Mentinerea masurii arestarii preventive. Decizia 495/2008. Curtea de Apel Timisoara
| Comentarii |
|
Dosar nr-
ROMÂNIA
|
SECȚIA PENALĂ
DECIZIA PENALĂ NR. 495/
Ședința publică din 08 mai 2008
Completul compus din:
PREȘEDINTE: Laura Bogdan
JUDECĂTOR 2: Milan Danilov
JUDECĂTOR 3: Anca Nacu
GREFIER: - -
Pe rol fiind soluționarea recursului declarat de inculpatul împotriva încheierii penale nr. 62/CC din data de 25.04.2008 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr-.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă inculpatul recurent, în stare de arest, asistat de avocat ales, din cadrul Baroului
Ministerul Public este reprezentat de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de APEL TIMIȘOARA.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pentru dezbateri.
Apărătorul ales al inculpatului recurent, avocat, solicită admiterea recursului, arătând că, din moment ce au fost ridicate dispozitivele electronice pentru efectuarea percheziției informatice, măsura arestării preventive nu mai este necesară. Învederează instanței că prejudiciul este mic, iar modul în care inculpatul colaborează cu organele de urmărire penală nu dovedește pericolul concret al lăsării în libertate.
Procurorul solicită respingerea recursului ca nefondat.
Inculpatul-recurent, având ultimul cuvânt, arată că nu deține aparatură electronică, nu a clonat carduri și nu a efectuat extragere de numerar și solicită punerea sa în stare de libertate.
CURTEA
Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:
Prin încheierea penală nr. 62/CC din 25.04.2008, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr-, în baza art.159 alin.7 raportat C.P.P. la art.155 și C.P.P. cu aplicarea art.143 și C.P.P. art.148 alin.1 lit.f a C.P.P. fost admisă cererea formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Timișoara și a fost prelungită starea de arest a inculpaților:
-, fiul lui G și, născut la data de 31.03.1982 în L, jud.T, CNP - -, în prezent deținut în Arestul IPJ T;
-, fiul lui - și, născut la data de 28.07.1982 în P N, jud. N, CNP - -, în prezent deținut în Arestul IPJ G (date personale la dosar);
-, fiul lui și, născut la data de 17.06.1983 în P, jud.H, CNP - -, în prezent deținut în Arestul IPJ T;
-, fiul lui și, născut la data de 28.11.1986 în C, jud.D, CNP - -, în prezent deținut în Arestul IPJ T;
cu încă 30 zile, începând cu data de 25.04.2008 până la data de 24.05.2008.
În baza art.139 alin.1 a C.P.P. fost respinsă cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea formulată de inculpatul, ca nefondată.
În baza art.192 alin.3 cheltuielile C.P.P. judiciare au rămas în sarcina statului.
Pentru a pronunța această încheiere penală, Tribunalul Timișa reținut următoarele:
Prin cererea introdusă și înregistrată la Tribunalul Timiș sub nr- la data de 23.04.2008, Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Timișa solicitat prelungirea arestării preventive a inculpaților, și cu o durată de 30 zile.
În motivarea cererii s-a arătat că inculpații sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional, falsificarea instrumentelor de plată electronice, deținerea de echipamente în vederea falsificării și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, art. 24 alin.1, art. 25, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002.
Organele de urmărire penală au reținut în sarcina inculpaților că începând cu anul 2007 s-au constituit în mai multe grupuri infracționale, care s-au ocupat de falsificarea instrumentelor de plată electronică, au deținut echipamente hardware și software, în vederea falsificării de instrumente de plată electronice și au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, prin folosirea de carduri contrafăcute. Astfel, s-a stabilit că inculpații acționează în cadrul mai multor grupări, care au legături de natură infracțională, activitatea infracțională constând în următoarele:
Gruparea 1. Este compusă din, și. Inculpatul a procurat un aparat, pentru citirea cardurilor, pe care l-a predat lui. Acesta, în calitate de casier al Stației de Carburanți L, a copiat în mod fraudulos datele de identificare ale mai multor clienți ai stației cu ajutorul aparatului skimmer, ascuns în mâneca hainei. Datele astfel procurate au fost înaintate lui care a falsificat instrumente de plată electronice ( carduri) și a efectuat retrageri frauduloase de numerar din conturile persoanelor ale căror date de identificare au fost procurate de. În timpul săvârșirii activităților infracționale de către, dispozitivul de citire a datelor a suferit deteriorări astfel, acesta a fost preluat de către inc. și predat lui. Acesta a efectuat reparațiile și l-a predat inc., prin intermediul lui.
Inculpatul a copiat în mod fraudulos datele de identificare ale următoarelor persoane: G (În cursul lunii noiembrie 2006, numitul G din L, a pus carburat de la stația menționată, plata efectuând-o cu un card. Ulterior, la data de 25.11.2006, din contul bancar a fost retrasă în mod fraudulos, suma de 650 lei, operațiunea desfășurându-se la un bancomat situat în B), ( la data de 19.04.2007 a plătit combustibilul la L, cu cardul, apoi la 26.04.2007 și 27.04.2007 au fost efectuate retrageri frauduloase de la bancomate din B, I și S, în cuantum de - lei), ( în lunile martie și aprilie 2007 plătit cu cardul la stația de benzină menționată, apoi la 03.05.2007, a constatat că din cont lipsea suma de 17.000), ( la data de 12,08.2007 a fost la Stația L, apoi în data de 17.08.2007, s-au efectuat retrageri din contul său în sumă de 6000 lei), (la data de 13.08.2007 a plătit combustibilul la L, cu cardul, apoi la 03.09.2007, 04.09.2007, 05.09.2007, 06.09.2007, 08.09.2007, 13.09.2007, au fost efectuate retrageri frauduloase de la bancomate din B), ( la data de 08.09.2007 a fost la Stația din L, apoi în data de 28.09.2007 au fost efectuate plăți în Spania din contul său, în sumă de 2000 euro), ( a fost la benzinăria din L la data de 28.08.2007, apoi la data de 02.11.2007 au fost efectuate retrageri frauduloase în cuantum de 2500 lei, de la bancomate din B), ( la data de 27.10.2007 a fost la Stația Ulterior, la 01.11.2007 și 17.11.2007, au fost efectuate retrageri însumă de 4400 lei, de la bancomate din B și T), ( în data de 15.11.2007, a fost la benzinăria din L, apoi la 28.11.2007 și 29.11.2007, au fost efectuate retrageri de la bancomate din T și Reșița, în sumă de 7800 lei), ( s-a deplasat la benzinărie la data de 04.10.2007. Ulterior, în 26.12.2007, 27.12.2007 și 28.12.2007, au fost efectuate retrageri de numerar din conturi, în sumă de 4800 lei, de la bancomate de la H și T)., ( a fost la benzinărie în data de 20.12.2007 apoi, la data de 09.01.2008, au fost efectuate retrageri în cuantum de 7000 lei, de la bancomate din I), ( în data de 20.11.2007 a fost la benzinăria din L, apoi la 14.12.2007, au fost efectuate retrageri de la bancomate din T, în sumă de 2000 lei), C (la data de 24.08.2007, a plătit combustibilul la L, cu cardul, apoi la 13.09.2007 și 14.09.2007, au fost efectuate retrageri frauduloase de la bancomate din B, în cuantum de 2500 lei.
Gruparea 2. Este alcătuită din, poreclit "" și "", CNP -, fratele său -, poreclit "" și "", CNP - și numitul, poreclit "" și "", CNP -, toți domiciliați în
Cei trei învinuiți au deținut, pentru inscripționarea cardurilor, un laptop, un aparat tip și carduri blank. Spre deosebire de gruparea anterioară, și, obțin marea majoritate a datelor prin intermediul phishing-ului, imitând pagini de internet ale instituțiilor bancare străine. folosește pentru a primi datele de cărți de credit obținute fraudulos adresa de e-mail -.com. Instrumentele de plată falsificate sunt folosite pentru efectuarea de retrageri frauduloase de numerar din conturile unor persoane străine.
Între cele două grupări au existat legături în sensul că datele de identificare sustrase de, au ajuns la cei trei craioveni, prin intermediul inculpatului. Ulterior, tot prin intermediul lui, cardurile contrafăcute au ajuns la, care le-a folosit la efectuarea de retrageri frauduloase.
Prin încheierea nr. 48 /CC din 27.03.2008 a Tribunalului Timiș. Dosar - și mandatele nr. 33,34,35,36 s-a dispus față inculpații, și, arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile începând din 27.03.2008 până în 25.04.2008.
În final s-a arătat că în cauză, pentru finalizarea cercetărilor mai sunt necesare efectuarea de percheziții informatice asupra calculatoarelor ridicate la perchezițiile domiciliare, efectuarea de constatări tehnico-științifice asupra dispozitivelor tehnice găsite asupra inculpatului, precum și reaudierea inculpaților.
Organele de urmărire penală au apreciat că prelungirea arestării preventive se impune întrucât lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol concret pentru ordinea publică, raportat la modalitatea în care s-au săvârșit infracțiunile, (prin cooperarea mai multor persoane), raportat la numărul mare de persoane afectate de faptele inculpaților și la rezonanța infracțiunilor în rândul opiniei publice. De asemenea, menținerea inculpaților în stare de arest preventiv, ar asigura o mai bună desfășurare a urmăririi penale, prin administrarea mai eficientă a probatoriului și prin conservarea acestuia.
În probațiune s-a atașat la dosarul cauzei dosarul nr.118/D/P/2007 al Ministerului Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Timiș.
Analizând materialul probator administrat în cauză, Tribunalul Timișa reținut următoarea situație de fapt:
Prin ordonanțele nr.131/D/P/2007 emise la datele de 26.03.2007 Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Timișa dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpaților, și pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.24 alin.1, 25 și 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 și art.8 alin.1 din Legea nr.39/2003 constând în aceea că începând cu anul 2007 ei s-au constituit într-un grup infracțional care s-a ocupat de falsificarea instrumentelor electronice de plată, a deținut echipamente în vederea falsificării și a efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, prin folosirea de carduri contrafăcute.
În același timp, organele de urmărire penală au solicitat arestarea preventivă a inculpaților, asupra cererii Tribunalul Timiș pronunțând-se prin încheierea penală nr.48/CC/27.03.2008 în sensul admiterii ei și arestării preventive a inculpaților, fiind emise și mandatele de arestare preventivă nr.33 - 36/27.03.2008 ale Tribunalului Timiș.
Potrivit dispozițiilor art.155 în C.P.P. cursul urmăririi penale, arestarea inculpatului poate fi prelungită dacă temeiurile care au determinat arestarea inițială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate.
Avându-se în vedere probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv declarațiile inculpaților, procesele verbale de constatare, percheziție, predare-primire, declarațiile martorilor, din care rezultă suficiente indicii rezonabile referitoare la posibilitatea comiterii de către inculpați a unor fapte prevăzute de legea penală și sancționate cu închisoarea mai mare de 4 ani, Tribunalul Timișa constatat că temeiurile care au determinat arestarea preventivă nu s-au modificat, justificând în continuare privarea de libertate a inculpaților.
S-a considerat că este evident că, raportat la modalitatea de comitere a faptelor, la natura acestora, se poate observa faptul că lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol concret pentru ordinea publică, în contextul în care din datele existente rezultă presupunerea rezonabilă că aceștia au desfășurat activități cu repercusiuni dintre cele mai grave asupra relațiilor sociale, lăsarea inculpaților în libertate putând avea un impact negativ asupra desfășurării în continuare a cercetărilor, menținerea lor în arest fiind o premisă necesară pentru a se asigura aflarea adevărului în cauză și buna desfășurare a procesului penal.
Pe de altă parte, s-a apreciat că, așa cum a subliniat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Kemmache împotriva Franței, în situația în care măsura arestării preventive a fost dispusă pentru protejarea ordinii publice, aceasta este legitimă doar atâta timp cât ordinea publică este efectiv amenințată. Or, în prezenta cauză, fiind vorba de o acțiune de mare amploare, cu un număr mare de părți vătămate și persoane implicate în fraudarea cardurilor, prin urmare, Tribunalul Timișa considerat că lăsarea în libertate a inculpaților, prin gravitatea deosebită a activității acestora și prin reacția opiniei publice referitoare la persoanele implicate în asemenea operațiuni prin care se aduce o atingere gravă încrederii într-una dintre cele mai sigure modalități de efectuare a plăților, este susceptibilă de a conduce la o tulburare a ordinii publice.
Pentru aceste considerente, constatând că prelungirea duratei arestării preventive este premisa efectuării cu celeritate a actelor indicate în cuprinsul propunerii, în vederea descoperirii întregii activități infracționale și finalizării cercetărilor, pentru aflarea adevărului, în condițiile în care temeiurile care au determinat privarea de libertate a inculpaților nu s-au schimbat, în baza art.159 raportat C.P.P. la art.155 și C.P.P. cu aplicarea art.143 și C.P.P. art.148 alin.1 lit.f C.P.P. Tribunalul Timișa admis cererea formulată de Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Timișa dispus prelungirea arestării preventive a inculpaților cu încă 30 zile.
Împotriva încheierii a declarat recurs inculpatul, susținând că nu mai subzistă temeiurile care au stat la baza arestării preventive, că inculpațul nu prezintă pericol pentru ordinea publică, solicitând revocarea măsurii arestării preventive.
Recursul este nefondat.
Verificându-se legalitatea și temeinicia încheierii supuse recursului, se constată că prima instanță a constatat în mod corect faptul că temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive a inculpatului nu s-au schimbat, justificând în continuare privarea de libertate a acestuia.
În cauză există suficiente indicii cu privire la săvârșirea de către inculpat a unor fapte prevăzute de legea penală și sancționate cu închisoare mai mare de 4 ani.
Instanța corect a reținut că, în raport cu modalitatea în care s-a desfășurat activitatea infracțională, la natura faptelor săvârșite, persoana inculpatului, lăsarea în libertate a acestuia ar prezenta pericol concret pentru ordinea publică.
În aceste condiții, în mod corect, în baza art. 38515lit. b pr.pen, va fi respins recursul declarat de inculpatul împotriva încheierii penale nr. 62/CC/25.04.2008 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar -.
În baza art. 192 al. 2.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 60 lei cheltuieli judiciare către stat în recurs.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
În temeiul art. 38515pct. 1 lit. b pr.pen. respinge recursul declarat de inculpatul împotriva încheierii penale nr. 62/CC/25.04.2008 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar -.
În temeiul art. 192 al. 2.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 60 lei cheltuieli judiciare către stat în recurs.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică din 08.05.2008.
PREȘEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,
- - - - - -
Grefier,
Prima instanță -
Red.M-
Tehnored.CU -26.05.2008
Președinte:Laura BogdanJudecători:Laura Bogdan, Milan Danilov, Anca Nacu
