Confiscarea special extinsă . Jurisprudență Sechestru. Confiscare specială

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

Curtea de Apel SUCEAVA Decizie nr. 184 din data de 22.02.2016

Prin sentința penală nr. 359 din data de 09.11.2015 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosar nr. 554/314/2015, a fost condamnat inculpatul A.S.A. la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă agravată, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 al.10 Cod procedură penală, art. 75 al.1 lit. d Cod penal raportat la art. 76 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o durată de 2 ani după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat de la data rămânerii definitive a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condițiile art. 92 alin. 1, 2 Cod penal.

În temeiul art. 92 alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune X., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus condamnatului să execute următoarea obligație: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate pe cheltuiala acestuia.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului X. - Centrul de Plasament "S."; X. sau în cadrul Primăriei X., pe o perioadă de 100 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Inculpatul A.M.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă agravată, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 al.10 Cod procedură penală, art. 75 al.1 lit. d Cod penal raportat la art. 76 alin.1 Cod penal.

În temeiul art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condițiile art. 92 alin. 1,2 Cod penal.

În temeiul art. 92 alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune X., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, a fost obligat condamnatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului X. - Centrul de Plasament "S."; X. sau în cadrul Primăriei X., pe o perioadă de 100 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea cantității de 362 pachete țigarete marca "Winston";, 914 pachete țigarete marca "Viceroy";, 465 pachete țigarete marca "Fest";, 12 pachete țigarete marca "Kent";, 32 bucăți țigarete marca "Fest"; și 49 bucăți țigarete marca "Viceroy";, toate cu timbru fiscal eliberat de autoritățile Republicii Ucraina, bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Suceava.

În temeiul art. 112 indice 1 Cod penal, s-a dispus confiscarea sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP(lire), 1 dolar american și 27.508 lei și următoarelor bijuterii: o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicații cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale și plăcuță, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brățară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari și 6 zale mici, pătrate, cu striații albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicații din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striații la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie și model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanță albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, și câte o sferă atârnată, de nuanță albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, și mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval și monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roșie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral și piatră rotundă roșie; un lănțișor subțire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram și cruciuliță nedetașabilă; un lănțișor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliță și pandant; un lănțișor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliță striată la exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi și piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brățară din metal de nuanță albă; 2 cercei uzați din metal de nuanță albă; un lănțișor din metal de nuanță albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în "8";, bătut cu pietre de nuanță albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă; conform procesului verbal de efectuare a percheziției domiciliare de la inculpatul A.S.A.

În temeiul art. 404 al.4 lit. c Cod de procedură penală raportat la art. 249 al.1 Cod procedură penală, s-a menținut, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe, măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava prin ordonanța din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american și 27.508 lei și următoarelor bijuterii: o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicații cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale și plăcuță, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brățară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari și 6 zale mici, pătrate, cu striații albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicații din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striații la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie și model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanță albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, și câte o sferă atârnată, de nuanță albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, și mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval și monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roșie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral și piatră rotundă roșie; un lănțișor subțire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram și cruciuliță nedetașabilă; un lănțișor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliță și pandant; un lănțișor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliță striată la exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi și piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brățară din metal de nuanță albă; 2 cercei uzați din metal de nuanță albă; un lănțișor din metal de nuanță albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în "8";, bătut cu pietre de nuanță albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul A.S.A., în vederea evitării distrugerii, înstrăinării sau sustragerii bunurilor care fac obiectul confiscării speciale extinse.

În baza art.404 alin.4 lit. f Cod procedură penală, s-a dispus restituirea către inculpatul A.S.A. a două telefoane mobile, respectiv marca Nokia model 220S IMEI 3…/6, cartela SIM seria 11.. J… și marca LG model CE 0168 seria IMEI 3…-5, card microsid Kingston 4 GB și un înscris olograf.

S-a constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părții civile A.N.A.F. - Direcția Regională Vamală I.

Pentru a hotărî astfel, a reținut prima instanță că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava din data de 16 ianuarie 2015 întocmit în dosarul nr. 31/P/2015 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților A.S.A. și A.M.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă în formă agravantă, prevăzută de art. 270 alin.3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

În fapt, s-a reținut că la data de 21.03.2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a informat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava cu privire al faptul că, în urma investigațiilor efectuate în dosarul nr. 66/P/2014, au fost evidențiate aspecte care relevă activități de colectare, deținere și transport țigarete de contrabandă, desfășurate de către un grup de persoane de pe raza comunei Ș., județul X.

Astfel, potrivit adresei nr.2354/II/6/20.03.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 66/P/2014 a acestei unități de Parchet au fost efectuate activități de supraveghere tehnică, în urma cărora a rezultat că numitul R.C.P., împreună cu diverși membri ai familiei, achiziționează țigări și băuturi alcoolice de proveniență ucraineană de la domiciliul numitului A.M.I., care locuiește în satul și comuna Ș., județul X., pe care ulterior le valorifică la diverse persoane.

În baza acestor date și a rapoartelor de investigații efectuate de organele de cercetare penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a solicitat emiterea unui mandat de supraveghere tehnică a numărului de telefon 0745.327.155, folosit de R.P.C., dar și autorizații de percheziție domiciliară pentru imobilele aparținând numiților R.P.C. și A.M.I., cereri încuviințate prin încheierile nr.27/I/31.03.2014 și 20/P/31.03.2014 ale Judecătoriei Suceava.

În urma interceptării convorbirilor telefonice efectuate de către R.P.C., a rezultat că acesta comercializează, în mod constant, cantități reduse de țigarete de contrabandă, de proveniență Ucraina, la diverse persoane din localitate.

Avându-se în vedere informațiile obținute până în acel moment, la data de 14.04.2014 s-a dispus efectuarea percheziției la domiciliile numiților R.P.C., respectiv A.M.I., inclusiv la adresa unde acesta din urmă locuia efectiv, la tatăl său A.S.A.

Potrivit procesului verbal de percheziție din data de 14.04.2014, la domiciliul numitului R.P.C. nu au fost găsite bunuri a căror deținere este interzisă de lege.

În schimb, în urma percheziției domiciliare efectuate în comuna Ș., jud. X., unde locuia efectiv A.M.I., a fost identificat tatăl acestuia din urmă, A.S.A., care, fiind întrebat cu privire la deținerea unor eventuale bunuri interzise de lege, respectiv a unor sume mari de bani, acesta a susținut că în incinta imobilului sunt depozitate mai multe țigarete de contrabandă, care ar aparține lui A.M.I., și care s-ar afla atât în living-ul, cât și în subsolul imobilului. De asemenea, a mai arătat că în interiorul locuinței se află o sumă de bani, dar fără a preciza cuantumul acesteia.

În urma percheziției domiciliare a fost identificată cantitatea de 440 pachete țigarete marca "Fest";, 89 pachete țigarete marca "Winston"; și 834 pachete marca "Viceroy";, toate de proveniență ucraineană.

De asemenea, în interiorul imobilului au mai fost identificate sumele de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american și 27.508 lei, pe care A.S.A. nu le-a putut justifica. În plus, au mai fost identificate mai multe bijuterii confecționate din diverse metale, respectiv:

- O brățară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicații cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;

- O brățară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;

- O brățară din metal de culoare galbenă, cu zale și plăcuță, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm;

- O brățară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari și 6 zale mici, pătrate, cu striații albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm;

- O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicații din material plastic, de culoare galben;

- O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striații la exterior;

- O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie și model grecesc la exterior;

- O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanță albă/transparentă;

- O pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, și câte o sferă atârnată, de nuanță albă;

- Un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată;

- Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, și mai multe pietre mici în jurul acesteia;

- Un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat;

- Un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval și monogramă pe platou;

- Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt;

- Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roșie, montată în casetă;

- Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral și piatră rotundă roșie;

- Un lănțișor subțire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aprox. 55 cm, cu monogram și cruciuliță nedetașabilă;

- Un lănțișor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliță și pandant;

- Un lănțișor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliță striată la exterior,

- Un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi și piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie;

- 2 fragmente brățară din metal de nuanță albă;

- 2 cercei uzați din metal de nuanță albă;

- Un lănțișor din metal de nuanță albă cu pandant, cu lungimea de aprox. 52 cm;

- Un colier din metal de culoare galbenă, cu model în "8";, bătut cu pietre de nuanță albă, având o lungime de aproximativ 45 cm;

- 2 cercei din metal de culoare galbenă;

Sumele de bani, respectiv obiectele de metal, ridicate de la A.S.A. au făcut obiectul unui sechestru asigurator, în vederea evitării ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau a confiscării extinse, dar și garantării recuperării prejudiciului produs ca urmare a săvârșirii infracțiunii, a executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Avându-se în vedere faptul că autorizația de percheziție privea și anexele imobilului situat în comuna Ș., jud. X., faptul că magazinul aparținând I.F. A.I.A. se afla într-o anexă a acestui imobil dar și că magazinul avea ca obiect alimentație publică, s-a procedat, în prezența administratorului A.I.A., la efectuarea unui control în incinta acestuia.

Astfel, în urma controlului efectuat în magazinul aparținând IF A.I.A. au fost identificate un număr de 273 pachete țigarete marca Winston, 74 pachete marca Viceroy, 49 țigarete marca Viceroy, 12 pachete marca Kent și 25 pachete țigarete marca Fest, 32 țigarete marca Fest, toate cu timbru fiscal eliberat de autoritățile ucrainene, dar și 29 litri dintr-un lichid incolor, probabil alcool.

În total, a fost identificată și ridicată cantitatea de 362 pachete țigarete marca "Winston";, 914 pachete țigarete marca "Viceroy";, 465 pachete țigarete marca "Fest";, 12 pachete țigarete marca "Kent";, 32 bucăți țigarete marca "Fest"; și 49 bucăți țigarete marca "Viceroy";, toate cu timbru fiscal eliberat de autoritățile Republicii Ucraina.

Așa cum se poate observa, în incinta I.F. A.I.A. se comercializau țigarete de contrabandă atât la pachet cât și la bucată, ceea ce denotă o practică în acest sens.

Audiat în cauză, A.I.A. a precizat că deși, în acte, el ar fi administratorul societății, în realitate, cel care se ocupă de aprovizionarea și comercializarea produselor este tatăl său A.S.A., el neavând nicio legătură ce această societate.

La rândul său, A.S.A., audiat la data de 14.04.2014, a arătat că este administratorul de fapt al I.F. A.I.A., produsele accizabile, găsite în magazin, îi aparțin, fiind achiziționate din bazarul Suceava, de la o persoană necunoscută, iar țigaretele găsite în imobilul unde locuiește împreună cu familia sa aparțin fiului său A.M.I., care le-a achiziționat de la o persoană necunoscută, din localitatea V.. A mai arătat că produsele accizabile, provenite din contrabandă, găsite în spațiul comercial, urmau să fie valorificate, deși, anterior, a mai fost sancționat contravențional pentru același gen de fapte.

S-a solicitat Autorității Naționale a Vămilor evaluarea prejudiciului produs Statului Român ca urmare a colectării și deținerii, în vederea comercializării, a transportării cantității de 362 pachete țigarete marca "Winston";, 914 pachete țigarete marca "Viceroy";, 465 pachete țigarete marca "Fest";, 12 pachete țigarete marca "Kent";, 32 bucăți țigarete marca "Fest"; și 49 bucăți țigarete marca "Viceroy";, toate cu timbru fiscal eliberat de autoritățile Republicii Ucraina, iar potrivit adresei nr. DRVIS/…/03.06.2014, prejudiciul produs prin neachitarea valorii în vamă, a taxelor, accizelor și TVA se ridică la suma de 19669 lei.

Audiat în cauză, A.M.I., în prezența apărătorului ales, a precizat că, în luna februarie 2014, a achiziționat, de la o persoană necunoscută, din bazarul X., mai multe pachete țigarete de contrabandă, pe care le-a depozitat la domiciliu, cu scopul de a le comercializa. O parte din ele i le-a dat tatălui său A.S.A., pentru a le comercializa în incinta magazinului, iar restul au fost identificate de organele de poliție. De asemenea, a mai arătat că a achiziționat, de a o persoană necunoscută, alcool, fără timbru fiscal, de la o persoană necunoscută, intenționând să-l folosească la o pomenire.

A.S.A., audiat ulterior, a precizat că a deținut, în magazin, un cartuș de țigări, de contrabandă, iar restul acuzațiilor nu și le însușește.

Potrivit adresei nr. DRVIS/…/03.06.2014 a Autorității Naționale a Vămilor, prejudiciul produs Statului Român prin săvârșirea infracțiunii mai sus-arătate este de 19669 lei, achitat integral.

Situația de fapt reținută în actul de sesizare este susținută pe următorul material probator: adresa nr. 2354/II/6/20.03.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava (f. 14-55 dosar u.p.); procese verbale de investigații (f. 57-64, 72-77 dosar u.p.); extras registrul comerțului (f. 65-67 dosar u.p.); copii procese verbale de contravenție (f. 68-71 dosar u.p.); procese verbale de redare a convorbirilor telefonice (f. 90-100 dosar u.p.); proces verbal de percheziție domiciliară R.C.P. (f.116-126 dosar u.p.); proces verbal de percheziție domiciliară A.M.I. (f. 129-145 dosar u.p.); proces verbal de control (f. 146-151 dosar u.p.); copie certificat de înregistrare (f. 152 dosar u.p.); proces verbal de percheziție autoturism (f. 154-158 dosar u.p.); dovada seria H nr. 0005774 (f. 163 dosar u.p.); cazier judiciar R.P.C. (f. 164 dosar u.p.); declarații R.P.C. (f. 165-168, 174-180 dosar u.p.); cazier judiciar A.S.A. (f. 182 dosar u.p.); declarații A.S.A. (f. 183-191, 248-249, 257-258 dosar u.p.); cazier judiciar A.M.I. (f. 194 dosar u.p.); declarații A.M.I. (f. 195-201, 250-251, 255-256 dosar u.p.); declarație martor A.I.A. (f.203-204 dosar u.p.); adresa nr. DRVIS/…. din 03.06.2014 a A.N.V. Iași (f. 226-236 dosar u.p.); chitanțe plată prejudiciu (f. 237-238 dosar u.p.).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 16.03.2015 s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 31/P/2015 din data de 16.01.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecății.

La solicitarea instanței, A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice I. - Direcția Regională Vamală I. a comunicat prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/7248 din 15.05.2015 că își menține calitatea de parte civilă în cauză pentru suma de 133,00 lei, neachitată, datorată de persoana fizică A.S.A. și suma de 457,00 lei, neachitată, datorată de persoana fizică A.M.I.

La termenul de judecată din data de 14.09.2015, inculpații, prin apărător, au depus la dosar chitanțele nr. 0047185 și nr.0047184, cu care fac dovada achitării penalităților către partea civilă în cuantum de 457 lei și respectiv 133 lei (f.79,80 d.i.).

Inculpații A.S.A. și A.M. I., în conformitate cu art. 374 al. 4 Cod de procedură penală, au solicitat ca judecata să aibă loc în condițiile art. 375 Cod de procedură penală, exclusiv în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, declarând în fața instanței că recunosc fapta reținută în sarcina lor, cereri admise.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut aceeași situație de fapt mai sus expusă.

Instanța nu a reținut însă susținerile din cuprinsul rechizitoriului precum că SC R. Com SRL s-a transformat în IF A.I.A., din cuprinsul datelor puse la dispoziție de către Oficiul Național al Registrului Comerțului rezultând că această firmă are ca asociat unic pe A.M. și sediul și punctul de lucru în sat S. comuna Ș. jud. X., nerezultând o legătură între administratorul acestei societăți comerciale și inculpații din prezenta cauză.

La momentul efectuării percheziției domiciliare au mai fost identificate sumele de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american și 27.508 lei, pe care A.S.A. nu le-a putut justifica. În plus, au mai fost identificate mai multe bijuterii confecționate din diverse metale.

În drept, fapta comisă de fiecare dintre inculpați întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

La individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere criteriile generale stabilite în dispozițiile art.74 Cod penal, precum și faptul că judecata a avut loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și în condițiile recunoașterii săvârșirii faptei, astfel că își găsesc aplicabilitatea dispozițiile privind reducerea pedepsei.

După săvârșirea faptelor, pe parcursul urmăririi penale și a procedurii de cameră preliminară, inculpații au achitat prejudiciul cauzat, încercând astfel să diminueze consecințele negative ale faptelor infracționale. Având în vedere cantitatea de țigări deținută și transportată, precum și împrejurările concrete în care au fost săvârșite faptele, instanța a reținut ca fiind date circumstanțele atenuante judiciare prevăzute de art. 75 al.1 lit. d Cod penal, devenind astfel aplicabile dispozițiile art. 76 al.1 Cod penal.

Față de aceste criterii mai sus expuse, a apreciat că o pedeapsă în cuantum de 2 ani 6 luni pentru infracțiunea de contrabandă reținută în sarcina fiecărui inculpat reprezintă o justă individualizare și corespunde scopului și rolului său educativ.

Raportat la circumstanțele faptei și persoana condamnaților, a dispus ca pedeapsă completară interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a și b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat

În ceea ce privește pedepsele accesorii, instanța a făcut aplicarea art. 65 alin.1 Cod penal și a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 66 alin.1 lit. a și b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii, pentru aceleași considerente anterior expuse.

Având în vedere atitudinea procesuală adoptată de inculpați pe parcursul întregului proces penal, aspectul că anterior comiterii faptei au avut un comportament corect în societate, neprezentând antecedente penale, constatând îndeplinite condițiile (atât pozitive, cât și negative) reglementate de art. 91 alin. 1, 3 Cod penal, printre care cuantumul pedepsei aplicate și consimțământul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, a apreciat că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, însă supuși pentru o perioadă unor măsuri de supraveghere a conduitei, nu va mai comite noi infracțiuni, fapt pentru care a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 91 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepselor aplicate sub supraveghere, pe câte un termen de supraveghere de 4 (patru) ani.

În temeiul art. 92 alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, a obligat inculpații ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte măsuri de supraveghere acolo prevăzute.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, a impus inculpaților A.M.I. și A.S.A. să execute următoarea obligație: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate pe cheltuiala acestora

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, au fost obligați condamnații ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului X. - Centrul de Plasament "S."; X. sau în cadrul Primăriei X. pe o perioadă de câte 100 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, a atras atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, acest beneficiu va fi revocat în cazurile în care inculpații, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile ce li s-au impus, împrejurări în care se va dispune executarea pedepsei în regim privativ de libertate.

Tot revocarea suspendării va avea loc și în situația comiterii de către aceștia, în interiorul termenului de încercare, a unei noi infracțiuni, dispunându-se, de asemenea, executarea pedepsei. În această situație, pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, în caz de recidivă, în întregime alături de cea a cărei suspendare a fost revocată, iar în caz de pluralitate intermediară, potrivit regulilor aplicabile concursului de infracțiuni.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, a dispus confiscarea cantității de 362 pachete țigarete marca "Winston";, 914 pachete țigarete marca "Viceroy";, 465 pachete țigarete marca "Fest";, 12 pachete țigarete marca "Kent";, 32 bucăți țigarete marca "Fest"; și 49 bucăți țigarete marca "Viceroy";, toate cu timbru fiscal eliberat de autoritățile Republicii Ucraina, bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Suceava.

Referitor la cererea de confiscare extinsă formulată prin actul de sesizare, instanța a reținut că, potrivit art. 112 indice 1 Cod penal, "1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

o) infracțiuni privind regimul vamal;

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)**) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Conform dispozițiilor menționate, pentru luarea măsurii confiscării extinse trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: infracțiunea săvârșită să fie una din cele prevăzute la alin.1 al art.1121, categorii de infracțiuni apreciate de legiuitor ca având caracter grav; pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă să fie închisoarea de 4 ani sau mai mare; fapta să fie susceptibilă să îi procure un folos material inculpatului; valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit; instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.1 al art.1121.

Inculpații au săvârșit infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 al.3 raportat la art. 274 Cod vamal, încadrându-se în categoria infracțiunilor la regimul vamal, conform art. 1121 alin.1 lit. o Cod penal, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la 5 la 15 ani, fapta fiind susceptibilă de a procura un folos material (bunurile provenind din contrabandă fiind destinate comercializării).

În ceea ce privește cerința ca valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, să depășească în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit, conform procesului verbal de efectuare a percheziției domiciliare coroborat cu inventarul 109/17.04.2014 s-au identificat sumele de 14.565 Euro, 50 lire sterline, 1 dolar american, 27.508 lei și bijuterii din aur și argint după cum urmează 130,4 gr aur puritate 585 ‰, 3,6 gr aur puritate 750‰ și 33,38 gr argint puritate 925 ‰. Valoarea totală a acestor bunuri, dacă se au în vedere cotațiile oficiale B.N.R. de la momentul pronunțării, poate fi estimată la suma de 106.165,2 lei.

Inculpatul a afirmat relativ la aceste bunuri precum că bijuteriile ar fi aparținut soției, iar sumele de bani ar fi fost economisite din pensia de urmaș obținută după soția sa, susțineri care nu au fost însă reținute.

Conform certificatului de moștenitor 38 din 13 martie 2013, numita A.V.L. a decedat la data de 16.11.2012, iar în masa succesorală nu au fost declarate bunuri mobile. În condițiile în care cantitatea totală de 133,6 gr aur și 33,38 gr argint ar fi reprezentant bijuteriile soției, raportat la valoarea mare a acestor bunuri (circa 12.835,6 lei), acestea ar fi trebuit să figureze în masa succesorală.

Se poate trage concluzia că aceste bunuri nu reprezintă bijuteriile soției inculpatului și, mai mult, din planșa foto anexă a procesului verbal de efectuare a percheziției domiciliare (dosar fila 137), se poate observa că o parte din aceste bijuterii sunt bărbătești sau fragmente de bijuterii.

Referitor la susținerea inculpatului precum că sumele de bani sunt economii din pensia de urmaș a soției, numita A.V.L. decedat la data de 16.11.2012 și raportând suma totală identificată, lei și valută, la perioada scursă de la deces și până la momentul percheziției, rezultă că aceștia ar fi trebuit să beneficieze de o pensie de urmaș în cuantum de 5833,1 lei lunar. Or, din documentele depuse de inculpat, rezultă că pensia de urmaș de care au beneficiat copiii a fost în cuantum de 350 lei lunar.

Inculpatul, conform declarației, are în întreținere 4 copii minori, aspect ce presupune că din veniturile realizate, inclusiv pensia de urmaș, sunt suportate și cheltuielile aferente întreținerii minorilor, dar și întreținerii persoanei sale.

La momentul efectuării percheziției domiciliare inculpatul nu a putut specifica în concret sumele de bani deținute în imobil; în condițiile în care sumele reprezentau economii, ar fi trebuit să cunoască cuantumul acestora măcar cu aproximație.

Nici susținerea inculpatului precum că o parte din bani ar reprezenta sume destinate achiziționării de marfă pentru magazinul său nu poate fi reținută întrucât, conform dispozițiilor financiar contabile, toate sumele de bani în numerar se evidențiază în evidențele contabile ale firmei și se regăsesc fie la sediul acesteia, fie depuse în bancă. Or, în prezenta cauză, după susținerea inculpatului, sume despre care se afirmă că ar reprezenta economii personale sunt identificate împreună cu sume ce reprezintă necesar financiar pentru fond de marfă.

În faza cercetării judecătorești, inculpații și-au modificat susținerile și au afirmat că suma de bani identificată cu ocazia percheziției domiciliare ar proveni din împrumuturi de la persoane fizice în vederea efectuării unei operații chirurgicale oftamologice pentru unul dintre copii, fiind depuse în acest sens acte medicale și declarații notariale ale numiților C.E. și P.G.

Aceste susțineri sunt neîntemeiate, motivat de faptul că, în măsura în care sumele erau împrumutate cu respectiva destinație, inculpatul, la momentul derulării percheziției domiciliare, ar fi trebuit să cunoască cuantumul cât de cât exact al lor și să specifice acest fapt. Or, el a declarat la acel moment că nu cunoaște cuantumul, iar sumele reprezintă economii personale și sume aferente activității comerciale a firmei.

Cele două declarații notariale depuse sunt autentificate la data de 23 și respectiv 24.04.2015 și nu au fost depuse înscrisuri cu dată certă anterioară momentului percheziției din care să rezulte că aceste sume proveneau din împrumuturi.

Referitor la destinația pretinsă a acestor sume, din actele depuse de inculpat rezultă că fiica acestuia a fost spitalizată în vederea intervenției chirurgicale timp de 2 zile, iar intervenția a avut loc în cadrul unei unități din sistemul public de sănătate și astfel cheltuielile ocazionate, prin raportare și la natura intervenției, sunt disproporționate față de suma identificată cu ocazia percheziției domiciliare.

Inculpatul A.S.A. nu a făcut dovada că ar mai deține alte surse de venit cu excepția pensiei de urmaș de care beneficiază copiii săi minori și al cărei cuantum este exagerat prin raportare la valoarea bunurilor identificate.

Relativ la eventualele venituri din administrarea în fapt a IF A.I.A., în conformitate cu certificatul de înregistrare seria B nr. 2878245 persoana juridică a fost înființată la data de 17.02.2014, iar până la momentul efectuării percheziției (14.04.2014) s-au desfășurat activități comerciale circa 2 luni, perioadă ce nu este de natură să justifice caracterul veniturilor inculpatului.

Având în vedere considerente expuse anterior, instanța a apreciat că valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit.

Referitor la convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.1 al art.1121 Cod penal, a reținut că deși legea fundamentală consacră caracterul licit al dobândirii averii precum și faptul că averea dobândită astfel nu poate fi confiscată, reglementarea acestei prezumții nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii, sarcina probei revenind însă celui care invocă acest caracter. În măsura în care se dovedește dobândirea unor bunuri, a unei părți sau a întregii averi a unei persoane în mod ilicit, asupra acelor bunuri sau a averii dobândite ilegal se poate dispune confiscarea, în condițiile legii.

Prezumția caracterului licit al dobândirii averii nu este o prezumție absolută, caracterul relativ al acestei prezumții nu determină o răsturnare a sarcinii probei, principiul actori incumbit probatio rămânând pe deplin aplicabil. Prezumțiile relative nu stabilesc adevăruri categorice, sustrase oricărei posibilități de discuție, de corectare sau infirmare, putând fi combătute, așadar, prin proba contrară.

Standardul de probă în ceea ce privește răsturnarea prezumției dobândirii licite a averii este unul specific prezumțiilor relative (iuris tantum), ceea ce înseamnă că sunt admise și prezumțiile simple.

Deși dispunerea măsurii de siguranță a confiscării extinse nu implică același nivel de probațiune pe care îl impune pronunțarea unei hotărâri de condamnare, ea presupune totuși un nivel de probațiune suficient pentru a forma convingerea că bunurile provin din activități de natura celor care a atras condamnarea.

Spre deosebire de măsura de siguranță a confiscării speciale care ar fi intervenit în situația echivalenței activităților, nu se poate solicita existența unei legături de cauzalitate între bunurile supuse confiscării extinse și infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea (acestea nefiind obiectul, produsul sau instrumentul infracțiunii), iar proveniența licită a bunurilor se prezumă relativ (în baza disproporției dintre venituri și bunuri deținute precum și alte indici temeinice ce rezultă din cauză).

Nu trebuie plecat de la premisa că prezumția dobândirii licite a averii poate fi răsturnată doar prin probe, respectiv prin probarea faptului că bunurile în cauză provin din comiterea de infracțiuni. Dacă aceasta ar fi abordarea, confiscarea extinsă ar fi lipsită de orice rațiune de a exista, căci dacă se ajunge la probarea fiecărui act infracțional din care provin anumite bunuri, se va ajunge și la condamnarea autorului pentru aceste acte, și deci la confiscarea specială a bunurilor astfel obținute, nemaigăsindu-și utilitatea măsura confiscării extinse Prin urmare, o prezumție legală relativă poate fi răsturnată nu doar prin probe, ci și prin prezumții simple, fapt statuat și în doctrină.

Desfășurarea de către o persoană în mod constant pe o anumită perioadă de timp de activități cu caracter infracțional de o gravitate sporită, cumulată cu lipsa altor venituri licite, este considerată ca fiind un probatoriu suficient pentru a permite instanței să-și formeze convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.1 al art.1121 Cod penal.

Pentru toate considerentele expuse anterior în temeiul art. 1121 Cod penal a dispus confiscarea sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american și 27.508 lei și bijuteriile mai sus indicate.

Având în vedere dispozițiile art. 249 al.1 Cod de procedură penală conform cărora se poate dispune măsura sechestrului asigurator "pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune";, în temeiul art. 404 al.4 lit. c Cod de procedură penală instanța a menținut măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor respective.

În baza art.404 alin.4 lit. f Cod procedură penală, a dispus restituirea către inculpatul A.S.A. a două telefoane mobile respectiv marca Nokia model 220S IMEI 3…/6, cartela SIM seria 11… J0.. și marca LG model CE 0168 seria IMEI 3..5, card microsid Kingston 4 GB și un înscris olograf.

A constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părții civile, conform adresei Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice Iași.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel inculpații, pentru motivele pe larg expuse în încheierea de dezbateri din data de 08.02.2016.

Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum și cauza sub toate aspectele de fapt și de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1,2, art. 420 Cod procedură penală, curtea constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Prima instanță a reținut corect situația de fapt și încadrarea în drept, dând o justă interpretare probatoriului administrat în cauză.

Inculpații apelanți au comis faptele (pe care de altfel le-au recunoscut integral, dar care rezultă fără putință de tăgadă din mijloacele de dovadă administrate în faza de urmărire penală) în împrejurările descrise în considerentele sentinței penale supuse analizei, fiind date cerințele prevăzute de disp. art. 15 alin. 1 Cod penal pentru existența lor ca infracțiuni.

Astfel, în perioada februarie-aprilie 2014, împreună, au procurat și deținut, în vederea comercializării, cantitatea de 362 pachete țigarete marca "Winston";, 914 pachete țigarete marca "Viceroy";, 465 pachete țigarete marca "Fest";, 12 pachete țigarete marca "Kent";, 32 bucăți țigarete marca "Fest"; și 49 bucăți țigarete marca "Viceroy";, toate cu timbru fiscal eliberat de autoritățile Republicii Ucraina, cunoscând că provine din contrabandă, prejudiciul produs Statului Român fiind evaluat la suma de 19.669 lei.

Reținând vinovăția inculpaților, prima instanță i-a condamnat la pedepse cu închisoarea, individualizate în raport de criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, cu suspendarea executării lor sub supraveghere, în condițiile art. 91 și urm. Cod penal.

În latura civilă a cauzei, a constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părții civile A.N.A.F. - Direcția Regională Vamală I.

Critica adusă de inculpați sentinței penale vizează greșita confiscare extinsă a sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american și 27.508 lei și a unor bijuterii în cantitate totală de 133,6 gr aur și 33,38 gr argint.

În primul rând, este de observat că sumele de bani și bijuteriile au fost ridicate de către organele de cercetare penală cu ocazia percheziției efectuate la data de 14.04.2014 la locația situată în comuna Ș., jud. X., unde își aveau reședința atât inculpatul A.S.A. cât și fiul acestuia, inculpatul A.M.I., prin rechizitoriu nefăcându-se o delimitare clară cu privire la proprietarul prezentelor bunuri.

Dispozițiile art. 1121 alin. 1,2 Cod penal reglementează condițiile cumulative ce se cer a fi îndeplinite pentru această măsură de siguranță să poată fi dispusă.

Dintre acestea, cele prevăzute la literele a și b ale alineatului 2 comportă unele discuții.

Astfel, sub un prim aspect, se impune ca valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, să depășească în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit.

Sub al doilea aspect, este imperativ ca instanța să-și formeze convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. 1.

În ceea ce privește sintagma "bunuri dobândite";, aceasta se referă la bunurile care se află în patrimoniul inculpatului cu titlu de proprietate și negrevate de obligații corelative care ar putea conduce până la pierderea totală a valorii lor intrinseci.

Astfel, nu pot fi supuse confiscării sumele de bani dobândite cu titlu de împrumut, întrucât, deși în acest caz dreptul de proprietate se strămută în patrimoniul împrumutatului (astfel cum se prevede în art. 2160 Cod civil), acesta a dobândit, la momentul încheierii contractului, și obligația corelativă a restituirii lor integrale.

În speță, curtea observă că, potrivit înscrisurilor depuse la filele 122-129 dosar fond, inculpatul A.S.A. are o pensie de 426 lei/lunar, A.V.L. de 350 lei/lunar, A.I.A. de 1400 lei/lunar.

Potrivit contractelor de vânzare-cumpărare aflate la filele 130 și 131 dosar fond, la data de 20.12.2012 același inculpat a vândut un autoturism VW Golf pentru suma de 17.000 lei, și un autoturism BMW 560/525 pentru suma de 5.000 euro.

Cu declarația martorei C.E., cumnata sa, audiată de prezenta, A.S.A. a făcut dovada că a împrumutat de la aceasta suma de 10.000 euro pentru a efectua o operație fiicei lui, care are probleme de sănătate.

Relativ la prezenta declarație, pe de o parte, nu s-a făcut dovada că ar conține afirmații nereale, pentru a putea fi astfel înlăturată ca mijloc de dovadă, iar pe de altă parte, martora a depus și înscrisul doveditor al ridicării respectivei sume, la data de 06.03.2014, dintr-un cont bancar pe care îl avea deschis la Banca Comercială Carpatica Sucursala Suceava.

În legătură cu declarația martorului P.G., care susține, la rândul său, că a împrumutat inculpatului A.S.A. o sumă de bani, el a justificat proveniența lor din activități agricole, dar și ca fiind primite de la fiica sa, care lucrează în Belgia. Deși nu a făcut vreo dovadă concretă în sprijinul celor afirmate, nu s-a făcut în cauză, de către acuzare, nici proba că nu putea deține respectiva sumă de bani.

Niciuna dintre cele două persoane audiate ca martor nu a prezentat vreun contract de împrumut încheiat cu inculpatul, însă având în vedere calitatea de afin (cumnată), respectiv prieten, astfel de înscrisuri nu se încheie, îndeplinirea obligației de plată fiind bazată pe relațiile de încredere ce se stabilesc între ele.

În ceea ce privește inculpatul A.M.I. acesta este salariat în cadrul SC Betty Ice Suceava, obținând astfel venituri din activități licite.

Este real că la data efectuării percheziției, inculpatul A.S.A. nu a precizat sursa sumelor de bani pe care le deținea la domiciliu, însă nu avea această obligație, în condițiile în care în favoarea sa operează principiul potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit până la dovada contrarie, impunând, în ce privește averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită de către acuzare.

Pe de altă parte, din înscrisurile medicale depuse la dosar, reiese că, într-adevăr, fiica lui minoră A.V.L. suferă de afecțiuni oculare congenitale, care necesită anumite intervenții chirurgicale de specialitate, astfel că susținerile sale în sensul că avea nevoie de resurse financiare suplimentare în acest scop este pertinentă și credibilă.

Cât privește aspectul că banii găsiți la locuința inculpaților ar proveni din activități infracționale, acuzarea nu a făcut vreo dovadă în prezentul sens, nici pe calea vreunei hotărâri de condamnare și nici pe alte căi, care să confirme implicarea lor sub orice formă în derularea unor acte ilicite cu caracter penal producătoare de venituri.

Relativ la bijuteriile ridicate de la domiciliul inculpaților în aceleași împrejurări, cantitatea, natura și greutatea acestora nu depășesc un cadru normal, raportat și la numărul membrilor de familie, fiind de notorietate că fiecare persoană posedă astfel de obiecte, moștenire sau primite cadou la diverse evenimente (aniversări, schimbări de stare civilă, botez etc.). În plus, nici în acest caz nu s-a făcut dovada că au fost cumpărate în ultimii 5 ani anterior comiterii faptelor deduse judecății din bani dobândiți în urma săvârșirii unor infracțiuni.

Aspectul că la dezbaterea succesorală după defuncta A.V.L. nu au fost avute în vedere, ca o componentă a masei de partaj, bijuteriile, nu reprezintă o prezumție absolută a faptului că au fost dobândite ulterior decesului acesteia, respectiv datei de 16.11.2012.

Având în vedere argumentele mai sus expuse, rezultă că acuzarea nu a putut crea instanței convingerea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că sumele de bani și bijuteriile care au făcut obiectul ridicării cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpaților au fost dobândite în mod ilicit, pentru a se putea dispune în mod legal confiscarea extinsă a acestor bunuri.

Așa fiind, curtea va înlătura din sentința penală dispozițiile de confiscare, în temeiul art. 1121 Cod penal, a sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american și 27.508 lei și a bijuteriilor ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul A.S.A. și de aplicare a prevederilor art. 404 al.4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 alin.1 Cod procedură penală, respectiv de menținere, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe, a măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava prin ordonanța din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra acelorași bunuri.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c, f Cod procedură penală, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurator luată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava prin ordonanța din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP(lire), 1 dolar american și 27.508 lei și următoarelor bijuterii: o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicații cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brățară din metal de culoare galbenă, cu zale și plăcuță, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brățară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari și 6 zale mici, pătrate, cu striații albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicații din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striații la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie și model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanță albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, și câte o sferă atârnată, de nuanță albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, și mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval și monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roșie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral și piatră rotundă roșie; un lănțișor subțire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram și cruciuliță nedetașabilă; un lănțișor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliță și pandant; un lănțișor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliță striată la exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi și piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brățară din metal de nuanță albă; 2 cercei uzați din metal de nuanță albă; un lănțișor din metal de nuanță albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în "8";, bătut cu pietre de nuanță albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la locuința inculpaților A.S.A. și A.M.I. și restituirea sumelor de bani și a bunurilor aici menționate către inculpații A.S.A. și A.M.I.

Pentru considerentele arătate, Curtea, constatând întemeiate apelurile declarate de inculpați, în conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, l-a admis.

A desființat în parte sentința penală atacată și, în rejudecare, a procedat în sensul celor mai sus arătate.

← Calitate procesuală activă în acţiunile întemeiate pe...		Cerere de revizuire. Condiţii. Art. 509 pct. 5 Cod de... →

Confiscarea special extinsă . Jurisprudență Sechestru. Confiscare specială

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Confiscarea special extinsă . Jurisprudență Sechestru. Confiscare specială