat angajat în activităţi infracţionale în mai mult de un stat) şi cu agravantele prevăzute în art. 4 din aceeaşi lege.

În Milano, începând cu anul 2010 şi până la data de astăzi.

Cazul B de acuzare

- M.I.M.

- T.M.

- C.G.T.

- P.I.

Infracţiune prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, 61 n.7, 640 C. pen. întrucât, în concurs între ei şi prin extensia către flecare coparticipant la toate episoadele infracţiunii, sub profilul moral şi material al participării în faza instigativă, constructivă şi ideativă a evenimentului infracţional, evidenţiată de gestiunea comună a instrumentelor organizatoare prin intermediul cărora s-au perfecţionat, acţionând toţi în roluri şi prin modalităţi specificate în detaliu în capătul de acuzare A, cu mai multe iniţiative de executare ale aceluiaşi model infracţional, în perioade diferite, cu scopul de a avea profit pentru sine şi pentru alţii:

- utilizau alte carduri reîncărcabile şi/sau de credit (printre care cele legate la circuitul C.) sau cartele sim sau alte sisteme de plată online sau operaţiuni de transfer prin Western Union (cu încasarea efectuată în străinătate, adică în Elveţia) sau donaţii către asociaţia Z., în mod fictiv constituită în acest scop, cu scopul de a dobândi profit (constând în a obţine disponibilitate materială a sumelor sustrase din carduri reîncărcabile şi/sau din conturi curente online) pentru sine şi pentru alţii, în principal cu prejudicierea P. Italiene, a C., precum şi a titularului de cont individual şi de asemenea prejudiciind 58 titulari al C., prin intermediul a 901 operaţiuni frauduloase - de la data de 18 martie la data de 28 septembrie 2011 - cu un total de 85.925,00 euro ca urmare a achiziţiei de 750 bonuri scratch (bonuri de reîncărcare) înainte de utilizarea abuzivă a prerogativelor de acces online prin sistemul lor de gestionare a donării cardurilor.

Cu circumstanţe agravante în săvârşirea acestor infracţiuni de înşelăciune (pentru un total de cel puţin 323.735,26 euro: şi anume suma de 237.810,26 euro, sume de bani sustrase în mod ilegal de la titularii de cont P. Italiane şi suma totală de 85.925,00 euro de la titularii conturilor C.) provocând un prejudiciu patrimonial de o mare gravitate (nu doar împotriva titularilor conturilor P. Italiane şi C., dar şi faţă de numărul mare de filiale implicate, având în vedere investiţiile realizate în prevenirea fraudelor şi luând în considerare disponibilitatea de carduri reincărcabile crează posesorului posibilitatea de a se bucura de serviciile conexe existenţei raportului de gestiune, prin prejudicierea patrimonială a instituţiei emitente care a instaurat un raport cu un subiect care, pentru faptul însuşi că ar fi recurs la artificii şi înşelăciuni, nu poate să furnizeze o minimă garanţie de încredere).

În Milano, începând cu anul 2010 şi până la data de astăzi.

Capătul de acuzare C

- M.I.M.

- T.M.

- C.G.T.

- P.Io. ş.a.

În Milano, începând cu anul 2010 şi până la data de astăzi.

Capătul de acuzare D

- M.I.M.

- T.M.

- C.G.T.

- P.Io. ş.a.

Infracţiune prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 110, 81 Cpv, art. 55 alin. (9) Decretul lege nr. 231/2007, în sensul că, în concurs între ei şi împreună cu alte persoane încă neidentificate, acţionând toţi în roluri şi prin modalităţi specificate în detaliu în capătul de acuzare A, în mai multe rânduri după acelaşi model infracţional, şi în perioade diferite, cu scopul de a urmări un profit pentru sine şi pentru alţii, după ce au obţinut codurile dispozitivelor conturilor c/o a cardurilor postepay (sau alte carduri reîncărcabile/carduri de credit) a părţilor vătămate indicate în capătul de acuzare B, au transferat, utilizând în mod ilegal codurile potrivite, sumele indicate în precedentul capăt de acuzare B de pe cardurile postepay sau de pe alte carduri reîncărcabile/carduri de credit la dispoziţia asociaţiei, cu operaţiuni financiare destinate unor persoane, la casele filialelor instituţiilor de credit sau prin trimiteri online sau în sala de bingo;

În cadrul controlului exercitat asupra mandatului european de arestare ce constituie obiectul sesizării de faţă, Curtea de Apel Iaşi, ca instanţă de executare, a constatat următoarele:

Mandatul european de arestare se întemeiază pe Ordonanţa pentru măsură preventivă de detenţie nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR din 10 iunie 2012 emisă în Dosarul nr. 6050/11 RG GIP - 24715/11 RGNR.

Durata maximă a pedepsei prevăzute de C. pen. italian ce poate fi pronunţată pentru infracţiunile comise este de 7 ani închisoare.

Persoana solicitată este cercetată în prezent în stare de arest preventiv în dosarul penal nr. 83D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial laşi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 396/2009, fals informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., acces neautorizat la un sistem informatic, prevăzută şi pedepsită de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., reţinându-se, în fapt că a constituit din luna noiembrie 2011 împreună cu P.B.I. şi M.I.M. un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi de comerţ electronic, grupă în care şi-a desfăşurat activitatea având rolul de a obţine date de carduri şi conturi bancare, de a efectua transferurile frauduloase de bani utilizând aceste date precum şi de a sprijini în orice alt mod activitatea grupului, respectiv prin clonarea paginilor de web aparţinând unor bănci, obţinerea de date informatice constant în datele confidenţiale de identificare şi logare de către clienţii băncilor la conturile de internet banking precum şi a datelor confidenţiale ale cardurilor bancare, utilizarea fără drept a datelor de logare la conturile de internet banking ale clienţilor unităţilor bancare.

Din examinarea dosarului a rezultat că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opţionale de refuz al executării prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004.

Ca motive opţionale de refuz la predare - invocate de către persoana solicitată, prin apărător, cu ocazia dezbaterilor judiciare - art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004 prevede expres situaţia în care persoana solicitată este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeaşi faptă, iar art. 98 alin. (2) lit. e) din aceeaşi lege reglementează situaţia în care mandatul european de arestare se referă la infracţiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României.

În raport de situaţia de fapt reţinută prin actul de inculpare a persoanei solicitate emis de organele judiciare române, precum şi cu descrierea faptică expusă în conţinutul ordonanţei ce a stat la baza emiterii mandatului european de arestare emis de autorităţile judiciare italiene, instanţa apreciază că acuzaţiile aduse prin mandatul european de arestare şi dosarul penal nr. 83 D/P/2011 instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi - nu sunt identice.

Deşi faptele imputate au aceeaşi natură infracţională - împrejurările de timp, loc, acte materiale pretins comise, coparticipanţi şi părţi vătămate diferă.

Împotriva sentinţei penale nr. 9/FCJI din data de 8 februarie 2016 a Curţii de Apel Iaşi, secţia penală şi pentru cauze cu minori - N C. proc. pen. - CCJI au formulat contestaţii persoanele solicitate M.I.M. şi C.G.T.

La termenul de astăzi, 17 februarie 2016, în şedinţă publică, contestatorii, personal, au arătat că îşi retrag contestaţiile formulate.

Cum potrivit disp. art. 415 alin. (1) rap. la art. 425¹ C. proc. pen., „până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul declarat", Înalta Curte urmează a lua act de manifestările de voinţă ale contestatorilor persoane solicitate M.I.M. şi C.G.T.

Văzând şi disp. art. 275 alin. (2) C. proc. pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Ia act de retragerea contestaţiilor formulate de persoanele solicitate M.I.M. şi C.G.T. împotriva sentinţei penale nr. 9/FCJI din data de 8 februarie 2016 a Curţii de Apel Iaşi, secţia penală şi pentru cauze cu minori - N C. proc. pen. - CCJI.

Obligă contestatorii - persoane solicitate la plata sumei de câte 230 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 130 RON, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 februarie 2016.

← ICCJ. Decizia nr. 198/2015. SECŢIA PENALĂ. Iniţiere,...		ICCJ. Decizia nr. 235/2015. SECŢIA PENALĂ. Abuz în serviciu... →

ICCJ. Decizia nr. 213/2015. SECŢIA PENALĂ

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 213/2015. SECŢIA PENALĂ