Evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005). Sentința nr. 179/2015. Tribunalul CONSTANŢA
| Comentarii |
|
Sentința nr. 179/2015 pronunțată de Tribunalul CONSTANŢA la data de 12-05-2015 în dosarul nr. 437/118/2015
DOSAR NR._
ROMÂNIA
TRIBUNALUL C.; SECȚIA PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ NR.179
Ședința publică din data de 12.05.2015
P.: A. A.
GREFIER: C. C.
PROCUROR – M. C. S.
Pe rol, pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul M. F. L. – fiul lui G. si A., născut la data de 19.04.1951, cu domiciliul în Constanta, ., ..B, ., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.9 alin.1 lit.b în cond. alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal.
Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 28.04.2015 fiind consemnate în încheierea de ședință ce face parte integrantă din hotărâre și când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la datele de 05.05.2015 și 12.05.2015, când a pronunțat următoarea hotărâre.
TRIBUNALUL
Asupra cauzei penale de fata:
La data de 27.01.2015, pe rolul Tribunalului Constanta s-a inregistrat cauza cu nr._ privind pe inculpatul M. F. L., trimis in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr. 241/2005.
S-a retinut pe scurt ca, in perioada semestrului II/2006-aprilie 2008, in calitatea de asociat unic si administrator la . Constanta, a actionat sub identitatea falsa de R. G. si a omis in mod intentionat, inregistrarea in contabilitatea a veniturilor obtinute din activitatea comerciala desfasurata, cu consecinta prejudierii bugetului de stat cu suma de 1.800.731 lei.
In fata instantei, inculpatul a aratat ca, intelege sa se prevaleze de procedura simplificata, intelege sa fie judecat pe baza probelor administrate in cauza si nu mai are alte probe de propus, motiv pentru care instanta a constatat ca fiind incidente dispozitiile art. 375 C.p.p. si art. 396 C.p.p.
Pe baza probelor administrate in cauza, in faza de urmarire penala, tribunalul va retine urmatoarele:
La data de 27 martie 2008 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a formulat sesizarea nr. C/D489/27 martie 2008 (filele 19 - 28, voi. II) privind operațiunile suspecte de spălare a banilor efectuate de R. G. prin intermediul . C., al cărui reprezentant legal era persoana vizată.
Sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost înregistrată la P. de pe lângă Tribunalul Călărași formându-se dosarul penal nr. 75/P/2008.
Prin ordonanța cu același număr din data de 11 august 2008 a Parchetului de pc lângă Tribunalul Călărași (fila 7, voi. II) s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul C. competent teritorial să efectueze urmărirea penală.
La P. de pe lângă Tribunalul C. urmărirea penală s-a efectuat în dosarul nr. 622/P/2008 având ca obiect infracțiunile săvârșite de inculpatul M. F. L., în calitate de reprezentant al . și ..
Prin ordonanța nr. 622/P/2008 din 20 august 2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul C. (filele 1 - 5, voi. II) s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea urmăririi penale față de inculpatul M. F. L. sub aspectul infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani desfășurate de inculpat sub identitatea falsă de R. G. în numele . C..
Pentru infracțiunile săvârșite în calitate de reprezentant al . C. și . SRL C., față de inculpatul M. F. L. s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul nr. 622/P/2008 din 22 septembrie 2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul C. (filele 44 - 74, voi. I).
în sarcina inculpatului M. F. L. s-au reținut infracțiunile de:
- fals privind identitatea prev. de ari. 293 alin. 1 Cod penal cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal;
- complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 26 Cod penal rap.la art. 288 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal;
- înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal;
- fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal;
- fals în declarații prev. de art. 292 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod
penal;
| ← Verificare măsuri preventive (art.207 NCPP). Încheierea nr.... | Liberare condiţionată. Art.587 NCPP. Decizia nr. 183/2015.... → |
|---|
