Mandat european de arestare Spete. Decizia 29/2009. Curtea de Apel Bucuresti
| Comentarii |
|
Dosar nr- (Număr în format vechi 329/2009)
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA A II-A PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI FAMILIE
DECIZIE Nr. 29
Ședința publică de la 16 Februarie 2009
Completul compus din:
PREȘEDINTE: Viorica Costiniu
Grefier - -
Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe
inculpat
, având ca obiect
mandat european de arestare
împotriva deciziei numărul
La apelul nominal făcut în ședința publică
lipsind:
- inculpat persoană solicitată -
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează
INSTANȚA
Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:
La data de 11.02.2009 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureștia sesizat în conformitate cu art.90 alin.1 din legea nr.302/2004 modif. prin legea nr.222/2008, Curtea de Apel București pentru declanșarea procedurii de arestare a persoanei solicitate - cetățean italian -, născut la 29.09.1956 în - Italia și punerea în executare a mandatului european de arestare, emis la data de 5.02.2009 de către Tribunalul Ordinar din, cu predarea acestuia autorităților judiciare italiene.
Prin sesizarea procurorului general, s-a arătat că persoana solicitată, astfel cum rezultă din mandatul european de arestare, este cercetată pentru comiterea "infracțiunilor de participare la un grup criminal organizat, fals și uz de fals".
Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București cu nr.650/II-5/2009, din 10.02.2009 s-a luat măsura reținerii persoanei solicitate cu încarcerarea ei în arestul central al
La dosar s-au atașat mandatul european de arestare în limba italiană (10 pagini) remis autorităților judiciare române de cele italiene la 5.02.2009 prin fax, ordonanța de reținere nr.9/9.02.2009, procesul-verbal întocmit de organele de poliție la data de 10.02.2009 privind depistarea și reținerea persoanei solicitate, copii de pe actele de identificare ale cetățeanului italian, procesul-verbal întocmit la 10.02.2009 în dosarul nr.650/II-5/2009 în conformitate cu art.90 și urm. Cod procedură penală și adresa înaintată Administrației și Internelor - Biroul Interpol pentru îndeplinirea procedurilor prev.de art.881alin.3 din legea nr.302/2004 modif. și completată.
La termenul de judecată de la 11.02.2009, Curtea a procedat la verificarea identității persoanei solicitate, a informării acesteia despre motivul reținerii și ascultarea sa.
Persoana solicitată a depus, prin avocat, la dosarul cauzei - înscrisuri încuviințate de C privind situația sa familială și a activității comerciale a acestuia desfășurate în România.
Analizând actele și lucrările dosarului în temeiul art.90 alin.2 din legea nr.302/2004 modif. Curtea reține următoarele:
Autoritățile italiene judiciare s-au adresat instituțiilor române competente pentru sesizarea instanței prevăzute de lege să dispună punerea în executare a mandatului european de arestare emis de Tribunalul Ordinar din la 5.02.2009, privind pe cetățeanul italian.
Din documentele existente la dosar rezultă că persoana solicitată este cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.416 bis alin.1,6 și art.476 cod penal italian, fapte sancționate cu pedepse de la 7 la 12 ani închisoare și respectiv la 1 la 6 ani închisoare.
Cele două fapte reținute în sarcina persoanei solicitate, descrise în mandatul european de arestare, se referă la:
- participarea cetățeanului italian împreună cu alte 21 de persoane (fila 6 mandat) la constituirea unui grup infracțional și acționarea în diverse sectoare economice, în principal la comercializarea autovehiculelor în provinciile italiene, Latina -, cu întindere pe tot teritoriul național și în străinătate;
- această asociație de tip mafiot afiliată grupului camorrei, condusă de De, a comis, prin forță și intimidare, mai multe fapte de fraudă fiscală, fals în acte publice și private, înregistrări false de bunuri, spălare de bani.
Societăți care operau în sectorul comercializării de autovehicule au pus la dispoziția acestui grup infracțional structuri și spații pentru mașinile importate din Germania, Belgia, prin fraudare TVA.
Între alții, prin societatea sa SRL, importa autovehicule prin fraudare TVA din Belgia, Germania și alte țări, care erau apoi vândute prin saloanele auto puse la dispoziția organizației infracționale, de firmele enunțate în mandat.
Ca asociat și administrator al SRL, societate constituită în 2004 și pusă în lichidare în 2006 și a unei alte societăți ce i-a succedat celei al lui, (fila 12 mandat), cu reședința în B - România din 1994, ca lichidator și-a indicat un domiciliu fals corespunzător altei persoane și în derularea activității sale, a acționat ca un angajat al lui De, care controla economic SRL.
Autovehiculele rulate, inclusiv prin societatea de curierat aparținând persoanei solicitate, erau identificate cu întocmirea de dosare de naționalizare, în care se atesta, în mod fals, date cu privire la plata TVA.
De (fila 15 mandat) împreună cu ceilalți nominalizați, între care și, identificau autovehiculele pe piața germană și belgiană, le importau prin intermediul unor societăți cu existență formală - ex.: SRL - și le comercializau prin evaziunea TVA, emițând declarații prin care se atesta că nu se plătește TVA pentru achizițiile intracomunitare de vehicule, cu efectul evaziunii fiscale.
Faptele reținute în sarcina persoanei solicitate se referă, pe lângă participarea la grupul criminal organizat, falsificarea de acte oficiale și uzul de acte oficiale falsificate și la infracțiunea prevăzută de art.110, 81 cpv al.1 74/2000, de emitere de facturi pe durata anului fiscal 2005 pentru operațiuni care nu au avut loc, în valoare de 18.829.949 euro și, respectiv în valoare de 4.359.843 euro, în anul fiscal 2006, cu consecința evaziunii fiscale.
În mandatul emis se reține că prin faptele comise a înlesnit activitatea grupurilor criminale, între care existau legături tip "clan dei casalesi" și prin nerespectarea legii (art.110,81 cpv cp12 quiuquies I 326/91, 7dl 152/01) și a măsurilor de prevenție patrimonială s-a comis de către membrii grupului infracțional infracțiunea de spălare de bani.
La data sesizării Curții de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, actele depuse la dosar nu îndeplineau condițiile legale în vigoare - lipsa traducerii în limba română a mandatului în discuție, motiv pentru care, instanța a procedat, potrivit procedurii de urgență, doar la identificarea, încunoștiințarea și ascultarea persoanei solicitate cu privire la acuzele ce i se aduc.
Făcând aplicarea art.90 alin.2 cu referire la art.883legea nr.302/2004 modif. și completată, Curtea a apreciat că în raport de datele și informațiile existente, se impune arestarea persoanei solicitate pe o durată de 5 zile.
Faptele, astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosar, atestă periculozitate crescută prin natura și întinderea lor spațială și temporală, precum și prin caracterul organizat al activității infracționale derulate cu implicarea mai multor persoane.
Instanța va amâna cauza și va fixa termen peste 5 zile pentru a se pronunța asupra mandatului european de arestare, în condițiile atașării traducerii acestuia în limba română și a verificării corespondenței acesteia, cu documentul transmis prin fax de autoritățile judiciare italiene.
În condițiile art.90 din legea susmenționată se va proceda la audierea persoanei solicitate cu încunoștiințarea acesteia de drepturile conferite de art.91 ref. la art.90 alin.3 și urm. din legea nr.302/2004 modif. și completată.
În consecință, în raport de art.90 alin.2 din legea nr.302/2004 modif. va dispune arestarea persoanei solicitate pe o durată de 5 zile, de la 11.02.2009 ora 12.00, la 16.02.2009 ora 12.00, inclusiv.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
SPUNE
În baza art.90 alin.2 din legea nr.302/2004 modif. prin legea nr.222/2008, dispune arestarea persoanei solicitate, fiul lui și al lui, născut la 29.09.1956 în - Italia, pe o durată de 5 zile, începând cu data de 11 februarie 2009 ora 12.00, până la 16 februarie 2009 ora 12.00, inclusiv.
Cu recurs în 24 ore de la pronunțare.
Pe fondul cauzei,
Fixează termen de judecată la 16.02.2009 ora 11.00 cu citarea persoanei solicitate la locul de reținere, dată până la care se va asigura atașarea traducerii în limba română a mandatului european de arestare, corespunzătoare versiunii italiene transmisă prin fax de autoritățile italiene, celor române.
Pronunțată în ședință publică azi 11 februarie 2009.
PREȘEDINTE, GREFIER,
REFERAT:
După pronunțare, prin avocat,persoana solicitată arată că nu înțelege să declare recurs.
GREFIER,
Președinte:Viorica CostiniuJudecători:Viorica Costiniu
