Infracţiuni. Jurisprudență Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

Tribunalul BACĂU Sentinţă penală nr. 74 din data de 14.02.2014

Prin Rechizitoriul Parchetului e pe lângă ICCJ - Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism - Biroul Teritorial Bacău nr. 87D/P/2009 din 22.07.2009, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în lipsă a inculpaților:

1. N.G., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, prev. și ped. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p.,

constând în aceea că în baza unei înțelegeri prealabile cu înv. S., fost D.C., în cursul lunii iunie 2004, prin înșelăciune, a recrutat partea vătămată minoră B.E.G., pe care ulterior a transferat-o în Padova - Italia, înv. S., fost D.C. care a preluat-o, cazat-o și supus-o exploatării sexuale, până în luna septembrie 2004.

2. S. (fost D.) C. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. și ped. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p., constând în aceea că în baza unei înțelegeri prealabile cu inc. N.G., în cursul lunii iunie 2004, aflându-se în Padova - Italia, a preluat partea vătămată minoră B.E.G., recrutată din țară de N.G., pe care ulterior a cazat-o și supus-o exploatării sexuale, până în luna septembrie 2004.

3. H.C.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și minori și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și minori, fapte prev. și ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005 și art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., constând în aceea că în cursul anului 2004, în asociere cu fratele său H. Ș., și cu alte persoane, în condițiile descrise în expozitivul rechizitoriului, au constituit un grup infracțional organizat, în cadrul căruia în cursul anilor 2004-2005 a desfășurat activități specifice infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori în dauna părților/persoanelor vătămate B. E.-G. (minoră), P.A.I., S.L. (minoră), C.L., L.V., F.M. și M.I., pe care le-a preluat, asigurat cazarea și condițiile necesare exploatării sexuale a acestora.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr. 4101/110/2009 la data de 23.07.2009.

Pe parcursul cercetării judecătorești au fost audiați părțile vătămate: F.M., fila 287 vol. I instanță, B.E.G., fila 288, vol. I instanță, 67 dosar vol. IV instanță.

S-au audiat martorii din lucrări: V.C., fila 289 vol.I instanță, V.L., fila 290 vol. I instanță, D.D. E., fila 251 vol.II, fila 125 vol. IV instanță,

Prin sentința penală nr. 20/D/02.02.2012 pronunțată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 4101/110/2009 în baza s-a dispus în baza art. 334 C.pr.pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților prin actul de sesizare, după cum urmează:

- pentru inculpații N.G. și S. (fost D.) C. din infracțiunea prev. de art. 13 al. 1,2,3, raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 278/2005 cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal în infracțiunea prev. de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal și art. 37 lit. b Cod penal.

- pentru inculpatul H. C.C. din infracțiunile prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 al. 1,2,3, raportat la 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 278/2005 în infracțiunile prev. de:

- art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal și art. 41 alin 2 Cod pen (părți vătămate B.E.G. și S.L.);

- art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal (părți vătămate C.L., L.V., F.M. și M.I.),

- art. 329 al. 1 cod penal (persoană vătămată P.A.I.).

I. În baza art. 11 pct.2 lit. b rap. la art. 10 lit. j C.pr.pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului N.G. - pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal și art. 37 lit. b Cod penal, întrucât există autoritate de lucru judecat (sentința penală nr. 632/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curții de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J.).

II. În baza art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal și art. 37 lit. b Cod penal condamnă inculpatul S. (fost D.) C. - pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori la pedeapsa de 6 ani închisoare și pedeapsă complementară 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b C.pen.

S-a constatat că S. C. (fost D.), a fost condamnat pentru fapte concurente prin sentința penală nr. 250/02.02. 2009 a Judecătoriei Bacău, modificată prin decizia penală nr. 195/A/10.05.2010 a Tribunalului Bacău, definitivă la data de 14.10.2010 prin decizia penală nr. 633/14.10.2010 a Curții de Apel Bacău.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din cod penal, aplicată prin sentința penală nr. 250/02.02. 2009 a Judecătoriei Bacău, modificată prin decizia penală nr. 195/A/10.05. 2010 a Tribunalului Bacău, definitivă la data de 14.10.2010 prin decizia penală nr.633/14.10.2010 a Curții de Apel Bacău, în pedepse-le componente:

A) - la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de violare de domiciliu (fapta din 8/9 noiembrie 2006) prevăzută de art. 192 al. 2 Cod penal;

B) - la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracțiunii de distrugere (fapta din 8/9 noiembrie 2006) prevăzută de art. 217 al. 1 Cod penal.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din Cod penal aplicată prin sentința penală 293/D/4 iunie 2008 a Tribunalului Bacău, pronunțată în dosar 4459/110/2007 modificată prin decizia penală 3908/26 noiembrie 2008 a ICCJ pronunțată în dosar 4459/110/2007 în pedepsele componente:

C) - 3 (trei) ani închisoare pentru art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000 (fapta din 4/5 iunie 2007);

D) - 5 (cinci) ani închisoare pentru art. 25 Cod penal raportat la art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000 (fapta din 4/5 iunie 2007);

E) - 2 (doi) ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din cod penal;

F) - 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din cod penal.

În baza art. 36 alin 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen. și art. 35 C.pen.

S-au contopit pedepsele aplicate în cauza dedusă judecății cu pedepsele de la lit. A, B, C, D, E, F, în pedeapsa cea mai grea.

PEDEPSE DE EXECUTAT: 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din C.pen.

S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din Cod penal pe durata și în condițiile art. 71 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 36 alin.( 3) Cod penal, s-a dedus din pedeapsa principală aplicată perioada executată de la 25.06.2007 la 08.12.2010.

S-au desființat vechile forme de executare și s-a dispus emiterea unor noi forme de executare în temeiul prezentei hotărâri.

III. A fost condamnat inculpatul H. C.C. - pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- trafic de minori prev. art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal și art. 41 alin 2 Cod penal de la pedeapsa de 8 ani închisoare și pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a și b Cpen (părți vătămate B.E.G. și S.L.);

- trafic de persoane prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod la pedeapsa de 7 ani închisoare și pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cpen (părți vătămate C.L., L.V., F.M. și M.I.)

- proxenetism prev. de art. 329 alin 1 Cod pen la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsă complementară 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cpen (persoană vătămată P.A.I.),

- constituire grup organizat prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 7 ani închisoare și pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b C.pen

În baza art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b C.pen. și art. 35 C.pen., inculpatul H. C.C. execută pedeapsa cea mei grea.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 8 ani închisoare și pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b C.pen.

S-au interzis inculpatului drepturile prev de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. în condițiile și pe durata prev. de art. 71 C.pen.

În baza art.14 și 346 alin ultim C.pr.pen. nu s-a soluționat acțiunea civilă formulată împotriva inculpatului N.G..

În baza art. 14 și 346 C.pr.pen. s-a luat act că partea vătămată B.E.G. nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului S. C. (fost D.).

În baza art. 14 și 346 C.pr.pen. s-a luat act că părțile vătămate C.L., L.V., M.I. nu s-au constituit părți civile împotriva inculpatului H. C.C..

În baza art. 14 și art. 346 alin 1 C.pr.pen., art. 998 C.civ. (în vigoare la data faptei) a fost obligat inculpatul H. C.C.:

- la plata sumei de 7.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă S.L., și

- la plata sumei de 15.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă F.M..

S-a dispus plata din fondurile M.J. către Baroul de Avocați Bacău a sumei de 1500 lei reprezentând onorarii apărători oficiu, 300 lei pentru av. L.A., 600 lei pentru av. S.D., 300 lei pentru av. F.C. și 300 lei pentru av. P.B.

În baza art. 191 alin 1,2 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul S. C. (fost D.) la plata sumei de 8000 lei și inculpatul H. C.C. la plata sumei de 10 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate pentru urmărirea și judecarea inculpatului N.G. au rămas în sarcina statului.

S-a luat act că inculpatul S. C. (fost D.) a avut apărător ales.

În baza art. 199 alin. 3 C.pr.pen. s-a admis cererea formulată de av. P.B. de scutire de la plata amenzii judiciare aplicată prin încheierea din data de 22.09.2011 și s-a dispus exonerarea de la plata amenzii în cuantum de 500 lei.

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău din data de 28.09.2006 s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților N.G. și H. Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori comise în cadrul unui grup infracțional organizat.

În fapt, în sarcina acestora s-a reținut că, în cursul anului 2004, constituiți într-un grup infracțional organizat cu caracter transnațional, pe relația Bacău - România - Torino - Italia, au desfășurat activități de recrutare, transportare, transferare de tinere, având ca scop exploatarea sexuală a acestora și obținerea de venituri de către membrii grupării din această activitate criminală.

Probele administrate în cauză au certificat că, începând cu anul 2004 inculpatul H. Ș., cunoscut după apelativul "S."; și fratele său, inculpatul H. C.C., au organizat în Torino - Italia o adevărată rețea de trafic de persoane de sex feminin având drept scop exploatarea sexuală a acestora.

H. Ș. (trimis în judecată prin rechizitoriul anterior menționat) și fratele său, inculpatul H. C.C., reprezentau veriga de legătură a altor persoane care aveau ca atribuții în cadrul rețelei recrutarea, transportarea și transferarea efectivă a victimelor din Bacău - România, în Torino - Italia și realizau efectiv latura executivă a exploatării persoanelor vătămate.

Bazele grupului infracțional organizat specializat în racolarea și transportarea în orașul Torino - Italia de către H. Ș. și fratele său, inculpatul H. C.C. a victimelor, în ceea ce privește latura sa națională, au fost inițiate de V.L.-E., împreună cu concubinul său H.A.F., fratele și cumnata acestuia, H.I.M. și respectiv H.T., persoane ce au fost arestate și trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău.

Separat, însă, de-a lungul timpului, prin prisma legăturilor de prietenie cu frații H. și având cunoștință de activitatea infracțională desfășurată de aceștia în Italia, la grupare a aderat și inculpatul N.G., care a desfășurat la rândul său activități proprii de recrutare și transferare a victimelor în Torino - Italia, precum și de exploatare propriu-zisă a acestora.

Probațional, în cadrul cercetărilor s-a evidențiat că inculpatul N.G. a aderat la gruparea infracțională din care făceau parte H. Ș. și inculpatul H. C.C. în cursul lunii septembrie 2004, însă anterior acesta a mai fost implicat în activități ce se circumscriu elementului constitutiv al infracțiunii de trafic de persoane/minori, în raport de partea vătămată B.E.G., tot pe relația România-Italia, însă în cadrul altei categorii de participație penală.

Pentru această faptă, săvârșită în cooperare cu inculpatul S. (fost D.) C., prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor și tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 13 al. 1, 2, 3 rap. la art. 12 al. 2 lit. a din 678/2001 modific. prin Legea 278/2005, întrucât inculpatul S. (fost D.) C. nu se afla pe teritoriul României la vremea respectivă și existau date și indicii că acesta a supus exploatării sexuale și alte victime care, însă nu au putut fi identificate sau care, deși identificate nu au putut fi audiate fiind plecate în străinătate, unde locuiesc la adrese necunoscute de membrii familiilor acestora.

De asemenea, prin același act procedural, s-a dispus și disjungerea cauzei față de inculpatul H. C.C. în vederea continuării cercetărilor și tragerii acestuia la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și minori și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și minori, fapte prev. și ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005 și art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., în raport de părțile/persoanele vătămate B. E.-G. (minoră), P.A.I., S.L. (minoră), C.L., L.V., F.M. și M.I., audiate în cauză și care au formulat plângere și împotriva acestui inculpat, motivat de faptul că în cadrul urmăririi penale efectuate, deși s-au efectuat demersuri, nu s-a reușit citarea și audierea inc. H. C.C., aflat pe teritoriul Italiei.

Probele administrate în cauză, atât inițial (dosar 187 D/P/2005 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău), cât și ulterior, în disjungere, (dosar 87 D/P/2009 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău, număr vechi 150 D/P/2006 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău), au certificat preocupările infracționale ale inculpaților N.G. și S. (fost D.) C. pe linia traficului de minori, așa cum a reclamat partea vătămată B.E.G..

În fapt, la data de 5.10.2005, partea vătămată B.E.G. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la împrejurarea că, în cursul lunii iunie 2004, dată la care era minoră, prin intermediul prietenului său R.C.I., a fost recrutată de inculpatul N.G., în vederea transferării sale în Italia, pentru a munci.

Profitând de vulnerabilitatea părții vătămate B.E.G., datorată în primul rând vârstei, lipsei experienței de viață, gradului ridicat de sugestibilitate și posibilităților reduse de a se apăra, speculând precaritatea socio-familială, financiară și sentimentală a acesteia, pentru a obține consimțământul părții vătămate, inculpatul N.G. s-a oferit să îi plătească taxele necesare pentru obținerea pașaportului, să îi asigure găzduire în locuința nepoților săi B.C. și B.M.A. până la eliberarea documentului de călătorie și să îi faciliteze deplasarea până în Padova, Italia, unde urma a fi așteptată de prietenul său, coinculpatul D., actualmente S. C.

La data de 26.06.2004, partea vătămată B.E.G. a părăsit teritoriul României cu un microbuz condus de martorul C.P., cunoștință de-a inculpatului N.G. și căruia acesta din urmă i-a predat-o pentru a o transporta la inculpatul S., fost D.C..

La destinație partea vătămată a fost așteptată de inculpatul S., fost D.C. care i-a asigurat cazarea într-o locuință închiriată de acesta și concubina sa, ocazie cu care i-a adus la cunoștință adevăratul scop al recrutării și transferării sale în Italia, respectiv în vederea practicării prostituției la stradă, așa cum se înțelesese în realitate cu inculpatul N.G..

Aflată într-o țară străină, fără mijloace financiare proprii, partea vătămată a trebuit să accepte să se prostitueze sub protecția, supravegherea și controlul efectiv al inculpatului S. (fost D.) C., până la începutul lunii septembrie 2004, când conform declarațiilor părții vătămate, inculpatul a vândut-o unui alt traficant, N.R., zis "B.";, contra sumei de 1000 euro.

Cu ocazia acestei tranzacții, profitând de un moment de lipsă de supraveghere din partea lui N.R., cu acordul telefonic al inculpatului N.G., partea vătămată a fugit în Torino, unde a fost așteptată, preluată și găzduită de către H. Ș., zis "S."; și fratele acestuia inculpatul H. C.C..

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că partea vătămată B.E.G. a făcut obiectul tranzacției dintre inculpatul N.G. și inculpatul. H. C.C., acesta din urmă, împreună cu fratele său, H. Ș., obligând-o să practice prostituția pentru a-și recupera prețul plătit în schimbul ei inculpatului N.G., aproximativ 3000 euro.

În aceste condiții, partea vătămată a practicat prostituția sub directa îndrumare, supraveghere și control a fraților H. până în luna februarie 2005 când a reușit să fugă și să revină în țară.

Aspectele semnalate de partea vătămată s-au confirmat întru-totul cu ocazia activității de urmărire penală efectuată în cauză. În acest context este relevant rezultatul verificărilor tranzacțiilor efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri bănești W.U. și M.G., care atestă atât expedierea disimulată către inculpatul N.G. a sumelor de bani obținute de partea vătămată din practicarea prostituției în perioada cât se afla în Padova - Italia, sub supravegherea inculpatului S., fost D.C., cât și din perioada în care se afla în Torino - Italia, fiind exploatată sexual de frații H.

Astfel din formularele M.G. nr. 54922730 din 20.07.2004 și nr. 72066767 din 23.07.2004 rezultă că N.R. a expediat diferite sume de bani numitei F.A., concubina inculpatului. N.G., cât și acestuia din urmă, astfel cum a precizat partea vătămată, explicând că inculpatul S., fost D.C., datorită faptului că era cercetat penal în țară și că își lua măsuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, evita să expedieze bani de pe numele său (fl. 441-446, vol. II).

De asemenea, din formularul W.U. seria 0800812345 aflat la fl. 47, vol. II - dosar, rezultă că inculpatul H. C.C. a expediat inculpatului N.G., la data de 20.10.2004, suma de 2800 euro, reprezentând contravaloarea tranzacției al cărei obiect a fost partea vătămată B.E.G.

Negarea faptei de către inc. N.G. în faza inițială a cercetărilor și încercarea acestuia de a pune partea vătămată B.E.G. într-o situație nefavorabilă este complet combătută de ansamblul probatoriului administrat în cauză.

Astfel, este relevantă împrejurarea că, ocazionat de audierile succesive ale părții vătămate B.E.G., aceasta a fost consecventă în declarații, relatând de fiecare dată aceeași succesiune a evenimentelor, confirmate de verificările întreprinse cu privire la acestea, respectiv: conducerea organelor de anchetă la apartamentul în care a fost cazată de inc. N.G. până la momentul transferului în Italia, descrierea acestuia, precum și a apartamentului în care locuia inc. N.G. împreună cu concubina sa F.A., datele rezultate din transferurile bănești, care au confirmat expedierea banilor între traficanți în maniera nominalizată de victimă, identificarea celorlalte persoane vătămate, în baza declarațiilor sale, care au confirmat aceleași aspecte și aceeași modalitate efectivă de realizare a activității infracționale desfășurată de traficanți.

Toate aceste mijloace de probă se coroborează cu împrejurarea că H. Ș. a recunoscut săvârșirea faptei cu ocazia audierii în dosarul nr. 187D/P/2005.

Este de evidențiat în același scop, al dovedirii veridicității și sincerității afirmațiilor părții vătămate B.E.G., depoziția martorei C.A., din conținutul căreia reies neîndoielnic, atât preocupările acestui inculpat pe linia traficului de persoane, în general, cât și al exploatării părții vătămate B.E.G., în particular.

Probele administrate în cauză, atât inițial cât și ulterior, în disjungere, au oferit indicii temeinice privind exploatarea sexuală de către inc. S., fost D. C. și a numitei L. E. D., însă în decursul celor trei ani de cercetări, aceasta nu s-a prezentat pentru a putea fi audiată, deși s-au făcut numeroase demersuri în acest sens, elocventă fiind și depoziția surorii acesteia numita L. I.M..

Cu privire la inc. N.G. este de menționat că acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriul 187 D/P/2005 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău, pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane împotriva părții vătămate B.E.G. și a altor victime, pe relația Bacău - România - Torino - Italia, în cadrul grupării din care făceau parte frații H., fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani închisoare prin s.p. 632 D/18.12.2007 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă prin decizia penală 3828/21.11.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în baza căreia s-a emis mandatul nr. 746/24.11.2008. Pe parcursul judecății, inculpatului i s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, iar în momentul condamnării definitive nu a putut fi încarcerat, constatându-se că nu a respectat condițiile restrictive ale noii măsuri preventive, existând date și indicii temeinice că a părăsit teritoriul țării și s-a stabilit în Italia la o adresă necunoscută, astfel că începând cu data de 27.01.2009 inculpatul a fost dat în urmărire internațională.

Din aceste considerente, în cauza disjunsă nu a fost posibil a i se prezenta materialul de urmărire penală, însă este de precizat că a fost audiat inițial și cu privire la fapta de trafic de persoane comisă împotriva părții vătămate B.E.G. în cooperare cu inc. S., fost D.C. și confruntat cu partea vătămată, având cunoștință de faptă și de existența unui proces penal cu privire la aceasta.

Urmare a plângerii formulate de partea vătămată B.E.G., cu ocazia efectuării cercetărilor împotriva grupării infracționale organizate transnaționale având ca obiect exploatarea sexuală a tinerelor de către H. Ș., zis "S."; și fratele său inc. H. C.C., în Torino - Italia, s-a descoperit amploarea activității infracționale desfășurată de aceștia, fiind identificate și audiate și alte victime, care au confirmat implicarea inc. H. C.C. în comiterea faptelor.

Așa cum s-a precizat, inc. H. C.C. împreună cu fratele său s-au ocupat în Torino - Italia de preluarea victimelor și asigurarea efectivă a condițiilor de cazare și exploatare sexuală a acestora. Pentru reușita acțiunilor aceștia și-au asigurat în prealabil spații pentru cazarea victimelor, această atribuție în cadrul grupului revenind inc. H. C.C., care avea acte legale de ședere în Italia, în baza cărora a putut închiria mai multe locuințe.

De asemenea, întrucât poseda permis de conducere, îl însoțea cu autoturismul proprietate personală pe fratele său H. Ș. la supravegherea victimelor la stradă și în lipsa acestuia se ocupa personal de partea logistică necesară desfășurării activității de prostituție, asigurând părților/persoanelor vătămate obiectele de vestimentație corespunzătoare, explicându-le tarifele și programul de lucru și încasând banii proveniți din practicarea prostituției.

Actele de urmărire penală efectuate în cauză au dovedit fără nici un dubiu că inc. H. C.C., în cadrul unui grup infracțional organizat din care făceau parte fratele său H. Ș., N.G., V.L. E., H.A.F., H.I.M., H.T. au desfășurat în cursul anilor 2004-2005 în mod ritmic și susținut activități specifice traficului de persoane și minori, împotriva unui număr impresionant de persoane/părți vătămate.

Parte dintre acestea au sesizat autoritățile judiciare italiene, sesizări în baza cărora N.G. și inc. H. C.C. au fost arestați în Torino - Italia în perioada octombrie 2005 - mai 2006, în cauză pronunțându-se până la momentul actual o hotărâre judecătorească, care însă nu este definitivă.

Alte victime ale acestor traficanți au sesizat autoritățile judiciare române și parte din membri grupării infracționale transfrontaliere au fost arestați și trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău.

Concomitent cu ancheta desfășurată de autoritățile judiciare italiene și concomitent cu ancheta judiciară desfășurată de organele DIICOT în cauza 4D/P/2006, în ceea ce privește membrii grupării ce acționau pe teritoriul României, descoperirea faptelor comise de inc. H. C.C., pe latura externă, a fost posibilă ca urmare a plângerilor formulate de partea vătămată B.E.G. și a celorlalte părți/persoane vătămate ce au fost identificate și s-a reușit a fi audiate în cauză.

Cronologic, faptele s-au desfășurat după cum se va prezenta în cele ce urmează:

1. În cursul lunii noiembrie 2004, speculând situația familială și precaritatea financiară a persoanei vătămate P.A.I., N.G. i-a propus acesteia să se deplaseze în Torino - Italia, la frații H. Ș. și H. C.C., asigurând-o că aceștia îi pot asigura cazarea și celelalte condiții necesare pentru practicarea prostituției.

În vederea transferării persoanei vătămate în Torino - Italia, N.G. a apelat la martorul C.P., care desfășura activități de transport persoane pe ruta România - Italia. Acesta, fără a cunoaște adevăratul scop al deplasării persoanei vătămate în Italia, a intermediat și facilitat deplasarea acesteia la destinație, unde a fost preluată de H. Ș. și inc. H. C.C., care au cazat-o împreună cu partea vătămată B.E.G..

Persoana vătămată P.A.I. a practicat prostituția sub protecția fraților H., până în luna ianuarie 2005 când a reușit să fugă.

Declarația persoanei vătămate, care s-a prevalat de prevederile art. 82 C.p.p., se coroborează cu declarațiile celorlalte părți vătămate exploatate sexual în aceeași perioadă de membrii grupării, precum și cu declarația martorului C.P. și declarația numitului H. Ș., audiat ca inculpat în dosarul inițial, nr. 187 D/P/2005, prin care recunoaște că a preluat de la N.G. persoana vătămată, în vederea exploatării sexuale.

2. La începutul lunii decembrie 2004, partea vătămată S.L. în vârstă de 16 ani, domiciliată în com. C., jud. Bacău, prin intermediul numitei C. M. (și aceasta victimă a traficului de minori), i-a cunoscut pe numiții H.M. și soția acestuia H.T. și, la insistențele acestora, a renunțat la cursurile școlare și s-a mutat în mun. Bacău, locuind împreună cu soții H. în apartamentul acestora.

Profitând de această conjunctură, soții H. s-au oferit să ajute partea vătămată minoră S.L. în vederea obținerii unui loc de muncă sigur, onest și bine remunerat în Italia, asigurând-o totodată că o vor sprijini financiar pentru achitarea taxelor necesare obținerii pașaportului și că îi pot asigura și transportul până la destinație.

Încântată de oportunitatea obținerii unui loc de muncă ce, conform promisiunilor recrutatorilor avea să îi asigure câștiguri materiale însemnate, partea vătămată S.L. a acceptat propunerea făcută. În aceste condiții, H.M. I. s-a ocupat de formalitățile necesare eliberării pașaportului turistic al acesteia și a achitat taxele aferente eliberării acestui document, iar pe data de 15.12.2004, victima minoră S.L. a plecat spre Italia cu autoturismul marca O. condus de H. I. M., în care se aflau fratele acestuia, H.A.F., și alte 2 persoane, respectiv C.L. și V.L.

La destinație, în Torino - Italia, partea vătămată împreună cu celelalte două tinere au fost preluate de H. Ș. și inc. H. C.C. care le-au adus la cunoștință adevăratul scop al transferării lor în Italia, respectiv că urmau să se prostitueze, în folosul lor.

Întrucât partea vătămată S.L. era minoră, iar frații H. nu doreau să aibă probleme cu autoritățile italiene, au renunțat la hotărârea de a o obliga ei înseși, personal, la practicarea prostituției, motiv pentru care au transferat-o (vândut-o) unui alt cetățean român pe nume T.D., zis "R."; - persoană arestată ulterior de către autoritățile judiciare italiene în cadrul anchetei efectuate în această țară -, pentru care a practicat prostituția până în luna aprilie 2005, când victima a reușit să fugă și să vină în țară.

3. Tot în cursul lunii decembrie 2004, partea vătămată C.L. în vârstă de 18 ani, domiciliată în com. G., jud. Bacău, prin intermediul verișoarei sale V.L., a cunoscut-o pe numita V.L. și pe concubinul acesteia H.A.F. care, urmărind realizarea scopului infracțional ilicit al grupării din care făceau parte, respectiv exploatarea sexuală a tinerelor, activitate din care își realizau principalele venituri, i-au promis obținerea unui loc de muncă sigur și onest în Italia.

Motivat de faptul că partea vătămată C.L. provenea dintr-o familie numeroasă, cu 5 copii și modeste posibilități financiare, nici părinții și nici ceilalți frați neavând loc de muncă, aceasta a acceptat propunerea făcută, cu atât mai mult cu cât recrutatorii s-au și ocupat de obținerea pașaportului turistic.

Transportul în Italia s-a realizat la data de 15.12.2004, odată cu partea vătămată S.L..

La destinație, Torino - Italia, partea vătămată a fost predată de frații H. numitului H. Ș. și fratelui acestuia inc. H. C.C., care i-au asigurat condițiile de cazare și i-au adus la cunoștință adevăratul scop al deplasării în Italia, respectiv că urma să practice prostituția în folosul lor.

Aflată într-o țară străină, fără mijloace financiare proprii, nefiind în posesia actelor de identitate, predate de recrutatori lui H. Ș., sub presiunea servituții datoriei pe care o avea față de traficanți, însumând cheltuielile aferente obținerii pașaportului și deplasării sale în Italia, partea vătămată C.L. a fost nevoită să practice prostituția timp de aproximativ 3 luni de zile, pentru sume cuprinse între 30-50 euro/act sexual, raporturile intime consumându-se atât "la stradă";, în autoturismele clienților, cât și într-un apartament pe care frații H. îl aveau închiriat tocmai în acest scop.

Conform susținerilor părților/persoane vătămate audiate în cauză, această locație era situată în Torino, aspect care s-a dovedit a fi veridic, dat fiind răspunsul primit de la autoritățile italiene pe cale de comisie rogatorie internațională, conținând și rezultatul perchezițiilor efectuate în locuințele deținute de membrii grupării (fl. 43 ș.u., vol. III).

Totalul sumelor de bani obținute de partea vătămată C.L. din practicarea prostituției se ridică aproximativ la 7500 euro, bani pe care partea vătămată i-a înmânat fraților H., care i-a împărțit cu ceilalți membri ai grupului.

4. În cursul lunii octombrie 2004, partea vătămată L.V. în vârstă de 21 de ani, i-a cunoscut pe H. I. M. și soția acestuia H.T., fiind vecini de cartier. Relațiile dintre victimă și soții H. au devenit amicale, context în care aceștia au început să se viziteze, ocazie cu care partea vătămată s-a plâns că are o situație financiară deosebit de grea, fiind divorțată, având în întreținere un copil minor și fiind însărcinată cu cel de-al doilea.

Speculând vulnerabilitatea financiară a victimei și starea sa socio-familială, soții H. s-au oferit să o ajute promițându-i un loc de muncă în Torino - Italia.

Procedând în aceeași manieră ca și în cazul victimelor anterior menționate, la data de 28.01.2005, partea vătămată L.V. a fost transportată în Italia de către H. I. M. cu autoturismul acestuia, marca O.

La destinație, în Torino - Italia, partea vătămată a fost condusă la locuința fraților H. și predată acestora care i-au adus la cunoștință că au cumpărat-o de la recrutator cu suma de 1200 euro, iar scopul real al deplasării sale în străinătate este practicarea prostituției în folosul lor, până va aduna suma necesară răscumpărării ei.

Aflată într-o țară străină, fără mijloace financiare proprii, nefiind în posesia actelor de identitate (reținute de exploatatori), sub presiunea servituții datoriei pe care o avea față de traficanți, reprezentând cheltuielile aferente obținerii pașaportului și deplasării sale în Italia, partea vătămată L.V. a fost nevoită să practice prostituția timp de aproximativ o lună de zile.

Raporturile sexuale se consumau în autoturismele clienților, la stradă, sub directa supraveghere și pază a inc. H. C.C., care patrula cu autoturismul propriu în zona în care fetele erau plasate să își recruteze clienții.

5. În cursul lunii septembrie 2005, sub promisiunea mincinoasă a obținerii unui loc de muncă în Italia, partea vătămată F.M. a fost recrutată de P.D.I., și ulterior transferată prin intermediul și cu ajutorul succesiv și efectiv al numitului H. Ș., în Torino - Italia, inc. H. C.C., care se afla împreună cu N.G.

La destinație aceștia au achitat cheltuielile de transport și, sub presiunea amenințărilor și a agresării sexuale, au supus partea vătămată exploatării sexuale, conducând-o la stradă și supraveghind-o.

Partea vătămată a fost nevoită, în acest context, să întrețină relații sexuale cu doi clienți și în momentul în care a fost acostată de cel de-al treilea, acesta s-a oferit să o ajute și a îndrumat-o să formuleze plângere la autoritățile italiene, ceea ce s-a și întâmplat.

Urmare a sesizării formulate de partea vătămată F.M. cu privire la comiterea de către N.G. și H. C.C. a infracțiunii de viol, la care s-au alăturat declarațiile numitelor D. G., M.I., C.I. și F.L., autoritățile italiene au demarat o anchetă penală, au descins la locuințele membrilor grupării și au procedat la arestarea preventivă a numiților N.G. și H. C.C., la data de 19.10.2005.

6. În cadrul anchetei efectuate de autoritățile judiciare române s-a reușit și audierea părții vătămate M.I. la data de 10.05.2006, la sediul Consulatului din Milano.

Din declarația părții vătămate M.I. rezultă că în cursul lunii septembrie 2005, prin intermediul verișoarei sale V.L., prietena numitului H. Ș., l-a cunoscut pe acesta și, sub promisiunea mincinoasă a obținerii unui loc de muncă în Italia, a transferat-o în Torino, unde a fost preluată, cazată și supusă exploatării sexuale de către N.G. și inc. H. C.C.

Cercetările efectuate în cauză au confirmat pe deplin veridicitatea aspectelor semnalate de partea vătămată M.I., sens în care invocăm declarațiile martorilor V.C., V.L., precum și declarația numitului H. Ș. - inculpat în cauza penală 187 D/P/2005, prin care acesta recunoaște săvârșirea faptei.

Elementul material al infracțiunilor de trafic de persoane și minori prev. de art. 12 și 13 din Legea 678/2001 se realizează printr-una sau mai multe dintre acțiunile prevăzute ca modalități alternative în normele incriminatoare, respectiv recrutarea (atragerea victimei de a fi exploatată în vederea obținerii de profit), transportarea (deplasarea dintr-un loc într-altul), transferarea (transmiterea victimei de la un traficant la altul), cazarea, găzduirea, (instalarea temporară într-o locuință), primirea (preluarea de către un traficant de la altul).

Fiecare dintre aceste acțiuni este suficientă pentru realizarea elementului material al infracțiunii de trafic de persoane ori trafic de minori, atât în variantele tip, cât și cele agravate, consumarea infracțiunii având loc în momentul în care s-a executat cel puțin una dintre acțiunile de traficare ce compun elementul lor material, și s-a produs urmarea imediată a infracțiunii, respectiv crearea stării de pericol.

Prin efectuarea nemijlocită a uneia dintre acțiunile ce caracterizează traficul de ființe umane, fiecare participant își aduce contribuția sa directă la săvârșirea infracțiunii și, implicit, va fi angajată răspunderea sa penală în calitate de coautor, pentru forma agravată a infracțiunii, prev. de art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată.

Probele administrate în cauză certifică fără putință de tăgadă împrejurarea că inculpații au fost implicați în mod direct și conștient în activitățile de exploatare sexuală a părților/persoanelor vătămate ce au fost audiate în cauză.

Astfel, declarațiile părților vătămate se coroborează perfect între ele, cât și cu depozițiile martorilor audiați în cauză, și nu în ultimul rând, cu procesele verbale de verificare a bazei de date a IGPF și verificările efectuate concomitent de autoritățile judiciare italiene.

În acest sens, este de menționat că, în raport de părțile vătămate F.M., F.L.-E., M.I. și C.I., au fost efectuate, urmare a plângerilor depuse de acestea, cercetări și de către autoritățile italiene, care au certificat în cea mai mare parte aspectele semnalate, în cadrul descinderilor efectuate la locațiile deținute de traficanți, fiind identificate importante mijloace materiale de probă ce au stat la baza arestării preventive pe teritoriul Italiei a inc. N.G. și H. C.C. din data de 19.10.2005 și până la data de 10.05.2006, când inc. N.G. a fost expulzat în România, unde a fost preluat de organele judiciare competente și arestat în cauza penală nr. 187 D/P/2005 a DIICOT - Biroul Teritorial Bacău.

Ulterior, inculpatul N.G. a fost condamnat definitiv pentru faptele ce i s-au reținut în sarcină în cadrul anchetei penale.

Pe parcursul desfășurării procesului penal, potrivit relațiilor furnizate de autoritățile judiciare italiene în cauza penală instrumentată de aceștia nu se pronunțase o hotărâre definitivă.

O hotărâre în cadrul dezbaterii de prim grad în fața Tribunalului din Torino s-a pronunțat abia la 09.10.2008 în ceea ce-i privește pe N.G. și inc. H. C.C., referitor la faptele comise în dauna lui F.M. și C.I., așa cum ni s-a transmis pe cale de comisie rogatorie internațională de către autoritățile italiene la data de 10.12.2008.

Acest element nu relevanță în prezenta cauză în ceea ce-l privește pe inculpatul H. C.C., referitor la fapta comisă de acesta în dauna părții vătămate F.M., dat fiind că în baza sesizărilor formulate de aceasta s-au desfășurat două proceduri judiciare în două state, respectiv cel de proveniență a victimei și cel de destinație al exploatării sexuale a acesteia, însă în contextul în care hotărârea Tribunalului din Torino nu este încă definitivă și recunoscută potrivit legislației interne, nu i se poate recunoaște încă efectul autorității de lucru judecat.

Faptele expuse au fost probate cu:

- Xerocopia rechizitoriului nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2009 prin care s-a dispus disjungerea cauzei, actul de sesizare ce a stat la baza formării prezentului dosar - fl. 4-34,

- declarația părții vătămate B.E.G. - fl. 50-51,

- declarația martorilor C.A. - fl. 52-54, L. I.M. - fl. 56-57,

- procesele verbale de căutare periodică, în intervalul 2006 la zi, ale celorlalte victime identificate din cercetări și care nu au putut fi găsite pentru a fi audiate - fl. 58-91,

- procesul verbal privind rezultatul verificărilor în baza de date a intrărilor/ieșirilor în/din România a inc. S., fost D.C., în perioada 2002-2006 - fl. 92-95,

- dovezile de citare și căutare la adresa de domiciliu din țară a inc. H. C.C. - fl. 96-99, 189,

- cererile de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedură constând în citarea inc. H. C.C. în Torino -Italia la adresa acestuia comunicată de autoritățile italiene, în vederea audierii ca inculpat în cauză și ulterior în vederea prezentării materialului de urmărire penală - fl. 100-106, 146-149,

- răspunsurile trimise de autoritățile italiene în soluționarea cererilor de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedură anterior menționate, în limba italiană și traducere autorizată - fl. 107-145, 150-184,

- formalitățile de verificare cu privire la inc. H. C.C. și N.G. în vederea identificării acestora și audierii în cauză, împreună cu actele de căutare la adresele de domiciliu din țară - fl. 185-188,

- procesul verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și de consemnare a refuzului de a da declarație în cauză a inc. S. fost D.C. - fl. 203-205,

- procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală a inc. S. fost D.C. - fl. 206,

- procesele verbale din care rezultă că inc. H. C.C. și N.G. se sustrag de la activitatea de urmărire penală, neprezentându-se pentru a fi audiați și pentru a li se prezenta materialul de urmărire penală, în speță fiind incidente prev. art. 257 cu ref. la art. 254 al.1 Cpp privitoare la trimiterea acestora în judecată în lipsă - fl. 211-217,

- rechizitoriul nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2006 - fl. 1-31

- procesul verbal de consemnare a plângerii formulate de partea vătămată B. E. G. și declarațiile acesteia - fl. 46-67,

- copia titlului de călătorie cu care a fost returnată în țară partea vătămată B.E.G. de către autoritățile italiene - fl. 68-70,

- procesul verbal de predare-primire a cartelei telefonice din Italia cu nr. 3296431705, de către partea vătămată B.E.G. și procesul verbal de citire a datelor stocate în agenda telefonică și în folderul mesaje trimise de pe aceasta - fl. 71-73, 77-78,

- planșa fotografică conținând fotografii prezentate de partea vătămată B.E.G. cu aspecte din locuința în care a fost găzduită de H. Ș. și fratele acestuia inc. H. C.C. și o altă victimă, identificată ulterior în persoana părții vătămate S.L. - fl. 74-76,

- procesele verbale de conducere în teren a organelor de anchetă de către partea vătămată B.E.G. la locuința numiților B.C. și B.M.A., nepoții inc. N.G. unde a fost cazată premergător transferării sale în Italia, precum și la cea a inc. N.G., închiriată pe numele concubinei acestuia F.A. - fl. 79-80, 95-96,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a celorlalte victime de către partea vătămată B.E.G. - fl. 81-88, 100-128,

- declarațiile persoanelor/părților vătămate P.A.I. - fl. 129-138, S.L. - fl. 145-149, 158-164, L.V. - fl. 150-157, 178-187, F.M. - fl. 200-208, M.I. - fl. 234-243, C.L. - fl. 244-250

- declarațiile martorilor A.R.N. - fl. 139-143, C. M. - fl. 263 - 267, D.D. E. - fl. 280-286, F.A. - fl. 531-532, P. Ș. - fl. 536, P. I. - fl. 537, V.L. - fl. 538-543, A.M. G. - fl. 556-561, V.C. - fl. 564-565, M.N. E. - fl. 566-571, C.P. - fl. 585-600,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și inc. H. C.C. de către partea vătămată S.L. - fl. 165-177,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și inc. H. C.C. de către partea vătămată L.V. - fl. 188-199,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului N.G. și inc. H. C.C. de către partea vătămată F.M. - fl. 209-220,

- procesul verbal de conducere în teren a organelor de anchetă de către partea vătămată F.M. la locuința numitei P.D.I., persoană care a recrutat-o pe aceasta din țară și planșa fotografică întocmită cu această ocazie și cu ocazia prezentării pentru recunoaștere după planșa fotografică - fl. 221 - 230,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și inc. H. C.C. de către partea vătămată C.L. - fl. 251-262,

- procesele verbale de verificare în baza de date intrări/ieșiri în/din țară a părților vătămate - fl. 268-279, 287-288,

- xerocopii de pe documentele emise de autoritățile italiene în legătură cu expulzarea numitului N.G. - ordonanța de punere în libertate și ordonanța de aplicare a măsurii de siguranță coercitivă în închisoare - fl. 302-325,

- procesele verbale de confruntare între H. Ș. și părțile vătămate B.E.G. și F.M. - fl. 362-367,

- procesul verbal de confruntare între P.D.I. și partea vătămată F.M. - fl. 368-370,

- procesul verbal de confruntare între N.G. și partea vătămată B.E.G. - fl. 371-374,

- adresele de corespondență cu autoritățile judiciare italiene - fl. 376-381, 388,

- cererile de comisie rogatorie internațională adresate autorităților judiciare italiene competente - fl. 382-386,

- documentele predate de autoritățile judiciare italiene în executarea cererii de comisie rogatorie internațională cu ocazia deplasării acestora în România în cadrul anchetei desfășurate în dosarul 4D/P/2006 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău - fl. 390-434,

- documente privind transferurile de bani efectuate prin W.U. și M.G. - fl. 387, 435-480,

- procesul verbal de citire a cartelei telefonice ridicate de la H. Ș. - fl. 481-485,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și inc. H. C.C. de către partea vătămată M.N. E. - fl. 572-583,

- declarațiile date de ceilalți membri ai grupării în dosarul nr. 4D/P/2006 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău - - H.A.F., V. E. L., I.F. - fl. 607-616,

- rechizitoriul emis la data de 22.06.2006 în ds. nr. 4D/P/2006 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău - fl. 617-650,

- declarațiile inculpaților N.G. - fl. 663,665-667,669, H. Ș. - fl. 698,705-707, 709,710, și P.D.I. - fl. 714, 718,

- xerocopia traducerii răspunsului transmis de autoritățile judiciare competente din Torino - Italia urmare a cererii de comisie rogatorie internațională formulată în cauză - dosar conținând 620 file,

Faptele săvârșite de inculpații N.G. și S., fost D.C., constând în aceea că, în baza unei înțelegeri prealabile, în cursul lunii iunie 2004, inculpatul N.G., prin înșelăciune, a recrutat partea vătămată minoră B.E.G., pe care ulterior a transferat-o în Padova - Italia, inculpatul S., fost D.C., care a preluat-o, cazat-o și supus-o exploatării sexuale, până în luna septembrie 2004, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de minori, de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal și art. 37 lit. b Cod penal.

Întrucât dispozițiile legale mai favorabile din punct de vedere al cuantumului pedepsei sunt cele prevăzute de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001(nemodificată) cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal și art. 37 lit. b Cod penal, tribunalul, dând eficiență principiului aplicării legii penale mai favorabile, va dispune în baza art. 334 Cprpen schimbarea încadrării juridice a faptei reținute prin actul de sesizare din infracțiunea prev. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p. în infracțiunea prev de de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal și art. 37 lit. b Cod penal.

Faptele inculpatului H. C.C., constând în aceea că în cursul anului 2004, în asociere cu fratele său H. Ș., și cu alte persoane, au constituit un grup infracțional organizat, în cadrul căruia în cursul anilor 2004-2005 a desfășurat activități specifice de exploatarea sexuală a părților vătămate majore C.L., L.V., F.M. și M.I. fără consimțământul lor, a părților/persoanelor vătămate minore B. E.-G. pe care în cursul lunii septembrie 2004, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul N.G. a preluat (cumpărat) de la acesta partea vătămată minoră B.E.G., pe care, în conlucrare cu fratele său H. Ș., a găzduit-o și supus-o exploatării sexuale în Torino - Italia, până în luna februarie 2005 când aceasta a reușit să fugă și care a transferat-o (vândut-o) pe partea vătămată minoră S.L. numitului T.D., zis "R."; în scopul practicării prostituției fără consimțământul victimei , și care au exploatat-o sexual având consimțământul victimei pe persoana vătămată P.A.I., întrunesc elementele constitutive a infracțiunilor de trafic de persoane , trafic de minori și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și minori, fapte prev. și ped. - art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal și art. 41 alin 2 Cod pen (părți vătămate B.E.G. și S.L.);

- art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal (părți vătămate C.L., L.V., F.M. și M.I.),

- art. 329 al. 1 cod penal (persoană vătămată P.A.I.).

Întrucât încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului H. C.C. prin actul de sesizare este greșită, încălcând principiul aplicării legii penale mai favorabile în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori, instanța în baza art. 334 Cprpen va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de acest inculpat din din infracțiunile prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 al. 1,2,3, raportat la 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 278/2005 în infracțiunile reținute anterior de instanță.

Privitor la persoana vătămată P.A.I., instanța reține că exploatarea sa sexuală s-a realizat cu consimțământul acesteia, astfel încât în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane reglementată de art. 12 din legea nr. 678/2001 conform căruia "Constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane";, din probele administrate în cauză nerezultând că inculpatul ar fi exercitat amenințări, violențe sau alte forme de constrângerea victimei, astfel încât instanța apreciază că încadrarea juridică a acestei fapte este cea prevăzută de art. 329 alin 1 Cpen ce incriminează infracțiunea de proxenetism urmând a dispune schimbarea încadrării juridice a faptei privind pe persoana vătămată P.A.I. în acest sens.

Mai mult, prin sentința penală 632/D/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curții de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J (cauză disjunsă) s-a reținut:

"referitor la fapta comisă asupra persoanei vătămate P.A.I., având în vedere acordul acesteia la practicarea prostituției precum și faptul că este majoră se va reține ca încadrare juridică infracțiunea de proxenetism prevăzută de art. 329 al. 2 teza I, astfel cum s-a stabilit și prin decizia nr .XVI din 19.03.2007 a ICCJ.";

Inculpatul N.G. conform cazierului judiciar, acesta a mai fost condamnat anterior, prin sentința penală nr. 312/D/18.10.2000 a Tribunalului Bacău la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru art. 239 C.p., fiind arestat la data de 22.05.1999 și liberat condiționat la data de 4.07.2001, cu un rest de pedeapsă neexecutat de 696 zile, condiție în care durata de executare a pedepsei s-au fi împlinit la data de 22.05.2003, iar termenul de reabilitare la data de 22.05.2010, astfel încât pentru fapta din prezenta cauză comisă în dauna părții vătămate B.E.G. în cursul anului 2004, sunt incidente prev. art. 37 lit. b C.pen. referitoare la recidiva post-executorie.

Prin sentința penală nr. 632/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curții de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J s-a dispus condamnarea inculpatul N.G., pentru săvârșirea a trei infracțiuni printre care și cea de trafic de minori prevăzută de art. 13 al. 1,3 teza I, 4 teza I din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 C.p. și art. 37 lit. b C.p. la pedeapsa de 10 ani închisoare și 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și b C.p reținându-se că:

"În concret,în cursul lunii iunie 2004, partea vătămată B. E., în vârstă de doar 17 ani la acea dată, a fost racolată de inculpatul N.G., care s-a ocupat inclusiv de procurarea pașaportului și de numitul D. ( S.) C., față de care s-a disjuns urmărirea penală, transportată în localitatea Padova, Italia și exploatată sexual în folosul acestora până în cursul lunii septembrie.

Cei doi au profitat de situația familială dificilă a victimei, de faptul că aceasta era fugită de acasă, astfel că mai înainte de a fi transportată în Italia ea a fost ținută ascunsă într-un apartament de pe raza mun. Bacău de către inculpatul N.G.

Deși părții vătămate i s-a promis că îi va reveni o parte din banii obținuți din activitatea de prostituție, în realitate aceștia au fost însușiți în totalitate de D.C. și inculpatul N.G.

În cursul lunii septembrie 2004 partea vătămată B. E. a fost vândută unui alt cetățean român, pe nume "R. B."; pentru suma de 1500 Euro, din aceasta inculpatului N.G. revenindu-i suma de aproximativ 500 Euro pe care acesta a transferat-o în țară prin sistemul W.U. concubinei sale F.A.

După circa 2-3 zile partea vătămată B. E., la indicațiile inculpatului N.G. a fugit de la "R. B."; și s-a deplasat în Torino, la prietenul lui N.G., respectiv inculpatul H. Ș., zis " S. " fiind exploatată sexual și de acesta circa 6 luni. În realitate partea vătămată fusese vândută de către inculpatul N.G. fraților H. pentru suma de 3000 Euro, din aceasta N.G. primind efectiv suma de 2850 Euro, livrată prin sistemul W.U. . Partea vătămată B. E. a reușit să se întoarcă în țară în cursul lunii februarie 2004 fiind ajutată de doi cetățeni italieni care s-au numărat printre clienții acesteia.

Partea vătămată B. E. nu a formulat pretenții civile în cauză.(….)

La stabilirea încadrării juridice pentru infracțiunea de trafic de minori comisă în dauna părții vătămate B. E. se are în vedere modalitatea de săvârșire a faptei, respectiv prin înșelăciunea comisă asupra părții vătămate căreia i s-a promis o parte din câștiguri, precum și modificările aduse legii 678/2001 prin legea 278/2005 în urma cărora este necesară aplicarea legii penale mai favorabile.";

În prezenta cauză inculpatul N.G. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de trafic de minori în dauna părții vătămate B. E. reținându-se următoarea situație de fapt:

"În fapt, la data de 5.10.2005, partea vătămată B.E.G. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la împrejurarea că, în cursul lunii iunie 2004, dată la care era minoră, prin intermediul prietenului său R.C.I., a fost recrutată de inculpatul N.G., în vederea transferării sale în Italia, pentru a munci.

Potrivit art. 10 lit.j Cprpen "Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: există autoritate de lucru judecat. Împiedicarea produce efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă încadrare juridică.";

Ori fapta dedusă judecății este identică cu fapta pentru care inculpatul N.G. a fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. 632/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curții de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J.

Având în vedere soluția pronunțată în latura penală a cauzei, instanța în baza art.14 și 346 alin ultim Cprpen nu a soluționat acțiunea civilă formulată împotriva inculpatului N.G..

În baza art. 14 și 346 Cprpen s-a luat act că partea vătămată B.E.G. nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului S. C. (fost D.).

În baza art. 14 și 346 Cprpen s-a luat act că părțile vătămate C.L., L.V., M.I. nu s-au constituit părți civile împotriva inculpatului H. C.C..

În baza art. 14 și art. 346 alin 1 Cprpen, art. 998 Cciv (în vigoare la data faptei) a obligat inculpatul H. C.C. la plata sumei de 7.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă S.L., și la plata sumei de 15.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă F.M..

Pentru a dispune astfel instanța a apreciat că în cauză sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, respectiv: există faptă ilicită (infracțiunea), există prejudiciu moral cert și nereparat, există raport de cauzalitate între faptă și prejudiciu și există vinovăția inculpatului sub forma intenției.

Privitor la cuantumul prejudiciului moral, instanța a apreciat că în raport de condițiile și împrejurările în care părțile civile au fost supuse exploatării sexuale, durata exploatării sexuale, urmările pe plan psihic inerente unei astfel de activități sumele solicitate de părțile civile S.L. (7000 euro) și F.M.(15.000 euro) sunt echitabile și suficiente pentru repararea integrală prejudiciului, nefiind exagerate.

În baza art. 191 alin 1,2 Cprpen a fost obligat inculpatul S. C. (fost D.) la plata sumei de 8000 lei și inculpatul H. C.C. la plata sumei de 10 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin 3 Cprpen cheltuielile judiciare avansate pentru urmărirea și judecarea inculpatului N.G. au rămas în sarcina statului.

S-a luat act că inculpatul S. C. (fost D.) a avut apărător ales.

Împotriva acestei hotărâri, au formulat apel: Parchetul de pe lângă ICCJ- Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism - Biroul Teritorial Bacău, și inculpatul S. (D.) C..

Curtea de Apel Bacă, prin decizia penală nr. 86/26.06.2012, în baza art. 379 pct.2 lit.b C.p.p. a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT-Serviciul Teritorial Bacău împotriva s.p. nr. 20/D din 2.02.2012 pronunțată de Tribunalul Bacău în dos.4101/110/2009 numai cu privire la inculpatul N.G..

A fost desființată sentința apelată numai cu privire la acest inculpat și trimite cauza la Tribunalul Bacău spre rejudecare.

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

Au fost menținute actele procedurale efectuate în cauză până la termenul din 6.12.2011 inclusiv.

În baza art. 192 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

II. În baza art 379 pct.l lit.b C.p.p. s-a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul S. ( D.) C. împotriva aceleiași sentințe.

S-a constatat că inculpatul S. ( D.) C. a avut apărător ales.

În baza art. 192 al.2 C.pp. a fos obligat apelantul să plătească statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În continuare, și împotriva acestei decizii a declarat recurs, inculpatul S. C., recurs, care a fost soluționat de ICCJ, prin decizia nr. nr. 4112/12.12.2012, prin respingerea lui ca nefundat.

În privința inculpatului N.G., cauza a fost înregistrată, spre rejudecare la Tribunalul Bacău, la data de 20.07.2012.

În adoptarea acestei soluții, de rejudecare, instanța ierarhic superioară, a avut în vedere faptul că, la primul ciclu procesual, cauza a fost soluționată cu lipsă de procedură, în speță, inculpatul N.G., aflându-se în stare de arest, prezența sa era absolut obligatorie pentru soluționarea în mod legal a cauzei. Din relațiile înaintate Curții de Apel Bacău, pe parcursul soluționării celor două apeluri s-a stabilit că acest inculpat se afla deținut în Penitenciarul Casa di Recluzione Di Opera Milano-Italia. În motivarea deciziei penale nr. 86//26.06.2012 Curtea de Apel Bacău, a sugerat ca pe viitor, instanța de fond să uziteze de posibilitatea audierii inculpatului prin mijloacele tehnice specifice - videoconferință.

Așadar, în rejudecare, instanța de fond a procedat la efectuarea tuturor demersurilor tehnice și juridice pentru a se putea discuta cu inculpatul, el din locul de detenție (unde își execută pedeapsa de 9 ani închisoare pentru trafic de persoane), iar noi la Tribunalul Bacău.

Acest lucru s-a reușit, după mai multe termene de judecată - motivate de impedimente tehnice, și lipsă de procedură, pentru ca la termenul de judecată din data de 09.07.2013, inculpatul N.G., a fost prezent în locul special destinat, acolo la locul său de detenție. Atunci, instanța de judecată i-a adus la cunoștință stadiul procesul în care ne aflăm, inculpatul solicitând termen pentru angajarea unui apărător, în speță, d-l av. C.C..

De menționat faptul că, încă din timpul soluționării apelurilor la Curtea de Apel Bacău, acest inculpat, și-a exprimat în mod expres dorința de a fi prezent în sala de judecată, în fața instanțelor române.

Aceeași poziție și-a menținut-o și pe parcursul soluționării cauzei în rejudecare.

După ce instanța de fond a încuviințat cererea sa de amânare în vederea angajării apărătorului, drept constituțional, procedural garantat, inculpatul a refuzat să se mai prezinte la audierea prin videoconferință, dorind prezența fizică în sala de judecată,

Drept urmare, din studiul dosarelor instanței, a Tribunalului Bacău, cu precădere a mandatelor europene emise de Compartimentul special din cadrul instanței, s-a depistat faptul că împotriva acestuia fusese anterior emis Mandatul European de Arestare nr. 3/2009.

Având în vedere dispozițiile legii speciale, aceea a Cooperării judiciare în materie penală nr. 302/2003, existența acestui mandat european nevalorificat (pe rol) precum și solicitările insistente ale inculpatului de a fi prezent în sală, urmate de lipsa nejustificată la termenele de judecată care au fost acordate și s-a realizat din punct de vedre tehnic videoconferința, instanța de judecată, în baza dispozițiilor art. 193 din Legea nr. 302/2004, a solicitat autorităților italiene acordarea unui transfer temporar a condamnatului N.G., pentru un interval de maxim două luni, în vederea finalizării cercetării judecătorești.

Prin adresa din data de 30.01.2014, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE- INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE- CENTRUL DE COOPERARARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ - BIROUL SIRENE, a comunicat Tribunalului Bacău, faptul că s-a admis un transfer al inculpatului N.G., pentru o perioadă de maxim două luni, începând cu data de 06.02.2014.

Așadar, la data stipulată în adresă, inculpatul N.G., a fost preluat de la frontieră, sub escortă și încarcerată în Arestul IPJ Bacău (vineri 06.02.2014).

Pentru urgentarea soluționării cauzei, s-a realizat procedura de citare și cu partea vătămată B.E.G., pentru prima zi lucrătoare, luni, 10.02.2014. Inculpatul a fost prezent în sala de judecată, solicitând același lucru, respectiv angajarea apărătorului C.C.

Cauza s-a amânat pentru vineri 14.02.2014, timp în care fiind contactat apărătorul indicat de inculpat, acesta a arătat că nu înțelege să-l asiste pe inculpat. De acest aspect a luat la cunoștință inculpatul, la termenul stabilit, lucru cu care a fost de acord, cauza fiind că continuare soluționată cu apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, și cu apărător din oficiu pentru partea vătămată, care la momentul comiterii faptelor era minoră.

Inculpatului, legal și procedural, i-au fost aduse la cunoștință dispozițiile art. 70 alin.2 C.pr.pen., valabil până la data de 01-02.2014, potrivit căruia, are dreptul de a alege, între a da declarație în cauză și a se prevala de dreptul la tăcere. Alegerea inculpatului a fost aceea de a păstra tăcerea, nedorind să de-a declarație orală în cauză.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

I. LATURA PENALĂ

1. În fapt :

Prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău din data de 28.09.2006 s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților N.G. și H. Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori comise în cadrul unui grup infracțional organizat.

Probele administrate în cauză au certificat că, începând cu anul 2004 inculpatul H. Ș., cunoscut după apelativul "S."; și fratele său, învinuitul H. C.C., au organizat în Torino - Italia o adevărată rețea de trafic de persoane de sex feminin având drept scop exploatarea sexuală a acestora.

H. Ș. (trimis în judecată prin rechizitoriul anterior menționat) și fratele său, învinuitul H. C.C., reprezentau veriga de legătură a altor persoane care aveau ca atribuții în cadrul rețelei recrutarea, transportarea și transferarea efectivă a victimelor din Bacău - România, în Torino - Italia și realizau efectiv latura executivă a exploatării persoanelor vătămate.

Bazele grupului infracțional organizat specializat în racolarea și transportarea în orașul Torino - Italia de către H. Ș. și fratele său, învinuitul H. C.C. a victimelor, în ceea ce privește latura sa națională, au fost inițiate de V.L.-E., împreună cu concubinul său H.A.F., fratele și cumnata acestuia, H.I.M. și respectiv H.T., persoane ce au fost arestate și trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău.

Probațional, în cadrul cercetărilor s-a evidențiat că inculpatul N.G. a aderat la gruparea infracțională din care făceau parte H. Ș. și inc. H. C.C. în cursul lunii septembrie 2004, însă anterior acesta a mai fost implicat în activități ce se circumscriu elementului constitutiv al infracțiunii de trafic de persoane/minori, în raport de partea vătămată B.E.G., tot pe relația România-Italia, însă în cadrul altei categorii de participație penală.

Pentru această faptă, săvârșită în cooperare cu inc. S. (fost D.) C., prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor și tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 13 al. 1, 2, 3 rap. la art. 12 al. 2 lit. a din 678/2001 modific. prin Legea 278/2005, întrucât inc. S. (fost D.) C. nu se afla pe teritoriul României la vremea respectivă și existau date și indicii că acesta a supus exploatării sexuale și alte victime care, însă nu au putut fi identificate sau care, deși identificate nu au putut fi audiate fiind plecate în străinătate, unde locuiesc la adrese necunoscute de membrii familiilor acestora.

De asemenea, prin același act procedural, s-a dispus și disjungerea cauzei față de învinuitul H. C.C. în vederea continuării cercetărilor și tragerii acestuia la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și minori și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și minori, fapte prev. și ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005 și art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., în raport de părțile/persoanele vătămate B. E.-G. (minoră), P.A.I., S.L. (minoră), C.L., L.V., F.M. și M.I., audiate în cauză și care au formulat plângere și împotriva acestui învinuit, motivat de faptul că în cadrul urmăririi penale efectuate, deși s-au efectuat demersuri, nu s-a reușit citarea și audierea inc. H. C.C., aflat pe teritoriul Italiei.

Probele administrate în cauză, atât inițial (dosar 187 D/P/2005 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău), cât și ulterior, în disjungere, (dosar 87 D/P/2009 al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău, număr vechi 150 D/P/2006 al DIICOT - Biroul Teritorial Bacău), au certificat preocupările infracționale ale inc. N.G. și S. (fost D.) C. pe linia traficului de minori, așa cum a reclamat partea vătămată B.E.G..

În fapt, la data de 5.10.2005, partea vătămată B.E.G. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la împrejurarea că, în cursul lunii iunie 2004, dată la care era minoră, prin intermediul prietenului său R.C.I., a fost recrutată de inc. N.G., în vederea transferării sale în Italia, pentru a munci.

Profitând de vulnerabilitatea părții vătămate B.E.G., datorată în primul rând vârstei, lipsei experienței de viață, gradului ridicat de sugestibilitate și posibilităților reduse de a se apăra, speculând precaritatea socio-familială, financiară și sentimentală a acesteia, pentru a obține consimțământul părții vătămate, inc. N.G. s-a oferit să îi plătească taxele necesare pentru obținerea pașaportului, să îi asigure găzduire în locuința nepoților săi B.C. și B.M.A. până la eliberarea documentului de călătorie și să îi faciliteze deplasarea până în Padova, Italia, unde urma a fi așteptată de prietenul său, coinc. D., actualmente S. C..

La data de 26.06.2004, partea vătămată B.E.G. a părăsit teritoriul României cu un microbuz condus de martorul C.P., cunoștință de-a inc. N.G. și căruia acesta din urmă i-a predat-o pentru a o transporta la inc. S., fost D.C..

La destinație partea vătămată a fost așteptată de inc. S., fost D.C. care i-a asigurat cazarea într-o locuință închiriată de acesta și concubina sa, ocazie cu care i-a adus la cunoștință adevăratul scop al recrutării și transferării sale în Italia, respectiv în vederea practicării prostituției la stradă, așa cum se înțelesese în realitate cu inc. N.G..

Aflată într-o țară străină, fără mijloace financiare proprii, partea vătămată a trebuit să accepte să se prostitueze sub protecția, supravegherea și controlul efectiv al inc. S. (fost D.) C., până la începutul lunii septembrie 2004, când conform declarațiilor părții vătămate, învinuitul a vândut-o unui alt traficant, N.R., zis "B.";, contra sumei de 1000 euro.

Cu ocazia acestei tranzacții, profitând de un moment de lipsă de supraveghere din partea lui N.R., cu acordul telefonic al învinuitului N.G., partea vătămată a fugit în Torino, unde a fost așteptată, preluată și găzduită de către H. Ș., zis "S."; și fratele acestuia inc. H. C.C.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că partea vătămată B.E.G. a făcut obiectul tranzacției dintre inc. N.G. și inc. H. C.C., acesta din urmă, împreună cu fratele său, H. Ș., obligând-o să practice prostituția pentru a-și recupera prețul plătit în schimbul ei inc. N.G., aproximativ 3000 euro.

Aspectele semnalate de partea vătămată s-au confirmat întru-totul cu ocazia activității de urmărire penală efectuată în cauză. În acest context este relevant rezultatul verificărilor tranzacțiilor efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri bănești W.U. și M.G., care atestă atât expedierea disimulată către inc. N.G. a sumelor de bani obținute de partea vătămată din practicarea prostituției în perioada cât se afla în Padova - Italia, sub supravegherea inc. S., fost D.C., cât și din perioada în care se afla în Torino - Italia, fiind exploatată sexual de frații H..

Astfel din formularele M.G. nr. 54922730 din 20.07.2004 și nr. 72066767 din 23.07.2004 rezultă că N.R. a expediat diferite sume de bani numitei F.A., concubina inc. N.G., cât și acestuia din urmă, astfel cum a precizat partea vătămată, explicând că inc.. S., fost D.C., datorită faptului că era cercetat penal în țară și că își lua măsuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, evita să expedieze bani de pe numele său (fl. 441-446, vol. II).

De asemenea, din formularul W.U. seria 0800812345 aflat la fl. 47, vol. II - dosar, rezultă că inc. H. C.C. a expediat înv. N.G., la data de 20.10.2004, suma de 2800 euro, reprezentând contravaloarea tranzacției al cărei obiect a fost partea vătămată B.E.G..

Situația de fapt rezultă din probatoriul administrat la urmărirea penală și cercetarea judecătorească:

- Xerocopia rechizitoriului nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2009 prin care s-a dispus disjungerea cauzei, actul de sesizare ce a stat la baza formării prezentului dosar - fl. 4-34,

- declarația părții vătămate B.E.G. - fl. 50-51,

- declarația martorilor C.A. - fl. 52-54, L. I.M. - fl. 56-57,

- procesele verbale de căutare periodică, în intervalul 2006 la zi, ale celorlalte victime identificate din cercetări și care nu au putut fi găsite pentru a fi audiate - fl. 58-91,

- procesul verbal privind rezultatul verificărilor în baza de date a intrărilor/ieșirilor în/din România a înv. S., fost D.C., în perioada 2002-2006 - fl. 92-95,

- dovezile de citare și căutare la adresa de domiciliu din țară a înv. H. C.C. - fl. 96-99, 189,

- cererile de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedură constând în citarea înv. H. C.C. în Torino -Italia la adresa acestuia comunicată de autoritățile italiene, în vederea audierii ca învinuit în cauză și ulterior în vederea prezentării materialului de urmărire penală - fl. 100-106, 146-149,

- formalitățile de verificare cu privire la înv. H. C.C. și N.G. în vederea identificării acestora și audierii în cauză, împreună cu actele de căutare la adresele de domiciliu din țară - fl. 185-188,

- procesul verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și de consemnare a refuzului de a da declarație în cauză a înv. S. fost D.C. - fl. 203-205,

- procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală a înv. S. fost D.C. - fl. 206,

- procesele verbale din care rezultă că înv. H. C.C. și N.G. se sustrag de la activitatea de urmărire penală, neprezentându-se pentru a fi audiați și pentru a li se prezenta materialul de urmărire penală, în speță fiind incidente prev. art. 257 cu ref. la art. 254 al.1 Cpp privitoare la trimiterea acestora în judecată în lipsă - fl. 211-217,

- rechizitoriul nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2006 - fl. 1-31

- procesul verbal de consemnare a plângerii formulate de partea vătămată B. E. G. și declarațiile acesteia - fl. 46-67,

- copia titlului de călătorie cu care a fost returnată în țară partea vătămată B.E.G. de către autoritățile italiene - fl. 68-70,

- planșa fotografică conținând fotografii prezentate de partea vătămată B.E.G. cu aspecte din locuința în care a fost găzduită de H. Ș. și fratele acestuia înv. H. C.C. și o altă victimă, identificată ulterior în persoana părții vătămate S.L. - fl. 74-76,

- procesele verbale de conducere în teren a organelor de anchetă de către partea vătămată B.E.G. la locuința numiților B.C. și B.M.A., nepoții înv. N.G. unde a fost cazată premergător transferării sale în Italia, precum și la cea a înv. N.G., închiriată pe numele concubinei acestuia F.A. - fl. 79-80, 95-96,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a celorlalte victime de către partea vătămată B.E.G. - fl. 81-88, 100-128,

- declarațiile persoanelor/părților vătămate P.A.I. - fl. 129-138, S.L. - fl. 145-149, 158-164, L.V. - fl. 150-157, 178-187, F.M. - fl. 200-208, M.I. - fl. 234-243, C.L. - fl. 244-250

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și înv. H. C.C. de către partea vătămată S.L. - fl. 165-177,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și înv. H. C.C. de către partea vătămată L.V. - fl. 188-199,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului N.G. și înv. H. C.C. de către partea vătămată F.M. - fl. 209-220,

- procesele verbale de prezentare pentru recunoaștere după planșă fotografică a numitului H. Ș. și înv. H. C.C. de către partea vătămată C.L. - fl. 251-262,