Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 13/2015. Tribunalul TELEORMAN

Comentarii

0

Sentința nr. 13/2015 pronunțată de Tribunalul TELEORMAN la data de 04-03-2015

ROMÂNIA

TRIBUNALUL TELEORMAN

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr._

SENTINȚA PENALĂ NR.13

Ședința publică din data de 4 martie 2015

Tribunalul compus din :

PREȘEDINTE: I. M.

GREFIER: Z. D.

Ministerul Public – P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – B. Teritorial Teleorman - a fost reprezentat prin procuror M. M..

Pe rol, soluționarea procesului penal privind pe inculpatul B. F. G., zis Ț., CNP:_, fiul lui S. și A., născut la data de 22.06.1981 în mun. Pitești, județul Argeș, cu același domiciliu pe ., ., studii 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente penale, trimis în judecată, în stare de libertate, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – B. Teritorial Teleorman nr. 29/D/ P/2006 din 02 noiembrie 2011 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- acces fără drept, în formă continuată, la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

- deținere fără drept a unei parole ori cod de acces, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. de art. 42 - 45, prev. de art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. ( numai în ce privește forma infracțiunii de la litera „b” a alin. 2 din art. 46 );

- introducerea, modificarea ori ștergerea, fără drept, în formă continuată, de date informatice, în scopul utilizării lor, în vederea producerii de consecințe juridice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și

- cauzarea, în formă continuată, de prejudicii patrimoniale, prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, în scopul obținerii de beneficii materiale, pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

Cauza a fost trimisă spre rejudecare cu privire la inculpatul B. F. G., prind decizia penală nr.1359 din 3.11.2014 a Curții de Apel București – Secția I Penală.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 24 februarie 2015, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată – parte componentă din prezenta -, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera,

a amânat pronunțarea cauzei la data de 3 martie 2015 și apoi la data de 4 martie 2015.

TRIBUNALUL

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, B. Teritorial Teleorman, cu nr. 29/D/P/ 2006 din 02.11.2011 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de libertate inculpații:

- B. M. C. și B. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, deținere fără drept a unei parole și cod de acces în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. de art. 42 - 45, prev. de art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,( numai în ce privește forma infracțiunii de la litera „b”), instigare în formă continuată la infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, prev. de art. 25 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., instigare în formă continuată la infracțiunea de introducere, modificare ori ștergere de date informatice, în scopul utilizării lor, în vederea producerii unor consecințe juridice, prev. de art. 25 C.pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cauzarea, în formă continuată, de prejudicii patrimoniale, prin introducerea de date informatice, în scopul obținerii unui beneficiu material pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. iar în cazul inculpatului B. M. s-au reținut și prevederile art. 37 litera b C. pen., referitoare la starea de recidivă;

- B. A. A., Ț. B. C., M. M., O.E.D., P. B. M., B. F. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, acces fără drept, în formă continuată, la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., deținere fără drept a unei parole ori cod de acces, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. de art. 42 - 45, prev. de art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. ( numai în ce privește forma infracțiunii de la litera „b”), introducerea, modificarea ori ștergerea, fără drept, în formă continuată, de date informatice, în scopul utilizării lor, în vederea producerii de consecințe juridice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cauzarea, în formă continuată, de prejudicii patrimoniale, prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, în scopul obținerii de beneficii materiale, pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.;

- I. A. și N. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de: art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, complicitate la infracțiunea de cauzare, în formă continuată, de prejudicii patrimoniale, prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, în scopul obținerii de beneficii materiale, pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.;

- P. M. pentru comiterea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de cauzarea, în formă continuată, de prejudicii patrimoniale, prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, în scopul obținerii de beneficii materiale, pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.

S-a reținut în esență că, în perioada august 2004 - decembrie 2006, inculpații B. M. C. și B. M., au pus bazele unui grup infracțional organizat, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit ceilalți inculpați – mai puțin inculpatul P. M., persoane specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice, prin atacuri asupra sistemelor informatice și folosirea frauduloasă a datelor informatice, astfel rezultate, în scop personal, obținând sume de bani însemnate, ca rezultat al activității infracționale și păgubind pe titularii și proprietarii acestor date.

Astfel, s-a arătat în rechizitoriu că, începând cu anul 2004, inculpații B. M. C. și B. M., sprijiniți ulterior și de inculpatul B. A. A., i-au racolat pe inculpații O.E.D., P. B. M., B. F. G., Ț. B. C. și M. M., persoane care, sub pretextul unor oferte, în aparență reale, de vânzare a unor produse (PC-uri, laptop-uri, autoturisme, motociclete, jucării etc.), cu indicarea calității acestora, prețul de pornire, numele și adresa de contact a vânzătorilor, au lansat o . licitații fictive pe site-uri specializate, precum eBay. Inițial, licitațiile frauduloase au fost organizate din locuințe închiriate in România, municipiile București și C. și apoi, în Spania localitatea Madrid.

În angrenajul infracțional au fost atrași și inculpații N. A. (fost N.) și I. A., prietena inculpatului B. M., cei doi acționând ca „săgeți”, respectiv sprijineau pe liderii grupării prin ridicarea, respectiv expedierea către alte persoane a sumelor de bani transferate de cetățenii străini fraudați prin organizarea de licitații fictive, cunoscând proveniența ilicită a acestor sume.

În cazul inculpatului N. A. s-a mai reținut că a efectuat mai multe operațiuni de încasare de la persoane intermediare și de expediere, prin serviciile de transfer Western Union și Maney G., cunoscând proveniența ilicită a acestor sume.

Tot pentru ridicarea de la serviciile de transfer, a banilor rezultați în urma licitațiilor fictive, de pe teritoriul Spaniei si altor țări, precum Austria ori Germania, au fost folosiți și inculpații: Ț. B. C., M. M., P. B. M., B. F. G., P. M. și B. A. A. precum și martorii M. F. D., M. A. C., G. R., L. N. E., V. Natalița A., L. I., D. N., B. P. D. și I.D..

În cauză, au fost identificate, pentru persoanele ce fac obiectul actelor de urmărire penală, datele transferurilor internaționale de bani prin intermediul Biroului Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București și a băncilor din România care operează cu Western Union și Money G.,(vol.I, fila 207-210, 211-212, vol. IV, fil.69, vol.XXVI, fila 1-15, vol.III, integral, vol.XXVI, fila, 1-15, vol.XXVI, fila 121-263).

Inculpații susmenționați au primit, prin Serviciul Western Union, sume de bani de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii prin intermediul numiților Chandra A. si P. C., persoane rămase neidentificate până în prezent . ( vol.I, fila 247).

S-a reținut că, potrivit declarațiilor date de inculpații B. M., Ț. B. C., P. M., M. M. și I. A., precum și martorii B. F. M., B. D., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A.,

inculpații au concurat, prin modalități specifice, la comiterea de înșelăciuni pe site-ul de licitații e-B., folosind conturile de utilizatori ale unor cetățeni străini, iar pentru obținerea acestora, a fost folosită metoda phishing ( vol.I, fila 188 -204).

Din declarația martorului sub identitate protejată, I. M., fiul lui V. și M., născut la data de 18.07.1967, în municipiul Pitești, județul Argeș, domiciliat în municipiul Pitești, .. 41, județul Argeș, a rezultat că în perioada octombrie – noiembrie 2004, inculpații B. M., B. A. A. și B. M. C. au închiriat un apartament în municipiul Constanta, unde au fost cazați inculpații P. B. C., B. F. G., O.E.D. si alți tineri, care au rămas până în prezent neidentificați. Aici au organizat și postat licitații fictive prin internet, conexiunea la internet făcându-se printr-un modem Zapp, (proces-verbal, întocmit de procuror la data de 12.04. 2010 - vol. IX, pag. 1 - 5). Același martor a relatat că inculpații se logau, sub identități false, pe site-urile de comerț on-line de pe internet, prin folosirea datelor cărților de credit ale unor cetățeni străini și ofereau spre vânzare: mașini, motociclete, laptop-uri, utilaje agricole și alte bunuri, pe care în realitate nu le dețineau. De asemenea, datele cărților de credit ale cetățenilor străini erau obținute prin diferite procedee de pe internet sau erau cumpărate de la persoane cu aceleași preocupări.

Martorul I. M. a mai menționat că, în toamna anului 2004, în timp ce se aflau în municipiul C., între inculpații B. M. și B. A. A., s-au ivit neînțelegeri generate de modul de distribuire a produselor infracțiunilor, care au determinat deplasarea inculpatului B. M., în municipiul București, unde acesta a închiriat un apartament, continuând să desfășoare aceleași activități infracționale, cu sprijinul inculpaților Ț. B. C. și M. M., precum și ale altor tineri, numiții „Adiță” și „C.”, ambii din municipiul Rîmnicu V., ale căror date de identitate nu au fost stabilite. Martorul cu identitate protejată, a relatat că, la începutul lunii noiembrie 2004, inculpatul B. M., însoțit de inculpații Ț. B. C., P. B. M. și de numita L. I., s-au deplasat în Spania, cazându-se în localitatea Madrid, în apartamentul ocupat de inculpații B. M. C., B. F. G., zis „Ț.”, și I. A., grup la care a aderat ulterior și inculpatul M. M., toți continuând activitatea infracțională, având ca scop fraudarea unor cetățeni străini prin intermediul internetului.

Inculpatul Ț. B. M. a declarat la procuror că a folosit la organizarea licitațiilor fictive adresa de email_, adresă în referire la care, serviciul de investigare a fraudelor e-B., a comunicat că, la data de 01.10.2005, Compania e-B. a primit un raport de fraudare trimis de la adresa de email_ în afara e-B., privitor la o oferta falsă pentru produsul_ ( vol. II, fila 247). De asemenea în legătură cu această adresă de email, ofițerul de legătură al FBI, a comunicat că a fost folosită la compromiterea unor conturi de Paypal, ( vol.I, fila 238).

Pe parcursul efectuării urmării penale, s-a procedat la ridicarea unui calculator, folosit la licitații, de la numitul Stejăran L. C. ( vol.I, fila 185 ), din municipiul A., sistem informatic în care s-a dispus efectuarea unei percheziției informatice ( vol. I, fila 173/184), în urma căreia au fost identificate elemente privind licitații fictive prin internet și conturi aparținând unor carduri privind diferiți cetățeni străini, (vol.XXI, fila 64-267) .Datele, care au fost extrase din Raportul EN-CASE, au fost implementate pe un CD, inscripționat “PERCHEZIȚIE ÎN SISTEM INFORMATIC, 29/D/P/2006, ( vol.1, fila 184)”, acesta fiind introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J.Teleorman. ( vol.1, fila 186-187).

De asemenea, cu ocazia valorificării autorizației emise pentru percheziția informatică și exploatării datelor rezultate din raportul EN CASE, în sistemul ridicat de

la numitul S. L. C., a fost identificată o pagină tip HTML, fiind depistate, de asemenea, datele de identificare ale unor persoane care au fost contactate de inculpați, ID-uri utilizate, item number identificate și produsele oferite spre vânzare, date ale posibililor complici din alte state, cărți de credit posibil fraudate și adrese de email utilizate pentru licitații sau alte activități ilicite precum și texte pentru tranzacții pe site-uri specializate, date ce au fost trimise pentru verificare către Direcția de Combatere a Criminalității Informatice (vol.IV, fila 20, vol.I, fila 213-215).

Una dintre adresele de email identificate în raportul EN CASE este_, care se regăsește în fișiere tip pagină internet, pagină ebaymail. Cu privire la această adresă, autoritățile judiciare americane au comunicat faptul ca a fost folosită de către inculpați pentru mesaje de tip phishing, trimise utilizatorilor site-ului www.ebay.. posesia mai multor conturi de carduri aparținând unor cetățeni străini, ( vol.I, fila 219-224).

Totodată, în urma examinării raportului EN-CASE, în folderul HDD Western Digital ., cap.40Gb, Export, fișiere tip imagine, au fost identificate mai multe documente scanate privind imaginea unei facturi pentru servicii Romtelecom, ., nr._ din data de 31.07.2004, pentru numărul 0247/_, privind plata serviciilor oferite abonatului M. G. din municipiul A., . bis, județul Teleorman, mama inculpatului M. M., copiile scanate ale unor acte de identitate și copia scanată a unei posibile facturi vamale, privind un autoturism din gama Pontiac, ( vol.I, fila 335-384).

Compania e-B. a comunicat la data de 13.01.2009, că adresa de email a fost folosită pentru a accesa ilegal platforma e-B.. (vol.XI, fila 182) și că aceasta a fost asociată contului de acces la platforma e-B. lord5760 și casaverdekatze, conturi ce au fost create de către inculpați cu date fictive, (vol.XI, fila 182).

De asemenea, Compania - constituită parte civilă în cauză, a pus la dispoziție organului de anchetă judiciară un număr de 539 plângeri formulate de diferiți utilizatori, prin care reclamau diferite fraude privind activitatea învinuiților, ( vol.VII, fila 1-20, vol. V, fila 7-39, vol. XXI, fila 47-58).

Pentru descoperirea și probarea activității infracționale, au fost extrase și printate din raportul ENCASE, mai multe fișiere tip text și documente HTML, care evidențiază texte și modalități de efectuare a unor tranzacții pe site-ul e-B., 66 de file, materialul fiind tradus din limba engleză în limba româna. (vol. XXI, fila 64-292).

Totodată, au fost efectuate verificări în evidența intrări/ieșiri, în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, fiind identificate astfel perioadele de părăsire a teritoriului României de către persoanele ce fac obiectul prezentului dosar penal, ( vol. VIII, integral).

Față de plângerile trimise de EBay și în vederea obținerii de plângeri olografe de la părțile vătămate identificate, au fost întocmite cereri de comisii rogatorii internaționale către autoritățile din Statele Unite ale Americii (vol. 10, fila 139, 183, vol. IV, fil.347, vol. XXV, fila 158), Australia (vol. IV, fil.358), Germania (vol. 10, fila 163, vol. IX, fila 367, vol. IV, fil.339), Marea Britanie (vol. 10, fila 153), Polonia (vol. 10, fila 173) și Ungaria. Cu înscrisurile aflate la filele 177 – 187, vol. XXVII, autoritățile judiciare din Polonia, au comunicat că cetățeanul polonez, ce urma să fie audiat, nu mai locuiește în Polonia, acesta aflându-se la o adresă neidentificată pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar autoritățile judiciare din Ungaria, Statele Unite și Marea Britanie nu au comunicat toate datele solicitate.

Pe parcursul actelor de urmărire penală efectuate au fost obținute un număr de 65 plângeri de la cetățeni străini înșelați, puse la dispoziția Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, prin adresele 163L-BO-352 din 12.07.2007( vol.II, fila.287),_/S5/PMA din 26.06.2007 ( vol.II, fila.291), U-165-07/10.09.2007 ( vol.II, fila.381),_/S3/CD/20.04.2009 ( vol. XI, fila 82), fiind

introduse în procesul penal ca părți vătămate iar unele dintre acestea comunicând că se constituie părți civile în cauză, după cum urmează: Lawrence J Hortvath din 720 Florida Ave, Port Huron, Districtul St Clair, Michigan, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.317/321), data plângerii: 25.02.2006 (ID plângere I_5731), Lucius Leverette din 1096 Ingleside Ave, Jaksonville, Districtul Duval, Florida, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.309/313 și corespondența electronică, vol.XXII, fila 71/93 ), data plângerii: 27.02.2006, William Stewart din 7333 PineForest Rd. L.#193, Pensacola, Districtul Escambia, Florida, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.299/304), D. D. P. din 6677 S. Penrose Ct., Centennial, CO_, Districtul Escambia, Arapahoe, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.241/246, plângere olografă și corespondența electronică, vol.XXII, fila 12 - 35), Clarance Harvey Simonds din 218 Gilsum Mine Rd., Alstead, New Hampshire,_, Districtul Cheshire, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.188-190), William D. Bradshaw din 6218 Parkland Oaks, San A., Texas_, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.192-194), A. Tunc din 223 Glen Echo dr. Norfolk va Norfolk, VA_, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil. 196-199), Trevor P Schaus din 314 Maddelena Ave Las Vegas NV, NV_, Districtul Clark, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.202-206), P. Haskett din 6663 S Zeus, Boise, Idaho, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.210-223), Katja Goebel din 8485 Hallie Rose St A., Vancouver,_, Districtul Fairfax, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.237/239), B. Lou Chapman-B. din 16 Pittsburgh St., Lower Burrell, Districtul Westmoreland, Pennsylvania,_, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.289-294), Timothy J. Theuerkauf din 603 Adams Street, Newburgh, Districtul Warrick, Indiana, Cod poștal_, SUA (plângere IFCC), J. Linkinoggor din 189 Arnoldsburg Rd., Spencer, Districtul Roane, V. de Vest, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.271-276), William Thomson Gentry din_ S.W. 148th Street, Miami, Districtul Dade, Florida, SUA, A. Small din 167 Right Ave, Bluefield, Districtul Mercer, West V., SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.255/259), R. D. Budman din 9582 H. Ave. #226, Huntington Beatch, California, Districtul Orange, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.251-253), E. G. din Urunga, 29 Panorama PDE, statul NS, zip code 2455, Australia (plângere din răspuns comisie rogatorie Australia, vol.IX, fila 379, vol.IV, fil.180), Eichborn Kristin din Marienstrasse nr.7,_ Berlin, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, vol.IX, fila 338, vol. IV, fil.123-124), Ornaf S. M. din Zweibruckerstrasse nr.42,_ Berlin, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania vol.IX, fila 311, vol.IV, fil.123-124), S. (G.) Corinna din_ Grossostheim, Kauschrubenstrasse 13, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, vol.XXVII, fila 193-205), H. K. F. din Nollendorferstrasse 42,_ Bremen, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, audiată de autoritățile germane la data de 27.07.2010, vol. 10, fila 5-47), Knauf Jeanette din_ Speyer Siegbertstrasse 3, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, audiată de autoritățile germane la data de 30.09.2010, vol.XXVII, fila 211/268), J. C. din Neuer Pferdemarkt 33,_ Hamburg, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, partea vătămată audiată de autoritățile germane la data de 07.09.2010, vol.XXVII, fila 211/268), F. P. din_ Geretsried, Gartenberg, Rosenweg 73, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, partea vătămată audiată de autoritățile germane la data de 24.08.2010, vol. 10, fila 48/71), Imhauser Dirk din Saalbeek 24, D_ Flintbek, Germania, (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, partea vătămată audiată de autoritățile germane la data de 03.08.2010, vol. 10, fila 73/122), Shaylin Butler din 3016 Asbury Circle, Valdosta, G., SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 148/150, traducere vol.XXII, fila 113/115), Ross P

Lemery din 6 Arrowhead Dr, Galena, Illinois, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 151-154, plângere olografă, vol.XXII, fila 6/11, traducere vol.XXII, fila 116-119), P. S. din 3728 E. Woodbine Rd. Orange, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 155-157, plângere olograf vol.XXII, fila 55-56, 264/265, traducere vol.XXII, fila 120-123, 279), J. Marshall Loeschner din 1688 Philips 300, West Helena, Arkansas, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 158/159, traducere traducere vol.XXII, fila 124-125), V. A. din 452 Deborah Drive, Utica, New York, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 160/162, vol.XXII, fila 242/244, 248/249, traducere traducere vol.XXII, fila 126-128, 266), G. A. din 8 N. Way, Tiburon, California, SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila 163/169, plângere olografă vol.XXII, fila 68/69, traducere traducere vol.XXII, fila 129-136), B. U. din_ Islay Court, Huntersville, North C., SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila și plângere olograf, vol.XXII, fila 1-5, traducere traducere vol.XXII, fila 137-139), S. B. din 1121 NE 179th Street, North Miami Beatch, Florida, SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila 173/175, plângere olografă, vol.XXII, fila 36-40, traducere traducere vol.XXII, fila 140-143), R. B. din 109 C. Way, Greer, South C., SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila 176-180, plângere olografă și corespondență electronică, vol. XXII, fila 94-105, traducere traducere vol.XXII, fila143-147), Kelly Dawn Konery din 3845 22nd Avenue SW, Seattle, Washington,_, Districtul King, SUA (plângere IFCC și plângere din răspuns comisie rogatorie SUA, vol. XI, fila 17 ) - faptă rămasă în faza de tentativă., A. P. din 7607 St. Clair Ave., Mentor,_, USA (plângere IFCC, vol.XI, fila 20) – faptă rămasă în faza de tentativă, R. Lee Fitters din 733 Brook Hollow Rd., Nashville, Districtul Davidson, Tennessee, Cod poștal_, SUA (plângere IFCC, vol.II, fila 11-21, 132, vol.IV, fil.325), C. W. din 4735 N., Fircroft Ave., Covina, Districtul Los Angeles, California, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol. II, fila 1-6, 189, 197, plângere olografă și corespondență electronică, vol. XXII, fila 41-54, 250-263, traducere traducere vol.XXII, fila 267, E. F. din_ S Belcher Rd., Largo, Districtul Pinellas, Florida, SUA (plângere IFCC și olograf, vol.II, fila 149, 203, 207, 211, vol.IV, fil.335), C. G. G. din 2109 St. Lukes Ln., Baltimore, Districtul Baltimore, Maryland, Cod poștal_ SUA (plângere IFCC și plângere olografă adresată Procurorului General al României, vol.II, fila 26/35, 367, 373), Krystal Nichole Carlisle din 1031 N Holly Ave., Unit 12, Tucson, Districtul Pima, Arizona, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.II, fila 45-55), Jeffrey Lee Lord din 940 Paradise Beach Circle, Pensacola, Districtul Santa Rosa, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.II, fila 110/119) – faptă rămasă în faza de tentativă, Federico Rivera din PO Box 634 South Fm 339, Benavides, Districtul Duval, Texas, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.II, fila 129, 137,141), L. S. din 1113 Bergmann Drive, Stillwater, Districtul Washington, Minnesota, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC și plângere olografă adresată Procurorului General al României, vol.II, fila 157, 162, 316, 318, 364, E. W. (plângere olografă, corespondența electronică vol.XXIII, fila 189-217, traducere vol.XXII, fila 212-218), cetățean american, din 696 Hopewell Rd., Marlton, New Jersey, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere I_5741, vol.XX, fil.10-78, vol.XXIII, fila 189-217), Partea vătămată: D. Hopwood, cetățean american, din_ Bobcat Road, Astor, Districtul Lake, Florida, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_0932, vol.XX, fil.14-79), J. C. G., cetățean american, din 400 b Dykes rd n, Mobile, Alabama, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_5672, vol.XX, fil.18-83), S. Scott Wilson, cetățean american, din 1308 Monroe St., Lake In The Hills, Districtul McHenry, Illinois, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_7392, vol.XX, fil.22-87), plângere olografă,

corespondență electronică, vol.XXIII, fila 288-306, tradusă vol.XXII, fila 225-228) N. K R., cetățean american, din417 Elm Street, Eldon, Iowa, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_6092, vol.XX, fil.26-91), B. B., cetățean american, din 6095 Lamar St., Arvada, Districtul Jefferson, Colorado, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_3431, vol.XX, fil.30-95, Vol. XXIV, filele 1 - 41 și vol. XXIII, filele 1-41), B. S. Jr.,T. L. S., cetățean american, din 7928 Brookfield Drive, Caseyville, Districtul St. Clair, Illinois, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_3422, vol.XX, fil.34/99, vol.XXIII, fila 154-188), G. White B., cetățean american, din 608 Setzler Road, Laurens, C. de Sud, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_4112, vol.XX, fil.38-103, vol.XXIII, fila 123-153), Lionell Valdes Arellano, cetățean american, din 2211 Grand Clover Lane, Las Vegas, Districtul Clark, Nevada, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_8431, vol.XX, fil.42-107, plângere olografă tradusă, vol.XXII, fila 182-186) – faptă rămasă în faza de tentativă, D. L. M., cetățean american, din 5522 Mountain View DR., Florence, Districtul Ravalli, Montana, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_5131, vol.XX, fil.47/112, vol.XXIII, fila 47/97, plângere olografă tradusă, vol.XXII, fila 22-/224 ) M. J. B., cetățean american, din N17503 County Road 400, Powers, Michigan, Cod poștal_, telefon_ și_, SUA (ID plângere IC3: I_5631, vol.XX, fil.52-117, vol.XXIII, fila 97-122)., Sheila Gregory, cetățean american, din 9300 Merk Road SE Laconia, IN_, Districtul Harrison, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_77, vol.XX, fil.57/124), plângere olografă, corespondența electronică vol.XXIII, fila 260/287, vol.XXII, traducere fila 191-199) B. F., cetățean american, din 418 Siera Vista Dr., Redondo Beach, CA_, Districtul Ros Angeles, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_95, vol.XX, fil.59-126), Thomas Capece, cetățean american, din 9354 Summer Oak Drive, Mechanicsville, VA_, Districtul Hanover, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_31, vol.XX, fil.63/130), B. J Gillespie, cetățean american, din Rd.6 box 6450 Stroudsburg, PA_, Districtul Monroe, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_91, vol.XX, fil.66/133), S. M. L., cetățean american, din 267 Swearingen Road, Weirton, West V._, Districtul Hancock, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_75, vol.XX, fil.68/135, plângere olografă tradusă vol.XXII, fila 186-190), Anthony Ray Branch, cetățean american, din 2522 Rocky Lane, New London, IA_, Districtul Henry, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_27, vol.XX, fil.70-137), plângere olografă, corespondența electronică vol.XXIII, fila 218-259, tradusă vol.XXII, fila 231-240 ) B. B., cetățean american, din 545 East Broadway Plainview, MN_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_85, vol.XX, fil.73-140), R. Tai, născut la data de 02.12.1974, cetățean american, domiciliat în oraș A., 7107 Rock Ridge Lane, statul VA, cod poștal_, SUA, ID plângere IC3 I_58; ( vol.II, fil.65/ VARIANTA ENGLEZĂ), plângere olografă și corespondența electronică, vol. XXII, fila 57-67) S. C. M., născut la data de 06.04._, cetățean american, domiciliat în oraș Tallahasse, 1527 Dacron Dr, statul Fl, cod poștal_, SUA, ID plângere IC3 Iooo_; ( vol.II, fil.177/ VARIANTA ENGLEZĂ) E. E. B., adresa 727 Fairwood Dr. Spartanburg,_ ( plângere olografă, vol. XXII, fila 106-107). B. F. G. a primit suma de 6.900 USD la data de 05.03.2006 (MTCN:_) de la E. B. din 229 Meadowood RDG, Lithonia, GA, zip_, SUA.

De asemenea, la data de 13.01.2009 a formulat plângere penală și partea vătămată e-B., reprezentată în cauză prin R. T. (vol.VII, fil.1- 20).

Potrivit acestei părți vătămate, din verificările efectuate în baza de date, în perioada august 2004 – septembrie 2004, a rezultat că inculpații au compromis prin phishing, un număr de 608 conturi ale titularilor legitimi de acces la platforma e-B., folosite de inculpați pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B., unde au postat spre vânzare bunuri pe care nu le dețineau (plângere e-B., vol.VII, fil.4).

Pentru sustragerea conturilor de acces la platforma e-B., inculpații au folosit un număr de 93 site-uri de phishing, iar prin intermediul acestor site-uri, au mai fost compromise un număr total de 78.479 conturi de acces la platforma e-B. (plângere eBay, vol.VII, fil.4).

Aceeași companie - e-B., a comunicat că, în urma verificării bazei de date, adresa de email Eroare! Referință hyperlink incorectă.” - folosită de inculpatul B. M. C., este asociată contului eBay „marcaju99dinpulamea”, creat de inculpați cu date false, pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B. (plângere e-B., vol.VII, fil.14).

Continuând verificările în baza de date, e-B. a identificat un număr de alte 61 de conturi create de inculpați cu date false, pentru accesarea ilegală a platformei e-B. (plângere eBay, vol.VII, fil.14).

Tot din verificările în baza de date a e-B. a rezultat că adresele de email „_” și Eroare! Referință hyperlink incorectă., folosite de către inculpatul Ț. B. C. sunt asociate cu conturile de acces la platforma e-B. „lord5760” și „casaverdekatze”, conturi ce au fost create cu date fictive (plângere eBay, vol.VII, fil.15).

Contul lord5760, care are asociată adresa de email Eroare! Referință hyperlink incorectă. a fost creat de la IP-ul 81.196.59.205, iar din verificarea acestui IP, a rezultat că au mai fost create de către inculpați, cu date fictive, alte 16 conturi de acces ilegal la platforma e-B. (plângere e-B., vol.VII, fil.16).

Toate conturile sustrase sau create cu date false de către inculpați au fost suspendate de către e-B., urmare depistării activității frauduloase desfășurate de către învinuiți prin intermediul acestor conturi.

În plângerea penală formulată, e-B. a menționat că a suferit următoarele prejudicii:

- 3.027,84 USD, pentru resecurizarea celor 608 conturi compromise de acces la platforma e-B., însoțite de parolele aferente;

- 390.825,42 USD, pentru resecurizarea celor 78.479 conturi e-B. compromise prin intermediul celor 93 de site-uri de phishing identificate ca folosite de învinuiți;

- 303,78 USD, pentru resecurizarea celor 61 de conturi create de învinuiți cu date false, pentru accesarea ilegală a platformei e-B.;

- 19,92 USD, pentru resecurizarea conturilor Eroare! Referință hyperlink incorectă. și Eroare! Referință hyperlink incorectă., folosite de către inculpatul Ț. B. C., și a conturilor e-B. lord5760 și casaverdekaze;

- 79,68 USD, pentru resecurizarea celor 16 conturi create de inculpați de la IP-ul 81.196.59.205, de la care a fost creat contul „lod5760”, adică un prejudiciu total de 394.256,64 USD, sumă cu care eBay se constituie parte civilă în procesul penal (plângere eBay, volVII, fil18-19).

Aceeași companie, eBay, a pus la dispoziția Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman un număr de 533 de plângeri formulate de diferiți cetățeni străini către e-B., care au sesizat diferite fraude comise de către inculpați.(vol.XII, vol.XVII, vol.XVIII, vol.XIX integral).

S-a mai reținut în actul de sesizare că, la data de 26.06.2007, Ambasada

Republicii Federale Germania la București, prin adresa 4135 din 10.03.2007 a comunicat faptul că Oficiul Western UNION a făcut o plângere către Oficiul Federal de Criminalistică privind o suspiciune de spălare de bani împotriva inculpatului O.E.D.. ( vol.II, fila.296, vol.I, fila 234 - 235).

Prin adresa Direcției de Combatere a Criminalității Organizate nr._/S3/CD/30.10.2009, (vol.XXI, fila 59 - 63), urmare solicitării Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman nr.29/D/P/2006 din 17.03.2009, au fost transmise un număr de 11 plângeri penale ale unor cetățeni străini înșelați prin inermediul licitațiilor fictive. S-a constatat faptul că sesizările cetățenilor americani V. A. și G. A. au în comun identitatea persoanei care a licitat și anume J. Grunter, adresa de email_, telefon_, și adresa oraș Sacramento, ., statul California, țara SUA, cod poștal_ .

Din examinarea raportului En-Case întocmit la data de 26.01.2007, în urma efectuării percheziției in sistemul informatic ridicat de la numitul S. L. C., identitatea J. GRUNTER, 2789 MENDEL WAY, SACRAMENTO, CALIFORNIA,_, a fost identificată în folderul HDD Western Digital . cap.40Gb, Export, Fișiere tip text, în documentele, Nou Document text 10, emailuri vechi si adrese scos, emailuri vechi si adrese scos1, emailuri vechi si adrese scos2.

Identitatea persoanei care a efectuat licitații, cu referire la plângerile cetățenilor americani A. P. și Kelly Dawn Conery, și anume, Michael Gross, adresa oraș Sacramento, ., stat California, țara SUA, cod poștal_ a fost identificată in raportul En-Case mai sus menționat in aceleași documente ( Nou Document Text 10, emailuri vechi si adrese scos, emailuri vechi si adrese scos1, emailuri vechi si adrese scos2).

De asemenea, există elemente de legătură între plângerile cetățenilor americani Shaylin Butler, Ross P Lemery, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., S. B. și Ronald B., legături care se regăsesc în adresa de email a persoanelor care au efectuat licitațiile și anume_.

Legătura între plângerile cetățenilor americani Shaylin Butler, Ross P Lemery și P. S. este făcută prin numele licitatorului comun, Eric Adams.

Numele licitatorului B. Pullan, face legătura între plângerile cetățenilor americani B. U. și S. B..

Au fost solicitate și obținute de la AMBASADA STATELOR UNITE LA BUCURESTI, B. SERVICIULUI SECRET LA BUCURESTI, datele transferurilor internaționale efectuate de către inculpați și celelalte persoane ce fac obiectul cercetărilor, (VOL IV, fila 69, VOL.III, buletine de transfer obținute de la bănci din România ), rezultând că inculpații P. B. M., M. M., Ț. B. C., I. A., B. M. C., B. F. G., B. M., N. A., B. A. A., P. M. dar și martorii B. P., M. F. D., L. N. E., IRSAI DEBORA, M. A. C., au efectuat încasări de diferite sume de bani, în euro sau dolari precum și/ sau expedieri de bani între ei sau la diferite persoane.

La data de 23 septembrie 2009, s-a solicitat de către procuror, autorizarea efectuării unor percheziții domiciliare, la locuințele inculpaților B. M. C., B. M., B. A. A., Ț. B. C., M. M., N. A. (fost N.), O.E.D., P. B. M., B. F. G. și I. A., iar în urma obținerii autorizației și efectuării perchezițiilor, (vol. IX), au fost ridicate mai multe bunuri și înscrisuri ( vol.XXVII, fila

20/30), unele dintre acestea interesând cauza iar altele care nu aveau legătură au fost restituite persoanelor cărora le aparțineau.

Urmare efectuării perchezițiilor, atât la locuința de domiciliu, din municipiul A., județul Teleorman, ., . B. A. A. cât și la cea de reședință din municipiul Sibiu, ..34, județul Sibiu, aparținând aceluiași inculpat, au fost identificate date care interesează cauza (vol.XXI, fila 268 - 292) în următoarele sisteme informatice și suporturi optice ridicate de la inculpat, după cum urmează: memory stick marca TRANSCENDENT, laptop marca ASUS model X51RL, un CD marca Melody, inscripționat 3BA.

Bunurile conținând date de interes pentru cauză, au fost introduse, pe bază de raport, în Camera de Corpuri Delicte, aparținând I.P.J.Teleorman, (vol.XXVII, fila 11, 14). Datele extrase în urma perchezițiilor informatice au fost înaintate către verificare reprezentantului companiei e-B. și autorităților străine competente.(vol.XI, fila 28, vol.XI, fila 83, vol.XXV, fila 2-10, vol.XXV, fila 12-13, 14-44).

A fost identificată factura cu numărul_( vol.XXI, fila 268-270), despre care, eBay a comunicat faptul că numărul nu a fost folosit de către companie, fiind utilizat de către autori în corespondența cu victimele, ( vol.XXI, fila 1-26). Fiind verificat acest număr în bazele de plângeri primite de la utilizatori ai e-B., au fost identificate un număr de 22 plângeri/notificări expediate de către utilizatorii e-B. prin email la adresa_. precum și mai multe adrese de email folosite de către inculpați la fraudarea cetățenilor străini, părți vătămate în cauză.

Din verificarea acestor adrese de email de tip spoof, în bazele de date eBay, create de către autori, a rezultat un număr de 3.201 plângeri făcute de către utilizatorii e-B., fiind identificate mai multe conturi bancare, la care victimele erau instruite, în facturile false, să trimită banii.

S-au formulat cereri de comisii rogatorii internaționale către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Polonia și Ungaria, în vederea identificării titularilor conturilor și rulajului acestora ( vol. XXVII, fila 60-83).

De asemenea, prin aceeași adresă, e-B. a comunicat mai multe identități folosite de către autori pentru a primi sume de bani, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G.. Aceste identități au fost înaintate pentru verificare prin intermediul B. Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București, către companiile WESTERN UNION și MONEY G.. ( vol.XXVII, fila 84-108)

Din materialul probator al cauzei, a rezultat că, unitatea de calculator ridicată de la martorul Stejăran L. C. și achiziționată de acesta de la martorul B. F. M., în care au fost identificate date de interes în cauză, a fost folosită de inculpatul B. M., care a împrumutat-o de la martor, la plecarea în Spania, fiind utilizată la efectuarea de licitații fictive.

Cu ocazia exploatării datelor rezultate din raportul En-Case, întocmit în urma efectuării percheziției informatice a sistemului (vol. IV - fila 20, Vol. I - fila 213-215), au fost identificate fișiere - text și fișiere - imagini, reprezentând produse și bunuri oferite spre vânzare, identitățile unor persoane contactate de inculpați, ID-uri utilizate, item number utilizate, cărți de credit, posibil fraudate, adrese de email-uri utilizate și texte pentru tranzacții pe site-uri comerciale.

Valorificându-se datele obținute, prin intermediul cererilor de comisii rogatorii și corespondențelor cu autoritățile judiciare americane, s-a stabilit că, unele dintre adresele de email, identificate în raportul En-Case (exemplu:_), a fost folosită de către inculpați pentru mesaje de tip phishing, trimise utilizatorilor site-urilor www. E-B. . în posesia

mai multor conturi de carduri aparținând unor cetățeni străini.

În aceeași unitate de calculator a fost identificată o pagină tip HTML, cu fișiere tip imagine, conținând mai multe documente scanate, care reprezentau imaginea unor acte de identitate, a unor facturi vamale, referitoare la autoturisme și a unei facturi servicii Romtelecom, . nr._ din data de 31.07.2004, privind plata serviciilor oferite abonatului M. G., mama învinuitului M. M., stabilindu-se, în raport cu răspunsul comunicat de Compania e-B., că adresa de email a fost folosită pentru a accesa ilegal platforma e-B., adresa respectivă fiind asociată contului de acces la platforma e-B., lord5760 și casverdekatze, conturi create de învinuiți cu date fictive.

În concluzie, s-a reținut de procuror că, inculpatul B. M. C., începând cu luna august 2004, până la finele anului 2006, a coordonat activitatea grupului organizat specializat în comiterea de fraude pe internet, în scopul obținerii de beneficii pecuniare, din locații închiriate în România, în municipiul C. și în Spania, în localitatea Madrid, exercitându-și controlul asupra membrilor grupării, împreună cu inculpatul B. M., care i-a asigurat sprijinul, prin supravegherea constantă și nemijlocită a persoanelor care se ocupau cu postarea ofertelor dolozive pe internet și prin procurarea mijloacelor tehnice și logistice necesare activității acestora.

Acesta a desfășurat nu numai activități constante de coordonare și supraveghere a membrilor grupării, ci și de intermediere, în vederea ridicării în străinătate, a produselor infracțiunii, primind detaliile transferurilor bănești efectuate de victime, de la inculpații Ț. B. C., M. M., O.E.D., P. B. M. și B. F. G..

De asemenea, susnumitul a avut un rol determinant în racolarea de persoane care să asigure activitățile de introducere și modificare de date informatice, în vederea fraudării unor cetățeni străini, (recrutând pe inculpatul B. F. G.), având implicare directă în activitățile de încasare a sumelor de bani transferate de persoanele înșelate.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 29.106 euro și 661 USD, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 6.543 euro.

În cursul urmăririi penale, inculpatul nu a recunoscut implicarea sa în activitățile infracționale, prevalându-se ulterior, de drepturile procesuale prevăzute prin dispozițiile art. 70 C.pr.pen., cu ocazia citării și prezentării la procuror, însă participația sa a fost probată în cauză, cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M. și I. A., precum și ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B. și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Același rol de coordonator în cadrul grupului infracțional organizat în perioada 2004-2006 l-a avut și inculpatul B. M., acesta sprijinindu-l pe inculpatul B. M. C. în activitățile de conducere și supraveghere a activității membrilor grupării. Poziția sa de lider, rezultă din atitudinea adoptată față de inculpații care au avut preocupări pe linia introducerii și modificării de date informatice, în scopul fraudării unor cetățeni străini, persoane care au locuit în

imobilele închiriate în municipiile C. și București, și ulterior în Madrid - Spania, și care s-au aflat în relații de subordonare directă față de acesta.

Pe durata desfășurării activităților infracționale, inculpatul B. M. își manifesta în mod constant nemulțumirea față de „modul de lucru” și de rezultatele obținute de inculpații P. B. M., B. F. G., Okiga Edgart Descarto, M. M. și Ț. B. C., solicitându-le în mod repetat, să depună eforturi mai mari în demersurile pentru convingerea victimelor la efectuarea tranzacțiilor frauduloase și mustrându-i pentru modul în care aceștia își duceau la îndeplinire activitățile.

Acest inculpat a manifestat un rol important în racolarea de persoane în scopul lărgirii cercului infracțional, (atrăgându-i în grup pe inculpații Ț. B. C., M. M., O.E.D.), având implicare directă în intermedierea ridicării de bani expediați de persoanele înșelate, precum și în procurarea de mijloace tehnice și logistice, necesare derulării tranzacțiilor frauduloase.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 595 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

Deși, inițial, prin declarația dată în faza de cercetare penală, a recunoscut implicarea sa în activitatea infracțională și a dat detalii despre contribuția celorlalți participanți, în cursul urmăririi penale, inculpatul B. a negat participarea sa la activitățile infracționale, iar ulterior, s-a prevalat de drepturile procesuale prevăzute prin dispozițiile art. 70 C.pr.pen., cu ocazia citării la procuror, în vederea audierii.

Participația sa a fost însă probată în cauză, cu declarațiile inculpaților Ț. B. C., M. M. și I. A., precum și ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B. și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul B. A. A., a aderat la grupul inițiat și constituit de B. M. C. și B. M., în vara anului 2004, sprijinind activitatea infracțională a acestuia până în luna noiembrie 2004, prin organizarea de licitații frauduloase, în scopul obținerii de beneficii personale și pentru liderii grupării, în imobilul închiriat de aceștia din urmă, în municipiul C..

Pe durata derulării activității infracționale, inculpatul și-a asumat rolul atragerii de persoane cu aptitudini și cunoștințe de operare pe calculator, racolându-l pe inculpatul P. B. M., având atribuții de a pune la dispoziție celorlalți participanți mijloace tehnice și logistice, respectiv seturi de date de cărți de credit, conturi, ori parole de acces ale platformei e-B., sprijin tehnic sau de optimizare a modalităților de operare, în vederea asigurării reușitei.

Urmare efectuării perchezițiilor, atât la locuința de domiciliu, din municipiul A., județul Teleorman, ., ., . B. A. A. cât și la cea de reședință din municipiul Sibiu, ..34, județul Sibiu, aparținând aceluiași inculpat au fost ridicate mai multe bunuri, respectiv sisteme informatice și suporturi de stocare a datelor informatice, fiind identificate date care interesează cauza (vol.XXI, fila 268-292) în următoarele sisteme informatice și suporturi optice ridicate de la învinuit după cum urmează; memory stick marca TRANSCENDENT, laptop marca ASUS model X51RL, un CD marca Melody, inscripționat 3BA.

În sistemul informatic, a fost identificată factura cu numărul fictiv_ ( VOL.XXI, fila 268/270), despre care, e-B. a comunicat că nu a fost folosit de către companie, fiind utilizat de către autori în corespondența cu victimele, ( vol. XXI, fila 1-26).

În urma verificării numărului fictiv de factură, în bazele de plângeri primite de la utilizatori ai e-B., au fost identificate un număr de 22 plângeri/notificări.

De asemenea, în urma percheziționării sistemului informatic, aparținând învinuitului B. A. A., au fost identificate fișiere text conținând oferte de vânzare ale unor bunuri și fișiere text ce reprezintă modele prestabilite de răspuns în cadrul unor conversații on-line, legate de operațiunile de ofertă-vânzare, precum și fișiere tip imagine, ce reprezintă autoturisme sau alte bunuri, negocierile având loc prin adresele de email_ și_., fiind identificat și itemul licitației cu numărul_.

Datorită neînțelegerilor cu inculpatul B. M., generate de modul de distribuire a beneficiilor pecuniare, în luna noiembrie 2004, inculpatul B. A. A. a părăsit apartamentul din municipiul C..

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 6.613 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 529 euro.

În cursul urmăririi penale, inculpatul a negat participația sa la activitățile infracționale, motivând prezența sa în apartamentul închiriat de liderii grupării în localitatea C., în sensul că se afla în vacanță, pe litoral, însă activitatea sa infracțională a fost probată în cauză, cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M. și I. A., precum și ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul Ț. B. C., a aderat la grupul infracțional organizat, în toamna anului 2004, în urma racolării de către inculpatul B. M., desfășurând activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, în municipiul București, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive, și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Acesta a desfășurat același tip de activități și pe teritoriul Spaniei, în localitatea Madrid, unde s-a deplasat împreună cu inculpatul B. M., la începutul lunii noiembrie 2004.

Din declarația inculpatului, a rezultat că, la organizarea licitațiilor fictive a folosit adresa de email_, despre care serviciul de investigare a fraudelor e-B., a comunicat că, la data de 01 octombrie 2005, a primit un raport

de fraudare, privitor la o ofertă falsă pentru produsul_, fiind folosită la compromiterea unor conturi de Paypal.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor în sistemele informatice (vol. XI, fila 137, vol. XXVII, fila 35-51) ridicate de la inculpat au fost identificate date care interesează cauza în următoarele sisteme: ( vol. XI, fila 114, 115):1 (unul) hard disk extern marca NexStar 3; 1 (unul) hard disk marca Western Digital, seria WXC_; 1 ( unul) hard disk marca Western Digital, .; 1 (unul) hard disk marca Hitaki, .; 1 (unul) hard disk marca Samsung, .; 1 (unul) hard disk marca SEAGATE, .; 1 (unul) hard disk marca SEAGATE, .; 1 (unul) memory Stick marca My Flash; 1 (unul) hard disk marca IBM Deskstar, ..

Sistemele și suporturile de stocare a datelor informatice, conținând date de identificare referitoare la persoane străine - titulari de cărți de credit și numere de conturi a acestor instrumente de plată, au fost introduse în Camera de Corpuri Delicte aparținând I.P.J. Teleorman. ( vol. XXVII, fila 11, 12, 13, 14),

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 500 euro și 1.400 dolari USD, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați .

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale, inculpatul Ț. B. C. a recunoscut comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, constând în aderarea și sprijinirea grupării, precum și în îndeplinirea operațiunilor de postare repetată a licitațiilor fictive pe site-urile comerciale ale e-B., la solicitarea liderilor grupului infracțional.

Activitatea sa infracțională este probată și cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), M. M. și I. A., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., (unele dintre acestea, victime ale traficului de persoane, infracțiune concurentă, pentru care inculpații B. M. C. și B. M. au fost condamnați definitiv) respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul M. M., a fost racolat de către inculpatul B. M., în toamna anului 2004, însoțindu-l pe acesta în apartamentul din municipiul București, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

În vara anului 2005, inculpatul M. M. a efectuat aceleași activități infracționale pe teritoriul Spaniei, localitatea Madrid, în apartamentul închiriat de liderii grupării.

Acesta a revenit pe teritoriul României, în luna octombrie 2005.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 41.751 USD și 1.477 dolari australieni, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 12.411 euro.

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale, inculpatul M. M. a recunoscut comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, constând în aderarea și sprijinirea grupării, precum și în îndeplinirea operațiunilor de postare repetată a licitațiilor fictive pe site-urile comerciale ale e-B., la solicitarea liderilor grupului infracțional și sub îndrumarea învinuitului B. F. G..

Activitatea sa infracțională este probată și cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C. și I. A., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul B. F. G. a fost racolat de către inculpatul B. M. C., în toamna anului 2004, însoțindu-l pe acesta la locuința închiriată din municipiul C.. Ulterior, respectiv în vara anului 2005, B. F. G. s-a deplasat la solicitarea inculpatului susmenționat, în Spania, localitatea Madrid, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive, prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlul de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Acesta a revenit pe teritoriul României, în luna octombrie 2005, împreună cu învinuitul M. M..

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 3.141 euro și 33.045 USD, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 44.375 euro.

Cu ocazia citării la procuror, în vederea audierii, în cursul urmăririi penale, inculpatul s-a prevalat de drepturile procesuale conferite prin dispozițiile art. 70 C.pr.pen., însă activitatea sa infracțională este probată cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M. și I. A., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul O.E.D., zis „E.”, a fost racolat de către B. M., aderând la grupul infracțional, în vara anului 2004. Astfel, acesta s-a deplasat în municipiul C., la apartamentul închiriat de liderii grupării, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive, și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că învinuitul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 400 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat, de pe teritoriul Germaniei, unor persoane din România, suma totală de 2.850 euro.

Cu ocazia audierii de procuror, în cursul urmăririi penale, inculpatul a negat implicarea sa în activitățile infracționale, motivându-și prezența în apartamentul din municipiul C., închiriat de liderii grupării, în sensul că se afla în vacanță pe litoral, însă activitatea sa infracțională este probată cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M. și I. A., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul P. B. M. a aderat la gruparea infracțională în vara anului 2004, fiind recrutat de B. A. A., și s-a deplasat în municipiul C., la apartamentul închiriat de liderii grupării, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Aceleași activități infracționale au fost desfășurate de inculpat și pe teritoriul Spaniei, în locuința închiriată de liderii grupării infracționale.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 10.254 euro, 2.549 USD și 2.110 GBP, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

Cu ocazia citării la procuror, în cursul urmăririi penale, inculpatul s-a prevalat de drepturile procesuale conferite prin dispozițiile art. 70 C.pr.pen., însă activitatea sa infracțională este probată cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M. și I. A., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L.

C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpata I. A. era prietena inculpatului B. M. C., a locuit împreună cu acesta pe durata desfășurării întregii activități infracționale, atât în municipiul C., cât și în localitatea Madrid din Spania, sprijinindu-i pe liderii grupării, pentru care, încasa, la intervale de timp, sumele de bani expediate de cetățenii străini fraudați prin organizarea de licitații fictive, cunoscând proveniența ilicită a acestor sume.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpata a încasat, în cursul anilor 2006 și 2007, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 6.932 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 14.303 euro.

Fiind audiată, în cursul urmăririi penale, inculpata I. A. a recunoscut că a încasat, în mod repetat, sume de bani expediate din străinătate, pe numele său, pe care le-a remis lui B. M. C., ori le-a folosit în interes propriu, împreună cu acesta, motivând însă că nu a cunoscut că sumele de bani provin din comiterea de înșelăciuni.

Susținerile în apărare ale inculpatei sunt infirmate de probele administrate în cauză, din care rezultă că aceasta s-a aflat în relații de concubinaj cu inculpatul B. M. C., pe durata derulării întregii activității infracționale, precum și de împrejurarea că, pe teritoriul Spaniei, a efectuat multiple activități de recepționare a unor sume de bani trimise pe numele său, din străinătate, expediind în România sume de bani mult mai mari, ceea ce înlătură apărarea necunoașterii provenienței ilicite a banilor.

Activitatea sa infracțională este probată și cu declarațiile inculpaților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul N. A. (fost N.), a fost racolat de liderii grupării infracționale, în scopul ridicării, respectiv expedierii către alte persoane, a sumelor de bani transferate, de persoanele înșelate, efectuând mai multe operațiuni de încasare de la persoane intermediare și de expediere, prin serviciile de transfer Western Union și Money G., în condițiile în care cunoștea proveniența ilicită a sumelor de bani.

Deși acesta nu a recunoscut implicarea sa, în calitate de „săgeată” în activitatea infracțională a grupării, martorele audiate în cauză (victimele infracțiunii de trafic de persoane, comise de membrii aceleiași grupări), au relatat că, în lipsa liderilor grupului, susnumitul exercita activitățile de supraveghere a încasării sumelor de bani expediați de cetățenii străini înșelați, de către martore (declarații martoră I.D. - pagina 406 - 411, vol. IX).

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 15.676 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 159 euro.

Cu ocazia citării la procuror, în cursul urmăririi penale, inculpatul s-a prevalat de drepturile procesuale conferite prin dispozițiile art. 70 C.pr.pen., însă activitatea sa infracțională este probată cu declarațiile inculpaților Ț. B. C., M. M. și I. A., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul P. M. a fost recrutat, luna ianuarie 2005, de numitul C. V., însoțindu-l pe acesta în deplasări succesive, pe teritoriul Germaniei, Austriei și Olandei, unde a procedat la încasarea, în mod repetat, prin serviciul Western Union, de sume de bani, provenind de la cetățenii străini înșelați, în schimbul unor comisoane, în condițiile în care cunoștea despre proveniența ilegală a acestor transferuri.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, în cursul anilor 2005 și 2006, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 83.036 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale, P. M. a recunoscut că a încasat, în mod repetat, sume de bani expediate de cetățeni străini, pe numele său, pe care le-a remis numitului C. V., în schimbul unor comisioane, acesta din urmă având, la rândul său, rolul de intermediar.

Totodată, inculpatul a arătat că, datele transferurilor financiare îi erau comunicate de numitul C. V., recunoscând că la momentul încasării sumelor de bani, a conștientizat că activitățile sale au un caracter ilicit.

Activitatea sa infracțională este probată și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Față de situația de fapt expusă, procurorul a apreciat că faptele inculpaților B. M. C. și B. M., care în perioada august 2004 - decembrie 2006, au inițiat, constituit, coordonat, condus un grup organizat, planificând, conform unui program infracțional bine conturat, săvârșirea unor infracțiuni grave: înșelăciune, acces fără drept în sisteme informatice, fals informatic, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de crimă organizată, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

Faptele inculpaților O.E.D., M. M., Ț. B. C., B. A. A., I. A., N. A., B. F. și P. B. M., care, în perioada august 2004 - decembrie 2006, au aderat și sprijinit un grup organizat constituit în jurul învinuiților B. M. C. și B. M., împreună cu care au planificat, conform unui program infracțional bine

conturat, săvârșirea de infracțiuni grave: înșelăciune, acces fără drept în sisteme informatice, fals informatic, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de crimă organizată, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

În cauză, s-a reținut aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, având în vedere componenta eminamente tehnică de înfăptuire a infracțiunilor de înșelăciune, precum și celelalte infracțiuni comise, prin utilizarea sistemelor/rețelelor informatice.

Apărările unora dintre acești inculpați, în sensul că nu au cunoscut că sumele de bani recepționate provin de la cetățeni străini înșelați în mediul informatic, au fost apreciate ca neîntemeiate, avându-se în vedere multitudinea actelor efectuate, cuantumul sumelor ridicate, diversitatea persoanelor care expediau sumele de bani și locațiile diferite de expediție, precum și relațiile apropiate dintre membrii grupării, care acționau într-un mod coordonat.

S-a mai arătat de procuror în cuprinsul actului de sesizare că, întrucât autoritățile judiciare din SUA, Ungaria și Marea Britanie, nu au comunicat răspunsurile la cererile de comisie rogatorie formulate, ori răspunsurile comunicate de acestea, au fost incomplete, astfel că cercetările nu au fost definitivate în raport cu toate faptele și față de toate persoanele implicate în activitatea infracțională a grupului, materialul de urmărire penală al cauzei a fost disjuns în ce privește pe inculpații B. M. C., B. A. A., O.E.D., M. M., Ț. B. C., I. A., N. A., B. F. G., P. B. M., B. M. și P. M., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (în forma autoratului și a instigării), art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003, (în forma autoratului și a instigării), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., continuându-se cercetările penale în vederea identificării celorlalți participanți la infracțiuni, precum și față de numitul C. V. și față de persoanele cunoscute sub pseudonimele „Adiță”, „C.”, Chandra A. și P. C..

Totodată, s-a arătat că în cauză o parte din părțile vătămate s-au constituit părți civile în cauză, precizând cuantumul pretențiilor civile, prejudiciul total ridicându-se la suma de 168.467 USD, 6.454 euro și 2000 AUD, la care se adaugă prejudiciul cauzat Companiei e B., în sumă totală de 394.256, 64 USD, rezultând daune în valoare totală de 562.723,64 USD, 6454 euro și 2000 AUD. Sumele de bani însușite de inculpați în activitatea infracțională, pentru care nu există constituire de parte civilă, respectiv pentru suma totală de 66.367 USD și 3.996 euro, care nu a fost solicitată până în prezent, de celelalte părți vătămate, urmează să facă obiectul confiscării speciale.

Actul de sesizare a instanței se întemeiază pe următoarele mijloace de probă: declarație învinuit B. M. C.; declarație învinuit B. M.; declarație învinuit B. A. A.; declarație învinuit Ț. B. C.; declarație învinuit O.E.D.; declarație învinuit P. B. M.; declarație învinuit B. F. G.; declarație învinuit M. M.; declarație învinuit N. A.; declarație învinuit P. M.; declarație învinuit I. A.; declarație martor B. F.; declarație martor S. L. C.; declarație martor B. D.; declarație martor M. F. D.; declarație martor M. A. C.; declarație martor G. R.; declarație martor L. N. E.; declarație martor V. Natalița A.; declarație martor D. N.; declarație martor B. P. D.; declarație martor

I.D.; proces verbal conținând declarația martorului cu identitate protejată I. M.; înscrisuri (acte bancare, extrase cont, ordine de plată ); răspunsuri primite de la autoritățile judiciare din: SUA, Marea Britanie, Polonia și Australia; fișe cazier judiciar; procese-verbale de percheziție domiciliară; procese-verbale de percheziție informatică; procese-verbale de identificare; procese-verbale de investigații; procese-verbale de verificare; plângeri sesizări și denunțuri; răspunsuri comunicate de Compania e-B.; răspunsuri comunicate de serviciile de transfer internațional Money G. și Western Union.

La termenul de judecată din data de 5 februarie 2013 și 2 aprilie 2013, inculpații P. M., M. M., Ț. Bogda și, respectiv P. B., B. M. C., B. A. A., O.E.D., I. A., B. F. G., B. M., personal și prin apărători au arătat că recunosc săvârșirea faptelor reținute în actul de sesizare a instanței și au solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit dispozițiilor art. 3201 Cod procedură penală. S-a procedat la audierea acestora, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar( filele 13-15, 51-58, Vol. VI, dosar instanță).

La solicitarea unora din acești inculpați - M. M., Ț. B., P. M., O.E.D. instanța a administrat proba cu înscrisuri în circumstanțiere, fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri:contract individual de muncă încheiat la data de 22.06.2007, act adițional la contract, certificat de calificare profesională,, adeverință de studii universitare, caracterizare, adeverință G. Școlar, – depuse de inculpatul M. M.( filele 1-10, dosar vol. VI), scrisoare de recomandare, certificat de deces pe numele de P. G., caracterizări - depuse de inculpatul P. M., caracterizare de la locul de muncă, contract individual de muncă din 01.08.2006, carnet de muncă, certificat de deces pe numele de P. M. - depuse de inculpatul P. B., contract de muncă din 13.02.2013, caracterizări – depuse de inculpatul O.E.D., caracterizare Ț. B.( fila 197, vol. IV, instanță), alte acte

D. fiind faptul că inculpații, cu excepția inculpatului P., sunt trimiși în judecată pentru comiterea unor fapte infracționale ce intră în sfera grupului infracțional organizat, existând legături între membrii grupului, s-a apreciat că pentru o mai bună administrare a justiției se impune judecarea împreună a tuturor inculpaților iar nu disjungerea cauzei față de inculpații care au solicitat aplicarea dispozițiilor art. 320/1 C.pp., urmând a fi administrate dovezi atât cu privire la activitatea infracțională a inculpatului N. cât și pe latura civilă a cauzei, avându-se în vedere că inculpații care au solicitat aplicarea dispozițiilor art. 320/1 au arătat că sunt de acord cu plata despăgubirilor cauzate prin infracțiuni în măsura în care pretențiile vor fi dovedite.

La termenul de judecată din 2 aprilie 2013 s-a procedat și la luarea declarației inculpatului N. A.( fost N.) cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, acesta declarând că nu a comis faptele pentru care este trimis în judecată. În declarația dată, aflată la fila 55, dosar vol. VI, instanță, inculpatul N. a menționat că îl cunoaște pe inculpatul B. M. din copilărie însă nu are nicio legătură cu activitatea infracțională desfășurată de acesta ori de ceilalți inculpați în cauza de față. A recunoscut că în perioada supusă cercetării a fost în Spania, unde desfășura – încă din anul 1998, diverse munci, pentru care nu avea încheiate acte legale de muncă. În Spania, s-a întâlnit cu inculpatul B. cu care obișnuia „să iasă în oraș” dar și să se ajute reciproc, împrejurare în care i-a cunoscut și pe o parte din inculpați, fără însă a avea vreo legătură cu activitatea infracțională desfășurată de aceștia și care formează obiectul cercetării în prezenta cauză.

Inculpatul a mai precizat în declarație că a încasat sume de bani prin WESTERN UNION, însă sumele proveneau de la soția sa, aflată la muncă în Austria iar aceste încasări s-au produs în anul 2008.

Pentru stabilirea activității infracționale a acestui inculpat și lămurirea cauzei sub toate aspectele cu care instanța a fost sesizată, din oficiu dar și la cererea procurorului precum și a inculpatului N. A., prin apărător, s-a procedat la ascultarea martorilor din lucrări V. Natalița, B. F., B. D., D. N., B. P. – ( fila 59-64, vol. VI, instanță), martor cu identitate protejată I. M. – declarație la fila 93, vol. VI, S. L. C. – file 161-163, vol VI, martorele G. R., M. A. C., Marmeliu F. D.- vol. VI, N. E., N. A. D.- declarații aflate la filele 24-29, dosar instanță, vol. VII, L. N. E. – declarație la fila 93, dosar instanță, vol. VII, declarații inculpați M. M., Ț. B., P. B., B. M. C., B. A. A., O.E.D., B. F. G., B. M.- filele 30-37, vol. VII, instanță.

S-au întocmit acte procesuale și procedurale – citații și mandate de aducere pentru martorele I.D.( martor din act) precum și L. I.( propusă în circumstanțiere de inculpatul B. M.) însă din procesele verbale întocmite de organele de poliție a rezultat că acestea nu se mai află la locul de domiciliu și nici în spațiul închiriat( în cazul martorei Irșai), fiind plecate în afara țării, fără să fie cunoscute adresele exacte. În cazul martorei I.D., instanța a procedat potrivit prevederilor art. 327 alin. 3 Cod procedură penală, cu privire la declarația dată de martoră la urmărirea penală- fila 406, dosar parchet, vol. IX.

De asemenea, s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar în copie sentința penală nr. 6 din 12 ianuarie 2007 a Tribunalului Teleorman, definitivă, rechizitoriul din aceeași cauză – fila 102, 110, vol. VI, sentința penală nr. 1140 din 8 septembrie 1997 a Judecătoriei G. privind pe inculpatul B. M..

Inculpatul B. M., prin apărător a depus la dosar note de concluzii scrise.

Examinând actele și lucrările aflate în dosarul de urmărire penală( Vol. I- XXIX), privind pe inculpații care și-au manifestat dorința de a fi judecați potrivit procedurii simplificate prevăzută la art. 320/1 C. P.P., văzând declarațiile date de aceștia la instanță, în temeiul art. 320/1 alin. 1 și 2 CPP, prin care au arătat că recunosc vinovăția în comiterea faptelor pentru care sunt trimiși în judecată și solicită ca judecata să se facă în raport de probatoriul administrat la urmărirea penală precum și a înscrisurilor depuse în circumstanțiere, instanța a apreciat că din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că faptele inculpaților B. M. C., B. M., B. A. A., O.E.D., I. A., B. F. G., P. M., M. M., Ț. B. și P. B. sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana acestora, pentru a permite stabilirea unor pedepse.

Astfel, față de probatoriul administrat la urmărirea penală, văzând și înscrisurile administrate în circumstanțiere, se reține de instanță următoarea situație de fapt:

La data de 24.03.2006, lucrătorii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman au solicitat și obținut înregistrarea, sub număr unic la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – B. Teritorial Teleorman, a lucrării penale nr._/24.03.2006, căreia i-a fost atribuit numărul unic 29/D/P/2006 ( vol.I, fila 159, 161).

Prin rezoluția din data de 20.12.2006, s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpații B. M. C., B. M., B. A. A., Ț. B. C., M. M., N. A. ( în prezent, N. ),

O.E.D., P. B. M. și I. A. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003, art.215 al. 2 și 3 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003. ( vol. I, fila 156).

Prin ordonanța nr.29/D/P/2009 din data de 10.11.2009, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - B. Teritorial Teleorman, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de inculpații B. M. C., B. M., B. A. A., Ț. B. C., M. M., N. A. ( fost N. ), O.E.D., P. B. M. și I. A. din infracțiunile prev. de art.7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003, art.215 al. 2 și 3 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen și art. 49 din Legea nr. 161/2003 în infracțiunile prev. de art. 7, alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.215 alin. 1, 2 și 3 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C. pen. rap. la art. 58 din Legea 161/2003, art.46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 48 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.. ( vol. I, fila 149).

La aceeași dată, prin rezoluția nr.29/D/P/2006, față de numitul B. F. G., s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7, alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.215 alin. 1, 2 și 3 C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C. pen. rap. la art. 58 din Legea 161/2003, art.46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 48 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.. ( vol. I, fila 152).

La data de 16 august 2011, prin ordonanța nr. 29/D/P/2006, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - B. Teritorial Teleorman, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpați, după cum urmează:

- în sarcina inculpaților B. M. C. și B. M., s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 25 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 25 C.pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.;

- în sarcina inculpaților B. A. A., Ț. B. C., M. M., O.E.D., P. B. M., B. F. G. și N. A., fost N., s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prev. de art. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., iar în sarcina învinuitei I. A., săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, și art. 26 C.pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Totodată, prin rezoluția din data de 08 august 2011 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - B. Teritorial Teleorman, s-a dispus începerea urmăririi penale și față de inculpatul P. M., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Prin ordonanța nr. 29/D/P/2006, din data de 22 septembrie 2011, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - B. Teritorial Teleorman, încadrarea juridică a faptelor comise de inculpații N. A. și P. M., a fost schimbată după cum urmează: pentru N. A., din

infracțiunile prev. de art. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1 și 3 din legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., în infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, și art. 26 C.pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., iar pentru P. M., din infracțiunile prev. de art. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., în infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, și art. 26 C.pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Din materialul de urmărire penală, a rezultat că, începând cu anul 2004, inculpații B. M. C. și B. M., sprijiniți ulterior și de inculpatul B. A. A., i-au racolat pe inculpații O.E.D., P. B. M., B. F. G., Ț. B. C. și M. M., care sub pretextul unor oferte, în aparență reale, de vânzare a unor produse (PC-uri, laptop-uri, autoturisme, motociclete, jucării etc.), cu indicarea calității acestora, prețul de pornire, numele și adresa de contact a vânzătorilor, au lansat o . licitații fictive pe site-uri specializate, precum eBay.

www.eBay.. web a companiei cu același nume, care pune la dispoziție și asigură mediul (informatic) în care persoanele interesate în a vinde sau a cumpăra diverse produse ori servicii, celui care oferă cel mai bun preț, pot efectua aceste tranzacții.

Pentru a încheia o tranzacție, persoana interesată trebuie să devină membru/utilizator eBay, fie că este cumpărător, fie că este vânzător.

În acest sens, persoana se va înregistra ca „seller” (vânzător) sau „buyer” (cumpărător), prin completarea unor câmpuri (rubrici) conținând date personale, precum nume, prenume, adresă, cod poștal, numărul cărții de credit și de asemenea își va alege un nume de utilizator pe care îl va folosi în relațiile cu ceilalți membri eBay (username/EBay user ID).

Înregistrarea ca utilizator este gratuită și verificabilă prin informațiile obligatorii care trebuiesc completate și care trebuie să se coroboreze între ele, serviciile asigurate de companie, respectiv de găzduire a ofertelor de vânzare, de licitare propriu zisă, sunt plătite de utilizator (prin cartea de credit, cu cec, virament etc. în raport de rubrica completată).

Numele de utilizator (username) și parola vor permite persoanei să acceseze mediul pus la dispoziție prin pagina de web www.eBay.. fiind unic și identifică fiecare persoană în parte.

Produsele înregistrate spre vânzare sunt de asemenea identificate prin numere unice, ca de altfel și anunțurile de cumpărare.

Conform uzanțelor, la deschiderea licitațiilor, vânzătorul, persoană fizică ori juridică, indică produsul oferit spre vânzare, caracteristicile acestuia, prețul de pornire, precum și adresa de contact, e-mail, telefon, fax etc.

După închiderea licitației și declararea formală a unui câștigător, între acesta și vânzător este inițiată corespondența agreată, de cele mai multe ori, așa cum este și recomandat, prin intermediul interfeței puse la dispoziție de către platforma comercială sau prin e-mail direct, pentru perfectarea detaliilor vânzării-cumpărării, respectiv prețul ferm, condițiile și modalitățile de plată, condițiile de livrare, termen de livrare, garanții etc.

Deși existau avertismente cu privire la diferitele escrocherii legate de

folosirea sistemului, persoanele interesate, ies de sub protecția mediului asigurat de companie (care agreează doar anumite modalități de plată, controlabile) și corespondează direct, în baza unei încrederii presupuse în persoana co-contractantului, prin poșta electronică (e-mail), stabilind nemijlocit detaliile necesare perfectării contractului de vânzare-cumpărare. D. urmare, principala obligație asumată de persoanele vătămate, „câștigători” ai licitațiilor, plata prețului (total sau jumătate pentru sumele foarte mari), se execută prin transfer direct pe numele și la adresele indicate de așa-zișii „vânzători”.

Din corespondența atașată plângerilor de către părțile vătămate, aceste detalii necesare perfectării unei reale vânzări-cumpărări, au fost stabilite, iar principala obligație asumată de părțile vătămate, „câștigători” ai licitațiilor, plata prețului, a fost executată prin transfer, pe numele și la adresele indicate de vânzători.

Prin modalitățile faptice de realizare a infracțiunilor - folosirea conturilor de eBay ale unor utilizatori legitimi, corespondența purtată prin poșta electronică cu atribuirea unor calități mincinoase și identități reale fraudulos folosite, textele-șablon de prezentare a caracteristicilor produselor și a condițiilor de plată și expediție produse, etc.- inculpații urmăreau să creeze părților vătămate convingerea că produsele oferite spre vânzare existau în realitate, astfel încât aceștia din urmă plăteau contravaloarea lor în condițiile cerute.

Procedând de o asemenea manieră, inculpații au realizat integral acțiunile de inducere și menținere în eroare a victimelor, vizând intenția proprie, reală de a contracta, respectiv de a vinde și asumarea în mod fictiv a unor obligații privind livrarea bunurilor, cu scopul captării interesului contractanților.

Totodată, s-a realizat și țelul propus, respectiv încasarea frauduloasă a sumelor de bani, reprezentând contravaloarea produselor fictiv vândute, fără ca aceste bunuri - oferite și vândute în această modalitate, să ajungă vreodată în posesia cumpărătorilor, din simplul motiv că acestea nu au existat niciodată, cum de altfel nu a existat niciodată intenția vânzătorilor de a vinde bunurile.

Modul de operare al inculpaților consta în accesarea de site-uri specializate în tranzacții on-line, oferind spre vânzare sau închiriere bunuri, pe care în realitate nu le dețineau, iar accesul la aceste site-uri se făcea prin crearea de conturi de utilizator, folosind datele de înregistrare ale altor persoane, ori date ale cardurilor bancare aparținând acestora.

În acest mod, se realiza disimularea identității, creându-se percepția eronată cu privire la activitatea de utilizator legitim, cu implicații asupra aprecierii feed-backul pozitiv al tranzacțiilor efectuate și implicit, asupra sporirii încrederii victimei în corectitudinea tranzacției.

Urmărind conturarea unei imagini cât mai apropiată de modalitatea reală de efectuare a operațiunilor on-line de vânzare-cumpărare, inculpații creau simultan pagini web, domenii sau conturi de poștă electronică, similare unora existente în cadrul unor servicii specializate.

De regulă, erau folosite aplicații în vederea disimulării identității electronice, victimele, cetățeni străini, fiind determinate prin manopere de inducere în eroare să transfere diferite sume, cu titlul de preț al bunului oferit spre vânzare, garanție până la inspectarea bunului, taxe de livrare sau asigurare, cuantum chirie, etc.

Pentru a spori încrederea victimelor, la momentul corespondenței cu acestea, erau indicate nume fictive de cetățeni străini, atât în ce privește calitatea ofertantului, cât și a eventualelor persoane, cărora li se transferau banii, sub pretextul reprezentării unor companii de livrări (shipping) sau a unor servicii de intermediere financiară a tranzacțiilor on-line ( de exemplu e-B., Autrader).

Totodată, în vederea asigurării ritmicității și operativității activităților, care

să conducă la beneficii pecuniare constante(scopul primordial urmărit de membrii grupării, specializate în comiterea de fraude informatice) și pentru crearea unor piste false, privind identitatea unora dintre membrii grupului, operațiune necesară în vederea inducerii în eroare a victimei, cu privire la persoana cu care tranzacționează, cât și îngreunării tragerii la răspundere penală, unii dintre participanți („săgețile”), își desfășurau segmentul de activitate în străinătate, unde încasau sumele de bani transferate de către victime.

Legătura cu „săgețile” din afara granițelor țării, se realiza, în cele mai multe cazuri, prin alte persoane, care, la rândul lor, au căpătat roluri bine determinate în lanțul infracțional.

Cât privește introducerea în țară a sumelor de bani rezultate, erau folosite structuri similare, creându-se circuite care au traversat mai multe țări și care au implicat și activitatea unor cetățeni străini, urmărindu-se ca scop, ascunderea provenienței ilicite a sumelor de bani care făceau obiectul unor transferuri prin sisteme specifice (Western Union, Money G.) sau al unor operațiuni în conturi bancare.

Circuitul informației privind datele necesare asigurării scopului urmărit - obținerea de beneficii pecuniare, presupunea transmiterea pe cale electronică, prin telefonie mobilă sau în sistem informatic.

Un prim set de date presupunea transmiterea detaliilor operațiunii, prin care victima transfera suma de bani pe numele fictiv indicat în corespondența purtată pentru încheierea tranzacției, situație în care detaliile transmise priveau identitatea reală a expeditorului (sender), numele fictiv folosit pentru beneficiar (receiver), suma transferată și codul transferului, când expedierea banilor avea loc prin serviciile de transfer în sistem rapid, ori identitatea reală a expeditorului (cumpărătorul de bună credință, buyer), numele fictiv folosit pentru deschiderea contului bancar și detaliile acestuia, suma transferată și bunul ce a făcut obiectul tranzacției.

Aceste informații parcurgeau verigile lanțului infracțional până la persoana care încasa banii în străinătate, realizându-se astfel prejudicierea victimei.

Pentru a asigura beneficiului activității infracționale și de către participanții inițiali, sumele de bani ce reveneau acestora, erau transmise prin transferuri repetate în sistem rapid ori transferuri în conturi bancare puse la dispoziție în acest scop.

În raport cu modalitățile de înfăptuire ale activităților infracționale, care implicau evitarea dezvăluirii identității celui care contactează victima, s-a realizat interdependența între aceasta, intermediarul care îi pune la dispoziție „săgeata” aflată în străinătate, și aceasta din urmă, astfel încât rezultatul urmărit - fraudarea victimei și beneficiul pecuniar, nu mai poate fi realizat fără una dintre aceste verigi ale lanțului infracțional.

Indiferent de activitatea desfășurată efectiv - strângerea datelor, crearea unor pagini web, facilitarea achiziționării de usere și parole pentru compromiterea unor conturi, obținerea de date ale unor cărți de credit, corespondența cu victima sau contactarea directă a acesteia, intermedierea ridicării banilor în străinătate, ridicarea efectivă a banilor transferați de victimă – în activitatea infracțională, aceste persoane au calitatea, fie de complici, fie de coautori, contribuind în mod nemijlocit la săvârșirea faptei prevăzută de legea penală, chiar dacă contribuția lor a servit indirect la efectuarea acțiunii ilicite care formează elementul material al faptei.

Contribuția coautorilor în acest angrenaj nu era neapărat simultană, ci și succesivă, actele de executare înlănțuindu-se în complexul activității prin care se realizează fapta săvârșită.

Într-un asemenea plan infracțional, nici contactele între toți membrii grupului organizat nu sunt necesare, întrucât aproape întreg procesul, de la comiterea faptei până la . ilicite, are loc prin activități ce implică internetul sau transferuri electronice, forța grupului fiind dată de faptul că,

exceptând pe componenții vitali, acesta are abilitatea de a înlocui cu ușurință pe unii dintre membri compromiși ori nerentabili.

De remarcat este că fiecare participant în angrenajul infracțional are un rol bine stabilit și asumat în cadrul grupului infracțional, cu toți urmărind obținerea de beneficii de natură pecuniară.

Astfel, unii dintre aceștia, au desfășurat activități constante de introducere sau modificare de date informatice, prin care au rezultat date necorespunzătoare adevărului, în scopul facilitării fraudării unor cetățeni străini, cu ocazia încheierii de tranzacții prin internet, transmițând apoi datele tranzacțiilor frauduloase către alte persoane cu legături în străinătat. Participanții cu acest rol în cadrul grupului, au aptitudini și cunoștințe tehnice în domeniul calculatoarelor, fiind familiarizați cu sistemele de securitate informatică și cu vulnerabilitățile acestora. În speță, în acest scop, au fost folosiți, de pildă inculpații B. G., M. M..

Alții, au avut rol de coordonatorii a membrilor grupului, urmărind să obțină și să pună la dispoziție mijloacele tehnice și logistice (seturi de date de cărți de credit, plata unor servicii de disimulare a elementelor de identificare a sistemelor informatice, sprijin tehnic sau privind optimizarea modalităților de operare în vederea asigurării reușitei în ce privește prejudicierea victimelor), facilitând direct comiterea faptelor, precum și rolul de a atrage alte persoane în lanțul infracțional, în scopul asigurării creșterii beneficiilor materiale. Sunt incluși aici, inculpații B. M., B. M., B. A..

O activitate importantă, în scopul asigurării păstrării beneficiilor obținute fraudulos, este și aceea a persoanelor care sprijină activitatea grupului, prin punerea la dispoziție a unor conturi bancare, prin oferirea serviciilor proprii de primire a banilor rezultați prin prejudicierea victimelor, prin atragerea altor persoane în lanțul infracțional, tocmai pentru a obține beneficii „proporționale” cu implicarea în activitatea grupului.

În speța de față a rezultat că, inițial, licitațiile frauduloase au fost organizate din locuințe închiriate de liderii grupului, B. și B., in România- municipiile București și C. și apoi, în Spania localitatea Madrid.

Pentru ridicarea de la serviciile de transfer, a banilor rezultați în urma licitațiilor fictive, de pe teritoriul Spaniei si altor țări, precum Austria ori Germania, au fost folosiți inculpații: Ț. B. C., M. M., P. B. M., B. F. G., I. A., P. M. și B. A. A. precum și martorele M. F. D., M. A. C., G. R., L. N. E., V. Natalița A., L. I., D. N., I.D., B. P. D. – unele dintre acestea victime ale unor infracțiuni de trafic de persoane comise de inculpații B. și B. pentru care au fost condamnați definitiv prin s.p. nr. 6/2007 a Tribunalului Teleorman.

Din probatoriu a mai rezultat că inculpații susmenționați au primit, prin Serviciul Western Union, sume de bani de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii prin intermediul numiților Chandra A. si P. C., persoane rămase neidentificate până în prezent ( vol.I, fila 247), pentru aceste fapte dispunându-se de procuror disjungerea cauzei.

Potrivit declarațiilor date la urmărirea penală de inculpații B. M., Ț. B. C., P. M., M. M. și I. A., precum și de martorii B. F. M., B. D., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., rezultă că inculpații susmenționați au concurat, prin modalități specifice, la comiterea de înșelăciuni pe site-ul de licitații e-B., folosind conturile de utilizatori ale unor cetățeni străini, iar pentru obținerea acestora, a fost folosită metoda phishing. ( vol.I, fila 188 -204).

De asemenea, din declarația martorului sub identitate protejată, I. M., fiul lui V. și M., născut la data de 18.07.1967, în municipiul Pitești, județul Argeș, domiciliat în municipiul Pitești, .. 41, județul Argeș, - dată atât la urmărirea penală cât și la instanță, rezultă că în perioada octombrie – noiembrie 2004, inculpații B. M., B. A. A. și B. M. C. au închiriat un apartament în municipiul Constanta, unde au fost cazați inculpații P. B. C., B. F. G., O.E.D. si alți tineri, până în prezent neidentificați, care au organizat și postat licitații fictive prin internet, conexiunea la internet făcându-se printr-un modem Zapp, (proces-verbal, întocmit de procuror la data de 12.04. 2010 - vol. IX, pag. 1 - 5).

Același martor a relatat că acești inculpați se logau, sub identități false, pe site-urile de comerț on-line de pe internet, prin folosirea datelor cărților de credit ale unor cetățeni străini și ofereau spre vânzare: mașini, motociclete, laptop-uri, utilaje agricole și alte bunuri, pe care în realitate nu le dețineau. De asemenea, datele cărților de credit ale cetățenilor străini erau obținute prin diferite procedee de pe internet, sau erau cumpărate de la persoane cu aceleași preocupări.

Martorul a declarat că, în toamna anului 2004, în timp ce se aflau în municipiul C., între inculpatul B. M. și B. A. A., s-au ivit neînțelegeri generate de modul de distribuire a produselor infracțiunilor, care au determinat deplasarea inculpatului B. M., în municipiul București, unde a închiriat un apartament, continuând să desfășoare aceleași activități infracționale, cu sprijinul inculpaților Ț. B. C. și M. M., precum și ale altor tineri, numiții „Adiță” și „C.”, ambii din municipiul Rîmnicu V., ale căror date de identitate nu au fost stabilite. Din relatările martorului cu identitate protejată, a mai rezultat că, la începutul lunii noiembrie 2004, inculpatul B. M., însoțit de inculpații Ț. B. C. și P. B. M. dar și de numita L. I., s-au deplasat în Spania, cazându-se în localitatea Madrid, în apartamentul ocupat de inculpații B. M. C., B. F. G., zis „Ț.”, și I. A., grup la care a aderat ulterior și inculpatul M. M.. Toți inculpații au continuat activitatea infracțională, având ca scop fraudarea unor cetățeni străini prin intermediul internetului.

Se reține în acest sens declarația inculpatului Ț. B. M., care a precizat faptul că a folosit la organizarea licitațiilor fictive adresa de email_, adresă în referire la care, serviciul de investigare a fraudelor e-B., a comunicat că, la data de 01.10.2005, Compania e-B. a primit un raport de fraudare trimis de la adresa de email_ în afara e-B., privitor la o oferta falsă pentru produsul_ ( vol. II, fila 247). De asemenea în legătură cu această adresă de email, ofițerul de legătură al FBI, a comunicat că a fost folosită la compromiterea unor conturi de Paypal, ( vol.I, fila 238).

În cursul urmăririi penale s-a procedat la efectuarea unei percheziții domicilare autorizate, ocazie în care s-a procedat la ridicarea unui calculator, folosit la licitații, de la numitul Stejăran L. C. ( vol.I, fila 185 ), din municipiul A., sistem informatic în care s-a dispus efectuarea unei percheziției informatice ( vol. I, fila 173/184), în urma căreia au fost identificate elemente privind licitații fictive prin internet și conturi aparținând unor carduri privind diferiți cetățeni străini, (vol.XXI, fila 64-267) .

Datele, care au fost extrase din Raportul EN-CASE, au fost implementate pe un CD, inscripționat “PERCHEZIȚIE ÎN SISTEM INFORMATIC, 29/D/P/2006, ( vol.1, fila 184)”, acesta fiind introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J.Teleorman. ( vol.1, fila 186-187).

Cu ocazia exploatării datelor rezultate din raportul EN CASE, în sistemul ridicat de la numitul S. L. C., a fost identificată o pagină tip HTML,

fiind depistate, de asemenea, datele de identificare ale unor persoane care au fost contactate de inculpați, ID-uri utilizate, item number identificate și produsele oferite spre vânzare, date ale posibililor complici din alte state, cărți de credit posibil fraudate și adrese de email utilizate pentru licitații sau alte activități ilicite precum și texte pentru tranzacții pe site-uri specializate, date ce au fost trimise pentru verificare către Direcția de Combatere a Criminalității Informatice (vol.IV, fila 20, vol.I, fila 213-215).

Una dintre adresele de email identificate în raportul EN CASE este_, care se regăsește în fișiere tip pagină internet, pagină ebaymail. Cu privire la această adresă, autoritățile judiciare americane au comunicat faptul ca a fost folosită de către învinuiți pentru mesaje de tip phishing, trimise utilizatorilor site-ului www.ebay.. posesia mai multor conturi de carduri aparținând unor cetățeni străini, ( vol.I, fila 219-224).

În urma examinării raportului EN-CASE, în folderul HDD Western Digital ., cap.40Gb, Export, fișiere tip imagine, au fost identificate mai multe documente scanate privind imaginea unei facturi pentru servicii Romtelecom, ., nr._ din data de 31.07.2004, pentru numărul 0247/_, privind plata serviciilor oferite abonatului M. G. din municipiul A., . bis, județul Teleorman, mama inculpatului M. M., copiile scanate ale unor acte de identitate și copia scanată a unei posibile facturi vamale, privind un autoturism din gama Pontiac, ( vol.I, fila 335-384).

Compania e-B. a comunicat la data de 13.01.2009, că adresa de email a fost folosită pentru a accesa ilegal platforma e-B.. (vol.XI, fila 182) și că aceasta a fost asociată contului de acces la platforma e-B. lord5760 și casaverdekatze, conturi ce au fost create de către învinuiți cu date fictive, (vol.XI, fila 182).

Aceeași companie, e-B. a pus la dispoziție un număr de 539 plângeri formulate de diferiți utilizatori, prin care reclamau diferite fraude privind activitatea învinuiților, ( vol.VII, fila 1-20, vol. V, fila 7-39, vol. XXI, fila 47-58)

Din examinarea plângerilor, centralizate într-un tabel,( vol.XXV, fila 47-120), se constată următoarele: adresa de email_, menționată în plângerile numărul 142 și 137, a fost folosită la fraudarea cetățeanului străin B. Lou Chapman-B.; adresa de email_, menționată în plângerile numărul 46, 47, 226, 291, 305, 307, 308, 310, 326, 328, 349, 354, și 417 din tabel, a fost folosită și la fraudarea cetățenilor străini E. W., T. L. S., E. F. și R. Lee Fitters; adresa de email_, menționată în plângerile numărul 182 și 183 din tabel, a fost folosită la fraudarea cetățeanului străin Katja Goebel; adresa de email_, menționată în plângerea numărul 71 din tabel, a fost folosită la fraudarea cetățeanului străin William Thomson Gentry.

Pentru descoperirea și probarea activității infracționale, au fost extrase și printate din raportul ENCASE, mai multe fișiere tip text și documente HTML, care evidențiază texte și modalități de efectuare a unor tranzacții pe site-ul e-B., 66 de file, materialul fiind tradus din limba engleză în limba româna. (vol. XXI, fila 64-292).

Totodată, au fost efectuate verificări în evidența intrări/ieșiri, în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, fiind identificate astfel perioadele de părăsire a teritoriului României de către persoanele ce fac obiectul prezentului dosar penal, ( vol. VIII, integral).

În vederea obținerii unor plângeri olografe de la părțile vătămate identificate, au fost întocmite cereri de comisii rogatorii internaționale către autoritățile din Statele Unite ale Americii (vol. 10, fila 139, 183, vol. IV, fil.347, vol. XXV, fila 158), Australia (vol. IV, fil.358), Germania (vol. 10, fila 163, vol. IX, fila 367, vol. IV, fil.339), Marea Britanie (vol. 10, fila 153), Polonia (vol. 10, fila 173) și Ungaria.

Pe parcursul actelor de urmărire penală efectuate au fost obținute

următoarele plângeri de la cetățeni străini înșelați, puse la dispoziția Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, prin adresele 163L-BO-352 din 12.07.2007( vol.II, fila.287),_/S5/PMA din 26.06.2007 ( vol.II, fila.291), U-165-07/10.09.2007 ( vol.II, fila.381),_/S3/CD/20.04.2009 ( vol. XI, fila 82):

1). Lawrence J Hortvath din 720 Florida Ave, Port Huron, Districtul St Clair, Michigan, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.317/321).

Data plângerii: 25.02.2006 (ID plângere I_5731)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Michael Chalton

Adresă vânzător: Margaretengurtel 138, Linz, Cod poștal A-1050, Austria (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate Lawrence J Hortvath de către inculpatul M. M.)

Adresa email vânzător:_

Fax vânzător:_

B. licitat: motocicletă

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: Square Trade

Suma de bani expediată de partea vătămată: 4.200 USD. Banii au fost ridicați de inculpatul M. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 17.02.2006, de la punctul de lucru Western Union INTL. BANK LUGNER CITY VIENA 1150, AUSTRIA (MTCN_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, inculpatul M. M. C. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38. Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

2). Lucius Leverette din 1096 Ingleside Ave, Jaksonville, Districtul Duval, Florida, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.309/313 și corespondența electronică, vol.XXII, fila 71/93 )

Data plângerii: 27.02.2006 (ID plângere I_5421)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: J. Nichols

Adresă vânzător: Altenbergher Strasse 75, Linz, Cod poștal A-4040, Austria

Adresa de email vânzător:_

B. licitat: motocicletă

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: Square Trade

Suma de bani expediată de partea vătămată: 3.200 USD. Banii au fost ridicați de inculpatului M. M. folosind pașaportul cu seria_, la data de 14.02.2006, de la punctul de lucru Western Union POSTAMT 8701, ERZHERZOG, JOHANNSTRASSE 17, LEOBEN, 8701, AUSTRIA (MTCN_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, inculpatul M. M. C. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38. Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

3). William Stewart din 7333 PineForest Rd. L.#193, Pensacola, Districtul Escambia, Florida, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.299/304)

Data plângerii: 28.02.2006 ((ID plângere I_5421)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: E. Ricci

Adresa de email vânzător:_/summ

B. licitat: motocicletă marca Suzuki GSX-R 1000 din anul 2002

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: Marlink Logistics

Suma de bani expediată la data de 17.02.2006 de partea vătămată: 2.325 USD. Banii au fost ridicați de inculpatul M. M. folosind pașaportul cu seria_, la data de 18.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union WECHSELSTUBE, DER REISEBANK 16, VIENA, AUSTRIA (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, inculpatul M. M. C. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

4). D. D. P. din 6677 S. Penrose Ct., Centennial, CO_, Districtul Escambia, Arapahoe, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.241/246, plângere olografă și corespondența electronică, vol.XXII, fila 12 - 35).

Data plângerii: 13.12.2005 (ID plângere I_67)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Adriano Perez și Fast Design Services Inc.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Grand Via nr.7, Madrid,_, Spania

Telefon vânzător:_

Fax vânzător:_

Data contactului: 12.05.2005

B. licitat: serviciul de a strânge banii de la clienți. D. D. P. trebuia să încaseze cecurile clienților trimise de Fast Design Services Inc. Trebuia să trimită și a trimis banii la adresele: M. F. D., Grand Via nr.7, Madrid, Spania, și P. G. A., la aceeași adresă din Spania. D. D. P. a încasat trei cecuri și a trimis banii la cea de-a doua adresă. Tranzacțiile au fost Western Union: MTCN_ – 2.350,50 USD (12.05.2005), MTCN_ – 2.550,50 USD (12.06.2005) și MTCN_ – 2.150,50 USD (12.08.2005), total 7.051,50 USD. D. D. P. îl contacta pe perioada derulării tranzacției pe „Adriano Perez” la adresa de email_. D. D. P. a fost indus în eroare de învinuiți prin oferirea unui așa zis loc de muncă la Fast Design Services Inc. fiind, în fapt, „săgeată” pentru sumele de bani ce trebuiau ridicate de la bănci din SUA.

D. D. P. a raportat fapta departamentului local FBI la nr._.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 7.051 USD.

5). Clarance Harvey Simonds din 218 Gilsum Mine Rd., Alstead, New Hampshire,_, Districtul Cheshire, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.188-190)

Data plângerii: 04.04.2002 (ID plângere I_57)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: M. C. M. (același vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate William D. Bradshaw)

Adresa de email vânzător: chrisr_ (Cristopher UYthoven)

Adresa vânzător: București, ., 7000, România (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate William D. Bradshaw)

B. licitat: JVC_ (TV)

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: Ubid.

Data contactului:29.03.2002

Numele „companiei de transport”: UPS

Suma de bani expediată de partea vătămată: 2.000 USD. MTCN sumă expediată prin Western Union_, banii fiind ridicați la data de 02.04.2002.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

6). William D. Bradshaw din 6218 Parkland Oaks, San A., Texas_, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.192-194) – faptă rămasă în faza de tentativă

Data plângerii: 06.04.2002 (ID plângere I_73)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: M. C. M. (același vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate Clarance Harvey Simonds)

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: București, ., 7000, România (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate Clarance Harvey Simonds)

Data contactului: 04.04.2002

B. licitat: cameră digitală video

Adresa vânzător: București, ., 7000, România

Suma de bani expediată de partea vătămată: 0 USD. Partea vătămată și-a dat seama de fraudă și nu a expediat suma de 600 USD solicitată pentru camera video.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

7). A. Tunc din 223 Glen Echo dr. Norfolk va Norfolk, VA_, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil. 196-199)

Data plângerii: 11.04.2002 (ID plângere I_51)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: M. C. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: București, 7000, România

Data contactului: 31.03.2002

B. licitat: laptop

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: www.ubid.. de bani expediată de partea vătămată: 600 USD, MTCN tranzacție_, bani expediați prin Western Union.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

8). Trevor P Schaus din 314 Maddelena Ave Las Vegas NV, NV_, Districtul Clark, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.202-206)

Data plângerii: 20.03.2005 (ID plângere I_97)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: R. Weinhold

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: 80 Haymarket, Londra, Marea Britanie

B. licitat: motocicletă marca Yamaha raptor 660 din anul 2005, la prețul de 3.300 USD.

Numele „companiei de transport”: Skystar-Express

Cod monitorizare pachet: UZ4KKJN91JSM2

Suma de bani expediată de partea vătămată: 3.599 USD, în trei tranșe, respectiv 1.700 USD – MTCN_, 999 USD – MTCN_ și 900 USD – MTCN:_. Părții vătămate i s-au mai cerut încă 600 USD, care au fost expediați de partea vătămată pe numele inculpatului Ț. B. C. în Madrid, Spania, cu MTCN_, dar partea vătămată și-a dat seama de fraudă și a sunat la Western Union anulând această ultimă tranzacție.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

9). P. Haskett din 6663 S Zeus, Boise, Idaho, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.210-223)

Data plângerii: 27.05.2005 (ID plângere I_33)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Ț. B. C.

Adresa de email vânzător:_ (folosită pentru înșelarea părților vătămate Kristin Eichborn și H. K. F. din Germania de către învinuiții Ț. B. C. și, respectiv, P. B. M.

Adresa vânzător: Calle de Alcala 56, Madrid,_, Spania

Telefon vânzător:_ (același ca în cazul fraudării pe internet de către învinuitul Ț. B. C. a părții vătămate Ornaf S. M. din Germania)

Data contactului: 25.05.2005

B. licitat: Raptor 90 SE elicopter

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă:eBay.. „companiei de transport”: www. World Air Cargo

Cod monitorizare pachet: UZPL9W7UE8E3B6SM2

Suma de bani expediată de partea vătămată: 764 USD (cu taxe), MTCN-ul tranzacției prin Western Union fiind_ inculpatului Ț. B. C. a ridicat suma de 700 USD, folosind pașaportul seria_, la data de 26.05.2005 de la punctul de lucru Western Union Change Express, Calle Gran Via, Madrid,_, Spania. Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, Ț. B. C. a ieșit din țară la data de 09.11.2004, ora 06:48:37, și a revenit în țară la data de 14.07.2005.2005, ora 09:54:52.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

10) Katja Goebel din 8485 Hallie Rose St A., Vancouver,_, Districtul Fairfax, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.237/239)

Data plângerii: 27.06.2005 (ID plângere I_9)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Via de Los Poblados 20 2d, Madrid,_, Spania

Data contactului: 08.06.2005

B. licitat: Dell Inspiron XPS Gen 2 (laptop)

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: Skystar Express.. de „îmbarcare” pachet: UZ4USSJVD84XFDSM2

Suma de bani expediată de partea vătămată: 1.600 USD, în două tranșe, și anume 1.050 USD la data de 08.06.2005 și 550 USD la data de 18.06.2005. Suma de 500 USD a fost ridicată de inculpatul P. B. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 22.06.2005, de la punctul de lucru Western Union CORREOS Y TELEGRAFOS, CALLE MAR CASPIO, MADRID,_, SPANIA (MTCN_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, P. B. M. a ieșit din țară la data de 09.11.2004, ora 06:49:21, și a revenit în țară la data de 27.06.2005, ora 17:04:23.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

11). B. Lou Chapman-B. din 16 Pittsburgh St., Lower Burrell, Districtul Westmoreland, Pennsylvania,_, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.289-294)

Data plângerii: 16.02.2006 (ID plângere I_1201)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: M. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Siegfried-M.-., Cod poștal A-8051

Fax:_ ((același nr. de fax ca și în cazul înșelării părților vătămate B. Lou Chapman-B., E. W., S. Scott Wilson, Norm K R.)

B. licitat: motocicletă Harley Davidson Road King din anul 2000

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: DAS

Suma de bani expediată la data de 13.02.2006 de partea vătămată: 4.100 USD la data de 13.02.2006. Banii au fost ridicați de inculpatul M. M. folosind pașaportul cu seria_, la data de 13.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union OVKB, EUROPAPLATZ GRATZ 8020, AUSTRIA (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, M. M. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

12). Timothy J. Theuerkauf din 603 Adams Street, Newburgh, Districtul Warrick, Indiana, Cod poștal_, SUA (plângere IFCC)

Data plângerii: 17.02.2006 (ID plângere I_9212)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Adame Martha

Adresa vânzător: Margaretengurtel 138, Linz, Cod poștal A-1050, Austria (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate Lawrence J Hortvath de către M. M.)

Adresa de email vânzător:_

B. licitat: nr._

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: Square Trade

Suma de bani expediată de partea vătămată: 4.500 USD la data de 13.02.2006. Banii au fost ridicați de inculpatul M. M. folosind pașaportul cu seria_, la data de 16.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union POSTAMT 1016, MUSSEUMSTRASE, VIENA, AUSTRIA (MTCN:_).

Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, M. M. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Până la această dată, partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

13). J. Linkinoggor din 189 Arnoldsburg Rd., Spencer, Districtul Roane, V. de Vest, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.271-276)

Data plângerii: 20.02.2006 (ID plângere I_2962)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: M. M.

Adresa vânzător: Thaliastrasse 83, Viena, Cod poștal 1160, Austria

Adresa de email vânzător:_

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Data contactului: 12.02.2006

Suma de bani expediată la data de 14.02.2006 de partea vătămată: 1.019 USD (cu taxe) la data de 13.02.2006. Banii, în sumă de 951 USD, au fost ridicați de inculpatul M. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 14.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union POSTAMT 8.701, ERZHERZOG, JOHANNSTRASSE, 17 LEOBEN, AUSTRIA (MTCN:_).

Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, învinuitul M. M. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

14). William Thomson Gentry din_ S.W. 148th Street, Miami, Districtul Dade,

Florida, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.263-267)

Data plângerii: 21.02.2006 (ID plângere I_8892)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Carl Pomey și Northeast Auto Finance Inc.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Austria

B. licitat: motocicletă 2003 GSXR 750

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: Square Trade

Suma de bani expediată de partea vătămată: 3.000 USD pe numele inculpatului M. M. din Bruenner Strasse 25, Viena, Austria. Banii au fost ridicați de M. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 17.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union WECHSELSTUBE, DER REISEBANK 16, VIENA, AUSTRIA (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, M. M. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

15). A. Small din 167 Right Ave, Bluefield, Districtul Mercer, West V., SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.IV, fil.255/259)

Data plângerii: 05.03.2006 (ID plângere I_6571)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: M. M.

Adresa vânzător: Weiner Strasse 32, Viena, Cod poștal 8605, Austria

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: marlink worldwide

Suma de bani expediată de partea vătămată: 2.000 USD. Banii au fost ridicați de inculpatul M. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 22.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union OAMTC, BETRIEBE GES MBH, SCHUBERTRING 1-3, VIENA, AUSTRIA (MTCN:_).

Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, M. M. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

16). R. D. Budman din 9582 H. Ave. #226, Huntington Beatch, California, Districtul Orange, SUA (plângere IFCC, vol.IV, fil.251-253)

Data plângerii: 19.05.2005 (ID plângere I_01)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Toru C. (în fapt învinuitul Ț. B. C.)

Adresa de email vânzător: yeloangel2netzero.com/_

Data contactului: 19.05.2005

B. licitat: iPod

Site-ul pe care s-a postat licitația: eBay

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. de bani expediată de partea vătămată: 350 USD. Banii au fost ridicați de inculpatul Ț. B. C., folosind pașaportul cu seria_, la data de 19.05.2005, de la punctul de lucru al Western Union CHANGE EXPRES, CALLE GRAN VIA 63, MADRID, SPANIA (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, Ț. B. C. a ieșit din țară la data de 09.11.2004, ora 06:48:37, și a revenit în țară la data de 14.07.2005, ora 09:54:52.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

17). E. G. din Urunga, 29 Panorama PDE, statul NS, zip code 2455, Australia (plângere din răspuns comisie rogatorie Australia, vol.IX, fila 379, vol.IV, fil.180)

Data plângerii: 20.02.2010

Adresa de email parte vătămată: elaina11161

Vânzător: M. M.

Adresa de email vânzător:

Data contactului: februarie 2006

B. licitat: mașină de brodat INNOVIS 4000D, pe care partea vătămată voia să o achiziționeze pentru martora Barbara Slender.

Site-ul pe care s-a postat licitația: eBay

Suma de bani expediată la data de 16.02.2006 de partea vătămată: 2.000 AUD (cu taxe), adică 1.178,38 euro. Banii, în sumă de 1.477 AUD, au fost ridicați de inculpatul M. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 17.02.2006, de la punctul de lucru al Western Union WECHSELSTUBE DER REISEBANK, AG, STEPHANSPLATY 9, VIENA, AUSTRIA (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, M. M. a ieșit din țară la data de 02.02.2006, ora 04:25:47, și a revenit în țară la data de 24.02.2006, ora 04:06:38.

Declarația părții vătămate E. G. este confirmată de martora Barbara Slender, audiată de autoritățile judiciare din Australia.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 2.000 AUD.

18). Eichborn Kristin din Marienstrasse nr.7,_ Berlin, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, vol.IX, fila 338, vol. IV, fil.123-124)

Data plângerii: 16.06.2005

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:_ (folosită pentru înșelarea părților vătămate H. K. F. și Imhauser Dirk de către învinuitul P. B. M.) /_ (folosită pentru înșelarea părților vătămate P. Haskett din SUA și H. K. F. din Germania de către învinuiții Ț. B. C. și, respectiv, P. B. M.)

Adresa vânzător: Calle Arenal 21, Madrid_, Spania

Telefon vânzător:_ (același ca în cazul fraudării pe internet de către învinuitul Ț. B. C. a părții vătămate Ornaf S. M. din Germania)

B. licitat: Apple Powerbook G4

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Data contactului: 10.06.2005

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: UHTJH7KE9U56SM2.

Suma de bani expediată de partea vătămată: 839 euro (cu taxe 39 euro) la data de 11.06.2005. Suma de 800 euro a fost ridicată de inculpatul P. B. M., folosind pașaportul cu seria_, la data de 11.06.2005, de la punctul de lucru Western Union CHANGE EXPRESS, CALLE GRAN VIA 46,_, MADRID, SPANIA (MTCN_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, P. B. M. a ieșit din țară la data de 09.11.2004, ora 06:49:21, și a revenit în țară la data de 27.06.2005, ora 17:04:23.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

19). Ornaf S. M. din Zweibruckerstrasse nr.42,_ Berlin, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania vol.IX, fila 311, vol.IV, fil.123-124)

Data plângerii: 27.05.2005

Adresa de email parte vătămată: S. Ornaf

Vânzător: Ț. B. C.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Calle de Alcala 88,_ Madrid, Spania

Telefon vânzător:_ (același ca în cazul fraudării pe internet de către învinuitul Ț. B. C. a părții vătămate Eichborn Kristin din Germania) și_ (același ca în cazul fraudării pe internet de către învinuitul Ț. B. C. a părții vătămate P. Haskett din Germania)

B. licitat: laptop Apple Powerbook G4 Ghz 15

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. contactului: 19.05.2005

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: UZKJD8T687R7B6SM2.

Suma de bani expediată la data de 21.05.2005 de partea vătămată: 520 euro (din care 20 euro taxe). Banii, în sumă de 500 euro, au fost ridicați de inculpatul Ț. B. C., folosind pașaportul cu seria_, la data de 21.05.2005 din Madrid, Spania (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, Ț. B. C. a ieșit din țară la data de 09.11.2004, ora 06:48:37, și a revenit în țară la data de 14.07.2005, ora 09:54:52.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

20). S. (G.) Corinna din_ Grossostheim, Kauschrubenstrasse 13, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, vol.XXVII, fila 193-205)

Data plângerii: 15.09.2010

Adresa de email parte vătămată:

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:

Telefon vânzător:

Adresa vânzător: Madrid, Spania

B. licitat: Notebook (laptop) în valoare de 1.040 euro

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Data contactului: iunie 2005

Suma de bani a fost expediată inculpatului P. B. M. la data de 09.06.2005 din Frankfurt (Germania) de partea vătămată, respectiv 1.040 euro (cu taxe) prin Western Union (MTCN:_). Partea vătămată nu mai posedă alte documente privind tranzacția on-line pe care a avut-o cu P. B. M..

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

21). H. K. F. din Nollendorferstrasse 42,_ Bremen, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, audiată de autoritățile germane la data de 27.07.2010, vol. 10, fila 5-47)

Data plângerii: 16.06.2005 la Poliția Bremen

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:_ (folosită pentru înșelarea părților vătămate P. Haskett din SUA și Eichborn Kristin din Germania de către învinuiții Ț. B. C. și, respectiv, P. B. M.)/_ (folosită pentru înșelarea părții vătămate Eichhorn Kristin de către învinuitul P. B. M.)

Telefon vânzător:_ (același ca în cazul fraudării pe internet a părții vătămate Eichhorn Kristin de către P. B. M., și a părții vătămate Ornaf S. M., de către Ț. B. C., ambele părți vătămate fiind din Germania)

Adresa vânzător: Calle Lagasca 16, Madrid_, Spania

B. licitat: două laptop-uri marca Dell XPS, în valoare totală de 1.800 euro

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: UHTL86N59U56SM2.

Data contactului: 10.06.2005

Suma de bani de 925,60 euro a fost expediată inculpatului P. B. M. la data de 10.06.2005 de partea vătămată prin Western Union (MTCN:_)., sumă cu care partea vătămată se constituie parte civilă.

22). Knauf Jeanette din_ Speyer Siegbertstrasse 3, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, audiată de autoritățile germane la data de 30.09.2010, vol.XXVII, fila 211/268)

Data plângerii:

Adresa de email parte vătămată: hummell20030_0 - ID eBay parte vătămată

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:

Telefon vânzător:

Adresa vânzător:

B. licitat: Powerbook Apple în valoare de 700 euro

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Data contactului: iunie 2005

Suma de bani de 765 euro a fost expediată inculpatului P. B. M. în Madrid – Spania, la data de 08.06.2005 de partea vătămată prin Western Union (MTCN:_). Nu mai știe numele beneficiarului plății. Partea vătămată a formulat la data înșelării sale plângere la Poliția din Mannheim, iar în prezent nu mai deține documente cu privire la înșelarea sa.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

23). J. C. din Neuer Pferdemarkt 33,_ Hamburg, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, partea vătămată audiată de autoritățile germane la data de 07.09.2010, vol.XXVII, fila 211/268)

Data plângerii: 07.09.2010

Adresa de email parte vătămată:

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:

Telefon vânzător:

Adresa vânzător:

B. licitat: laptop Apple MacBook

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Data contactului: 01.06.2005

Suma de bani de 613 euro a fost expediată inculpatului P. B. M. în Madrid – Spania, la data de 01.06.2005 de partea vătămată prin Western Union (MTCN:_). Partea vătămată solicită restituirea banilor, iar în prezent nu mai deține documente cu privire la înșelarea sa.

24). F. P. din_ Geretsried, Gartenberg, Rosenweg 73, Germania (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, partea vătămată

audiată de autoritățile germane la data de 24.08.2010, vol. 10, fila 48/71)

Data plângerii: 24.08.2010

Adresa de email parte vătămată: -

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător: -

Telefon vânzător: -

Adresa vânzător: Madrid, Spania

B. licitat: laptop marca Dell Inspiration XPS Gen2, la prețul de 850 euro

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: Skystar-Express

Data contactului: iunie 2005

Suma de bani de 920 euro (cu taxe) a fost expediată inculpatului P. B. M. în Madrid – Spania, la data de 07.06.2005 de partea vătămată prin Western Union din Munchen (MTCN:_). A solicitat restituirea banilor cu care a fost înșelată, arătând că nu mai deține alte documente și că dorește să fie reprezentat în proces de Ambasada Germaniei la București.

25). Imhauser Dirk din Saalbeek 24, D_ Flintbek, Germania, (plângere din răspuns comisie rogatorie Germania, partea vătămată audiată de autoritățile germane la data de 03.08.2010, vol. 10, fila 73/122)

Data plângerii: 16.06.2005 la P. Kiel din Germania (procedura a fost suspendată de autoritățile germane pentru faptul că acuzatul P. B. M. locuia în străinătate (Spania) și nu se cunoșteau alte date despre acesta). Partea vătămată a fost sfătuită la acea dată să se adreseze cu sesizarea la Ambasada Germaniei din Spania.

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. B. M.

Adresa de email vânzător:_ (folosită pentru înșelarea părților vătămate din Germania, Eichhorn Kristin și H. K. F., de către inculpatul P. B. M.)/_.

Telefon vânzător:_ (același ca în cazul fraudării pe internet a părților vătămate Eichhorn Kristin și H. K. F. de către P. B. M., și a părții vătămate Ornaf S. M., de către Ț. B. C., cele trei părți vătămate fiind din Germania)

Adresa vânzător: Calle Arenal 21, Madrid_, Spania (adresă vânzător identică cu cea folosită de P. B. M. pentru fraudarea pe internet a părții vătămate Eichhorn Kristin)

B. licitat: Powerbook Apple (laptop), în valoare de 800 euro

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. la această companie de transport a fost menționat „rodrighez, sergio”, cu adresa de email_ (folosită ca adresă de email vânzător în înșelarea părții vătămate P. Haskett de către învinuitul Ț. B. C., și a părților vătămate Euchhorn Kristin și H. K. F. de către inculpatul P. B. M.).

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: UHTJT5N59U56SM2.

Data contactului: 10.06.2005

Suma de bani, în total de 832 euro (cu taxe), a fost expediată în Spania inculpatului P. B. M. la data de 10.06.2005 de partea vătămată prin Western Union (MTCN:_).

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

26). Shaylin Butler din 3016 Asbury Circle, Valdosta, G., SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 148/150, traducere vol.XXII, fila 113/115)

Data plângerii: 05.08.2004 (ID plângere I_87)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Eric Adams (același vânzător ca și la părțile vătămate Ross P Lemery și P. S.)

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Ross P Lemery, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., S. B., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”: -

Suma de bani expediată de partea vătămată: 1.550 USD

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

27). Ross P Lemery din 6 Arrowhead Dr, Galena, Illinois, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 151-154, plângere olografă, vol.XXII, fila 6/11, traducere vol.XXII, fila 116-119)

Data plângerii: 15.08.2004 (ID plângere I_61)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Eric Adams (același vânzător ca și la părțile vătămate Shaylin Butler și P. S.)

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., S. B., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 660 USD

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

28). P. S. din 3728 E. Woodbine Rd. Orange, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 155-157, plângere olograf vol.XXII, fila 55-56, 264/265, traducere vol.XXII, fila 120-123, 279)

Data plângerii: 20.08.2004 (ID plângere I_61)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Eric Adams (același vânzător ca și la părțile vătămate Shaylin Butler și Ross P Lemery)

Adresa de email vânzător:_/_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, Ross P Lemery, J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., S. B., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 1.725 USD

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.725 USD.

29). J. Marshall Loeschner din 1688 Philips 300, West Helena, Arkansas, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 158/159, traducere traducere vol.XXII, fila 124-125)

Data plângerii: 21.08.2004 (ID plângere I_59)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător:

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, Ross P Lemery, P. S., V. A., B. U., S. B., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 0

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

30). V. A. din 452 Deborah Drive, Utica, New York, SUA (plângere IFCC, vol.XXII, fila 160/162, vol.XXII, fila 242/244, 248/249, traducere traducere vol.XXII, fila 126-128, 266)

Data plângerii: 27.09.2004 (ID plângere I_51)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: J. Grunter (același vânzător ca și la partea vătămată G. A.). Identitatea J. Gunter și adresa acestuia s-a regăsit în sistemul informatic folosit de învinuiți și ridicat de la martorul S. L. C., astfel cum rezultă din raportul EnCase din data de 26.01.2007, respectiv folderul HDD Western Digital ., Export, Fișiere tip text, în Nou Document text 10.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, Ross P Lemery, P. S., J. Marshall Loeschner, B. U., S. B., R. B.)

Adresa vânzător: 2789 Mendel Way, Sacramento, California,_, SUA (aceeași adresă a vânzătorului ca și la partea vătămată G. A.)

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 1.000 USD

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.000 USD.

31). G. A. din 8 N. Way, Tiburon, California, SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila 163/169, plângere olografă vol.XXII, fila 68/69, traducere traducere vol.XXII, fila 129-136)

Data plângerii: 27.09.2004 (ID plângere I_11)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: J. Grunter (același vânzător cași la partea vătămată V. A.). Identitatea J. Gunter și adresa acestuia s-a regăsit în sistemul informatic folosit de învinuiți și ridicat de la martorul S. L. C., astfel cum rezultă din raportul EnCase din data de 26.01.2007, respectiv folderul HDD Western Digital ., Export, Fișiere tip text, în Nou Document text 10.

Adresa de email vânzător:

Adresa vânzător: 2789 Mendel Way, Sacramento, California,_, SUA (aceeași adresă a vânzătorului ca și la partea vătămată V. A.)

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 900 USD

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 900 USD.

32). B. U. din_ Islay Court, Huntersville, North C., SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila și plângere olograf, vol.XXII, fila 1-5, traducere traducere vol.XXII, fila 137-139)

Data plângerii: 04.11.2004 (ID plângere I_77)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: B. Pullan

Adresa de email vânzător:_/_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., S. B., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 1.859 USD

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.859 USD.

33). S. B. din 1121 NE 179th Street, North Miami Beatch, Florida, SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila 173/175, plângere olografă, vol.XXII, fila 36-40, traducere traducere vol.XXII, fila 140-143)

Data plângerii: 08.11.2004 (ID plângere I_29)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: B. Pullan

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 717 USD

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 717 USD.

34). R. B. din 109 C. Way, Greer, South C., SUA (plângere IFCC vol.XXII, fila 176-180, plângere olografă și corespondență electronică, vol. XXII, fila 94-105, traducere traducere vol.XXII, fila143-147)

Data plângerii: 24.12.2004 (ID plângere I_25)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Erin Denham

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email ca și la părțile vătămate Shaylin Butler, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., S. B., R. B.)

Adresa vânzător:

B. licitat:

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 782 USD

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 782 USD.

35). Kelly Dawn Konery din 3845 22nd Avenue SW, Seattle, Washington,_, Districtul King, SUA (plângere IFCC și plângere din răspuns comisie rogatorie SUA, vol. XI, fila 17 ) - faptă rămasă în faza de tentativă.

Data plângerii: 09.09.2004 (ID plângere I_65)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Michael Gross (Identitatea Michael Gross și adresa acestuia s-a regăsit în sistemul informatic folosit de inculpați și ridicat de la martorul S. L. C., astfel cum rezultă din raportul EnCase din data de 26.01.2007, respectiv folderul HDD Western Digital ., Export, Fișiere tip text, în Nou Document text 10, și a fost folosită și în cazul părții vătămate A. P.).

Adresa de email vânzător:_/_

Adresa vânzător: 5048 Dodson Ln., Sacramento, California,_, SUA (aceeași adresă vânzător ca și în cazul tentativei de înșelăciune prin internet a părții vătămate A. P.).

B. licitat: Calculator Intel Pentium 4

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 0 USD. Nu a fost înșelat, dar i s-a spart contul de eBay și cel de yahoo la data de 05.09.2004, și s-au postat licitații fictive pe eBay de către învinuiți sub identitatea lui Kelly Dawn Konery.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, până la această dată.

36). A. P. din 7607 St. Clair Ave., Mentor,_, USA (plângere IFCC, vol.XI, fila 20) – faptă rămasă în faza de tentativă.

Data plângerii: 25.08.2004 (ID plângere I_95)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Michael Gross (Identitatea Michael Gross și adresa acestuia s-a regăsit în sistemul informatic folosit de inculpați și ridicat de la martorul S. L. C., astfel cum rezultă din raportul EnCase din data de 26.01.2007, respectiv folderul HDD Western Digital ., Export, Fișiere tip text, în Nou Document text 10, și a fost folosită și în cazul părții vătămate și a fost folosită și în cazul părții vătămate Kelly Dawn Konery).

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: 5048 Dodson Ln., Sacramento, California,_, SUA (aceeași adresă vânzător ca și în cazul tentativei de înșelăciune prin internet a părții vătămate Kelly Dawn Konery).

B. licitat: calculator în valoare de 2.000 USD

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Data contactului: 23.08.2004

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 0 USD.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, până la această dată

37). R. Lee Fitters din 733 Brook Hollow Rd., Nashville, Districtul Davidson, Tennessee, Cod poștal_, SUA (plângere IFCC, vol.II, fila 11-21, 132, vol.IV, fil.325)

Data plângerii: 09.03.2006 (ID plângere I_4311)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: B. F. G.

Adresa de email vânzător:_ (conform adresei 163L-BO-352 din 12 iunie 2007 a Ambasadei SUA la București - B. Atașatului Legal inculpatul B. F. G. este implicat în cazul penal cunoscut autorităților americane sub denumirea „V.” și a utilizat adresa de email_, adresă utilizată și de numitul M. P., o altă persoană din cazul „V.” – vol.II dosar). Aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate E. F..

Adresa vânzător: Alserstrasse 26, Viena, Austria

Data contactului: 28.02.2006

B. licitat: autoturism Chevelle

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată la data de 03.03.2006 de partea vătămată: 7.000 USD (cu taxe). Suma de bani a fost ridicată la data de 04.03.2006 de inculpatul B. F. G. de la punctul de lucru Western Union WERKERHRSKREDITBANK, VIENA STATION SOUTH, VIENA 1100, AUSTRIA, folosind pașaportul seria_ (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, învinuitul B. F. G. a ieșit din țară la data

de 26.02.2006, ora 17:52:35, și până la data de 01.01.2007, când cetățenii membrii UE nu au mai fost implementați în baza de date, nu figurează ca intrat în România.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, până la această dată.

38). C. W. din 4735 N., Fircroft Ave., Covina, Districtul Los Angeles, California, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol. II, fila 1-6, 189, 197, plângere olografă și corespondență electronică, vol. XXII, fila 41-54, 250-263, traducere traducere vol.XXII, fila 267).

Data plângerii: 30.04.2007 (ID plângere I_0151)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Waine H.. Conform discuției pe care a avut-o partea vătămată cu vânzătorul, banii trebuiau expediați de partea vătămată inculpatului B. F. G..

Adresa de email vânzător:

_/_

Adresa vânzător: 169 Rua Castilho, Lisabona, 1070-050, Portugalia

Telefon vânzător:_ (același număr de telefon folosit de vânzător ca și în cazul fraudării părții vătămate Krystal Nichole Carlisle)

B. licitat: autoturism Ford Mustang Boss 302 în valoare de 6.400 USD.

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: Global Shiping Express

Telefon/Fax „companie” Global Shiping Express:_/_

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 6.500 USD (cu taxe) prin Money G.. Suma de bani a fost ridicată din Germania de inculpatul B. F. G. folosind pașaportul seria_. Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, învinuitul B. F. G. a ieșit din țară la data de 26.02.2006, ora 17:52:35, și până la data de 01.01.2007, când cetățenii membrii UE nu au mai fost implementați în baza de date, nu figurează ca intrat în România.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.630 USD.

39). E. F. din_ S Belcher Rd., Largo, Districtul Pinellas, Florida, SUA (plângere IFCC și olograf, vol.II, fila 149, 203, 207, 211, vol.IV, fil.335)

Data plângerii: 16.03.2006 (ID plângere I_2431)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: B. F. G.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate R. Lee Fitters).

Adresa vânzător: Alserstrasse 34, Viena, Austria, Cod poștal 1091

B. licitat: autoturism

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată pa data de 03.03.2006: 7.195 USD. Suma de bani a fost ridicată la data de 04.03.2006 de inculpatul B. F. G. folosind pașaportul seria_ de la punctul de lucru Western Union WERKERHRSKREDITBANK, AG OKV, VIENA STATION VEST, VIENA 1150, AUSTRIA (MTCN:_). Conform verificărilor în evidențele poliției de frontieră, B. F. G. a ieșit din țară la data de 26.02.2006, ora 17:52:35, și până la data de 01.01.2007, când cetățenii membrii UE nu au mai fost implementați în baza de date, nu figurează ca intrat în România.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.195 USD.

40). C. G. G. din 2109 St. Lukes Ln., Baltimore, Districtul Baltimore, Maryland, Cod poștal_ SUA (plângere IFCC și plângere olografă adresată Procurorului General al României, vol.II, fila 26/35, 367, 373)

Data plângerii: 29.04.2007 și 30.07.2007 (ID plângere I_3121)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: S. N. Hopkins. Partea vătămată a fost contactată de o persoană care s-a prezentat ca fiind Scott Thomas Coleman (același vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate Krystal Nichole Carlisle, Jeffrey Lee Lord și L. S.).

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email vânzător ca și la fraudarea părții vătămate Jeffrey Lee Lord și L. S.)

Adresa vânzător: Sofora 9, Madrid, Spania, Cod poștal_ (aceeași adresă ca și în cazul fraudării părților vătămate L. S. și Jeffrey Lee Lord).

Telefon vânzător:_

B. licitat: barcă marca „Trader Pro Giude V 16”, la prețul de 3.500 USD

Data contactului: 23.04.2007

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: www.everyboat.. „garanta” tranzacția: Global Shiping Express

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: RTGS3029UA0294.

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Money G.: 3.570USD, livrați în două tranșe a câte 1.785 USD (cu taxe) pe numele lui Scott Coleman din Sofora 9, Madrid, Cod poștal_, respectiv la datele de 24.04.2007 (MTCN:_) și la data de 18.04.2007 (MTCN:_). Partea vătămată solicită în plângerea olografă restituirea sumei cu care a fost fraudată, respectiv 3.570 USD. A solicitat trimiterea corespondenței în legătură cu procesul penal la adresa: Ambasada Statelor Unite ale Americii la București – Serviciul Secret al SUA, .-9, București, România.

41). Krystal Nichole Carlisle din 1031 N Holly Ave., Unit 12, Tucson, Districtul Pima, Arizona, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.II, fila 45-55)

Data plângerii: 26.04.2007 (ID plângere I_4212)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: R. Thomas Coleman (același vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate C. G. G.)

Adresa de email vânzător:

Adresa vânzător: Bronx, New York, SUA, Cod poștal_

Telefon vânzător:_ (același număr de telefon folosit de vânzător ca și în cazul fraudării părții vătămate C. W. de către învinuitul B. F. G.)

B. licitat: autoturism

Data contactului: 23.04.2007

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: Global Shiping Express „reprezentată” de S. H.(opkins?) – Numele S. H. apare și în cazul înșelării părților vătămate Jeffrey Lee Lord și L. S.)

Telefon „companie transport”: 011-_ (același număr de telefon ca în cazul înșelării părții vătămate Jeffrey Lee Lord și în cazul tentativei de fraudare a părții vătămate Federico Rivera).

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Money G.: 3.500USD, livrați în două tranșe.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

42). Jeffrey Lee Lord din 940 Paradise Beach Circle, Pensacola, Districtul Santa Rosa, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.II, fila 110/119) – faptă rămasă în faza de tentativă

Data plângerii: 15.04.2007 (ID plângere I_4062)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: S. Hopkinson (același „vânzător” ca și în cazul înșelării părții vătămate L. S. și Krystal Nichole Carlisle)

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email vânzător ca și la fraudarea părții vătămate Chris G. G. și L. S.)

Adresa vânzător: Bronx, New York, SUA, Cod poștal_

Telefon vânzător:_ (același nr. de telefon vânzător ca și în cazul tentativei de fraudare a părții vătămate Federico Rivera și același număr de telefon ca și în cazul înșelării părții vătămate Krystal Nichole Carlisle).

B. licitat: barcă, în valoare de 1.750 USD. Partea vătămată a fost îndrumată să facă plata pe numele Coleman Gerald din Sofora 9, Madrid, Cod poștal_, Spania (aceeași adresă ca și în cazul înșelării părții vătămate Chris G. G..

Data contactului: aproximativ 08.04.2007

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: www.everyboat.. „garanta” tranzacția: Global Shiping Express „reprezentată” de Coleman Gerald din Sofora 9, Madrid, Cod poștal_ (aceeași adresă ca și în cazul fraudării părților vătămate L. S. și C. G. G.).

Numele „companiei de transport”:

Suma de bani expediată de partea vătămată: 0 USD. Partea vătămată și-a dat seama de tentativa de fraudă și a sesizat cu plângere autoritățile americane.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată

43). Federico Rivera din PO Box 634 South Fm 339, Benavides, Districtul Duval, Texas, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC, vol.II, fila 129, 137,141)

Data plângerii: 23.03.2007 (ID plângere I_0152)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: R. Rittly

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: 103 Coopers Row, Londra, Anglia, Cod poștal EC3 N2B

Telefon vânzător:_ (același nr. de telefon vânzător ca și în cazul tentativei de fraudare a părții vătămate Jeffrey Lee Lord și în cazul înșelării părții vătămate Krystal Nichole Carlisle).

B. licitat: autoturism Camaro Chevy din 1967

Data contactului: aproximativ decembrie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: www.classics.cars.. „garanta” tranzacția: Global Shiping Express

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. de bani expediată de partea vătămată: 4.228 USD (cu taxe) în două tranșe egale a câte 2.000 USD (plus taxe). Partea vătămată a expediat banii prin Western Union pentru L. Belham la adresa 2B Balham Street, N15AH Londra, Anglia.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată

44). L. S. din 1113 Bergmann Drive, Stillwater, Districtul Washington, Minnesota, SUA, Cod poștal_ (plângere IFCC și plângere olografă adresată Procurorului General al României, vol.II, fila 157, 162, 316, 318, 364).

Data plângerii: 10.04.2007 și 21.06.2007 (ID plângere I_1251)

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: S. Hopkinson (același „vânzător” ca și în cazul înșelării părții vătămate Jeffrey Lee Lord și Krystal Nichole Carlisle)

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email vânzător ca și la fraudarea părții vătămate Chris G. G. și Jeffrey Lee Lord)

Adresa vânzător: Sofora 9, Madrid, Spania, Cod poștal_ (aceeași adresă vânzător ca și în cazul fraudării părților vătămate Chris G. G. și Jeffrey Lee Lord).

Telefon vânzător:_

B. licitat: barcă marca 2001 Bass Tracker pro Crappie, în valoare de 3.000 USD

Data contactului: 18 martie 2007

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă:

Cine „garanta” tranzacția: Global Shiping Express/”reprezentant” R. Jagger.

Numele „companiei de transport”: www.world-air-cargo.. de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: BUJ81052K001

Suma de bani a fost expediată de partea vătămată prin Money G. pe numele lui R. Jagger: 1.785 USD (cu taxe) pe data de 19.03.2007 (MTCN:_). Partea vătămată solicită în plângerea olografă restituirea sumei cu care a fost fraudată. A solicitat trimiterea corespondenței în legătură cu procesul penal la adresa: Ambasada Statelor Unite ale Americii la București – Serviciul Secret al SUA, .-9, București, România.

45). Parte vătămată: e-B., reprezentată prin R. T., reprezentant legal al eBay în România: București, Bld. I. M. nr.128-134, . fraudă internet (vol.V, fil.40-70).

Data plângerii: 04.11.2009

Față de plângerile părților vătămate, e-B. a verificat, în bazele sale de date, adresele de email ale inculpaților, ocazie cu care a identificat un număr de 60 conturi de acces la platforma e-B., care au una dintre adresele de email folosite de inculpați în înșelarea părților vătămate (vol.V, fil.51-54, vol.VII, fil. 1-20, vol.V, fil.7-39), toate aceste conturi fiind folosite de inculpați pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B., unde au listat un număr de 244 de bunuri fictive (motociclete mărcile Yamaha, Suzuki, Harley Davidson, Honda, magazine, autoturisme mărcile Chevrolet Chevelle, Toyota, laptop-uri, jenți auto, etc. vol.V, fil.56-65).

Din cele 60 conturi de acces la platforma e-B., identificate ca având asociate una dintre adresele de email folosite de către inculpați, s-a constatat că două dintre aceste conturi au fost create de inculpați cu date fictive, și anume cea care are user „lotonet4vv” și adresa de email_, și aceea cu user „lord5760” și adresa de email_( vol.II, fila 247).

Potrivit probatoriului – plângeri părți vătămate înșelate prin postarea de licitații fictive pe internet, declarații inculpați Ț. B. C. și P. B. M., adresa de email_ a fost folosită la data de 25.05.2005 de către inculpatul Ț. B. C. pentru fraudarea părții vătămate P. Haskett, și la data de 10.06.2005 de P. B. M., pentru fraudarea părților vătămate H. K. F. și Imhauser Dirk.

Contul de acces la platforma eBay „lord5760” a fost creat de inculpați de la IP-ul 81.196.59.205, localizat în municipiul A..

De asemenea, din verificările efectuate în baza de date de către e-B., a IP-ului 81.196.59.205, au fost identificate un număr de 16 conturi de acces la platforma eBay care au fost create cu date fictive de la acest IP, fiind folosite pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B. (vol.V, fil.54-55), conturile respective, create în perioada 2005 - 2006, fiind suspendate de eBay.

Cele două conturi de acces create cu date fictive, au fost suspendate de către e-B. pe motiv de fraudă, la datele de 11.06.2005 – contul „lotonet4vv” și, respectiv, 04.10.2005 – contul „lord5760”(vol.V, fil.54).

Din cele 60 conturi de acces la platforma e-B., identificate ca având asociate una dintre adresele de email folosite de către inculpați, 58 de conturi e-B.

sunt conturi ale unor utilizatori legitimi ai eBay, care au fost sustrase de către inculpați și folosite de către aceștia pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B. și pentru a lista spre vânzare, bunuri pe care nu le dețineau.

Din verificările efectuate de e-B. în baza de date a mai rezultat că toate cele 58 de conturi sustrase de inculpați pentru a accesa platforma e-B. au avut asociate pentru o perioadă foarte scurtă de timp, în general 24 de ore, una dintre adresele de email folosite de către învinuiți.

e-B. Inc. este o companie din Statele Unite ale Americii ce administrează site-ul e-B... în licitații on-line și vânzare de bunuri, site prin care, persoane fizice și juridice cumpără și/sau vând bunuri și servicii pe mapamond.

În plângerea formulată la 13.01.2009 Compania e-B. a precizat că se cheltuie 4,98 USD pentru resecurizarea fiecărui cont compromis (cont furat sau cont creat cu date fictive), sumă ce este calculată pe baza timpului necesar eBay pentru a contacta victima și pentru a resecuriza un cont din punct de vedere tehnic.

În raport cu aceste valori, e-B. a suferit următoarele prejudicii:

- 298, 8 USD pentru resecurizarea celor 58 conturi de acces la platforma eBay sustrase de către învinuiți, modificate prin schimbarea adresei de email și folosite pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B., și a 2 conturi create cu date fictive de către învinuiți, și

- 74,7 USD pentru resecurizarea celor 15 conturi de acces la platforma eBay create de învinuiți cu date fictive de la IP 81.196.59.205, și folosite pentru a accesa platforma eBay (contul lord5760 regăsindu-se printre cele 60 conturi folosite), în total un prejudiciu de 373,5 USD, sumă cu care eBay se constituie parte civilă în procesul penal.

e-B. Inc. este o companie din Statele Unite ale Americii ce administrează site-ul e-B... în licitații on-line și vânzare de bunuri, site prin care persoane fizice și juridice cumpără și/sau vând bunuri și servicii pe mapamond.

Conform verificărilor efectuate de e-B. în baza de date, în perioada august 2004 – septembrie 2004, inculpații au compromis prin phishing, un număr de 608 conturi ale titularilor legitimi de acces la platforma e-B., folosite de învinuiți pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B., unde au postat spre vânzare bunuri pe care nu le dețineau (plângere e-B., vol.VII, fil.4).

Pentru sustragerea conturilor de acces la platforma e-B., inculpații au folosit un număr de 93 site-uri de phishing, iar prin intermediul acestor site-uri, au mai fost compromise un număr total de 78.479 conturi de acces la platforma e-B. (plângere eBay, vol.VII, fil.4).

Totodată, din verificările efectuate de e-B. în baza de date privind adresa de email Eroare! Referință hyperlink incorectă.”, folosită de inculpatul B. M. C., rezultă că această adresă de email este asociată contului eBay „marcaju99dinpulamea”, creat de inculpați cu date false, pentru a accesa în mod ilegal platforma e-B. (plângere e-B., vol.VII, fil.14).

Tot din verificările în baza de date a e-B. a rezultat că adresele de email „_” și Eroare! Referință hyperlink incorectă., folosite de către inculpatul Ț. B. C. sunt asociate cu conturile de acces la platforma e-B. „lord5760” și „casaverdekatze”, conturi ce au fost create cu date fictive (plângere eBay, vol.VII, fil.15).

Contul lord5760, care are asociată adresa de email Eroare! Referință hyperlink incorectă. a fost creat de la IP-ul 81.196.59.205, iar din verificarea acestui IP, a rezultat că au mai fost create de către inculpați, cu date fictive, alte 16 conturi de acces ilegal la platforma e-B. (plângere e-B., vol.VII, fil.16).

Toate conturile sustrase sau create cu date false de către inculpați au fost suspendate de către e-B., urmare depistării activității frauduloase desfășurate de către învinuiți prin intermediul acestor conturi.

Din plângerea penală a e-B., rezultă că această companie a suferit următoarele prejudicii:

- 3.027,84 USD, pentru resecurizarea celor 608 conturi compromise de acces la platforma e-B., însoțite de parolele aferente;

- 390.825,42 USD, pentru resecurizarea celor 78.479 conturi e-B. compromise prin intermediul celor 93 de site-uri de phishing identificate ca folosite de învinuiți;

- 303,78 USD, pentru resecurizarea celor 61 de conturi create de învinuiți cu date false, pentru accesarea ilegală a platformei e-B.;

- 19,92 USD, pentru resecurizarea conturilor Eroare! Referință hyperlink incorectă. și Eroare! Referință hyperlink incorectă., folosite de către învinuitul Ț. B. C., și a conturilor e-B. lord5760 și casaverdekaze;

- 79,68 USD, pentru resecurizarea celor 16 conturi create de învinuiți de la IP-ul 81.196.59.205, de la care a fost creat contul „lod5760”, adică un prejudiciu total de 394.256,64 USD, sumă cu care eBay se constituie parte civilă în procesul penal (plângere eBay, volVII, fil18-19).

Totodată, eBay a pus la dispoziția Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman un număr de 533 de plângeri formulate de diferiți cetățeni străini către eBay, care au sesizat diferite fraude comise de către inculpați.(vol.XII, vol.XVII, vol.XVIII, vol.XIX integral).

46). Partea vătămată: E. W. (plângere olografă, corespondența electronică vol.XXIII, fila 189-217, traducere vol.XXII, fila 212-218), cetățean american, din 696 Hopewell Rd., Marlton, New Jersey, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere I_5741, vol.XX, fil.10-78, vol.XXIII, fila 189-217)

Data plângerii: 01.03.2006 și 21.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane.

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă de email vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate E. F., R. Lee Fitters, T. L. S.)

Adresa vânzător: 17 Berggasse, Viena, Cod poștal A-1090, Austria

Telefon/fax vânzător: fax_ (același nr. de fax ca și în cazul înșelării părții vătămate B. Lou Chapman-B., S. Scott Wilson, Norm K R.)

B. licitat: motocicletă marca 2000 Harley Davidson, postată la prețul de 4.800 USD

Data contactului: 22.02.2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția:

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: 1285A92FL (același cod al tranzacției ca și în cazul înșelării părții vătămate S. Scott Wilson, Norm K R., T. L. S.)

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 5.015 USD, cu taxe, expediați la data de 24.02.2006. Banii (4.603,20 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 25.02.2006 de la Postamt 1103, Viena, Austria. Partea vătămată dorește să fie dorește să fie reprezentată în proces de Ambasada SUA la București, în atenția Atașatului Legal al Ambasadei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.015 USD.

47). Partea vătămată: D. Hopwood, cetățean american, din_ Bobcat Road, Astor, Districtul Lake, Florida, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_0932, vol.XX, fil.14-79)

Data plângerii: 06.03.2006

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate S. Scott Wilson, Norm K R.)

Adresa vânzător:

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: motocicletă Harley son

Data contactului: 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția:

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani a fost expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 4.295 USD, cu taxe, expediați la data de 24.02.2006. Banii (3.926,11 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 25.02.2006 de la Verkehrskreditbank Agenția Viena, Austria.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

48). Partea vătămată: J. C. G., cetățean american, din 400 b Dykes rd n, Mobile, Alabama, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_5672, vol.XX, fil.18-83)

Data plângerii: 19.03.2006, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Stadhouderskade 7, Amsterdam, Olanda, Cod poștal 105ES

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: barcă

Data contactului: martie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: squaretrade

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani a fost expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 5.955 USD, cu taxe (MTCN:_) expediați la data de 16.03.2006. Banii (5.457,91 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 17.03.2006 de la Postkantoor Amsterdam, Olanda.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată cu suma de 5.955 USD.

49). Partea vătămată: S. Scott Wilson, cetățean american, din 1308 Monroe St., Lake In The Hills, Districtul McHenry, Illinois, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_7392, vol.XX, fil.22-87)

Data plângerii: 21.03.2006, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate D. Hoopwood, Norm K R.)

Adresa vânzător: Salmannsdorfer 47, Viena, Cod poștal a-1190, Austria

Telefon/fax vânzător: fax_ (același nr. de fax ca și în cazul înșelării părții vătămate B. Lou Chapman-B., S. Scott Wilson, E. W.)

B. licitat: motocicletă marca Harley Davidson

Data contactului: februarie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția:

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: 1285A92FL (același cod al tranzacției ca și în cazul înșelării părții vătămate E. W., Norm K R., T. L. S.)

Suma de bani a fost expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 4.295 USD, cu taxe (MTCN:_) expediați la data de 23.02.2006. Banii (3.918,26 USD) au fost ridicați de inculpatul P. M. la data de 24.02.2006 de la Wechselstube Der Reisebank Ag. Viena, Austria.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

50). Partea vătămată: (plângere olografă, corespondență electronică, vol.XXIII, fila 288-306, tradusă vol.XXII, fila 225-228) N. K R., cetățean american, din417 Elm Street, Eldon, Iowa, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_6092, vol.XX, fil.26-91)

Data plângerii: 04.03.2006 și 15.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate D. Hoopwood, S. Scott Wilson, M. J. B.); ID eBay vânzător – emclauss372n3u (același ID ebay ca și în cazul înșelării părții vătămate M. J. B.)

Adresa vânzător: Viriotgasse 10, Viena, Cod poștal A-1090, Austria ((aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate M. J. B.).

Telefon/fax vânzător: fax (_ (același nr. de fax ca și în cazul înșelării părții vătămate B. Lou Chapman-B., S. Scott Wilson, E. W., S. Scott Wilson)

B. licitat: motocicletă marca Harley Davidson

Data contactului: 22 februarie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția:

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: 1285A92FL (același cod al tranzacției ca și în cazul înșelării părții vătămate E. W., S. Scott Wilson, M. B., T. L. S.)

Suma de bani a fost expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 4.295 USD, cu taxe (MTCN:_) expediați la data de 23.02.2006. Banii (3.918,26 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 24.02.2006 de la Verkehrskreditbank Agenția Viena, Austria. Partea vătămată dorește să fie reprezentată în proces de Ambasada SUA la București, în atenția Atașatului Legal al Ambasadei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.800 USD.

51). Partea vătămată:(plângere olografă) B. B., cetățean american, din 6095 Lamar St., Arvada, Districtul Jefferson, Colorado, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_3431, vol.XX, fil.30-95, Vol. XXIV, filele 1 - 41 și vol. XXIII, filele 1-41).

Data plângerii: 09.04.2006 și 30.01.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: Allen Markus/P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate G. White B.) Adresa vânzător: Jakersen 11, Noordwijk, Cod poștal 2202H2, Olanda (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate G. White B.).

Telefon/fax vânzător: fax 1-_ (același nr. de fax ca și în cazul înșelării părții vătămate G. White B.)

B. licitat: motocicletă marca 2005 Honda Gold Wing, postată la prețul de 4.300 USD

Data contactului: 13.03.2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 3.184 USD, cu taxe, în 2 tranșe: 17.03.2006 – suma de 2.116 USD, cu taxe (MTCN:_) – expediată de Gerald B., soțul părții vătămate, și la data de 21.03.2006 – suma de 1.068 USD (MTCN:_) – expediată de Gerald B.. Banii din prima tranșă (1.918,05 USD) au fost ridicați de inculpatul P. M. la data de 18.03.2006 de la Postkantoor Amsterdam, Olanda.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3.184 USD.

52). Partea vătămată: ( plângere olografă) B. S. Jr.,T. L. S., cetățean american, din 7928 Brookfield Drive, Caseyville, Districtul St. Clair, Illinois, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_3422, vol.XX, fil.34/99, vol.XXIII, fila 154-188)

Data plângerii: 28.02.2006 și 31.01.2009, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate aceeași adresă de email vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate E. F., R. Lee Fitters, E. W.)

Adresa vânzător: Arltgasse 345, Innsbruck, Cod poștal A-6020, Austria

Telefon/fax vânzător:_

B. licitat: motocicletă marca 2000 Harley Davidson Duece, postată la prețul de 4.800 USD

Data contactului: 18 februarie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția: protecția e-B.

Numele „companiei de transport”: DAS

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: 1285A92FL (același cod de monitorizare ca și în cazul înșelării părților vătămate (același cod al tranzacției ca și în cazul înșelării părții vătămate E. W., S. Scott Wilson, N. R.)

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 5.015 USD, cu taxe, la data de 21.02.2006. Banii (4.602,04 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 22.02.2006 de la Postamt 1030, Viena, Austria.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.800 USD.

53). Partea vătămată: (plângere olografă) G. White B., cetățean american, din 608 Setzler Road, Laurens, C. de Sud, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_4112, vol.XX, fil.38-103, vol.XXIII, fila 123-153)

Data plângerii: 28.03.2006, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate B. B.)

Adresa vânzător: Jakersen 11, Noordwijk, Cod poștal 2202H2, Olanda (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate B. B.)

Telefon/fax vânzător: fax 1-_ (același nr. de fax ca și în cazul înșelării părții vătămate B. B.)

B. licitat: motocicletă marca 2005 Honda Gold Wing, postată la prețul de 4.300 USD (același bun licitat ca și în cazul înșelării părții vătămate B. B.)

Data contactului: martie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani a fost expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 2.114 USD, cu taxe, la data de 17.03.2006 (MTCN:_). Banii (1.918,05 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 17.03.2006 de la Postkantoor Amsterdam, Olanda.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.114 USD.

54). Partea vătămată: Lionell Valdes Arellano, cetățean american, din 2211 Grand Clover Lane, Las Vegas, Districtul Clark, Nevada, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_8431, vol.XX, fil.42-107, plângere olografă tradusă, vol.XXII, fila 182-186) – faptă rămasă în faza de tentativă.

Data plângerii: 06.04.2006, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: De Boelelaan 1117, Amsterdam, Olanda, Cod poștal 1081

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: motocicletă marca Harley Davidson

Data contactului: martie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția: protecția e-B.

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani cu care a fost înșelată partea vătămată: 0 USD. Deși partea vătămată a depus la Western Union suma de 5.100USD, cu taxe (MTCN:_) la data de 05.04.2006 (MTCN:_), banii nu au mai fost ridicați de P. M. întrucât partea vătămată și-a dat seama de fraudă și a retras la timp banii depuși la Western Union.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

55). Partea vătămată: ( plângere olografă) D. L. M., cetățean american, din 5522 Mountain View DR., Florence, Districtul Ravalli, Montana, Cod poștal_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_5131, vol.XX, fil.47/112, vol.XXIII, fila 47/97))

Data plângerii: 04.05.2006 și 28.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Stadhouderskade 7, Amsterdam, Olanda, Cod poștal 1054 ES

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: remorcă

Data contactului: 10.04 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”: DAS

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 5.400 USD, cu taxe (MTCN:_) la data de 13 aprilie 2006, și au fost ridicați din Olanda - Amsterdam de inculpatul P. M. (5.165 USD).

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.457 USD.

56). Partea vătămată: ( plângere olografă tradusă, vol.XXII, fila 22-/224 ) M. J. B., cetățean american, din N17503 County Road 400, Powers, Michigan, Cod poștal_, telefon_ și_, SUA (ID plângere IC3: I_5631, vol.XX, fil.52-117, vol.XXIII, fila 97-122).

Data plângerii: 16.05.2006 și 16.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.; ID ebay: emclauss372n3u (același Id Ebay ca și în cazul înșelării părții vătămate Norm K R.)

Adresa de email vânzător:_ (aceeași adresă email vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate D. Hoopwood, S. Scott Wilson, Norm K R.)

Adresa vânzător: Viriotgasse 15, Viena; Austria, Cod poștal A-1041 (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate Norm K R., T. L. S.)

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: motocicletă 2004 Harley Davidson

Data contactului: 23 februarie 2006

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător: 1285A92FL (același cod al tranzacției ca și în cazul înșelării părții vătămate E. W., S. Scott Wilson, N. R.)

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 5.115 USD, cu taxe, la data de 24.02.2006 (MTCN:_). Banii (4.669,10 USD) au fost ridicați de P. M. la data de 28.02.2006 de la Verkehrskreditbank Agenția Viena, Austria. Partea vătămată a declarat că dorește să fie reprezentată în proces de Ambasada SUA la București, în atenția Atașatului Legal al Ambasadei și s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.873 USD.

57). Partea vătămată: Sheila Gregory, cetățean american, din 9300 Merk Road SE Laconia, IN_, Districtul Harrison, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_77, vol.XX, fil.57/124)

Data plângerii: 16.08.2002, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Poroschia,_, România

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: cameră Canon Digital Elph Powershot S200

Data contactului: 11.07.2002

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 290 USD, la data de 16.07.2002. Banii au fost ridicați de P. M..

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

58). Partea vătămată: ( plângere olografă, corespondența electronică vol.XXIII, fila 260/287, vol.XXII, traducere fila 191-199) B. F., cetățean american, din 418 Siera Vista Dr., Redondo Beach, CA_, Districtul Ros Angeles, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_95, vol.XX, fil.59-126)

Data plângerii: 27.01.2005 și 13.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Dapperstraat 271, Amsterdam, 1093 BS, Olanda

Telefon/fax vânzător:_

B. licitat: ATV 2005 Yamaha YFZ 450 SE

Data contactului: 21.01.2005

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția: protecția e-B.

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:_ Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: suma totală de 3.182 USD, cu taxe, în două tranșe: 1.068 USD (MTCN:_) la data de 23.01.2005 și 2.114 USD (MTCN:_) la data de 24.01.2005. Banii, 958 USD și, respectiv 1.915,99 USD au fost ridicați de P. M. la data de 25.01.2005 de la Postkantoor Venlo, Olanda.

Partea vătămată a declarat că dorește să fie reprezentată în proces de Ambasada SUA la București și s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.182 USD.

59). Partea vătămată: Thomas Capece, cetățean american, din 9354 Summer Oak Drive, Mechanicsville, VA_, Districtul Hanover, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_31, vol.XX, fil.63/130)

Data plângerii: 03.02.2005, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Hauptstr. 27-29, Berlin 62,_, Germania (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate B. J Gillespie, Anthony Ray Branch)

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: motocicletă Honda

Data contactului: 16.01.2005

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 690 USD. La data de 18.01.2005 partea vătămată i-a expediat lui P. M. suma de 551 USD (MTCN:_), cu taxe, pentru a-i păstra motocicleta, care au fost ridicați de acesta (suma de 473,16 USD) de la Postbank Saarbruecken din Germania. La data de 01.02.2005, partea vătămată i-a expediat lui P. M. și restul de 3140 USD (MTCN:_), din care taxe 140 euro. Deoarece nu a mai primit răspuns de la P. M., partea vătămată a sumat la Western Union și a anulat ultimul transfer de 3.000 USD. În total, partea vătămată a suferit o pierdere de 690 USD.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

60). Partea vătămată: B. J Gillespie, cetățean american, din Rd.6 box 6450 Stroudsburg, PA_, Districtul Monroe, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_91, vol.XX, fil.66/133)

Data plângerii: 06.07.2005, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (același email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate Anthony Ray Branch)

Adresa vânzător: Hauptstr. 27-29, Berlin 62,_, Germania (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate Thomas Capece, Anthony Ray Branch)

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: ATV cu 4 roți

Data contactului: 21.01.2005

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 2.935 USD, cu taxe (MTCN:_), expediați la data de 21.01.2005 lui P. M., care a ridicat suma (2.666,61 USD) la data de

21.01.2005 de la Reisebank Duesseldorf, Germania.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

61). Partea vătămată: S. M. L., cetățean american, din 267 Swearingen Road, Weirton, West V._, Districtul Hancock, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_75, vol.XX, fil.68/135, plângere olografă tradusă vol.XXII, fila 186-190).

Data plângerii: 24.01.2005 și 14.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_; ID eBay: legloseke

Adresa vânzător: Germania

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: echipament motocicletă 2002 Harley Davidson

Data contactului: 18.01.2005

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 6.000 USD, cu taxe, expediați la data de 18.01.2005 lui P. M., care a ridicat suma (5.452 USD) la data de 20.01.2005 de la Postbank Saarbruecken, Germania. Partea vătămată a declarat că dorește să fie dorește să fie reprezentată în proces de Ambasada SUA la București și s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.000 USD.

62). Partea vătămată: Anthony Ray Branch, cetățean american, din 2522 Rocky Lane, New London, IA_, Districtul Henry, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_27, vol.XX, fil.70-137)

Data plângerii: 08.02.2005, plângere depusă la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: P. M.

Adresa de email vânzător:_ (același email vânzător ca și în cazul înșelării părții vătămate B. J Gillespie)

Adresa vânzător: Hauptstr. 27-29, Berlin 62,_, Germania (aceeași adresă vânzător ca și în cazul înșelării părților vătămate Thomas Capece, B. J Gillespie)

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: 2004 Polaris Sportsman 700 plug și remorcă

Data contactului: 20.01.2005

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 2.732,50 USD, cu taxe (MTCN:_), expediați la data de 28.01.2005 lui P. M., care a ridicat suma de la Postbank Saarbruecken, Germania.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

63). Partea vătămată: ( plângere olografă, corespondența electronică vol.XXIII, fila 218-259, tradusă vol.XXII, fila 231-240 ) B. B., cetățean

american, din 545 East Broadway Plainview, MN_, telefon_, SUA (ID plângere IC3: I_85, vol.XX, fil.73-140)

Data plângerii: 15.02.2005 și 16.07.2009, plângeri depuse la autoritățile americane

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: B. A B./P. M. – fals agent eBay

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: Freidrich 71, Berlin, Germania, Cod poștal_/85 Akti Miaoulis, Piraeus,_, G.

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: motocicletă marca 2003 Honda Goldwing, postată la prețul de 4.500 USD

Data contactului: 23.01.2005

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția: protecția e-B.

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.: 4.695 USD, cu taxe (MTCN:_), expediați la data de 24.01.2005 lui P. M. (suma primită de P. M. – 4.500 USD). Partea vătămată dorește să fie reprezentată în proces de Ambasada SUA la București.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.700 USD.

64). Partea vătămată: R. Tai, născut la data de 02.12.1974, cetățean american, domiciliat în oraș A., 7107 Rock Ridge Lane, statul VA, cod poștal_, SUA, ID plângere IC3 I_58; ( vol.II, fil.65/ VARIANTA ENGLEZĂ)

Data plângerii: 09.05.2000, plângere depusă la autoritățile americane.

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: C. P.

Adresa de email vânzător:_

Adresa vânzător: ..15, oraș Râmnicu V.

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: laptop

Data contactului: miercuri, 05.aprilie.2000

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: e-B.

Cine „garanta” tranzacția: protecția e-B.

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.:1225 USD.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză până la această dată.

65). Partea vătămată: ( plângere olografă și corespondența electronică, vol. XXII, fila 57-67) S. C. M., născut la data de 06.04._, cetățean american, domiciliat în oraș Tallahasse, 1527 Dacron Dr, statul Fl, cod poștal_, SUA, ID plângere IC3 Iooo_; ( vol.II, fil.177/ VARIANTA ENGLEZĂ)

Data plângerii: 09.05.2000, plângere depusă la autoritățile americane.

Adresa de email parte vătămată:_

Vânzător: C. P.

Adresa de email vânzător:_,_,_.

Adresa vânzător: ..15, oraș Râmnicu V.

Telefon/fax vânzător:

B. licitat: laptop

Data contactului: 05.aprilie.2000

Site-ul pe care s-a postat licitația falsă: eBay

Cine „garanta” tranzacția: protecția eBay

Numele „companiei de transport”:

Codul de monitorizare al pachetului „expediat” de vânzător:

Suma de bani expediată de partea vătămată prin Western Union pe numele lui P. M.:1180 USD.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.178 USD.

66. E. E. B., adresa 727 Fairwood Dr. Spartanburg,_. ( plângere olografă, vol. XXII, fila 106-107). B. F. G. a primit suma de 6.900 USD la data de 05.03.2006 (MTCN:_) de la E. B. din 229 Meadowood RDG, Lithonia, GA, zip_, SUA;

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.900 USD.

Din probatoriu - adresa 4135 din 10.03.2007 a Ambasadei Republicii Federale Germania, a mai rezultat că la data de 26.06.2007 aceasta a comunicat faptul că Oficiul Western UNION a făcut o plângere către Oficiul Federal de Criminalistică privind o suspiciune de spălare de bani împotriva inculpatului O.E.D.. ( vol.II, fila.296, vol.I, fila 234 - 235).

Din examinarea conținutului plângerilor susmenționate, comunicate prin adresa Direcției de Combatere a Criminalității Organizate nr._/S3/CD/30.10.2009, (vol.XXI, fila 59 - 63), urmare solicitării Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman nr.29/D/P/2006 din 17.03.2009, se constată faptul că nouă dintre acestea prezintă elemente comune, după cum urmează;

1. număr identificare plângere I_87, persoană vătămată Shaylin Butler, țara SUA, persoană care a postat licitația Eric Adams, adresa de email_, adresa 915 1Street 12 Sacramento, CA_, SUA.

- articol e-B. nr._ - roți Lexani Chrome, preț-1550 USD;

- MTCN WESTERN UNION-_, august 2004;

2. număr identificare plângere I_61, Ross P Lemery, țara SUA, persoană care a postat licitația Eric Adams, adresa de email_, adresa de domiciliu 915 1Street 12, Sacramento, USA.

- articol e-B. nr._, set 4 roți 18 BBS- preț 660USD.

- MTCN WESTERN UNION-_, august 2004;

3. număr identificare plângere I_61, P. S., țara SUA, persoană care a postat licitația Eric Adams, adresa de email_ și_, adresa de domiciliu Newark, NJ, SUA;

- articol e-B. nr._-roți și anvelope-preț 1725 USD.

- MTCN WESTERN UNION-_, august 2004.

4. număr identificare plângere I_59, J. Marshall Loeschner, țara SUA, persoană care a postat licitația NECUNOSCUT, adresa de email_, domiciliu SUA;

- articol e-B. roți-prejudiciu =0.

5. număr identificare plângere I_51, V. A., țara SUA, persoană care a postat licitația J. Grunter, adresa de email_, nume utilizator NONNESDOLLS, telefon_,

adresa oraș Sacramento, ., statul California, țara SUA, cod poștal_;

- articol e-B._ roți și anvelope Mercedes- preț=1000 USD.

- MTCN WESTERN UNION-_, septembrie 2004.

6. număr identificare plângere I_11, G. A., țara SUA, persoană care a postat licitația J. Grunter, telefon_, adresa oraș Sacramento, ., statul California, țara SUA, cod poștal_;

- articol e-B._, roți și anvelope BMW 18 BREYTON VISION 5678- preț =900 USD.

7. număr identificare plângere I_77, B. U., țara SUA, persoană care a postat licitația B. Pullan, adresa de email_ și_, adresa de domiciliu 915 1Street 12 SACRAMENTO, CA_, SUA, poreclă licitator conform plângerii MARTHA LINDEN, tel (520)_;

- articol e-B._, Jenți CROM 23, preț =1859 USD.

-MTCN WESTERN UNION-_ noiembrie 2004.

8. număr identificare plângere I_29, S. B., țara SUA, persoană care a postat licitația B. Pullan, adresa de email_, ID-ul utilizator eBay SAFFORDRED, adresa de domiciliu 915 1 Street 12, SACRAMENTO, CA_, SUA;

- articol e-B._, roți crom pentru BMW X5 SUV, preț=717USD.

-MTCN WESTERN UNION=_, noiembrie 2004;

9. număr identificare plângere I_25, Ronald B., țara SUA, persoană care a postat licitația Erin Denham, adresa de email_, ID utilizator eBay johns-honda01, adresa de domiciliu 915 1 Street 12, Sacramento, CA_, SUA.

- articol e-B._, 4 roți OZ SUPERLEGGERA, w/Pirelli PZERO ROSSO, preț=782 USD.

- MTCN WESTERN UNION=_, decembrie 2004.

De asemenea, alte două plângeri înaintate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate prin adresa nr._/S3/CD/20.04.2010, prezintă ca element comun, numele persoanei care a postat licitația, vânzătorul „Michael Gross”, după cum urmează;

10. număr identificare plângere I_95, A. P., țara SUA, persoană care a postat Onegthree Ebay Name, adresa de email_, adresa pe care vânzătorul solicita trimiterea banilor prin Western Union este, Nume:MICHAEL GROSS, adresa: 5048 DODSON LN, Orașul: SACRAMENTO, Cod Poștal:_, stat California.

Tranzacția nu a avut loc deoarece A. P. a sesizat că este o înșelătorie.

11. număr identificare plângere I_65, Kelly Dawn Conery, țara SUA, persoană care a postat licitația Michael Gross, adresa de email NECUNOSCUTĂ, adresa oraș Sacramento, ., stat California, țara SUA, cod poștal_ ;

Contul de email pe e-B. și cel pe yahoo i-au fost accesate fără drept, urmând ca vânzătorul Michael Gross să deruleze o tranzacție prin eBay cu o posibilă persoană vătămată pe nume Jim R.

Tranzacția avea ca obiect un procesor Intel Pentium 4 cu tehnologia HT, posibil ID al tranzacției_.

Din conținutul celor unsprezece plângeri, se constată faptul că sesizările cetățenilor americani V. A. și G. A. au în comun identitatea persoanei care a licitat și anume J. Grunter, adresa de email

_, telefon_, și adresa oraș Sacramento, ., statul California, țara SUA, cod poștal_ .

Din examinarea raportului En-Case întocmit la data de 26.01.2007, în urma efectuării percheziției in sistemul informatic ridicat de la numitul S. L. C., identitatea J. GRUNTER, 2789 MENDEL WAY, SACRAMENTO, CALIFORNIA,_, a fost identificată în folderul HDD Western Digital . cap.40Gb, Export, Fișiere tip text, în documentele, Nou Document text 10, emailuri vechi si adrese scos, emailuri vechi si adrese scos1, emailuri vechi si adrese scos2.

Identitatea persoanei care a efectuat licitații, cu referire la plângerile cetățenilor americani A. P. și Kelly Dawn Conery, și anume, Michael Gross, adresa oraș Sacramento, ., stat California, țara SUA, cod poștal_ a fost identificată in raportul En-Case mai sus menționat in aceleași documente ( Nou Document Text 10, emailuri vechi si adrese scos, emailuri vechi si adrese scos1, emailuri vechi si adrese scos2).

Totodată, se constată existența unor elemente de legătură între plângerile cetățenilor americani Shaylin Butler, Ross P Lemery, P. S., J. Marshall Loeschner, V. A., B. U., S. B. și Ronald B., legături care se regăsesc în adresa de email a persoanelor care au efectuat licitațiile și anume_.

Legătura între plângerile cetățenilor americani Shaylin Butler, Ross P Lemery și P. S. este făcută prin numele licitatorului comun, Eric Adams.

Numele licitatorului B. Pullan, face legătura între plângerile cetățenilor americani B. U. și S. B..

S-a solicitat pe parcursul cercetărilor penale și s-a obținut de la AMBASADA STATELOR UNITE LA BUCURESTI, B. SERVICIULUI SECRET LA BUCURESTI, datele transferurilor internaționale efectuate de către inculpați și celelalte persoane ce fac obiectul cercetărilor după cum urmează (VOL IV, fila 69, VOL.III, buletine de transfer obținute de la bănci din România ):

I. P. B. M.

ÎNCASĂRI:

1). P. B. M. a primit la data de 06.06.2005 suma de 670,75 GBP (MTCN:_) de la S. Baker din Londra, 10 Dunedin House, Marea Britanie;

2). P. B. M. a primit suma de 500 euro la data de 13.06.2005 (MTCN:_) de la Tim Gatzky din Magdeburg, An Der Kaelberweide 4, Germania;

3). P. B. M. a primit suma de 613 euro la data de 02.06.2005 (MTCN:_) de la Guenther Dimmler din Dannenbuettel, Mooreiche 1, Germania;

4). P. B. M. a primit suma de 500 euro la data de 29.05.2005 (MTCN:_) de la Delonte Wesley din Waldorf, 2018 English Oak Ct., Md., USA;

5). P. B. M. a primit suma de 500 euro la data de 31.05.2005 (MTCN:_) de la Delonte Wesley din Waldorf, 2018 English Oak Ct., Md., USA;

6). P. B. M. a primit suma de 700 USD la data de 06.06.2005 (MTCN:_) de la S. OBrian din Monroe, 201 Wildhaven, MI, USA;

7). P. B. M. a primit suma de 637 euro la data de 10.06.2005 (MTCN:_) de la Mateusz Sawrymowicz din Szczecin, Boryny 4012, Polonia;

8). P. B. M. a primit suma de 350 USD la data de 08.06.2005 (MTCN:_) de la Jim M. din Livingston, 275 Soda Oaks, TX, USA;

9). P. B. M. a primit suma de 978 euro la data de 10.06.2005 (MTCN:_) de la Dirk Imhaeuser din Kiel, Karl Muellennoff Weg 16, Germania;

10). P. B. M. a primit suma de 1.030 euro la data de 11.06.2005 (MTCN:_) de la Vincenzo G. din Frankfurt, Wolfsgangstr 142, Germania;

11). P. B. M. a primit suma de 969 euro la data de 11.06.2005 (MTCN:_) de la Kristin Eichborn din Marienstr. 7, Germania;

12). P. B. M. a primit suma de 380 euro la data de 02.10.2006 (MTCN:_) de la P. E. (născută 11.07.1953) din Via Firenze 112, Barletta, BA, Italia;

13). P. B. M. a primit suma de 63 euro la data de 14.06.2005 (MTCN:_) de la C. T. din Via Padova 125, Milano, Italia;

14). P. B. M. a primit suma de 500 USD la data de 21.06.2005 (MTCN:_) de la Katja Goebel din 8485 Hallie Rose ST, A., VA, SUA;

15). P. B. M. a primit suma de 999 USD la data de 08.06.2005 (MTCN:_) de la Katja Goebel din 8485 Hallie Rose ST, A., VA, SUA;

16). P. B. M. a primit suma de 920 euro la data de 07.06.2005 (MTCN:_) de la P. F. din Weitlsr 132, Munchen, Germania;

17). P. B. M. a primit suma de 765 euro la data de 08.06.2005 (MTCN:_) de la Jeanette Knauf din Kaiserstuhlring 10, Mannheim, Germania;

18). P. B. M. a primit suma de 613 euro la data de 01.06.2005 (MTCN:_) de la C. J. din Schanzenstrasse 99, Hamburg, Germania;

19). P. B. M. a primit suma de 1.040 euro la data de 09.06.2005 (MTCN:_) de la Corinna G. din Kolpingstr 25, Muehlheim, Germania;

20). P. B. M. a primit suma de 1.088 euro la data de 10.06.2005 (MTCN:_) de la H. F. din Gustav Deckwitz ., Germania;

21). P. B. M. a primit suma de 533 GBP la data de 19.05.2005 (MTCN:_) de la D. Carvajal din 29 West Lodge Ave, Marea Britanie;

22). P. B. M. a primit suma de 907 GBP la data de 05.06.2005 (MTCN:_) de la M. Pitts din 7 THE Manwarings, Marea Britanie;

II. M. M.

ÎNCASĂRI:

1). M. M. a primit suma de 4.200 USD la data de 17.02.2006 (MTCN:_) de la Lawrence H. din Florida Ave, Port Huon, MI, SUA;

2). M. M. a primit suma de 1.477 AUD (dolari australieni) la data de 17.02.2006 (MTCN:_) de la E. G. din 29 Panorama PDE, Urunga, NS, Australia;

3). M. M. a primit suma de 2.900 USD la data de 18.02.2006 (MTCN:_) de la Shana Davis din 5136 Pecan Dr., Lakeland, Florida, USA;

4). M. M. a primit suma de 3.000 USD la data de 17.02.2006 (MTCN:_) de la William Gentry din_ SW 148TH ST, Miami, FL, SUA;

5). M. M. a primit suma de 2.200 USD la data de 18.02.2006 (MTCN:_) de la William Stewart din 7333 PNE FRST RD, Pensacola, Florida, USA;

6). M. M. a primit suma de 2.900 USD la data de 14.02.2006 (MTCN:_) de la Roy Decelle din 2490 SE Madison ST, Suart, FL, USA;

7). M. M. a primit suma de 951 USD la data de 14.02.2006 (MTCN:_) de la J. Linkinoggor din 189 Arnoldsburg RD, Spencer, WV, SUA;

8). M. M. a primit suma de 3.200 USD la data de 14.02.2006 (MTCN:_) de la Lucius Leverette din 1096 Inleside Ave, Jacksonville, FL, USA;

9). M. M. a primit suma de 3.000 USD la data de 16.02.2006 (MTCN:_) de la Chris McMahan din 1532 Buckingham Ave, Lincol Park, MI, USA;

10). M. M. a primit suma de 3.000 USD la data de 16.02.2006 (MTCN:_) de la Chris McMahan din 1532 Buckingham Ave, Lincol Park, MI, USA;

11). M. M. a primit suma de 2.900 USD la data de 22.02.2006 (MTCN:_) de la Jesse Hubbard din Lincoln,Dr, Dudley, NC, USA;

12). M. M. a primit suma de 2.900 USD la data de 18.02.2006 (MTCN:_) de la Abid Khan din 2344 Boas St, Harrisburg, PA, USA;

13). M. M. a primit suma de 4.500 USD la data de 16.02.2006 (MTCN:_) de la Timothy Heuerkau din 603 Adams ST, Newburgh, IN, USA;

14). M. M. a primit suma de 2.000 USD la data de 22.02.2006 (MTCN:_) de la A. Small din 167 Might Ave, Bluefield, WV, 167 Might Ave, Bluefield, WV, USA;

15). M. M. a primit suma de 4.100 USD la data de 13.02.2006 (MTCN:_) de la B. Chapman Brown din USA;

EXPEDIERI

1). M. M. a expediat suma de 2.383,39 euro la data de 15.02.2006 (MTCN:_) lui B. G. I. (RR_);

2). M. M. a expediat suma de 2.493,79 euro la data de 12.08.2005 (MTCN:_) lui C. C. (AS_);

3). M. M. a expediat suma de 3.422,55 euro la data de 13.02.2006 (MTCN:_) lui D. S. (KS_);

4). M. M. a expediat suma de 1.042,77 euro la data de 01.09.2005 (MTCN:_) lui B. F. M. (TR_);

5). M. M. a expediat suma de 3.069,11 euro la data de 18.08.2005 (MTCN:_) lui I. I. N. (AS_);

III. Ț. B. C.

ÎNCASĂRI:

1). Ț. B. C. a primit în Spania suma de 350 USD la data de 19.05.2005 (MTCN:_) de la R. Budman din Huntington Beatch, 9582, Hamilon Ave 226, CA, USA;

2). Ț. B. C. a primit în Spania suma de 350 USD la data de 23.05.2005 (MTCN:_) de la Danny Wilton din Rialto, 103 Sycamore St, CA, USA;

3). Ț. B. C. a primit în Spania suma de 500 euro la data de 21.05.2005 (MTCN:_) de la S. Ornaf din Zweibrueckerstr 43, Berlin, Germania;

4). Ț. B. C. a primit în Spania suma de 700 USD euro la data de 25.05.2005 (MTCN:_) de la P. Haskett din Boise, 6663 S Zeus Ave, ID, SUA;

IV. M. F. D.

ÎNCASĂRI:

1). M. F. D. a primit suma de 1.433,46 USD la data de 28.11.2005 (MTCN:_) de la M. Venetiamer din Newport Beatch, 1800 E, 16TH ST APT H306, CA, USA;

2). M. F. D. a primit suma de 1.646 USD la data de 02.12.2005 (MTCN:_) de la Chris Seaver din Albuquerque, 3700 Clorieta St NE, NM, USA.

V. L. N. E.

ÎNCASĂRI:

1). L. N. E. a primit în Spania suma de 1.821,45 USD la data de 02.12.2005 (MTCN:_) de la Andrew Lotz din Klamath Falls, 806 N 2ND ST, OR, USA;

2). L. N. E. a primit în Spania suma de 1.820 USD la data de 03.12.2005 (MTCN:_) de la J. BURNETT din Albuquerque, 3700, Glorieta ST, NE, NM, USA;

3). L. N. E. a primit în Spania suma de 1.653 USD la data de 06.12.2005 (MTCN:_) de la T. DRISIOLL din Thornton, 3410 E 119TH ST, CO, USA;

4). L. N. E. a primit în Spania suma de 1.404,93 USD la data de 06.12.2005 (MTCN:_) de la M. BEAULIEU din Salem, 20 Wisteria ST, MA, USA;

5). L. N. E. a primit în Spania suma de 1.625,45 USD la data de 05.12.2005 (MTCN:_) de la SCOTT SILVER din Columbus, 2090 Werner RD, MI, USA;

VI. IRSAI DEBORA

ÎNCASĂRI:

1). Irsai Debora a primit suma de 274,01 euro la data de 02.08.2007 (MTCN:_) de la B. F. G. din Spania;

2). Irsai Debora a primit suma de 412,38 euro la data de 11.07.2007 (MTCN:_) de la B. F. G. din Spania;

3). Irsai Debora a primit suma de 169,64 euro la data de 08.08.2006 (MTCN:_) de la P. R. M.;

4). Irsai Debora a primit suma de 360,91 euro la data de 06.03.2006 (MTCN:_) de la B. F. G.;

5). Irsai Debora a primit suma de 273,45 euro la data de 04.08.2007 (MTCN:_) de la B. F. G.;

6). Irsai Debora a primit suma de 412,70 euro la data de 11.07.2007 (MTCN:_) de la B. F. G.;

7). Irsai Debora a primit suma de 200 euro la data de 21.02.2007 (MTCN:_) de la Irsai A.;

8). Irsai Debora a primit suma de 100 euro la data de 21.02.2007 (MTCN:_) de la Irsai A.;

VII. M. A. C.

ÎNCASĂRI:

1). M. A. C. a primit suma de 300 euro la data de 12.05.2006 (MTCN:_) de la R. Lopez Quiroga;

2). M. A. C. a primit suma de 100 euro la data de 05.06.2006 (MTCN:_) de la R. Lopez Quiroga;

3). M. A. C. a primit suma de 300 euro la data de 21.04.2006 (MTCN:_) de la R. Lopez Quiroga;

4). M. A. C. a primit suma de 150 euro la data de 26.05.2006 (MTCN:_) de la R. Lopez Quiroga;

VIII. I. A.

ÎNCASĂRI:

1). I. A. a primit în Spania suma de 1.299 euro la data de 25.01.2007 (MTCN:_) de la M. Ș. (RT_) din România;

2). I. A. a primit în Spania suma de 1.866 euro la data de 27.01.2007 (MTCN:_) de la V. I. (RD_) din România;

3). I. A. a primit în Spania suma de 2.467 euro la data de 01.09.2006 (MTCN:_) de la B. M. (RX_) din România;

4). I. A. a primit în Spania suma de 1.300 euro la data de 01.09.2006 (MTCN:_) de la V. I. (RD_) din România;

EXPEDIERI:

1). I. A. a expediat din Spania suma de 607,97 euro la data de 27.06.2005 (MTCN:_) lui B. M. C. în România;

2). I. A. a expediat din Spania suma de 484,97 euro la data de 10.06.2005 (MTCN:_) lui B. M. C. în România;

3). I. A. a expediat din Spania suma de 1.815,29 euro la data de 01.07.2005 (MTCN:_) lui B. M. C. în România;

4). I. A. a expediat din Spania suma de 335,54 euro la data de 30.05.2007 (MTCN:_) lui B. M. C. în Olanda;

5). I. A. a expediat din Spania suma de 1.709 euro la data de 01.10.2007 (MTCN:_) lui B. E. în România;

6). I. A. a expediat din Spania suma de 252 euro la data de 25.07.2006 (MTCN:_) lui B. M. C.;

7). I. A. a expediat din Spania suma de 335 euro la data de 30.05.2007 (MTCN:_) lui B. M. C. în România;

8). I. A. a expediat din Spania suma de 1.797 euro la data de 14.10.2005 (MTCN:_) lui C. C. în România;

9). I. A. a expediat din Spania suma de 484 euro la data de 10.06.2005 (MTCN:_) lui B. M. C. în România;

10). I. A. a expediat din Spania suma de 1.815 euro la data de 01.07.2005 (MTCN:_) lui B. M. C. în România;

11). I. A. a expediat din Spania suma de 2.724 euro la data de 06.08.2005 (MTCN:_) lui B. E. în România;

12). I. A. a expediat din Spania suma de 930 euro la data de 10.06.2008 (MTCN:_) lui B. E. în România;

13). I. A. a expediat din Spania suma de 567 euro la data de 02.10.2007 (MTCN:_) lui B. E. în România;

14). I. A. a expediat din Spania suma de 447,56 euro la data de 13.08.2008 (MTCN:_) lui N. A. în România.

IX. B. M. C.

ÎNCASĂRI:

1). B. M. C. a primit în România suma de 1.120,6 euro la data de 12.11.2005 (MTCN:_) de la G. Ninel (_) din Spania;

2). B. M. C. a primit în Spania suma de 392,42 euro la data de 27.11.2006 (MTCN:_) de la M. C. M. (RT_) din România;

3). B. M. C. a primit în România suma de 1.411,48 euro la data de 23.06.2007 (MTCN:_) de la G. Benson din Spania din Spania;

4). B. M. C. a primit în România suma de 607,97 euro la data de 27.06.2005 (MTCN:_) de la I. A. din Spania;

5). B. M. C. a primit în România suma de 5.769,35 euro la data de 07.02.2006 (MTCN:_) de la Michael Moore din G.;

6). B. M. C. a primit în România suma de 1.965,92 euro la data de 06.10.2005 (MTCN:_) de la N. A. din Spania;

7). B. M. C. a primit în România suma de 588,79 euro la data de 06.12.2005 (MTCN:_) de la S. A. (_) Spania;

8). B. M. C. a primit în România suma de 1.225,99 euro la data de 07.06..2005 (MTCN:_) de la P. B. M. din Spania;

9). B. M. C. a primit în România suma de 484,97 euro la data de 10.06.2005 (MTCN:_) de la I. A. din Spania;

10). B. M. C. a primit în România suma de 1.815,29 euro la data de 01.07.2005 (MTCN:_) de la I. A. din Spania;

11). B. M. C. a primit în România suma de 5.760,45 euro la data de 08.02.2006 (MTCN:_) de la Michael Moore din G.;

12). B. M. C. a primit în Suedia suma de 602,79 euro la data de 03.04.2006 (MTCN:_) de la O.E.D. din România;

13). B. M. C. a primit în Spania suma de 1.172,69 euro la data de 10.01.2007 (MTCN:_) de la B. E. din România;

14). ). B. M. C. a primit în Spania suma de 389,04 euro la data de 31.01.2007 (MTCN:_) de la C. M. F. (_) din Olanda;

15). B. M. C. a primit în Spania suma de 389,04 euro la data de 31.01.2007 (MTCN:_) de la M. Ș. (RT_) din România;

16). B. M. C. a primit în Spania suma de 636,86 euro la data de 14.08.2006 (MTCN:_) de la B. V. (AS_) din România;

17). B. M. C. a primit în Spania suma de 2.705,66 euro la data de 01.09.2006 (MTCN:_) de la B. M. (RX_) din România;

18). B. M. C. a primit în Spania suma de 268,86 euro la data de 29.06.2007 (MTCN:_) de la B. V. (AS_) din România;

19). B. M. C. a primit în Spania suma de 641,32 euro la data de 24.08.2006 (MTCN:_) de la B. V. (AS_) din România;

20). B. M. C. a primit în Spania suma de 922,24 euro la data de 30.11.2006 (MTCN:_) de la B. Julie din Marea Britanie;

21). B. M. C. a primit în Spania suma de 2.111,11 euro la data de 30.11.2006 (MTCN:_) de la M. Ș. (RT_) din România;

22). B. M. C. a primit în Spania suma de 3.045,69 euro la data de 19.05.2005 (MTCN:_) de la S. S. (SZ_) din România;

23). B. M. C. a primit în Olanda suma de 335,43 euro la data de 30.05.2007 (MTCN:_) de la I. A. din Spania;

24). B. M. C. a primit în Olanda suma de 636,86 euro la data de 30.05.2007 (MTCN:_) de la Z. G. M. (_) din Spania;

25). B. M. C. a primit în România – BRD Sucursala Pitești- suma de 694,19 euro la data de 13.12.2004 (MTCN:_) de la J. Larry din Londra, Marea Britanie (Din adresa nr._/S6/PL din 28.06.2006 a DCCO rezultă că autoritățile britanice nu l-au putut identifica pe Larry J., vol.I pag.90 dosar).

26). B. M. C. a primit în România – BRD Agenția Trivale Pitești - suma de 661 USD la data de 31.12.2004 (MTCN:_) de la Oluwu Deen din Lawrenceville, Atlanta, SUA. (Din adresa nr._/S6/PL din 28.06.2006 a DCCO rezultă că autoritățile americane nu l-au putut identifica pe Oluwu Deen, vol.I pag.90 dosar).

EXPEDIERI:

1). B. M. C. a expediat suma de 707,6 euro la data de 02.10.2007 (MTCN:_) lui B. V. în România;

2). B. M. C. a expediat suma de 1.611,48 euro la data de 07.06.2007 (MTCN:_) lui B. E. în România;

3). B. M. C. a expediat suma de 1.603,02 euro la data de 15.02.2007 (MTCN:_) lui B. V. în România;

4). B. M. C. a expediat suma de 1.814,96 euro la data de 12.02.2007 (MTCN:_) lui B. V. în România;

5). B. M. C. a expediat suma de 807.72 euro la data de 21.05.2007.2007 (MTCN:_) lui B. E. în România;

X. B. F. G.

ÎNCASĂRI:

1). B. F. G. a primit suma de 2.375,29 euro la data de 25.02.2006 (MTCN:_) de la M. R. V. (ROU_);

2). B. F. G. a primit suma de 134,63 euro la data de 28.06.2007 (MTCN:_) de la V. I. ROU_);

3). B. F. G. a primit suma de 650 USD la data de 27.01.2006 (MTCN:_) de la S. L.;

4). B. F. G. a primit suma de 100 USD la data de 12.01.2006 (MTCN:_) de la Chandra A.;

5). B. F. G. a primit suma de 150 USD la data de 17.12.2005 (MTCN:_) de la Chandra A.;

6). B. F. G. a primit suma de 250 USD la data de 18.01.2006 (MTCN._) de la Chandra A.;

7). B. F. G. a primit suma de 75 USD la data de 24.01.2006 (MTCN._) de la Chandra A.;

8). B. F. G. a primit suma de 250 USD la data de 07.01.2006 (MTCN._) de la Chandra A.;

9). B. F. G. a primit suma de 200 USD la data de 16.01.2006 (MTCN._) de la Chandra A.;

10). B. F. G. a primit suma de 50 USD la data de 26.01.2006 (MTCN._) de la Chandra A.;

11). B. F. G. a primit suma de 250 USD la data de 21.01.2006 (MTCN:_) de la S. L.;

12). B. F. G. a primit suma de 150 USD la data de 23.12.2005 (MTCN:_) de la Chandra A.;

13). B. F. G. a primit suma de 70 USD la data de 23.12.2005 (MTCN:_) de la Chandra A.;

14). B. F. G. a primit suma de 50 USD la data de 02.01.2006 (MTCN:_) de la Chandra A.;

15). B. F. G. a primit suma de 3.000 USD la data de 26.02.2006 (MTCN:_) de la R. M. din 2904 Manzanita VW RD Alpine, zip_, CA, USA;

16). B. F. G. a primit suma de 3.000 USD la data de 01.03.2006 (MTCN:_) de la N. Figueroa din 443 SW Lewis Ave, Waukegan, IL, zip_, SUA;

17). B. F. G. a primit suma de 2.100 USD la data de 05.03.2006 (MTCN:_) de la Ruslan Yusupov din 2130 SE 96TH Ave, Portland, OR, zip_, SUA;

18). B. F. G. a primit suma de 2.000 USD la data de 05.03.2006 (MTCN:_) de la Ruslan Yusupov din 2130 SE 96TH Ave, Portland, OR, zip_, SUA;

19). B. F. G. a primit suma de 6.900 USD la data de 05.03.2006 (MTCN:_) de la E. B. din 229 Meadowood RDG, Lithonia, GA, zip_, SUA;

20). B. F. G. a primit suma de 6.900 USD la data de 03.03.2006 (MTCN:_) de la R. Fitters din Nashville, 733 BRK HOLW RD, TN, zip_, SUA;

21). B. F. G. a primit suma de 6.900 USD la data de 03.03.2006 (MTCN:_) de la E. F. din 137 Wall ST, Redington Shores, FL, zip_, SUA;

22). B. F. G. a primit suma de 123,45 euro la data de 24.04.2007 (MTCN:_) de la I. V. ( ROU_ – Apusului 86);

23). B. F. G. a primit suma de 507,39 euro la data de 21.11.2007 (MTCN:_) de la I. V. ( ROU_ – Apusului 86);

EXPEDIERI:

1). B. F. G. din Germania a expediat suma de 5.258,71 euro la data de 25.04.2007 (MTCN:_) lui Rică A. M. (RT_) din România;

2). B. F. G. din Germania a expediat suma de 6.011,61 euro la data de 25.04.2007 (MTCN:_) lui Rică A. M. (RT_) din România;

3). B. F. G. din Spania a expediat suma de 2.045,1 euro la data de 27.07.2007 (MTCN:_) lui L. V. P. (ROU_) din România;

4). B. F. G. din Spania a expediat suma de 136,73 euro la data de 01.08..2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

5). B. F. G. din Spania a expediat suma de 1.090,72 euro la data de 27.07.2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

6). B. F. G. din Spania a expediat suma de 4.103,1 euro la data de 09.08.2007 (MTCN:_) lui Dingă M. M. (DP_, Calea Giulești, nr.105, ., .) din România;

7). B. F. G. din Spania a expediat suma de 3.964,79 euro la data de 07.08.2007 (MTCN:_) lui L. V. P. (ROU_) din România;

8). B. F. G. din Spania a expediat suma de 274,01 euro la data de 02.08.2007 (MTCN:_) lui Irsai Debora din România;

9). B. F. G. din Spania a expediat suma de 2.695 euro la data de 17.08..2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

10). B. F. G. din Spania a expediat suma de 1.452,49 euro la data de 23.07.2007 (MTCN:_) lui L. V. P. (ROU_) din România;

11). B. F. G. din Spania a expediat suma de 2.336,82 euro la data de 11.07.2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

12). B. F. G. din Spania a expediat suma de 412,38 euro la data de 11.07.2007 (MTCN:_) lui Irsai Debora din România;

13). B. F. G. din Austria a expediat suma de 2.384,8 euro la data de 01.03.2006 (MTCN:_) lui D. L. G. (RD_) din România;

14). B. F. G. din Spania a expediat suma de 3.028,79 euro la data de 31.07.2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

15). B. F. G. din Spania a expediat suma de 2.343,11 euro la data de 13.07.2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

16). B. F. G. din Spania a expediat suma de 1.415,2 euro la data de 02.10.2007 (MTCN:_) lui I. V. (RD_) din România;

XI. B. P. D.

EXPEDIERI:

1). B. P. D. a expediat suma de 2.025 euro la data de 05.12.2005 (MTCN:_) lui B. N. A. (RR_);

2). B. P. D. a expediat suma de 2.216 euro la data de 07.12.2005 (MTCN:_) lui G. S. (_);

3). B. P. D. a expediat suma de 1.182 euro la data de 08.12.2005 (MTCN:_) lui G. S. (RD_);

XII. B. M.

ÎNCASĂRI:

1). B. M. a primit în România suma de 595 euro la data de 05.07.2005 (MTCN:_) de la T. I. T. (_) din Spania;

XIII. O.E.D.

ÎNCASĂRI:

1). Okiga Edgad Descarto a primit în Germania suma de 400 euro la data de 28.02.2007 (MTCN:_) de la B. A. A. din România;

EXPEDIERI:

1) O.E.D. din Germania a expediat suma de 650 euro la data de 18.05.2005 (MTCN:_) lui B. A. A. în România;

2). O.E.D. din Italia a expediat suma de 300 euro la data de 06.04.2007 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

3). O.E.D. din Germania expediat suma de 50 euro la data de 09.03.2007 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

4). O.E.D. din Germania a expediat suma de 350 euro la data de 10.10.2005 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

5). O.E.D. din Germania a expediat suma de 150 euro la data de 22.11.2005 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

6). O.E.D. din Germania a expediat suma de 150 euro la data de 15.02.2006 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

7). O.E.D. din Germania a expediat suma de 120 euro la data de 01.03.2006 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

8). O.E.D. din România a expediat suma de 500 euro la data de 03.04.2006 (MTCN:_) lui B. M. C. în Suedia;

9). O.E.D. din Germania a expediat suma de 130 euro la data de 26.10.2006 (MTCN:_) lui P. B. L. (TR_) în România;

10). O.E.D. din Germania a expediat suma de 300 euro la data de 11.10.2006 (MTCN:_) lui Okiga S. în România;

XIV. N. A.

ÎNCASĂRI:

1). N. A. a primit în România suma de 417,53 euro la data de 02.10.2008 (MTCN:_) de la I. A.;

2). N. A. a primit în România suma de 472,67 euro la data de 01.07.2008 (MTCN:_) de la Brunner M.;

3). N. A. a primit în România suma de 518,12 euro la data de 25.11.2008 (MTCN:_) de la I. A.;

4). N. A. a primit în România suma de 1.288,67 euro la data de 06.10.2008 (MTCN:_) de la I. A.;

5). N. A. a primit în România suma de 1.577,70 euro la data de 09.06.2008 (MTCN:_) de la N. E. (TR_);

6). N. A. a primit în România suma de 282,61 euro la data de 10.09.2008 (MTCN:_) de la I. D.;

7). N. A. a primit în România suma de 292,95 euro la data de 24.09.2008 (MTCN:_) de la I. A.;

8). N. A. a primit în România suma de 284,81 euro la data de 15.09..2008 (MTCN:_) de la Ghetla A. D.;

9). N. A. a primit în România suma de 654,35 euro la data de 30.07.2008 (MTCN:_) de la Brunner M.;

10). N. A. a primit în România suma de 293,91 euro la data de 20.08.2008 (MTCN:_) de la Brunner M.;

11). N. A. a primit în România suma de 309,94 euro la data de 06.08.2008 (MTCN:_) de la Brunner M.;

12). N. A. a primit în România suma de 777,64 euro la data de 12.06.2008 (MTCN:_) de la N. E.;

13). N. A. a primit în România suma de 252,41 euro la data de 12.11.2008 (MTCN:_) de la S. D.;

14). N. A. a primit în România suma de 935,70 euro la data de 20.06.2008 (MTCN:_) de la N. E.;

15). N. A. a primit în România suma de 622,28 euro la data de 24.06.2008 (MTCN:_) de la Brunner M.;

16). N. A. a primit în România suma de 1.018,28 euro la data de 09.07.2008 (MTCN:_) de la Brunner M.;

17). N. A. a primit în România suma de 447,56 euro la data de 13.08.2008 (MTCN:_) de la I. A. (_);

18). N. A. a primit în România suma de 1.421,36 euro la data de 28.06.2008 (MTCN:_) de la N. E.;

19). N. A. a primit în România suma de 583,63 euro la data de 26.09.2008 (MTCN:_) de la I. A.;

20). N. A. a primit în România suma de 747,94 euro la data de 08.10.2008 (MTCN:_) de la Ghetla A. D.;

21). N. A. a primit în România suma de 998,51 euro la data de 16.09.2008 (MTCN:_) de la I. A.;

22). N. A. a primit în România suma de 1.113,34 euro la data de 15.07.2008 (MTCN:_) de la N. A.;

23). N. A. a primit în Spania suma de 366,79 euro la data de 01.09.2008 (MTCN:_) de la N. E. (TR_).

EXPEDIERI:

1). N. A. a expediat din România suma de 158,98 euro la data de 21.10.2008 (MTCN:_) lui I. M. în Spania (TR_);

XV. B. A. A.

ÎNCASĂRI:

1). B. A. A. a primit în Italia suma de 922,49 euro la data de 08.03.2007 (MTCN:_) de la M. I. din România (TR_);

2). B. A. A. a primit în Italia suma de 216,29 euro la data de 30.09.2008 (MTCN:_) de la M. I. din România (TR_);

3). B. A. A. a primit în Germania suma de 398,47 euro la data de 24.03.2007 (MTCN:_) de la M. I. din România (TR_; CNP:_);

4). B. A. A. a primit în Germania suma de 136,11 euro la data de 03.05.2007 (MTCN:_) de la M. I. din România (TR_);

5). B. A. A. a primit în Germania suma de 660,17 euro la data de 14.03.2007 (MTCN:_) de la M. I. din România (TR_);

6). B. A. A. a primit în România suma de 528,43 euro la data de 27.02.2007 (MTCN:_) de la P. D. din Spania;

7). B. A. A. a primit în România suma de 821,95 euro la data de 18.05.2005 (MTCN:_) de la O.E.D. din Germania;

8). B. A. A. a primit în România suma de 694,71 euro la data de 16.05.2005 (MTCN:_) de la B. F. din Germania;

9). B. A. A. a primit în România suma de 765,46 euro la data de 14.05.2007 (MTCN:_) de la B. A. A. din România;

10). B. A. A. a primit în Italia suma de 919,31 euro la data de 09.03.2007 (MTCN:_) de la M. I. din România (TR_);

11). B. A. A. a primit în Germania suma de 549,9 euro la data de 14.03.2007 (MTCN:_) de la Z. M. G. din România (CNP:_);

EXPEDIERI:

1). B. A. A. a expediat din România suma de 529,06 euro la data de 28.02.2007 (MTCN:_) lui O.E.D. în Germania;

XVI. P. M.

ÎNCASĂRI:

1). P. M. a primit la data de 18.01.2005 la Postbank Saarbruecken, Germania suma de 473, 16 USD expediați de partea vătămată Thomas Capece din SUA;

2). P. M. a primit la data de 19.01.2005 la Reisebank Duesseldorf, Germania, suma de 5.687,23 USD expediați de partea vătămată Gary Graham din SUA;

3). P. M. a primit la data de 20.01.2005 la Postbank Saarbruecken, Germania, suma de 5.452 USD expediați de partea vătămată S. L. din SUA;

4). P. M. a primit la data de 21.01.2005 la Reisebank Duesseldorf, Germania, suma de 2.666,61 USD expediați de partea vătămată B. Gillespie din SUA;

5). P. M. a primit la data de 22.01.2005 la Postbank Saarbruecken, Germania, suma de 2.653,63 USD expediați de Bruno Desolenni din SUA;

6). P. M. a primit la data de 24.01.2005 la Postbank Saarbruecken, Germania, suma de 2.593,14 USD expediați de L. Herrera din SUA;

7). P. M. a primit la data de 25.01.2005 la Postkantoor Venlo, Olanda, suma de 958 USD expediați de partea vătămată B. F. din SUA;

8). P. M. a primit la data de 25.01.2005 la Postkantoor Geldrop, Olanda, suma de 2.874,83 USD expediați de Clint Barney din SUA;

9). P. M. a primit la data de 25.01.2005 la Postkantoor Venlo, Olanda, suma de 1.915,99 USD expediați de partea vătămată B. F. din SUA;

10). P. M. a primit la data de 29.01.2005 la Postbank Saarbruecken, Germania, suma de 3.319,08 USD expediați de Ceaser Webb din SUA;

11). P. M. a primit la data de 21.02.2006 la Western Union Intl., Banca Viena, Austria, suma de 4.984,71 USD expediați de William Wheatley din SUA;

12). P. M. a primit la data de 24.02.2006 la Western Union Intl., Banca Viena, Austria, suma de 6.710,18 USD expediați de Dean Naccarato din SUA;

13). P. M. a primit la data de 22.02.2006 la Postamt 1030, Viena, Austria, suma de 4.602,04 USD expediați de partea vătămată T. S. din SUA;

14). P. M. a primit la data de 24.02.2006 la Verkehrskreditbank, Agenția Viena, Austria, suma de 3.918,26 USD expediați de partea vătămată Norm R. din SUA;

15). P. M. a primit la data de 24.02.2006 la Wechselstube Der Reisebank, Agenția Viena, Austria, suma de 3.918,26 USD expediați de partea vătămată S. Wilson din SUA;

16). P. M. a primit la data de 25.02.2006 la Western Union Intl., Banca Viena, Austria, suma de 2.800,94 USD expediați de Larry Reed din SUA;

17). P. M. a primit la data de 25.02.2006 la Verkehrskreditbank, Agenția Viena, Austria, suma de 3.926,11 USD expediați de partea vătămată D. Hopwood din SUA;

18). P. M. a primit la data de 28.02.2006 la Verkehrskreditbank, Agenția Viena, Austria, suma de 4.699,10 USD expediați de partea vătămată Matt B. din SUA;

19). P. M. a primit la data de 25.02.2006 la Postamt 1103 Viena, Austria, suma de 4.603,20 USD expediați de partea vătămată E. W. din SUA;

20). P. M. a primit la data de 01.03.2006 la Verkehrskreditbank, Agenția (Ovkb) Viena, Austria, suma de 4.986,80 USD expediați de J. Anderson din SUA;

21). P. M. a primit la data de 17.03.2006 la Postkantoor Amsterdam, Olanda, suma de 5.457,91 USD expediați de partea vătămată J. G. din SUA;

22). P. M. a primit la data de 17.03.2006 la Postkantoor Amsterdam, Olanda, suma de 1.918,05 USD expediați de partea vătămată G. B. din SUA;

23). P. M. a primit la data de 18.03.2006 la Postkantoor Amsterdam, Olanda, suma de 1.918,05 USD expediați de Garald B. din SUA.

Totodată, au fost solicitate și obținute autorizațiile pentru interceptarea posturilor telefonice folosite de către învinuiții O.E.D., P. B. M., N. ( fost N.) A. și B. A. A., însă cu ocazia efectuării activității, nu au rezultat date care interesează cauza. ( vol. XI, fila 42 și următoarele, vol.I, fila 168).

La data de 23 septembrie 2009, s-a solicitat de către procuror, autorizarea efectuării unor percheziții domiciliare, la locuințele inculpaților B. M. C., B. M., B. A. A., Ț. B. C., M. M., N. A. (fost N.), O.E.D., P. B. M., B. F. G. și I. A., iar în urma obținerii autorizației și efectuării perchezițiilor, (vol. IX), au fost ridicate mai multe bunuri și înscrisuri ( vol.XXVII, fila 20/30).

Urmare a efectuării perchezițiilor, atât la locuința de domiciliu, din municipiul A., județul Teleorman, ., ., aparținând inculpatului B. A. A. cât și la cea de reședință din municipiul Sibiu, ..34, județul Sibiu, aparținând aceluiași inculpat, au fost ridicate următoarele bunuri:

- 1 (un) telefon mobil marca NOKIA 2600, ._ cu cartela S. COSMOTE seria_2860503;

- 1 (un) telefon mobil marca NOKIA 6300, ._ cu cartela S. COSMOTE, seria_7780451;

- 1 (un) suport optic de stocare a datelor marca TRAXDATA, .;

- 1 (un) suport optic de stocare a datelor marca HP, .;

- 1 (un) laptop marca Pentium II, ., cu adaptor seria_7019A6VL03;

-1 (un) laptop ACER, .:_;

-1 (un) telefon mobil marca SAMSUNG, ._, cu cartela S. COSMOTE .;

- 1 (un) revolver cu bile RECK, ._, cu două cartușe;

-1 (un) revolver cu bile RECK, ._, cu două cartușe;

- 1 ( una ) armă de vânătoare marca SAIGA, ., cu 34 cartușe aferente;

- 1 (un) laptop marca ASUS, model X51RL, .;

- 1 (un) memory stick, marca TRANSCENDENT;

- 1(unul) telefon mobil marca NOKIA E 51, ._, cu cartela S. COSMOTE seria_4885437;

- 1(un) telefon mobil marca NOKIA 1200, ._, cu cartela S. VODAFONE, seria_;

- 1 (un) telefon mobil marca NOKIA, ._ cu cartela S. VODAFONE seria_;

- 1 (un) telefon mobil marca MOTOROLA V 1100, ._;

- 1 (un) telefon mobil marca NOKIA 6303C, ._, cu cartela S. COSMOTE seria_5587824;

- 1 (un) telefon mobil marca NOKIA, ._, cu cartela S., seria_4509292;

- 39 (treizeci și nouă) suporturi optice, inscripționate de la 1BA la 39BA.

- suma de 2200 Lei;

- 1 (una) unitate centrală marca HYUNDAI, de culoare negru cu combinație gri, cu DVD LG și DVD ASUS;

Cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice ( vol.XXVII, fila 52 - 59), au fost identificate date care interesează cauza (vol.XXI, fila 268 - 292) în următoarele sisteme informatice și suporturi optice ridicate de la învinuit, după cum urmează:

- memory stick marca TRANSCENDENT.

- laptop marca ASUS model X51RL.

- un CD marca Melody, inscripționat 3BA.

Bunurile conținând date de interes pentru cauză, au fost introduse, pe bază de raport, în Camera de Corpuri Delicte, aparținând I.P.J.Teleorman, (vol.XXVII, fila 11, 14), iar celelalte bunuri au fost restituite învinuitului, prin rezoluția nr.29/D/P/2006 a D. - B. Teritorial Teleorman, din data de 01.03.2010, (vol.XI, fila 125), suma de bani fiind depusă la CEC Bank, la dispoziția D.- B. Teritorial Teleorman.( vol. IX, fila 172-173).

Datele extrase urmare perchezițiilor informatice au fost înaintate către verificare reprezentantului companiei e-B. și autorităților străine competente.(vol.XI, fila 28, vol.XI, fila 83, vol.XXV, fila 2-10, vol.XXV, fila 12-13, 14-44).

A fost identificată cu ocazia perchezieției factura cu numărul_.( vol.XXI, fila 268-270), despre care, eBay a comunicat faptul că este fictiv și nu a fost folosit de către companie, fiind utilizat de către autori în corespondența cu victimele, ( vol.XXI, fila 1-26) . Fiind verificat acest număr în bazele de plângeri primite de la utilizatori ai e-B., au fost identificate un număr de 22 plângeri/notificări expediate de către utilizatorii e-B. prin email la adresa_. În urma examinării plângerilor, au fost identificate următoarele adrese de email folosite de către inculpați:

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Adresele de email au fost înaintate către Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, care a identificat un număr de 34 utilizatori eBay, care au contactat compania după ce expediaseră deja banii inculpaților. Datele de identificare ale acestor persoane au fost înaintate pentru verificare către Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, ( vol. XXV, filele 12 - 43)

Din verificarea adreselor de email de tip spoof create de către autori, în bazele de date eBay, a rezultat un număr de 3.201 plângeri făcute de către utilizatorii e-B., plângeri puse la dispoziția Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, în format electronic, prin adresa e-B. din data de 16.06.2011. ( vol.XXI, fila 1).

Cu ocazia analizării acestor plângeri, au fost identificate mai multe conturi bancare, la care victimele, erau instruite, în facturile false, să trimită banii.

De asemenea, prin aceeași adresă, e-B. a comunicat mai multe identități folosite de către autori pentru a primi sume de bani, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G.. Aceste identități au fost înaintate pentru verificare prin intermediul B. Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București, către companiile WESTERN UNION și MONEY G.. ( vol.XXVII, fila 84-108)

S-au formulat cereri de comisii rogatorii internaționale către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Polonia și Ungaria, în vederea identificării titularilor conturilor și rulajului acestora ( vol. XXVII, fila 60-83).

Cu ocazia efectuării perchezițiilor, atât la locuința din municipiul A., ., ., ., aparținând inculpatului Ț. B. C. cât și la cea fără forme legale, din municipiul București, ., ., ., aparținând aceluiași inculpat, au fost ridicate următoarele bunuri:

- 1 (unul) hard disk DESK STAR, model DTLA-_, ..YKV2D110;

- 1 ( unul ) hard disk MAXTOR, .;

- 1 ( unul ) hard disk BARRACUDA 7200 7, .;

- 1 ( unul) hard disk MAXTOR, .;

- 1 ( unul) hard disk CAVIAR_, .-23H;

- 14 ( paisprezece ) suporturi optice CD și DVD;

- 12 ( doisprezece ) dischete;

- 1 ( unul ) laptop marca FUJITSU, .;

- 1 ( unul ) hard disk SEAGATE, .;

- 1 ( unul ) hard disk SAMSUNG, .;

- 20 ( douăzeci ) dischete;

- 23 ( douăzeci și trei ) DVD;

- 2 ( două ) mini DVD;

- 20 ( douăzeci) CD-uri;

- 1 ( unul ) telefon marca NOKIA 1100, ._, cu cartela S. ALO seria_;

- 1 ( unul ) telefon marca NOKIA 1110i, ._, cu cartela S. ORANGE seria_9J3;

- 1 ( unul ) S. culoare roz, fără .>

- 1 ( unul ) telefon marca NOKIA 3410, ._ fără S.;

- 1 ( unul ) telefon marca NOKIA 3410, ._, fără S.;

- 1 (unul) telefon marca MOTOROLA T190, ._, fără S.;

- 1 ( unul ) card de memorie, cu adaptor KINGSTON, ..SD-C02G;

- 1 ( unul ) laptop marca ACER, seria LXEBWOC_000;

- 1 ( unul ) laptop marca ACER, seria_;

- 1 ( unul ) laptop marca ASUS, .;

- 1 ( unul ) dispozitiv cu inscripția D-LINK, seria DY_;

- 1 ( unul ) dispozitiv de culoare neagră cu inscripția KONIG COMPUTER;

- 1 ( unul ) dispozitiv de culoare albastru cu inscripția NEXSTAR;

- 1 ( unul ) dispozitiv de culoare neagră cu inscripția SAMSUNG, ./EUBAN;

- 1 ( unul ) memory stick de culoare albastră cu inscripția MY FLASII;

- 1 ( unul ) memory stick de culoare neagră cu inserții argintii cu inscripția BLUETEC;

- 1 ( unul ) card de memorie marca KINGSTON, .-002AOOLF;

- 1 ( unul ) card de memorie marca WELL, .;

- 1 ( unul ) dispozitiv de antena, seria_;

- 1 ( unul ) procesor marca INTEL, .;

- 44 ( patruzeci și patru ) suporturi optice de stocare a datelor CD și DVD;

- 1 ( unul ) memory stick marca KINGSTON de culoare neagră;

- 1 ( una ) unitate centrală cu carcasă de culoare gri/neagră, fără . marcă;

- 1 ( unul ) card MULTIBONUS MOL, seria_;

- 1 ( unul ) card BRD, seria_ 1435;

- 1 ( unul ) card BRD, seria_ 7713;

- 1 ( unul ) card BRD, seria_ 1627;

- 1 ( unul ) telefon mobil marca SPV fără . interior fiind inscripția_;

- 1 ( unul ) telefon mobil marca DIGI, ._, cu cartela S., seria_2A20;

- 1 ( unul ) telefon mobil marca APPLE IPHONE, ._, cu cartela S. cu numarul de apel_;

- 1 ( unul ) telefon mobil marca NOKIA, ._;

- 1 ( unul ) telefon mobil marca SONY ERICSSON, ._, cu cartela S. COSMOTE, seria_0612870;

Urmare efectuării perchezițiilor în sistemele informatice (vol. XI, fila 137, vol. XXVII, fila 35-51) ridicate de la inculpat au fost identificate date care interesează cauza în următoarele sisteme: ( vol. XI, fila 114, 115):

-1 (unul) hard disk extern marca NexStar 3,

-1 (unul) hard disk marca Western Digital, seria WXC_,

-1 ( unul) hard disk marca Western Digital, .,

-1 (unul) hard disk marca Hitaki, .,

-1 (unul) hard disk marca Samsung, .,

-1 (unul) hard disk marca SEAGATE, .,

-1 (unul) hard disk marca SEAGATE, .,

-1 (unul) memory Stick marca My Flash,

-1 (unul) hard disk marca IBM Deskstar, ..

Toate aceste bunuri au fost introduse pe bază de raport în Camera de Corpuri Delicte aparținând I.P.J.Teleorman. ( vol. XXVII, fila 11, 12, 13, 14), iar datele identificate ca fiind de interes au fost înaintate către B. SERVICIULUI SECRET din cadrul AMBASADA STATELOR UNITE LA BUCURESTI, la data de 26.05.2010. ( vol. XI, fila 64).

Telefoanelor mobile și cartelelor S., ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la inculpați, le-a fost citită memoria, nefiind identificate date care să intereseze cauza, ( vol. XI, fila 76, 85, 91, 92, 148, 151).

Celelalte bunuri au fost restituite prin rezoluția D. - B. teritorial Teleorman, nr.29/D/P/2006 din data de 26.02.2010, (vol.XI, fila 130), inculpatului Ț. B. C..

De asemenea, cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice în sistemele ridicate de la ceilalți inculpați, nu au fost identificate date care să intereseze cauza,astfel că bunurile au fost restituite către cei de la care au fost ridicate, (vol. XI, fila 72, 73, 74, 75, 79, 81, 123, vol. XXVII, fila 10, 15, 16, 17, 18).

Cât privește activitatea infracțională a inculpatului B. M. C., se reține că, începând cu luna august 2004, până la finele anului 2006, acesta a coordonat activitatea grupului organizat specializat în comiterea de fraude pe internet, în scopul obținerii de beneficii pecuniare, din locații închiriate în România, în municipiul C. și în Spania, în localitatea Madrid, exercitându-și controlul asupra membrilor grupării, împreună cu inculpatul B. M., care i-a asigurat sprijinul, prin supravegherea constantă și nemijlocită a persoanelor care se ocupau cu postarea ofertelor dolozive pe internet și prin procurarea mijloacelor tehnice și logistice necesare activității acestora.

Inculpatului B. M. C. a desfășurat nu numai activități constante de coordonare și supraveghere a membrilor grupării, ci și de intermediere, în vederea ridicării în străinătate, a produselor infracțiunii, primind detaliile transferurilor bănești efectuate de victime, de la inculpații Ț. B. C., M. M., O.E.D., P. B. M. și B. F. G..

Același inculpat a avut un rol determinant și în racolarea de persoane care să asigure activitățile de introducere și modificare de date informatice, în vederea fraudării unor cetățeni străini, (recrutând pe inculpatul B. F. G.) și având implicare directă în activitățile de încasare a sumelor de bani transferate de persoanele înșelate.

Așa cum s-a arătat anterior, din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul B. a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 29.106 euro și 661 USD, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 6.543 euro.

Inculpatul B. M., a avut, la rândul său, rolul de coordonator în cadrul grupului infracțional organizat, care a funcționat în perioada august 2004 - decembrie 2006, l-a sprijinit pe inculpatul B. M. C. în activitățile de conducere și supraveghere a activității membrilor grupării, poziția sa de lider, rezultând din atitudinea adoptată față de inculpați care au avut preocupări pe linia introducerii și modificării de date informatice, în scopul fraudării unor cetățeni străini, persoane care au locuit în imobilele închiriate în municipiile C. și București, și ulterior în Madrid - Spania, și care s-au aflat în relații de subordonare directă față de acesta.

Potrivit probatoriului - declarații martori, declarații inculpați, pe durata desfășurării activităților infracționale, inculpatul B. M. își manifesta în mod constant nemulțumirea față de „modul de lucru” și de rezultatele obținute de inculpații P. B. M., B. F. G., Okiga Edgart Descarto, M. M. și Ț. B. C., solicitându-le în mod repetat, să depună eforturi mai mari în demersurile pentru convingerea victimelor la efectuarea tranzacțiilor frauduloase și mustrându-i pentru modul în care aceștia își duceau la îndeplinire activitățile.

Și inculpatul B. M., a manifestat un rol important în racolarea de

persoane în scopul lărgirii cercului infracțional, (atrăgându-i în grup pe inculpații Ț. B. C., M. M., O.E.D.), având implicare directă în intermedierea ridicării de bani expediați de persoanele înșelate, precum și în procurarea de mijloace tehnice și logistice, necesare derulării tranzacțiilor frauduloase.

Conform declarației martorului Stejăran L. C., unitatea de calculator ridicată de la acesta și achiziționată de la martorul B. F. M., și în care au fost identificate date de interes în cauză, a fost folosită de inculpatul B. M. la efectuarea de licitații fictive.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 595 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

Inculpatul B. A. A., a aderat la grupul inițiat și constituit de inculpații B. M. C. și B. M., în vara anului 2004, sprijinind activitatea infracțională a acestuia până în luna noiembrie 2004, prin organizarea de licitații frauduloase, în scopul obținerii de beneficii personale și pentru liderii grupării, în imobilul închiriat de aceștia din urmă, în municipiul C..

În activitatea infracțională desfășurată, inculpatul și-a asumat rolul atragerii de persoane cu aptitudini și cunoștințe de operare pe calculator, racolându-l pe inculpatul P. B. M., și a avut atribuții de a pune la dispoziție celorlalți participanți mijloace tehnice și logistice, respectiv seturi de date de cărți de credit, conturi, ori parole de acces ale platformei e-B., sprijin tehnic sau de optimizare a modalităților de operare, în vederea asigurării reușitei.

Urmare efectuării perchezițiilor, atât la locuința de domiciliu, din municipiul A., județul Teleorman, ., ., ., aparținând inculpatului B. A. A. cât și la cea de reședință din municipiul Sibiu, ..34, județul Sibiu, aparținând aceluiași inculpat, au fost ridicate mai multe bunuri, respectiv sisteme informatice și suporturi de stocare a datelor informatice.

De asemenea, cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice ( vol.XXVII, fila 52-59), au fost identificate date care interesează cauza (vol.XXI, fila 268-292) în următoarele sisteme informatice și suporturi optice ridicate de la inculpat:- memory stick marca TRANSCENDENT, laptop marca ASUS model X51RL, un CD marca Melody, inscripționat 3BA.

În sistemul informatic, a fost identificată factura cu numărul fictiv_ ( VOL.XXI, fila 268/270), despre care, e-B. a comunicat că nu a fost folosit de către companie, fiind utilizat de către autori în corespondența cu victimele, ( vol. XXI, fila 1-26).

În urma verificării numărului fictiv de factură, în bazele de plângeri primite de la utilizatori ai e-B., au fost identificate un număr de 22 plângeri/notificări.

De asemenea, în urma percheziționării sistemului informatic, aparținând inculpatului B. A. A., au fost identificate fișiere text conținând oferte de vânzare ale unor bunuri și fișiere text ce reprezintă modele prestabilite de răspuns în cadrul unor conversații on-line, legate de operațiunile de ofertă-vânzare, precum și fișiere tip imagine, ce reprezintă autoturisme sau alte bunuri, negocierile având loc prin adresele de email_ și_., fiind identificat și itemul licitației cu numărul_.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 6.613 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 529 euro.

Inculpatul Ț. B. C., a aderat la grupul infracțional organizat,

în toamna anului 2004, în urma racolării de către inculpatul B. M., desfășurând activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, în municipiul București, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive, și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Același inculpat a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Inculpatul Ț. B. C. a desfășurat același tip de activități și pe teritoriul Spaniei, în localitatea Madrid, unde s-a deplasat împreună cu inculpatul B. M., la începutul lunii noiembrie 2004.

La organizarea licitațiilor fictive, a folosit adresa de email_, despre care serviciul de investigare a fraudelor e-B., a comunicat că, la data de 01 octombrie 2005, a primit un raport de fraudare, privitor la o ofertă falsă pentru produsul_, fiind folosită la compromiterea unor conturi de Paypal.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor în sistemele informatice (vol. XI, fila 137, vol. XXVII, fila 35-51) ridicate de la inculpat au fost identificate date care interesează cauza în următoarele sisteme: ( vol. XI, fila 114, 115):

-1 (unul) hard disk extern marca NexStar 3,

-1 (unul) hard disk marca Western Digital, seria WXC_,

-1 ( unul) hard disk marca Western Digital, .,

-1 (unul) hard disk marca Hitaki, .,

-1 (unul) hard disk marca Samsung, .,

-1 (unul) hard disk marca SEAGATE, .,

-1 (unul) hard disk marca SEAGATE, .,

-1 (unul) memory Stick marca My Flash,

-1 (unul) hard disk marca IBM Deskstar, ..

Sistemele și suporturile de stocare a datelor informatice, conținând date de identificare referitoare la persoane străine - titulari de cărți de credit și numere de conturi a acestor instrumente de plată, au fost introduse în Camera de Corpuri Delicte aparținând I.P.J. Teleorman. ( vol. XXVII, fila 11, 12, 13, 14),

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul Ț. B. C. a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 500 euro și 1.400 dolari USD, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați .

Inculpatul și-a recunoscut faptele infracționale încă de la urmărirea penală.

Inculpatul M. M., a fost racolat de către inculpatul B. M., în toamna anului 2004, însoțindu-l pe acesta în apartamentul din municipiul București, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

În vara anului 2005, inculpatul M. M. a efectuat aceleași activități infracționale pe teritoriul Spaniei, localitatea Madrid, în apartamentul închiriat de liderii grupării, revenind pe teritoriul României, în luna octombrie 2005.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 41.751 USD și 1.477 dolari australieni, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 12.411 euro.

Inculpatul M. M. a recunoscut faptele infracționale încă de la urmărirea penală.

Inculpatul B. F. G. a fost racolat de către inculpatul B. M. C., în toamna anului 2004, însoțindu-l pe acesta la locuința închiriată din municipiul C.. Ulterior, respectiv în vara anului 2005, B. F. G. s-a deplasat la solicitarea inculpatului B. M. C. în Spania, localitatea Madrid, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive, prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlul de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Acesta a revenit pe teritoriul României, în luna octombrie 2005, împreună cu M. M..

În urma verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul B. F. G. a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 3.141 euro și 33.045 USD, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 44.375 euro.

Inculpatul O.E.D., zis „E.”, a fost racolat de către inculpatul B. M., aderând la grupul infracțional, în vara anului 2004. Astfel, acesta s-a deplasat în municipiul C., la apartamentul închiriat de liderii grupării, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive, și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Susnumitul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți iar din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul O.E.D. a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 400 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați; a expediat, de pe teritoriul Germaniei, unor persoane din România, suma totală de 2.850 euro.

Inculpatul P. B. M. a aderat la gruparea infracțională în vara anului 2004, fiind recrutat de inculpatul B. A. A.. Acesta s-a deplasat în municipiul C., la apartamentul închiriat de liderii grupării, unde a desfășurat activități de organizare efectivă a unor licitații frauduloase, prin postarea pe site-uri specializate de comerț on-line de tranzacții fictive și prin folosirea conturilor unor utilizatori legitimi, ori a unor conturi falsificate, acesta având și rolul de a purta

corespondență cu victimele, potențiali cumpărători, în scopul de a le convinge să expedieze sume de bani, cu titlu de avans ori de preț al bunurilor tranzacționate, prin serviciile de transfer internațional Western Union sau Money G..

Totodată, inculpatul a efectuat și operațiuni de transmitere a datelor transferurilor obținute, asigurând în multe situații, personal, recepționarea banilor și împărțirea cu ceilalți participanți.

Aceleași activități infracționale au fost desfășurate de inculpat și pe teritoriul Spaniei, în locuința închiriată de liderii grupării infracționale.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că inculpatul P. B. M. a încasat, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 10.254 euro, 2.549 USD și 2.110 GBP, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

Inculpata I. A., era în perioada supusă cercetării, prietena inculpatului B. M. C. și a locuit împreună cu acesta pe durata desfășurării întregii activități infracționale, atât în municipiul C., cât și în localitatea Madrid din Spania. Aceasta i-a sprijinit pe liderii grupării, pentru care, încasa, la intervale de timp, sumele de bani expediate de cetățenii străini fraudați prin organizarea de licitații fictive, cunoscând proveniența ilicită a acestor sume.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că I. A. a încasat, în cursul anilor 2006 și 2007, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 6.932 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați și că a expediat către alte persoane, suma totală de 14.303 euro.

Activitatea sa infracțională este probată și cu declarațiile învinuiților B. M. (olografă), Ț. B. C., M. M., ale martorilor B. F. M., L. N. E., M. F. D., Stejăran L. C., M. A. C., I.D. și V. Natalița A., respectiv a martorului cu identitate protejată „I. M.”, precum și cu datele care au rezultat din registrul de evidență al intrărilor/ieșirilor în/din România, aparținând Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, datele transferurilor internaționale de bani, comunicate de serviciile speciale, datele comunicate de reprezentanții Companiei e-B., datele extrase din rapoartele En-Case întocmite în urma perchezițiilor informatice și răspunsurile comunicate de autoritățile judiciare străine la cererile de comisii rogatorii internaționale.

Inculpatul P. M. a fost recrutat, în luna ianuarie 2005, de numitul C. V., însoțindu-l pe acesta în deplasări succesive, pe teritoriul Germaniei, Austriei și Olandei, unde a procedat la încasarea, în mod repetat, prin serviciul Western Union, de sume de bani, provenind de la cetățenii străini înșelați, în schimbul unor comisoane, în condițiile în care cunoștea despre proveniența ilegală a acestor transferuri.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că acest inculpat a încasat, în cursul anilor 2005 și 2006, prin Serviciul de transfer Western Union, suma totală de 83.036 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

Inculpatul P. M. a recunoscut fapta infracțională încă de la urmărirea penală.

Fapta inculpatului B. F. G.,care în perioada august 2004 - decembrie 2006:

- în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a organizat licitații pe site-uri specializate pe internet, prin oferirea spre vânzare de bunuri inexistente în realitate, folosindu-se în acest sens de conturi falsificate, ori de conturile unor utilizatori legitimi, prin accesarea fără drept a acestora și depășirea măsurilor de securitate;

- în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a creat, prin

utilizarea fără drept de conturi și adrese de poștă electronică, o falsă aparență în mediul informatic, având consecință restricționarea drepturilor titularilor conturilor de a le folosi în mod legitim;

- a deținut conturi, coduri și parole, ori alte date informatice care permit accesul la un sistem informatic;

- a cauzat prejudicii patrimoniale însemnate în dauna mai multor cetățeni străini și în dauna Companiei e-B.), mai multor cetățeni străini, prin introducerea de date informatice, în scopul obținerii unui beneficiu material pentru sine sau pentru altul,întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

Cu privire la individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpaților, inclusiv inculpatului B. F. G., instanța va avea în vedere criteriile generale înscrise la art. 72 C. pen. raportate la datele speței, respectiv gradul de pericol social ridicat al faptelor comise de inculpați, caracterul transnațional al grupului, amploarea unui astfel de fenomen la nivel internațional, contribuția fiecăruia la comiterea infracțiunilor și forma de participare, împrejurările în care acestea au fost săvârșite, prejudiciile însemnate create prin infracțiuni, rămase nerecuperate, dar și circumstanțele personale ale fiecărui inculpat, faptul că o parte din ei desfășoară în prezent activități lucrative, având încheiate contracte individuale de muncă și sunt absolvenți de studii superioare, sunt cunoscuți în comunitățile locale din care provin ori la serviciu ca persoane liniștite, implicate în mod activ în munca pe care fiecare o desfășoară, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse în circumstanțiere, lipsa antecedenței penale – de natură a face aplicarea prevederilor art. 74 alin. 1 litera a C. pen, dar și faptul că aceștia au recunoscut faptele în conformitate cu dispozițiile art. 320/1, urmând a fi aplicate astfel dispozițiile art. 320/1 alin. 7 referitoare la reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă aplicate.

Ca modalitate de executare a pedepsei, instanța va aplica inculpatului pedeapsa închisorii raportat la activitatea infracțională a acestuia și la modul de executare a infracțiunilor săvârșite, pedepsele rezultante urmând a fi executate în stare de detenție.

În baza disp.art.191 al.2 Cod Procedură Penală obligă pe inculpatul B. F. G. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 200 lei

Onorariu avocat oficiu Toc R. și P. Gigel – pentru inculpatul B. F. G., în sumă de câte 200 lei, se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În baza art.7 al.1 rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.320/1 Cod Procedură Penală vechi și art.5 Cod Penal condamnă pe inculpatul B. F. G., zis „Ț.”, CNP_, f. lui S. și A., n. la data de 22.06.1981 în mun.Pitești, jud.Argeș, cu același domiciliu pe ., ., . clase, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente penale, la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a și b Cod Penal vechi, pe o perioadă de 5 ani

În baza art.46 al.1 lit.b și al.2 din Legea nr.161/2003 cu aplic.art.41 al.2

Cod Penal vechi (în privința formei infracțiunii de la lit.b), cu aplic.art.320/1 Cod Procedură Penală vechi și art.5 Cod Penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art.42 al.1 și 3 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 Cod Penal vechi, art.320/1 Cod Procedură Penală vechi și art.5 Cod Penal condamnă pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art.48 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 Cod Penal vechi, art.320/1 Cod Procedură Penală vechi și art.5 Cod Penal condamnă pe inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.49 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41 al.2 Cod Penal vechi, art.320/1 Cod Procedură Penală vechi și art.5 Cod Penal condamnă pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b și 35 al.1 Cod Penal vechi contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a și b Cod Penal vechi pe o perioadă de 5 ani.

Face aplicarea art.71-64 lit.a teza a II-a și b Cod Penal vechi.

Obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariu avocat oficiu O. V. – pentru 29 părți civile cetățeni străini, în sumă de 4.350 lei se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Onorariu avocat oficiu Toc R. și P. Gigel – pentru inculpatul B. F. G., în sumă de câte 200 lei se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Cu apel în 10 zile de la comunicare pentru părțile lipsă și de la pronunțare pentru cei prezenți.

Pronunțată în ședință publică azi, 4 martie 2015.

PREȘEDINTE, GREFIER,

I. M. Z. D.

Red.I.M.la 11.03.2015

tehnored.Z.D.la 11.03.2015

exemplare

← Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Sentința nr. 97/2015....		Modificarea/încetarea obligaţiilor. Art.73, 48, 57, 61 Legea... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Sentința nr. 97/2015. Tribunalul TELEORMAN Modificarea/încetarea obligaţiilor. Art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013. Sentința nr. 98/2015. Tribunalul TELEORMAN Arestare preventivă. Art.223 NCPP. Decizia nr. 56/2015. Tribunalul TELEORMAN