Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7). Decizia nr. 286/2015. Curtea de Apel BACĂU

Curtea de Apel BACĂU - Sentințe și decizii penale / 2015

Decizia nr. 286/2015 pronunțată de Curtea de Apel BACĂU la data de 17-03-2015 în dosarul nr. 145/32/2015

Dosar nr._

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BACĂU

SECȚIA PENALĂ, CAUZE MINORI SI FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR. 286/2015

Ședința din camera de consiliu din data de: 17 martie 2015

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: C. C.

JUDECĂTOR: A. A. M.

GREFIER: N. T. S.

MINISTERUL PUBLIC – P. de pe lângă ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - reprezentat de PROCUROR: G. C.

Pe rol fiind judecarea contestației în anulare formulată de contestator S. S. împotriva deciziei penale nr. 923 din 26.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel, în dosarul nr._ .

Dezbaterile în cauză s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile art. 369 al. 1 Cod procedură penală, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului, pe suport magnetic.

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu, lipsește contestatoarea S. S..

Procedura de citare este legal îndeplinită, fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că nu mai sunt cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul părților pentru dezbateri:

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, apreciază că prezenta contestație la executare este tardiv formulată, având în vedere termenul la care i-a fost comunicată hotărârea.

CURTEA

- deliberând -

Asupra cauzei penale de față, Curtea constată următoarele:

Petenta S. S. a sesizat Curtea de Apel Bacău cu o contestație în anulare referitoare la decizia penală nr. 923/26.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel Bacău.

În cererea formulată în scris, petenta a invocat lipsa de apărare efectivă în fața instanței de apel, dar și imposibilitatea de a se prezenta și de a-și susține cauza, întemeindu-și astfel cererea pe dispozițiile art. 426 lit. a și f Cod procedură penală.

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea reține următoarele:

Prin decizia penală nr. 923/26.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, s-a dispus:

I. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală s-au admis apelurile declarate de inculpații Hasan C., S. S., L. P. D. și C. I. C. împotriva sentinței penale nr. 235 din 27.06.2013 a Tribunalului Bacău pronunțată în dosarul_ cu privire la cuantumul pedepselor aplicate unora dinte inculpați și soluționarea laturii civile a cauzei, s-a desființat sentința apelată în ceea ce privește aceste aspecte, reținându-se cauza spre rejudecare și, în fond:

1. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal aplicată inculpatei Hasan C. în pedepsele componente, s-au redus pedepsele aplicate acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prevăzută de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 7 ani închisoare la 6 ani închisoare și pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 3 ani închisoare la 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b, 35 al. 3 Cod penal 1969 s-au contopit pedepsele astfel cum au fost reduse cu celelalte pedepse aplicate în cauză de instanța de fond, în pe pedeapsa cea mai grea, pedeapsa de executat pentru inculpata Hasan C. fiind de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal.

2. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal aplicată inculpatei S. (fost Haret) S. în pedepsele componente, s-au redus pedepsele aplicate acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prevăzută de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare; pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 2 ani închisoare la 8 luni închisoare; pentru săvârșirea infracțiunii de infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută și pedepsită de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal la 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal; pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prevăzută de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal la 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la distrugere, prevăzută de art. 26 din Codul penal raportat la art. 217 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 1 an închisoare la 3 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b, 35 al. 3 Cod penal 1969 s-au contopit pedepsele astfel cum au fost reduse cu celelalte pedepse aplicate în cauză de instanța de fond, în pe pedeapsa cea mai grea, pedeapsa de executat pentru inculpata S. (fostă Haret) S. fiind de 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal.

3. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal aplicată inculpatului C. I. C. în pedepsele componente și s-au redus pedepsele aplicate acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. b Cod penal, de la 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal la 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal; pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal. prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. e Cod penal de la 3 ani închisoare la 4 luni închisoare; pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 208 - 209 alin. 1 lit. a, e, g din Codul penal prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. c Cod penal de la pedeapsa de 3 ani închisoare la 2 ani închisoare, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prevăzută de art. 217 alin. 1 din Codul penal prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. e Cod penal de la 2 ani închisoare la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 500 lei.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. d, 35 al. 1 Cod penal 1969 s-au contopit pedepsele astfel cum au fost reduse în pedeapsa cea mai grea, pedeapsa rezultantă pentru inculpatul C. I. C. fiind de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal.

În baza art. 86/1 Cod penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C. I. C. pe durata unui termen de încercare de 6 ani fixat în condițiile art. 86/2 Cod penal, iar în baza art. 359 Cod procedură penală i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86/4 Cod penal.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probațiune Bacău;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata termenului de încercare s-a dispus și suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului C. I. C..

A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpaților C. I. C. și L. P. D. la despăgubiri către părțile civile Comermerzbank AG pentru Dresner Bank AG, Deutche Bank Berlin și B.C.R. S.A.

S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

II. În baza art. 46 Cod procedură penală s-a disjuns judecarea apelului declarat de inculpatul S. C., fixându-se termen pentru judecarea apelului la 20.01.2015, iar în baza art. 192 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din apel au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunța această decizie penală, instanța de apel a reținut:

Prin sentința penală nr. 235/D din 27.06.2013 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr._, s-a dispus condamnarea inculpaților:

1. S. C. – fiul lui I. și E., n. la 14.11.1979, în Bacău, cu domiciliul în Bacău, ./A/3 jud. Bacău, CNP_, studii 12 clase, administrator la S.C. IF S. C., căsătorit, cunoscut cu antecedente penale, aflat în Penitenciarul ZPKZ Ljubliana, pentru comiterea:

infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1și 3 din Lg. 39/2003 prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin 1 din Legea nr. 39 /2003, cu aplicarea art. 320/1 Cod pr penală la pedeapsa de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 6 ani închisoare.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C.penal. și art. 320/1 Cod pr penală la pedeapsa de 2 ani închisoare.
infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b cod penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

2. HASAN C. – fiica lui G. și R., n. la 30.06.1982 în Focșani, cu domiciliul în Bacău, ., . jud. Bacău, CNP_, studii 5 clase, necăsătorită, fără antecedente penale pentru comiterea:

infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1și 3 din Lg. 39/2003 prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin 1 din Legea nr. 39 /2003 la pedeapsa de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal la pedeapsa de 7 ani închisoare.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C.penal la pedeapsa de 3 ani închisoare.
infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C. penal la pedeapsa de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal la pedeapsa de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C. penal la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b cod penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 7 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

3. S. (fostă Haret) S. - fiica lui N. și V., n. la 30.06.1988, în orașul Fălticeni, cu domiciliul în Bacău, ./A/3 jud. Bacău, CNP_, studii 4 clase, căsătorită, fără ocupație, fără antecedente penale, pentru comiterea:

infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1și 3 din Lg. 39/2003 prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin 1 din Legea nr. 39 /2003, cu aplicarea art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 6 ani închisoare.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C.penal. și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 2 ani închisoare.
infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C. penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C. penal și art. 320/1 cod pr penală la pedeapsa de 1 an închisoare.
infracțiunii de complicitate la furt calificat faptă prev. și ped. de art. 26 din C. penal raportat la art. 208- 209 alin. 1 lit. a, e, g din C. penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 cod pr pen la pedeapsa de 2 ani închisoare
infracțiunii de complicitate la distrugere prev de art. 26 din C.penal raportat la art. 217 alin. 1 din C. penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 cod pr pen la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

4. C. I. C. - fiul lui C. și M., n. la 04.05.1984 în Bacău, cu domiciliul în Bacău, ./A/12 jud. Bacău, CNP_, studii șc. profesională, necăsătorit, motostivuitor la . cu antecedente penale pentru comiterea:

infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin. 1și 3 din Lg. 39/2003 prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin 1 din Legea nr. 39 /2003 la pedeapsa de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C. penal. la pedeapsa de 3 ani închisoare.
infracțiunilor de furt calificat, faptă prev. de art. 208 - 209 alin. 1 lit. a, e, g din C. penal la pedeapsa de 3 ani închisoare
distrugere prev. de art. 217 alin. 1 din C. penal la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b cod penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

5. L. P. D. - fiul lui G. și E., n. la 22.09.1981, în Bacău, cu același domiciliu, ./A/1/ jud. Bacău, CNP_, studii 8 clase, căsătorit, vânzător la . Bacău, fără antecedente penale, pentru săvârșirea:

infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Lg. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b cod penal prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 2 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. e din C. penal. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b cod penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 2 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

În baza art. 71 cod penal s-au interzis inculpaților exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b cod penal.

În baza art. 81 cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului L. P. D..

În baza art. 82 cod penal s-a fixat termen de încercare de 4 ani.

I s-a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 cod penal.

În baza art. 71 alin 5 cod penal pe durata termenului de încercare s-a suspendat și pedeapsa accesorie.

S-a luat act că inculpatul S. C. este de acord cu plata despăgubirilor civile.

În baza art. 14, 346 cod pr pen inculpații S. S. - fostă HARET, S. C., HASAN C., C. I. C., L. P. D. au fost obligați, în solidar, la plata de despăgubiri civile, după cum urmează:

- către COMERMERZBANK AG pentru DRESNER BANK AG la suma de 177.538, 80 euro;

- către DEUTCHE BANK BERLIN la suma de 4123, 73 euro;

- către B.C.R S.A. la suma de 14.230 lei.

Inculpații S. S. și C. I. C. au fost obligați către partea civilă BCR la suma de 121 euro contravaloare aparat ATM aparținând BCR Toplița.

S-a menținut sechestru asigurator asupra sumelor de 500 euro și 500 lei consemnate la CEC Bank cu recipisa nr._/1 din 13.08. 2009 – fila 141 vol. I u.p. și asupra sumei de 5.150 euro consemnată cu recipisa nr._/1 din 13.08.2009 – fila 143 vol. I u.p., sechestru instituit prin ordonanța nr. 70/D/2009 a DIICOT - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU – fila 124 – 131 vol. I dos. u. p.

S-a dispus confiscarea următoarelor bunuri aflate la Camera de Corpuri delicte a Tribunalului Bacău.

- card memorie San disk 1 gb micro, cartele sim și un calculator marca HP

- mini CD;

- CD marca Memorex seria fqA_B00 și semnătura hash F3313383D1AF8A3E19DAC7BC5F35B195, un CD marca LG cu inscripția olografă ,, R. PRO TV,, cu . și un CD marca Digittex cu inscripția olografă ,,POZE V.,, și semnătura hash 2B12A551B6C23F092A16103B8DA001FF,

- 2 mini-montaje electronice;

- ansamblu format din 2 circuite electronice interconectate și o baterie;

- dispozitiv din material plastic ce prezintă o fantă;

- cablu de cate USB A – USB B;

- 2 cabluri de date Nokia, USB A – mini USB B;

- 2 cabluri ce prezintă mufă USB A la un capăt și un montaj electric cu 3 contacte la celălalt capăt, aflate într-o cutie albastră cu capac transparent;

- 6 acumulatori de culoare albă cu tensiunea nominală de 3,6 V;

- 2 baterii CR 1220, marca Sony;

- 2 baterii CR 1216, marca Sony;

- 2 acumulatori de culoare argintie;

- 2 acumulatori NOKIA .> - 5 baterii marca Energizer cu capacitatea de 1,4 V;

- 3 role cu bandă izolatoare dintre care două de culoare neagră și una de culoare albă;

- 2 dispozitive artizanale de tip „gură de bancomat”;

- pilă dreptunghiulară cu mâner roșu;

- șpaclu metalic cu mâner albastru;

- șpaclu confecționat din material plastic inscripționat „Dremel”

- freză Dremel 10.8 V cu acumulator;

- freză Blak/Decker RT 650 cu alimentare de la rețea;

- glasspaper în formă cilindrică pentru freză;

- ciocan de lipit cu gaz Dremel;

- cutter cu mâner metalic de culoare argintie, cu lamă de 9 mm;

- cutter cu mâner de plastic albastru, cu lamă de 18 mm;

- 2 tuburi cu soluție întăritoare;

- 2 spray-uri cu vopsea de culoare gri;

- un spary cu glet de pulverizare;

- o sticlă cu acetonă;

- 2 cutii metalice cu chit poliesteric;

- o bucată de material tip scai dublu adezive, 2 cleme metalice și 2 șuruburi;

- o cutie în care se află 36 de discuri abrazive pentru freză;

- un plic maro cu glasspaper;

- 2 camere video miniaturale;

- receiver audio video;

- cabluri de conectare pentru camera video;

- cablu video adaptor;

- card din plastic prevăzut cu bandă magnetică și inscripția Social Services Card IRL cu seria_2180001 emis pe numele Eliodor M.;

- card din plastic prevăzut cu bandă magnetică și inscripția GALERIA cu seria_;

- card din plastic fără bandă magnetică cu inscripția Southern Health Board cu . emis pe numele Eliodor M..

S-a constatat că inculpații au avut apărători din oficiu și angajați.

În baza art. 193 cod pr pen inculpații au fost obligați la câte 32,5 lei (162, 54 lei: 5) c/val transport instanță către martorul Ț. F..

În baza art. 191 cod pr.penală inculpații au fost obligați la plata de câte 5.000 lei cheltuieli judiciare către stat, în care s-a inclus onorariu avocat oficiu și onorariu traducător.

Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a avut în vedere următoarea situație de fapt:

Numitul M. Eliodor A. – cetățean român – trăiește în concubinaj cu inc. Hasan C. și este cunoscut cu preocupări infracționale pe linia deținerii de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea acestor instrumente și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos, fiind urmărit și condamnat în cursul anilor 2003 și 2004 în Spania pentru comiterea acestui gen de infracțiuni.

Învinuitul M. (fost B.) V. este cumnatul numitului M. Eliodor A. iar inc. C. I. C. – domiciliat în mun. Bacău este un apropiat al acestora – fiind prieten cu înv. M. (fost B.) V. – a se vedea și declarațiile acestuia date în fața autorităților germane.

Inc. S. (fostă Haret) S. este sora vitregă a numitului M. Eliodor A. și în consecință cumnata învinuitei Hasan C., aceasta fiind căsătorită în prezent cu inc. S. C..

Inc. S. C. era un cunoscut al numitului M. Eliodor A. și membrilor familiei acestuia, în prezent fiind căsătorit cu S.(fostă Haret) S..

În cursul lunii iulie 2008, autoritățile judiciare române, în baza anchetei judiciare desfășurate în prezenta cauză, au constatat faptul că numiții M. Eliodor A., M.(fost B.) V. și S. C., precum și alte persoane din anturajul acestora se vor deplasa în Germania cu intenția de a comite activități de skimming motiv pentru care ulterior, în baza informațiilor furnizate de autoritățile române, autoritățile germane din Koln au procedat la monitorizarea acestora.

În paralel, în cursul lunii octombrie 2008, P. din Koln a deschis o anchetă ce viza comiterea, în Germania dar în special în zona orașului Koln, a unui număr important de infracțiuni de skimming și carding (spionarea datelor cardurilor bancare și utilizarea acestor date respectiv utilizarea unor echipamente pentru realizarea unor dispozitive specifice de fraudare a cardurilor bancare/producere de carduri falsificate).

În baza informațiilor obținute în baza monitorizării persoanelor sus menționate și a cercetărilor efectuate, autoritățile germane au constatat faptul că M. Eliodor A., M. (fost B.) V., Hasan C., S. (fostă Haret) S., S. C. și C. I. C. precum și alte persoane din anturajul acestora, fac parte dintr-o grupare infracțională organizată constituită în scopul fraudării instrumentelor de plată electronică ce acționa sub coordonarea primului dintre aceștia.

În urma solicitării de asistență judiciară internațională adresată autorităților din Germania, P. Koln a comunicat D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău copia actului de acuzare a inculpaților M. Eliodor A., M.(fost B.) V. și C. I. – arestați în cursul lunii iunie 2009 în baza mandatelor de arestare emise de Tribunalul Koln reținându-se că aceștia, în perioada 19.04.2008 – 20.06.2009, cu sprijinul altor persoane de cetățenie română (printre care S.-fostă Haret-S., Hasan C. și S. C.) au constituit o grupare infracțională organizată ce a acționat în străinătate cu scopul de a falsifica carduri bancare, utilizând dispozitive necesare citirii datelor cardurilor bancare (skimming) aparținând cetățenilor germani.

Cu ajutorul dispozitivelor de skimming, cei trei inculpați sus menționați copiau datele de cont ale clienților germani, ulterior aceștia falsificând carduri bancare cu ajutorul altor persoane (ex. ,,AN D.,, - cetățean moldovean, AN ,,DEXTER”) ce erau ulterior utilizate la bancomate din diferite țări din Uniunea Europeană și din afara acesteia pentru retragerea unor sume de bani în numerar.

În cadrul grupării infracționale astfel constituite, numitul M. Eliodor A. avea ca atribuții coordonarea membrilor grupării, acesta transportând, într-o anumită perioadă de timp, echipamentul de skimming din România în Germania, numitul M. (fost B.) V. și inc. C. I. respectiv Hasan C., S. C., S. (fostă Haret) S. ocupându-se în principal de montarea dispozitivelor de skimming cu ajutorul cărora datele cardurilor bancare puteau fi sustrase și prelucrarea acestor date.

După obținerea unor date ale cardurilor bancare, se proceda la falsificarea acestora, o parte din cardurile bancare astfel obținute fiind apoi distribuite membrilor grupării (în special inc. Hasan C. – pentru efectuarea unor operațiuni de retrageri numerar din alte țări europene, unde, din cauza lipsei de caracteristici de securitate a bancomatelor, caracterul fals al cardurilor utilizate nu putea fi depistat.

Întrucât în urma anchetei desfășurate de autoritățile germane s-a stabilit implicarea în activitatea infracțională și a altor persoane – S. (fostă Haret) S., S. C., Hasan C., O. (fost P.) C., P. I., Henta C. V., Henta O. C., L. P. D., R. P. G., Gimi R. F., P. D., D. Hasan D., M. L., D. D. I., B. R., C. C., AN „D.” ș.a. - pentru care existau suficiente elemente necesare sesizării instanței de judecată, o parte a materialului probator administrat în cauza în care numiții M. Eliodor A., M. (fost B.) V. și C. I. C. au fost trimiși în judecată, a fost comunicat autorităților române în scopul efectuării de cercetări față de aceștia.

În baza probelor administrate de autoritățile germane, s-au reținut în actul de acuzare nr. 107 Js 169/08 al Parchetului Koln următoarele aspecte relevante cu privire la faptele ce fac obiectul prezentei cauze:

Numiții M. Eliodor A., M.(fost B.) V. și C. I. precum și inc. S. C., Hasan C., S. (fostă Haret) S. și celelalte persoane pentru care s-a dispus efectuarea de cercetări, făceau parte dintr-o grupare infracțională organizată de cetățeni români ce acționau în străinătate și a căror obiectiv consta în citirea (skimmingul) unor date de pe cardurile de credit și debit dotate cu cip-uri ce aparțin unor cetățeni străini (în special germani), date ce ulterior erau utilizate pentru obținerea unor copii falsificate ale cardurilor ce apoi erau utilizate pe teritoriul unor state ce nu adoptaseră măsuri de protecție suficiente pentru a împiedica utilizarea acestora.

Ca modalitate de acțiune, s-a stabilit că persoanele ce făceau parte din grupul infracțional organizat se deplasau, în mod repetat, în grupuri de câte 3-5 persoane în Germania participând alternativ la comiterea faptelor, pentru ca, utilizând dispozitive de skimming să procedeze la copierea datelor de cont ale cetățenilor germani .

În scopul comiterii infracțiunilor, inculpații montau la aparatele ATM dispozitive de citit datele cardurilor bancare („card reader”) pe fanta de introducere a cardurilor în bancomate, în timp ce codul PIN utilizat de titularii de conturi era vizualizat folosindu-se camere miniaturale montate într-o baghetă de plastic.

Datele astfel obținute erau copiate pe așa numitele „white plastics” de către un cetățean moldovean – AN „D.” și utilizate de membrii grupării la bancomatele din alte țări europene cu intenția de a se retrage, într-un interval scurt de timp, mari sume de bani.

Cronologic, numiții M. Eliodor A., M. (fost B.) V., C. I. (cercetați de autoritățile germane) și ceilalți membrii ai grupării infracționale (cercetați în prezenta cauză) au desfășurat următoarele acte infracționale:

La filiala Dresdner Bank din Bonn piața Munster nr. 1 au avut loc în datele de 18/19.07.2008 și respectiv 26.07.2008 două fapte (de skimming) la bancomate ale acestei unități.

În fapt, la datele de 16.07.2008 și respectiv 17.08.2008, M. Eliodor A., O. (fost P.) C. respectiv M. (fost B.) V. și S. C. s-au deplasat în Germania în orașele Koln/Bonn și Leverkussen/Dresda, având asupra lor dispozitive destinate activității de skimming, aceștia închiriind camere în hotelul Continental și Etap (volumul 3 și 4 al dosarului întocmit de autoritățile germane respectiv fl. 39 a actului de inculpare întocmit de P. Koln).

Tot la data de 17.07.2008, au sosit în Koln și alți doi membri ai grupării infracționale respectiv P. I. și L. P. D., folosind un autocar al firmei Eurolines din Romania.

Numiții M. Eliodor A. și O. (fost P.) C. au fost identificați de autoritățile germane la data de 16.07.2008 pe aeroportul din Koln/Bonn (pag. 126 dosar 3 al autorităților germane), în datele de 16-17.08.2008 aceștia efectuând deplasări în orașele Bonn, Leverkussen, Dusseldorf și Koln unde au verificat locațiile unor bănci pe care le-au și studiat o perioadă mai lungă de timp(vizualizând amplasarea unor aparate ATM, sistemul de închidere al anticamerelor în care erau amplasate acestea – pentru montarea unor dispozitive de blocare a ușilor de acces așa cum se va constata ulterior).

În camera în care au fost cazați numiții M. Eliodor A. și P. I. au fost descoperite ulterior (la data de 17.07.2008) un laptop, un program de calculator (EXEBA) și un dispozitiv artizanal ce puteau fi folosite la comiterea unor infracțiuni de skimming (hotel Etap din Leverkussen – fl. 113 ș.u. - dosar 3 al autorităților germane).

Sosirea în Dresda a inc. S. C. s-a realizat la data de 17.08.2008, dată la care acesta a fost filmat în compania numitului M. (fost B.) V. pe aeroportul din Dresda în timp ce utiliza cardul său bancar la un bancomat (fl. 86 dosar 3 al autorităților germane respectiv pag. 9 a traducerii acestui volum),acesta utilizând cardul pe care îl deținea (Mastercard cu nr._ ) și în fața reprezentanților firmei AVIS de la care dorea închirierea unui autoturism.(pag. 26 - 27 din traducerea volumului 3 al autorităților germane respectiv fl. 186- 187 a dosarului 3 al autorităților germane).

Acest aspect se coroborează cu interceptările convorbirilor telefonice ce au fost redate ulterior în cuprinsul rechizitoriului, stabilindu-se astfel înțelegerea membrilor grupării în privința etapelor ce le vor desfășura în activitatea infracțională.

Monitorizarea activității infracționale a membrilor grupării „M.” de către autoritățile germane a dus la stabilirea unei legături certe între inc. S. C. și numiții M. Eliodor A. și respectiv M. (fost B.) V. cu privire la comiterea faptelor de skimming de pe teritoriul german.

Astfel, la data de 18.07.2008, autoritățile germane au identificat în hotelul Etap din Leverkussen, un grup de 4 persoane - S. C., M. Eliodor A., M. (fost B.) V. și O. (fost P.) C. - care ulterior s-a deplasat cu o mașină închiriată în orașul Bonn, unde aceștia au vizitat diferite bănci în căutarea de bancomate. (raportul de supraveghere - filaj nr._ – din 18.07.2008 – fl. 164 și urm. din cazul 3 al autorităților germane respectiv fl. 21 și urm. din traducerea în limba română).

Activitatea de filaj desfășurată de autoritățile germane a stabilit că la data sus menționată, în jurul orei 09,20, după ce au părăsit hotelul Etap Eurparin din Leverkussen prin escaladarea unei ferestre, numiții M. Eliodor A. și O. (fost P.) C. s-au urcat în autoturismul marca Ford Fiesta parcat în curtea interioară a hotelului (în care se mai aflau inc. S. C. și M.-fost B.- V.), după care aceștia, s-au deplasat în centrul orașului Bonn unde au ajuns în jurul orei 11,00.

După parcarea autoturismului în centru, inc. S. C. s-a deplasat, pe jos, spre clădirea Karlstadt urmat la o distanță de aproximativ 50 metri de M. Eliodor A. și numitul O. (fost P.) C., în timp ce numitul M. (fost B.) V. mergea cu 20 metri mai în spate.

În clădirea Karlstadt, au intrat doar numitul M. Eliodor Antroniu și inc. S. C. care s-au deplasat la un bancomat situat în anticamera imobilului, în care inc. S. C. a introdus un card în timp ce numitul M. Eliodor A. stătea cu spatele la el și împiedica vizualizarea acestuia de către alte persoane.

Ulterior, într-un interval de aproximativ 30 minute, inc. S. C. a vizitat împreună cu numitul M. Eliodor A. alte 2 locații dotate cu aparate ATM, în timp ce numiții M. (fost B.) V. și O. (fost P.) C. supravegheau din exterior zonele respective.

Având în vedere datele rezultate în urma monitorizării activității desfășurate de gruparea infracțională, la data de 18.07.2008, numitul M. Eliodor A. a fost reținut de autoritățile germane în timp ce părăsea hotelul în care era cazat și era însoțit de alte persoane respectiv numiții O. ( fost P.) C., P. I. și Lozinca P. D., asupra ultimului dintre aceștia fiind descoperit echipament de skimming (o baghetă ce conținea o cameră miniaturală ascunsă destinată vizualizării codurilor PIN ale unor carduri bancare utilizate de titularii de cont, cabluri, materiale de fixare) (fl. 114 dosar 3 al autorităților germane și respectiv pag. 15- 16 al traducerii în limba romană și pag. 160 și urm. din vol. 4 – vezi traducerea în limba romană).

De precizat că aceste dispozitive destinate activității de skimming au fost confiscate de autoritățile germane după examinarea acestora, în cauza ce îi viza pe numiții M. Eliodor A., M. (fost B.) V. și C. I..

Cu ocazia perchezițiilor efectuate, în telefonul numitului M. Eliodor A. au fost identificate totodată și numerele de telefon aparținând inc. Hasan C. și respectiv inc. S. (fostă Haret) S..

S-a mai constatat faptul că dispozitivele destinate activității de skimming găsite asupra numitului Lozinca P. D. (baghetă video pentru bancomat, mini-ecran cu card de memorie, pachete baterii, cablu și material de fixare) erau identice cu cele ridicate ulterior la data de 26.07.2008, de la filiala Dresdner Bank din Bonn, de către autoritățile germane (pag. 11, 16, 29 a traducerii documentelor întocmite de autoritățile germane în volumul 3 respectiv fl. 92, 114, 188 a acestui volum - a se vedea fotografiile de la fl. 159-162 din dosarul 3).

Cu ocazia percheziției efectuate aspra numitului O. (fost P. C.) asupra acestuia a fost identificat un bilet privind numărul camerei închiriate la hotel Etap din Leverkussen (camera 133) și codul de acces în aceasta, în urma investigațiilor efectuate de autoritățile germane stabilindu-se că în această cameră au fost cazați/văzuți și M. Eliodor A., P. I. și Lozinca P. D..(fl. 178 a volumului 3 al autorităților germane – vezi traducerea în limba română).

Concomitent, pe data de 18/19.07.2008, după reținerea celorlalți membrii ai grupării, numitul M.(fost B.) V. și inc. S. C. (ce erau cazați separat așa cum am mai arătat) s-au deplasat la sucursala Dresner Bank din Bonn unde au montat dispozitive de skimming destinate citirii datelor cardurilor bancare ce erau utilizate în mod legal de către deținătorii acestora (volumul 3 al dosarului întocmit de autoritățile germane).

Pentru verificarea funcționalității dispozitivelor de skimming instalate pe bancomat (cititor carduri și o cameră video), în urma verificării jurnalului aparatului ATM de către autoritățile germane, s-a constatat faptul că autorii au introdus, la data de 19.07.2008, pentru testare (fără a face operațiuni bancare), cardul Mastercard nr._ 9179 emis de BRD pentru numitul M. (fost B.) V. (pag. 12, 16, 17, 83 a traducerii dosarului 3 al autorităților germane respectiv fl. 103 a acestui dosar).

În urma verificărilor efectuate (analiza jurnalului de către specialiștii băncii) s-a constatat faptul că bancomatul a fost manipulat prin instalarea unor dispozitive ce „au citit” datele cardurilor utilizate, fiind identificată și instalarea pe acesta a unor dispozitive retrase ulterior de făptuitori ce au lăsat urme pe aparatul ATM („zgârieturi” sau „urme de material adeziv” – pag. 5, 10 a traducerii dosarului 3 al autorităților germane).

Dispozitivele de skimming au fost retrase de autorii faptei, speriați de reținerea celorlalți membrii ai grupării, fără a se constata, retrageri frauduloase în străinătate de pe cardurile utilizate în acea perioadă. (cardurile au și fost blocate de banca emitentă).

Cu privire la fapta de skimming din 26.07.2008, s-a constatat faptul că la aceeași filială a băncii Dresdner Bank din Bonn (piața Munster 1) a fost instalat un dispozitiv artizanal ce a fost ulterior retras de făptuitori (fiind găsită de reprezentanții băncii, o plăcuță metalică peste tastatură și un adaos la ușa de acces în spațiul în care era amplasat bancomatul) fără a se stabili, inițial, însă care sunt autorii acestei fapte (pag. 6 a traducerii vol. 3 al autorităților germane).

Dispozitivele destinate activității de skimming rămase la fața locului (plăcuță metalică peste tastatură și un adaos la ușa de acces) au fost ridicate la data de 26.07.2008 de reprezentanții unității bancare la care fuseseră instalate, fără a se constata, retrageri frauduloase în străinătate de pe cardurile utilizate în acea perioadă (cardurile au și fost blocate de banca emitentă).

Cu privire la fapta de skimming din această dată, este de precizat că după descoperirea și ridicarea dispozitivului de skimming de către autoritățile germane, la data de 26.07.2008, în jurul orei 15,00, cardul bancar nr._ 8576 aparținând inc. S. C. a fost utilizat, în mod repetat, la acel bancomat pentru o testare a funcționării dispozitivului de skimming, în condițiile în care nu a fost efectuată nici o operațiune, iar în cont nu se aflau bani. ( fl.87, 260 a dosarului 3 al autorităților germane – punctul nr. 4 de acuzare din dosarul întocmit de P. Koln – fl. 42 a actului de inculpare).

Vinovăția inc. S. C. și participarea acestuia la comiterea faptele de skimming din data de 18/19.07.2008 și 26.07.2008 la filiala Dresdner Bank din Bonn (piața Munster 1) rezultă cu certitudine și din alte aspecte:

- la data de 22.12.2008, inc. S. C. ,împreună cu Hasan C. au fost arestați la Paris în timp ce utilizau carduri false în scopul extragerii de numerar. Asupra acestora au fost identificate un număr mare de carduri clonate și telefoane mobile utilizate (al inc S. C. avea numărul_ și IMEI_ iar al inc.. Hasan C. IMEI_).

În urma verificării acestor date cu celulele de conectare din diversele locuri în care au fost comise acțiuni de skimming au stabilit faptul că telefonul mobil utilizat de inc. S. C. a avut conexiuni certe cu telefoanele mobile deținute de numitul M. Eliodor A. inclusiv la data de 18.07.2008 – ora 22,43 în celula de telecomunicații situată la locul faptei – piața Munster 1 – Dresdner Bank) când l-a sunat din locul respectiv pe M. Eliodor A.(apel cu o durată de 4 secunde).

- s-a stabilit cu certitudine pregătirea activității infracționale a membrilor grupării (inclusiv alegerea destinațiilor și modul de acțiune )anterior plecării de pe teritoriul României (a se vedea în acest sens și discuțiile telefonice interceptate).

- cardul bancar aparținând inc. S. C. a fost utilizat nu numai la aeroportul din Dresda și la o reprezentanță auto de unde s-a încercat închirierea unui autoturism (la data de 17.07.2008) ci și la datele de 18.07.2008, 19.07.2008, 20.07.2008, 26.07.2008 și 27.07.2008 la ATM- uri din Bonn și Koln(fl. 89 dosar 3 al autorităților germane), locurile și momentele utilizării corespunzând atacurilor de skimming asupra Dresdner Bank în piața Munster din Bonn.

- deși era cazat inițial în Dresda, inc. S. C. a fost prezent fizic la datele comiterii atacurilor de skimming în Bonn la aparatele ATM pe care au fost montate dispozitive destinate citirii datelor cardurilor bancare, utilizând chiar cardul său la data de 26.07.2008 la bancomatul atacat.

- și faptele ulterioare de skimming la care a participat inc. S. C. atestă că acesta utiliza cardurile sale pentru testarea funcționării dispozitivelor de skimming la aparatele ATM atacate (a se vedea și fapta de skimming comisă la data de 23.08.2008 asupra filialei Deutche Bank din Dresda).

- inc. S. C. a fost văzut în compania celorlalți făptuitori căutând și chiar testând aparate ATM de la diferite unități bancare, a fost văzut în hotelul în care erau cazați M. Eliodor A. și O. (fost P.) C. și în camera căruia a fost găsit echipament de skimming identic cu cel utilizat la 26.07.2008 la bancomatul Dresdner Bank – din piața Munster nr. 1.

- autoritățile române au înregistrat convorbiri telefonice relevante începând cu data de 10.07.2008 între inc. S. C. și M. Eliodor A.. Astfel, anterior deplasării în Germania, aceștia pregătesc activitatea infracțională, discută despre dispozitivele de skimming, durata de funcționare, eventuale defecțiuni, deplasarea în zona Leverkussen - Dresda – stabilindu-se astfel și conexiunea infracțională între aceștia.

Convorbirile ce au fost expuse în actul de sesizare al instanței atestă fără dubiu calitatea de coordonator al grupării a numitului M. Eliodor A., activitatea pe care o desfășurau membrii acesteia (montarea unor dispozitive de skimming pe bancomate cu scopul obținerii datelor necesare clonării unor carduri și efectuarea de retrageri frauduloase), pregătirea acestei activități încă de la plecarea de pe teritoriul României, implicarea în această activitate (alături de persoanele reținute de autoritățile germane) și a inc. S. C., O. (fost P.) C. și respectiv a inc. Hasan C..

Cu certitudine inc. S. C. a participat la fapta de skimming comisă la data de 18/19.07.2008 la filiala Dresdner Bank din Bonn (piața Munster 1) având în vedere toate aspectele mai sus menționate.

Cu privire la fapta de skimming din data de 26.07.2008 comisă în aceeași locație s-a stabilit că echipamentul de skimming a fost ridicat de la bancomatul atacat la data de 26.07.2008 ora 11,05, iar inc.. S. C. s-a deplasat în aceeași zi, la ora 15,17 la același bancomat, unde a introdus cardul său bancar enunnțat anterior, fără a efectua operațiuni – cardul nu avea credit (a fost efectuată o așa zisă ,,testare,, neștiindu-se că dispozitivul de skimming fusese ridicat de autorități – pag. 91 și urm. dosarul 3 al autorităților germane ).

Toate aceste aspecte ,coroborate cu celelalte elemente expuse cu privire la fapta de skimming din aceeași locație din data de 18/19.07.2008 conduc la concluzia certă că inc. S. C. a comis și fapta din 26.07.2008, fiind stabilit că acesta face parte din gruparea infracțională din care făceau parte și numiții M. Eliodor A., M. (fost B.) V. ș.a.

Referitor la faptele sus menționate, s-a reținut că numiții M. Eliodor A. și M. (fost B.) V. au fost deja inculpați de autoritățile germane (refuzând a face orice fel de declarații și în prezenta cauză – a se vedea comisia rogatorie ), motiv pentru care în prezenta cauză cercetările au fost efectuate față de inc S. C., Lozinca P. D., Hasan C., P. I. și O. (fost P.) C..

În drept, faptele inc. S. C. care, la datele de 18/19.07.2008 și respectiv 26.07.2008, făcând parte dintr-o grupare infracțională organizată ce acționa în străinătate și a căror obiectiv consta în citirea (skimmingul) unor date de pe cardurile bancare dotate cu cip-uri ce aparțin unor cetățeni străini (în special germani), de a monta dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare la bancomatul aparținând Dresdner Bank din Bonn piața Munster nr. 1 de unde a preluat datele de cont ale unor titulari cu scopul de a obține instrumente de plată electronică falsificate și a efectua retrageri frauduloase numerar întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Lg. 39/2003

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C.penal

- infracțiunii de tentativă la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- infracțiunii de tentativă la punerea în circulație sau deținere instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C. penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

În drept, faptele înc. Hasan C. care, în cursul lunii iulie 2008, făcând parte dintr-o grupare infracțională organizată ce acționa în străinătate și a căror obiectiv consta în citirea (skimmingul) unor date de pe cardurile bancare dotate cu cip-uri ce aparțin unor cetățeni străini (în special germani), de a sprijini activitatea infracțională (montarea unor dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare la bancomatul aparținând Dresdner Bank din Bonn piața Munster nr. 1 la datele de 18/19.07.2008 și respectiv 26.07.2008 de unde s-au preluat datele de cont ale unor titulari cu scopul de a obține instrumente de plată electronică falsificate și a efectua retrageri frauduloase numerar) întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C.penal

- infracțiunii de tentativă la punerea în circulație sau deținere instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal

Cu privire la aceste ultime două infracțiuni s-a precizat că inculpații au intrat în posesia datelor de pe cardurile folosite la bancomat, posibilitatea realizării cardurilor clonate și utilizarea acestora (punerea în circulație) fiind împiedicată prin blocarea conturilor atacate de către unitatea bancară, drept pentru care existența acestora nu poate fi contestată (a se vedea în acest sens și decizia nr. 371/02.10.2010 a Î.C.C.J – Secția penală).

Inc. Hasan C. răspunde în calitate de autor cu privire la infracțiunile comise de ceilalți membrii ai grupării infracționale chiar dacă în legătură cu faptele expuse la prezentul punct a acordat doar sprijin, în condițiile în care cercetările efectuate au stabilit că este un membru al grupării infracționale, iar în cazul pluralității constituite (ca formă a pluralității de infractori), fiecare membru al grupării răspunde în calitate de autor pentru infracțiunile săvârșite.

Referitor la persoana inc. Lozinca P. D. este de precizat faptul că acesta a fost audiat și a precizat faptul că nu-și explică modalitatea în care dispozitivele de skimming au ajuns în bagajul său și fost identificate astfel de autoritățile germane în momentul reținerii sale.

Acesta a indicat faptul că numitul O. (fost) P. C. zis „C.” i-a propus să desfășoare activitate de taximetrie în Germania, fără a discuta însă aspecte esențiale referitoare la perioadă, salariu ș.a.

La solicitarea acestuia, inc. Lozinca P. D. împreună cu numitul P. I. au plecat în Koln cu un autocar al firmei Eurolines, în gara din localitatea sus menționată fiind așteptați de numiții M. Eliodor A. și „C.”, ulterior aceștia deplasându-se la un hotel unde în noaptea ce a urmat, au venit și M. (fost B.) V. și S. C..

În camera de hotel, s-a procedat la asamblarea unor dispozitive destinate activității de skimming, ce ulterior au fost identificate, în ziua următoare,de către autoritățile germane, în bagajul aparținând inc. Lozinca P. D. în momentul în care grupul infracțional se urcase într-un autovehicol închiriat (Ford Fiesta) și părăsea parcarea hotelului în care fuseseră cazați.

Inc. Lozinca P. D. se consideră vinovat de faptul că nu a părăsit anturajul în care se afla, în momentul în care a observat care erau preocupările numiților M. Eliodor A., M. (fost B.)V., S. C. și O. (fost P. C.)- respectiv că aceștia se ocupau de montarea unor dispozitive artizanale la bancomate cu scopul obținerii datelor cardurilor bancare.

Aspectele sus menționate au condus la concluzia certă că inc. Lozinca P. D. cunoștea motivul deplasării sale în Germania, acceptând și consecința faptelor sale.

În drept, faptele inc. Lozinca P. D. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Lg. 39/2003 și art. 25 din Lg. 365/2002.

2.În cursul lunilor iunie – iulie 2008 (ultimele acte desfășurate în perioada 27.07.2008 – 30.07.2008), persoane neidentificate din gruparea ,,M.,, s-au deplasat la Deutche Bank, filiala Danziger . unde au montat dispozitive de skimming la ATM-uri cu ajutorul cărora au citit datele de cont și codurile PIN ale unor carduri bancare inclusiv a celor aparținând numiților O. Schatz, G. – Oettel, Beetz, Grab, Gomolka, Rocio Vaquez Perez și Charlote Schreiber.

La datele de 06.08. și 07.08.2008, inc. S. C. și Hasan C. (în baza înțelegerii anterioare avute cu inculpatul M. Eliodor A. ) s-au deplasat în mun. R. din jud. N. și mun. Miercurea C. din jud. Harghita, unde au utilizat la bancomate aparținând BCR SA, Bank Post și Raiffeisen Bank, carduri falsificate cu date de cont ale cetățenilor germani sus enunțați.

Suma totală extrasă la data de 06.08.2008 din contul de card a cetățenilor germani O. Schatz, G. – Oettel, Beetz, Grab, Gomolka,Vaquez Perez și Schreiber este de 4123,73 euro deși aceștia se aflau în posesia cardurilor bancare ,conform relațiilor obținute din partea autorităților germane.(dosarele cazului 12 și 13 întocmit de autoritățile germane –vezi și tabelul întocmit de autoritățile germane în actul de inculpare și respectiv în traducerile din vol. 12 și 13).

În urma solicitărilor adresate unităților bancare, s-au obținut înregistrările video de la aparatele ATM situate pe raza mun. R. și Miercurea C., stabilindu-se că extragerile frauduloase – confirmate de autoritățile germane – au fost efectuate de inc.Hasan C. și S. C..

Relevante sunt discuțiile purtate la data sus menționată de cei doi învinuiți cu privire la modalitatea de extragere a sumelor de bani și traseul respectiv locațiile în care urmau să se deplaseze pentru a efectua operațiuni de retrageri frauduloase de numerar.

Din analiza camerelor de supraveghere puse la dispoziție de reprezentanții B. Post rezultă cu certitudine că în data sus menționată, inc. S. C. și Hasan C. au fost filmați în fața bancomatelor aparținând Raiffaisen Bank și B. Post din R. de unde au și fost efectuate retragerile de numerar din conturile cetățenilor germani, aspect ce se coroborerază și cu datele rezultate în urma interceptării convorbirilor telefonice enunțate anterior.

Coroborând imaginile puse la dispoziție de BancPost din mun. R. și evidența operațiunilor efectuate la orele la care înv. S. C. și Hasan Crsitina utilizează bancomatul acestei unități s-a constatat că au fost efectuate operațiuni cu următoarele carduri bancare:

- cardul nr._ 5181 3006 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat la ora 20:36:38 la ATM –ul 535 aparținând BancPost R., . jud. N. pentru retragerea sumei de 2000 Ron, tranzacția fiind respisă.

- cardul nr._ 6641 708 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat la ora 20:35:31 la același ATM pentru retragerea sumei de 1000 lei, tranzacția nefiind aprobată.

- cardul nr._ 5450 9004 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat la ora 20:36:04 la același ATM pentru retragerea sumei de 1000 lei, tranzacția nefiind aprobată.

- Cardul nr._ 9837 4007 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat la ora 20:46:24 la ATM – ul nr. 495 aparținând BancPost pentru retragerea sumei de 1000 lei, tranzacția nefiind aprobată.

În urma corespondenței cu Raiffaisen Bank a rezultat, coroborând și imaginile puse la dispoziție ,că inc. Hasan C. și S. C. au efectuat retrageri numerar de la ATM –ul RZBN0664 din mun. R. la data de 06.08.2008 cu următoarele carduri bancare:

- cardul nr._ 9837 4007 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat la ora 21:00:42 la ATM – ul sus menționat pentru retragerea sumei de 1000 lei ,tranzacția nefiind aprobată, motivul ,,cod PIN invalid,,

- cardul nr._ 8712 1150 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat în intervalul 21:02:37 – 21:03:16 la ATM – ul sus menționat pentru retragerea sumelor de 1000 lei,500 lei, 500 lei, ,tranzacția nefiind aprobată, motivul,, imposibilitate procesare,,.

- Cardul nr._ 2004 emis de Banca Societe Generale, Franța, a fost utilizat succesiv în intervalul 21:07:58 – 21:08:47 pentru retragerea sumelor de 1000 lei și 1000 lei, tranzacțiile nefiind autorizate.

Din relațiile obținute din partea BCR SA a rezultat faptul că la date de 06.08.2008, în intervalul orar 20:22:50 – 22:08:27 la ATM-uri aparținând acestei unități din mun. R. au fost efectuate operațiuni frauduloase cu carduri bancare contrafăcute, emise de unități bancare din străinătate.Printre aceste carduri se regăsesc și carduri bancare emise de EURO Kartensysteme Gmbh Germania care au fost utilizate de inc. S. C. și Hasan C. la ATM –uri aparținând B. Post și Raiffaisen Bank din același oraș, după cum urmează:

- cardul nr._ 6641 7008 emis de EURO Kartensysteme Gmbh Germania a fost utilizat la ora 20:22:50 și 20:23:09 la ATM –ul 621 pentru plata sumei de 300 lei, tranzacția nefiind aprobată .

- cardul cu numărul_ 7356 1001, emis de EURO Kartensysteme GmbH Germania, a fost utilizat în intervalul orar 20:23:38 – 20:26:47 la ATM 621, fiind retrasă suma de 950 RON;

- cardul cu numărul_ 5181 3006, emis de EURO Kartensysteme GmbH Germania, a fost utilizat la ora 20:27:47 la ATM 621 pentru retragerea sumei de 300 RON, tranzacția nefiind aprobată, motivul fiind “PIN incorect”. Acest card bancar a fost utilizat de către numiții S. C. și Hasan C. și la ATM aparținând BancPost S.A. din mun. R.;

- cardul cu numărul_ 9837 4007, emis de EURO Kartensysteme GmbH Germania, a fost utilizat la ora 20:51:43 la ATM 621 pentru retragerea sumei de 1000 RON, tranzacția nefiind aprobată pe motiv „PIN incorect”. Acest card bancar a fost utilizat de către numiții S. C. și Hasan C. și la ATM-ul aparținând Raiffeisen Bank din mun. R.;

- cardul cu numărul_ 4182 3005, emis de EURO Kartensysteme GmbH Germania, a fost utilizat succesiv de 12 ori în intervalul orar 21:01:06 – 21:15:21 la ATM 965, fiind retrasă în total suma de 1720 RON;

- cardul cu numărul_ 9837 4007, emis de EURO Kartensysteme GmbH Germania, a fost utilizat la ora 21:15:21 la ATM 865 pentru retragerea sumei de 300 RON, tranzacția nefiind aprobată;

- cardul cu numărul_ 9837 4007, emis de EURO Kartensysteme GmbH Germania, a fost utilizat la ora 21:03:33 la ATM 638 pentru plata sumei de 300 RON, tranzacția nefiind aprobată pe motiv “tranzacție neacceptată”. Acest card bancar a fost utilizat de către numiții S. C. și Hasan C. și la ATM aparținând Raiffeisen Bank din mun. R..

În total, la ATM-uri din mun. R., jud. N., de pe aceste carduri a fost retrasă fraudulos suma de 2670 RON( de la BCR SA).

Se poate observa că o parte din cardurile utilizate de inc. S. C. și Hasan C. la aparatele ATM aparținând B. Post din R. au fost utilizate și la ATM –uri aparținând celorlalte unități bancare de pe raza aceluiași municipiu.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum inc. S. C. și Hasan C. se deplasaseză în zona aceluiași bancomat ,iar în timp ce unul efectuează extrageri, celălalt circulă prin zonă pentru a o supraveghea.

De menționat este și faptul că învinuiții, în convorbirile telefonice interceptate discută de ,,godisaie,, (bancomate) ale diferitor unități bancare care sânt luate la rând, de ,,șuruburi,, care în limbajul membrilor grupării semnifică codul PIN al cardurilor ,și de plecarea spre alte orașe în vederea extragerii de numerar (inclusiv Suceava).

Din relațiile obținute din partea unităților bancare rezultă faptul că numerele unor carduri aparținând unor bănci din Germania, care au fost utilizate la data de 06.08.2008 de către Hasan C. și S. C., la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase la ATM-uri de pe raza mun. R., jud. N., au mai fost utilizate pe teritoriul României și pentru efectuarea altor operațiuni frauduloase, după cum urmează:

- cardul cu numărul_ 7356 1001, a mai fost utilizat în data de 07.08.2008, în intervalul orar 09:32 – 09:33 la ATM 549 aparținând BCR, situat în loc. B., ., nr. 2, jud. Bacău, pentru retragerea sumei de 1.000 RON, tranzacția fiind aprobată, precum și pentru retragerea sumelor de 1.500, 1.000, 500, 300 și 200 RON, tranzacțiile nefiind aprobate pe motiv de „Fonduri insuficiente”.

- cardul cu numărul_ 9837 4007, a mai fost utilizat în aceeași dată de 06.08.2008, la ora 22:30 la ATM 229 aparținând BCR, situat în loc. Fălticeni, ., jud. Suceava, pentru retragerea sumei de 1.000 RON, tranzacția nefiind aprobată;

- cardul cu numărul_ 4182 3005, a mai fost utilizat și în data de 07.08.2008, după cum urmează:

- în intervalul orar 00:30 – 00:31 a fost utilizat de două ori, la ATM 369 și ATM 377 aparținând BCR, situate în mun. Suceava, . 31A și 31B, pentru retragerea sumelor de 2.000, respectiv 1.000 RON, tranzacțiile nefiind aprobate pe motiv „Fonduri insuficiente”;

- la ora 09:35 a fost utilizat de 3 ori, la ATM 549 aparținând BCR, situat în loc. B., . nr. 2, pentru retragerea sumelor de 1000, 300, respectiv 100 RON, tranzacțiile nefiind aprobate pe motiv de „Fonduri insuficiente”;

- la ora 10:02 a fost utilizat la ATM 430 aparținând BCR, situat în loc. R., .. N., pentru retragerea sumei de 300 RON, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „Fonduri insuficiente”;

- cardul cu numărul_ 6641 7008, a mai fost utilizat după cum urmează:

- în data de 06.08.2008:

- la ora 22:36, la ATM 229 aparținând BCR, situat în loc. Fălticeni, ., jud. Suceava, pentru retragerea sumei de 1000 RON, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „Tranzacție nepermisă”;

- la ora 23:02, la ATM 5140 aparținând BCR, situat în mun. Suceava, Calea Obcinilor, nr. 13, pentru retragerea sumei de 500 RON, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „Tranzacție nepermisă”;

- în data de 07.08.2008, la ora 23:33, la ATM 369 aparținând BCR, situat în mun. Suceava, . nr. 31 A, pentru retragerea sumelor de 300, respectiv 10 RON, tranzacțiile nefiind aprobate pe motiv de „Tranzacție nepermisă”;

- în data de 08.08.2008, la ora 09:57, la ATM 549, aparținând BCR, situat în loc. B., . nr. 2, jud. Bacău, pentru retragerea sumei de 1.000 RON, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „Tranzacție nepermisă”;

- cardul cu nr._ 8712 1150, a mai fost utilizat în data de 29.06.2008, în intervalul orar 00:00 – 00:01, la ATM 453 aparținând BCR, situat în mun. București, ., pentru retragerea sumelor de 2.000, respectiv 1.400 RON, tranzacțiile fiind aprobate, precum și pentru retragerea sumei de 1.600 RON, tranzacție care nu a fost aprobată pe motiv de „Fonduri insuficiente”.

D. urmare, folosindu-se carduri clonate aflate în posesia învinuiților a fost retrasă ulterior, în mod fraudulos și suma de 4400 lei în dauna BCR SA.

Se poate observa astfel corespondența între numerele de card utilizate de învinuiți, corespondența discuțiilor telefonice interceptate cu locațiile în care s-au deplasat aceștia și din care au fost efectuate retrageri frauduloase numerar și corespondența aspectelor indicate de autoritățile germane în actul de inculpare a numiților M. Eliodor A. ,M.(fost B.) V. și C. I. (inclusiv codurile PAN ale cardurilor cetățenilor germani ) cu cele constatate pe teritoriul României.

Astfel codurile PAN ale cardurilor aparținând cetățenilor germani O. Schatz, G. – Oettel, Beetz, Grab, Gomolka și Vaquez Perez obținute prin fapta de skimming din 27.07.2008, sânt identice cu cele utilizate la bancomatele din R., Fălticeni și Suceava dar și în alte locații precum R. sau B..(fl. 68-71 volumul 13 al autorităților germane –vezi traducerea în limba romană.)

Totodată există o concordanță între aspectele indicate de învinuiți în comunicările interceptate și activitatea infracțională desfășurată inclusiv locațiile din care au fost efectuate extrageri frauduloase( înv. Hasan C. comunică lui M. Eliodor A. ,supărată ,că unele carduri nu merg, sânt cerute ,,șuruburi,, (PIN –uri) – aspect rezultat din relațiile de la bănci din care s-a stabilit introducerea greșită a unor coduri PIN, spunându-se că vor pleca la Suceava – de unde în aceeași noapte au fost efectuate extrageri frauduloase).

Mai mult, se constată utilizarea de către învinuiți a unor carduri clonate a căror date au fost obținute prin săvârșirea faptelor ce se regăsesc și în dosarele 11 și 13 ale autorităților germane.

În prezenta cauză, autoritățile germane au comunicat unitatea prejudiciată, respectiv DEUTCHE BANK BERLIN, căreia i s-a provocat un prejudiciu de 3016,21 euro(cazul 12 ) respectiv 1107, 52 euro(cazul 13).

BCR S.A. a suferit un prejudiciu în cuantum de 7070 lei prin comiterea faptei enunțate la prezentul punct.

Fiind audiați de către autoritățile germane,cetățenii a căror conturi au fost atacate au declarat că au folosit cardurile ce le aparțin la aparatul ATM aparținând Deutche Bank Berlin pentru a efectua retrageri numerar, unii dintre aceștia observând că a și fost urmărit până la bancomat(fl. 66- 73 – vol. 13 al autorităților germane - vezi traducerea în limba română).

În drept faptele inc. S. C. și Hasan C., care în baza aceleiași rezoluții infracționale ,în perioada iunie - august 2008, au pus în circulație (în modalitatea retragerii de numerar) și deținut instrumente de plată electronică falsificate pe care le-au utilizat la bancomate cu scopul retragerii de numerar cu consecința prejudicierii unor persoane juridice, accesând fără drept sisteme informatice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003.

- punerea în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- acces fără drept la sisteme informatice, faptă prev. de art. 42 alin. 1 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal .

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(faptă ce absoarbe și tentativa la această infracțiune - de retragere frauduloasă numerar).

3. La data de 25.08.2008, o angajată a Deutche Bank Koln – filiala Prohliser Alee 6 din Dresda a sesizat poliția germană de faptul că persoane necunoscute au îndepărtat mecanismul de introducere a cardurilor în bancomatul băncii pe care l-au înlocuit cu un dispozitiv de citit datele cardurilor bancare.

Cu ocazia deplasării la fața locului, organele de poliție germane au constatat fapta sesizată, stabilindu-se că a fost montată și o cameră miniaturală deasupra tastaturii ce înregistra numerele PIN utilizate de clienții băncii, dispozitive ce au fost ulterior retrase de autorii faptei înainte de sesizarea autorităților.(fl. 75 volumul 5 al autorităților germane – pag. 6 și urm. a traducerii acestui volum).

În urma investigațiilor efectuate a rezultat faptul că dispozitivul de skimming a fost montat după data de 22.08.2008, ora 16,30, iar la data de 23.08.2008, începând cu ora 10,43 până la ora 11,35, cartea de credit aparținând înc. S. C. ( cu nr._ 8576) a fost utilizată de mai multe ori pentru testarea bancomatului și a dispozitivului instalat pe acesta(fl.4-6, 182, 187, 229, 230 dosar 3 al autorităților germane respectiv pag. 2,3, 16, 17,20 ,21 al traducerii acestui dosar).

De precizat că aceeași card bancar aparținând înc. S. C. a fost utilizat anterior și în legătură cu faptele expuse la pct. 1 din prezentul rechizitoriu la filiala Dresdner Bank în Bonn – Munsterplatz dar și la bancomate ale băncii Sparkasse Bank din Koln/Bonn, la datele 17.07. ,18.07. și 27.07.2008 unde înv. S. C. a și fost filmat.( pag. 162 ș.u. din dosarul 5 al autorităților germane – pag. 44 a actului de acuzare – punctul 6 de acuzare).

Actele de urmărire penală întocmite de autoritățile germane au stabilit faptul că bancomatul unității bancare sus menționate a fost atacat prin schimbarea cititorului de carduri și montarea unei rigle cu cameră pentru citirea codurilor PIN ale cardurilor utilizate de clienții băncii, la fața locului fiind găsite și urme de adeziv.

În cauză au fost audiați martori de către autoritățile germane respectiv angajați ai băncii atacate care au confirmat montarea unor dispozitive de skimming pe aparatul ATM (declarații consemnate procedural la fl. 5-8 din vol. 5 al autorităților germane – vezi pag. 2 - 4 a traducerii în limba română).

Toate cardurile utilizate la bancomat în perioada atacului au fost blocate, astfel încât nu au fost constatate ulterior retrageri frauduloase de numerar.

Ca urmare a analizei jurnalului bancomatului s-a stabilit faptul că mai multe carduri de testare au fost utilizate inclusiv un card aparținând înc. S. C., făptuitorii reușind punerea în funcțiune a dispozitivului de skimming, evaluarea celulelor de telefonie stabilind faptul că telefoanele mobile ale numitului M. Eliodor A. și Hasan C. au fost localizate la locul faptei (fl. 1, 2 și 7 ale traducerii volumului 5 al autorităților germane și filele corespondente traduse din dosarul nr. 5 al autorităților germane).

Discuțiile telefonice ale numitului M. Eliodor A. cu inculpații S. C. și Hasan C. din perioada respectivă arată preocuparea celor doi pentru găsirea unui bancomat cu suficient trafic de date, bancomat unde urmează să fie montat un dispozitiv de skimming( la Deutche Bank de pe Prohliser Allee din Dresda).

Convorbirile telefonice indică nepotrivirea dispozitivului de skimming pe bancomat și posibilitatea descoperirii acestuia, conlucrarea inc Hasan C. cu inc. S. C., ultimului dintre aceștia numitul M. Eliodor A. adresându-i reproșuri și solicitându-i-se să trimită datele obținute prin comiterea infracțiunii de skimming la o adresă de e-mail.

Participarea inc. Hasan C. și S. C. la comiterea faptei de skimming la Deutche Bank – filiala Prohliser Alee din Dresda este probată și de alte aspecte:

- la data de 24.08.2008, ora 09,54, numitul M. Eliodor A. a expediat din Romania pentru Hasan C. suma de 350 euro la Dresda – ReiseBank AG piața Wiener 14, sumă pe care aceasta a ridicat-o la ora 10,06.(fapt ce atestă din nou prezența acesteia în Dresda –fl. 224 al dosarului 5 al autorităților germane – fl. 24 a traducerii acestuia).

- discuțiile telefonice interceptate autorizat au confirmat existența unei înțelegeri între membrii grupării infracționale ,coordonarea acestora de către M. Eliodor A., căutarea unor aparate ATM de către învinuiții Hasan C. și S. C., preluarea datelor cardurilor utilizate și transmiterea acestora către alți membrii ai grupării – AN ,,D.,,.

- ulterior, inc. S. C. și inc. Hasan C. sunt apostrofați ca urmare a faptului că datele obținute din fapta de skimming la 23.08.2008 au fost trimise de 2 ori lui ,,D.,, prin intermediul lui ,,DEXTER,, deși acesta aștepta datele unor carduri obținute în Leverkussen.

În legătură cu această faptă este de precizat faptul că la locuința înv. Hasan C. au fost identificate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate imagini ale unor dispozitive destinate activității de skimming și descrierea modalității de asamblare a acestora – inclusiv montarea la bancomat.

Faptele inc. Hasan C. și S. C., care, făcând parte dintr-o grupare infracțională organizată ce acționa în străinătate și a căror obiectiv consta în citirea (skimmingul) unor date de pe cardurile bancare dotate cu cip-uri ce aparțin unor cetățeni străini (în special germani), de a monta dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare la bancomatul aparținând Deutche Bank – filiala Prohliser Alee 6 din Dresda, obținând date de cont ale unor carduri utilizate pe care le-au transmis unor persoane necunoscute (AN ,,D.,, ,AN ,,DEXTER,,) în scopul falsificării unor carduri bancare și care au deținut astfel de echipamente destinate activității de skimming ,întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- infracțiunii de tentativă la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002.

- infracțiunii de tentativă la punerea în circulație sau deținere instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

Cu privire la transmiterea neautorizată de date dintr-un sistem informatic (fapta prev. de art. 44 alin. 2 din Lg. 161/2003) umează a se dispune disjungerea cauzei în vederea completării cercetărilor și stabilirii cu certitudine a autorilor faptei.

4. În cursul lunii septembrie 2008, inc. S. C. și S.(fostă Haret) S. s-au deplasat în Koln unde au montat un dispozitiv skimming la bancomatul de la Dresdner Bank - Neusser . perioada 09.09- 13.09.2008 datele aferente ale cardurilor bancare aparținând unui număr de 95 de clienți ai băncii pe care apoi membrii grupării infracționale (numitul ,,M.,, și un anume ,,Dexter,,) le-au utilizat în obținerea unor carduri bancare clonate.

Începând cu data de 16.09.2008, inc S. C. și S.( fostă Haret) S. și ceilalți membrii ai grupării au folosit cardurile bancare falsificate la bancomate din străinătate dar și în mun. Reghin jud. M., și orașele B. și B. din jud. Bacău - România, unde ,din contul unor clienți ai băncii sus menționate, membrii grupării infracționale au extras suma totală de 141.488,40 euro.

La datele de 20.09, 22.09., 23.09 și 25.09.2008 din contul clienților Groth și Dr. Aktas, a fost extrasă suma totală de 3741,18 euro (1815,47 + 1925,71) de la bancomate situate în mun. Reghin jud. M., și orașele B. și B. din jud. Bacău - România.(dosarul cazului 6 întocmit de autoritățile germane).

În urma verificărilor efectuate de autoritățile germane( inclusiv analiza înregistrărilor video ale băncii prejudiciate) s-a constatat faptul că în perioada 09.09.-13.09.2008, în fața bancomatului de la care au fost sustrase datele cardurilor unor clienți germani prin utilizarea unor dispozitive de skimming se aflau inc. S. C. și S.( fostă Haret) S. –(cazul 6 al autorităților germane respectiv fl. 93 din volumul 3 al autorităților germane – pagina 11 a traducerii acestui volum).

Totodată autoritățile germane au indicat faptul că în urma analizei comparative a perioadelor convorbirilor telefonice efectuate de la locul comiterii faptei de skimming, a activităților cardurilor test memorate de aparatul ATM și supravegherea video realizată de unitatea bancară s-a stabilit că, la data de 11.09.2008 învinuiții S. C. și S.( fostă Haret) S. au utilizat cardul test nr._ la bancomatul atacat ,, fiind înregistrați de camerele video în timp ce desfășurau activități de skimming,, ( a se vedea și fl. 90 și 91 din volumul 5 al autorităților germane respectiv pag. 11,12 a traducerii acestui volum).

Pe data de 12.09.2008, camerele video ale aparatului ATM atacat au surprins din nou, în mai multe rânduri ,pe cei doi învinuiți existând o corespondență clară între orele activării cardurilor test și prezența învinuiților S. C. și S.( fostă Haret) S. în fața bancomatului atacat(orele 18.00 - 18.37 și respectiv 21:32).

Ulterior datele obținute au fost utilizate pentru realizarea unor carduri clonate, unele dintre acestea fiind utilizate la data de 21.09.2008 în orașul Brunn – Republica Cehă și respectiv 22.09.2008 în orașul Reghin – România.

Examinând înregistrările video expediate de Volksbank din Brunn/ Rpublica Cehă s-a constatat de către autoritățile germane faptul că persoana care a utilizat un card clonat(carte de credit având scrise de mână codul PIN și ultimele numere) pentru extrageri frauduloase de numerar a fost inc S. C. care a ridicat din conturile clienților Groth și Dr. Aktas – clienți ai băncii Dresdner Bank – suma de 1999,71 euro.( fl. 3,100, 230 a vol. 6 al Parchetului Koln - vezi traducerea în limba romană).

Pe materialul videografic expediat de Volksbank din Brunn ,autoritățile germane l-au identificat la data de 21.09.2008 pe înc. S. C. în timp ce introducea în fanta bancomatului o carte de credit pe care era notat de mână numărul PIN, ultimile cifre vizibile și anume cifrele finale 41.(pag. 227 ,230, 302 – dosarul 6 al autorităților germane).

Aceeași situație a fost constatată și în cazul extragerilor efectuate din or. Reghin folosindu-se un card clonat cu datele de cont ale cetățeanului german Dr. Aktas, înregistrările video arătându-l pe S. C. în fața bancomatului de la care au fost efectuate retragerile numerar.

Identificarea inc. S. C. și S.( fostă Haret)S. a fost efectuată de către Oficiul Federal al Poliției Criminalistice din Germania ,în urma analizei comparative a înregistrărilor camerelor de supraveghere a băncilor de unde au fost sustrase datele/efectuate retrageri neautorizate, a camerelor video ale aparatelor ATM utilizate de învinuiți(inclusiv din Dresda – unde S. C. a fost înregistrat inițial –vezi fapta expusă la pct. 1), și a fotografiilor puse la dispoziție de autoritățile române (pag. 64, 65, 69, 100 a dosarului 6 – vezi traducerea în limba română).

Identificarea inculpaților a avut în vedere o comparație generală și o analiză a trăsăturilor anatomice a persoanelor din înregistrări( video și foto).

Astfel, în urma analizei fotografiilor indicate la punctele 1-13 din raportul Biroului Federal de Poliție Penală – fl. 204 și următoarele din vol. 6 al autorităților germane și compararea acestora cu fotografiile S. C. a rezultat că, din punct de vedere al comparației generale, acestea îi prezintă pe S. C. și S.(fostă Haret) S. iar din punct de vedere al trăsăturilor anatomice– pe aceeași învinuiți, cu o mare certitudine – grad maximal- unele dintre acestea (ex. fotografiile surprinse la Dresdner Bank Koln la data de 12.09.2008 ora 18,20 – 18,23 – indicate la pct. 6 din raport și cele de la data de 13.09.2008, ora 19.05 – 19.10 de la aceeași bancă).

Cu privire la imaginile preluate de camerele de supraveghere în aceeași perioadă, este de menționat că la fl. 65 din volumul 6 al autorităților germane ,se indică faptul că, în urma analizei imaginilor surprinse, în data de 12.09.2008, poate fi văzut că cei doi suspecți au intrat la 18:10:03 în filiala băncii. Persoana masculină purta un obiect luminos iar persoana feminină avea un sac negru. Se arată că ,,înregistrarea 18:12 arată persoana la GAA (bancomat). Persoana de sex feminin poartă o căciulă și tricou iar persoana de sex masculin purta o șapcă de basketball.

Pe înregistrarea de la 18:12:55 poate fi văzut clar că persoana de sex feminin are un obiect în ureche, cel mai probabil un telefon mobil, de asemenea vorbește, în timp ce persoana de sex masculin se concentrează asupra lucrului la GAA. Înregistrarea de la 18:20:22 prezintă un client care este la ATM în timp ce suspecții așteaptă în spatele lui. Acum persoana de sex masculin a scos șapca, iar persoana de sex feminin a scos căciula. Ele sunt clar recunoscute ca fiind aceiași suspecți. Îmbrăcămintea exterioară este aceeași ca înainte. După ce clientul părăsește ATM-ul la ora 18:20:57, merg înapoi la GAA și stau până la 18:23:45. La ora 21:39:53 eu reintră în bancă. Îmbrăcămintea celor două persoane este la fel. Femeia are acum o geantă albă. Ultima imagine a celor două persoane îi prezintă la ATM-uri 21:42:46. La data de 13:09.2008 suspecții sunt din nou văzuți în imaginile de la camerele de supraveghere ale băncii. În această zi vine de două ori la filiala băncii. Ei poartă aceleași haine. În dimineața zilei sunt văzuți cu capul acoperit, iar seara cu capul descoperit. Persoana de sex feminin poartă ca și cu o zi înainte un sac negru. Prima vizită la GAA va avea loc la 07.17-07:36, iar a doua vizită este la 19:05:49 la 19:10:36.,,.

Analiza jurnalului bancomatului atacat(GAA) corespunzător activităților expuse anterior este indicată în tabelele anexă ale traducerii fl. 70 al dosarului 6 al autorităților germane.

Implicarea în activitatea infracțională a inc. S.(fostă Haret)S. respectiv a membrilor grupării ,,M.,, a rezultat și din activitățile de cercetare efectuate în dosarul numărul 7 al autorităților germane așa cum va fi arătat la punctul următor – vezi identificarea numerelor utilizate în telefonul mobil indicat de învinuită ca număr de legătură autorităților germane și locația acestora.

Prejudiciul total cauzat de copierea datelor unui număr de 95 clienți ai băncii se ridică la suma de 144.488,40 euro conform adresei întocmite de banca prejudiciată (prejudiciu cauzat prin retrageri frauduloase de numerar în perioada 16.09._08 – vezi și tabelul anexă indicat în fl. 9- 15 din actul de inculpare a Parchetului Koln.

Implicarea certă în activitatea infracțională a numitei Hasan C. (la care fac referire și autoritățile germane) referitor la această faptă nu a fost dovedită motiv pentru care față de aceasta s-a dispus o soluție de scoatere de sub urmărire penală.

Referitor la retragerile frauduloase de numerar ,a rezultat în urma corespondenței purtate cu BCR S.A., potrivit imaginilor puse la dispoziție, că învinuitul S. C. a efectuat operațiuni neautorizate, cu următoarele carduri bancare:

- Cardul cu numărul_ 1760 5091, a fost utilizat succesiv la orele 01:02:35, respectiv 01:02:56, la ATM 419 aparținând BCR din loc. Reghin, .. M., pentru retragerea sumelor de 300 RON (două tranzacții), tranzacțiile nefiind aprobate, motivul fiind „lipsa fonduri”;

- Cardul cu numărul_ 2017 5021, a fost utiliazt la orele 01:03:30, respectiv 01:04:34, la ATM 419 aparținând BCR din loc. Reghin, .. M., pentru retragerea sumelor de 300 RON (două tranzacții), tranzacțiile nefiind aprobate, motivul fiind „lipsa fonduri”.

De asemenea, la ora 01:03:48, de pe cardul cu numărul de mai sus, la ATM 419 aparținând BCR din loc. Reghin, .. M., S. C. a efectuat o tranzacție reușită de retragere numerar pentru suma de 10 lei.

Potrivit relațiilor furnizate de BCR S.A., aceste două carduri au mai fost utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase pe teritoriul României, după cum urmează:

În data de 22.09.2008 la ATM instalat la BCR Sucursala B., ., jud. N.:

- Cardul cu numărul_ 1760 5091, a fost utilizat în intervalul orar 03:34:09 – 03:37:00, pentru retragerea sumelor de 300 lei, 2700 lei, 300 lei, 200 lei, respectiv 50 lei, tranzacțiile fiind aprobate. De asemenea, de pe acest card, în același interval orar, s-a mai încercat retragerea sumelor de 300 și 150 lei, tranzacțiile nefiind aprobate pe motiv de „eroare de comunicație”, respectiv „lipsă fonduri”;

- Cardul cu numărul_ 2017 5021, a fost utilizat în intervalul orar 03:37:48 – 03:38:57, pentru retragerea sumelor de 3.000 lei, 500 lei, respectiv 100 lei, tranzacțiile fiind aprobate. De asemenea, de pe acest card, la ora 03:39:25, s-a mai încercat retragerea sumei de 300 lei, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „lipsă fonduri”;

În data de 23.09.2008, la ATM BCR instalat în oraș B., ., nr. 2, jud. Bacău:

- Cardul cu numărul_ 1760 5091, a fost utilizat în intervalul orar 10:13:00 – 10:13:31, pentru retragerea sumelor de 3.000 lei, 2.000 lei, respectiv 1.000 lei, tranzacțiile nefiind aprobate pe motiv de „sumă incorectă”, respectiv „eroare comunicație;

- Cardul cu numărul_ 2017 5021, a fost utilizat la ora 10:14:08, pentru retragerea sumei de 1.000 lei, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „eroare comunicație”.

În data de 25.09.2008, la ATM instalat la BCR Voluntari – București:

- Cardul cu numărul_ 2017 5021, a fost utilizat la ora 09:11:45, pentru retragerea sumei de 300 lei, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „eroare comunicație”.

- Cardul cu numărul_ 1760 5091, a fost utilizat la ora 09:12:14, pentru retragerea sumei de 200 lei, tranzacția nefiind aprobată pe motiv de „eroare comunicație”.

Potrivit datelor comunicate de BCR, de pe aceste carduri a fost retrasă în total suma de 7.160 RON.

În drept fapte inc.S. C. și S.(fostă Haret) S. care, făcând parte dintr-o grupare infracțională organizată ce acționa în străinătate și a căror obiectiv consta în citirea (skimmingul) unor date de pe cardurile bancare dotate cu cip-uri ce aparțin unor cetățeni străini (în special germani), au montat dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare la bancomatul aparținând Dresdner Bank Neusser ., obținând date de cont ale unor clineți ai băncii, date ce ulterior au fost folosite pentru obținerea unor copii falsificate ale cardurilor pe care ulterior le-au deținut și utilizat pentru accesul fără drept la sisteme informatice în scopul efectuării de operațiuni financiare în mod fraudulos (retrageri de numerar) în perioada 16.09._08, cu consecința prejudicierii unei persoane juridice întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Lg. 39/2003

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal .

- infracțiunii de falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.penal .

- infracțiunii de punerea în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

5. În cursul lunilor noiembrie și decembrie 2008, inc S. C. și Hasan C. au montat și alte dispozitive de skimming la bancomatul Dresdner Bank filiala Wilhelmstrasee din Troisdorf reușind copierea unor date ale cardurilor bancare aparținând clienților băncii, pe care ulterior membrii grupării infracționale le-au utilizat pentru realizarea unor carduri clonate și retrageri numerar la diferite bănci din Paris, Londra, respectiv țări ca Austria și Italia, cu ocazia arestării numitei Hasan C. și a numitului S. C. la data de 20.12.2008 în Paris fiind identificate asupra lor zeci de carduri bancare falsificate a căror date au fost prelucrate în urma activității de skimming desfășurate în Troisdorf(40 carduri bancare )(dosarul cazului 7 întocmit de autoritățile germane – și traducerea actului de inculpare fl. 16).

Lista persoanelor care au utilizat cardurile bancare, data folosirii cardurilor la banca din Troisdorf, data retragerilor frauduloase, locul retragerilor și suma retrasă sunt indicate în tabelul de la fl. 74 și urm. din vol. 7 al autorităților germane.

Lista cardurilor bancare identificate asupra celor doi învinuiți de către autoritățile franceze (99 la număr) este expusă la fl. 118 și următoarele din vol. 7 au autorităților germane și fl. 258 din vol. 8, fiind obținute în baza unei corespondențe între aceste autorități.(vezi și traducerea fl. 322,324, 328 a vol. 7 și traducerea opisului acestor volume – 7,8).

Cu privire la această faptă, în condițiile în care numiții Hasan C. și a numitului S. C. au fost reținuți de autoritățile franceze, stabilindu-se de către autoritățile germane că toate cardurile falsificate găsite asupra lor conțin date ale unor clienți ai Dresdner Bank obținute în urma acțiunilor de skimming comise în luna noiembrie și decembrie 2008 în Koln(vezi fapta expusă la punctul următor) și respectiv în Troisdorf, rezultă cu certitudine implicarea acestora în activitățile grupării infracționale (atât în activitatea de procurare a datelor dar și cea ulterioară de obținere ,deținere și utilizare a unor carduri clonate realizate prin prelucrarea datelor sustrase din locațiile sus menționate).

Cu privire la această faptă, comisă de membrii ai grupării ,,M.,, sânt de precizat următoarele:

La data de 06.01.2009 Dresdner Bank din Troisdorf depune o plângere autorităților germane din care rezulta faptul că la data de 29.11.2008 între orele 1,30 – 23,54 persoane necunoscute au spionat și citit de la bancomatul cu numărul 506 al acestei bănci datele de pe cardurile bancare utilizate în această perioadă de timp.

Ulterior mai mulți clienți ai băncii au constatat că în străinătate au fost efectuate mai multe retrageri abuzive de numerar de pe cardurile titularilor de cont. Din adresa expediată de firma Euro Karten Systeme a rezultat faptul că de la aparatul ATM aparținând băncii susmenționate în perioada enunțată anterior au fost citite 144 de date al clienților ce au fost folosite ulterior pentru a se fabrica multiple carduri bancare falsificate. S-a constată că o parte din retragerile frauduloase au fost efectuate și din orașul Linz din Austria, ulterior banca Oberbank cu sediul în Linz expediind autorităților germane înregistrările video din 21-22.12.2008 când au fost efectuate mai multe retrageri frauduloase de numerar.

Din înregistrările video susmenționate comunicate Parchetului Koln, s-a constatat faptul că persoanele care au efectuat retrageri neautorizate de numerar erau inc. S.(fostă Haret) S. și înv. Hasan D. D., persoane care la data de 22.12.2008 au fost controlate de autoritățile de poliție și la Punctul de Frontieră Walserberg dintre Austria și Germania având asupra lor o sumă importantă de bani.(pag .21,23 și 35 ale dosarului 7 al autorităților germane).

De precizat este faptul că pe data de 02.12.2008 inc. S.( fostă Haret) S. și S. C. fuseseră prinși la Chemnitz în flagrant delict pentru comiterea unei infracțiuni de furt din magazin, ocazie cu care înv. S.(fostă Haret) S. a indicat, pentru contact, autorităților germane un număr de telefon portabil din România, constatându-se prin verificările efectuate că cartela S. indicată de aceasta fusese folosită într-un telefon portabil cu ._.

Autoritățile germane au procedat la verificarea telefonului portabil cu . sus menționată stabilindu-se că în acesta fuseseră introduse și alte cartele S., respectiv cu numerele 0049/_, 0049/_ și 0049/_.

Ultimele numere de telefon au putut fi identificate prin datele regresive de legătură, stabilindu-se că acestea au fost utilizate la locul și data comiterii infracțiunilor de skimming comise la Deutsche Bank Prohliser Allee (dosarul cazului 5) și respectiv Deutsche Bank, Neusser .).

Analiza regresivă efectuată de autoritățile germane cu privire la celulele de radiodifuziune de legătură a numerelor de telefon susmenționate au stabilit că primul număr de telefon indicat a fost utilizat la data de 29.11.2008, ora 21,40 la pilonul telefonic situat pe . Troisdorf, astfel orele amplasamentului corespunzând cu exactitate cu perioadele de timp în care cărțile de test a funcționalității dispozitivului de skimming au fost folosite la Deutsche Bank din Troisdorf.

Totodată în urma investigațiilor efectuate autoritățile germane au stabilit că pe telefonul mobil au fost puse în funcțiune și alte cartele S. cu alte numere de telefon din Germania ,conversațiile telefonice interceptate stabilind că posesorul acestuia (numitul M. Eliodor A.) a discutat la un moment dat cu numita I. Himmes (cu care s-a discutat și despre o posibilă cazare, așa cum am indicat anterior – aspect rezultat și din convorbirile telefonice enunțate la fapta de la pct. 1 din rechizitoriu).

În urma controlului efectuat în data de 22.12.2008 la punctul de frontieră Walserberg dintre Germania și Austria ,înc. S.( fostă Haret) S. a fost identificată în posesia unui telefon mobil cu ._, telefon în care la aceeași dată a fost introdusă o cartelă S. nr._.

. și numerele cartelelor S. utilizate pe telefonul înv S.(Haret) S. au importanță deoarece probează ,așa cum vom mai arăta ,și localizarea acestei învinuite, în anumite momente ale activității infracționale, în locațiile în care au fost desfășurate și alte activități de skimming.( a se vedea și fapta expusă la puctul următor).

Totodată, aceste aspecte dovedesc legăturile infracționale ale membrilor grupării, poziționarea acestora în anumite momente ale activității infracțiuonale în aceleași locații și implicit existența unei grupări infracționale a cărui scop a fost definit și de celelalte acte de urmărire penală administrate.

Datele obținute în urma desfășurării activității de skimming la bancomatul Dresdner Bank filiala Wilhelmstrasee din Troisdorf în perioada 28- 29.11.2008 au fost prelucrate de membrii grupării ,,M.,, fiind realizate carduri falsificate, în perioada 19.12 -22.12.2008 inc. S.( fostă Haret) S. și D. Hasan D. utilizând, așa cum am mai arătat, la banca Oberbank din Linz o parte a cardurilor bancare falsificate – (aspect indicat de înregistrările video ale băncii sus menționate).

Totodată, inculpații anterior menționați și inc. Hasan C. și S. C. au utilizat, împreună cu ceilalți membrii ai grupării, 144 carduri falsificate (a căror titulari sânt indicați în actul de inculpare al autorităților germane) a căror date fuseseră obținute în urma activității de skimming de la filiala Wilhelmstrasee a Dresdner Bank din Troisdorf.

Astfel, cardurile utilizate la data de 29.11.2008 de titularii de cont la aparatul ATM al băncii fraudate, au fost utilizate apoi în diferite state europene respectiv Franța, Austria, Marea Britanie, Italia ,Olanda, Spania, fiind retrasă fraudulos suma totală de 49.628,22 euro în perioada 19.12 -25.12.2008.

Dresdner Bank Troisdorf a fost păgubită cu suma totală de 49.628,22 euro.

În urma analizei tabelului anexă cu prejudiciul cauzat Dresdner Bank din Troisdorf, rezultă că din Austria, Marea Britanie, Olanda, Spania și Italia, de la bănci precum OberBank din Linz – Austria, Barclays Bank PLC și RoyalBank of Scotland ,ING precum și Banca Antonvenetta ș.a. a fost retrasă suma de 15.453,44 euro de către membrii grupării ,,M.,, restul sumei fiind retrasă din Franța.

În condițiile în care ,pe teritoriul Franței inc. S. C. și Hasan C. au fost identificați deținând asupra lor o parte a cardurilor falsificate obținute în urma desfășurării activității de skimming în Troisdorf, efectuând retrageri frauduloase de numerar cu acestea ,rezultă cu certitudine că activitatea de skimming, falsificare a instrumentelor de plată electronică și retragerile frauduloase de numerar de pe teritoriul diferitelor state au fost efectuate de membrii grupării ,,M.,, indicate anterior.

D. urmare, răspunderea inculpaților S. C., Hasan C. și S.(fostă Haret ) S. în calitate de membrii ai unei pluralități constituite este una clară, în calitate de autori la infracțiunile sus menționate, chiar și autoritățile germane indicând faptul că, modalitatea ,,de lucru,, a ,membrilor grupării M. era de a se deplasa în grupuri alternative ,în vederea comiterii actelor materiale ale infracțiunilor constatate.

În drept, faptele inc. Hasan C., S. C., S.(Haret) S. care, făcând parte dintr-o grupare infracțională organizată specializată ce acționa în străinătate și a căror obiectiv consta în citirea (skimmingul) unor date de pe cardurile bancare dotate cu cip-uri ce aparțin unor cetățeni străini (în special germani), au montat dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare la bancomatul aparținând Dresdner Bank din Troisdorf, obținând date de cont ale unor carduri utilizate, date ce ulterior au fost folosite pentru obținerea unor copii falsificate ale cardurilor ce apoi au fost utilizate pe teritoriul unor state respectiv Austria, Marea Britanie, Olanda, Spania și Italia de unde au retras fraudulos sume de bani din conturile titularilor întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003.

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002.

- infracțiunii de falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.penal .

- infracțiunii de punerea în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal .

Față de înv. Hasan D. D. și respectiv M. L. (identificat împreună cu învinuiții S. C. și Hasan C. de autoritățile franceze) s-a dispus disjungerea cauzei în vederea completării cercetărilor și probării activității infracționale a acestora.

6. La data de 06.01.2009 Dresdner Bank filiala Aachener . o plângere autorităților germane în care arată că la data de 13.12.2008 între orele 0,10 – 23,28, persoane necunoscute au citit de pe cardurile clienților băncii utilizate la un aparat ATM, date care în perioada imediat următoare au fost folosite pentru efectuarea unor retrageri frauduloase de numerar de la aparate ATM din străinătate.

Investigațiile efectuate (inclusiv aspectele indicate la punctul anterior) au stabilit faptul că, telefonul identificat asupra înv. S.(fostă Haret) S. la data de 22.12.2008 în punctul de frontieră dintre Germania și Austria, la data de 12.12.2008 a fost localizat în hotelul ,,Mercure ,, situat pe Aachener .>

Martorii audiați de autoritățile germane au stabilit că inc. S.(fostă Haret) S. a locuit în hotelul susmenționat, prezentându-se însă sub o identitate falsă – indiciile investigațiilor poliției germane fiind confirmate și de martorii audiați - aspect ce conduce la stabilirea participației învinuitei S.(fostă Haret) S. la comiterea faptelor indicate în dosarele 7 și 8 ale autorităților germane – vezi faptele expuse la pct. 5 și 6 din prezentul rechizitoriu.

Cu privire la această faptă este de menționat faptul că după arestarea inc.. Hasan C. și a inc. S. C. în Paris, au fost descoperite asupra acestora nu numai carduri bancare falsificate realizate prin prelucrarea datelor obținute din activitatea de skimming comisă în Troisdorf, fiind identificate și alte 55 de carduri bancare obținute în urma activității de skimming din data de 13.12.2008 din Koln.

Cu aceeași ocazie autoritățile franceze au transmis autorităților germane seriile IMEI ale telefoanelor utilizate de înv.-ții S. C. și Hasan C., stabilindu-se că telefonul mobil aflat în posesia inc. S. C. fusese conectat la data de 18.07.2008 în pilonul celulelor de radiodifuziune ale băncii Dresner Bank din Bonn ( fapta din dosarul 3 –punctul 1 din prezentul rechizitoriu) iar telefonul mobil aparținând înv. Hasan C. a fost conectat la data de 13.12.2008 la ora 10:59 în pilonul celulelor de radiodifuziune al băncii Dresner Bank din Koln(fapta enunțată la prezentul punct – dosarul 8 al autorităților germane – vezi și fl. 78 din vol. 8 ).

Aceste aspecte corespund cu analiza jurnalului aparatelor ATM atacate din Bonn, respectiv Koln, în acest ultim caz stabilindu-se că la ora 10:57 – 10:59 în bancomatul acestei bănci fusese introdus un card de testare respectiv au fost copiate datele numărului de cont_ .

Aspectele susmenționate dovedesc că inc. Hasan C. și S. C. au participat la activitățile de skimming susmenționate fiind identificați și în posesia unor carduri clonate obținute din activitatea de skimming. Totodată, și telefonul mobil identificat în posesia înv. D. Hasan D. cu ocazia controlului efectuat în punctul vamal la data de 13.12.2008, a fost localizat la data de 13.12.2008 pe . în care au avut loc atacul de skimming, indicat anterior.

Din relațiile obținute din partea Dresner Bank din Koln rezultă că acestei unități i-a fost cazat un prejudiciu de 31.668 euro prin retragerea frauduloasă de numerar folosind instrumente de plată electronică falsificate.

Din această sumă, 20.596,96 euro reprezintă suma retrasă fraudulos din Marea Britanie ,Germania și Italia, de la bănci precum Barclays ,Royal Bank of Scotland, sau Banca Antonvenetta ș.a. ,în perioada 19.12 - 23.12.2008, restul sumei fiind retrasă fraudulos din Franța.

În drept, faptele inc.Hasan C. și S. C. care, făcând parte dintr-o grupare infracțională organizată, au montat dispozitive de skimming la Dresdner Bank din Koln de unde au sustras datele unor carduri aparținând clienților băncii pe care ulterior atât ei cât și membrii grupării din care făceau parte le-au utilizat pentru realizarea unor carduri clonate (fiind identificați și în posesia unor astfel carduri clonate conținând date de cont aparținând unor cetățeni germani - clienți ai Dresdner Bank ), realizând și retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Marii Britanii ,Germaniei și Italiei întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003.

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- infracțiunii de falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.penal

- infracțiunii de punerea în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal

Cu privire la:

- infracțiunea de falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.penal .

- infracțiunea de punerea în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal, fapte comise pe teritoriul Franței ,este de precizat că față de învinuiții S. C. și Hasan C., autoritățile franceze au inițiat o procedură separată, dispunând reținerea acestora așa cum am mai arătat.

7. În cursul lunilor martie - mai 2009, inc.S.( fostă Haret) S. respectiv numiții M.(fost B. V.), inc. C. I. C., M. Eliodor A. - membrii ai grupării infracționale coordonate de inc. M. Eliodor A. - au montat dispozitive de skimming la aparate ATM aparținând Deutche Bank din Chemnitz și respectiv Dresda, pentru ca ulterior ,datele astfel obținute să fie utilizate în falsificarea unor carduri bancare aparținând unor cetățeni germani.(dosarul cazului nr. 9 și 10 al autorităților germane).

Dacă faptele de skimming au fost comise la Chemnitz în cursul lunii martie 2009, faptele din Dresda au fost comise în perioada aprilie –mai 2009.

În perioada 30.05.2009 – 02.06.2009, cardurile bancare falsificate pe baza datelor obținute din fapta de skimming comisă la DRESDA la data de 13.04.2009 au fost utilizate de membrii grupării (inclusiv M. (fost B.) V., C. I. C. )în diferite state UE dar și în România în diferite orașe precum Bacău ,R., Onești ,Sascut ,A., C., F. ,ș.a. pentru a se retrage fraudulos diferite sume de bani.(dosarul cazului 16 al autorităților germane).

Cu privire la această faptă ,în condițiile în actul de inculpare întocmit de autoritățile germane se indică efectuarea unor retrageri frauduloase de numerar inclusiv de la bancomatele situate pe teritoriul României – față de învinuiții M. (fost B.) V., C. I. C. și M. Eliodor A. nu se va putea dispune o soluție de trimitere în judecată referitor la efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unor instrumente de plată falsificate pe teritoriul României – conform principiului ,,non bis in idem,,.(dosarul cazului 9, 10 și 16 al Parchetului Koln).

Cu privire la aceeași faptă este de precizat că autoritățile germane au stabilit participația penală a inculpaților M. (fost B.) V., C. I. C., M. Eliodor A. la comiterea faptei apreciindu-se că se impune efectuarea de cercetări și față de alți presupuși membrii ai grupării infracționale – respectiv R. P., Gimi R. și P. D. – care au fost văzuți în anturajul celor trei inculpați și care au discutat telefonic cu aceștia în anumite momente ale activității infracționale.

Referitor la fapta ce o privește pe inc. S.(fostă Haret) S. – ce a constituit obiectul dosarului nr. 9 al autorităților germane și viza activitățile de skimming comise la Deutche Bank din Chemnitz comisă la data de 27.03.2009 - este de precizat că membrii grupării infracționale nu au intrat în posesia datelor ce urmau a fi sustrase, dispozitivul de skimming fiind descoperit și ridicat de poliția germană – fiind confiscat în dosarul ce îi vizează pe o parte a membrilor grupării față de care au fost sesizate autoritățile germane.

Cu privire la fapta de skimming comisă la Deutche Bank în Chemnitz sânt de făcut câteva precizări:

În fapt, în cursul anului 2009 ,autoritățile judiciare germane au fost sesizate de faptul că trei cetățeni români – respectiv numiții M. Eliodor A. și învinuiții C. I. și S.(fostă Haret) S. – s-au cazat la hotelul ETAP din Chemnitz ,aceștia deplasându-se cu un autoturism marca VW PASSAT cu numere din Marea Britanie.(cu nr._ ).

Urmare a acțiunilor de filaj desfășurate de poliția germană s-a stabilit faptul că învinuita S.(fostă Haret) S. este persoana care a fost văzută în apropierea autoturismului respectiv ,autoturism folosit ulterior la deplasarea la sediul Deutche Bank din Chemnitz unde a și fost instalat un dispozitiv destinat skimmingului.(aspect stabilit și în urma analizei datelor GPS ale autoturismului utilizat de învinuiți la comiterea faptelor de către autoritățile germane – a se vedea actul de inculpare și traducerea vol. 9 ).

La data de 28.03.2009 în jurul orei 12,45 autoritățile germane au descoperit la bancomatul băncii sus menționate un dispozitiv artizanal destinat skimming-ului, interval de timp în care învinuita S.(fostă Haret) S. comunica telefonic cu numiții M. Eliodor A., C. C. și M. (fost B.) V. referitor la descoperirea dispozitivului artizanal instalat.

Pentru această faptă autoritățile germane au sesizat instanța de judecată cu privire la persoana inculpaților M.(fost B. V.), C. I. C. zis ,, G.,, și M. Eliodor A. ,apreciindu-se că S.(fostă Haret) S. – care a fost văzută în compania acestora ,discutând telefonic cu aceștia și deplasându-se (împreună) cu un autoturism VW PASSAT cu numere de înmatriculare din Marea Britanie (nr._ ), a fost complice a acestora.(dosarul 9 – pag. 151).

În declarațiile date în fața autorităților germane, înc. C. C. a recunsocut implicarea în activitatea infracțională( montarea dispozitivelor de skimming în Chemnitz )alături de înv. S.(fostă Haret) S., care în perioada comiterii infracțiunii a purtat o . discuții relevante cu membrii grupării.

În jurnalul bancomatului atacat, autoritățile germane au descoperit că la data de 28.03.2009, un card de testare cu numărul_ 3694 a fost folosit de mai multe ori - 12 ori- pentru a se testa funcționarea aparaturii de skimming montate( fl.210, 310 a dosarului 9 a autorităților germane și pagina 274-276 a volumului 15 al autorităților germane).

Cardul de testare sus menționat a fost descoperit de autoritățile romane la locuința înc. C. C. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate aspect ce indică, din nou, implicarea sa în activitatea infracțională.

Comiterea faptei de către membrii grupării ,,M.,, este confirmată științific de faptul că amprentele ridicate de poliția germană de pe dispozitivul de skimming au fost identice cu cele aparținând numitului M.( fost B.) V.( fl.253 – vol. 9 – vezi traducerea în limba română).

Convorbirile telefonice interceptate de autoritățile germane au stabilit existența unor aspecte ce confirmă implicarea membrilor grupării ,, M.,, în faptele de skimming din Chemnitz.

Astfel, la data de 28.03.2009 înv. S.(Haret) S. a comunicat numitului M. A. că ,,totul arată bine ,, după ce în prealabil îl pusese pe numitul C. C. să verifice dacă dispozitivul aplicat stă bine (ochi ,cioc) și nu poate fi descoperit.

La ora 12:39, numitul B. a comunicat inc S. S. (fostă Haret), că mai multe persoane ar fi ieșit afară și s-ar uita în împrejurimi, aspect care corespunde declarațiilor martorilor audiați de autoritățile germane care au indicat faptul că la aceeași oră, a fost descoperit dispozitivul de skimming montat artizanal.(vezi și fl. 51 a actului de inculpare al autorităților germane).

În declarația dată în fața autorităților germane, C. I. C. a indicat și participarea la comiterea faptei de către inc. S.(fostă Haret) S., întocmind și schițe ale momentelor și locației activității infracționale (a se vedea fl. 193 din volumul 9 al autorităților germane – unde a și scris pe schiță ,,trebuia să dau jos gura și placa, mi-a zis S. ,,).

Tot acesta a declarat că a intrat împreună cu S. în unitatea bancară pentru a monda dispozitivul de skimming.

Cu privire la fapta de skimming comisă la Deutche Bank din Dresda s-a indicat în actul de inculpare al autorităților germane că în cursul lunii aprilie 2009 respectiv în perioada 17.04 – 30.05.2009(dosarul 10 al autorităților germane) și la 13.04.2009 (dosarul 16 al autorităților germane), numiții M. Eliodor A., P. R. G. și M.(fost B.) V. respectiv M. Eliodor A., P. R. G., M.(fost B.) V., C. I. ,R. Gimi F. și D. P. au montat dispozitive de skimming la bancomatul Deutche Bank, filiala Prager .>

Cu ajutorul dispozitivelor utilizate, au fost copiate datele cardurilor bancare aparținând unui număr de 263 de clienți ai băncii ,ulterior procedându-se la falsificarea cardurilor unui număr de aproximativ 53 persoane, carduri utilizate, în perioada mai – iunie 2009, la bancomate din Bratislava ,Austria, Italia, din Marea Britanie și G. și respectiv orașele Viena, Tg. S., C. și F. din România .(aspecte indicate în dosarele 10 și 16 ale autorităților germane).

Cu privire la acestă faptă, autoritățile germane au indicat în actul de inculpare faptul că discuțiile telefonice dintre numitul M. Eliodor A. și AN ,,D.,, duc la concluzia comiterii faptei de skimming din data de 18.04.2009 de către membrii grupării ,,M.,, de la bancomatul Deutche Bank, filiala Prager . condițiile în care se vorbește de un al doilea set de date obținute(primul fusese obținut la data de 13.04.2009 – vezi fapta indicată la punctul următor), iar numitul ,,D.,, îi reproșează lui M. faptul că setul de date primit de la numitul ,,R.,, (P.) nu ar conține ,,zerouri,, ca datele trimise de ,,V.,, (.B.).

În drept, faptele inc S.( fostă Haret) S. ,care alături de numiții M. Eliodor A. ,C. I. C. și B. V. a participat la comiterea faptei de skimming din Chemnitz unde a fost montat un dispozitiv artizanal destinat copierii datelor cardurilor utilizate de titulari, cu scopul realizării ulterioare de instrumente de plată electronică falsificate și punerii lor în circulație ,întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003.

- infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003.

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

- infracțiunii de tentativă la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002.

- infracțiunii de tentativă la punerea în circulație sau deținerea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002

Cu privire la faptele expuse în dosarele 10 și 16 ale autorităților germane respectiv implicarea în activitatea infracțională a altor membrii ai grupării ,,M.,, și stabilirea identității autorilor faptelor de skimming comise la Dresda și a identității persoanelor care au efectuat retrageri frauduloase de numerar de pe teritoriul unor state s-a dispus disjungerea cauzei în vederea completării cercetărilor.

De precizat este faptul că în urma verificării înregistrărilor camerelor de supraveghere aparținând BCR, CEC BANK, VOLKSBANK, RAIFFAISEN BANK pentru operațiunile frauduloase de retrageri numerar de la aparate ATM aparținând acestor bănci efectuate în perioada 30-31.05.2009 cu carduri bancare falsificate obținute în urma folosirii datelor sustrase prin fapta de skimming de la Deutche Bank din Dresda, s-a constatat faptul că autorii acestora sunt numiții C. I. C. și M.(fost B.) V. - a se vedea procesele verbale întocmite în acest sens.

În condițiile în care în actul de inculpare al Parchetului Koln se indică faptul că ,,inculpații C. I. C. și B. V. precum și complicii acestora au folosit cărțile bancare falsificate la bancomate ….,, descriindu-se în tabelele anexate retragerile efectuate, nu se va putea reține în sarcina inc. C. I. C. și M.(fost B.) V. săvârșirea infracțiunilor de infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, de falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținere și punere în circulație de instrumente de plată electronică falsificate ,de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos ,conform principiului ,,non bis in idem,,. (a se vedea tabelele anexă expuse în actul de inculpare la dosarele cazului 10 și 16. )

Participarea inc S. (fostă Haret)S. la comiterea faptei de skimming din Chemnitz este evidențiată și de o . discuții relevante purtate de aceasta în momentele desfășurării activității infracționale(convorbiri interceptate autorizat de autoritățile germane):

8. O altă faptă de skimming a fost comisă la Leipzig la data de 13.06.2009 când numiții M. Eliodor, M. (fost B.) V. și C. I. au montat un dispozitiv de skimming la bancomatul Deutche Bank din localitate.

În probatoriul administrat, autoritățile germane indică drept autori ai faptei pe numiții M. Eliodor A. ,M.(fost B.) V. și C. I. C. – ultimii doi aflați la acea dată în Leipzig, în data de 21.06.2009, primul dintre aceștia comunicând prin telefon un cod al unui cont e –mail ce a fost supravegheat de autoritățile germane.

Analiza contului sus menționat a dus la descoperirea a unui număr de 422 date ale clienților băncii atacate ce intraseră în posesia numitului M.(fost B.) V. - căruia îi fusese comunicat codul de acces, toate acestea fiind obținute printr-un atac de skimming comis la bancomatul nr._ de la Deutche Bank din Leipzig.- unde au și fost constatate urme de material adeziv.

Întrucât, ulterior autoritățile germane au descins la apartamentul din Leipzig închiriat de M. Eliodor A. – locuință conspirativă unde mai fuseseră văzuți întrând pe lângă B. V. și C. I. C. și pe numiții O. Henta și Henta C. V. – și de unde au fost ridicate alte echipamente destinate activității de skimming(baghete aluminiu, telecomadă, adeziv.șa.) s-a apreciat că și aceștia au participat la comiterea faptei.

Cu privire la această faptă, față de numiții O. Henta, AN ,,D.,, și Henta C. V. urmează a se dispune disjungerea cauzei în vederea completării materialului probator administrat, în scopul dovedirii vinovăției făptuitorilor (dosarul 15 al autorităților germane).

9. Printre faptele de skimming organizate și comise de numitul M. Eliodor A. se numără și fapta expusă în dosarul nr. 2 al autorităților germane – referitor la fapta din perioada 19.04._08 din B. Driburg comisă la Volksbank B. Duisburg.

Se reține în actul de inculpare a autorităților germane faptul că la data de 07.06.2008, numitul M. Eliodor A., împreună cu numiții M. A., S. C. și C. I. au montat la două bancomate aparținând Volksbank din B. Driburg dispozitive de skimming ,dispozitive ce au fost identificate de autoritățile germane și ridicate în cauza în care a fost cercetat M. Eliodor A..

Tentativa de obținere a unor date ale cardurilor bancare aparținând unor cetățeni germani nu a condus la obținerea acestora în condițiile în care dispozitivul de skimming a fost descoperit la scurt timp după instalarea acestuia.

Întrucât persoanele sus menționate au fost identificate pe camerele de supraveghere ale băncii în timp ce montau dispozitivele de skimming la data de 07.06.2008, s-a apreciat că aceștia sunt și autorii faptei de skimming comise le aceeași bancă în data de 19.04.2008 .

Datele obținute ulterior au fost utilizate pentru realizarea unor carduri falsificate și retrageri frauduloase de numerar în perioada 22 -23.04.2008, din România, de unde au retras fraudulos suma totală de 93.537 Euro.

Cu privire la această faptă s-a dispus disjungerea cauzei în vederea administrării probatoriului necesar dovedirii vinovăției participanților la comiterea faptei.

10. O altă faptă reținută în sarcina numiților M. Eliodor A., S. C., O.(fost P.) C., M.(fost B.) V., P. I. și Lozinca P. D. este cea indicată în dosarul nr. 4 al autorităților germane referitor la fapta de skimming (tentativă) comisă la Volksbank Bonn, Sparkasse Koln/ Bonn (perioada 16.07 – 18.07.2008).

Faptele expuse în dosarul sus menționat al autorităților germane au strânsă legătură cu fapta expusă la pct. 1 din prezentul rechizitoriu, în urma analizei materialului probator, autoritățile germane apreciind că, prin deținerea unor echipamente de skimming (ce au fost ridicate din hotelul în care erau cazați făptuitorii ) s-a încercat comiterea unor fapte de skimming de către membrii grupării ,,M.,, la unitățile bancare sus menționate care au și fost de altfel ,,vizitate,, de aceștia.

Și pentru această faptă s-a dispus disjungerea cauzei în vederea completării materialului probator administrat.

Așa cum s-a mai arătat, cu ocazia reținerii inc. Lozinca P. D., autoritățile germane au identificat asupra acestuia și o riglă de acoperire pentru bancomat cu minicameră ,ecran cu card de memorie, pachete de baterii ,cablu și material de fixare (vezi și pag. 19, 23, 33, 41 a traducerii vol. 4 al autorităților germane – respectiv fl. 401, 408, 425, 434 a acestui volum și pag. 6,7 a traducerii volumului 1 respectiv fl. 86, 87 a acestui volum), acesta refuzând a face declarații în fața autorităților germane cu privire la faptele ce i se impută .

Acest lucru atestă că afirmațiile sale date în prezenta cauză –conform cărora nu a fost întrebat nimic de autoritățile germane referitor la dispozitivele de skimming găsite asupra sa- sunt nefondate.

11. Alte două fapte de skimming presupus comise de membrii grupării ,,M.,, sânt indicate în dosarele nr. 11 și 14 ale Parchetului Koln ,respectiv obținerea a unor date de pe cardurile unor clienți ai PostBank Berlin (fapta comisă la 21-25.06.2008) și respectiv tentativa de obținere a unor date ale unor clienți CommerzBank Velbert( fapta comisă la 17.05.2008).

În aceste două cauze, presupușii autori ai faptelor sânt numiții M. Eliodor A., S. C. și Hasan C. respectiv M. Eliodor A. și M. A..

Și cu privire la aceste fapte, în vederea admnistrării probatoriului necesar dovedirii vinovăției persoanelor implicate în activitatea infracțională s-a dispus disjungerea cauzei.

12. La data de 08.09.2009, prin ordonanța nr. 303/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Toplița s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei privind pe AN cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 217 din C.penal în favoarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău – reținându-se ca stare de fapt că aceștia ,la data de 26.04.2009 ,în jurul orelor 22,40, au distrus suportul de plastic al fantei de introducere a cardurilor într-un bancomat aparținând BCR SA, pe care l-au sustras, prejudiciul în valoare de 121 euro nefiind recuperat.

Cercetările efectuate în cauză au stabilit cu certitudine identitatea autorilor faptei – respectiv C. I. C. și S.(fostă Haret) S. –aspect constatat din analiza înregistrărilor video ale bancomatului și din coroborarea convorbirilor telefonice interceptate autorizat.

Convorbirile concordă cu aspectele surprinse pe camerele de supraveghere ale aparatului ATM și precizările făcute în plângerea formulată de reprezentanții BCR Toplița (referitor la perioadă, număr de persoane implicate).

În drept fapta inculpaților C. I. C. și S.( fostă Haret )S. întrunesc elementele constitutive sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 208.- 209 alin. 1 lit. a, e, g din C.penal și art. 217 alin. 1 din C.penal respectiv complicitate la aceste fapte, iar față de cea de-a treia persoană implicată și numitul R. Gimi F. s-a dispus disjungerea cauzei în vederea completării cercetărilor.

13. Având în vedere schimbul de informații dintre autoritățile germane și române privind activitatea membrilor grupării infracționale cu caracter transfrontalier – aspect ce a condus la arestarea la 23.06.2009 în Leipzig a numiților M. Eliodor A., M.(fost B.) V. și C. I. precum și arestarea anterioară a învinuiților Hasan C. și S. C. la Paris( la data de 22.12.2008 – a se vedea aspectele enunțate la pct. 3), autoritățile române au hotărât ca odată cu revenirea în țară a unora dintre aceștia ,să procedeze la monitorizarea activităților desfășurate pe teritoriul României, urmând ca o parte din materialul probator administrat să fie comunicat autorităților germane în scopul dovedirii activităților infracționale ale membrilor grupării desfășurate pe teritoriul Germaniei și a celorlalte state .

Întrucât în urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul că inc S.( fostă Haret) S., Hasan C. și C. I. C. sunt implicați în activități de retrageri neautorizate de numerar și dețin în locuința personală instrumente de plată contrafăcute, dispozitive de skimming cât și calculatoare ce conțin urme a acestor infracțiuni, s-a solicitat instanței de judecată autorizarea efectuării unei percheziții domiciliare la locuințele acestora.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare autorizate de către instanța de judecată ,la domiciliile învinuiților au fost identificate suporturi stocare date informatice dar și alte bunuri care au fost ridicate de organele de urmărire penală.

Astfel, de la locuința învinuitei Hasan C. au fost ridicate un card memorie ,,San disk 1 gb micro,, și un calculator marca HP de culoare negru argintiu(introduse în camera de corpuri delicte – conform dovezii . nr._), în urma percheziției informatice efectuate stabilindu-se că acestea conțin fișiere imagine reprezentând fotografii ale unor dispozitive confecționate artizanal ce imită fanta de introducere a cardurilor bancare în ATM –uri, dispozitive miniaturale de înregistrare video, tastaturi ATM- uri, ,,skimmere,, și hărți rutiere ale unor state din UE.

Toate aceste imagini indică modul de instalare și dispozitivele utilizate la comiterea unor fapte de skimming, dispozitivele sus menționate fiind identice din punct de vedere constructiv cu cele ridicate de autoritățile germane în cauză.(a se vedea raportul En case de percheziție informatică întocmit în cauză).

Acest aspect confirmă din nou preocupările inc. Hasan C., apartenența ei în gruparea ,,M.,, cunoașterea activității desfășurate de membrii grupării, activități identificate în urma monitorizării desfășurate de către autoritățile germane și române.

La locuința inculpatei S. (fostă Haret) S. a fost identificat și ridicat un mini CD inscripționat WIN 98/ME/24/XP în urma percheziției informatice efectuate stabilindu-se că acesta conține aplicația ,,Mini 123,, precum și documentația aferentă, aplicație destinată citirii/scrierii benzilor magnetice ale cardurilor.

De la locuința inculpatului C. I. C., organele de urmărire penală au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice printre care un CD marca Memorex seria fqA_B00 și semnătura hash F3313383D1AF8A3E19DAC7BC5F35B195, un CD marca LG cu inscripția olografă ,, R. PRO TV,, cu . și un CD marca Digittex cu inscripția olografă ,,POZE V.,, și semnătura hash 2B12A551B6C23F092A16103B8DA001FF, în urma percheziției informatice efectuate stabilindu-se că acestea conțin un folder intitulat ,, Download 2.51 Reliz ,, ce conține aplicația cu același nume și componente ale acesteia (aplicație ce poate fi utilizată la conectarea unui dispozitiv cu memorie la un calculator și descărcarea de date din acesta) și respectiv mai multe fișiere de imagine reprezentând fotografii în care apar numiții C. I. C., M.(fost B.) V., M. Eliodor A. și S.(fostă Haret) S..

Întrucât de la locuința inc C. I. C. organele de urmărire penală au procedat și la ridicarea mai multor dispozitive și componente electronice, unele confecționate artizanal precum și instrumente și accesorii s-a procedat la efectuarea unei constatări tehnico științifice necesare stabilirii caracteristicilor tehnice și destinației bunurilor ridicate (dispozitive ,,gură de bancomat,,, dispozitive electronice, camere video miniaturale ,receptoare audio video, cititoare carduri, ș.a).

Din raportul de constatare tehnico științifică nr._/27.07.2009 efectuat în cadrul Institutului de Tehnologii Avansate București rezultă că dispozitivele și componentele electronice, unele confecționate artizanal precum și instrumentele și accesoriile ridicate de la locuința învinuitului C. I. C. (ce reprezintă dispozitive tip ,,gură de bancomat,,, dispozitive electronice ce încorporează interfața magnetică, memorie și câte un microcontroler, camere video miniaturale ,receptoare audio video ,cititoare carduri, ș.a.) constituie dispozitive complete, aflate în stare de funcționare, destinate copierii, stocării sau falsificării instrumentelor de plată electronică sau instrumente destinate confecționării unor dispozitive de copiere, stocare sau falsificare a instrumentelor de plată electronică.

În drept, faptele sus menționate săvârșite de inc C. I. C. și S.(fostă Haret) S. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. și prev. de art. 25 din Lg. 365/2002.

Totodată, pe calea unei comisii rogatorii internaționale s-a solicitat audierea inc C. I. C. și M.(fost B.) V. – arestați de autoritățile germane – care au refuzat a da declarații cu privire la faptele din prezenta cauză și cu privire la activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării infracționale.

Fiind audiat de autoritățile germane la data de 07.07.2009 în Penitenciarul Koln, inc C. I. C. a recunoscut în parte, activitățile infracționale enumerate ulterior în actul de inculpare nr. 107 Js 169/08 al Parchetului Koln, inclusiv cooperarea acestuia cu numiții M. Eliodor A. și M.(fost B.) V., montarea unor dispozitive de skimming la diferite ATM-uri din Germania ,inclusiv participarea înv.-tei S.(fostă Haret) S. la demontarea unui dispozitiv skimming de pe un ATM situat în Chemnitz – Germania (a se vedea fapta expusă la pct.4).

Probele administrate în cursul urmăririi penale sus menționate indică faptul că acest angrenaj infracțional din care făceau parte inc. avea valențe de rețea de crimă organizată, prin proliferarea conexiunilor ilicite din ce în ce mai pronunțată, prin identificarea aderări din ce în ce mai a multor aspiranți iliciți, în principal cetățeni români, ce au abilități bine conturate privind realizarea întregului ruaj infracțional de fraudă bancară, prin continuarea activității infracționale chiar după sesizarea autorităților germane despre comiterea faptelor și reținerea unor membrii ai grupării.

Verificându-se condiționările de îndeplinire a criteriilor statuate de legiuitor privind componența de grup infracțional organizat, suplimentat se face trimitere la lista trăsăturilor caracteristice ale formelor organizate de criminalitate stabilite de Consiliul Uniunii Europene, ce conține un număr de 11 caracteristici, statuându-se obligativitatea a cel puțin 6 din următoarele criterii, dintre care 4 trebuie să fie cele numerotate la 1,3,5 și 11:

colaborarea dintre mai mult de 2 persoane,
fiecare are stabilite sarcini proprii,
organizarea pentru o perioadă de timp lungă sau nedeterminată (acest criteriu privește stabilitatea și durabilitatea grupului),
utilitatea anumitor forme de disciplină și control,
este suspectat de comiterea unei infracțiuni grave,
operează la nivel internațional,
folosește violența sau alte mijloace adecvate pentru intimidare,
folosește structuri asemănătoare celor comerciale sau proprii afacerilor,
este implicat în activități de spălare a banilor,
exercită influență în sfera politicului, mass-media, administrației publice, autorităților judiciare sau în economie
urmărește obținerea de beneficii materiale și/sau putere rezultă cu certitudine existența infracțiunii prev. de art. 7 din Lg. 39/2003, fiind incidente și prevederile expuse la punctele 1,2,3,5,6 și 11.

Cercetările efectuate în prezenta cauză au stabilit faptul că inculpații C. I. C., Hasan C. și S. (fostă Haret )S. au desfășurat activități infracționale în cadrul grupării ,,M.,,, astfel încât răspunderea acestora va fi antrenată în calitate de autori la faptele reținute în sarcina acestora, în condițiile în care în cazul pluralității constituite de infractori, fiecare participant răspunde în calitate de autor la faptele ce constituie scopul grupării.

Cu privire la geneza, ierarhia, structura grupării ,,M.,, și rolurile membrilor grupării, actele de urmărire penală efectuate în prezenta cauză au reliefat următoarele aspecte:

Numitul M. Eliodor A. este inițiatorul grupului infracțional, o parte a activității acestuia de coordonare a membrilor grupării fiind preluată, după arestarea acestuia de autoritățile germane, de către Hasan C. (concubina acestuia), și apoi și de inc S. C. și S.(fost Haret S.) - care desfășurau inițial activități pe palierul doi.

După arestarea la Paris a inc. Hasan C. și S. C., numitul M. Eliodor A. a revenit în fruntea grupării, coordonând activitatea acesteia în lipsa altor persoane de încredere.

Sub coordonarea inc. Hasan C., S. C. și S.(fost Haret S.) desfășurau activități M.(fost B. )V. și C. I. C., iar sub coordonarea acestora ceilalți membrii ai grupării - așa zisele ,,săgeți,,- recrutați pentru localizarea bancomatelor, supravegherea zonei și a clienților și retragerea dispozitivelor de skimming.(ex. L. M.).

De precizat este faptul că transportul și montarea dispozitivelor de skimming erau încredințate de numiții M. Eliodor A. și Hasan C. unor persoane de încredere precum S. C. ,S. (fostă Haret )S., C. I. și M.(fost B.) V..

La o anumită perioadă, în cursul anului 2008, la acest grup a aderat și numitul O.(fost P.)C. care discuta direct cu numitul M. Eliodor A., și care, la rândul său a recrutat alte persoane precum Lozinca P. D. și P. I..(,,săgeți,, pentru acesta).

Ulterior a apărut și în cadrul grupării numitul D. P. care de asemenea, a păstrat legătura direct cu M. Eliodor A. (cazându-se împreună cu acesta la hoteluri – separat de ,,săgeți,,), recrutând pe numiții P. R. G. și R. Gimi F..

Banii obținuți din retragerile frauduloase ajungeau la lideri, așa cum indică declarațiile date de înv. C. I. C. și interceptările autorizate (a se vedea convorbirile telefonice ale acestuia din care rezultă că după retragerile frauduloase, banii erau predați înv. Hasan C. – convorbiri de la data de 31.05.2009 ).

Față de aspectele arătate, atât cu privire la situația de fapt cât și față de încadrarea juridică pentru fiecare faptă, instanța, sintetzând, a constatat că în drept:

Faptele inc C. I. C. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003,

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 și

- furt calificat și distrugere, fapte prev. de art. 208 - 209 alin. 1 lit. a, e, g din C.penal și art. 217 alin. 1 din C.penal

Faptele inc L. P. D. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003 și

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002

Faptele inc S. (fostă Haret) S. întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003.

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C.penal..

- infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal. )

- infracțiunii de complicitate la furt calificat și infracțiunii de complicitate la distrugere, fapte prev. și ped. de art. 26 din C.penal raportat la art. 208- 209 alin. 1 lit. a, e, g din C.penal și respectiv art. 26 din C.penal raportat la art. 217 alin .1 din C.penal

IV. Faptele inc. S. C. întrunesc elementele constitutive ale:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C.penal.

- infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal. )

V. Faptele inc. Hasan C. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de:

- infracțiunea de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003.

- infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C.penal.

- infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal).

- infracțiunea de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal)

- infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.

În cauză a fost tradusă hotărârea Tribunalului Koln de condamnare a inc. M. Eliodor A. pentru săvârșirea infracțiunilor expuse în actul de inculpare al Parchetului Koln, la o pedeapsă de 5 ani închisoare, inculpații B. V. și C. I. C. fiind condamnați de instanța germană la pedepse de câte 2 ani de închisoare cu suspendare (aspect indicat în hotărârea indicată anterior).

În conformitate cu art. 320 ind 1 alin 7 Cod procedură penală, așa cum a fost modif. prin Legea nr. 202/ 2010, inculpații S. C. și S. S. au fost întrebați dacă solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoasc și le însușesc, s-a procedat la audierea acestora, inculpații au declarat că recunoasc în totalitate faptele reținute în actul de sesizare a instanței și nu solicită administrarea de probe.

Pe cale de consecință, instanța de judecată a soluționat cauza, deoarece, din probele administrate, așa cum au fost precizate mai sus, rezultă că faptele celor doi inculpați sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana lor pentru a permite judecarea cauzei.

La termenul din data de 09 mai 2013 s-a pus în discuție schimbarea încadrării juridice pentru infracțiunea de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Lg. 39/2003 în infracțiunea de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 și alin 3 din Lg. 39/2003 pentru toți inculpații.

Acest lucru s-a impus deoarece în acest text se arată că dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni grave, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni.

În drept faptele comise de inculpatul S. C. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor:

de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 și alin 3 din Lg. 39/2003 constând în aceea că, în cursul anului 2008, a aderat la gruparea infracțională constituită de numitul M. Eliodor A., grupare din care făceau parte și alte persoane (inclusiv inc. Hasan C., S. S., C. I. C., M. – fost B. - V., ș.a.) și specializată în obținerea, prin skimming, a datelor unor carduri utilizate la aparate ATM de către cetățeni germani, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare de astfel de instrumente de plată electronică, punerea lor în circulație și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos, desfășurând activități infracționale în cadrul acesteia.
de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal constând în aceea că, în perioada anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin acte diferite, a accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice (bancomate aparținând Dresdner Bank și Deutche Bank situate pe teritoriul Germaniei) cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani), accesul fără drept fiind realizat și cu ocazia utilizării cardurilor clonate la bancomate aparținând BCR SA, CEC Bank, Raiffaisen Bank ,BancPost ,Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta,ING Amsterdam, OberBank din Linz ș.a. de unde s-a încercat efectuarea, respectiv s-au efectuat retrageri frauduloase numerar din conturile unor cetățeni străini.
de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C.penal. constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut echipamente destinate activității de skimming, prin intermediul cărora a accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice (bancomate aparținând Dresdner Bank și Deutche Bank situate pe teritoriul Germaniei) cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani)
infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a falsificat respectiv încercat să falsifice instrumente de plată electronică după accesarea fără drept a unor sisteme informatice(aparate ATM situate pe teritoriul Germaniei) și obținerea unor date ale conturilor de card aparținând clienților Deutche Bank și Dresdner Bank, o parte a cardurilor falsificate fiind identificate asupra acestuia de autorități, celelalte fiind utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase numerar pe teritoriul unor state precum Marea Britanie, Olanda, Italia, Austria, Spania, Romania
infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a deținut instrumente de plată electronică falsificate realizate în baza activităților infracționale enunțate anterior și respectiv a încercat să pună în circulație / pus în circulație astfel de instrumente de plată electronică în diferite modalități (încredințarea lor unor membrii ai grupării, folosirea lor la bancomate ).
infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal. ) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite ,a accesat fără drept, aparate ATM aparținând BCR SA, BancPost, Raiffaisen Bank, CecBank din România dar și aparate ATM ale unor bănci europene din Marea Britanie, Italia, Olanda, Spania ,Republica Cehă, Austria ( Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta, OberBank din Linz – Austria,ING ,RTABOBank Amsaterdam ș.a.) de unde, împreună cu alți membrii ai grupării infracționale a efectuat retrageri frauduloase numerar prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare a cardurilor ,cu consecința prejudicierii Dresdner Bank cu suma de 177.538,80 euro (141.488,40 + 15.453, 44 + 20.596,96 euro), Deutche Bank cu suma de 4123,73 euro și BCR SA cu suma de 14.230 lei(7070 + 7169 lei).

2. În drept, fapta inculpatei S.(fostă Haret) S. - întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 și 3 din Lg. 39/2003 constând în aceea că, în cursul anului 2008 și respectiv 2009, a aderat la gruparea infracțională constituită de numitul M. Eliodor A., grupare din care făceau parte și alte persoane (inclusiv inc. S. C., Hasan C., C. I. C.,M.- fost B.- V. ,ș.a.) și specializată în obținerea, prin skimming, a datelor unor carduri utilizate la aparate ATM de către cetățeni germani, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare de astfel de instrumente de plată electronică, punerea lor în circulație și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos, desfășurând activități infracționale în cadrul acesteia .
infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal constând în aceea că, în perioada anilor 2008 - 2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin acte diferite, a accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice (bancomate aparținând Dresdner Bank și Deutche Bank situate pe teritoriul Germaniei) cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani), accesul fără drept fiind realizat și cu ocazia utilizării cardurilor clonate la bancomate aparținând BCR SA, CEC Bank, Raiffaisen Bank ,BancPost ,Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta,ING Amsterdam, OberBank din Linz ș.a. de unde s-a încercat efectuarea, respectiv s-au efectuat retrageri frauduloase numerar din conturile unor cetățeni străini.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C.penal. constând în aceea că, în perioada anilor 2008 - 2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut echipamente destinate activității de skimming, prin intermediul cărora a accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice (bancomate aparținând Dresdner Bank și Deutche Bank situate pe teritoriul Germaniei) cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani), cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul anului 2009 de autorități, la docmiciliul acesteia fiind identificate astfel de echipamente.
infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal) constând în aceea că, în perioada anilor 2008 -2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a falsificat respectiv încercat să falsifice instrumente de plată electronică după accesarea fără drept a unor sisteme informatice(aparate ATM situate pe teritoriul Germaniei) și obținerea unor date ale conturilor de card aparținând clienților Deutche Bank și Dresdner Bank, o parte a cardurilor falsificate fiind identificate asupra acesteia de autorități, celelalte fiind utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase numerar.
infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal) constând în aceea că, în perioada anilor 2008 - 2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a deținut instrumente de plată electronică falsificate realizate în baza activităților infracționale enunțate anterior și respectiv au încercat să pună în circulație / pus în circulație astfel de instrumente de plată electronică în diferite modalități (încredințarea lor unor membrii ai grupării, folosirea lor la bancomate).
infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal. ) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, împreună cu alți membrii ai grupării infracționale, a accesat fără drept, aparate ATM aparținând BCR SA, BancPost, Raiffaisen Bank, CecBank din România dar și aparate ATM ale unor bănci europene din Marea Britanie, Italia, Olanda, Spania ,Republica Cehă, Austria ( Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta, OberBank din Linz – Austria,ING ,RTA BOBank Amsterdam ș.a.) de unde a efectuat retrageri frauduloase numerar prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare a cardurilor ,cu consecința prejudicierii Dresdner Bank cu suma de 177.538,80 euro (141.488,40 + 15.453, 44 + 20.596,96 euro), Deutche Bank cu suma de 4123,73 euro și BCR SA cu suma de 14.230 lei(7070 + 7169 lei).
infracțiunii de complicitate la furt calificat și infracțiunii de complicitate la distrugere, fapte prev. și ped. de art. 26 din C.penal raportat la art. 208- 209 alin. 1 lit. a, e, g din C.penal
respectiv art. 26 din C.penal raportat la art. 217 alin .1 din C.penal constând în aceea că la data de 24.06.2009, l-a sprijinit(ajutat) pe numitul C. I. C. ,pentru a demonta, de la un aparat ATM aparținând BCR Toplița, fanta de introducere a cardurilor în bancomat, pe care ulterior acesta a sustras-o, provocând o distrugere aparatului ATM în cuantum de 121 euro.

Pentru cei doi inculpați au fost reținute prevederile art 320 ind 1 cod penal, pentru fiecare faptă.

3.În drept, faptele inculpatei HASAN C. – întrunesc elementele cons6titutive ale infracțiunilor de:

- infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 și 3 din Lg. 39/2003 constând în aceea că, în cursul anului 2008, a aderat la gruparea infracțională constituită de numitul M. Eliodor A., grupare din care făceau parte și alte persoane (inclusiv inc. S. C., S. S., C. I. C., M. – fost B.- V., ș.a.) și specializată în obținerea, prin skimming, a datelor unor carduri utilizate la aparate ATM de către cetățeni germani, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare de astfel de instrumente de plată electronică, punerea lor în circulație și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos, desfășurând activități infracționale în cadrul acesteia.

- infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal constând în aceea că, în perioada anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin acte diferite, a accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice (bancomate aparținând Dresdner Bank și Deutche Bank situate pe teritoriul Germaniei) cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani), accesul fără drept fiind realizat și cu ocazia utilizării cardurilor clonate la bancomate aparținând BCR SA, CEC Bank, Raiffaisen Bank ,BancPost ,Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta,ING Amsterdam, OberBank din Linz ș.a. de unde s-a încercat efectuarea, respectiv s-au efectuat retrageri frauduloase numerar din conturile unor cetățeni străini

- infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2. din C.penal. constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut echipamente destinate activității de skimming, prin intermediul cărora a accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice (bancomate aparținând Dresdner Bank și Deutche Bank situate pe teritoriul Germaniei) cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani)

- infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.1 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a falsificat respectiv încercat să falsifice instrumente de plată electronică după accesarea fără drept a unor sisteme informatice(aparate ATM situate pe teritoriul Germaniei) și obținerea unor date ale conturilor de card aparținând clienților Deutche Bank și Dresdner Bank, o parte a cardurilor falsificate fiind identificate asupra acesteia de autorități, celelalte fiind utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase numerar pe teritoriul unor state precum Marea Britanie, Olanda, Italia, Austria, Spania, Romania

- infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prev. de art. 24 alin. 2 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal.(ce absoarbe și tentativa la această infracțiune respectiv fapta prev. și ped. de art. 20 din C.penal raportat la art. 24 alin.2 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a deținut instrumente de plată electronică falsificate realizate în baza activităților infracționale enunțate anterior și respectiv a încercat să pună în circulație / pus în circulație astfel de instrumente de plată electronică în diferite modalități (încredințarea lor unor membrii ai grupării, folosirea lor la bancomate )

- infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal. ) constând în aceea că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite ,a accesat fără drept, aparate ATM aparținând BCR SA, BancPost, Raiffaisen Bank, CecBank din România dar și aparate ATM ale unor bănci europene din Marea Britanie, Italia, Olanda, Spania ,Republica Cehă, Austria ( Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta, OberBank din Linz – Austria,ING ,RTABOBank Amsaterdam ș.a.) de unde, împreună cu alți membrii ai grupării infracționale a efectuat retrageri frauduloase numerar prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare a cardurilor ,cu consecința prejudicierii Dresdner Bank cu suma de 177.538,80 euro (141.488,40 + 15.453, 44 + 20.596,96 euro), Deutche Bank cu suma de 4123,73 euro și BCR SA cu suma de 14.230 lei(7070 + 7169 lei).

4. În drept, faptele inculpatului C. I. C. - întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 și 3 din Lg. 39/2003.
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin .2 din C.penal.
infracțiunii de furt calificat prev. de art. 208 - 209 alin. 1 lit. a, e, g din C.penal și
Infracțiunii de distrugere, fapte art. 217 alin. 1 din C.penal ,constând în aceea că, în cursul anilor 2008 - 2009, a aderat la gruparea infracțională inițiată de numitul M. Eliodor A., grupare infracțională organizată specializată în obținerea, prin skimming, a datelor unor carduri utilizate la aparate ATM de către cetățeni germani, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare de astfel de instrumente de plată electronică și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos și respectiv a deținut la domiciliu, echipamente și dispozitive destinate copierii, stocării sau falsificării instrumentelor de plată electronică și instrumente destinate confecționării unor dispozitive de copiere, stocare sau falsificare a instrumentelor de plată electronică.

Totodată, la data de ,26.04.2009, împreună cu o altă persoană(S. - fostă Haret -S.), a sustras de la un aparat ATM aparținând BCR Toplița, suportul de plastic al cititorului de carduri, provocând o pagubă în cuantum de 121 euro.

5. În drept, faptele inculpatului L. P. D. – întrunesc elementele constitutive ale inracțiunilor de:

infracțiunii de aderare sau spijinire a unui grup infracțional organizat faptă prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Lg. 39/2003 și a
infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică faptă prev. de art. 25 din Lg . 365/2002 constând în aceea că ,în cursul anului 2008, a aderat la gruparea infracțională constituită de numitul M. Eliodor A. (din care mai făceau parte și Hasan C., S. C., S. S. ș.a.) ,grupare specializată în obținerea, prin skimming, a datelor unor carduri utilizate la aparate ATM de către cetățeni germani, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare de astfel de instrumente de plată electronică, punerea lor în circulație și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos, fiind identificat de autoritățile germane deținând echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică.

Pentru inculpata HASAN C. s-a solicitat de apărătorul acesteia schimbarea de încadrare juridică în sensul că infracțiunea prev de art 27 alin 1 din legea nr 365/2002 este absorbită în conținutul infracțiunii prev de art 24 alin 2 din aceeași lege.

În art. 24 din Legea nr 365/ 2002 se arată că falsificarea unui instrument de plată electronică se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

În alin (2) se arată că, cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație.

În art 27 din aceeași lege, se arată că, reprezintă infracțiune efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, la alin 1 efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 11, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 12 ani.

La art. 1 pct 11. se arată că instrument de plată electronică - un instrument care permite titularului său să efectueze următoarele tipuri de operațiuni:

a) transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare;

b) retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică;

Din modul în care este descrisă fapta pentru inculpata HASAN C. respectiv a infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 alin.1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal se reține că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite, a falsificat respectiv a încercat să falsifice instrumente de plată electronică după accesarea fără drept a unor sisteme informatice(aparate ATM situate pe teritoriul Germaniei) și obținerea unor date ale conturilor de card aparținând clienților Deutche Bank și Dresdner Bank, o parte a cardurilor falsificate fiind identificate asupra acesteia de autorități, celelalte fiind utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase numerar pe teritoriul unor state precum Marea Britanie, Olanda, Italia, Austria, Spania, Romania

Cu privire la – infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.penal, se reține că, în cursul anului 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în date diferite ,a accesat fără drept, aparate ATM aparținând BCR SA, BancPost, Raiffaisen Bank, CecBank din România dar și aparate ATM ale unor bănci europene din Marea Britanie, Italia, Olanda, Spania ,Republica Cehă, Austria ( Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta, OberBank din Linz – Austria,ING ,RTABOBank Amsaterdam ș.a.) de unde, împreună cu alți membrii ai grupării infracționale a efectuat retrageri frauduloase numerar prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare a cardurilor ,cu consecința prejudicierii Dresdner Bank cu suma de 177.538,80 euro (141.488,40 + 15.453, 44 + 20.596,96 euro), Deutche Bank cu suma de 4123,73 euro și BCR SA cu suma de 14.230 lei(7070 + 7169 lei).

Dacă cu privire la prima faptă – cea prev de art 24 alin.1 din Lg. 365/2002, inculpata a falsificat respectiv a încercat să falsifice instrumente de plată electronică, la cea de a doua faptă, respectiv cea prev de de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002, inculpata a accesat fără drept aparate ATM aparținând BCR SA, BancPost, Raiffaisen Bank, CecBank din România dar și aparate ATM ale unor bănci europene din Marea Britanie, Italia, Olanda, Spania, Republica Cehă, Austria (Royal Bank of Scotland, Barclays Bank PLC, Banca Antonvenetta, OberBank din Linz – Austria,ING ,RTABOBank Amsaterdam ș.a.) de unde, împreună cu alți membrii ai grupării infracționale a efectuat retrageri frauduloase numerar prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare a cardurilor.

Ori, dacă în cuprinsul primei fapte se reține că aceasta a comis fapta prin falsificarea de instrumente de plată electronică în cea de a doua faptă a accesat fără drept aparate ATM aparținând mai multor bănci din țară și din străinătate astfel că elementele materiale ale celor două infracțiuni sunt diferite și nu s-a impus schimbarea de încadrare juridică în sensul solicitat de apărătorul inculpatei.

La individualizarea pedepselor ce s-au aplicat inculpaților, instanța a avut în vedere gradul ridicat de pericol social al faptelor, respectiv acela de a adera, la grupuri infracționale organizate, în condițiile sus menționate specializate în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic; de a deține instrumente de plată electronice și de a le pune în circulație; de a efectua, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate; au deținut echipamente destinate activității de skimming, prin intermediul cărora au accesat, prin încălcarea măsurilor de securitate, fără drept, sisteme informatice - bancomate - cu scopul obținerii de date informatice (datele conturilor unor cetățeni germani.

În același timp instanța a avut în vedere persoana inculpaților care nu au antecedente penale, - inculpații S. S. - fostă HARET, HASAN C., L. P. D., iar inculpații S. C. și C. I. C., sunt cunoscuți cu antecedente penale au recunoscut, în marea lor majoritate faptele .

Inculpații S. C. și C. I. C., sunt cunoscuți cu antecedente penale (primul condamnat la 6 luni închisoare în Marea Britanie conform art. 21 Lg. 290/2004 iar cel de-al doilea la 4 luni închisoare cu 81 C.penal pentru art. 208-209 din C.penal – sent. 1681/25.04.2003 a Judecătoriei Bacău și amendă administrativă pentru art. 180 alin. 2 din C.penal – ordonanța 4826/P/2009 din 25.03.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău).

De asemenea chiar dacă inculpații S. S. - fostă HARET și S. C., s-au prevalat de dispozițiile art 320 ind 1 cod pr penală, faptele comise de aceștia sunt foarte grave, au prejudiciat părțile civile cu importante sume de bani, iar perioada de timp pe care s-au derulat faptele este destul de întinsă anii 2008- 2009 ; au fost printre promotorii faptelor penale și au profitat din plin de sumele de bani primite, iar simpla recunoaștere a faptelor nu conduce la dimunuarea răspunderii penale față de cei doi inculpați.

S-a avut în vedere faptul că inculpații HASAN C. și C. I. C., nu s-au prezentat în instanță și au avut o activitate laborioasă și îndelungată cu privire la comiterea faptei, în condițiile sus menționate.

Cu privire la inculpatul L. P. D. s-a reținut că, prin declatrația dată în instanță acesta arată că, i s-a propus să meargă în Germania, că în momentul în care a fost surprins că părăsea hotelul unde a fost cazat i s-a ridicat un bagaj personal în care s-au găsit instrumente de plată contrafăcute și dispozitive skimming. Arată că, cu o seară înainte de a fi surprinși, în timp ce se afla în cameră au venit două persoane, pe nume V. și C., aceștia aveau asupra lor două dispozitive pentru înregistrare la bancomat, iar din discuții și-a dat seama că sunt dispozitive pentru înregistrare la bancomat.

Tot referitor la persoana inc. Lozinca P. D. este de precizat faptul că acesta a fost audiat și a precizat faptul că nu-și explică modalitatea în care dispozitivele de skimming au ajuns în bagajul său și fost identificate astfel de autoritățile germane în momentul reținerii sale.

Că inculpatul s-a asociat cu ceilalți făptuitori la comiterea faptei rezultă din aceea că a acceptat la propunerea numitului O. (fost) P. C. zis ,,C.” să desfășoare activitate de taximetrie în Germania, fără a discuta însă aspecte esențiale referitoare la perioadă, salariu ș.a.

La solicitarea acestuia, inc. Lozinca P. D. împreună cu numitul P. I. au plecat în Koln cu un autocar al firmei Eurolines, în gara din localitatea sus menționată fiind așteptați de numiții M. Eliodor A. și ,,C.,,, ulterior aceștia deplasându-se la un hotel unde în noaptea ce a urmat, au venit și M.(fost B.) V. și S. C..

În camera de hotel, s-a procedat la asamblarea unor dispozitive destinate activității de skimming, ce ulterior au fost identificate ,iar din declarația dată în instanță arată faptul că și-a dat seama pentru ce erau folosite-„ dispozitive pentru înregistrare la bancomat „că, în ziua următoare,aceste dispozitive au fost găsite de către autoritățile germane, în bagajul aparținând acestuia, în momentul în care grupul infracțional se urcase într-un autovehicol închiriat (Ford Fiesta) și părăsea parcarea hotelului în care fuseseră cazați.

Ori, față de conținutul declarațiilor din instanță și de la urmărirea penală, rezultă clar că inc. Lozinca P. D. cunoștea motivul deplasării sale în Germania, acceptând și consecința faptelor sale.

Față de această poziția a sa, din care rezultă că a participat cu ceilalți inculpați la comiterea de fapte, in sensul că, în cursul anului 2008, a aderat la gruparea infracțională constituită de numitul M. Eliodor A. (din care mai făceau parte și Hasan C., S. C., S. S. ș.a.) ,grupare specializată în obținerea, prin skimming, a datelor unor carduri utilizate la aparate ATM de către cetățeni germani, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare de astfel de instrumente de plată electronică, punerea lor în circulație și efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos, fiind identificat de autoritățile germane deținând echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, rezultă fără dubiu vinovăția sa..

Instanța a aplicat câte o pedeapsă peste limita minimă prevăzută de lege, chiar redusă pentru cei doi inculpați care s-au prevalat de dispozițiile art 320 ind 1 cod pr pen. deoarece, creșterea numărului de utilizatori de carduri bancare, dar și a faptelor care vizează păgubirea titularilor acestora și a instituțiilor bancare emitente, antrenarea unui număr tot mai mare de persoane în comiterea de asemenea fapte impun cu necesitate intensificarea eforturilor de combatere a acestui gen de infracțiuni, nu doar pentru conservarea ordinii publice și pentru întărirea sentimentului de securitate asupra operațiunilor bancare cu mijloace de plată electronică, cât și pentru împiedicarea inculpaților să reia activitatea infracțională reținută în sarcina lor și descurajarea persoanelor tentante să comită astfel de fapte.

S-a aplicat câte o pedeapsă pentru fiecare faptă, iar acolo unde legea prevede, s-a aplicat și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

În baza art 33 lit a și art 34 lit. b Cod penal s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedepsele cele mai grele.

Pentru inculpata HASAN C. s-a aplicat și un spor de pedeapsă, având în vedere multitudinea faptelor comise, dar și faptul că aceasta nu s-a prezentat în instanță.

Față de aspectele sus menționate, respectiv circumstanțele reale dar în mod special a circumstanțelor personale enumerate, instanța a considerat că scopul educativ al pedepselor poate fi atins prin suspendarea condiționată a executării pedepsei doar față de inculpatul L. P. D. – care nu are antecedente penale iar pentru ceilalți se va dispune executarea pedepsei în regim de detenție.

S-au interzis inculpaților exercițiul drepturilor prev. de la art 64 lit a teza a II a și lit b C pen in condițiile si pe durata prevăzută de art 71 C. pen.

Aplicarea pedepselor accesorii inculpatului trebuie realizată atât în baza articolelor 71 și 64 C. pen., cât și prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor adiționale și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 2 și art. 20 din Constituția României, fac parte din dreptul intern ca urmare a ratificării acestei Convenții de către România prin Legea nr. 30/ 1994.

Astfel, în cauza Hirst c. Marii Britanii (hotărârea din 30 martie 2004), Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului de vot persoanelor deținute aflate în executarea unei pedepse, constatând că în legislația britanică „interzicerea dreptului de a vota se aplică tuturor deținuților condamnați, automat, indiferent de durata condamnării sau de natura ori gravitatea infracțiunii” (aceeași concepție a legiuitorului reflectându-se și în legislația română actuală, n. inst.). Curtea a acceptat „că există o marjă națională de apreciere a legiuitorului în determinarea faptului dacă restrângerea dreptului de vot al deținuților poate fi justificată în timpurile moderne și a modului de menținere a justului echilibru”, însă a concluzionat că articolul 3 din Primul protocol adițional a fost încălcat, întrucât „legislația națională nu analizează importanța intereselor în conflict sau proporționalitatea și nu poate accepta că o interzicere absolută a dreptului de vot, pentru orice deținut, în orice împrejurare, intră în marja națională de apreciere; reclamantul din prezenta cauză și-a pierdut dreptul de vot ca rezultat al unei restricții automate impuse deținuților condamnați și se poate pretinde victimă a acestei măsuri”.

În consecință, o aplicare automată, în temeiul legii, a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota, care nu lasă nici o marjă de apreciere judecătorului național în vederea analizării temeiurilor care ar determina luarea acestei măsuri, încalcă art. 3 din Primul Protocol adițional.

Prin urmare, în aplicarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, instanța nu a aplicat în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I, ci a analizat în ce măsură, în prezenta cauză, aceasta se impune față de natura și gravitatea infracțiunii săvârșite sau comportamentul inculpatului.

În același sens este și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunțată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispozițiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza I – c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanței, în funcție de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal.

Astfel, natura faptei săvârșite și circumstanțele producerii acesteia a determinat instanța a aprecia că aplicarea acestei pedepse accesorii se impune, și în consecință, în temeiul art. 71 C. pen. și art. 3 din Protocolul nr. 1 adițional C.E.D.O., a interzis inculpaților drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

În baza art 81 cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului L. P. D. iar în baza art 82 cod penal s-a fixat termen de încercare și s-a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art 83 cod penal.

În baza art 71 alin 5 cod penal pe durata termenului de încercare s-a suspendat și pedeapsa accesorie.

S-a luat act că inculpatul S. C. este de acord cu plata despăgubirilor civile.

În baza art 14, 346 cod pr pen inculpații S. S. - fostă HARET, S. C., HASAN C., C. I. C., L. P. D., au fost obligați, în solidar, la plata de despăgubiri civile, după cum urmează:

- COMERMERZBANK AG pentru DRESNER BANK AG la suma de 177.538, 80 euro

- DEUTCHE BANK BERLIN la suma de 4123, 73 euro

- B.C.R S . A. la suma de 14.230 lei.

Inculpații S. S. și C. I. C. au fost obligați către partea civilă BCR la suma de 121 euro contravaloare aparat ATM aparținând BCR Toplița distrus de inculpați. .

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința inc. Hasan C. a fost identificată suma de 500 euro și 500 lei asupra căreia procurorul a instituit sechestru asigurator la data de 25.06.2009, prin ordonanța nr. 70D/P/2009.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința inc. S.(Haret) S. a fost identificată suma de 5150 euro asupra căreia procurorul a instituit sechestru asigurator la data de 24.06.2009, prin ordonanța nr. 70D/P/2009.

În consecință instanța a menținut sechestru asigurator asupra sumelor de 500 euro și 500 lei instituit prin ordonanța nr 70/D/2009 a DIICOT - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU – fila 124 – 131 vol I dos u. p și consemnate la CEC Bank recipisa nr_/1 din 13.08. 2009 – fila 141 vol I u.p.și asupra sumei de 5.150 euro, recipisa nr_/1 din 13.08. 2009 – fila 143 vol I u.p.

S-a dispus confiscarea următoarelor bunuri aflate la camera de corpuri delicate a Tribunalului Bacău.:

- card memorie San disk 1 gb micro, cartele sim și un calculator marca HP

- mini CD ;

- 2 mini-montaje electronice;

- ansamblu format din 2 circuite electronice interconectate și o baterie;

- dispozitiv din material plastic ce prezintă o fantă;

- cablu de cate USB A – USB B;

- 2 cabluri de date Nokia, USB A – mini USB B;

- 2 cabluri ce prezintă mufă USB A la un capăt și un montaj electric cu 3 contacte la celălalt capăt, aflate într-o cutie albastră cu capac transparent;

- 6 acumulatori de culoare albă cu tensiunea nominală de 3,6 V;

- 2 baterii CR 1220, marca Sony;

- 2 baterii CR 1216, marca Sony;

- 2 acumulatori de culoare argintie;

- 2 acumulatori NOKIA .> - 5 baterii marca Energizer cu capacitatea de 1,4 V;

- 3 role cu bandă izolatoare dintre care două de culoare neagră și una de culoare albă;

- 2 dispozitive artizanale de tip „gură de bancomat”;

- pilă dreptunghiulară cu mâner roșu;

- șpaclu metalic cu mâner albastru;

- șpaclu confecționat din material plastic inscripționat „Dremel”

- freză Dremel 10.8 V cu acumulator;

- freză Blak/Decker RT 650 cu alimentare de la rețea;

- glasspaper în formă cilindrică pentru freză;

- ciocan de lipit cu gaz Dremel;

- cutter cu mâner metalic de culoare argintie, cu lamă de 9 mm;

- cutter cu mâner de plastic albastru, cu lamă de 18 mm;

- 2 tuburi cu soluție întăritoare;

- 2 spray-uri cu vopsea de culoare gri;

- un spary cu glet de pulverizare;

- o sticlă cu acetonă;

- 2 cutii metalice cu chit poliesteric;

- o bucată de material tip scai dublu adezive, 2 cleme metalice și 2 șuruburi;

- o cutie în care se află 36 de discuri abrazive pentru freză;

- un plic maro cu glasspaper;

- 2 camere video miniaturale;

- receiver audio video;

- cabluri de conectare pentru camera video;

- cablu video adaptor;

- card din plastic prevăzut cu bandă magnetică și inscripția Social Services Card IRL cu seria_2180001 emis pe numele Eliodor M.;

- card din plastic prevăzut cu bandă magnetică și inscripția GALERIA cu seria_;

- card din plastic fără bandă magnetică cu inscripția Southern Health Board cu . emis pe numele Eliodor M..

S-a constatat că inculpații au avut apărători din oficiu și angajați.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpații S. C., Hasan C., S. S., L. P. D. și C. I. C..

- Apelul inculpatei Hasan C. vizează netemeinicia sentinței atacate sub aspectul greșitei condamnări a acesteia pentru faptele descrise la punctele 1, 3, 5 și 6 din considerentele hotărârii.

Astfel, inculpata apelantă prin apărător a contestat participația sa în ceea ce privește actele materiale din datele de 18/19.07.2008 și 26.07.2008 (punctul 1 din sentință), arătând că se afla în țară, iar nu în Germania, (astfel cum s-a reținut) la momentul săvârșirii acestor fapte, aspect ce rezultă din transcrierea convorbirilor telefonice purtate între inculpată și coinculpații M. Eliodor și S. C..

Participarea apelantei Hasan C. a fost contestată și în ceea ce privește activitățile infracționale din data 23.08.2008 (menționată la punctul 3 din sentință), precum și cele din lunile noiembrie și decembrie 2008 (descrise la punctele 5 și 6 din sentința apelată), fapte ce vizează activitatea infracțională desfășurată la Dresdner Bank, filiala Koln.

Apărătorul apelantei a arătat că inculpata nu a fost niciodată pe teritoriul statului german în intervalul de timp în care se rețin că au fost comise faptele indicate mai sus.

În dezvoltarea acestor apărări, apelanta prin apărător a invocat faptul că nu s-a dovada că a folosit posturile telefonice mobile care au fost localizate în celulele de radiofuziune din apropierea locurilor săvârșirii infracțiunilor imputate inculpatei, inculpata susținând că la momentul săvârșirii pretinselor fapte se afla în România.

Inculpata apelantă Hasan C. a înțeles să critice sentința apelată sub aspectul individualizării pedepselor aplicate pentru activitățile infracționale menționate desfășurate la datele 6 și 7.08.2008 (menționate la punctul 3 din considerentele sentinței).

Apelanta a criticat modalitatea de executare a pedepsei rezultante stabilită de prima instanță, apreciind că în raport cu lipsa antecedentelor penale care relevă lipsa unui comportament penal structurat în timp și situația familială dificilă a acesteia (despărțită în fapt, având 5 copii minori în întreținere), scopul pedepsei poate fi obținut fără privarea de libertate a acesteia, uzând de instituțiile de individualizare prevăzute de art. 81 și 86/1 Cod penal 1969.

- Inculpatul L. P. D. a invocat de asemenea netemeinicia soluției atacate sub aspectul greșitei soluții de condamnare pronunțate față de acesta.

În dezvoltarea motivelor de apel, apărătorul inculpatului a arătat că probele administrate în cauză nu relevă calitatea de membru a grupării infracționale organizate, arătând în acest sens că intenția sa, s-a rezumat doar la efectuarea de activități de taximetrie în Germania.

În ceea ce privește infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării, apelantul a arătat că nu s-a făcut dovada prin probele administrate că dispozitivele găsite ar fi aparținut acestuia.

- Apelurile inculpaților S. S. și C. I. vizează operațiunile de individualizare a pedepselor aplicate instanța de fond, care se apreciază a fi excesive, în raport cu atitudinea de recunoaștere adoptată în cauză, lipsa antecedentelor penale și situația familială dificilă a inculpatei care are un copil minor în întreținere.

În ceea ce privește apelul inculpatului S. C., având în vedere că acesta se află încarcerat într-o unitate de detenție în Slovenia unde execută o pedeapsă privativă de liberate, în raport cu dispozițiile art. 420 al. 2 Cod procedură penală, precum și cu voința acestuia care prin videoconferință a arătat că dorește să fie prezent la judecare cauzei în apel (formulând și o cerere de recunoaștere a hotărârii străine și transfer în vedere executării pedepsei în România), Curtea va disjunge judecarea acestui apel din rațiuni de judecare a celorlalte apeluri ale inculpaților într-un termen rezonabil.

Curtea examinând actele si lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate cât și din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, a constatat că apelurile declarate în cauză sunt fondate, dispunându-se admiterea acestora în următoarele limite.

În ceea ce privește aplicarea legii mai favorabile, instanța de apel a constatat că nu este în prezența situației descrise de art. 5 Cod penal și anume, aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

În examinarea legii incidente cu privire la acuzațiile formulate față de inculpați instanța de apel a analizat:

- influența modificărilor legislative cu privire la elementele constitutive ale infracțiunii pentru care sunt acuzați. În examinarea acestui criteriu, instanța verifică dacă fapta mai este incriminată de legea nouă, respectiv dacă legea nouă poate retroactiva, ca fiind mai favorabilă cu privire la încadrarea juridică;

- consecințele produse de acuzație cu privire la sancțiune la data săvârșirii faptei și consecințele la data judecării apelului. în examinarea acestui criteriu instanța va avea în vedere caracterul unitar al dispozițiilor referitoare la pedeapsă și circumstanțele de individualizare în raport de încadrarea juridică dată faptei;

Examinarea încadrării juridice data faptei ca urmare a situației tranzitorii este necesară atât pentru a verifica dacă abrogarea unor texte de lege este echivalentă cu o dezincriminare, cât și ca situație premisă pentru a face analiza în concret a consecințelor cu privire la sancțiune.

Pedeapsa decurge din norma care incriminează fapta. Unitatea dintre incriminare și pedeapsă exclude posibilitatea, în cazul legilor succesive de a combina incriminarea dintr-o lege cu pedeapsa dintr-o altă lege. Aceeași unitate împiedică și combinarea dispozițiilor de favoare privitoare la circumstanțe agravante și atenuate, acestea participând în egală măsură la configurarea cadrului legal unitar pe baza căruia se stabilește incriminarea și se individualizează sancțiunea penală. Pentru a compara cele două legi instanța trebuie să analizeze consecințele faptei în legea în vigoare la data săvârșirii ei (încadrarea juridică dată în rechizitoriu si sancțiunile ce decurg din incriminare) și consecințele faptei în urma intrării în vigoare a legii noi. Astfel, pentru a vedea cum este sancționată fapta în legea nouă, trebuie mai întâi să se stabilească dacă și cum anume este încadrată juridic acuzația în legea nouă.

Modificarea textelor de lege în ceea ce privește unele dintre infracțiunile supuse judecății produc efecte juridice fiind de observat că limitele de pedeapsă prevăzute de textele de incriminare prevăzute de noul cod penal (art. 367, 360, 311, 313, 250, 228, 253) sunt mai mici comparativ cu cele prevăzute de normele de incriminare aflate în vigoare la momentul săvârșirii faptelor, în baza cărora s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților.

Cu toate acestea, Curtea a apreciat că legea veche este mai favorabilă, întrucât prin aplicarea regimului sancționator al concursului de infracțiuni și al infracțiunii continuate, prevăzut de legea nouă s-ar ajunge la stabilirea unor pedepse rezultante mai mari decât cele prin aplicarea dispozițiilor legii vechi (fiind mai favorabile dispozițiile art. 34 lit. b, 41 al. 2 1969 în raport cu prevederile art. 39 al. 1, 35 al. 1 lit. b Noul Cod penal).

În ceea ce privește la motivele de apel formulate de apelanții inculpați Hasan C. și L. P. D. relative la pretinsa eroare de fapt comisă de prima instanță, cu consecința pronunțării unei greșite soluții de condamnare:

Starea de fapt reținută de instanța de fond este corectă, fiind rezultatul evaluării probelor administrate în cursul cercetării judecătorești și în faza de urmărire penală.

Examinând probele administrate în cauză, Curtea în deplin acord cu instanța de fond, a constatat acestea prin conținutul lor informativ nu sugerează pretinsa eroare gravă de fapt invocată de apărare pentru greșita condamnare a inculpaților.

Prima instanță a apreciat corect temeinicia probelor în acuzare administrate în cauză, pronunțând legal si temeinic o soluție de condamnare a inculpatei Hasan C. pentru toate faptele reținute în actul de sesizare al instanței.

În ceea ce privește actele materiale din datele de 18/19.07.2008 și 26.07.2008 (punctul 1 din sentință) ce intră în conținutul infracțiunilor continuate pentru care a fost trimisă în judecată inculpata, în contrast cu opinia apărătorului acesteia, Curtea a constatat că probele administrate în cauză, confirmă în mod cert, precis, sigur și decisiv participarea inculpatei în calitate de membru al grupării infracționale organizate, acționând însă în calitate de complice, iar nu de autor astfel cum a reținut prima instanță.

Curtea a remarcat că argumentele de natură probatorie și juridică ale instanței de fond referitoare la soluția condamnării inculpatei pentru faptele descrise la punctul 1 al părții expozitive a sentinței apelate, sunt prezentate la paginile 12-30 ale sentinței apelate, Curtea însușindu-și toate aceste argumente și apreciind că nu se justifică reluarea lor, limitându-se a face următoarele completări.

Raționamentul procurorului însușit de instanța de fond, conform căreia inculpata Hasan C. a acționat în calitate de autor în comiterea faptelor din 18/19.07.2008 și 26.07.2008 (punctul 1 din sentință) din sentință, nu poate fi împărtășit de instanța de apel, în raport cu activitatea infracțională concretă a inculpatei care a constat exclusiv în acordarea de sprijin autorilor infracțiunilor S. C., M. Eliodor A. și M. V..

În atare condiții, având în vedere că inculpata Hasan C. a comis doar acte de ajutor și sprijinire a activității infracționale a persoanelor mai sus menționate ce a constat în montarea unor dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare la ATM-ul aparținând Dresdner Bank din Bonn la datele de 18/19.07.2008 și 26.07.2008, acțiunile inculpatei se circumscriu unor acte de complicitate componente ale infracțiunilor continuate reținute în sarcina acesteia, iar nu de autorat astfel cum a statuat prima instanță.

Curtea nu a putut primi nici susținerile inculpatei conform cărora aceasta nu s-ar fi aflat în Germania la momentul săvârșirii faptelor.

Astfel din examinarea convorbirii telefonice din data de 16.07.2008, purtată între Hasan C. și M. Eliodor, de pe telefonul acestuia din urmă, rezultă că inculpata urma să plece în scurt timp în Germania, (inculpata întrebându-l pe M. Eliodor cum să facă rezervarea la hotel).

Prin coroborarea informațiilor ce rezultă din convorbirea telefonică sus menționată cu celelalte elemente faptice ce rezultă din convorbirile purtate de apelanta inculpata Hasan C. cu alte persoane (inculpatul S. C., și un anume V.) la datele 17,18 și 19.07.2008 din care rezultă fără echivoc implicarea infracțională a inculpatei derulată în cadrul acțiunilor infracționale ale inculpaților S. C., M. Eliodor și M. V. comise în datele 18/19.07.2008 și 26.07.2008, Curtea constată că susținerile apărătorului apelantei care invocă nevinovăția clientei sale, sunt total lipsite de fundament real.

Contrar celor susținute de apărător, participarea inculpatei Hasan C. cu privire la săvârșirea infracțiunilor din data 25.08.2008 la Deutsche Bank Koln filiala Drezda (punctul 3 sentință) în condiții de coautorat alături de S. C. și M. Eliodor rezultă cu certitudine din probele administrate în cauză, Curtea însușindu-și argumentele de natură probatorii expuse de prima instanță la filele 39-57 ale sentinței apelate prin care a constat temeinicia probelor în acuzare existente la dosarul cauzei

Participarea inculpatei este relevată cu precădere din faptul probatoriu că telefoanele mobile ale inculpatei Hasan C. și a numitului M. Eliodor au fost localizate la locul săvârșirii faptelor, precum și din conținutul convorbirilor telefonice purtate între inculpata Hasan C. și M. Eliodor la date de 21 și 23 08.2008, care au ca subiect pregătirea „planului de acțiune” a săvârșirii infracțiunilor la ATM-ul Deutsche Bank din Drezda (instalarea dispozitivului de skimming).

Curtea a constatat că probele administrate în cauză relevă participarea inculpatei Hasan C. și la săvârșirea faptelor din noiembrie-decembrie 2008 la ATM-ul Dresdner Bank filiala WilhelmStrasse din Troisdorf (punctul 5 din sentință) și din 13.12.2008 la ATM-ul Dresdner Bank din Koln, împărtășind raționamentul logico-juridic la primei instanțe care a stat la baza soluției de condamnare a inculpatei pentru săvârșirea acestor fapte în coautorat cu inculpatul S. C..

Participarea apelantei la activitățile infracționale derulate la ATM-ul Dresdner Bank filiala WilhelmStrasse din Troisdorf, este relevată în primul rând de lista cardurilor bancare falsificate identificate la inculpații Hasan C. și S. C. cu ocazia arestării acestora la 20.12.2008 la Paris, care atestă că acestea constituiau clone ale unor carduri aparținând unor clienți ai Dresdner Bank obținute în urma unor operațiuni de skimming comise în lunile noiembrie și decembrie 2008 în Koln și Troisdorf, coroborate cu localizarea telefonului inculpatei Hasan C. în celula de radiofuziune al băncii Dresdner Bank din Koln la data de 13.12.2008 ora.10.59.

Curtea nu a putut primi nici susținerile inculpatului L. P. D. relative la greșita soluție de condamnare pronunțată de prima instanță față de acesta.

Curtea a constatat că probele administrate în cauză relevă indubitabil aderarea apelantului inculpat la gruparea infracțională organizată constituită de M. Eliodor A., (specializată în falsificare de instrumente de plată de electronice și efectuare de operațiuni financiare frauduloase prin folosirea acestor mijloace de plată) și deținerea de către acesta de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică.

În acord cu argumentele expuse de prima instanță în relevarea existenței faptelor reținute în sarcina inculpatului L. și vinovăția acestuia față de acestea, Curtea a observat că apartenența apelantului inculpat la grupul organizat condus de către M. Eliodor rezultă cu certitudine din probele administrate în cauză, deosebit de relevante fiind rezultatele acțiunii operative desfășurate de organele de poliție germane din data de 18.07.2008 când liderul grupului M. Eliodor a fost reținut în timp ce părăsea hotelul în care era cazat și era însoțit de inculpatul L. P. D. și numiții O. C. și Pătrașcan I..

Cu acea ocazie, asupra inculpatului L. s-a descoperit echipamente skimming (o baghetă ce conținea o cameră miniaturală ascunsă destinată vizualizării codurilor PIN ale unor carduri bancare utilizate de titularii conturilor, cabluri și materiale de fixare) identice cu cele ridicate ulterior de autoritățile germane la data de 26.07.2008, de la filiala Dresfner Bank din Bonn, de către autoritățile judiciare germane.

Curtea a notat că apărările inculpatului potrivit cărora nu s-a dovedit că dispozitivele găsite ar fi aparținut acestuia, sunt lipsite de temei, atât timp cât posesia acestora de către inculpat (în condițiile în care echipamente similare au fost folosite la săvârșirea faptelor din data 26.07.2008 de către grupul infracțional din care acesta face parte) și conexiunea evidentă cu liderul grupării Moldavan Eliodor, rezultă indubitabil din probele administrate în cauză.

Referitor la operațiunile de individualizarea judiciară pedepselor, Curtea a reținut următoarele:

Potrivit art. 72 Cod penal 1969 la stabilirea și aplicarea pedepselor se ține seama de dispozițiile părții generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Chiar dacă individualizarea pedepsei este un proces interior, strict personal al judecătorului, ea nu este totuși un proces arbitrar, subiectiv, ci din contră el trebuie să fie rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după anumite reguli și criterii precis determinate.

Înscrierea în lege a criteriilor generale de individualizare a pedepsei înseamnă consacrarea explicită a principiului individualizării pedepsei, așa încât respectarea acestuia este obligatorie pentru instanță.

De altfel, ca să-și poată îndeplini funcțiile care-i sunt atribuite în vederea realizării scopului său și al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) și duratei, atât gravității faptei și potențialului de pericol social pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât și aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influența pedepsei.

Funcțiile de constrângere și de reeducare, precum și scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancțiunii, care să țină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condițiile socio-etice impuse de societate.

Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât și asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situația de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare și de a se abține de la săvârșirea de infracțiuni.

Curtea a subliniat că infracțiunile în materia siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice prezintă un grad deosebit de ridicat de pericol social. Aceste infracțiuni, de o amploare deosebită aduc atingere uneia dintre cele mai importante valori ocrotite de legea penală, respectiv dreptul de proprietate, reprezentând totodată, una dintre cele mai grave și răspândite forme ale criminalității organizate.

În raport cu datele și elementele cauzei penale de față, respectiv natura și gravitatea faptelor despre care se prezumă că au fost săvârșite de inculpați, activitatea infracțională în legătură cu care se prezumă că au fost implicați în cadrul unui grup infracțional organizat - constând în acțiuni de punere la dispoziția membrilor grupării de dispozitive în vederea retragerilor neautorizate de sume de bani din ATM-uri, distrugere și acces fără drept la un sistem informatic, care au cauzat un prejudicii importante (peste 180.000 euro), Curtea a apreciat că aceste aspecte reclamă necesitatea unei reacții ferme și eficiente a autorităților judiciare în privința persoanelor cercetate pentru fapte de natura celor în discuție, în sensul aplicării unor pedepse care să corespundă scopului preventiv și educativ al acestora.

Sub aspectul individualizării pedepselor aplicate inculpaților, în speță de față, Curtea a constatat că instanța de fond nu făcut o justă apreciere a criteriilor generale prevăzute de art. 72 Cod penal, aplicând pedepse inculpaților Hasan C., S. S. și C. I. C. neproporționale cu gravitatea faptelor și implicarea infracțională concretă a inculpaților.

Astfel, dacă pentru unele dintre infracțiuni s-au aplicat pedepse orientate la minimul special prevăzut de textele de incriminatoare, pentru celelalte fapte comise în concurs s-au aplicate pedepse orientate către limita superioară prevăzută de norma de incriminare, în condițiile în care criteriile de individualizare avute în vedere de prima instanță sunt aceleași pentru toate faptele.

În aceste condiții, Curtea a reformat sentința apelată reindividualizând pedepsele care au fost aplicate inculpaților Hasan C., S. S. și C. I. C. care nu asigură caracterul preventiv al acestora, gravitatea infracțiunilor și gradul de vinovăție a inculpaților, stabilind prin cuantumul lor, proporționalitatea cu limitele speciale prevăzute de normele de incriminare.

La reindividulizarea pedepselor, Curtea a avut în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal 1969, ținând seama de dispozițiile generale ale acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana inculpaților și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală (prin prisma poziției de recunoaștere adoptată de inculpații S. S. - care s-a prevalat de procedura simplificată a recunoașterii vinovăției și C. I. C.).

În ceea ce îl privește pe inculpatul C. I. C., având în vedere poziția de recunoaștere a faptelor adoptată prin declarația din data de 11.11.2014, Curtea în raport de această manifestare de voință, a reținut în favoarea sa, circumstanța atenuantă prevăzută de art. 74 lit. c 1969 Cod penal pentru fiecare din faptele comise, stabilind pedepse orientate sub minimul special prevăzut de lege, în conformitate cu dispozițiile art. 76 Cod penal 1969.

Pentru considerentele arătate, Curtea a apreciat că scopul pedepselor ce s-au aplicat inculpatului C. I. C., poate fi atins și fără executarea acestora, fiind suficientă stabilirea unei pedepse rezultante cu suspendarea executării acesteia sub supraveghere, în conformitate cu dispozițiile art. 86/1 Cod penal 1969.

Curtea nu a putut primi criticile inculpatei Hasan C. relative forma de executare stabilită de prima instanță în ceea ce privește pedeapsa rezultantă, care urmează a fi executată efectiv într-un centru de detenție.

Având în vedere modul concret în care inculpata a conceput și a săvârșit infracțiunile (în calitate de membru al unui grup infracțional organizat), precum și gravitatea extremă și numărul mare al acestora, Curtea apreciază că inculpata manifestă o vădită lipsă de respect față de valori sociale fundamentale protejată de legea penală, motiv pentru care criticile aduse de apărătorul acesteia operațiunilor de individualizare a pedepselor, nu pot fi reținute, în pofida situației familiale dificile a acesteia, care are în întreținere cinci copii minori.

Sentința apelată a fost reformată și în ceea ce privește latura civilă a cauzei.

Curtea a observat că în mod greșit instanța de fond a dispus obligarea inculpaților C. I. C. și L. P. D. la despăgubiri către părțile civile Comermerzbank AG pentru Dresner Bank AG, Deutche Bank Berlin și B.C.R. S.A., întrucât că activitatea infracțională a inculpaților, nu a contribuit la prejudicierea materială a părților civile menționate.

Având în vedere că inculpaților C. I. C. și L. P. D. li s-a stabilit vinovăția pentru comiterea unor infracțiuni de pericol (deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice și aderare sau sprijinire la un grup infracțional organizat), care nu sunt susceptibile prin natura lor să cauzeze prejudicii materiale, iar infracțiunile de furt și distrugere imputate inculpatului C. I. nu au fost săvârșite în dauna părților civile Comermerzbank AG pentru Dresner Bank AG, Deutche Bank Berlin și B.C.R. S.A, dispoziția de obligare a inculpaților în solidar ceilalți inculpați este nelegală în considerarea neîndeplinirii uneia dintre condițiile de angajare a răspunderii civile delictuale - infracțiunile să fi cauzat un prejudiciu material sau moral părților civile.

În considerarea celor expuse, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală a admis apelurile declarate de inculpații Hasan C., S. S., L. P. D. și C. I. C. cu privire la cuantumul pedepselor aplicate unora dinte inculpați și soluționarea laturii civile a cauzei, a desființat sentința apelată în ceea ce privește aceste aspecte, reținând cauza spre rejudecare și, în fond:

1. A descontopit pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal aplicată inculpatei Hasan C. în pedepsele componente, reducând pedepsele aplicate acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prevăzută de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 7 ani închisoare la 6 ani închisoare și pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 3 ani închisoare la 1 an închisoare.

2. A descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal aplicată inculpatei S. (fost Haret) S. în pedepsele componente, reducând pedepsele aplicate acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prevăzută de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare; pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 2 ani închisoare la 8 luni închisoare; pentru săvârșirea infracțiunii de infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută și pedepsită de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal la 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal; pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau deținere de instrumente de plată electronică falsificate, faptă prevăzută de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 6 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal la 4 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la distrugere, prevăzută de art. 26 din Codul penal raportat la art. 217 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală de la 1 an închisoare la 3 luni închisoare.

3. A descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal aplicată inculpatului C. I. C. în pedepsele componente, reducând pedepsele aplicate acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. b Cod penal, de la 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal la 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal; pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal. prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. e Cod penal de la 3 ani închisoare la 4 luni închisoare; pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 208 - 209 alin. 1 lit. a, e, g din Codul penal prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. c Cod penal de la pedeapsa de 3 ani închisoare la 2 ani închisoare, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prevăzută de art. 217 alin. 1 din Codul penal prin reținerea dispozițiilor art. 74 lit. c și 76 lit. e Cod penal de la 2 ani închisoare la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 500 lei.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probațiune Bacău;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata termenului de încercare s-a dispus și suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului C. I. C..

A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpaților C. I. C. și L. P. D. la despăgubiri către părțile civile Comermerzbank AG pentru Dresner Bank AG, Deutche Bank Berlin și B.C.R. S.A.

S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

II. În baza art. 46 Cod procedură penală a disjuns judecarea apelului declarat de inculpatul S. C., iar în baza art. 192 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din apel au rămas în sarcina statului.

Examinând cauza în raport de motivele contestației în anulare formulate, Curtea constată că cererea este inadmisibilă în principiu și urmează a fi respinsă pentru considerentele care vor fi prezentate.

Prin pronunțarea de către Curtea de Apel Bacău a deciziei penale nr. 923/26.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel Bacău hotărârea de condamnare a inculpatei S. (fostă HARET) SOMRDA a rămas definitivă, intrând în puterea lucrului judecat.

Autoritatea de lucru judecat împiedică atacarea pe căi obișnuite a hotărârilor judecătorești care au această putere, admițându-se ideea că numai o împrejurare excepțională poate permite supunerea hotărârii definitive unei examinări și numai printr-o procedură având caracter excepțional.

Natura juridică deosebită a căilor de atac extraordinare a determinat o reglementare foarte prudentă din partea legii. Astfel sunt prevăzute condițiile care să permită posibilitatea declanșării acestor căi de atac.

Contestația în anulare este o cale de atac extraordinară, având o natură juridică mixtă de anulare și de retractare.

Fiind o cale de atac extraordinară, nu lasă la libertatea părților să formuleze oricând o astfel de cerere și nici să invoce orice motiv care, după aprecierea lor, ar afecta legalitatea și temeinicia hotărârii rămase definitivă.

În conformitate cu dispozițiile art. 431 și art. 432 Cod procedură penală soluționarea unei contestații în anulare parcurge două etape, respectiv, etapa admiterii în principiu, reglementată de art. 413 Cod procedură penală și etapa soluționării pe fond, prevăzută de art. 342 Cod procedură penală.

În cadrul primei etape, potrivit art. 431 Cod procedură penală, instanța are obligația să verifice dacă cererea de contestație în anulare a fost făcută în termenul prevăzut de lege, dacă motivul pe care se sprijină contestația este dintre cele prevăzute de art. 426 și dacă în sprijinul contestației s-au depus ori s-au invocat dovezi care sunt la dosar.

Numai în condițiile în care instanța de judecată constată că toate aceste condiții cumulative sunt îndeplinite admite în principiu contestația și dispune citarea părților interesate.

În conformitate cu dispozițiile art.428 alin.1 Cod procedură penală: „Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 poate fi introdusă în 10 zile de la data când persoana împotriva căreia se face executarea a luat cunoștință de hotărârea a cărei anulare se cere.”

Din verificarea lucrărilor dosarului de fond, Curtea constată că decizia penală nr. 923/26.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, a rămas definitivă la data de 30.12.2014, data comunicării hotărârii penale nesupusă căilor de atac ordinare, iar contestația în anulare a fost formulată la data de 2.03.2015 data emiterii corespondenței, prin fax, fiind respectat astfel termenul prevăzut de lege.

De asemenea cazurile în care se poate uza de această cale extraordinară de atac, sunt prevăzute în mod expres și limitativ, în art. 426 Cod procedură penală, acestea fiind următoarele: a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate; b) când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal; c) când hotărârea a fost pronunțată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului; d) când instanța nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;e) când judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;

f) când judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistența juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii; g) când ședința de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel; h)când instanța nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă și; i)când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă.

Analiza actelor și lucrărilor dosarului, a notelor consemnate în încheierea de ședință întocmită la data de 11 noiembrie 2014 de grefa Curții de Apel Bacău, dar și a situației înfățișate prin apărător ales, relevă împrejurarea că motivele invocate în susținerea contestației privind lipsa unei apărări efective sunt nefondate și vădit nesincere. La termenul de judecată din data de 11.11.2014 acordat pentru soluționarea apelului, petenta a fost reprezentată în fața instanței de control judiciar de către apărător ales I. P. care în procedura publică, contradictorie și orală a realizat o apărare efectivă a petentei. În aceste condiții este de observat că petenta condamnată a beneficiat de toate garanțiile procesuale privind dreptul la un proces echitabil, astfel încât calea de atac a contestației în anulare a fost promovată de o manieră redundantă.

În aceste condiții, constatând că motivele invocate nu subzistă și nu se regăsesc printre cele expres și limitativ prevăzute de art. 426 Cod procedură penală, Curtea, în temeiul art. 431 Cod procedură penală, va respinge contestația în anulare ca inadmisibilă în principiu.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. 2 Cod procedură penală;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul art. 431 N C. proc. pen., respinge ca inadmisibilă în principiu contestația în anulare formulată de petenta S. S..

În temeiul art. 275 alin.2 N C. proc. pen. obligă petentul să plătească satului suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi 17.03.2015

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,

C. C. A. A. M.

GREFIER,

N. T. S.

Red. dec. A. B.

Red. dec. Contest. C.C. – 31.03.2015

Tehnored. S.N.T. – 2 ex.

03.04.2015

← Redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă)...		Furtul calificat (art. 209 C.p.). Decizia nr. 279/2015. Curtea... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7). Decizia nr. 286/2015. Curtea de Apel BACĂU