Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP). Sentința nr. 38/2015. Tribunalul CONSTANŢA
| Comentarii |
|
Sentința nr. 38/2015 pronunțată de Tribunalul CONSTANŢA la data de 29-01-2015 în dosarul nr. 6988/118/2014
DOSAR NR ._
ROMÂNIA
TRIBUNALUL C.
SECȚIA PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ NR.38
Ședința publică data de 29.01.2015
PREȘEDINTE: C. D.
GREFIER: O. C.
PROCUROR D. – M. Ț.
Pe rol pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inc.A. D., CNP_, fiul lui I. și M., ns.la 21.02.1968 în Medgidia, Jud.C., domiciliat în C., . nr.50, Jud.C., cetățean român, 10 clase, ocupație zugrav, fără loc de muncă, divorțat, cu antecedente penale, trimis în judecată prin rechizitoriul D. ST C. pentru săvârșirea infracțiunilor de furt prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P.și de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P., art.5 C.P. și art.41 al.1 C.P. și accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 și 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P., art.5 C.P.
Dezbaterile au avut loc in ședință din 07.01.2015 fiind consemnate in incheierea de ședință ce face parte integrantă din hotărare și când, instanța avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronunțarea la data de 21.01.2015 și 29.01.2015 cand a pronunțat următoarea hotărare.
TRIBUNALUL,
Asupra actiunii penale de fata
Prin rechizitoriul nr 523/D/P/30 SEPTEMBRIE 2014 al Serviciului Teritorial C. din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; s-a dipus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului A. D. – pentru comiterea infracțiunilor
-de furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P.,
- efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P.
- accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 și 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P.,
- toate cu aplic.art.38 al.1 C.P.
S-a retinut in sarcina inculpatului că în cursul lunii decembrie 2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mai multe rânduri, a sustras cardul bancar nr._ 1136, emis de CITI BANK ROMÂNIA S.A., care aparținea părții civile C. S. G., din imobilul acestuia si l-a folosit, retragand asfel in mod fraudulos suma totală de 9.720 lei.
Din materialul probator administrat in cursul urmaririi penale dar si in cadrul cercetarii judecatoresti instanta retine urmatoarea situatie de fapt -
La data de 27.12.2011, partea civilă C. S. G. a sesizat organele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate C., că în ziua de 19.12.2011 a constatat că de pe cardul său nr._ 1136, emis de CITI BANK ROMÂNIA S.A. i-a fost retrasă fraudulos suma totală de 9.720 lei.
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că inculpatul A. D. a fost concubinul numitei S. G., soacra părții civile. Inculpatul a locuit împreună cu S. G. la domiciliul acesteia din urmă și mergeau frecvent în vizită la locuința părții civile C. S. G., rămânând aici mai multe zile.
În cursul lunii decembrie 2011, inculpatul A. D. a mers în vizită la partea civilă, pe care a însoțit-o la bancomat pentru a retrage o sumă de bani, ocazie cu care a aflat codul PIN al cardului deținut de C. S. G..
În jurul datei de 18.12.2011, aflându-se în vizită la partea civilă, inculpatul A. D. a văzut că pe masa din bucătărie se afla cardul partii civile C. S. G..
Întrucât în luna octombrie 2011 împrumutase de la o persoană suma de 5.000 lei, iar până la sfârșitul lunii decembrie trebuia să-i restituie acesteia 10.000 lei, inculpatul s-a hotărât să sustragă cardul și să retragă de pe el toți banii pentru a se putea achita de datorie.
Astfel, la data de 18.12.2011 inculpatul a sustra cardul părții civile de pe masa din bucătărie și s-a deplasat la ATM-ul nr.1848 din Eforie Sud, Jud.C. al Băncii Române de Dezvoltare S.A. și a efectuat următoarele operațiuni financiare frauduloase:
- la data de 18.12.2011, între orele 11:56:43 – 12:07:03 a retras suma totală de 1.200 lei, în trei tranșe;
- la data de 18.12.2011, între orele 19:47:05 – 19:54:36 a retras suma totală de 3.600 lei, în nouă tranșe.
După efectuarea operațiunilor frauduloase, inculpatul a revenit la locuința părții civile și a lăsat cardul în locul de unde l-a sustras.
La data de 19.12.2011, inculpatul A. D. a observat că partea civilă a lăsat cardul pe o masă unde se afla și un laptop și l-a sustras din nou deplasându-se la același bancomat, unde între orele 08:19:00 – 08:24:33 a retras suma totală de 4.900 lei, în șase tranșe.
Inculpatul a revenit la domiciliul părții civile și a lăsat cardul pe măsuța de unde l-a sustras.
Prin adresele nr._/23.01.2012 și nr._/27.02.2012, Banca Română de Dezvoltare S.A. a transmis listingul tranzacțiilor efectuate cu cardul părții civile C. S. G. în datele de 18.12.2011 și 19.12.2011, precum și imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate la ATM-ul nr.1848 din orașul Eforie Sud, Jud.C., al acestei unități bancare, unde s-au efectuat operațiunile frauduloase.
În urma vizionării imaginilor puse la dispoziție de Banca Română de Dezvoltare S.A. a rezultat că persoana, care a efectuat retragerile frauduloase de pe cardul părții civile C. S. G., este inculpatul A. D., așa cum rezultă din procesul verbal din 26.04.2012 întocmit de organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate C. și planșele foto.
Cu ocazia ,audierii sale inculpatul A. D. a recunoscut că a sustras în două rânduri cardul și a retras în două rânduri, fără consimțământul părții civile C. S. G. suma totală de 9.700 lei.
Ulterior inculpatul cu toate demersurile instantei nu s-a prezentat in vederea audierii si sustinerii apararilor sale –desi a fost citat la adresa indicată în rechizitoriu, în baza de date DEPABD figurează ca fiind dispărut în împrejurări speciale, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor – Departamentul Starea Civilă Medgidia a înaintat extras din registrul de naștere al inc.A. D., inculpatul a fost citat și cu mandat de aducere cu însoțitor, în procesul verbal menționându-se că nu a fost găsit la domiciliu, având doar mutație la adresa indicată și este posibil să fie plecat în străinătate.
La retinerea acestei situații de fapt instanta a avut in vedere următoarele mijloace de probă:
- plângerea și declarațiile părții civile C. S. G.;
- adresele nr._/23.01.2012 și nr._/27.02.2012 ale Băncii Române de Dezvoltare S.A.;
- imaginile surprinse de camere de supraveghere de la ATM-ul nr.1848 din oraș Eforie Sud, Jud.C., aparținând Băncii Române de Dezvoltare S.A.C., din datele de 18.12.2011 și 19.12.2011, aflate pe suportul optic tip CD;
- procesul verbal din 26.04.2012 de vizionare a imaginilor întocmit de organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate C. și planșele foto;
- declarațiile inculpatului.
ÎN D.:
Fapta inculpatului A. D., care în cursul lunii decembrie 2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mai multe rânduri, a sustras cardul bancar nr._ 1136, emis de CITI BANK ROMÂNIA S.A., care aparținea părții civile C. S. G., din imobilul acestuia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P.
Faptele inculpatului A. D., care la datele de 18.12.2011 și 19.12.2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mai multe rânduri, a efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos cu cardul nr._ 1136, emis de CITI BANK ROMÂNIA S.A., care aparținea părții civile C. S. G., respectiv a retras de la ATM-ul nr.1848 din orașul Eforie Sud, Jud.C. al Băncii Române de Dezvoltare S.A, suma totală de 9.700 lei, fără consimțământul titularului, modalitate prin care s-a accesat, fără drept, un sistem informatic, la care accesul era restricționat, în scopul obținerii de date informatice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P. și accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 și 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P.
Prin rezoluția din 09.02.2012 ora 11:30 a organelor de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate C., confirmată de procuror, s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002.
Prin rezoluția din 02.05.2012 ora 10:15 a organelor de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate C., s-a dispus începerea urmăririi penale față de A. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002 și art.208 al.1 C.P.
Prin rezoluția nr.320/P/2010 din 03.05.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria C. s-a dispus confirmarea rezoluției din 02.05.2012 ora 10:15 a organelor de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate C., cu privire la infracțiunea prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002 și infirmarea aceleiași rezoluții cu privire la infracțiunea prev. de art.208 al.1 C.P.
Prin ordonanța din 29.05.2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina suspectului A. D. din infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002, în infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P. și accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 și 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P. și extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P.
Prin ordonanța nr.523 D/P/2014 a Serviciului Teritorial C. din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din 29.05.2014 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui A. D. pentru infracțiunile de furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P., întrucât în cursul lunii decembrie 2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mai multe rânduri, a sustras cardul bancar nr._ 1136, emis de CITI BANK ROMÂNIA S.A., care aparținea părții civile C. S. G., din imobilul acestuia, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P. și accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 și 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. și art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P., întrucât la datele de 18.12.2011 și 19.12.2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mai multe rânduri, a efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos cu cardul nr._ 1136, emis de CITI BANK ROMÂNIA S.A., care aparținea părții civile C. S. G., respectiv a retras de la bancomate suma totală de 9.700 lei, fără consimțământul titularului, modalitate prin care s-a accesat, fără drept, un sistem informatic, la care accesul era restricționat, în scopul obținerii de date informatice, toate cu aplic.art.38 al.1 C.P.
Intrucat faptele retinute in sarcina inculpatului au fost comise sub imperiul legii vechi care este si favorabila inculpatului PRIN COMPARATIE cu legea noua uunde pedapsa ce s-ar putea aplica ar fi de 6 ani prin aplicarea sporului de 1/3 fata de 5 ani inchisoare peeapsa cea mai grea ce s-ar aplica pe reglementarea veche a infractiunilor retinute inculpatului .
Asfel in baza art 386 cod pr. penala se va dispune schimbarea incadrarii juridice –pentru inculpatul A. D.,
-din art.228 al.l c.p. cu aplic.art.35 al.1 c.p. și art.5 c.p. in art 208 alin 1 Cod penal 1969, cu art 41 alin 2 cod penal Cod penal 1969 si art 5 cod penal
-din art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P., art.5 C.P. in art 27 alin 1 din Legea nr 365/2002.cu 41 alin 2 cod penal 1969,cu art 5 cod penal
-din art.360 al.1, 2 și 3 C.P. art.35 al.1 C.P., art.5 C.P ,in art 42 alin 1,2,3 din Legea nr 161/2003 cu art 42 alin 2 cod penal 1969 si art 5 cod penal .
Retinand vinovatia inculpatului pentru infractiunile deduse judecatii la individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanța va ține seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art.72 Cod penal. Asfel instanta va avea in vedere, gradul ridicat de pericol social care rezultă din modalitatea, împrejurările de săvârșire a faptei și din urmările produse, natura relațiilor sociale încălcate, prejudiciul cauzat și care a rămas neacoperit, precum și persoana inculpatului, care este zugrav, fără loc de muncă, divorțat,iar din fișa de cazier judiciar a inculpatului A. D. rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare, pentru infracțiunea prev. de art.20 C.P. rap.la art.208 al.l – 209 al.l lit.a,i din C.P., a cărei executare a fost suspendată condiționat pe un ternen de încercare de 3 ani și 2 luni, prin sentința penală nr.296/16.07.2008 dată în dosarul nr._ al Tribunalului C., definitivă prin decizia penală nr.3234/14.10.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
In raport de conduita inculpatului pe parcursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti instanta nu va retine in favoarea inculpatului circumstante atenuante prev de disp art 74 cod penal de la 1969 si apreciaza că o pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare este in masura sa asigure realizarea scopului pedepsei si reeducarea inculpatului
Vazand si art. 71 cod penal se va interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a și lit b) Cod penal .
Cat priveste acțiunea civilă, instanta retine capersoana vătămată C. S. G. s-a constituit parte civilă, conform declarației din 13.08.2012, cu suma de 10.000 lei, reprezentând suma retrasă fraudulos de pe cardul său.
Constatand indeplinite cerintele raspunderii delictuale va fi admisa actiunea civila formulata de partea civila C. S. Georgesi se va dispune obligarea inculpatului A. D., la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de despagubiri materiale.
Vazand si art.274 alin.1 C.p.p.:
Se va dispune obligarea inculpatului A. D., la plata sumei de 1100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1000 lei reprezentand cheltuieli la urmarire penala.- )contravaloarea activităților de investigare efectuate de lucrătorii de poliție judiciară materializate în declarațiile părții civile, declarațiile inculpatului, adrese către unități bancare, vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate la ATM-uri și planșele foto, activitățile de căutare ale inculpatului materializate în procese verbale .
Suma de 200 lei reprezentand ,onorariu av.din oficiu în favoarea Baroului C. -av . Cuturicu F. se avansează din fondurile Min.Justiției.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice –
In baza art 386 cod pr. penala
Dispune schimbarea incadrarii juridice –pentru inculpatul A. D.,
-din art.228 al.l c.p. cu aplic.art.35 al.1 c.p. și art.5 c.p. in art 208 alin 1 Cod penal 1969, cu art 41 alin 2 cod penal Cod penal 1969 si art 5 cod penal
-din art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P., art.5 C.P. in art 27 alin 1 din Legea nr 365/2002.cu 41 alin 2 cod penal 1969,cu art 5 cod penal
-din art.360 al.1, 2 și 3 C.P. art.35 al.1 C.P., art.5 C.P ,in art 42 alin 1,2,3 din Legea nr 161/2003 cu art 42 alin 2 cod penal 1969 si art 5 cod penal
In baza 208 alin 1 cod penal cu art 41 alin 2 cod penal,cu art 5 cod penal,
Condamna pe inculpatul A. D., CNP_, fiul lui I. și M., ns.la 21.02.1968 în Medgidia, Jud.C., domiciliat în C., . nr.50, Jud.C., cetățean român, 10 clase, ocupație zugrav, fără loc de muncă, divorțat, cu antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de- furt- la pedeapsa de 4 ani inchisoare .
În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a și lit b) Cod penal .
In baza art 27 alin 1 din Legea nr 365/2002.cu 41 alin 2 cod penal 1969,cu art 5 cod penal
Condamna pe inculpatul A. D., CNP_, fiul lui I. și M., ns.la 21.02.1968 în Medgidia, Jud.C., domiciliat în C., . nr.50, Jud.C., cetățean român, 10 clase, ocupație zugrav, fără loc de muncă, divorțat, cu antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos,la pedeapsa de 4 ani inchisoare .
În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a și lit b) Cod penal .
In baza art 42 alin 1,2,3 din legea nr 161/2003 cu art 42 alin 2 cod penal 1969 si art 5 cod penal ,
Condamna pe inculpatul A. D., CNP_, fiul lui I. și M., ns.la 21.02.1968 în Medgidia, Jud.C., pentru accesul ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, la pedeapsa de 5 ani inchisoare .
În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a și lit b) Cod penal .
În baza art.33 lit.a C.p.din 1969, art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969, art.5 C.p.:
Contopește pedepsele stabilite și aplică inculpatului A. D. pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare inchisoare
În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a și lit b) Cod penal .
Admite actiunea civila formulata de partea civila C. S. G..
Obliga pe inculpatul A. D. la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de despagubiri materiale .
În baza art.274 alin.1 C.p.p.:
Obligă pe inculpatul A. D. la plata sumei de 1100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1000 lei reprezentand cheltuieli la urmarire penala.
Suma de 200 lei reprezentand ,onorariu av.din oficiu în favoarea Baroului C. -av . Cuturicu F. se avansează din fondurile Min.Justiției..
Cu drept de apel în termen de 10 zile.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 29.01.2015.
PREȘEDINTE,GREFIER,
C. DumitraOtilia C.
Red jud CD /25.02.2014
| ← Liberare condiţionată (art.587 NCPP). Decizia nr. 32/2015.... | Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei... → |
|---|
