Sechestru.Confiscare specială.. Jurisprudență Sechestru. Confiscare specială
| Comentarii |
|
Tribunalul BACĂU Sentinţă penală nr. 317 din data de 03.10.2013
Autoritățile olandeze MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTIȚIE, din cadrul CENTRAL JUSTIȚIEEL INCASSO BUREAU, a solicitat punerea în executare a Ordinului de confiscare emis pe numele condamnatului G.Ș.
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, la rândul său a investit Tribunalul Bacău cu soluționarea cererilor respective.
Competența de executare a ordinelor de confiscare emise de o autoritate judiciară dintr-un stat membru al U.E. aparținând tribunalelor, instanța a fost corect investită, având în vedere prevederile 187/51 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, modificată.
De la S.E.P. din cadrul S.P.C.L.E.P. Bacău s-au aflat datele de stare civilă ale condamnatului și adresa sa de domiciliu, fiind astfel citat la domiciliu.
Legal citat, condamnatul nu s-a prezentat în fața instanței.
La fiecare cerere a fost atașat CERTIFICATUL statului emitent, OLANDA.
Cererile au fost transmise în conformitate cu art. 4 și 5 din Decizia - cadru 2006/783, J AI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare, cele două certificate fiind traduse în limba română (fl. 72-91).
Faptele au fost comise în formă continuată, ceea ce presupune mai multe acte materiale. Din suma totală de 10.600 EURO, condamnatul a achitat o mică parte, rămânând de confiscat suma de 10.435 EURO.
Conform hotărârii statului emitent OLANDA - GERECHTSHOF ARNHEM Nederland emisă la data de 24.08.2011 (definitivă 08.09.2011 în dosar 21/003151-10 - 03 s-a dispus confiscarea sumei de 10.600,00 euro de la G.Ș. (ns. 02.11.1987 în Bacău), care a fost condamnat pentru:
- Fapt 1 primar: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obține plăți sau prestații pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuși sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 2 A1: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals așa cum este prevăzut în articol 232, primul paragraf din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";), ca și cum ar fi fost autentic și real, utilizare comisă de mai multe ori.
- Fapt 2 A 2: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals așa cum este prevăzut în articol 232, primul paragraf din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";), ca și cum ar fi fost autentic și real, utilizare comisă de mai multe ori.
- Fapt 2 B: Complicitate la întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obține plăți sau prestații pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuși sau pe un altul, comisă de mai multe ori, articol 47 coroborat cu 232 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 3 A: înșelătorie, comisă în repetate rânduri articol 326 din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 3 B: (Complicitate la) înșelătorie, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 326 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 4 A: Spălare de bani, de mal multe ori comisă: articol 420bis Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 4 B: (Complicitate la) spălare de bani, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 420bis Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 5 parte din 1: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obține plăți sau prestații pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuși sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
- Fapt 5 parte din 3: Complicitate la deteriorarea în mod deliberat și ilegal a unui bun care aparține în totalitate sau în parte altuia, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 350 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";). Confiscarea (privarea avantajului obținut ilegal) articol 36e din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";).
Aceste infracțiuni, potrivit legii penale române se încadrează în dispozițiile art. 42 - 49 din Legea nr. 161/22003 "privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței exercitării demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției";, art. 29 din Legea nr. 656/2002 "pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism"; și art. 215 Cod penal privind infracțiunile care au atras emiterea hotărârilor de confiscare figurează pe lista prevăzută de art. 6 din Decizia cadru.
Principiul recunoașterii reciproce fiind piatra de temelie a cooperării judiciare în cadrul U.E., neexistând nici un impediment urmează a se recunoaște hotărârile de confiscare ale statului emitent și a dispune executarea de îndată a acesteia, în EURO.
Statul emitent va fi în informat cu privire la modul de rezolvare a cererilor sale.
Cheltuielile judiciare avansate de stat cu prilejul soluționării prezentei cauze vor rămâne în sarcina acestuia.
Instanța, în baza art. 4 din DECIZIA CADRU 2006/783/JAI a CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare.
Admite cererea formulată de autoritățile olandeze MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTIȚIE, din cadrul CENTRAL JUSTIȚIEEL INCASSO BUREAU, și în consecință:
Recunoaște hotărârea statului emitent OLANDA - GERECHTSHOF ARNHEM privind confiscarea sumei de 10.600,00 euro de la G.Ș. (ns. 02.11.1987 în Bacău), condamnat pentru:
Fapt primar 1: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obține plăți sau prestații pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuși sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 2 A1: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals așa cum este prevăzut în art. 232, primul paragraf din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";), ca și cum ar fi fost autentic și real, utilizare comisă de mai multe ori.
Fapt 2 A2: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals așa cum este prevăzut în art. 232, primul paragraf din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";), ca și cum ar fi autentic și real, utilizare comisă de mai multe ori.
Fapt 2 B: Complicitate la întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obține plăți sau prestații pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuși sau pe altul, comisă de mai multe ori, articol 47 coroborat cu 232 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 3 A: înșelătorie, comisă în repetate rânduri articol 326 din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 3 B: (Complicitate la) înșelătorie, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 326 Codul penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 4 A: Spălare de bani, de mai multe ori comisă: articol 420bis Codul penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 4 B: (Complicitate la) spălare de bani, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 420bis Codul penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 5 parte din 1: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obține plăți sau prestații pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuși sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";);
Fapt 5 parte din 3: Complicitate la deteriorarea în mod deliberat și ilegal a unui bun care aparține în totalitate sau în parte altuia, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 350 Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";). Confiscarea (privarea avantajului obținut ilegal) articol 36e din Codul Penal ("Wetboek van Strafrecht";), infracțiuni care potrivit legii penale române se încadrează în dispozițiile art. 42-49 din Legea nr. 161/2003 "privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței exercitării demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției";, art. 29 din Legea nr. 656/2002 "pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism"; și art. 215 Cod penal privind "înșelăciunea";.
Dispune executarea hotărârii olandeze de confiscare, după cum urmează:
Confiscă de la condamnatul G.Ș., echivalentul în lei a sumei de 10.435 EUR, la cursul valutar de la data executării.
Banii obținuți în urma executării hotărârilor olandeze de confiscare vor fi utilizați potrivit art. 16 din DECIZIA CADRU 2006/783/JAI a Consiliului Uniunii Europene.
Se va transmite autorităților olandeze emitente modul de rezolvare a cererilor.
Se va comunica un exemplar al hotărârii și la M.J.L.C. - Direcția de Cooperare Juridică Internațională în materie penală.
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
