ANEXA Nr. 2 Legea 302/2004

a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare

Denumirea oficială..........

Numele reprezentantului său:..........

Poziţia deţinută (funcţia/titlul):..........

Referinţă dosar:..........

Adresă: ..........

Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

E-mail: ..........

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară:..........

Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul):..........

b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în statul emitent

Denumirea oficială..........

Numele reprezentantului său:..........

Poziţia deţinută (funcţia/titlul):..........

Referinţă dosar:..........

Adresă: ..........

Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş):..........

E-mail: ..........

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară:..........

Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare informaţii suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul):..........

c) Dacă atât lit. a), cât şi lit. b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorităţi trebuie contactată/contactate.

Autoritatea indicată la lit. a)

Autoritatea indicată la lit. b)

d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea şi receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord):

Numele autorităţii centrale:..........

Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele):..........

Adresa: ..........

Numărul de referinţă:..........

Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (..........):..........

Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (..........):..........

E-mail: ..........

e) Ordinul de indisponibilizare

1. Data şi, dacă este disponibil, numărul de referinţă:

2. Indicaţi scopul ordinului:

2.1. Confiscare ulterioară

2.2. Constituirea de probe

3. Descrierea formalităţilor şi procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul): ..........

f) Informaţii privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de indisponibilizare în statul de executare

Descrierea bunurilor sau probelor şi locaţia

1. a) Descrierea precisă a bunurilor şi, dacă este cazul, suma maximă care se doreşte recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind valoarea produselor infracţiunii):

b) Descrierea precisă a probelor:

2. Locaţia exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):

3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunoscut al bunurilor sau al probelor, în cazul în care nu este vorba despre persoana suspectată de săvârşirea infracţiunii sau de cea condamnată (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent):

g) Informaţii cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei juridice (2) suspectate de săvârşirea infracţiunii ori condamnate (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/şi a persoanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul)

1. Persoane fizice:

Nume: ..........

Prenume: ..........

Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul):..........

Alias (dacă este cazul):..........

Sex: ..........

Cetăţenie: ..........

Data naşterii:..........

Locul naşterii:..........

Reşedinţa şi/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaşte se va menţionat ultima adresă cunoscută):

..........

Limba/limbile pe care persoana o/le cunoaşte (dacă este cazul):..........

2. Persoane juridice

Denumirea: ..........

Forma persoanei juridice:..........

Numărul de înregistrare:..........

Sediul înregistrat:..........

h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinului de indisponibilizare

Confiscarea

1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei confiscări ulterioare

1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis de statul emitent la data de..........

1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare şi executarea ulterioară a unui ordin de confiscare

1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menţionate la pct. 1.1.1 sau la pct. 1.1.2...........

sau

Constituirea de probe

2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemente de probă

2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri

sau

2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca probă în statul emitent

2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menţionate la pct. 2.1.1. ..........

i) Infracţiunile

Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare şi rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare şi certificatul:..........

Natura şi încadrarea juridică a infracţiunilor şi textul de lege în baza căruia s-a dispus indisponibilizarea:..........

I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancţionate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani, aşa cum sunt definite în legislaţia statului membru emitent:

participarea la un grup criminal organizat;

terorismul;

traficul de persoane;

exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;

traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;

traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;

corupţia;

frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

spălarea produselor infracţiunii;

contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;

infracţiuni legate de criminalitatea informatică;

infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;

facilitarea intrării şi şederii ilegale;

omorul şi vătămarea corporală gravă;

traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;

lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici;

rasismul şi xenofobia;

furtul organizat sau armat;

traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;

înşelăciunea;

racketul şi extorcarea;

contrafacerea şi pirateria de bunuri;

falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate;

falsificarea de mijloace de plată;

traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;

traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

traficul de vehicule furate;

violul;

incendierea cu intenţie;

crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;

sechestrarea ilegală de nave şi aeronave;

sabotajul.

II. Descrierea detaliată a infracţiunii sau infracţiunilor care nu se încadrează la secţiunea I:

..........

j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credinţă, disponibile în statul emitent

Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acţiunilor care trebuie îndeplinite

Instanţa căreia i se poate adresa respectiva cale de atac:..........

Informaţii cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de atac: ..........

Data-limită pentru declararea căii de atac:..........

Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare cu privire la procedura de exercitare a căii de atac în statul emitent şi cu privire la asistenţa juridică şi serviciile de traducere disponibile:

Numele: ..........

Persoana de contact (dacă este cazul):..........

Adresa: ..........

Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (..........):..........

Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (..........):..........

E-mail: ..........

k) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative):

..........

l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat

Semnătura autorităţii judiciare emitente şi/sau a reprezentantului său atestând exactitatea informaţiilor cuprinse în certificat

Numele: ..........

Poziţia deţinută (titlul/funcţia):..........

Data: ..........

Ştampila oficială (dacă este disponibilă)