Propunere arestare preventivă inculpat Art 149 cpp. Decizia 400/2009. Curtea de Apel Timisoara

Jurisprudenţă şi speţe de drept penal (Jurindex)

Dosar nr-

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA operator 2711

SECȚIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ -. 400

Ședința publică de la 13 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Victor Ionescu

JUDECĂTOR: G -

JUDECĂTOR 2: Gheorghe Bugarsky

GREFIER: - -

Ministerul Public este reprezentat de procuror, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de APEL TIMIȘOARA.

Pe rol se află judecarea recursului formulat de inculpații -, -, - împotriva încheierii penale nr. 46/CC/07.04.2009, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr-.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă: inculpata, în stare de arest preventiv, asistată de avocat din oficiu, inculpata, în stare de arest preventiv, asistată de avocat ales, inculpații, și, în stare de arest preventiv, asistați de avocați aleși și, inculpatul, în stare de arest preventiv, asistat de avocat ales.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, s-au audiat inculpații, declarațiile acestora fiind consemnate în proces - verbale, atașate separat la dosar.

Instanța, văzând că nu mai sunt alte cereri de formulat și probe de administrat, constată recursul în stare de judecată și acordă cuvântul în fond.

Apărătorul ales al inculpatei, solicită admiterea recursului, casarea încheierii Tribunalului Timiș, și în rejudecare, în principal, respingerea cererii de arestare, iar în subsidiar înlocuirea măsurii arestării preventive cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea. Din probele administrate până în prezent, cu privire la această inculpata se reține un singur buletin fals și 3 contracte de credit și un prejudiciu în valoare de 100.000 lei. În sarcina inculpatei nu se poate reține asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni și ar putea fi schimbată și încadrarea juridică în ceea ce privește art.215 alin.5 A Cod Penal se reține atitudinea loială a acestei inculpate, a susținut exact ceea ce s-a întâmplat și nu a tras nici un folos din această activitate infracțională, însă vinovăția există. Solicită a se aprecia exact, doar la ceea ce i se impută acestei inculpate, dacă se impune sau nu menținerea măsurii arestării preventive, ținând cont și de prevederile CEDO.

Apărătorul ales al inculpaților, avocat, solicită admiterea recursului, casarea încheierii recurate, respingerea cererii de arestare preventivă și înlocuirea acestei măsuri cu interdicția de a nu părăsi țara.

În susținerea cuvântului arată că, în referatul cu propunere de arestare preventivă, s-a solicitat arestarea inculpaților pentru mai multe infracțiuni, iar în motivarea încheierii tribunalului, nu se regăsesc toate infracțiunile pentru care s- solicitat această arestare, sens în care au fost emise și mandate de arestare preventivă, pentru toți inculpați, astfel că, în subsidiar solicită casarea încheierii recurate și trimiterea cauzei spre judecare la prima instanță, urmând a fi respinsă propunerea de arestare preventivă sau înlocuirea acestei măsuri cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea. Mai arată că, infracțiunea de asociere, este improprie, această situație s-a produs pentru salvarea unei vieți omenești, străduindu-se în continuare să achite acele credite, firmele nu sunt fictive, iar ei nu au dorit să înșele băncile. De asemenea, s-a produs o eroare gravă cu privire la pericol generic și pericol concret, raportat la probele de la dosar, infracțiunile reținute sunt de prejudiciu și nu de pericol. Din toată motivarea primei instanțe, nu rezultă că ar exista probe și indicii din care să rezide că dacă inculpații ar fi puși în libertate, ar prezenta un pericol social concret pentru societate, nefiind îndeplinite condițiile prev.de art.148 lit.f

C.P.P.

Apărătorul ales al inculpaților, avocat, arată că ceea ce au ales să facă inculpații nu este corect și legal și vor răspunde în fața legii, însă solicită a se ține cont că, creditele au fost luate pentru salvarea vieți verișorului lor. În baza art.136 alin.8 C.P.P. solicită a se face distincție între pericolul social al faptelor și pericolul social concret pentru ordinea publică. De asemenea, a se reține că inculpații au recunoscut faptele, au colaborat cu organele de urmărire penală și au pus la dispoziție toate probele, iar măsura arestării preventive se ia în situații deosebit de grave, în cauza de față, nefiind cazul. Inculpații nu s-ar sustrage de la cercetări, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii recurate și înlocuirea măsurii arestării preventive cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea.

De asemenea, arată că instanța de fond, nu s-a pronunțat asupra tuturor capetelor de acuzare solicitate de parchet, solicitând pe acest motiv, casarea încheierii recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare.

Apărătorul ales al inculpatului, solicită admiterea recursului, casarea încheierii recurate și în rejudecare, respingerea propunerii de arestare preventivă. În subsidiar, solicită înlocuirea acestei măsuri cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea, arătând că prima instanță s-a pripit când a luat această hotărâre, raportat la practica CEDO. De asemenea, susține că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor prev.de art.323 și art.215 alin.5 În Cod Penal cauză, nu se poate reține în sarcina inculpatului, pericolul pentru ordinea publică, acesta recunoscând activitatea sa infracțională și provenind dintr-o familie organizată.

Apărătorul din oficiu al inculpatei, se raliază concluziilor colegilor săi, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii recurate și, rejudecând respingerea propunerii de arestare preventivă, iar în subsidiar înlocuirea acestei măsuri cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea.

Procurorul pune concluzii de respingere a recursurilor declarate de către inculpați, ca nefondate, încheierea recurată fiind temeinică și legală, arătând că doar în sarcina inculpatei s-au reținut prevederile art.248 p, nu și în sarcina celorlalți inculpați. A se reține că firmele sunt fictive, există pericol social concret, în cauză nefiind relevant ceea ce s-a susținut cu privire la drama familiei.

În replică, apărătorul ales al inculpaților, avocat, arată că măsura arestării preventive luată față de inculpați, este o măsură gravă, iar creditele au fost recuperate până în prezent.

Inculpata, având cuvântul, arată că ea a încercat doar să ajute familia și solicită a fi pusă în libertate.

Inculpata, având cuvântul, arată că nu prezintă pericol social, are un copil în vârstă de 12 ani, mama sa este netransportabilă și solicită a fi pusă în libertate.

Inculpata, având cuvântul, solicită a fi pusă în libertate.

Inculpata, având cuvântul, solicită a fi cercetată în stare de libertate, deoarece nu prezintă pericol social.

Inculpatul, având cuvântul, solicită a fi pus în libertate.

CURTEA,

Deliberând asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin încheierea penală nr. 46/CC/07.04.2009, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr-, n baza art. art. 149¹alin. 9 Cpp raportat la art. 148 alin. 1 lit. f C.P.P. cu aplicarea art. 143.C.P.P. a fost admisă propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților: -, pe o durată de 29 de zile, de la 07.04.2009 până la 05.05.2009, inclusiv.

În baza art. 136.C.P.P. rap. la art. 145 și art. 145 indice 1.C.P.P. au fost respinse ca neîntemeiate cererile de luare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, formulate de inculpații, și, prin apărători.

S-a dispus plata din fondul Ministerului Justiției către Baroul Timișa sumei de 400 lei, reprezentând onorariului avocaților din oficiu pentru inculpații și.

În baza art. 192 alin. 3.C.P.P. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul, a reținut următoarele:

Prin referatul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, înregistrat pe rolul Tribunalului Timiș la data de 07.04.2009, sub număr dosar -, s-a solicitat luarea măsurii arestării preventive față de inculpații, și și, pentru o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 07.04.2009, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 248 rap. la art. 13 ind 2 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 al. 2,art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2,art. 26 rap. lart. 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p,art. 26 rap. art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a și respectiv pentru săv. infr. prev. de art. 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 26 rap. la art. 289 cu aplic. art. 41 al. 2, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a constând în aceea că: în perioada 2006-2008, inculpata., fostă, lucrător din cadrul SPCLEP T cu atribuții de preluare și prelucrare a documentelor în vederea eliberării cărților de identitate cu date de stare civilă ale persoanelor a emis mai multe astfel de cărți de identitate false inculpaților:, -, care au fost folosite ulterior la înființarea unor societăți comerciale fictive și obținerea unor împrumuturi bancare. Astfel au fost emise inculpaților:

- - cărți de identitate false cu următoarele identități:

CNP -

G CNP -

CNP -

G CNP -

CNP -

- o carte de identitate cu următoarea identitate:

CNP -.

cu CNP -

- o carte de identitate falsă cu aceleași date de identitate dar un alt CNP, respectiv -.

CNP -

cu CNP -

- CNP -

CNP -

C cu CNP -

CNP -

, cu CNP -

Se mai precizează că, la data de 17.09.08, Consiliul Local al Municipiului T-Direcția de Evidență a Persoanelor a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara cu privire la faptul că, cu ocazia deversării datelor în severul central au constatat două anomalii, respective că ar fi fost produse două cărți de identitate în afara cadrului legal, beneficiarii fiind CNP -, având seria - nr.- și CNP -, având seria - nr. -, aspecte ce au făcut obiectul cercetărilor în dosarul penal înregistrat sub numărul 10201/P/2008.

În prezent, dosarul 10201/P/2008, este conexat la dosarul 2585/P/2008 ca urmare a declinării competenței de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Cu ocazia cercetării administrative efectuată la Serviciul de Evidență a Persoanelor de către comisia desemnată, s-a stabilit că imaginile numiților și au fost preluate în data de 25.08.2008 la stația nr.3 în intervalul orar 18.25-18.45, constatându-se totodată că nu există cereri depuse de cele două persoane și nici documentele necesare în vederea eliberării, în registrele de evidență a cererilor neexistând nici o mențiune în acest sens.

Totodată, comisia a stabilit faptul că producerea celor două cărți de identitate și actualizarea de Date Locale cu datele de stare civilă a celor două persoane s-au efectuat în data de 03.09.2008 ora 19.45 de la user-ul, la care lucrează d-na, aceasta fiind în concediu de odihnă în perioada 25.08-12.09. 2008.

Ca urmare, comisia a dispus sigilarea și scoaterea din uz a stației nr.3 unde au fost preluate imaginile numiților și,și blocarea accesului în Baza de Date Locale a codului 26717 cu user-ul și a codului 21717 cu user-ul precum și stabilirea unor noi atribuții în sarcina acestor lucrători.

Din cercetările efectuate în cauză de către ofițerii de poliție judiciară desemnați rezultă că actul de identitate cu date false, respective seria - nr. - tipărită și eliberată pe numele de cu CNP -, fotografia și adresa coincid cu cele ale numitului, fiul lui și, născut la data de 04.11.1978 în T având CNP - și domiciliul în Com., nr. 95.

În ceea ce privește cu date false, seria - nr. - eliberată pe numele de cu CNP -, fotografia și adresa aparțin lui fiul lui și, născut la data de 08.06 1946 în sat, com., jud. T, avînd CNP -, domiciliat în T,-,. B,. 4,.16, jud.

Tot din cercetările efectuate s-a mai stabilit faptul că, în săptămâna 25.08.2008-29.08.2008 între orele 11.30-19.30, când au fost preluate imaginile celor două persoane și de serviciu la ghișeu erau, conform planificării, iar la informații. În săptămâna 01.09.08-05.09.08, când s-au produs cele două cărți de identitate, de serviciu la ghișeu erau, conform planificării, care a fost înlocuită de, iar la informații.

Din datele comunicate de Consiliul Local al Municipiului T - Direcția de Evidență a Persoanelor prin adresa numărul -/20.10.2008, rezultă că imaginile celor două persoane și au fost preluate in data de 25.08.2008 ora 18.42.58, respectiv ora 18.25.24, iar lucrătorul care a preluat imaginile împreună cu actele necesare este.

Din conținutul aceleiași adrese mai rezultă că au fost tipărite cele două cărți de identitate, lotul care cuprindea și cele două cărți cu seriile - - pe numele și - - pe numele au fost ridicat în data de 04.09.2008 de către inspector de specialitate -A, conform fișei de însoțire lot nr. 6212 din data de 04.09.2008, neexistând date legate de modul în care acestea au fost eliberate.

Din cuprinsul declarațiile olografe date de lucrătorii care au fost de serviciu în data de 25.08.08, respectiv în 03.09.08, rezultă că numita, utilizarea user-ului nu a fost la serviciu, că stația nr. 3 fost folosită doar de ce o înlocuia pe, precum și faptul că aceasta a plecat ultima din birou întrucât avea cheia de la birou și ușa principală de acces. Mai mult decât atât, rezultă și faptul că la orele 19.20 cu excepția d-nei la birou nu mai era nici un lucrător, la aceea oră plecând.

Studiind decodificarea în rezumat a log-urilor de acces în pentru data de 03.09.08, respectiv 04.09.08 a rezultat că, în data de 03.09.08:

- între orele 17.42.06 și 19.00.40 folosind user-ul a operat pe stația (calculatorul) TM- aflat în ghișeu.

- la ora 19.12.39 și 19.26.41a efectuat folosind user-ul două operațiuni la stația - -- calculator din birou unde prelucrează date.

- în intervalul orar 19.36.18- 19.38.59 folosind user-ul, a cărui parolă de acces probabil o cunoștea, a efectuat 14 încercări pe calculatorul pe care lucrează în birou, de a identifica un CNP valabil, neatribuit pentru un născut la 01.10.1978, modificând cele 4 sau 6 cifre din terminația CNP-ului.

- în intervalul orar 19.40.04- 19.40.46 folosind user-ul, pe același calculator, a efectuat 16 încercări de a identifica un CNP valabil, neatribuit pentru un născut la 23.08.1952, modificând cele 4 cifre din terminația CNP-ului.

- la ora 19.47.23, după o pauză de 7 minute și 23 sec. a introdus un CNP valabil respectiv -, care ulterior a fost tipărit pa falsă cu numele, folosind user-ul și același calculator

- la ora 19.50.01 a introdus cel de-al doilea CNP valabil respectiv -, care ulterior a fost tipărit pa falsă cu numele.

- la 19.53.34 și 20.01.30 folosind user-ul a mai făcut două operațiuni la stația - -- calculator din birou unde prelucrează date.

- în data de 04.09.08:

-la ora 18.36.20 a făcut o operațiune de pe stația - - din ghișeu.

-la ora 19.25.22 au fost efectuate două operațiuni folosind user-ul și calculatorul acesteia, respectiv de ștergere a datelor din cele două fotografii, seria și numărul )

- în intervalul orar 19.25.22 - 19.57.04 folosind user-ul a mai făcut 12 operațiuni la stația - - - calculator din birou unde prelucrează date.

Fiind audiată, la data de 06.11.2008, a declarat că în perioada 25.08.08-29.08.08 a lucrat în schimbul II la stația nr.3, că în data de 03.09.08 a plecat ultima din clădire încuind ușa de acces, că a înlocuit-o trei zile pe care era în concediu de odihnă.

Totodată, mai arată în declarația sa că, nu-și amintește să fi preluat în data de 25.08.08 imaginile numiților și, că nu-i cunoaște pe cei doi, dar nici pe numiții și, și nu poate explica modul în care au fost produse cele două

La rândul său, audiat la data de 10.09.08, respectiv 21.10. 08, declară că de la data de 27.04.2004, când i-a fost eliberată seria - nr. -, nu a mai solicitat și nu i s-a eliberat o altă carte de identitate, precum și faptul că nu a mai fost la SPCLEP T în acest scop.

, fiind audiat la data de 21.10.08 declară că, cu excepția seria - nr.- nu deține o altă carte de identitate, că in lunile august și septembrie nu a solicitat eliberarea unei cărți de identitate, nu a fost fotografiat la SPCLEP T și nu cunoaște nici un lucrător din cadrul SPCLEP

Studiind Procesul verbal de certificare încheiat la data de 04.11.2008 în baza răspunsului cu nr. -/24.10.08 primit de la - 0667 T, rezultă că utilizează postul telefonic cu numărul 0722 -, iar utilizează postul telefonic cu numărul 0721 -, precum și faptul că între cele două persoane, contrar celor declarate, în perioada 24.08.08-04.09.08 au avut loc trei convorbiri telefonice, folosind numerele de mai sus.

Din conținutul aceluiași înscris mai reiese faptul că cei doi au comunicat și prin mesaje scrise, în număr de 17, aferente aceleiași perioade, numărul total al convorbirilor și SMS efectuate de în perioada 19.08.08-25.08.08 și 28.08.08-04.09.08 fiind de 428.

La data de 21.01.2009 s-a comunicat Parchetului de către Serviciul de Evidență a Persoanelor - Biroul Verificari-Furnizări Date, procedura de lucru utilizată de către personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor, pentru obținerea unei cărți de identitate, așa cum este prevăzută la art 50 din Normele Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români nr. 1375/2006.

Astfel, lucrătorii trebuie să desfășoare următoarele activități: primesc cererile pentru eliberarea actelor de identitate, verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori din alt document emis de instituții sau alte autorități publice sau cu imaginea solicitantului din,verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitant in cererea pentru eliberarea actelor de identitate, certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea mențiunii " Conform cu originalul", datează, semnează și restituie originalele, înregistrează cererea in "Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate, CIP și pentru stabilirea reședinței", preia imaginea solicitantului și in cazul in care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghișeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate, efectuează, după caz, verificări in următoarele evidențe: evidența operativă, informatică sau manuală, centrală sau locală, prezintă șefului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor sau persoanei desemnate de acesta, cererea și documentele depuse, pentru avizare, efectuează operațiuni informatice necesare actualizării componentei locale a și asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia, creează lotul de producție a cărților de identitate și îl copiază pe suportul de memorie externă, completează fișa de însoțire a lotului de producție a cărților de identitate pe care o înregistrează in registrul constituit in acest sens, transmite suportul de memorare externă împreună cu fișa de însoțire către structura județeană de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor, primește cărțile de identitate și pe cele de alegător produse și raportul de producție cu seriile și numerele tipărite pentru fiecare document, actualizează componenta locală a cu informațiile înscrise in raportul de producție a cărților de identitate și a cărților de alegător, completează " Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței, la rubrica seria și numărul actului de identitate eliberat, eliberează CI a solicitantului, care semnează de primire pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, efectuează in componenta locală a mențiunea privind data înmânării CI.

In aceiași adresă sunt enumerate și documentele obligatorii in vederea eliberării CI, pentru diferite situații, insă, in toate cazurile ce fac obiectul cercetărilor in dosarul de față nu au fost solicitate si nici întocmite nici un fel de documente, încălcându-se toate obligațiile enumerate in metodologia de lucru.

Solicitând aceleiași instituții modul in care au fost emise cărțile de identitate false s-a comunicat faptul că nu dețin nici o informație legată de înmânarea acestora precum și despre modul in care au fost preluate imaginile astfel: CI pe numele de cu CNP -, are seria - nr - și a fost emisă la data de 06.02.2007. Datele in vederea eliberării CI au fost prelucrate pe codul 21717 alocat lucrătorului -, ora preluării imaginii aparținând numitului neputând fi comunicată din motive tehnice; pe același CNP - a mai fost emisă CI pe numele de cu seria - și nr -, la data de 05.11.2007. imaginea aparținând numitului atribuită acestei CI a fost preluată la data de 30.11.2007 la ora 11:06:46 de la stația nr 2 iar datele au fost prelucrate pe codul 21717, alocat lucrătorului -; CI pe numele de cu CNP - are seria - nr - și a fost emisă la data de 04.06.2007, imaginea aparținând numitului fiind preluată in aceiași zi iar datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -; o altă CI pe același nume de insă cu CNP -, seria - nr - a fost emisă la data de 12.12.2007. se mai precizează faptul ca imagine, aparținând numitului,a folosita pe această CI a fost preluată la stația nr 2 in data de 30.11.2007 ora 11:06:46 fiind folosită și la CI pe același nume de cu CNP - respectiv seria - și nr -, eliberată la data de 05.11.2007. Datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -; CI pe numele de cu CNP - are seria - nr - și a fost emisă la data de 14.01.2008. aparținand numitului asociată acestei CI a fost preluată la stația nr 1 la data de 09.01.2008 ora 17:01:53 iar datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului - cu precizarea că numele lucrătorului de pe programare nu corespunde cu numărul stației foto; CI pe numele de cu CNP -, seria - nr - a fost emisă la data de 24.07.2008. aparținând numitului a fost preluată la stația nr 4 in data de 24.07.2008 ora 11:08:08. Datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -; CI pe numele de cu CNP - are seria - nr - și a fost emisă la data de 04.02.2008. aparținând numitului fost preluată la stația nr 1 la data de 09.01.2008 ora 17:02:17 iar datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -. De precizat faptul ca la o diferență de 1 minut numitului i-a mai fost preluata si imginea folosită la CI pe numele de cu CNP - și seria - nr - care a fost emisă la data de 14.01.2008. a fost preluată la aceiași stație la ora 17:01:53 iar datele au fost prelucrate tot pe codul 26717 alocat lucrătorului -, aceasta făcând obiectul cercetărilor in dosarul penal nr 2585/P/2008; CI pe numele de cu CNP -, seria - nr - a fost emisă la data de 13.09.2007. apartinand numitului a fost preluată la stația nr 3 in data de 11.09.2007 ora 16:28:32. Datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -; cu privire la CI pe numele de cu CNP - ne-a fost comunicat faptul că nu dețin date până in prezent; CI pe numele de cu CNP -, are seria - nr - și a fost emisă la data de 30.07.2008. Datele in vederea eliberării CI au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -, imaginea aparținând numitei fiind preluată pe stația foto nr 4 in data de 30.07.2008, orele 18:37:59; CI pe numele de cu CNP - are seria - nr - și a fost emisă la data de 21.05.2008, imaginea aparținând numitei - fiind preluată in data de 15.05.2008, orele 19:13:17 iar datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -; CI pe numele de C cu CNP -, are seria - nr - și a fost emisă la data de 11.02.2008. Datele in vederea eliberării CI au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -, imaginea aparținand numitei fiind preluată pe stația foto nr 3 in data de 05.02.2008, orele 14:08:31; CI pe numele de cu CNP - are seria - nr - și a fost emisă la data de 30.07.2008, imaginea aparținând numitei - fiind preluată in data de 28.07.2008, orele 19:20:12 iar datele au fost prelucrate pe codul 26717 alocat lucrătorului -, cu mențiunea că numărul lucrătorului de pe programare nu corespunde cu numărul stației foto; cu privire la CI pe numele de cu CNP fals - NU ne-a fost comunicat un răspuns până in prezent insă ținând cont de faptul că persoana reală cu CNP - are același domiciliu in loc nr 95, fiind văr primar cu este posibil să fie imaginea acestuia pe CI fals.

De asemenea, sunt anexate programările cu lucrătorii care au preluat acte și imagini la datele emiterii CI in cauză, precum si imaginile persoanelor care apar pe acestea fiind vorba de una și aceiași persoană, in mai multe ipostaze (cu ochelari, fără ochelari,etc) respectiv.

Prin adresa numărul -/09.03.2009 SPCLEP T s-a comunicat faptul că in arhiva nu au fost identificate cereri sau documente in vederea eliberării CI a persoanelor enumerate mai sus, insă au fost anexate in copie fișele de insoțire a loturilor de producție pentru CI falsificate tipărite și eliberate contrar prevederilor legale.

De asemenea, au fost anexate in copie documentele care au stat la baza eliberării cărții de identitate provizorie seria - nr -/23.03.2007 și a CI seria - nr -/10.08.2007 ambele pentru prin care aceasta a revenit la CNP-ul real insă nu au fost identificate documentele care au stat la baza eliberării CI cu CNP fals seria - nr -/05.05.2006

Solicitând ORC T să comunice dacă au fost înființate sau preluate societăți comerciale de către făptuitori pe identitățile reale sau fictive aferente CI false s-a stabilit următoarele: la data de 11.02.1994 a înființat SC SRL cu sediul in T,-, Sc B, Ap 3 și ulterior, la data de 09.05.1997 pe-. La data de 25.10.2001 printr-o procură specială autentificată cu nr 1670 la BNP, asociatul unic o împuternicește pe să efectueze o cesiune a 50% din capitalul socială, lucru care s-a realizat la data de 29.10.2001 când a preluat 10 părți sociale. Prin încheierea judecătorului delegat la ORC T din 19.04.2004 se respinge solicitarea de înscriere a mențiunilor privind cesiunea părților sociale cf art 6 din L 26/1990 și art 199 al 2 din L 31/1990 iar la data de 28.04.2005 aceasta este radiată din oficiu de același judecător delegat. cu toate acestea a eliberat adeverințe de venit in calitate de reprezentant legal al societății cu care au fost solicitate și obținute credite; la data de 30.11.2004 inființează SC SRL cu sediul in loc nr 96 și puncte de lucru in incinta Spitalului din Sânnicolau M,-, precum și in loc nr 136, numind administrator pe -. Prin adresa formulată catre ITM T in vederea obținerii listelor angajaților acestei societăți s-a fost comunicat faptul că figurează cu un număr de 20 foști și actuali angajați, după cum urmează:

1. - cu CNP -, agent de vânzări angajat la data de 03.04.2006

2. cu CNP -, director vânzări, angajată la data de 15.10.2006,

3. cu CNP -, director vânzări, angajată la data de 03.04.2006,

4. cu CNP -, agent vânzări, angajat in perioada 03.02.2006-01.10.2006

5. G cu CNP -, merceolog, angajat la data de 01.02.2005,

6. C cu CNP -, merceolog, angajată la data de 15.06.2007, ( identitate ce face obiectul cercetărilor in dosarul 2586/P/2008, privind emiterea unei CI false in aceleași condiții)

7. G cu CNP -, agent comercial, angajat la data de 07.06.2007,

8. cu CNP -, vânzătoare, angajată in perioada 10.04.2006-01.07.2008,

9. cu CNP -, muncitor necalificat, angajat in perioada 22.11.2006-01.09.2007

10. cu CNP -, agent vânzări, angajat in perioada 01.01.2006-01.10.2006

11. cu CNP -, agent vânzări, angajat in perioada 01.01.2006-01.10.2006

12. cu CNP -, agent vânzări, angajată in perioada 01.02.2006-01.10.2006

13. cu CNP -, șofer, angajat in perioada 11.09.2006-01.03.2008,

14. cu CNP -, director vânzări, angajat la data de 01.07.2006,

15. ici, cu CNP - consilier juridic, angajată in perioada 01.02.2006-01.10.2006

16. cu CNP -, agent vânzări, angajat in perioada 07.03.2006-01.01.2007

17. cu CNP -, merceolog, angajată in perioada 07.03.2006-01.01.2007,

18. cu CNP -, agent vânzări, angajat in perioada 12.01.2006-01.10.2006

19. cu CNP -, consilier juridic, angajată la data de 11.09.2006

20. cu CNP -, muncitor necalificat, angajată la data de 01.12.2006

- la data de 03.08.2007 preia pe identitatea falsă de SC SRL T cu sediul social pe-, 2, 8 numind-o administrator pe legitimată insă cu CI având CNP fals -, societate neînregistrată la ITM

- la data de 08.09.2008 preia pe identitatea reală SC SRL cu sediul in nr 96, societate neînregistrată la ITM

- la data de 16.10.2006, cu identitatea reală, înființează SC SRL având caliatea de asociat unic si administrator, cu sediul social in, nr 95, înregistrată la ITM T si figurînd cu 3 angajați:

1. a cu CNP -, secretară, angajată in perioada 20.01.2008-17.03.2008,

2. cu CNP -, agent comercial, angajat începând cu data de 06.11.2006,

3. cu CNP -, agent comercial, angajată incepand cu data de 20.02.2007

- la data de 25.04.2007 inființează pe CNP fals -, SC W- cu sediul social in, nr 96, cam II ( la aceiasi adresă cu SC SRL, societate ce face obiectul cercetărilor in dosarul penal nr 2585/P/2008.). La data de 29.01.2009 preia pe identitatea falsă de G ( CNP -) SC W-, de la fiica acestuia. Atât societatea cat si identitățile fictive nu au fost înregistrate la ITM

- la data de 04.12.2007 inființează pe CNP real - SC SRL cu sediul in T, Str -, - 27, Sc A, Ap 17, societate care figurează la ITM T, cu un număr de 9 angajați, printre care

1. cu CNP -, consilier juridic, angajată din 01.09.2008 și până in prezent

2. - cu CNP -, vânzător, angajată din 22.08.2008 și până in prezent

3. cu CNP -, muncitor necalificat, angajată din 02.06.2008 și până in prezent

4 cu CNP -, vânzător, angajată din 11.08.2008 și până in prezent

5. cu CNP -, director general, angajată din 26.06.2008 și până in prezent

6., cu CNP -, inspector protecția muncii, angajată din 01.08.2008 și până in prezent

7. cu CNP -, economist, angajat din 01.08.2008 și până in prezent

8. cu CNP -, vânzător, angajată din 02.06.2008 și până la 11.08.2008

9. T cu CNP -, vânzător, angajată din 03.01.2008 și până in prezent.

Au fost formulate adrese către mai multe instituții bancare pentru identificarea împrumuturilor solicitate de făptuitori pe diferitele identități, până in prezent obținându-se următoarele date:

BCR

G CNP -, credit solicitat și obținut la data ne 11.02.2008 prin contractul nr -, in valoare de 13000 ron

CNP - credit solicitat și respins la data de 11.08.2008,

CNP -, credit solicitat și aprobat prin contractul nr 79FL/08.02.2007 in valoare de 16656,75 ron

CNP -, credit solicitat și obținut la data de 29.06.2007, prin contractul nr 598 fsag, in valoare de 15000 ron

Totodată, de la BCR, Agenția au fost identificate mai multe credite obținute de făptuitori pe identitățile lor reale care sunt presupus achitate parțial sau integral cu sumele obținute din activitatea infracțională ulterioară, după cum urmează:

CNP -, a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 104F/29.01.2004 suma de 180 000 000 lei vechi

CNP - a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 121F/10.02.2005 suma de 5000 euro

CNP - a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 384F/11.05.2005 suma de 230 000 000 lei vechi

CNP - a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 564F/07.07.2005 suma de 24 000 euro, imprumut cu ipotecă prin care a achiziționat imobilul situat in T Str T, - 16, Sc B, Ap 16, locație care a fost inscrisă ulterior ca domiciliu pentru persoanele fictive, pe CI false

BRD

CNP -, credit solicitat și obținut la data de 01.10.2007 prin contractul de credit numărul -, in valoare de 16000 ron

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 12.02.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 18300 ron

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 19.06.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 4800 euro

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 12.06.2007, in valoare de 15 000 ron

BANK

CNP -, credit solicitat și obținut la data de 11.10.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 44835 ron

CNP - credit solicitat și obținut la data de 05.08.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 10500 euro, credit asigurat și despăgubit de SC Asigurări SA B, care prin adresa nr 4252/31.03.2009 s-a constituit parte civilă in procesul penal cu suma de 10649,05 euro plus dobânda legală

CNP -. credit solicitat și obținut la data de 14.06.2006, prin contractul de credit nr 29004, in valoare de 19000 ron

CNP - credit solicitat și obținut la data de 22.08.2006 prin contractul de credit nr 49284, in valoare de 10000 euro,

C cu CNP -, credit solicitat și respins la data de 22.02.2008 prin dosarul de credit - in valoare de 28000 ron

CNP -, credit solicitat și respins la data de 24.09.2008 prin dosarul de credit nr -, in valoare de 7500 euro

G CNP -, credit solicitat și respins la data de 08.02.2008 prin dosarul de credit nr -, in valoare de 10400 euro

CNP -, credit solicitat și respins la data de 18.12.2007 prin dosarul de credit nr -, in valoare de 16000

CNP -, credit solicitat și respins la data de 24.01.2008 prin dosarul de credit nr -, în valoare de 19047 euro

CNP -, credit solicitat și respins prin dosarul nr -, in valoare de 4065 ron

C cu CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 26.02.2008, prin contractul de credit nr. -, in valoare de 15 000 ron

BANCA TRANSILVANIA

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 12.07.2007 prin contractul de credit nr 1152, in valoare de 26700 ron

BANK

, CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 05.07.2006 prin contractul de credit nr 86722, in valoare de 7700

BANK

, CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 27.06.2006 prin contractul de credit nr -, in valoare de 8749,65 RON și card de credit in limita a 1200 RON in baza contractului -

, CNP -credit solicitat și aprobat la data de 18.12.2007, in valoare de 8000 euro

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 28.01.2008, in valoare de 8400 euro

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 29.09.2008

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 21.05.2008

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 16.09.2008

G CNP - credit solicitat și aprobat la data de 05.08.2008

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 04.10.2007

C CNP - credit solicitat și aprobat la data de 21.02.2008

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 13.08.2008

CU CNP real - credit solicitat și aprobat

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 23.04.2008

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 26.03.2008

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 09.05.2008

CNP real - credit solicitat și aprobat la data de 18.12.2006

De asemenea SC SRL și SC SRL, firme controlate de către aceiași făptuitori au eliberat adeverințe de venit pe baza cărora persoane cu identități reale au solicitat credite la diferite instituții bancare precum angajați ai acestor societăți:

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 22.09.2008

A CNP - credit solicitat și respins la data de 30.09.2008

MARCA CNP - credit solicitat și respins la data de 16.10.2008

CNP - credite solicitate și respinse la data de 08.02.2007, 24.07.2007 respectiv 26.09.2007

BANK

CNP - credit solicitat și aprobat prin contractul nr -/11.07.2007 in sumă de 34000 ron

CNP - credit solicitat și aprobat prin contractul nr -/15.03.2007 in sumă de 49000 ron

CNP - credit solicitat și aprobat

In vederea stabilirii cu exactitate a prejudiciului creat prin activitățile infracționale descrise mai sus au fost formulate adrese de revenire către unitățile bancare si de asigurări in vederea constituirii acestora ca părți vătămate sau civile, după caz.

Până in prezent prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională prezentată anterior se ridică la peste 450 000 Ron fără a lua in calcul și sumele aferente actelor materiale din cadrul infracțiunii continuate ce privesc tentative de înșelăciune.

În data de 06.03.2006 susnumitul,folosindu-se de identitatea falsă cu CNP - ( seria - --) a solicitat și obținut de la - Pașapoartelor Simple T eliberarea pașaportului cu nr. -.

Prin ordonanțele din 07.04.2009 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpați pentru infracțiunile sus - menționate.

În probațiune s-a atașat la dosarul cauzei dosarul nr. 2585/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

În cadrul procesului penal, măsura arestării preventive poate fi dispusă atunci când există probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și acesta se găsește într-una din situațiile expres și limitativ prevăzute de art. 148 alin.1

C.P.P.

Tribunalul reține că legiuitorul a condiționat luarea măsurii preventive a inculpatului de îndeplinirea cumulativă a trei condiții de fond, respectiv existența unor probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală conform art. 148 al.1 rap. la art.143 al.1 C.P.P. pedeapsa pentru fapta prevăzută de legea penală să fie detențiunea pe viața sau închisoarea, conform art.136 al. 1 și 6.C.P.P. și să existe vreunul din cazurile enunțate expres și limitativ de art.148 al.1 lit.a-f

C.P.P.

1.STAREA DE FAPT

Prin propunerea de arestare preventivă, s-a reținut că în perioada 2006-2008, inculpata, fostă, lucrător în cadrul SPCLEP T, cu atribuții de preluare și prelucrare a documentelor în vederea eliberării cărților de identitate cu date de stare civilă ale persoanelor, a emis mai multe astfel de cărți de identitate false celorlalți inculpați care au folosit aceste identități false, au deschis societăți comerciale și au contractat numeroase credite, inculpata fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 248 rap. la art. 13²din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 al. 2,art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2,art. 26 rap. lart. 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p,art. 26 rap. art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a

La data de 17.09.08, Consiliul Local al Municipiului T - Direcția de Evidență a Persoanelor a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara cu privire la faptul că, cu ocazia deversării datelor în severul central au constatat două anomalii, respective că ar fi fost produse două cărți de identitate în afara cadrului legal, beneficiarii fiind CNP -, având seria - nr.- și CNP -, având seria - nr. -

Actul de identitate cu date false, respective seria - nr. - tipărită și eliberată pe numele de cu CNP -, fotografia și adresa coincid cu cele ale numitului, fiul lui și, născut la data de 04.11.1978 în T având CNP - și domiciliul în Com., nr. 95.

În ceea ce privește cu date false, seria - nr. - eliberată pe numele de cu CNP -, fotografia și adresa aparțin lui fiul lui și, născut la data de 08.06 1946 în sat, com., jud. T, având CNP -, domiciliat în T,-,. B,. 4,.16, jud.

Datele în vederea eliberării tuturor celorlalte cărți de identitate false găsite asupra celorlalți inculpați au fost preluate pe codul 21717 alocat lucrătorului - și pe codul 26717 alocat lucrătorului -, la care inculpata avea acces cunoscând parola și user-ul, aspect ce rezultă din împrejurarea că pentru cele 2 cărți de identitate menționate mai sus ( și ) fost preluate imaginile foto titular de la user-ul, deși lucrătoarea - se afla în concediu și nu a fost văzută la serviciu, inculpata fiind ultima care a părăsit locul de muncă la data preluării fotografiilor.

Din declarațiile inculpaților, ȘI rezultă că aceștia au apelat în repetate rânduri la serviciile inculpatei pentru eliberarea unor cărți de identitate false, prin aceea că inculpata stabilea datele de identificare și CNP-ul și îi chema stabilnd dat când urmau să se prezinte pentru a fi fotografiați.

Prin propunerea de arestare preventivă, s-a reținut că în perioada 2006-2008, inculpata a apelat în mod constant la serviciile inculpatei pentru eliberarea unor cărți de identitate falsificate prin atribuirea altor date de identificare decât cele reale, care au fost folosite ulterior la înființarea unor societăți comerciale și obținerea unor împrumuturi bancare, inculpata fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 rap la art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2, 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a.

Inculpatei i-au fost emise următoarele cărți de identitate false:

o carte de identitate falsă cu aceleași date de identitate dar un alt CNP, respectiv - și următoarele cărți de identitate CNP -, cu CNP -, - CNP -, CNP -, CNP - cu fotografia inculpatei.

Aceste acte de identitate au fost folosite de inculpată pentru înființarea la data de 25.04.2007 pe CNP fals -, a SC W- cu sediul social in, nr 96, cam II ( la aceiasi adresă cu SC SRL, societate ce face obiectul cercetărilor in dosarul penal nr 2585/P/2008.) preluată la data de 29.01.2009 de pe identitatea falsă de G ( CNP -) și pentru obținerea mai multor credite după cum urmează:

- CNP - credit solicitat și respins la data de 11.08.2008 de BCR,

- CNP - a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 121F/10.02.2005 suma de 5000 euro.BCR

- CNP - a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 384F/11.05.2005 suma de 230 000 000 lei vechi - BCR

- CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 19.06.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 4800 euro -BRD

- CNP -. credit solicitat și obținut la data de 14.06.2006, prin contractul de credit nr 29004, in valoare de 19000 ron - Bank

- CNP -, credit solicitat și respins prin dosarul nr -, in valoare de 4065 ron - Bank

-, CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 05.07.2006 prin contractul de credit nr 86722, in valoare de 7700 - Bank

-, CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 27.06.2006 prin contractul de credit nr -, in valoare de 8749,65 RON și card de credit in limita a 1200 RON in baza contractului - - BANK

- CNP - credit solicitat și aprobat la data de 13.08.2008 -.

- CNP - credit solicitat și aprobat la data de 26.03.2008 -

Prin propunerea de arestare preventivă, s-a reținut că în perioada 2006-2008, inculpata a apelat, prin intermediul inculpatei, la serviciile inculpatei pentru eliberarea unor cărți de identitate falsificate prin atribuirea altor date de identificare decât cele reale, care au fost folosite ulterior la înființarea unor societăți comerciale și obținerea unor împrumuturi bancare, inculpata fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 rap la art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2, 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a

Inculpatei i-au fost emise următoarele cărți de identitate false: CNP -, C cu CNP -, CNP -, CNP - cu fotografia inculpatei.

Aceste acte de identitate au fost folosite de inculpată pentru nființarea la data de 30.11.2004 a SC SRL cu sediul in loc nr 96 și puncte de lucru in incinta Spitalului din Sânnicolau M,-, precum și in loc nr 136, numind administrator pe -. Prin adresa formulată către ITM T in vederea obținerii listelor angajaților acestei societăți s-a fost comunicat faptul că figurează cu un număr de 20 foști și actuali angajați din aceștia unii fiind inculpații cu date fictive.

Cu ajutorul actelor falsificate, inculpata a obținut următoarele credite.

- C cu CNP -, credit solicitat și respins la data de 22.02.2008 prin dosarul de credit - in valoare de 28000 ron - BANK

- CNP -, credit solicitat și respins la data de 24.09.2008 prin dosarul de credit nr -, in valoare de 7500 euro - BANK

- C cu CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 26.02.2008, prin contractul de credit nr. -, in valoare de 15 000 ron - BANK

- CNP - credit solicitat și aprobat la data de 16.09.2008 -

- C CNP - credit solicitat și aprobat la data de 21.02.2008-

Prin propunerea de arestare preventivă, s-a reținut că în perioada 2006-2008, inculpatul a apelat, prin intermediul inculpatei, la serviciile inculpatei pentru eliberarea unor cărți de identitate falsificate prin atribuirea altor date de identificare decât cele reale, care au fost folosite ulterior la înființarea unor societăți comerciale și obținerea unor împrumuturi bancare, inculpatul fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 rap la art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2, 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a

Inculpatului i-au fost emise următoarele cărți de identitate false:

CNP -, CNP -, CNP -, CNP -, CNP -, CNP -, G CNP -, CNP -, G CNP -, CNP -, CNP -, CNP -

La data de 03.08.2007 preia pe identitatea falsă de SC SRL T cu sediul social pe-, 2, 8 numind-o administrator pe legitimată insă cu CI având CNP fals -, societate neînregistrată la ITM

La data de 08.09.2008 preia pe identitatea reală SC SRL cu sediul in nr 96, societate neînregistrată la ITM

La data de 29.01.2009 preia pe identitatea falsă de G ( CNP -) SC W-, de la fiica acestuia. Atât societatea cat si identitățile fictive nu au fost înregistrate la ITM

Cu ajutorul cărților de identitate false și a adeverințelor de venit eliberate de societățile comerciale astfel înființate, inculpatul a contractat următoarele credite:

BCR

G CNP -, credit solicitat și obținut la data ne 11.02.2008 prin contractul nr -, in valoare de 13000 ron

CNP -, credit solicitat și aprobat prin contractul nr 79FL/08.02.2007 in valoare de 16656,75 ron

CNP -, credit solicitat și obținut la data de 29.06.2007, prin contractul nr 598 fsag, in valoare de 15000 ron

CNP - a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 564F/07.07.2005 suma de 24 000 euro, împrumut cu ipotecă prin care a achiziționat imobilul situat in T Str T, - 16, Sc B, Ap 16, locație care a fost înscrisă ulterior ca domiciliu pentru persoanele fictive, pe CI false

BRD

CNP -, credit solicitat și obținut la data de 01.10.2007 prin contractul de credit numărul -, in valoare de 16000 ron

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 12.02.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 18300 ron

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 12.06.2007, in valoare de 15 000 ron

BANK

CNP -, credit solicitat și obținut la data de 11.10.2007, prin contractul de credit nr -, în valoare de 44835 ron

CNP - credit solicitat și obținut la data de 22.08.2006 prin contractul de credit nr 49284, in valoare de 10000 euro,

G CNP -, credit solicitat și respins la data de 08.02.2008 prin dosarul de credit nr -, in valoare de 10400 euro

CNP -, credit solicitat și respins la data de 18.12.2007 prin dosarul de credit nr -, in valoare de 16000

CNP -, credit solicitat și respins la data de 24.01.2008 prin dosarul de credit nr -, în valoare de 19047 euro

BANCA TRANSILVANIA

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 12.07.2007 prin contractul de credit nr 1152, in valoare de 26700 ron

BANK

, CNP -credit solicitat și aprobat la data de 18.12.2007, in valoare de 8000 euro

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 28.01.2008, in valoare de 8400 euro

CNP -, credit solicitat și aprobat la data de 29.09.2008

G CNP - credit solicitat și aprobat la data de 05.08.2008

CNP - credit solicitat și aprobat la data de 04.10.2007

BANK

CNP - credit solicitat și aprobat prin contractul nr -/11.07.2007 in sumă de 34000 ron

CNP - credit solicitat și aprobat prin contractul nr -/15.03.2007 in sumă de 49000 ron

CNP - credit solicitat și aprobat

BIANC

Prin propunerea de arestare preventivă, s-a reținut că în perioada 2006-2008, inculpata a apelat, prin intermediul inculpatei, la serviciile inculpatei pentru eliberarea unei de identitate falsificate prin atribuirea altor date de identificare decât cele reale, care a fost folosite ulterior la înființarea unor societăți comerciale și obținerea unor împrumuturi bancare, inculpata fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 rap la art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2, 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a

În acest mod, inculpatei i s-a eliberat actul de identitate pe numele, cu CNP -

La data de 04.12.2007 inființează pe CNP real - SC SRL cu sediul in T, Str -, - 27, Sc A, Ap 17, societate care figurează la ITM T, cu un număr de 9 angajați, printre care și cu CNP - (fals), consilier juridic, angajată din 01.09.2008 și până in prezent.

Cu ajutorul cărții de identitate falsă, inculpata a contractat următoarele credite: CNP - credit solicitat și aprobat la data de 23.04.2008 de către Post.

Prin propunerea de arestare preventivă, s-a reținut că în perioada 2006-2008, inculpatul a apelat, prin intermediul inculpatei, la serviciile inculpatei pentru eliberarea unorde identitate falsificate prin atribuirea altor date de identificare decât cele reale, care au fost folosite ulterior la înființarea unor societăți comerciale și obținerea unor împrumuturi bancare, inculpatul fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 rap la art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2, 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a

În acest mod, inculpatului i s-a eliberat actul de identitate pe numele CNP -, cu CNP - (CNP fals).

Sub identitatea de CNP -,inculpatul a solicitat și obținut prin contractul de credit nr 104F/29.01.2004 suma de 180 000 și un credit solicitat și aprobat la data de 21.05.2008 la BCR și respectiv Post.

2 EXISTENȚA PROBE TEMEINICE

Cu privire la condiția existenței unor probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, prima instanță a reținut că prin "probe", potrivit art. 63.C.P.P. se înțelege orice elemente de fapt care servesc la constatarea existenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei iar prin "indicii temeinice", potrivit art 68¹.C.P.P. se înțelege presupunerea rezonabilă că persoana față de care se efectuează urmărirea penală a săvârșit fapta, presupunere rezultată din datele existente în cauză

În privința primei condiții necesare în luarea măsurii arestării preventive, prima instanța a constatat că, din punctul de vedere al dreptului intern - existența unor probe sau indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către inculpați a unei fapte prevăzute de legea penală - dar și din punctul de vedere al Convenție Europene - existența unor motive verosimile de a bănui că persoana care urmează să fie privată de libertate a săvârșit o infracțiune este îndeplinită

În ceea ce privește sensul sintagmei de "motive verosimile", Curtea a statuat că aceasta presupune existența unor fapte sau informații de natură a convinge un observator obiectiv că persoana în cauză a săvârșit o infracțiune.

Astfel, situația de fapt pentru care a fost începută urmărirea penală și ulterior a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpați rezultă din: fișele de evidență cu imaginile și datele inculpaților, cuprinzând date nereale, rezultând astfel că inculpații dețin mai multe acte de identitate, care îi reprezintă în fotografie, dar datele de identificare și CNP-ul sunt schimbate, procesul verbal de cercetare administrativă din care rezultă cine este funcționarul care a prelucrat datele necesare eliberării actelor de identitate falsă, fișe de însoțire lot CI, copii registre eliberări cereri, listing cu decodificare logo-urilor, adrese ORC, adrese ITM T, adrese privind creditele bancare ale inculpaților, adrese SPCLEP împreună cu copii ale documentelor ce au stat la baza eliberării cărților de identitate, dosare de credit emise de bănci și ale somațiilor emise împotriva inculpaților, procese verbale de percheziție domiciliare, cărțile de identitate falsificate, proces verbal de percheziție informatică, declarații inculpați care au recunoscut faptele, cu excepția inculpatei, ceilalți inculpați declarând totodată că aceasta a fost persoana care în schimbul unor sume de bani le-a eliberat buletinele false, declarații martori.

Prin urmare toate aceste probe au indus instanței presupunerea rezonabilă că persoanele față de care se efectuează urmărirea penală -, ȘI au săvârșit faptele pentru care sunt cercetați, fiind astfel îndeplinită condiția prev. de art. 143.C.P.P. cu privire la existenței unor probe sau indicii temeinice că inculpații au săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

3CONDIȚII CU PRIVIRE LA PEDEAPSĂ

Inculpata este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 248 rap. la art. 13²din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 al. 2,art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2,art. 26 rap. lart. 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p,art. 26 rap. art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. api ar ceilalți inculpați sunt cercetați cu privire la săvârșirirea infracțiunilor prev. de art. 26 rap la art. 289. cu aplic. art. 41 al. 2, 215 al. 2,3,5 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 293 cu aplic. art. 41 al. 2 p, art. 323 cu aplic. art. 33 lit. a

Din cuprinsul dispozițiilor legale menționate mai sus, luând în considerare și dispozițiile art. 141¹.Cod Penal referitoare la înțelesul sintagmei "pedeapsa prevăzută de lege" s-a reținut, de către prima instanță, că infracțiunile pentru care sunt cercetați inculpații sunt pedepsite de lege cu pedeapsa închisorii, cea mai M dintre ele fiind cea pentru infracțiunea de înșelăciune prevăzută de alin. 5 al art. 215.pen - de la 10 la 20 de ani.

4 TEMEIUL

Cât privește condiția existenței vreunuia din cazurile enunțate expres și limitativ de art.148 al.1 lit.a-f C.P.P. prima instanță a constatat că propunerea de arestare preventivă se întemeiază pe existența, în privința inculpaților a cazului prev de art 148 alin 1 lit f C.P.P. potrivit căruia, măsura arestării preventive poate fi luată dacă inculpatul a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai M de 4 ani și există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

Tribunalul a constatat că unele din infracțiunile pentru care sunt cercetați inculpații prevăd pedeapsa închisorii mai M de 4 ani.

Curtea Europeană, verificând temeiurile de arestare din dreptul intern în respectarea art. 5 paragr. 3 din Convenție - a apreciat asupra caracterului rezonabil al detenției preventive, acceptând doar anumite temeiuri din cele invocate de statele membre. Astfel, detenția este justificată doar dacă se face dovada că asupra procesului penal planează cel puțin unul dintre următoarele pericole, care trebuie apreciate în concret, pentru fiecare caz în parte: pericolul de săvârșire a unor noi infracțiuni - Hotărârea Matznetter Austriei/ 10.11.1969, pericolul de distrugere a probelor - Hot. Wemhoff Germaniei/27.06.1968, riscul presiunii asupra martorilor -Hot. Letellier Franței/26.06. 1991, pericolul de dispariție al inculpatului - Hot. Neumeister Austriei/27.06.1968 sau pericolul de a fi tulburată ordinea publică - Hot. Letellier Franței/26.06. 1991.

Prima instanță a constatat că, în speța dedusă judecății, în privința inculpaților planează pericolul de a fi tulburată ordine publică.

. prin ordine publică acea caracteristică a unei societăți în care domină siguranța, securitatea, respectul față de drepturile cetățenilor, și care presupune existența unor măsuri care să asigure funcționarea normală a sistemului, menținerea liniștii cetățenilor și a respectării drepturilor acestora, prima instanță a apreciat că pericolul concret pentru o asemenea ordine publică, dovedit cu probele de la dosar, există și impune luarea față de inculpați a măsurii arestării preventive.

Tribunalul a avut în vedere și dispozițiile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența în materie ( cauza Letellier contra Franței), în sensul că arestul preventiv al unei persoane se impune în vederea protejării ordinii publice, atunci când, prin gravitatea deosebită și prin reacția particulară a opiniei publice, activitatea infracțională poate suscita o tulburare a acestei ordini publice.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 149¹Cod procedură penală, raportat la art. 143 Cod procedură penală și art. 148 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, a fost admisă, ca fiind întemeiată, propunerea de arestare preventivă formulată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și, în consecință, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 29 de zile, de la 07.04.2009 până la 05.05.2009, inclusiv.

Cu privire la cererile inculpaților, prin apărători, de luare a altei măsuri preventive, respectiv măsura obligării de a nu părăsi țara sau localitatea, pentru aceleași considerente, au fost respinse ca neîntemeiate.

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs oral inculpații -, -, -, după pronunțarea hotărârii Tribunalului Timiș, acest fapt fiind consemnat în proces - verbal.

Recursurile inculpaților și, au fost motivate în scris, însă au fost înaintate de către instanța de fond, doar după soluționarea cauzei, de către Curtea de APEL TIMIȘOARA, fiind înregistrată la această instanță, la data de 14 aprilie 2009, astfel că instanța nu a putut lua în considerare la deliberare aceste înscrisuri, însă aceste motive de recurs au fost susținute oral și urmează a fi analizate mai jos.

Ceilalți inculpați au motivat recursurile formulate prin apărătorii aleși și din oficiu, în ziua judecării recursului și urmează a fi prezentate în continuare.

Apărătorul ales al inculpatei, a arătat că în sarcina acestei inculpate nu se poate reține infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii unei infracțiuni, că ar putea fi schimbată încadrarea juridică în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, prev.de art.215 alin.5 Cod Penal, cu privire la această inculpată s-a reținut doar un singur buletin și trei contracte de credit și că nu a tras nici un folos din această activitate infracțională, solicitându-se în final, respingerea cererii de arestare, iar în subsidiar înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura interdicției de a nu părăsi țara sau localitatea.

Apărătorii aleși ai inculpaților, au solicitat casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei, deoarece instanța nu s-ar fi pronunțat cu privire la toate infracțiunile pentru care s-a solicitat arestarea sau admiterea recursului, casarea încheierii recurate și respingerea cererii de arestare preventivă, eventual cu înlocuirea acestei măsuri, cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea, deoarece inculpații au recunoscut faptele, au colaborat cu organele de urmărire penală, au pus la dispoziție toate probele și nu s-ar sustrage de la cercetări.

Apărătorul ales al inculpatului, a solicitat respingerea propunerii de arestare preventiv și în subsidiar înlocuirea acestei măsuri, cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea, iar inculpatul nu prezintă un pericol pentru ordinea publică, deoarece provine dintr-o familie organizată și a recunoscut activitatea infracțională.

Apărătorul din oficiu al inculpatei, s-a raliat tuturor concluziilor puse de ceilalți apărători, a solicitat casarea încheierii recurate și respingerea propunerii de arestare preventivă, iar în subsidiar înlocuirea acestei măsuri cu interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea.

Examinând încheierea penală recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate, dar și sub toate aspectele de fapt și de drept, potrivit dispozițiilor art.385⁶alin.3 C.P.P. instanța constată că recursurile formulate de inculpații -, -, -, sunt nefondate, hotărârea Tribunalului Timiș fiind temeinică și legală.

Astfel, instanța de fond a stabilit în mod corect starea de fapt care s-a conturat din elementele probatorii existente în dosarul de urmărire penală, pus la dispoziția instanței, iar din analiza probelor s-a stabilit în mod just că sunt îndeplinite condițiile prev.de art.143 C.P.P.dar și a art.148 lit. f C.P.P. în sensul că sunt indicii temeinice că cei șase inculpați în cauză, au săvârșit faptele penale reținute în sarcina lor, de către organul de urmărire penală, majoritatea faptelor fiind pedepsite de legea penală, cu închisoare mai M de 4 ani iar lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol concret pentru ordinea publică, raportat la gravitatea, modalitatea, natura faptelor penale reținute în sarcina inculpaților, de către procuror, fiind necesară o ripostă fermă din partea organelor abilitate ale statului pentru a nu se crea o tulburare a ordinii publice, deoarece interesul general este acela de a se asigura menținerea liniștii cetățenilor și respectarea drepturilor acestora.

În cauza de față, se impune arestarea preventivă a inculpaților, deoarece această măsură preventivă este singura care poate asigura în continuare buna desfășurare a procesului penal, deocamdată faza de urmărire penală, etapă în care sunt administrate probe atât în acuzare cât și în apărare, de către organul de urmărire penală, celelalte măsuri preventive nefiind suficiente pentru a garanta acest lucru, astfel că instanța nu împărtășește ideea ca inculpaților să fie înlocuită măsura arestării preventive cu măsura interdicției de a nu părăsi localitatea sau țara.

Faptul că majoritatea inculpaților, cu excepția inculpatei, au recunoscut în principiu faptele reținute în sarcina lor, nu este un motiv suficient ca inculpații recurenți să fie puși în libertate, având în vedere motivele deja expuse mai sus, acest element urmând a fi luat în considerare eventual într-o altă etapă a procesului penal.

În ceea ce privește motivul de casare cu trimitere spre rejudecare, acesta nu subzistă în speța de față, instanța pronunțându-se pe obiectul dedus judecății, iar infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev.de art.248 Cod Penal, raportat la art.13²din 78/2000, a fost reținută doar în sarcina inculpatei, care avea calitatea de funcționar public, astfel că această solicitare apare ca nejustificată.

Apărătorii inculpaților au încercat să justifice activitatea infracțională a inculpaților, explicând gestul lor ca având scop ajutarea unui om aflat în suferință, care pentru efectuarea tratamentelor a avut nevoie de sume mari de bani, însă această explicație nu poate subzista și poate înlătura situația inculpaților, din punctul de vedere al arestului preventiv, activitatea infracțională prezentată de către procuror, în propunerea de arestare preventivă și cu privire la care sunt presupuneri rezonabile că sunt implicați cei șase inculpați în cauză, este una amplă, de proporții, existând probe că au fost implicate mai multe unități bancare din orașul

Văzând că hotărârea Tribunalului Timiș este temeinică și legală, neexistând motive de casare a hotărârii penale recurate, măsura arestării preventive luându-se în mod legal și temeinic față de cei șase inculpați în cauză, instanța urmează să respingă ca nefondate recursurile formulate de inculpații -, -, -.

Văzând și prevederile art.192 alin.2 C.P.P.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art.385 ind.15 pct.1, lit.b p Cod Penal respinge, ca nefondate recursurile formulate de inculpații -, -, - împotriva încheierii penale nr. 46/CC/07.04.2009, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr-.

În baza art.192 alin.2 C.P.P. obligă inculpata - la 200 lei, iar pe ceilalți inculpați la câte 100 lei fiecare, cheltuieli judiciare față de stat.

Dispune plata din fondul a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, către Baroul Timiș.

DEFINITIVĂ.

Pronunțată în ședință publică azi 13 aprilie 2009.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR 3: Constantin Costea

- - G - - -

GREFIER

- -

RED: GB/16.04.2009

Dact: 2 exempl/ 16 Aprilie 2009

Primă instanță: Tribunalul Timiș

Judecător: F

Președinte:Victor Ionescu
Judecători:Victor Ionescu, Gheorghe Bugarsky, Constantin Costea

#Judecator Victor Ionescu

Propunere arestare preventivă inculpat Art 149 cpp. Decizia 400/2009. Curtea de Apel Timisoara

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Propunere arestare preventivă inculpat Art 149 cpp. Decizia 400/2009. Curtea de Apel Timisoara