ANEXA Nr. 4 Legea 302/2004

a) Statele emitente şi de executare

Statul emitent:..........

Statul de executare:..........

b) Instanţa care a emis ordinul de confiscare

Denumirea oficială:..........

Adresă:..........

Referinţă dosar:..........

Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

E-mail (dacă există):..........

Limbile în care este posibil să se comunice cu instanţa:..........

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obţinerii de informaţii suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state de executare sau în scopul transferării către statul emitent de bani sau bunuri obţinute în urma executării (nume, funcţie/titlu, telefon, fax şi, dacă există, e-mail):..........

c) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de confiscare din statul emitent [în cazul în care autoritatea respectivă este alta decât instanţa prevăzută la lit. b)]:

Denumirea oficială:..........

Adresă:..........

Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

E-mail (dacă există):..........

Limbile în care este posibil să se comunice cu instanţa:..........

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obţinerii de informaţii suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două ori mai multe state de executare sau în scopul transferării către statul emitent de bani ori bunuri obţinute în urma executării (nume, titlu/funcţie, telefon, fax şi, dacă există, e-mail):

..........

d) Atunci când o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea şi primirea administrativă a ordinelor de confiscare în statul emitent:

Denumirea autorităţii centrale:..........

Persoana de contact, dacă este cazul (titlu/funcţie şi nume):..........

Adresă:..........

Referinţă dosar:..........

Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

E-mail (dacă există):..........

e) Autoritatea sau autorităţile care pot fi contactate [în cazul în care lit. c) şi/sau lit. d) a fost (au fost) completată/completate]

Autoritatea menţionată la lit. b)

poate fi contactată pentru întrebări referitoare la:..........

Autoritatea menţionată la lit. c)

poate fi contactată pentru întrebări referitoare la:..........

Autoritatea menţionată la lit. d)

poate fi contactată pentru întrebări referitoare la:..........

f) În cazul în care ordinul de confiscare urmează unui ordin de indisponibilizare transmis către statul de executare în temeiul Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, furnizaţi informaţiile relevante în vederea identificării ordinului de indisponibilizare (data emiterii şi transmiterii ordinului de indisponibilizare, autoritatea căreia i-a fost comunicat, numărul de referinţă, dacă este disponibil):..........

g) Atunci când ordinul de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, furnizaţi următoarele informaţii:

1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următorului (următoarelor) alt (alte) stat (state) de executare (ţară şi autoritate):

..........

2. Ordinul de confiscare a fost comunicat mai multor state de executare din următoarele motive (bifaţi varianta relevantă):

2.1. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere unul sau mai multe bunuri determinate:

există motive să se creadă că diferite bunuri la care se face referire în ordinul de confiscare se află în diferite state de executare;

confiscarea unui bun specific implică activităţi în mai multe state de executare;

există motive să se creadă că bunul la care se face referire în ordinul de confiscare se află în unul dintre statele de executare indicate.

2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

bunul respectiv nu a fost indisponibilizat conform Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor;

valoarea bunului care poate fi confiscată în statul emitent şi în toate statele de executare riscă să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordinul de confiscare;

alte motive (specificaţi):..........

h) Informaţii cu privire la persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare:

1. Pentru persoane fizice

Nume:..........

Prenume:..........

Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul):..........

Alias (dacă este cazul):..........

Sex:..........

Cetăţenie:..........

Numărul de identificare sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul):..........

Data naşterii:..........

Locul naşterii:..........

Ultima adresă cunoscută:..........

Limba (limbile) pe care persoana o/le cunoaşte (dacă este cazul): ..........

1.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifaţi varianta relevantă):

a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deţine bunuri sau venituri în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:

Motive pentru a crede că persoana deţine bunuri/venituri:..........

Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei:..........

Locaţia bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):..........

b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are reşedinţa obişnuită în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:

Reşedinţa obişnuită în statul de executare:..........

1.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate):

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare deoarece (bifaţi varianta relevantă):

a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se vedea lit. i)];

b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) sau o parte din bunul (bunurile) menţionate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugaţi următoarele informaţii:

Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) se află în statul de executare:..........

c) nu există motive întemeiate, conform lit. b), care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are reşedinţa obişnuită în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:

Reşedinţa obişnuită în statul de executare:..........

2. Pentru persoane juridice:

Denumirea:..........

Forma persoanei juridice:..........

Numărul de înregistrare (dacă este cazul):..........

Sediul înregistrat (dacă este cazul):..........

Adresa persoanei juridice:..........

2.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifaţi varianta relevantă):

a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana juridică împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deţine bunuri sau venituri în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:

Motive pentru a crede că persoana juridică deţine bunuri/venituri: ..........

Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice:..........

Locaţia bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):..........

b) nu există motive întemeiate, conform lit. a) care i-ar permite statului emitent să stabilească în care stat membru poate să transmită ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare îşi are sediul înregistrat în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:

Sediul înregistrat în statul de executare:..........

2.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate):

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare, deoarece (bifaţi varianta relevantă):

a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se vedea lit. i)];

b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) bunul (bunurile) sau o parte din bunul (bunurile) menţionate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugaţi următoarele informaţii:

Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) determinat (determinate) se află în statul de executare:..........

c) Nu există motive întemeiate, conform lit. b) care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are sediul înregistrat în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:

Sediul înregistrat în statul de executare:..........

i) Ordinul de confiscare

Ordinul de confiscare a fost emis la data de:..........

Ordinul de confiscare a rămas definitiv la data de:..........

Numărul de referinţă al ordinului de confiscare (dacă este cazul): ..........

1. Informaţii privind natura ordinului de confiscare

1.1. Indicaţi (prin bifarea variantelor relevante) dacă ordinul de confiscare se referă la:

o sumă de bani

Suma de executat în statul de executare (se va indica moneda în cifre şi în litere):..........

Suma totală prevăzută în ordinul de confiscare (se va indica moneda în cifre şi în litere):..........

un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate)

Descrierea bunului (bunurilor) determinat (determinate):

Locaţia bunului (bunurilor) determinat (determinate) (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):..........

Atunci când confiscarea bunului (bunurilor) determinat (determinate) implică acţiuni în mai multe state de executare, descrieţi măsurile care trebuie instituite:..........

1.2. Instanţa a decis că bunul (bifaţi variantele relevante):

(i) reprezintă produsul unei infracţiuni sau corespunde, în tot sau în parte, valorii acestui produs;

(ii) reprezintă instrumentul unei infracţiuni;

(iii) este susceptibil de confiscare ca rezultat al aplicării, în statul emitent, a competenţelor extinse privind confiscarea, aşa cum se prevede la lit. a), b) şi c). Fundamentul acestei decizii este acela că instanţa, pe baza faptelor determinate, consideră că bunurile rezultă din:

a) activităţi infracţionale ale persoanei condamnate desfăşurate într-o perioadă anterioară condamnării pentru infracţiunea vizată pe care instanţa o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanţele cazului particular; sau

b) activităţi infracţionale similare ale persoanei condamnate desfăşurate într-o perioadă anterioară condamnării pentru infracţiunea vizată, pe care instanţa o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanţele cazului particular; sau

c) activităţi infracţionale ale persoanei, fiind stabilit faptul că valoarea bunurilor este disproporţionată în raport cu venitul legal al persoanei respective;

(iv) este susceptibil de confiscare conform oricăror altor prevederi referitoare la atribuţiile extinse privind confiscarea prevăzute de legislaţia statului emitent.

În cazul în care sunt valabile două sau mai multe categorii de confiscare, completaţi cu detalii cu privire la bunurile care sunt confiscate pentru fiecare categorie:..........

2. Informaţii cu privire la infracţiunea (infracţiunile) la care se referă ordinul de confiscare

2.1. Starea de fapt şi descrierea circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea (infracţiunile) la care se referă ordinul de confiscare, inclusiv data şi locul:..........

2.2. Natura şi încadrarea juridică a infracţiunilor ce rezultă din ordinul de confiscare, precum şi textul de lege în baza căruia a fost luată decizia: ..........

2.3. Dacă este cazul, indicaţi una sau mai multe infracţiuni la care se face referire la pct. 2.2, în cazul în care infracţiunea (infracţiunile) respectivă (respective) este/sunt sancţionată (sancţionate) de către statul emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani închisoare (bifaţi varianta relevantă):

participarea la un grup criminal organizat;

terorismul;

traficul de persoane;

exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;

traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;

traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;

corupţia;

frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

spălarea produselor infracţiunii;

contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;

infracţiuni legate de criminalitatea informatică;

infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;

facilitarea intrării şi şederii ilegale;

omorul şi vătămarea corporală gravă;

traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;

lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici;

rasismul şi xenofobia;

furtul organizat sau armat;

traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;

înşelăciunea;

racketul şi extorcarea;

contrafacerea şi pirateria de bunuri;

falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate;

falsificarea de mijloace de plată;

traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;

traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

traficul de vehicule furate;

violul;

incendierea cu intenţie;

crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;

sechestrarea ilegală de nave şi aeronave;

sabotajul.

2.4. În măsura în care infracţiunea/infracţiunile la care se referă ordinul de confiscare, identificată/identificate la pct. 2.2, nu este (sunt) cuprinsă (cuprinse) în punctul 2.3, descrieţi în detaliu infracţiunea respectivă (aceasta ar trebui să prezinte activitatea infracţională efectivă în opoziţie cu, de exemplu, încadrarea juridică):

j) Procedurile ce rezultă din ordinul de confiscare

Indicaţi ce proceduri rezultă din ordinul de confiscare (bifaţi varianta relevantă):

a) Persoana în cauză a fost prezentă personal în cursul judecăţii.

b) Persoana în cauză a fost prezentă personal în cursul judecăţii, dar a fost reprezentată de un consilier juridic/avocat.

c) Persoana în cauză nu a fost prezentă personal în cursul judecăţii şi nu a fost/este reprezentată de un consilier juridic/avocat.

Se confirmă că:

persoana a fost informată, în conformitate cu legislaţia din statul emitent, personal sau printr-un reprezentant competent, în conformitate cu dreptul intern, despre judecată;

persoana a indicat că nu contestă ordinul de confiscare.

k) Conversia şi transferul de bunuri

1. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la un bun determinat, precizaţi dacă statul emitent autorizează statul de executare să confişte sub forma unei obligaţii de plată a unei sume de bani corespunzătoare valorii bunului.

da

nu

2. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la o sumă de bani, precizaţi dacă bunul, altul decât suma obţinută prin executarea ordinului de confiscare, poate fi transferat către statul emitent:

da

nu

l) Metode alternative, inclusiv sancţiuni privative de libertate

1. Precizaţi dacă statul emitent autorizează statul de executare să aplice măsuri alternative atunci când executarea ordinului de confiscare nu este posibilă, în totalitate sau parţial:

da

nu

2. Dacă da, precizaţi ce sancţiuni pot fi aplicate (tipul şi maximumul sancţiunii):

închisoarea (perioada maximă):..........

muncă în folosul comunităţii (sau similar) (perioada maximă):..........

alte sancţiuni (detaliaţi):..........

m) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative):..........

n) Ordinul de confiscare este anexat la prezentul certificat.

Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentanţilor ce atestă conţinutul certificatului ca fiind conform:

..........

Nume:..........

Funcţie (titlu/grad):..........

Data:..........

Ştampila oficială (dacă este disponibilă)