Înşelăciunea. Art. 215 C.p.. Decizia nr. 133/2012. Curtea de Apel IAŞI

Curtea de Apel IAŞI - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 133/2012 pronunțată de Curtea de Apel IAŞI la data de 18-09-2012 în dosarul nr. 133/2012

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL IAȘI

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIA PENALĂ Nr. 133/2012

Ședința publică de la 18 Septembrie 2012

Completul compus din:

PREȘEDINTE G. S.

Judecător A. D.

Grefier G. A.

Ministerul Public reprezentat prin procuror – F. C.

La ordine fiind judecarea apelurilor declarate de P. de pe lângă Tribunalul Iași, inculpații M. A., B. I. N., D. M., A. R., D. C. S., C. D., B. V., Z. C., H. C. F., H. C. L., P. V., B. M., C. ( fost D.) O. N., S. P., S. I., B. E. și partea civilă apelantă Agenția Națională de A. F. București – prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași împotriva sentinței penale nr.166 din 22 martie 2011 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul penal nr._, având ca obiect infracțiunea de „ înșelăciune”,

La apelul nominal făcut în ședință publică lipsă fiind părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează cele mai sus arătate cu privire la prezența părților și a modului de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ședința publică din data de 11 septembrie 2012, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, parte integrantă a prezentei decizii, când pentru a fi depuse concluzii scrise de către inculpați, instanța a amânat pronunțarea pentru azi 18.09.2012.

INSTANȚA

Asupra apelurilor penale de față reține următoarele:

P. sentința penală nr. 166 din 22 martie 2011, Tribunalul Iași a dispus următoarele:

„În baza art. 334 Cod procedura penala, instanța dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus sesizarea instanței după cum urmează:

- pentru inculpații B. I. N., D. M., A. R., D. C. S., C. D., B. E., A. C., B. V., Z. C., H. C. F., H. C., D. L., M. I., P. V., C. O. N., B. M., R. I. și M. A., din infracțiunea prev. de art. 7 din Legea 39/2003 în infracțiunea prev. de art. 8 din Legea 39/2003 cu referire la art. 323 din Codul penal;

- pentru inculpatul B. E. din infracțiunea prev. de art. 215 alin.1,2,3,4 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal în infracțiunea prev. de art. 215 alin.1,2,3,4 și 5 din Codul penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal

-pentru inculpatul Z. C. din infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin.1,2,3,4 și 5 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, în infracțiunea prev. de art. 215 alin.1,2,3,4, și 5 din Codul penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal ;

- pentru inculpata H. C. F., din infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin.1,2,3 și 4 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215 alin.1,2,3,4 și 5 din Codul penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal;

- pentru inculpatul M. I., din infracțiunea prev. de art. 215 alin.1,2,3 și 4 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, în infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1,2,3,4 și 5 din Codul penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal;

-pentru inculpatul C. (fost D.) O. N., din infracțiunea prev. de art. 215 alin.1,2,3 și 4 Cod penal în infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.215 alin.1,2,3 și 4 din Codul penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal;

- pentru inculpatul R. (fost R.) I. din infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.215 alin.1,2,3,4 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal în infracțiunea prev. de art. 215 alin.1,2,3 și 4 din Codul penal cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal .

B. Condamnă pe inculpații:

I. 1. B. I. N., fiul lui N. si A. F., născut la data de 16.04.1961 in Șimleul Silvaniei, judelui S., domiciliat in localitatea Șimleul Silvaniei, ., jud. S., fără forme legale în . A, ., ., CNP 1._.781, recidivist, studii medii, căsătorit, agent comercial, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 37 lit. a, art. 74 alin. 1, lit. c, art. 80 alin. 2 din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 37 lit. a, art. 74 alin. 1, lit. c și art. 80 alin. 2 din Codul penal, la pedeapsa principală de 10 ani închisoare și 10 (zece) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal.

- „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 74 lit. c Cod penal și art. 80 alin. 2 din Codul penal (faptele de la pct. 2b din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare;

- „fals în înscrisuri sub semnătura privata” prevăzută de art. 290 alin.1 C. penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 74 lit. c și art. 80 alin. 2 din Codul penal (faptele de la pct. 1a din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare

- „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 74 lit. c și art. 80 alin. 2 din Codul penal (faptele de la pct. 4a din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare;

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului B. I.-N. pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală fiind de 11 (unsprezece) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și lit. c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale – din Codul penal, pe o durată de 10 (zece) ani.

În baza disp. art. 83 din Codul penal dispune revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 an închisoare, ce a fost aplicată inculpatului B. I.-N. prin sent. pen. nr. 771/22.06.2004 a Judecătoriei Rădăuți, rămasă definitivă prin neapelare, și, în consecință, cumulează această pedeapsă de 1 an închisoare la pedeapsa de 11 ani închisoare stabilită prin prezenta concursului de infracțiuni, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 12 (doisprezece) ani închisoare și 10 (zece) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal.

În baza art. 88 Cod. penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B. I.-N. durata reținerii și arestării preventive a acestuia, respectiv de la 22.03.2006 la 18.05.2006.

În temeiul disp. art. 350 alin. 1 C. proc. pen. raportat la disp. art. 143, art. 148 alin. 1 lit. a C. proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului B. I. N., fiul lui N. si A. F., născut la data de 16.04.1961 in Șimleul Silvaniei, judelui S., CNP 1._.781.

În baza disp. art. 160^aalin. 3 C. proc. pen. raportat la art. 151 C. proc. pen., dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare pe numele inculpatului B. I. N..

În temeiul disp. art. 152 al.2 și 3 din Codul de procedură penală organul de poliție care va proceda la arestarea inculpatului B. I. N. îl va conduce, ulterior, la judecătorul care a emis mandatul pentru a se proceda la ascultarea inculpatului.

2.D. M., fiul lui V. și N., ns. la data de 15.05.1962 în ., domiciliat în ., cu reședința în mun. Iași, .. 143, ., CNP 1._.631, studii superioare - Facultatea de D., căsătorit, fără copii minori, ocupația - administrator întreprindere individuală, fără antecedente penale, stagiul militar satisfăcut, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 74 al.1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „instigare la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 25 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal 74 al.1, lit. a, art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal;

- „spălare de bani”, prevăzută de art. 23 lit. b și c din Legea nr. 656/2002, modificată și completată, cu aplic. art. 74 al.1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare;

- „instigare la instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 25 rap. la art. 25 cu referire la art. 290 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 74 al.1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. e din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului D. M. pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală de executat fiind de 6 (șase) ani închisoare.

În baza art. 88 Cod. penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului D. M. durata reținerii cestuia, respectiv de la 30.05.2006 la 31.05.2006.

3. A. R., fiul lui C. și E., ns. la data de 22.07.1974 în ., domiciliat în Iași, ., .. 2, .._.154, studii medii, administrator firmă, căsătorit, un copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „instigare la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 25 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal și art. 74 al.1, lit. a, art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului A. R. pedeapsa cea mai grea de 5 (doi) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală de executat fiind de 6 (șase) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal, pe o durată de 5 (cinci) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului A. R. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza art. 88 Cod. penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului A. R. durata reținerii cestuia, respectiv de la 30.05.2006 la 31.05.2006.

4. D. C. S., fiul lui A. și L., ns. la 05.03.1970 în Iași, domiciliat în Iași, Calea Galata nr. 13, ., jud. Iași, CNP 1._.146, studii medii, mecanic la ., căsătorit, doi copii în întreținere, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „instigare la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 25 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 al.1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal;

- „spălare de bani”, prevăzută de art. 23 lit. b și c din Legea nr. 656/2002, modificată și completată, cu aplic. art. 74 al.1, lit. a, art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului D. C. S. pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an, pedeapsa totală de executat fiind de 6 (șase) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului D. C. S., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și lit. c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale – din Codul penal, pe o durată de 5 (cinci) ani.

În baza art. 88 Cod. penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului D. C. S. durata reținerii cestuia, respectiv de la 30.05.2006 la 31.05.2006.

5. Z. C. C., fiul lui D. și L., ns. la data de 11.07.1969 în mun. B., domiciliat în com. Schitu D., .. Iași, C.N.P. 1._.134, studii superioare, licențiat în marketing, divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 74 alin. 1, lit. a și c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 1, lit. a și c, art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal;

- „fals în înscrisuri sub semnătura privata” prevăzută de art. 290 alin.1 C. penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. e din Codul penal (faptele de la pct. 2b din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 1 (una) lună închisoare, și

- „fals în înscrisuri sub semnătura privata”, prevăzută de art. 290 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74 alin. 1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. e din Codul penal (faptele de la pct. 4a din rechizitoriu), la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare;

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului Z. C. C. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 (șase) luni, pedeapsa totală de executat fiind de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului Z. C. C., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și lit. c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale – din Codul penal, pe o durată de 4 (patru) ani.

6. B. E., fiul lui Ș. și P., ns. la data de 17.07.1952 în Dolhești, jud. Iași, domiciliat în ., Jud. Iași, CNP 1._.787, studii medii, fără ocupație, divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal;

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului B. E. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 (șase) luni, pedeapsa totală de executat fiind de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului B. E., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și lit. c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale – din Codul penal, pe o durată de 4 (patru) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului B. E. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal.

7. A. C., fiul lui I. și E., ns. la dat de 22.05.1969 în Iași, domiciliat în Iași, ., . legale în . nr. 3, . (la familia J. M.), CNP 1._.223, studii medii, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, recidivist, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 37 lit. a și art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare;

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3, și 4 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a din Codul penal, art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, și

- „uz de fals”, prevăzută de art. 291 din Codul penal, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului A. C. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 (șase) luni, pedeapsa totală fiind de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În baza disp. art. 83 din Codul penal dispune revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, ce a fost aplicată inculpatului A. C. prin sent. pen. nr. 641/05.02.2002 a Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin neapelare la data de 23.03.2002, și, în consecință, cumulează această pedeapsă de 2 ani închisoare la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare stabilită prin prezenta concursului de infracțiuni, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului A. C. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

8. C. (fost D.) O. N., fiul lui M. și F., ns. la data de 22.03.1971 în Iași, domiciliat în Iași, . nr. 6, ., în prezent deținut în altă cauză în Penitenciarul Iași, CNP_, căsătorit, studii 8 clase, fără ocupație, fără copii minori, recidivist, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 37 lit. a și b din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 și 4 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a și b din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, și

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 290 din Codul penal, u aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a și b din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului Costrașuc (fost D.) O. N. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an închisoare, pedeapsa totală fiind de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 61 Cod penal revocă beneficiul liberării condiționate a executării pedepsei de 3 ani și 8 luni închisoare, aplicată inculpatului Costrașuc (fost D.) O. N. prin sentința penală nr. 5203/22.10.2002 a Judecătoriei Iași, definitivă prin decizia penală nr. 1449/19.12.2002 a Tribunalului Iași, și contopește pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată prin prezenta, cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 362 zile închisoare din pedeapsa anterior menționată, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6(șase) luni, pedeapsa finală de executat fiind de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare .

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului Costrașuc (fost D.) O. N. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

9. M. A., fiul lui A. și I., ns. la data de 19.01.1963 în mun. R., jud. N., CNP 1._.143, domiciliat în Iași, ., ., ., studii 12 clase, meseria electrician, fără loc de muncă, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 74 alin.1, lit. c și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 alin 1, lit. c și alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal din Codul penal, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal

- prev. de art. 84 pct. 3 din legea nr. 59/1934, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 74 alin.1, lit. c și art. 76 alin. 1, lit. e din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare;

- art. 9 alin. 1, lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 74 alin.1, lit. c și art. 76 alin. 1, lit. d din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare;

- art. 9 alin. 1, lit. f din Legea 241/2005, cu aplic. art. 74 alin.1, lit. c și art. 76 alin. 1, lit. d din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare;

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului M. A. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 (un) an închisoare, pedeapsa totală de executat fiind de 5 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului M. A., alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și lit. c)- dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale – din Codul penal, pe o durată de 4 (patru) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului M. A. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) și c) - dreptul de a fi asociat, administrator precum și dreptul de a ocupa vreo altă funcție de conducere la societăți comerciale - din Codul penal.

10. B. M., fiul lui G. și E., născut la 03.04.1955 în Iași, domiciliat în ., C.N.P. 1._.792, studii 6 clase, șofer profesionist, pensionat medical, recidivist, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 37 lit. b, art. 74 alin.1, lit. c și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 și 4 din Codul penal, cu aplic. art. 37 lit. b, art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 1, lit. c și alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului B. M. pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului B. M. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

11. M. I., fiul lui C. și E., ns. la data de 29.08.1961 în loc. Ștefănești, jud. B., domiciliat în Iași, .. 22, ., CNP 1._.164, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 74 alin.2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului M. I. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului M. I. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

12. S. P., porecla „R.”, fiul lui P. și Mueranca, ns. la data de 28.06.1973, în H., jud. Iași domiciliat în H. .. 38, jud. Iași, CNP 1._.050, relație concubinaj, 5 copii minori în întreținere, neșcolarizat, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2 și 3 din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare.

Constată că infracțiunea de „înșelăciune” (comisă la data de 13.01.2006) pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta este concurentă cu infracțiunea prev. și ped. de art. 208 alin. 1 din Codul penal, pentru care inculpatul S. P. a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare prin sent. pen. nr. 2178 din 05.11.2007 a Judecătoriei B., rămasă definitivă prin neapelare.

În baza disp. art. 85 C. pen. dispune anularea suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 2178 din 05.11.2007 a Judecătoriei B., rămasă definitivă prin neapelare.

În baza disp. art. 36 al. 1 cu referire la art. 33 lit. a și art. 34 lit. b C. pen. dispune contopirea pedepselor stabilite prin prezenta sentință și prin sent. pen. nr. 2178 din 05.11.2007 a Judecătoriei B., rămasă definitivă prin neapelare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului S. P. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

II. 1. C. D., fiul lui D. și L., ns. la data de 25.07.1954 în Huși, jud.Iași, domiciliat în mun. Iași, .. 15, jud. Iași, CNP 1._.141, studii superioare, economist la Spitalul clinic de boli infecțioase din Iași, căsătorit, fără copii minori, fără antecedente penale, stagiul militar satisfăcut, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, cu aplic. art. 74 al.1, lit. a și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 an închisoare;

- „complicitate la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal 74 al.1, lit. a și alin. 2, art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului C. D. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

2. H. C. F., fiica lui A. și A., ns. la data de 18.06.1960 în Iași, jud. Iași, domiciliată în Iași, ., ., ..P. 2._.788, necăsătorită, fără copii minori, casnică, studii medii, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal, și

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 290 din Codul penal, cu aplicarea art. art. 74 alin.1, lit. c și art. 76 alin. 1, lit. e din Codul penal, la pedeapsa principală de 1 (una) lună închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatei H. C. F. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza disp. art. 35 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatei H. C. F. , alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal, pe o durată de 3 (trei) ani.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatei H. C. F. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza dispozițiilor art. 86¹C. pen. raportat la art. 71 alin. 2 și 5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpaților C. D. și H. C. F. pe o durată de 5 (cinci) ani, perioadă ce constituie pentru fiecare dintre inculpați termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 86² Cod penal.

În baza disp. art. 86³ al. 1 Cod penal, dispune ca fiecare dintre inculpați, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași, ca organ desemnat de instanță pentru supravegherea sa;

- să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea;

- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență, precum și modalitățile de petrecere a timpului liber;

Dispune respectarea de către fiecare dintre inculpați, pe durata termenului de încercare, a următoarelor obligații prev. de art. 86³ Cod penal:

- să desfășoare o activitate sau să urmeze un curs de calificare și

- să participe la programele educative și de terapie comportamentală, derulate de organul de supraveghere.

Atrage atenția inculpaților asupra disp. art. 86⁴Cod penal.

III. 1. B. V., fiu lui N. și A.-F., ns. al data de 18.12.1968 în Iași, cu dom. în Iași, în . A, ., el 4, ., fără forme legale în Iași, .. 80, cămin C14, ., CNP 1._.162, studii medii, mecanizator horticol ., căsătorit, un copil minor în întreținere, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „complicitate la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 și 4 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, 74 al.1, lit. a și alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului B. V. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza dispozițiilor art. 81C. pen. raportat la art. 71 alin. 2 și 5 Cod penal, dispune suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce constituie pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 Cod penal.

Atrage atenția inculpatului asupra disp. art. 83Cod penal.

2. P. V., fiul lui C. și M., născut la 06.02.1948 în ., domiciliat în Iași, ., cămin Antibiotice, parter, .., fără forme legale în Iași, .. 6, CNP 1._.168, studii medii, ocupația pensionar pe caz de boală, necăsătorit, fără copii minori, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „complicitate la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 și 4 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 1, lit. c și alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului P. V. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului P. V. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza dispozițiilor art. 81C. pen. raportat la art. 71 alin. 2 și 5 Cod penal, dispune suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului P. V. pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce constituie pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 Cod penal.

Atrage atenția inculpatului P. V. asupra disp. art. 83Cod penal.

3. R. (fost R.) I., fiul lui P. și M., ns. la data de 28.05.1955, în ., domiciliat în Iași, . jud. Iași, CNP 1._.204, studii medii, fără ocupație, necăsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3 și 4 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 alin. 1, lit. c și alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. a din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare.

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului R. (fost R.) I. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului R. (fost R.) I. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza dispozițiilor art. 81C. pen. raportat la art. 71 alin. 2 și 5 Cod penal, dispune suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului R. (fost R.) I. pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce constituie pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 Cod penal.

Atrage atenția inculpatului R. (fost R.) I. asupra disp. art. 83Cod penal.

4. H. C.-L., fiul lui Bruno și M., ns. la data de 08.02.1954 în P., jud. Iași, CNP 1._.167, domiciliat în Iași, ., ., jud. Iași, studii 8 clase, agent pază, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3 și 4 din Codul penal, cu aplic. 74 alin 1, lit. c și alin. 2 și art. 76 alin. 1, lit. c din Codul penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, și

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Codul penal, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, menționate mai sus, și aplică inculpatului H. C.- L. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului H. C. L. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza dispozițiilor art. 81C. pen. raportat la art. 71 alin. 2 și 5 Cod penal, dispune suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului H. C. L. pe o durată de 4 (patru) ani, perioadă ce constituie pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 Cod penal.

Atrage atenția inculpatului H. C. L. asupra disp. art. 83Cod penal.

5.S. I., porecla „Moraci”, fiul lui M. și M., ns. la data de 17 iunie 1979 în H., jud. Iași, domiciliat în localitatea H., .. 16D, jud. Iași, CNP 1._.078, relație concubinaj, 4 copii minori în întreținere, neșcolarizat, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2 și 3 din Codul penal, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen., interzice inculpatului S. I. exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a și lit. b) din Codul penal.

În baza dispozițiilor art. 81C. pen. raportat la art. 71 alin. 2 și 5 Cod penal, dispune suspendarea condiționată atât a executării pedepsei principale cât și a celei accesorii aplicate inculpatului S. I. pe o durată de 5 (cinci) ani, perioadă ce constituie pentru inculpat termenul de încercare, calculat în conformitate cu disp. art. 82 Cod penal.

Atrage atenția inculpatului S. I. asupra disp. art. 83Cod penal.

C. În temeiul art. 11 pct. 2, lit. b) raportat la art. 10 lit. g) C.p.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpaților:

- D. L., fiul lui C. și Z., ns. la data de 24.08.1954 în Iași, CNP 1._.150, cu ultimul domiciliu în Iași, .. 15, ., ., în ceea ce privește infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. penal, și „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii decesului inculpatului la data de 13.12.2008.

- S. D., fiul D. și Gripina, ns. la data de 23.12.1968 în H., jud. Iași, cu ultimul domiciliu în localitatea H., .. 5, jud. Iași, CNP 1._.015, în ceea ce privește infracțiunea de „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 215 alin.1, 2 și 3 din Codul penal, ca urmare a intervenirii decesului inculpatului la data de 31.01.2009.

D. În baza art.14 și art.346 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.998 Cod civil, art.1003 din Codul civil admite acțiunile civile formulate de părțile civile:

1. Agenția Națională de A. F. prin D.G.F.P.J. IAȘI - IAȘI, .. 26, J. IAȘI, și obligă pe inculpatul M. A., în solidar cu partea responsabil civilmente ..R.L., prin lichidator Cabinet individual insolvență „P. P. S.”, cu sediul în mun. Iași, ., ., să achite părții civile suma de 119.537 lei RON cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga și dobânda de 0,05% pe zi de întârziere, calculată de la data constituirii de parte civilă, respectiv de la 23.10.2008 și până la data achitării integrale a prejudiciului.

2. S.C. „C. M.” SRL B., cu sediul în mun. B. .. 80, ., județ V., și obligă pe inculpatul M. A., în solidar cu partea responsabil civilmente ..R.L., prin lichidator Cabinet individual insolvență „P. P. S.”, cu sediul în mun. Iași, ., ., să achite părții civile suma de 96.428,29 lei RON, cu titlu de daune materiale;

3. S.C. „B. R.” SA (F. . B.), cu sediul în mun. B., .. 24, J. B., și obligă pe inculpatul M. A. să achite părții civile suma de 100.616 lei RON, cu titlu de daune materiale;

4. S.C. „C.” S.RL. S. – cu sediul în or. S., ., nr. D18, ., J. O., și obligă pe inculpatul M. A. să achite părții civile suma de 85.633 lei RON, cu titlu de daune materiale;

5. S.C. „Î.” S.R.L. LEȚCANI, cu sediul în ., județ Iași, și obligă pe inculpatul M. A. să achite părții civile suma de 2010,50 lei RON, cu titlu de daune materiale;

6. S.C. „S. M.” S.R.L H. cu sediul în or. H., .. 68, J. Iași, și obligă pe inculpatul M. A., în solidar cu partea responsabil civilmente ..R.L., prin lichidator Cabinet individual insolvență „P. P. S.”, cu sediul în mun. Iași, ., ., ., să achite părții civile suma de 82.433 lei RON, cu titlu de daune materiale, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflație de la momentul plății efective, perioada de referință fiind data de 06.01.2006, momentul constituirii de parte civilă.

7. S.C. „O.” S.R.L A. I., cu sediul în mun. A. I., ., ., și obligă pe inculpatul M. A. să achite părții civile suma de 66,000 lei RON, cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga rata dobânzii de referință practicată de BNR, ce se va calcula de la momentul constituirii de parte civilă, respectiv data de 12.10.2006, și până la momentul plății efective.

8. S.C. „L.” S.A. P.,cu sediul în P., .. 130 A, J. IAȘI, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., H. C.-L., D. C. S., C. D. și D. M., să achite părții civile suma de 96.428,29 lei RON, cu titlu de daune materiale

9. S.C. „M. – RO G.” S.R..L, cu sediul în . nr.15, camera 3, parter, județul I., și obligă inculpatul B. I. N. să achite părții civile suma de 28.690,81 lei RON.

10. S.C. „P. I.” S.R.L., cu sediul în orașul Tg. F., .. 81, județul Iași, și obligă,în solidar, pe inculpații B. I. N. și H. C. F., să plătească părții civile suma de 43.877 lei RON, cu titlu de daune materiale.

11. S.C. „P.” S.A., cu sediul în mun. București, Piața alba I. nr.4, ..1, ., sector 3 București, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N. și H. C. F., să plătească părții civile suma de 29.188,46 lei RON, cu titlu de daune materiale.

12. S.C. „D.” S.R.L., cu sediul procedural ales în mun. Iași, ..24, ., ., prin lichidator judiciar A. V., și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., H. C. F., A. R., D. C. S. și D. M., să plătească părții civile suma de 108.504 lei RON, cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga rata dobânzii de referință practicată de BNR, ce se va calcula de la momentul constituirii de parte civilă, respectiv data de 01.03.2006, și până la momentul plății efective .

13. S.C. „B. G.” S.A. BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 6, ., nr. 10, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N. și H. C., să achite părții civile suma de 39.404,23 lei RON, cu titlu de daune materiale.

14. S.C. „A.” S.A., cu sediul în B. ..3, jud. V., și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., B. E., B. V. și A. C., să achite părții civile suma de 34.917,54 lei RON, cu titlu de daune materiale.

15. S.C. „P.” S.R.L., cu sediul în or. Moinești, .. D5, ., și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., B. E. și A. C., să achite părții civile suma de 11.740,48 lei RON, cu titlu de daune materiale.

16. S.C. „S. M. P.” S.R.L., cu sediul în ., și obligă, în solidar, pe inculpații S. P. și S. I., și pe moștenitorii inculpatului S. D., respectiv pe S. D. D., S. N. și S. C., toți domiciliați în or. H., .. 5, jud. Iași, să achite părții civile suma de 49.508 lei RON, cu titlu de daune materiale.

17. S.C. „C. D.” S.A., cu sediul în mun. Iași, ., județ Iași, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., M. I. și Z. C., să achite părții civile suma de 64.158,26 lei RON, cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga penalități în cuantum de 0,6% pe fiecare zi de întârziere, conform contractului de vânzare –cumpărare cu nr. 639/10.10.2005, precum și indicele de inflație de la momentul plății efective, perioada de referință fiind data de 24.11.2005, momentul constituirii de parte civilă.

18. S.C. „S.” S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, .. 37-39, tr. 4,., București, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., M. I., D. M., Z. C., D. S. C., C. D. și A. R., să achite părții civile suma de 1.096.763,5 lei RON, cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga rata dobânzii de referință practicată de BNR, ce se va calcula de la momentul constituirii de parte civilă, respectiv data de 09.06.2008, și până la momentul plății efective.

19. S.C. „E. S.” S.R.L., cu sediul în com. Ipotești, ., J. Suceava, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., M. I., B. E. și A. C., să achite părții civile suma de 20.830 lei RON, cu titlu de daune materiale.

20. S.C. „G. XL C.” S.R.L., cu sediul în Iași, Calea Gălății, nr. 26, ., ., și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., P. V., Z. C., B. E. și A. C., să achite părții civile suma de 10.828.09 lei RON, cu titlu de daune materiale.

21. S.C. „C. I. E.” S.R.L., cu sediul în ., ., . I. și obligă, în solidar, pe inculpații B. V., P. V., Z. C., B. E. și A. C., să achite părții civile suma de 12.009.99 lei RON, cu titlu de daune materiale.

22. S.C. „G. T.” S.R.L., cu sediul în IAȘI, ., J. Iași, și obligă, în solidar, pe inculpații P. V., Z. C. și R. (fost R.) I., să achite părții civile suma de 6857,86 lei RON, cu titlu de daune materiale.

23. S.C. „R. D.”S.R.L., cu sediul în mun. Iași, .-32, J. Iași, și obligă, în solidar, pe inculpații P. V., Z. C., B. E., A. C. și B. M., să achite părții civile suma de 2897,70 lei RON, cu titlu de daune materiale.

24. S.C. „E. I.” S.R.L., cu sediul în com. Voluntari, ., J. I., și obligă, în solidar, pe inculpații P. V., Z. C., B. E., A. C. și B. V., să achite părții civile suma de 9772,70 lei RON, cu titlu de daune materiale.

25. S.C. „E. M. T.” S.R.L., cu sediul în Iași, .. 50, J. Iași, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., C. (fost D.) O. N., Z. C., R. (fost R.) I., A. R., să achite părții civile suma de 8658,93 lei RON, cu titlu de daune materiale.

26. S.C. „C. D.” S.A., cu sediul în mun. Iași, ., județ Iași, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., C. (fost D.) O. N., B. E., A. C. și B. M., să achite părții civile suma de_,25 lei RON, cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga indicele de inflație de la momentul plății efective, perioada de referință fiind data de 15.01.2005, momentul constituirii de parte civilă.

27. S.C. „M.” SRL, cu sediul în ., și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N. și A. R., să achite părții civile suma de 23.748,32 lei RON, cu titlu de daune materiale.

28. S.C. „C.” S.R.L. S., cu sediul în S., ., nr. D18, ., J. O., și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N. și A. R., să achite părții civile suma de 89.740,88 lei RON, cu titlu de daune materiale.

29. S.C. „A.”SRL, cu sediul în G., ., județ G., și obligă pe inculpatul B. I. N., să achite părții civile suma de 8473,88 lei RON și suma de 6993,69 lei RON cu titlu de daune materiale .

30. S.C. „A.” SRL Piatra N., cu sediul în com. Săvinești, ., jud. N., și obligă pe inculpatul B. I. N., să achite părții civile suma de 6993,69 lei RON cu titlu de daune materiale, la care se va adăuga rata dobânzii de referință practicată de BNR, precum și indicele de inflație de la momentul plății efective, ce se vor calcula de la momentul constituirii de parte civilă, respectiv data de 24.08.2007, și până la momentul plății.

31. S.C. „P.” S.R.L., cu sediul în ., obligă pe inculpatul B. I. N., să achite părții civile suma de 36.207,61 lei RON cu titlu de daune materiale.

32. S.C. „Y. C.” S.R.L., cu sediul București, sector 2, ., ., ., București, și obligă, în solidar, pe inculpații B. I. N., A. R., B. E. și A. C., să achite părții civile suma de 12.000 lei RON, cu titlu de daune materiale.

E. Respinge cererea părții civile S.C. B. G. S.A. BUCUREȘTI de luare a măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului decedat D. L. și ale ., radiată din data de 28.05.2008.

În baza disp. art. 163 Cod procedură penală, admite cererea părții civile . H. de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului M. A. și părții responsabile civilmente ..R.L., reprezentată prin lichidator Cabinet individual insolvență „P. P. S.”, până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.6. din prezenta.

În baza disp. art. 163 Cod procedură penală admite cererea părții . A. I. de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului M. A. și părții responsabile civilmente ..R.L., reprezentată prin lichidator Cabinet individual insolvență „P. P. S.”, până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.7. din prezenta.

În baza disp. art. 163 Cod procedură penală admite cererea părții ..A. de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților B. I. N., M. I. și Z. C., până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.17. din prezenta.

În baza disp. art. 163 Cod procedură penală admite cererea părții ..A. de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților B. I. N., C. (fost D.) O. N., B. E., A. C. și B. M., până la concurența sumei stabilite cu titlu de daune materiale la pct. D.26. din prezenta.

F. În baza art. 348 Cod pr. penală desființează integral următoarele înscrisuri:

- factura fiscală nr._/01.09.2005 și chitanța nr._/01.09.2005 (aflate la fila 129-130 vol. 3 ds. urm. pen);

- factura fiscală nr._/15.10.2005 și chitanța nr._/15.10.2005 (aflate la fila 131-132 vol. 3 ds. urm. pen);

- facturile fiscale de la nr._ la nr._ și chitanțele aferente de la nr._ la nr._ (aflate la filele 517-572 vol. 3 ds. urm. pen);

- facturile fiscale de la nr._ la nr._ și chitanțele aferente de la nr._ la nr._ (aflate la filele 457-516 vol. 3 ds. urm. pen).

În baza art. 348 Cod pr. penală desființează parțial următoarele înscrisuri:

- mențiunea falsă „D. I., soția administratorului D. L.” din comanda olografă din data de 09.12.2005 (aflată la fila 238 vol. 1 ds. urm pen.);

- mențiunea „D. I.”, de la rubrica cumpărător din contractul de vânzare-cumpărare din 20.12.2005 (aflată la fila 238 vol. 1 ds. urm pen.);

- mențiunea falsă „C. C., MX_” de la rubrica numele delegatului din factura fiscală nr._/18.01.2006 (aflată la fila 33 vol. 1 ds. urm pen.);

G. Prezenta sentința se comunica din oficiu Oficiului Registrului Comerțului Iași.

În baza art.5 alin.1 lit c. din Protocolul nr._/26.11.2008 încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Naționala a Barourilor din R. stabilește onorariile avocaților din oficiu Zuza A., T. D., U. Ștefănica, C. V., M. O., D. C., A. R., Ș. M., A. D. și V. N., la suma de 400 lei fiecare.

În baza art.189 Cod procedura penala onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați (în faza de urmărire penală doar pentru inculpatul C. O.-N.) vor fi avansate către Baroul de Avocați Iași din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, urmând a fi incluse în cuantumul cheltuielilor judiciare.

În baza art. 191 alin.1 Cod procedura penala obligă pe fiecare dintre inculpații Blănița I. N., D. M., A. R., D. C. S., Z. C. C., B. E. și A. C. la plata sumei de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se include și onorariul apărător oficiu.

În baza art. 191 alin.1 Cod procedura penala obligă pe fiecare dintre inculpații B. M., M. I., C. O.-N., S. P., S. I., C. D., H. C. F., B. V., P. V., H. C.-L., R. I., la plata sumei de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se include și onorariul apărător oficiu.

În baza disp. art. 191 al. 3 obligă pe inculpatul M. A., în solidar cu partea responsabil civilmente ..R.L., prin lichidator Cabinet individual insolvență „P. P. S.” la plata sumei de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se include și onorariul apărător oficiu.

În baza art.192 alin.3 Cod procedura penala celelalte cheltuieli judiciare privind acțiunea penala exercitată împotriva inculpaților D. L. și S. D. rămân în sarcina statului.

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt și de drept:

„Inculpatul B. I. N., în vârstă de 44 de ani, fără ocupație stabilă, a fost condamnat definitiv prin sent. pen. nr. 771/22.06.2004 a Judecătoriei Rădăuți, rămasă definitivă prin neapelare, la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, a cărei executare a fost suspendată condiționat, pentru săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune și a unei infracțiuni la de emitere de cecuri cu lipsa unor elemente obligatorii, reținându-se în sarcina acestuia că, în calitate de delegat a unei societăți comerciale a achiziționat marfă de la partea civilă . în valoare de_ Rol, plătind cu o filă cec, care avea doar ștampila societății și semnătura trăgătorului, filă cec care la scadență a fost refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil (a se vedea copia sentinței penale de la filele 3762-3766 dosar instanță).

Deși în vara anului 2005 se afla în cursul termenului de încercare de 3 ani, inculpatul B. I. N. a ales să ignore acest prim avertisment al organelor judiciare, prin continuarea activităților infracționale, sens în care s-a asociat cu inculpatul A. R. C., în scopul identificării și inducerii în eroare a mai multor societăți comerciale prin emitere de cecuri fără acoperire bancară.

Modalitatea obișnuită folosită de către inculpați în atingerea scopului infracțional (producerea unor foloase materiale necuvenite prin inducerea în eroare a mai multor societăți comerciale de la care era ridicată marfa prin plata unor cecuri ce nu aveau provizia necesară în bancă), pentru a nu fi identificați, era interpunerea de persoane sărace, chiar fără un adăpost, pe care le convingeau prin promisiunea unor sume de bani modice, să devină asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, viabile sau "fantomă", în numele cărora să completeze cecuri fără acoperire bancară cu ajutorul cărora urmau să preia marfa de la diverse societăți comerciale.

Astfel, inculpații B. I. N. și A. R. Catălin, prin intermediul inculpaților M. A., D. L., M. I., D. O. N., și P. V., dar și a persoanei neidentificate cu nume fictiv de „T. M.”, ce au avut calitatea de administrator, au reușit, prin cumpărarea ori prin cesionarea părților sociale, să preia controlul asupra a 6 societăți comerciale după cum urmează:

1. S.C. „A.” SRL, a fost preluată la data de 01.06.2005, fiind pus administrator „T. M.”, și a funcționat efectiv până la data de 26.07.2005;

2. S.C.” Blue Point” SRL, a fost preluată la data de 14.07.2005, fiind pus administrator M. A., și a funcționat efectiv până la data de 24.08.2005;

3. ., a fost preluată la data de 02.09.2005, fiind pus administrator inculpatul D. O., și a funcționat efectiv până la data de 04.10.2005;

4. ., a fost preluată la data de 19.09.2005, fiind pus administrator M. I., și a funcționat efectiv până la data de 11.10.2005;

5. ., a fost preluată la data de 07.11.2005, fiind pus administrator inculpatul D. L., și a funcționat efectiv până la data de 03.02.2006;

6. ., a fost preluată la data de 06.12.2005, fiind pus administrator P. V., și a funcționat efectiv până la data de 29.12.2005.

Se observă că societățile au funcționat efectiv pe perioade scurte de timp, cel mult 2 luni de zile, de obicei până la împlinirea datei scadente a primului cec fără acoperire folosit pentru a induce în eroare societățile comerciale, majoritatea fără a avea un sediu real, închiriind pentru depozitarea temporară a mărfurilor diverse depozite din Iași, și au fost preluate succesiv, ori chiar două societăți în aceleași perioade timp, pentru a se asigura continuitatea activităților infracționale.

Pentru a-și realiza intenția infracțională, membrii grupării infracționale au folosit persoane interpuse, interesate să câștige în mod facil diverse sume de bani, pe care le angajau fictiv în calitate de delegați ai societăților comerciale mai sus expuse, iar pe parcurs au aderat și alte persoane care au văzut în activitățile infracționale ale inculpaților „oportunități” de a se îmbogăți în mod ilegal, în perioade scurte de timp, toate aceste persoane, ajutând ori chiar realizând inducerea în eroare a unui număr de 31 de societăți comerciale, de la care au ridicat mărfuri "achitate" cu file cec ce nu erau acoperite de disponibil bancar în conturi, cauzând un prejudiciu total în valoare de 2.264.504,9 RON (echivalentul a 627.738,8 Euro la cursul monedei naționale din data de 03.02.2006, moment al epuizării activității infracționale, când 1 Euro=3,6074 Ron).

Activitățile infracționale.

A. S.C. „A.” S.R.L. Iași

Activitatea infracțională a inculpaților A. R. și B. I. N. a debutat cu preluarea, la data de 01.06.2005, a societății S.C. „A.” S.R.L. Iași.

Astfel, în vara anului 2005, inculpatul A. R. a contactat o persoana ce nu a putut fi identificată pe numele căreia, o altă persoană neidentificată a plăsmuit o carte de identitate pe numele T. M., CNP_, domiciliat în Iași, . 22.

Din cercetările efectuate de catre organele de politie a rezultat că numitul T. M., cu datele de mai sus, este o persoană reală, cunoscută cu afecțiuni psihiatrice, rezident al Spitalului Socola Iași (a se vedea declarațiile martorului T. M. de la fila 37-38 vol. VIII ds. urm. pen. și de la fila 940 dos. instanță, dar și fișa de la Evidența Persoanelor ce conține datele personale dar și fotografia acestei persoane – fila 42-44 vol. VIII ).

Persoana neidentificată care a plăsmuit cartea de identitate, pentru cel racolat de către inculpatul A. R., nu a făcut altceva decât să aplice, cu ajutorul calculatorului, fotografia persoanei racolate peste cea a adevăratului T. M..

În aceeași perioadă, asociații S.C. „A.” S.R.L. Iași, respectiv D. D. (decedat la 26.02.2007), soția sa, D. M., și E. C., au dat un anunț la ziarul Evenimentul de Iași prin care au arătat că intenționează să cesioneze părțile sociale ale societății respective. Astfel, numitul D. D., ce avea și calitatea de administrator, a fost contactat de persoana care își atribuise în mod fals identitatea „T. M." care s-a arătat interesat de preluarea . Iași. În vederea perfectării ulterioare a documentelor de cesionare, numitul D. D., la data de 01.06.2005 a emis pe numele „ T. M." o adresă prin care delega pe numitul T. M. să îl reprezinte la notariat în vederea perfectării documentelor legale privind închirierea unui spațiu unde societatea urma să-și modifice sediul social (a se vedea delegația de la fila 341 dosar urm. pen.).

Inculpatul A. R., fiind de mai multă vreme în relații de afaceri cu martorul Soficu V., deținător al mai multor imobile și spatii comerciale, l-a pus în legătură pe acesta din urmă cu „T. M." care s-a arătat interesat să închirieze, pentru . Iași, un spațiu în vederea stabilirii sediului social. Astfel, cei doi au convenit închirierea formală unui imobil situat în Iași, stradela Ciric nr. 5bis, iar la data de 01.06.2005, la biroul notarial „C. P." din Iași, ., s-a întocmit contractul de închiriere nr. 1009, între Soficu M. și Soficu M., în calitate de proprietari și . Iași, în calitate de chiriaș, această societate fiind reprezentată de „T. M.". Potrivit delegație mai sus amintite (a se vedea contractul de închiriere de la fila 348 vol. V dos. urm. pen., dar și declarația martorului Soficu V., de la filele 385-395 dos. urm. pen. și fila 2591 dos. instanță, din care reiese faptul că acesta se cunoștea foarte bine cu inculpatul A. R., acesta din urmă vânzându-i, doar formal și un autoturism marca Audi cu nr._, pentru a-l scoate din masa de împărțit, în cazul unui eventual divorț, mașină care, în fapt, a rămas în posesia inculpatului).

De menționat este faptul că imobilul respectiv era cu totul impropriu derulării unor activități comerciale, fiind insalubru, neavând utilități (curent, gaz, telefon ), fapt ce demonstrează intenția inițială a grupului infracțional de a șterge pe cât posibil toate urmele eventuale ale activităților lor, și, implicit, de a îngreuna ori de a face imposibilă găsirea lor de către persoanele vătămate.

Inculpatul A. R., în nume personal, a închiriat de la martorul S. N. E. un apartament (fosta cameră de protocol a societății Renel Iași) situat în Iași, . 5, ., pentru care a achitat în avans suma de 30.000.000 Rol, apartament în care l-a cazat pe falsul „T. M.". Martorul S. N. E. arată că inculpatul A. R., în momentul încheierii contractului de închiriere era însoțit de un tânăr pe care l-a recunoscut ca fiind persoana din fotografia copiei cărții de identitate falsificate pe numele T. M., tranzacția fiind întocmită într-unul dintre birourile deținute de către inculpatul Soficu V. de pe ., unde funcționa o societate de turism (a se vedea declarațiile martorilor S. N. E. și P. G. M., dar și copia cărții de identitate a inculpatului A. ce a fost înmânată acestui martor la momentul închirierii apartamentului, de la filele 85 și 104-106 vol. VIII dosar urm. pen. și fila 936 dos. instanță) .

După cesionarea părților sociale ale . Iași, la data de 01.06.2005 către „T. M." și schimbarea sediului social, în mod formal, în stradela Ciric nr. 5bis din mun. Iași (a se vedea copia actului adițional de la fila 145 vol. V ds. urm. pen.), gruparea infracțională structurată în jurul inculpatului B. I. N. a acționat, în vederea atingerii scopului infracțional în următoarele circumstanțe:

Inculpații D. C. S. și A. R. au remis inculpatului B. I. N. suma de_ ROL pe care acesta, la rândul său a înmânat-o numitului „T. M." care, însoțit de către inculpatul M. A., a depus respectiva sumă în conturile . Iași de la BRD - Sucursala Iași unde a lăsat-o în perioada 01.06.-16.06.2005, pentru a arăta potențialelor viitoare persoane vătămate că societatea are rulaj bănesc în conturi și beneficiază de bonitate financiară. Inculpații D. C. S. și A. R. au dat inculpatului B. I. N. un aparat fax pe care acesta l-a montat la biroul aparținând . Iași, din Iași, .. 54 unde . Iași închiriase un spațiu de depozitare și un birou (a se vedea contractul de închiriere de la filele 142-144 vol. V ds. urm. pen.).

Înțelegerea dintre B. I. N. și inculpații A. R. și D. C. S. a fost în sensul că, primul urma să coordoneze întreaga activitate infracțională, pe numele . Iași și a numitului „T. M.", inculpatul B. prezentându-se ca reprezentant legal al acestei societăți, având funcția de director, iar cei din urmă trebuiau să finanțeze întreaga activitate. „T. M." a semnat în continuare mai multe file cec aparținând . Iași, precum și alte documente justificative - comenzi de marfă, contracte, etc. care au fost preluate de către inculpatul B. I. N. care le-au folosit în derularea activității infracționale.

Trebuie precizat faptul că tranzacțiile comerciale ce au fost prezentate prin actul de sesizare în cazul tuturor părților vătămate vor fi reținute întocmai prin prezenta sentință, având în vedere că sunt dovedite cu înscrisuri (facturi, chitanțe, cecuri, comenzi, delegații, situații bancare etc.), ce nu au fost contestate de către inculpați ori de părțile vătămate.

În ceea ce privește activitățile infracționale desfășurate în numele .:

1) Partea vătămata . P., județul Iași

La mijlocul lunii iunie 2005 inculpatul B. I. N. a contactat reprezentanții . P., declinându-și calitatea de director comercial la . Iași, și și-a arătat intenția de a achiziționa materiale de construcții, inclusiv gresie și faianța. În acest scop l-a invitat pentru discuții pe Adomnitei I., administrator . P., la biroul din .. 54, închiriat de la . Iași.

În cursul acestei întâlniri, inculpatul B. I. N., motivând că administratorul . Iași, T. M., nu este la firmă fiind plecat după marfă la B., a negociat el împreună cu numitul Adomnitei I., administratorul . P., livrarea de către această din urmă societate către . Iași, de gresie și faianță, plata urmând a se face cu un avans de 5.000 RON la livrare, iar diferența să fie plătită cu fila cec, în termen de 30 de zile.

Ca urmare a acestei înțelegeri, la data de 02.07.2005, . P. livrează către . Iași, gresie și faianță în valoare de 26.248,32 RON, conform facturii fiscale . nr._/02._, marfa fiind descărcată la depozitul din Iași, ..54. Aici a fost preluată de inculpatul B. I. N. care a achitat un avans de 2.500 RON și i-a solicitat inculpatului M. A., (persoană care nu avea nici o calitate oficială la societate, fiind doar una dintre persoanele fără adăpost și dependente de consumul de băuturi alcoolice, ce a fost folosită de către inculpat pentru diverse tranzacții comerciale), să semneze factura fiscală de primire și să emită fila cec . nr._, ce fusese în prealabil semnată și stampilată de „T. M.". Pe fila cec a fost trecută data de emitere 02.08.2005 și suma de plata 26.248,32 RON, valoare integrală a facturii fiscale, urmând să se emită o nouă filă cec (cu o valoarea reprezentând diferența dintre valoarea facturii și plata în numerar) după achitarea diferenței de 2500 RON din avans, conform înțelegerii.

Marfa ridicată de . Iași a fost vândută de către inculpatul B. I. N. unor persoane care nu au putut fi identificate, banii obținuți fiind împărțiți, cu inculpatul A. R..

La data de 02.08.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la BRD Filiala Iași, fila cec emisă de către . Iași, aceasta fiind refuzată la plată pe motiv „lipsă totală de disponibil".

. Iași intrase în interdicție bancară la data de 29.07.2005 și a fost înscrisă în FNC cu nr. 337 (pag. 125, vol.5).

Partea vătămata . P. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 23.748,32 lei (a se vedea declarația reprezentantului legal, administratorul A. I., de la fila 18 vol. V ds. urm. pen.).

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea si declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . P., numitul A. I., administrator - filele 13-17 vol.5 dos. urm. pen. ;

- fila cec emise de către . Iași, borderoul de depunere și refuzul bancar de decontare a acesteia - filele 21-24 vol. 5 dos. urm. pen.;

- factura fiscală . nr._/02.07.2005 și avizul de însoțire a mărfii emise de . P. către . Iași - fila19 și 20, volumul 5 dos. urm. pen.;

- declarația numitului Buftic Igor, asociat la . P. - fila 25, vol. 5 dos. urm. pen.;

- procesul-verbal încheiat de organele de cercetare a politiei la punctul de lucru din Iași, .. 54, din conținutul căruia rezultă că, în data de 04.07.2005, la acest punct de lucru au fost găsiți inculpatul H. C. L., inculpatul B. V., precum și martora C. E. - f.33, vol.5 dos. urm. pen;

- contractul de închiriere nr.307/08.06.2005, încheiat intre . Iași si . Iași pentru spațiu (depozit și birou), pe ..54, filele 142-145, vol.5 dos. urm. pen.

- istoricul . Iași, filele 45-50, vol.8 dos. urm. pen.;

- procesul verbal de ridicare înscrisuri de la Biroul Notarial C. P. si documente ce au stat la baza identificării nr. 1009/01.06.2005, respectiv a contractului de închiriere dintre Soficu V., Soficu M. și . Iași, reprezentata de „T. M.", filele 337-349, vol.5 dos. urm. pen.;

- declarația martorei C. E. - secretară la . Iași, audiată în ambele faze procesuale, filele 26-30, vol.5 dos. urm. pen. și fila 2329 dos. instanță;

- declarația martorului S. N. E., audiat în ambele faze procesuale, fila 104-106, vol.8 dos. urm. pen. și fila 936 dos. instanță;

- declarația martorului D. M., fost asociat la . Iași, audiată în ambele faze procesuale, filele 117-119 vol.5 dos. urm. pen. și fila 2589 dos. instanță;

- declarația numitului T. M. (persoana căreia i s-au folosit datele de identitate), audiat în ambele faze procesuale, fila 37-38, vol.8 dos. urm. pen. și fila 940 dos. instanță;

- declarația inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță

- declarația martorului Triboi M. C., audiat în ambele faze procesuale, fila 141, vol.5 și filele 186-203, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2332 dos. instanță

- declarația inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale-filele 149-158, vol.1 dos. 11/D/P/2008 urm. pen și filele 3792-3793 dos. instanță;

- declarația inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale, filele 56-166, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță

- declarația martorului Soficu V., audiat în ambele faze procesuale, filele 385-395, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2591 dos. instanță;

- proces verbal de confruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S. fila 115-116, vol.8 dos. urm. pen.;

2) Partea vătămata .

La data de 11.07.2005 inculpatul B. I. N. a contactat telefonic pe H. L. O., director de vânzări la ., spunând că este director comercial la . Iași și dorește să achiziționeze polistiren expandat, plasă din fibră de sticlă și adeziv, plata stabilindu-se a fi făcută cu filă cec la 30 de zile.

Ca urmare a celor stabilite cu reprezentanții . S., inculpatul B. I. N. a trimis prin fax, a doua zi, comenzile nr. 30 și 31/12.07.2005, semnate de „T. M." și ștampilate cu ștampila . Iași, precum și certificatul de înregistrare fiscală a . Iași.

. S. efectuează doua livrări către . Iași, la datele de 18.07. și 20.07.2005, în valoare totală de_,88 RON, conform facturilor fiscale . numerele:_/18.07.2005,_/18.07.2005,_/18.07.2005,_/18._,_/20.07.2005,_/20.07.2005 și_/20.07.2005.

Mărfurile au fost descărcate la depozitul închiriat de . Iași în ..54, și preluate de inculpatul H. C. L., care, pentru plata mărfii, înmânează delegatului . S., în persoana numitului Aflageac M., filele cec cu seriile BH303, numerele_, datat 18.08.2005 și_, datat 20.08.2005, primite la rândul său de la inculpatul B. I. N..

O parte din mărfurile primite, în valoare de 12.976,97 RON, respectiv polistiren expandat, a fost vândută de . Iași către . Iași, reprezentată de martorul Triboi M. C., conform facturilor fiscale ., numerele_/23._,_/23.07.2005 și_/23._, și plătită în numerar conform chitanțelor ., numerele_/26.07.2005,_/28.07.2005,_/27.07.005.

Restul mărfii a fost comercializat către persoane care nu au putut fi identificate. Sumele rezultate au fost împărțite între membrii grupării infracționale, respectiv B. N. și A. R., inclusiv și cu martorul Triboi M. C..

La data de 18.08.2005, respectiv 22._, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la Banca Transilvania Filiala S., filele cec emise de către . Iași, acestea fiind refuzate la plată pe motiv „lipsă totală de disponibil, trăgător aflat în interdicție bancară, cecuri anulate".

Partea vătămată . S. s-a constituit parte civilă în cauza cu suma de 89.740,88 RON (a se vedea declarația reprezentantului legal de la fila 39 vol. V ds. urm. pen.).

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . S., numitul Hanches L. O., director vânzări - filele 39-40 vol.5 dos. urm. pen.;

- filele cec emise de către . Iași, borderourile de depunere și refuzul bancar de decontare a acestora - filele 46-50 vol. 5 dos. urm. pen.;

- comenzile nr. 30 și 31/12.07.2005 și certificatul de înregistrare fiscală a . Iași trimise prin fax către . S. - filele 57-60. vol.5 dos. urm. pen.;

- facturile fiscale emise de . S. către . Iași - filele 61-67, vol. 5 dos. urm. pen. ;

- facturile fiscale emise de . către . Iași și chitanțele aferente acestora - filele 147-151, vol.5;

- proces verbal încheiat de organele de cercetare penală prin care martorul Aflageac M., conducător auto a . S. recunoaște după fotografie pe inculpatul H. C. L. ca fiind cel care la datele de 17.07 și 20.07.2005 a recepționat mărfurile livrate de . S. la punctul de lucru a . Iași, ..54, Iași – filele 42-45, vol.5

- declarația martorului Aflageac M., conducător auto cel care a transportat marfa la . Iași, audiat în ambele faze procesuale, - fila 41 vol.5 dos. urm. pen. și fila 2972 dos. instanță;

- proces verbal de înfruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S., filele 115-116, vol.8 dos. urm. pen.;

- declarația martorei C. E. - secretara la . Iași, audiată în ambele faze procesuale, filele 26-30, vol.5 dos. urm. pen. și fila 2329 dos. instanță;

- declarația inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale - filele 94-154 vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarația martorului Triboi M. C., audiat în ambele faze procesuale - fila 141, vol.5 și filele 186-203 vol.9 dos. urm. pen. și fila 2332 dos. instanță;

- declarația inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale - filele 56-166, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță;

- declarația inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale-filele 149-158, vol.1 dos. 11/D/P/2008 urm. pen și filele 3792-3793 ds instanță;

- proces verbal de confruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S. - fila 115-116, vol.8 dos. urm. pen.

3) Partea vătămata . G. - punct de lucru Iași

La începutul lunii iulie 2005 inculpatul B. I. N. a contactat telefonic pe C. I., reprezentant de vânzări la . G., punct de lucru Iași, recomandându-se director comercial la . Iași și spunând că patronul, în persoana lui T. M., este plecat cu afaceri în țară, creând o imagine de firmă cu activitate importantă și, în numele lui dorește să achiziționeze rigips carton, plata urmând a fi făcută cu filă cec în termen de 30 de zile.

În urma discuțiilor, inculpatul B. I. N. s-a întâlnit cu reprezentantul părții vătămate, ocazie cu care acesta din urma i-a înmânat 2 exemplare ale contractului de vânzare nr. 86/08.07.2005 inculpatului B. I. N., acesta susținând că va da contractele, pentru a fi semnate și ștampilate, lui T. M., după care îi va restitui un exemplar.

În aceeași zi, 08.07.2005, . G. livrează către . Iași marfă în valoare totală de 8.473,88 RON, conform facturilor fiscale ., Nr._. Marfa a fost preluată de către inculpatul B. I. N. și descărcată la depozitul închiriat de . Iași în .. 54, înmânând reprezentantului legal fila cec ., nr._ datată 07.08.2005, „semnată și ștampilată" de „T. M..

Marfa a fost comercializată către persoane care nu au putut fi identificate, sumele rezultate fiind însușite de inculpatul B. I. N..

La data de 08.08.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la ING Bank N.V. Iași, fila cec emisă de către . Iași, aceasta fiind refuzată la plată pe motiv „lipsă totală de disponibil, trăgător aflat în interdicție bancară, fila cec aparține unui set de instrumente retras din circulație".

Partea vătămată . G. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.473.88 RON (a se vedea plângerea penală de la fila 68 vol. V ds. urm pen.).

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

-plângerea părții vătămate . G., prin reprezentantul legal – fila 68 vol.5 dos. urm. pen.;

- fila cec emise de catre ., borderoul de depunere și refuzul bancar de decontare - filele 75-77 vol. 5 dos. urm. pen.;

- facturile fiscale emise . G. către . Iași – filele 78-79 volumul 5 dos. urm. pen.;

- contract de vânzare cumpărare nr._._ – filele 80-82 dos. urm. pen.;

- declarațiile martorului C. I., reprezentant vânzări la partea vătămată audiat în ambele faze procesuale - filele 72-74 vol. V ds. urm. pen. și fila 2754 dos. instanță;

- declarația inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol. 9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarația martorului Triboi M. C., audiat în ambele faze procesuale, fila 141, vol. 5 și filele 186-203, vol. 9 dos. urm. pen. și fila 2332 dos. instanță;

- declarația inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale-filele 149-158, vol.1 dos. 11/D/P/2008 urm. pen și filele 3792-3793 ds instanță;

- declarația inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale - filele 56-166, vol. 9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță ;

- proces verbal de confruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S. - filele 115-116, vol.8 dos. urm. pen.;

4) Partea vătămata .>SRL G. - punct de lucru Piatra N.

La începutul lunii iulie 2005, inculpatul B. I. N., concomitent cu activitatea infracțională derulată la . G., punct de lucru Iași, a contactat telefonic reprezentanții aceleași firme, punct de lucru Piatra N., solicitând să achiziționeze plăci rigips carton, plata urmând a fi făcută cu fila cec la 30 de zile.

Astfel . Piatra N. livrează către . Iași, în datele de 04.07.2005 și 05.07.2005, marfă în valoare totală de 6.993,69 RON, conform facturilor fiscale ., numerele_ și_. Marfa a fost preluată de către inculpatul B. I. N. și descărcată la depozitul închiriat de . Iași în ..54, înmânând reprezentantului legal filele cec ., numerele_ datată 05.08.2005 și_ datată 07.08.2005, semnată și ștampilată de „T. M.”.

Marfa a fost comercializată către persoane care nu au putut fi identificate, sumele rezultate fiind însușite de inculpatul B. I. N..

La data de 05.08.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la BCR Piatra N. și la data de 08.08.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la BRD Piatra N., filele cec emise de către . Iași, acestea fiind refuzate la plată pe motiv „lipsă totală de disponibil, trăgător aflat în interdicție bancară, cec anulat".

Partea vătămată . G. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.993,69 RON (a se vedea plângerea penală de la fila 84 vol. V ds. urm. pen.) pentru prejudiciul produs la punctul de lucru din Piatra N..

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea părții vătămate ., prin reprezentantul legal, filele 84-85 vol.5 ds. urm. pen.;

- filele cec emise de către ., borderourile de depunere și refuzul bancar de decontare a acestora - filele 89-94 vol. 5 ds. urm. pen;

- facturile fiscale emise . Piatra N. către . Iași, filele 86-87 vol. 5 ds. urm. pen;

- declarația martorului numitului J. N. D., sef serviciu vânzări la societatea parte vătămată – fila 95 dos. urm. pen.;

- proces verbal încheiat de organele de cercetare a politiei la punctul de lucru din Iași, .. 54, - fila 33, vol.5 dos. urm. pen.;

- declarația inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale - filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarația martorului Triboi M. C., audiat în ambele faze procesuale, fila 141, vol.5 și filele 186-203, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2332 dos. instanță;

- declarația inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale-filele 149-158, vol.1 dos. 11/D/P/2008 urm. pen și filele 3792-3793 ds instanță;

- declarația inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale - filele 56-166, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță ;

- proces verbal de confruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S. - filele 115-116, vol.8 dos. urm. pen.;

5) Partea vătămata S.C. „P.” S.A. Brazi

La începutul lunii iulie 2005 inculpatul B. I. N. a contactat telefonic pe directorul zonal al ., B. V., recomandându-se director comercial la . Iași, și a solicitat să achiziționeze parchet laminat. Cu această ocazie, inculpatul B. I. N. și reprezentantul . au stabilit o întâlnire la biroul . Iași din .. 54.

În cursul acestei întâlniri, inculpatul B. I. N. și-a arătat intenția de a achiziționa, în numele administratorului . Iași, „T. M.", 1600 mp de parchet laminat, precum și folia și plinta aferentă, susținând bonitatea . Iași și menționând legăturile comerciale avute de . Iași cu . și . Iași. Reprezentanții părții vătămate, convinși de seriozitatea firmei, au semnat contractul de vânzare cumpărare nr.683/04.07.2005, semnat din partea . Iași, în calitate de cumpărător, de „T. M." și din partea ., în calitate de vânzător, de B. V.. De menționat este faptul că la semnarea contractului persoana administratorului . Iași nu era prezent.

Astfel, . livrează către . Iași, în data de 05.07.2005, marfa (parchet laminat, folie și plintă) în valoare totală de_,61 RON, conform facturilor fiscale ., numerele_ și_, semnate de primire de către inculpatul B. I. N.. Marfa a fost preluată de către inculpatul B. I. N. și descărcată la depozitul închiriat de . Iași în ..54 înmânând reprezentantului legal fila cec, completată de ele însuși, cu ., nr._, datată 06.08.2005 „semnată și ștampilată" de „T. M.”.

Marfa a fost încărcată în alt mijloc de transport, un tir, destinația indicată de inculpatul B. I. N. fiind . unde susținea că desfășoară activități de construcții la școli. În realitate, marfa a fost comercializată către persoane care nu au putut fi identificate sumele rezultate fiind însușită de inculpatul B. I. N..

La o săptămâna de la efectuarea livrării către . Iași, inculpatul B. I. N. l-a contactat din nou, telefonic, pe reprezentantul părții vătămate, B. V., solicitându-i achiziționarea unei noi cantități de marfă. B. V., bănuind că relația comercială cu . Iași avea la bază acte de înșelăciune, a început să facă verificări asupra . la bănci, Camera de Comerț, precum și în ., la școli, unde de altfel nu s-au confirmat „lucrările" menționate în cursul discuțiilor de către inculpatul B. I. N.. De asemenea, s-a prezentat la sediul . Iași, . unde a găsit o casă dărăpănată, precum și la depozitul . Iași din .. 54, pe care l-a găsit închis. În toată această perioadă, inculpatul B. I. N. nu a mai putut fi contactat telefonic.

La data de 28.07.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la „Unicredit R.” Sucursala Ploiești, fila cec emisa de către . Iași, aceasta fiind refuzată la plată pe motiv „lipsă totală de disponibil, trăgător aflat în interdicție bancară, cec anulat".

Partea vătămată . s-a constituit parte civilă în cauza cu suma de 36.207,61 RON (a se vedea plângerea penală de la fila 96 vol. V ds. urm. pen.)

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea părții vătămate ., prin reprezentantul legal - fila 96 vol. V ds. urm. pen.;

- fila cec emisă de catre . Iași, borderoul de depunere și refuzul bancar de decontare a acestuia – filele 103-105 voi. V ds. urm. pen.;

- facturile fiscale emise . către . Iași - filele 105-106 vol. V. ds. urm. pen.;

- contractul de vânzare cumpărare nr. 683/04._ - filele 107-110, vol.5 dos. urm. pen.;

- declarațiile martorului B. V., director zonal la . audiat în ambele faze procesuale - filele 98-102 vol. V ds. urm. pen. și fila 2590 dos. instanță;

- declarația inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarația martorului Triboi M. C., audiat în ambele faze procesuale, fila 141, vol.5 și filele 186-203, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2332 dos. instanță;

- declarația inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale-filele 149-158, vol.1 dos. 11/D/P/2008 urm. pen și filele 3792-3793 ds. instanță;

- declarația inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale - filele 56-166, vol.9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță;

- proces verbal de confruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S. - filele 115-116, vol.8 dos. urm. pen..

6) Partea vătămată .” SRL București

La data de 26 iulie 2005 inculpații B. E. și A. C. s-au prezentat la punctul de lucru a . SRL București, situat în complexul comercial Doraly. Inculpatul A. C. a primit de la inculpatul B. E. o filă cec, semnată și ștampilată de „T. M.", ce fusese remisă celui din urmă de către inculpatul B. I. N..

Inculpatul A. C. a purtat discuțiile cu reprezentanții părții vătămate, în urma cărora . SRL București au facturat către . Iași un număr de 30 de uși metalice, în valoare totală de 12.000 RON, conform facturii fiscale . nr._/26.07.2005, semnată la primire de inculpatul A. C. și au agreat ca instrument de plată filă cec a . Iași, completată de către inculpatul A. C., semnată și ștampilată de „T. M.", . nr._, datată 07.08.2005.

Marfa a fost preluată de către inculpatul B. I. N. și inculpatul B. și a fost comercializată către persoane care nu au putut fi identificate, sumele rezultate fiind împărțite, o parte între ei, altă parte revenind inculpatului A. R., cel care a susținut logistic activitatea infracțională.

La data de 05.08.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la Banca Româneasca Sucursala Iași, fila cec emisa de către . Iași, aceasta fiind refuzată la plată pe motiv „lipsă totală de disponibil, trăgător aflat în interdicție bancară, cec anulat".

Partea vătămată . SRL București s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de_ RON (a se vedea declarația reprezentantului legal de la fila 174 vol. V ds. urm. pen.).

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . SRL București, numitul Ke Zongqiang, administrator - filele 172-175 vol.5 ds. urm. pen.;

- fila cec emisă de către . Iași, în xerocopie, borderoul de depunere, în xerocopie și refuzul bancar de decontare a acestuia, în xerocopie - filele 190-192 vol. 5 ds. urm. pen.;

- factura fiscală emisă .” SRL București către . - fila 90 volumul 5 ds. urm. pen.;

- declarația martorului N. V., conducător auto, care a transportat ușile metalice pentru . Iași, audiat în ambele faze procesuale - fila 176 vol.5 ds. urm. pen. și fila 2971 dos instanță;

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarația inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale-filele 149-158, vol.1 dos. 11/D/P/2008 urm. pen și filele 3792-3793 ds instanță;

- declarațiile inculpaților B. E. și A. C. din faza de urmărire penală;

- proces verbal de confruntare între inculpații B. I. N. și D. C. S. - filele 115-116, vol.8 dos. urm. pen.;

Poziția procesuală a inculpaților.

Din situația de fapt, mai sus prezentată, rezultă că inculpatul B. N. a indus personal în eroare societățile S.C. „M.” SRL, S.C. „C.” S.R.L. S., S.C. „A.”SRL Iași, S.C. „A.” SRL Piatra N., și S.C. „P.” S.R.L., acest inculpat fiind cel care a negociat cu reprezentanți părților vătămate, a primit marfa și a înmânat instrumentele de plată și i-a instigat pe inculpații A. C. și B. E. să inducă în eroare pe reprezentanții părții vătămate .” SRL București.

Această activitate infracțională este dovedită în primul rând prin înscrisuri (comenzi, facturi, cecuri și rulajul contului societății A. SRL Iași) dar și prin declarațiile reprezentanților părților vătămate ori a delegațiilor acestor societăți.

Dar, în cea ce privește intenția infracțională de înșela aceste părți vătămate, trebuie precizat că inculpatul B. N. a avut poziție procesuală sinceră, recunoscând în ambele faze procesuale faptul că aceste acțiuni infracționale au fost premeditate, împreună cu inculpații A. R. și D. S. C., intenția grupului infracțional fiind de a înșela cât mai multe societăți comerciale într-un interval de timp scurt, respectiv până la ajungerea la scadență a primul instrument de plată emis, după care să înceteze activitatea societății pentru a nu fi găsiți de părțile vătămate ori organele judiciare.

În ceea ce-l privește pe inculpatul A. R., zis „C.”, se constată că acesta a fost participant la faptele de inducere în eroare a S.C. „M.” SRL, S.C. „C.” S.R.L. S. și S.C. „Y. C.” S.R.L., săvârșind atât acte de instigare a autorului B. I. N. ori de complicitate la activitățile infracționale ale acestui din urmă inculpat, prin identificarea potențialelor societăți ce urmau să fie înșelate, dar și prin preluarea unei părți din marfa achiziționată și asigurarea revânzării a produsului infracțional.

Trebuie precizat faptul că, deși acest inculpat a fost cel care l-a racolat și l-a pus administrator pe numitul „T. M.”, după care s-a asociat cu inculpatul B. N., în sensul că acesta din urmă să se ocupe, în fapt, de tranzacțiile comerciale, în cazul S.C. „A.”SRL Iași, S.C. „A.” SRL Piatra N. și S.C. „P.” S.R.L., probatoriul relevă doar implicarea acestui din urmă inculpat în înșelarea acestor societăți comerciale.

Inculpatul A. R., audiat fiind în faza de urmărire penală, a negat participarea sa la activitățile infracționale din cadrul . Iași, precizând că nici nu a auzit de această societate, poziție procesuală ce și-a menținut-o și în fața instanței, unde, deși nu a dorit să dea declarație, prin avocat, a susținut că este nevinovat.

Dar, vinovăția acestui inculpat este dovedit pe deplin, prin coroborarea următoarelor mijloace de probă:

- declarațiile martorilor Soficu V., S. N. E. și P. G. M., din care rezultă că inculpatul A. R. a fost cel care a închiriat un apartament pentru numitul „T. M.”, la închiriere lăsând martorului S. și o copie de pe cartea sa de identitate;

- declarațiile inculpatului B. I. N., din care rezultă că acest inculpat a avut inițiativa preluării societății . Iași, numirii unui administrator controlat de ei, de identificare a unui depozit, toate acestea în scopul de a înșela societăți comerciale; acest inculpat a confirmat și faptul că inculpatul A. a asigurat cazarea administratorului fictiv, declarațiile inculpatului B. coroborându-se cu cele ale martorilor mai sus menționați;

- declarațiile inculpatului B. V., persoană care, fiind fratele inculpatului B. I. N., a asistat la o parte dintre discuțiile acestuia cu inculpatul A., și cel mai important la discuțiile în care acest inculpat, însoțit de inculpatul D. C. S., i-au propus fratelui său să conducă în fapt activitățile comerciale ale . Iași;

- declarațiile inculpatului M. A., persoană care a lucrat, fără forme legale, ca încărcător-descărcător la . Iași, acesta cunoscându-i pe frații B. din copilărie, fiind vecini de scară, și care a asistat la majoritatea tranzacțiilor comerciale, ocazie cu care a observat atât faptul că era implicat și inculpatul A., în sensul că acesta a preluat o parte din marfa achiziționată de la S.C. „M.” SRL și de la S.C. „C.” S.R.L. S. pentru a o revinde;

Mai mult, trebuie precizat și faptul că participarea infracțională a inculpatului A. R. în cazul . Iași, trebuie privită în contextul întregii activități infracționale desfășurate de membrii grupării în perioada iunie 2005 - februarie 2006, context care relevă foarte clar faptul că acest inculpat a fost perceput de ceilalți inculpați care au aderat pe parcurs la gruparea infracțională ca fiind unul din cei care controla o parte din aceste activități, fiind, în același timp, și beneficiar al bunurilor produse prin infracțiune.

În ceea ce-i privește pe inculpații B. E. și A. C. se constată că aceștia, la instigarea inculpatului B. N., au indus în eroare, în calitate de delegați ai . Iași, pe reprezentanții .” SRL București, activitate pe care au recunoscut-o ambii inculpați în faza de urmărire penală.

B. S.C. „B.” S.R.L. Iași

În cursul lunii iulie 2005, în timp ce activitățile infracționale realizate de inculpații A. R. și B. N., în cadrul . încă în desfășurare, și cunoscând faptul că, după introducerea primului cec spre decontare, societatea va intra în interdicție bancară, aceștia au luat hotărârea de a prelua o nouă firmă, pentru a putea continua activitatea infracțională.

Astfel, inculpații B. V. si B. I. N., la solicitarea inculpatului A. R., l-au contactat pe inculpatul M. A., persoană care se confrunta cu mari dificultăți financiare făcând parte din categoria oamenilor fără adăpost, consumator cronic de băuturi alcoolice și, care a fost folosit în cadrul ., ca încărcător-descărcător, și i-au propus să preia o societate comercială viabilă prin cesionarea părților sociale, și devenind administrator, să semneze documentele justificativ contabile ale acesteia și instrumentele de plată, cu ajutorul acestora gruparea infracțională urmând să comită mai multe înșelăciuni.

În luna iulie 2005 inculpatul M. A., la indicațiile fraților B., a contactat telefonic pe numitul L. D. C., administrator și asociat al . care dăduse în luna aprilie 2005 un anunț privind intenția de înstrăinare a părților sociale ale societății, în ziarul Evenimentul de lași. Numitul L. D. C. și soția sa L. G. L. (fostă H.) au făcut pe numele numitei L. R., sora, respectiv cumnata lor, o procură notarială specială în legătura cu ., aceasta cesionând părțile sociale cu titlu gratuit numitului M. A. (a se vedea declarațiile acestor persoane ce au fost audiate în calitate de martori de la filele 116-126 vol. VI ds. urm. pen.).

Contractul de cesiune a fost întocmit la Cabinetul de avocatură B. V. din Iași ., același cabinet de avocatură pe care l-au folosit inculpații B. I. N. și ceilalți în momentul preluării și a celorlalte societăți comerciale.

În momentul semnării contractului M. A. a primit de la mandatara L. R. ștampila societății, certificatul de înregistrare fiscală și statutul societății.

La data de 14.07.2005 M. A. s-a întâlnit cu fostul administrator al ., L. D. C., care i-a predat toate documentele firmei, inclusiv două carnete cu file cec, unul emis de Banca Româneasca și celalalt de BRD Sucursala Iași (a se vedea procesul-verbal de predare-primire a documentelor justificativ contabile de la filele 74-77 ds. urm. pen.).

El a închiriat ulterior un depozit, în Iași, în incinta . din . (a se vedea contractul de închiriere spațiu depozit nr. 15/2005 încheiat între . . de la fila 238-239 ds. urm. pen.), iar ca magazioner a fost angajat B. V..

Împreună cu ceilalți membri ai grupării infracționale inculpatul M. A. a comis mai multe înșelăciuni prin emitere de cecuri fără acoperire bancară, după cum urmează:

1) Partea vătămata . din B.

La sfârșitul lunii iulie 2005, administratorul părții vătămate, numita B. M., a fost contactată de către inculpatul M. A. care s-a arătat interesat de achiziționarea în numele . a unei cantități de electrozi, cele două persoane convenind ca plata să se facă prin fila cec la 30 de zile la livrare.

În data de 01.08.2005, cu ajutorul unui mijloc de transport al părții vătămate, condus de martorul M. M., a fost livrată . marfă în valoare de_.06 RON emițându-se factura nr._ din 01.08.2005, marfa fiind recepționată de către numitul M. A. care a ștampilat și semnat de primire factura, remițând numitului M. M. o filă cec.

La data de 03.08.2005 partea vătămata a livrat ., conform facturii nr._ din 03.08.2005, marfă în valoare de 4892.05 RON inculpatul M. A. remițând fila cec . 303 nr._ în valoare de_.11 RON (contravaloarea atât a acestei facturi, cât și a celei precedente, cecul inițial fiind restituit pentru vicii de formă). Cecul a fost completat la rubrica sumă, a fost ștampilată si semnată de către învinuit care a trecut drept data a emiterii 01.09.2005 conform înțelegerii inițiale.

La data de 09.08.2005 partea vătămată a livrat . marfă în valoare de 607.38 RON conform facturii fiscale_/09.08.2005 și, respectiv de 4347.29 RON conform facturii_/09.08.2005, marfa fiind achitată în numerar.

Având in vedere încrederea creată în legătură cu bonitatea firmei, prin această plată în numerar (banii provenind, în mod evident, de la ceilalți inculpați care îl manipulau), partea vătămata a mai livrat . la data de 18.08.2005 (după ce . B. verificase în Centrala Incidentelor de Plăți a BNR situația firmei contractante, neconstatând nici o neregulă) marfă în valoare_,30 RON conform facturii fiscale_/17.08.2005, reprezentantul acesteia primind de la inculpatul M. A. fila cec . nr._, semnată și ștampilată cu mențiunea sumei, datată 03.09.2005.

La data de 25.08.2005 partea vătămata a mai livrat . marfă în valoare_.50 RON conform facturii fiscale_/24.08.2005, și, respectiv, de 4226.21 RON conform facturii nr._/24.08.2005, reprezentantul acesteia, martorul M. G., primind de la inculpatul M. A. fila cec . nr._, în valoare de_.71 RON, semnată și ștampilată cu mențiunea sumei, datată 04.09.2005.

Marfa a fost însușită de către M. A. și de către ceilalți membri ai grupării infracționale, el părăsind țara la data de 28.08.2005 cu autoturismul Opel Zafira nr._ condus de către martorul T. Catălin care efectua transporturi în Italia la solicitarea unor agenții de turism din lași (a se vedea declarațiile acestui martor de la fila 129 vol. 1 ds. urm. pen.) .

Conform declarației inculpatului B. I. N., inculpatul M. A. a primit de la el o sumă de bani în valută pe care, la rândul său, o primise de la inculpatul A. R., el sfătuindu-l pe inculpat să nu se mai întoarcă in R..

Din informațiile obținute în cursul anchetei, M. A. a rămas în regiunea Padova, Italia, lucrând acolo "la negru". Nu s-a putut stabili în cursul anchetei destinația mărfurilor ridicate de la . B. întrucât mărfurile probabil au fost comercializate de către membrii grupării infracționale, inclusiv de către inculpatul M. A., fără documente legale, unor terți, persoane juridice sau fizice.

La datele de 02.09.2005, respectiv 05.09.2005 reprezentanții legali ai părții vătămate au introdus spre decontare filele cec emise ., semnate și ștampilate de către inculpatul M. A., acestea fiind refuzate la plată sub motivul de "lipsă totală de disponibil". Imediat la data de 02.09.2005 . intră în incidență bancară.

Partea vătămată la . B. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de_.12 Ron.

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . B., numita B. M. - filele 8-9 si 81-83 dos. VI urm. pen.;

- certificat de inregistrare fiscală, actul constitutiv ., în xerocopie,, filele 56-73 dos. VI urm. pen.;

- fișa cu specimenele de semnături, în xerocopie, a ., fila 78 dos. VI urm. pen.;

- comenzile emise de . către . B., în xerocopie - filele 79-80 dos. VI urm. pen.;

- facturile fiscale emise de . B. către . în xerocopie-filele 16-20 dos. VI urm. pen.;

- filele cec, borderourile și refuzurile bancare - filele 25-41 dos. VI urm. pen.;

- rulaj de cont . perioada 08.08._05- fila 211 dos. VI urm. pen.;

- declarațiile de martorului M. M., șofer la . B., din ambele faze procesuale, care a adus marfa livrată de această societate către . - fila 84, dos. urm. pen.;

- declarațiile martorului C. N., șofer la . B. care a adus marfa livrată de această societate către . audiat în ambele faze procesuale - fila 84-85 dos. VI urm. pen. și fila 302 dos. instanță;

- declarație martor M. G., director marketing la . B., audiat în ambele faze procesuale - fila 86 dos. urm. pen. și fila 301 dos. instanță;

- declarațiile inculpatului M. A., audiat în ambele faze procesuale, în care acesta a recunoscut această activitate infracțională și a descris în detaliu modul de comitere și persoanele implicate - filele 149-158 vol. I dosar urm. pen. 11/D/P/2008 și fila 3792 dos. instanță;

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

2) Partea vătămată . B.

În jurul datei de 14-15 august 2005, inculpatul M. A. a contactat telefonic reprezentanții părții vătămate solicitând să achiziționeze în numele . o cantitate de parchet, pe care o văzuse anterior la magazinul V. din Iași, convenind ca plata să se facă prin fila cec la 7, respectiv 14 zile de la livrare.

În urma acestor discuții, inculpatul M. A. a înaintat către . Baca, prin fax, două comenzi, prima la 17.08.2005, iar a doua la 24.08.2005, prin care se solicita expedierea unei cantități de 485 mp parchet stratificat din stejar și 560 mp parchet stratificat din fag (prima comandă), respectiv 501 mp parchet fag aburit rustic și 417.5 mp parchet fag aburit country (a doua comandă).

La data de 19.08.2005 a fost expediat, de către . B., primul transport, însoțit de factura nr._/19.08.2005 în valoare de_.85 RON, inculpatul M. A. preluând marfa, acesta predând reprezentantului părții vătămate fila cec . nr._, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o și ștampilat-o, datată 01.09.2005.

Conform comenzii din data de 24.08.2005, . B., la data de 25.08.2005, a efectuat al doilea transport, însoțit de factura nr._/25.08.2005 în valoare de_ RON, învinuitul M. A. preluând marfa și predând reprezentantului părții vătămate fila cec . nr._, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o, a ștampilat-o și a datat-o 01.09.2005, valoarea menționată pe fila cec fiind de_.38 RON.

De precizat este faptul că la data celui de-al doilea transport, departamentul de contabilitate a . B. a facturat contravaloarea mărfii cu suma de_.38 RON în loc de_ RON, rămânându-le de completat fila cec cu valoare de_.38 RON, urmând ca inculpatul M. A. să emite o altă filă cec cu diferența sumei.

Deși reprezentanții părții vătămate au depus toate diligentele pentru a-l contacta pe inculpatul M. A., acesta nu a mai fost de găsit, așa cum am arătat mai sus, membrii grupului infracțional scoțându-l din țară.

Nu s-a putut stabili în cursul anchetei destinația mărfurilor ridicate de la . B. întrucât mărfurile probabil au fost comercializate de către membrii grupării infracționale, inclusiv de către inculpatul M. A., fără documente legale unor terți, persoane juridice sau fizice.

La data de 01.09.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au introdus spre decontare filele cec emise ., semnate și ștampilate de către inculpatul M. A., la Unicredit R. - Sucursala Bacau, acestea fiind refuzate la plată sub motivul de ""trăgător aflat în interdicție bancară".

Partea vătămată S.C. „D. F.” S.A. Bacau s-a constituit parte civilă în cauză cu valoarea totală de 100.616 Ron.

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . B. - filele 94 și 108-109 dos. urm. pen.;

- certificat de înregistrare fiscală, în xerocopie, a ., fila 102 dos. urm. pen.;

- copie de pe cartea de identitate a inculpatului M. A., ce a fost înmânată reprezentanților părții vătămate chiar de inculpat fila 105 dos. urm. pen.;

- copii după comenzile emise de . către . Bacau, fila 100-101 dos. urm. pen.;

- copii după facturile fiscale emise de . B. către . - fila 103-104 dos. urm. pen.;

- filele cec, borderourile și refuzurile bancare, în xerocopie - filele 95-99 dos. urm. pen.;

- rulaj de cont . 08.08._05 - fila 211 dos. urm. pen.

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

3) Partea vătămată . S.

În cursul lunii iunie 2005, inculpatul M. A. a contactat telefonic reprezentantul părții vătămate, Hanches L. O., solicitând să achiziționeze în numele . mai multe articole, printre care polistiren expandat, plasă din fibră de sticlă, dibluri și adeziv Caroterm convenind ca plata să se facă prin filă cec la 30 de zile de la livrare.

La data de 03.07.2005 inculpatul M. A. a semnat contractul de vânzare nr. 50/03.07.2005 ca administrator al ., în calitate de cumpărător, calitatea de vânzător având-o . S., prin reprezentantul legal H. L..

De menționat este faptul că . este preluată de către inculpatul M. A. la data de 14.07.2005, astfel încât la data semnării contractului acesta nu avea nici o calitate în societate.

Totodată, trebuie precizat și faptul că în aceeași lună au fost efectuate tranzacțiile între partea vătămată și . Iași, prin inculpatul B. N., care a trimis prin fax în data de 12.07.2005, două comenzi, marfa fiind livrată în datele de 18.07. 2005 și 20.07.2005, împrejurare care dovedește atât caracterul premeditat a tuturor acestor activități infracționale, dar și intenția grupului infracțional de a prejudicia o societate comercială, ce a fost identificată ca potențială victimă, prin intermediul mai multor societăți, controlate de aceștia, situație ce se va regăsi și în cazul altor părți vătămate, și anume . ori ..

În urma acestor discuții inculpatul M. A. a înaintat, la data de 23.07.2005 și, respectiv, 03.08.2005, către . S., prin fax, certificatul de înregistrare fiscală și comenzile.

La data de 28.07.2005 s-a efectuat prima livrare conform facturilor nr._/28.07.2005, respectiv nr._/28.07.2005 în valoare de 9975.84 RON, respectiv în valoare de_.71 RON. Inculpatul M. A. a preluat marfa, și a predat reprezentantului părții vătămate fila cec . nr._ în valoare de_.55 RON, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o și ștampilat-o, datată 28.08.2005.

La data de 30.07.2005 s-a efectuat al doilea transport conform facturilor nr._/30.07.2005, în valoare de_.23 RON, respectiv nr._/30.07.2005 în valoare de_.56 RON. Inculpatul M. A. a preluat marfa și a predat reprezentantului părții vătămate fila cec . nr._ în valoare de_.79 RON, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o și ștampilat-o, datată 01.09.2005.

La data de 04.08.2005 s-a efectuat al treilea transport conform facturilor nr._/04.08.2005, în valoare de_.46 RON, respectiv nr._/04.08.2005 în valoare de 3454.39 RON. Inculpatul M. A. a preluat marfa și a predat reprezentantului părții vătămate fila cec . nr._ în valoare de_.85 RON, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o și ștampilat-o, datată 04.09.2005.

La data de 06.08.2005 s-a efectuat al patrulea transport conform facturilor nr._/06.08.2005, în valoare de 3387.81 RON, respectiv nr._/06.08.2005 în valoare de_ RON. Inculpatul M. A. a preluat marfa și a predat reprezentantului părții vătămate fila cec . nr._ în valoare de_.81 RON, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o și ștampilat-o, datată 08.09.2005.

După efectuarea celor patru transporturi, reprezentantul părții vătămate, Hanches L. O., s-a întâlnit cu inculpatul M. A., acesta din urmă garantându-i seriozitatea și bonitatea societății, precum și faptul că marfa va fi achitată integral la timp. Cu această ocazie Hanches L. O. l-a identificat pe inculpatul M. A. ca fiind persoana legitimată prin cartea de identitate trimisă prin fax la . S.. De asemenea, i-a fost prezentat de către inculpatul M. A., gestionarul ., "U." V.. Fiindu-i prezentată spre recunoaștere planșa foto, numitul Hanches L. O., recunoaște fotografia cu numărul 3, aparținând lui B. V., ca fiind gestionarul prezentat de inculpatul M. A..

Nu s-a putut stabili în cursul anchetei destinația mărfurilor ridicate de la . S., întrucât mărfurile probabil au fost comercializate de către membrii grupării infracționale, inclusiv de către inculpatul M. A., fără documente legale unor terți, persoane juridice sau fizic.

Filele cec emise de . au fost girate către . S., care, la rândul lor, le-au girat către .>

La datele de 26.08.2005, 01.09.2005 și 08.09.2005 reprezentanții legali ai părții vătămate au introdus spre decontare filele cec emise ., semnate și ștampilate de către inculpatul M. A., la BCR - Sucursala S., acestea fiind refuzate la plată sub motivul de "lipsă totală de disponibil, trăgător aflat in interdicție bancară".

Partea vătămată . S. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de_ Ron, reprezentând contravaloarea celor 4 livrări de mărfuri.

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . S., - filele112-113, 141-144 dos. urm. pen.;

- contractul de vânzare cumpărare nr. 50/03.07.2005 - filele 129-131 dos. urm. pen.;

- certificat de înregistrare fiscală, în xerocopie, a ., ce a fost comunicat de către inculpatul M. către partea vătămată - fila124 vol.VI ds. urm. pen.;

- copii după comenzile emise de . către . S., fila 114-115 dos. VI urm. pen.;

- copii după facturile fiscale emise de . S. catre . - filele 116-123 dos. VI urm. pen.;

- filele cec, borderourile și refuzurile bancare, filele 132-140 dos. VI urm. pen.;

- rulaj de cont . 08.08._05 - fila 211 dos. urm. pen.;

- planșa foto prin care Hanches L. O. îl recunoaște pe inculpatul B. V. - fila 145 dos. urm. pen.;

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarațiile inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale, filele 87-88 vol. VI, vol. 9 dos. urm. pen. și filele 2153 dos. instanță;

4) Partea vătămata S.C. „Î.” S.R.L. Lețcani, jud. Iași

La data de 09 august 2005, inculpatul M. A. a contactat personal, la sediul ., jud. Iași, reprezentantul părții vătămate, F. Cline C., solicitând să achiziționeze în numele . vopsea, convenind ca plata să se facă prin filă cec la 5 de zile de la livrare.

În aceeași zi, inculpatul M. A. a ridicat marfa conform facturii fiscale nr._/09.08.2005 în valoare de 2010 RON, factură semnată de acesta de primire, și a predat gestionarilor părții vătămate fila cec . nr._, emisă de ., pe care a completat-o în întregime, a semnat-o și ștampilat-o, datată 01.09.2005 (deși fusese agreată plata la 5 zile, inculpatul M. A., profitând de lipsă reprezentantului legal din unitate, datează fila cec cu termen la 21 de zile).

Nu s-a putut stabili în cursul anchetei destinația mărfurilor ridicate de la ., jud. Iași, întrucât mărfurile au fost comercializate de către membrii grupării infracționale, inclusiv de către inculpatul M. A., fără documente legale unor terți, persoane juridice sau fizice.

La data de 01.09.2005 reprezentanții legali ai părții vătămate au introdus spre decontare fila cec emisă ., semnată și ștampilată de către inculpatul M. A., la BRD - Filiala Piața Unirii, Iași, aceasta fiind refuzată la plată sub motivul de "lipsă totală de disponibil, trăgător aflat in interdicție bancară".

Partea vătămată S.C. „Î.” S.R.L. Lețcani s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2010 Ron.

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate ., jud. Iași, - filele 148-149, 153-154 dos. urm. pen.;

- copia după factura fiscală emisă de ., jud. lași către . – fila 151 dos. urm.pen.;

- fila cec, borderoul si refuzul bancar, în xerocopie – fila 150 dos. urm. pen.;

- rulaj de cont . perioada 08.08._05 F. 211

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarațiile inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale, filele 87-88 vol. VI, vol.9 dos. urm. pen. și filele 2153 dos. instanță;

5) Partea vătămata S.C. „S. M.” S.R.L. H., jud. Iași

La sfârșitul lunii august inculpatul M. A., în numele ., a purtat discuții cu reprezentantul legal al . H., jud. Iași, respectiv S. Ferdinant A., iar ca urmare a înțelegerii dintre cei doi, la data de 31.08.2005, conform facturii fiscale nr._, . H., jud. Iași a livrat către . țeavă în valoare de_ RON, iar la data de 03.09.2005, conform facturii fiscale nr._, aceeași societate a livrat articole de mobilier catre . în valoare de_ RON, ambele facturi fiind semnate de primire de către inculpatul M. A..

Pentru contravaloarea mărfurilor achiziționate inculpatul M. A. a completat, semnat și ștampilat filele cec . nr._, în valoare de_ RON, datată 30.08.2005, respective . nr._ în valoare de_ RON, datată cu data de 15.09.2005.

. H., jud. Iași a girat către . B. cele două file cec.

Nu s-a putut stabili în cursul anchetei destinația mărfurilor ridicate de la . H., jud. lași, întrucât mărfurile au fost comercializate de către membrii grupării infracționale, inclusiv de către inculpatul M. A., fără documente legale unor terți, persoane juridice sau fizice.

La datele de 14.09.2005 și 30.09.2005 reprezentanții legali ai . Bacau au introdus spre decontare filele cec emise ., semnate și ștampilate de către inculpatul M. A., și girate de către . H., jud. Iași la BRD - Agenția Independentei Iași, acestea fiind refuzate la plată sub motivul de " lipsă totală de disponibil, trăgător aflat in interdicție bancară".

Partea vătămată . H. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de_ Ron.

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . H., jud. Iași, - filele 157-158, 168-169 dos. urm. pen.;

- copii după facturile fiscale emise de . H., jud. Iași către . - filele 159-160 dos. urm. pen.;

- file cec, borderourile și refuzurile bancare, în xerocopie –filele 171-175 dos. urm. pen.;

- rulaj de cont . 08.08._05- fila 211 dos. urm. pen.;

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarațiile inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale, filele 87-88 vol. VI, vol.9 dos. urm. pen. și filele 2153 dos. instanță;

6) Partea vătămata S.C. „O.” S.R.L. A.-lulia

În cursul lunii august 2005, inculpatul M. A., ajutat de inculpatul B. V., prin persoane interpuse și neidentificate, a discutat cu reprezentanții . A. lulia posibilitatea achiziționării unei cantități de ulei de măsline plata urmând să se facă cu filă cec la 7 zile de la livrare.

Astfel,la data de 24.08.2005, numitul Tușineanu I. M., delegat al . A. I., însoțit de alte două persoane neidentificate, a transportat conform facturii fiscale nr._/24.08.2005 în valoarea de_ Ron cantitatea de 3000 litri ulei de măsline extravirgin la depozitul . din incinta . Iași de pe . a fost preluată, conform declarației numitului Tusineanu I. M., de către inculpatul B. V. care i-a înmânat fila cec . nr._, semnată și ștampilată de inculpatul M. A., datată 01.09.2005.

De menționat este faptul că a doua zi, respectiv 25.08.2005, inculpatul M. A., ajutat de membrii grupului infracțional, părăsește țara.

Nu s-a putut stabili în cursul anchetei destinația mărfurilor ridicate de la . A. I., întrucât mărfurile au fost comercializate de către membrii grupării infracționale, fără documente legale unor terți, persoane juridice sau fizic.

La data de 01.09.2005 reprezentanții legali ai . A. lulia au introdus spre decontare fila cec emisă de ., semnată și ștampilată de către inculpatul M. A. la Banca Comercială I. Tiriac - Sucursala Iași, aceasta fiind refuzată la plată sub motivul de "lipsă totală de disponibil,trăgător aflat în interdicție bancară".

Partea vătămată . A. I. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de_ Ron.

Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:

- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . A. I., - filele 187-188, 193-194 dos. urm. pen.;

- copii după factura fiscală emisă de . A. I. către . - fila 189 dos. urm. pen.;

- fila cec, borderoul si refuzul bancar, - fila 197 dos. urm. pen.;

- rulaj de cont . 08.08._05 - fila 211dos. urm. pen.;

- cerere de înscriere a refuzului bancar in FNC nr. 1515/05.09.2005 - fila 207 dos. urm. pen.;

- planșa foto de recunoaștere B. V. - fila 223 dos. urm. pen.;

- declarație martor R. N. V. - fila 192dos. urm. pen.;

- declarație martor Tușineanu I. M., - fila 195-196 dos. urm. pen.;

- declarațiile inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale, filele 94-154, vol.9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;

- declarațiile inculpatului B. V., audiat în ambele faze procesuale, filele 156-166 vol.9 dos. urm. pen. și filele 2153 dos. instanță;

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că inculpatul M. A. a acționat încă de la bun început, în mod conștient, în sensul prejudicierii persoanelor vătămate cu o sumă reprezentând contravaloarea mărfurilor ridicate în numele și pentru ., și al producerii, pentru sine și pentru persoanele care îl manipulau, a unor importante sume de bani în mod ilicit. De remarcat este că, în speță, cu excepția unei plăți în numerar (care a fost făcută tocmai în scopul captării încrederii părții vătămate), inculpatul M. A. nu a mai făcut nici o altă plată către societățile de la care a ridicat marfa, oprind activitatea infracțională imediat după ce societatea a intrat în incidență bancară. Faptul că mărfurile nu au fost găsite de către organele de anchetă, ele fiind vândute probabil fără documente de proveniență unor terți, și faptul că inculpatul a fugit din R. fiind trimis de către membrii grupării infracționale, subliniază o dată în plus teza mai sus enunțată, relevând faptul că . nu a activat din momentul preluării ei de către M. A. decât în sfera ilicitului penal.

Cum s-a precizat mai sus, la data de 28.08.2005, inculpatul M. A. a primit de la inculpatul B. I. N. o sumă de bani pentru a părăsi țara, acesta plecând cu autoturismul Opel Zafira nr. 1S.97.D. condusă de către martorul T. Catălin care efectua transporturi în Italia la solicitarea unor agenții de turism din lași.

Dar, documentele justificative ale . rămas în posesia membrilor grupării, potrivit declarației inculpatului B. I. N. ar fi rămas la inculpatul A. R., și au fost ulterior folosite pentru a spăla banii obținuți prin înșelarea părții vătămate ..

7. Partea vătămată A.N.A.F. – București

La data de 14.12.2006, DGFP Iași a înaintat către P. pe lângă Judecatoria lași o sesizare penală bazată pe o notă de control - Raport de inspecție fiscală din 06.11.2006 din care rezultă următoarele:

Controlul fiscal efectuat de către consilierii fiscali din cadrul Activității de Control Fiscal lași, a avut în vedere stabilirea relațiilor comerciale dintre . și . O., . Bacau și . lași.

Astfel, . a emis facturi către . B., reprezentând materiale de construcții în valoare de_.18 RON fără TVA și către . lași, reprezentând materiale de construcții în valoare de 8136.47 RON.

Organele de control au constatat că societatea nu funcționează la sediul declarat, iar reprezentantul legal al societății, inculpatul M. A., nu este de găsit la sediul acesteia.

Pe baza facturilor emise de către . către societățile mai sus menționate s-a stabilit un prejudiciu total cauzat bugetului de stat consolidat al statului, în sumă de _ RON ,constituit din: TVA de plata, în sumă de_, majorări aferente TVA, în sumă de_, penalități TVA, în sumă de 611; impozit pe profit, în sumă de_, majorări aferente impozitului pe profit, în sumă de_, penalități aferente impozitului pe profit, în sumă de 457.

Poziția procesuală a inculpatului M. A..

Trebuie precizat mai întâi faptul că prin rechizitoriul 11/D/P/2008 al DIICOT – Serviciu Teritorial Iași a fost trimis în judecată doar inculpatul M. A., deși în situația de fapt au fost descrise activități infracționale la care au participat și alți membri ai grupării infracționale.

Analizând conținutul rechizitoriului 86D/P/2007, prin care s-a dispus disjungerea cauzei în ceea ce-l privește pe inculpatul M. A., se constată că, nici prin acest act de sesizare, nu s-a dispus inculparea și trimiterea în judecată a membrilor grupării infracționale implicați în cadrul activitatea infracționale derulate prin ., grupare la care a aderat, de altfel, și inculpatul M., drept pentru care, tribunalul, în limitele investirii, se va pronunța prin prezenta hotărâre doar în ceea ce-l privește pe inculpatul M. A..

Astfel, din situația de fapt mai sus prezentată, rezultă că inculpatul M. A. a indus personal în eroare societățile S.C. „C. M.” SRL B., S.C. „B. R.” SA (F. . B.), S.C. „C.” S.RL., S.C. „Î.” S.R.L. LEȚCANI, S.C. „S. M.” S.R.L H. și S.C. „O.” S.R.L A. I., acest inculpat fiind cel care a negociat cu reprezentanți părților vătămate, a primit marfa și a înmânat instrumentele de plată, activitate infracțională ce a fost recunoscută de inculpat.

Inculpatul M. A. a recunoscut și faptul că în cazul acestor tranzacții comerciale, in perioada iulie - august 2005, in calitate de administrator al . Iasi, a emis un număr de 13 file cec, postdatate, precum și faptul cu știința a omis a evidenția in documentele contabile ale societății veniturile si cheltuielile acesteia, cauzând astfel un prejudiciu bugetului statului în sumă totală de_, iar societatea nu a funcționat la sediul social declarat pentru a împiedica organele de control fiscal să-si desfășoare activitatea de verificare curenta in scopul mai sus arătat, dar a precizat că a fost folosit de către inculpații B. și inculpatul A., care au fost beneficiarii bunurilor produse din înșelarea părților vătămate.

C) S.C. „M. C.” S.R.L.

. Iasi a fost înființată la data de 02.02.2004, având ca unic asociat și administrator pe numitul I. V. C.. În data de 02.09.2005 societatea a fost cesionată către inculpatul D. O. N., asociat unic și administrator.

În fapt, această cesiune a fost intermediată de către inculpatul B. I. N. și inculpatul B. V., aceștia convingându-l pe inculpatul D. O. N. să accepte aceste calități și să „lucreze" sub comanda lor, pentru această activitate el primind 20 milioane ROL.

Inculpatul D. O. N. a fost racolat inițial de către inculpatul B. M., care l-a prezentat fraților B., primul găzduindu-l pe inculpatul D. O. N.. Cesiunea părților sociale a fost perfectată de către inculpatul B. I. N. direct cu fostul administrator I. V. C., de la care a primit suma de 1000 RON, inculpatul D. O. N. nefăcând altceva decât să semneze documentele necesare, respectiv procesul verbal de predare primire a documentelor justificativ contabile și carnetul de cecuri.

Inculpatul D. O. N. a fost pus de către inculpatul B. I. N. să semneze mai multe file cec, în alb, precum și alte documente justificative (comenzi, procese verbale, facturi), aceste acte rămânând în posesia celui din urmă. De menționat este că inculpatul D. O. N. făcea parte la data respectivă, din categoria persoanelor fără adăpost, fără venituri, fiind liberat de curând din penitenciar unde ispășise o pedeapsa pentru comiterea unor infracțiuni contra patrimoniului. Inculpatul B. I. N. a profitat de aceste caracteristici ale inculpatului D. O. N., procedând la manipularea acestuia în schimbul remiterii unor sume modice de bani.

Aflându-se în posesia documentelor justificativ contabile și a cecurilor semnate de către inculpatul D. O. N., inculpatul B. I. N. le-a pus la dispoziția grupării infracționale organizate din care făcea parte, și împreună cu inculpații Z. C., A. C., B. E., B. M. și R. (fost R.) I., au procedat la inducerea în eroare a două societăți comerciale, părți vătămate, de la care a ridicat mărfuri achitate cu file cec ce nu au fost decontate, din lipsă totală de disponibil.

Trebuie precizat faptul că inculpatul Z. C. a fost angajat în funcția de director comercial, la propunerea inculpaților B. N. și B. V., iar după câteva săptămâni, de la încheierea activității infracționale în cadrul S.C. „M. C.” SRL, a fost folosit de gruparea infracțională și în următoarea societate preluată, respectiv ., după care și în societatea ..

În ceea ce-i privește pe inculpații R. I., B. M., A. C. și B. E., aceștia nu au fost angajați în cadrul S.C. M. C. SRL, dar au fost folosiți de gruparea infracțională, în calitate de delegați ai acestei societăți, calitate în care au ridicat mărfurile, au primit facturile și au remis filele cec, pe care ei le primeau anterior semnate și ștampilate de la ceilalți inculpați.

1. Partea vătămata . T. SRL Iași

La data de 06.10.2005 inculpatul R. I. (instruit de către inculpatul Z. C.) s-a prezentat la punctul de lucru al părții vătămate . SRL Iași prezentându-se cu numele U. M., reprezentant al . Iași, societate interesată să achiziționeze bunuri comercializate de către partea vătămată, plata acestora urmând a se face prin filă cec la 20 zile de la livrare.
Inculpatul R. I. a preluat apoi de la inculpatul Z. C. o filă cec . 313 nr._ ștampilată și semnată cu o semnătură ce o imita pe cea a administratorului D. O. N. (nu s-a putut stabili cine anume a plăsmuit semnătura - Z. C., B. I. N. sau chiar R. I.), precum și certificatul de înmatriculare fiscală al . Iași pe care le-a predat reprezentanților părții vătămate. Aceștia au completat mențiunile referitoare la dată respectiv, 28._, emițând factura fiscală nr._/06._ în valoare de 8.658,93 RON, aceasta factură fiscală purtând asupra următoarelor mărfuri - mașina găurit, rotopercutor, demolator, betonieră, motofierăstrău și ferăstrău - a fost semnată de către inculpatul R. I. cu numele U. M.. El a ridicat mărfurile respective cu un camion închiriat predându-le inculpatului Z. C..
Întrucât administratorul . SRL Iași a avut suspiciuni cu privire la bonitatea . Iași, el a făcut investigații aflând de la numitul D. V. C. că firma fusese cesionată către inculpatului D. O. N.. La numărul de telefon obținut de la numitul D. V. C. a răspuns inculpatul Z. C. care s-a dus la sediul părții vătămate, la data de 10.10.2005, prezentându-se ca fiind director comercial al . Iași. Pentru a crea aparența seriozității . Iași și, mai mult de atât, a existenței unor raporturi comerciale ample care ar fi stat la baza unei situații materiale înfloritoare, inculpatul Z. C., în complicitate cu inculpatul B. I. N., a plăsmuit două contracte de prestări servicii, unul întocmit cu . Iași și altul cu Primăria comunei Scobinți Iași. Aceste contracte de prestări servicii atestau nereal faptul că . Iași furniza către . Iași și Primăriei comunei Scobinti, Iași, materialele de construcții necesare acestora din urmă pentru a repara „infrastructura unor poduri și edificii pentru care acestea au contract de execuție".
De menționat este faptul că actele . Iași, „societate fantomă" folosită de către gruparea criminală organizată pentru comiterea de înșelăciuni, se aflau în posesia inculpatului B. I. N., fiind remise de către A. R.. Înșelăciunea în dauna părții vătămate . SRL Iași a fost în mod obiectiv plănuită de către inculpații B. I. N., A. R. și inculpatul Z. C., beneficiarii produsului infracțional, R. I. fiind doar persoana pe care au folosit-o pentru atingerea scopului infracțional.
La percheziția domiciliară efectuată la locuința inculpatului A. R. au fost găsite două dintre bunurile ridicate de la partea vătămată, respectiv rotopercutorul și motofierăstrăul. Celelalte bunuri au fost comercializate de către inculpatul B. I. N. și inculpatul Z. C., care și-au însușit banii, o parte a acestora revenindu-i și inculpatului R. I. (400 RON).
La data de 28._, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la BCR Filiala Iași, fila cec emisă de către . Iași, aceasta fiind refuzată la plată pe motiv „neconcordanța specimenului de semnătură".
Partea vătămată . SRL Iași s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.658,93 RON.
Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:
- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . SRL Iași, numitul B. M. L., director administrativ - filele114-116,118 vol.4 dos. urm. pen.;
- fila cec emisă de către ., borderoul de depunere și refuzul bancar de decontare a acesteia - filele 121-123 vol. 4 dos. urm. pen.;
- factura fiscală nr. nr._/06.10.2005, - fila 124, volumul 4 dos. urm. pen.;
- copie după certificatul de înregistrare fiscală al . Iasi - fila 128, vol.4 dos. urm. pen.;
- contractele de prestări întocmite între . Iași și . Iași, respectiv Primăria comunei Scobinți, plăsmuite de către inculpații Z. C., R. I. și inculpatul B. I. N., în scopul captării încrederii reprezentanților legali ai părții vătămate - filele 129-132, volumul 4 dos. urm. pen.;
- proces verbal de percheziție domiciliară la locuința inculpatului A. R., filele 34-37, vol.7 dos. urm. pen.,d in cuprinsul acestuia rezultă că s-au găsit o cutie inscripționată DEWALT, DW320K în interior găsindu-se un fierăstrău electric cu emblema "E. M. T.", precum și o cutie inscripționată DEWALT D25103K în interior aflându-se un ciocan rotopercutor.
- adresa părții vătămate din care rezultă că bunurile identificate la percheziția domiciliară la locuința inculpatului A. R. sunt aceleași, conform seriilor, cu cele livrate către . Iași cu factura fiscală_/06.10.2005 - filele 39-40 vol.7 dos. urm. pen.;
- declarația martorului I. V. C. audiat în ambele faze procesuale - f.264-266, vol. 4 dos. urm. pen. și fila 2751 dos. instanță;
- declarația inculpatului D. O. N. - filele 313-320, volumul 9 dos. urm. pen.
- declarația inculpatului Z. C. audiat în ambele faze procesuale - filele 237-259, volumul 9 dos. urm. pen. și fila 3228 și 3308 dos. instanță;
- declarația inculpatului B. I. N. audiat în ambele faze procesuale - filele 94-154, volumul 9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;
- declarația inculpatului B. V. audiat în ambele faze procesuale – filele 156-167, volumul 9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță;
- declarația inculpatului R. I. filele 378-382, vol.9 dos. urm. pen.
b) Partea vătămata .” SA Iasi
La începutul lunii octombrie 2005, inculpatul B. E. a primit de la inculpatul B. I. N. o filă cec emisă de . Iași, ștampilată și semnată de inculpatul D. O. N..
În data de 04.10.2005 inculpatul B. E. a luat legătura telefonic cu reprezentanții . Iași prezentându-se drept administrator al . Iași și a solicitat achiziționarea de piese auto, plata urmând a se face cu filă cec, susținând ca . Iași este o firmă viabilă cu bonitate financiară.
Astfel, inculpatul B. E., împreună cu inculpatul B. M. l-au contactat pe inculpatul A. C. solicitându-i să meargă în calitate de delegat al . Iași la . Iași pentru a ridica piese auto.
Inculpatul B. M., zis "C.", a închiriat un autoturism Dacia 1300 transportăndu-l pe inculpatul A. C. la punctul de lucru al părții vătămate din Iași, Calea Chisinaului nr. 32. Inculpatul A. C. a intrat singur în punctul de lucru, s-a prezentat ca fiind delegatul . Iași și a ridicat marfă în valoare de 37.217,25 RON. El a lăsat fila cec remisă de către inculpatul B. E. ce fusese anterior semnată de către inculpatul D. O. N., având ca dată a emiterii 04.10.2005. În conformitate cu înțelegerea avută telefonic cu inculpatul B. E., reprezentanți . Iasi au modificat data menționată pe fila cec, respectiv 04._.
Marfa ridicată de la partea vătămată a fost preluată apoi de către inculpații B. E. și B. M. care au comercializat-o unor persoane neidentificate, sumele rezultate însușindu-și-le.
La data de 07.11.2005, reprezentanții legali ai părții vătămate au depus spre decontare la BRD Filiala Iași, fila cec emisă de către . Iași, aceasta fiind refuzată la plată pe motiv „lipsă mențiune obligatorie, modificare mențiune obligatorie".
Partea vătămată . Iași s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 37.217,25 RON.
De remarcat este că reprezentanții legali ai părții vătămate au avut propria lor contribuție la crearea prejudiciului prin modificarea datei menționate pe fila cec în mod grosolan, fapt ce a dus la nedecontarea respectivului document de plată. . Iași nu avea însă disponibil bănesc în cont, nici în momentul ridicării mărfii, nici în cel al decontării filei de cec, absolut toate operațiunile așa zis comerciale făcute în numele acestei societăți având caracter infracțional.
Intenția de inducere în eroare a părților vătămate de către inculpații B. E., A. C. și B. M., modalitatea concretă de concepere a planului infracțional este evidentă, folosirea unei societăți comerciale cu care nu aveau nici o legătură și manipularea administratorului acesteia, ducând la concluzia că ei doreau să își păstreze anonimatul în raporturile cu reprezentanții părții vătămate. Acțiunea obiectivă a reprezentanților părții vătămate de modificare a datei este nesemnificativă sub raportul consecinței juridice (prejudicierea cu suma de 37.217.25 RON), în raport cu urmarea acțiunilor inculpaților, beneficiari ai folosului ilicit, care au acționat în sensul îmbogățirii lor în dauna părții vătămate.
Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:
- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . Iași, numitul Tutu C. B., brand manager - filele137,159, vol.4 dos. urm. pen. ;
- fila cec emise de către ., borderoul de depunere și refuzul bancar de decontare a acesteia - filele 142-144 vol. 4 dos. urm. pen.;
- adresa nr. 4551/22.11.2005 a Băncii Transilvania fila 141, vol.4 dos. urm. pen.;
- rulajul de cont al . Iași de la înființare până la 21.12.2005 care se prezintă 0, fila 165-166, vol.4 dos. urm. pen.;
- declarația martorului I. V. C. - filele 264-266, vol. 4 dos. urm. pen. și fila 2751 dos. instanță;
- declarația inculpatului A. C. - fila 168-169 vol. 4, filele 353-361 vol.9 dos. urm. pen.;
- declarația inculpatului D. O. N. filele 313-320, volumul 9 dos. urm. pen.;
- declarația inculpatului Z. C. filele 237-259, volumul 9 dos. urm. pen. și filele 3228 și 3308 dos. instanță;
- declarația inculpatului B. I. N. – filele 94-154, volumul 9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;
- declarația inculpatului B. V. – filele 156-167, volumul 9 dos. urm. pen. și fila 2153 dos. instanță;
- declarația inculpatului B. E. - filele 332-350, vol. 9 dos. urm. pen.
- declarația inculpatului B. M. - filele 363-368, vol.9 dos. urm. pen. și filele 2750 dos. instanță;
Poziția procesuală a inculpaților .
Inculpatul B. I. N., în ambele faze procesuale, iar inculpații Costrașuc (D.) O. N., B. E., A. C. și B. M., în faza de urmărire penală, au recunoscut participarea lor la comiterea faptelor, astfel cum a fost descrisă mai sus.
Trebuie precizat că, în ceea ce-l privește pe inculpatul Costrașuc (D.) O. N., acesta nu a comis decât activități infracționale ce intră în sfera complicității, respectiv a ajutat pe ceilalți membri ai grupării infracționale la înșelarea părților vătămate, prin semnarea cecurilor și a celorlalte documente justificative, ce au fost folosite, ulterior, de ceilalți inculpați pentru a induce în eroare societățile comerciale.
În ceea ce-l privește pe inculpatul A. R., zis „C.”, se constată că acesta a fost participant la fapta de inducere în eroare a părții vătămate "E. M. T.", prin preluarea unei părți din marfa achiziționată de la această societate, împrejurare dovedită din faptul că la locuința sa s-a găsit o parte din marfa achiziționată, rezultând că a instigat, prin intermediul inculpatului B. N., pe inculpații R. I. și Z. C., să inducă în eroare pe reprezentanții părții vătămate, pentru a beneficia în final de produsul activității infracționale.
Inculpatul A. R., audiat fiind în faza de urmărire penală, a negat participarea sa la activitățile infracționale din cadrul ., precizând că nici nu a auzit de această societate, poziție procesuală ce și-a menținut-o și în fața instanței, unde, deși nu a dorit să dea declarație, prin avocat, a susținut că este nevinovat. Mai mult, în declarația dată în fața judecătorului care a soluționat propunerea de arestare, acesta cu privire la bunurile ce au fost achiziționate de la societatea "E. M. T.", și care au fost găsite la el în locuință, a precizat că le-a cumpărat de o persoană fizică necunoscută.
Dar, aceste apărări ale inculpatului A. sunt vădit netemeinice, participarea sa la inducerea în eroare a acestei părți vătămate fiind dovedită prin coroborarea declarațiilor celorlalți inculpați participanți, și, în principal, a inculpaților B. I. N. și Costrașuc (D.) O. N., care au precizat că au încărcat în autoturismul AUDI A6 aparținând inculpatului A. o parte din mărfurile achiziționate de la societatea "E. M. T.".
În ceea ce-l privește pe inculpatul Z. C. C., se constată că acesta a fost autor la fapta de inducere în eroare a părții vătămate "E. M. T.", dar și la plăsmuirea a două contracte de prestări de servicii, care atestau nereal faptul că între . Iași și . Iași, pe de o parte, și Primăria comunei Scobinți, jud. Iași, pe de altă parte, au existat, in cursul anului 2005, o . relații comerciale (prestări servicii), contracte pe care le-a folosit pentru captarea încrederii reprezentanților legali ai părții vătămate, care au fost convinși de faptul că . prezintă bonitate financiară.
Acest inculpat, deși a recunoscut implicarea sa în încheierea tranzacției comerciale cu această parte vătămată, a negat faptul că a avut intenția de a o induce în eroare, precizând că el a acționat doar în calitate de angajat, respectiv director comercial și nu a cunoscut faptul că inculpatul B. N., care conducea afacerile, nu a asigurat provizia necesară pentru decontarea cecurilor, precum și faptul că respectivele contracte sunt falsificate.
Dar, această apărare a inculpatului Z. C. C. este neîntemeiată, fiind contrazisă de următoarele împrejurări:
- deși inculpatul Costrașuc (D.) O. N. era administratorul societății, el a fost angajat efectiv de inculpatul B. N., dându-și seama de la început că primul inculpat era pus doar formal, ca și administrator;
- societatea .” Iași nu avea un sediu efectiv, iar potrivit declarațiilor inculpatului Costrașuc (D.) O. N., membrii grupării infracționale se întâlneau la martorul B. D., loc în care l-a și întâlnit pe inculpatul Z.;
- inculpatul Z. C. C. este absolvent de studii superioare, fiind licențiat în marketing, și astfel, cunoștea faptul că orice societate trebuia să aibă un sediu efectiv (în acte sediul era trecut a domiciliul numitului D. M., cunoștință a inculpatului Z.), un cont bancar și, în cazul emiterii unui cec, trebuie să existe provizia necesară;
- deși societatea, potrivit declarației sale, avea administrator și un director general (în persoana inculpatului B.), nu se justifica angajarea unui director comercial pentru două operațiuni comerciale, dar și folosirea în calitate de delegați a numiților B. E., A. C. și B. M.;
- inculpatul Z. C. C. a fost folosit, ulterior, de membrii grupării infracționale în cadrul societăților „T. D.” și „E.”, unde a participat la activitatea de înșelare a unui număr de 7 societăți comerciale.
Și activitatea inculpatului Z. C. C. trebuie privită în contextul întregii activități infracționale desfășurate de membrii grupării infracționale, fiind evident faptul că, din luna septembrie 2005, moment al aderării acestui inculpat în cadrul societății „M. C.”, și până în luna ianuarie 2005, moment în care a încetat activitățile infracționale din cadrul . a cunoscut pe deplin caracterul infracțional al acestor activități, pe care a ales să le sprijine în calitate de complice sau de autor.
D.. Iași.
Imediat ce membrii grupării infracționale au preluat, prin intermediul inculpatului Costrașuc (D.) O. N., la data de 02.09.2005, societatea „M. C.” SRL, au început demersurile pentru a prelua o nouă societate pentru a asigura continuitatea activităților infracționale.
Astfel, inculpatul D. C. S. cunoscând faptul că administratorul . Iași, respectiv numitul M. A., cu care era în relații de amiciție, dorește să cesioneze părțile sociale ale acestei societăți, care nu mai avea activitate din anul 2002, i-a solicitat inculpatului B. I. N. să găsească o persoană sugestionabilă, pe care să o manevreze după bunul lor plac, ceea ce acesta a și făcut, racolându-l pe inculpatul M. I., persoană fără adăpost și consumator de băuturi alcoolice, care a fost cazat împreună cu numitul B. E., șoferul inculpatului B. N., într-o cameră de hotel închiriată de acest din urmă inculpat.
În data de 19.09.2005 societatea a fost cesionată către inculpatul M. I., asociat unic și administrator. În fapt, această cesiune a fost intermediată de către inculpații B. I. N. și D. C. S., primul luând și toate documentele contabile ale . Iași, inclusiv cecurile și ștampila, solicitându-i inculpatului M. I. să semneze în alb mai multe facturi, cecuri și chitanțe, pe care urma să le folosească în activitatea infracțională.
La aceeași dată de 19.09.2005, a fost încheiat și un contract de închiriere pentru o cameră care a fost trecură în acte ca și sediu al . Iași, cameră care făcea parte din clădirea situată pe ., cunoscută ca și „Club Voința”, dar care în fapt avea dimensiuni reduse de 5,676 mp, fiind astfel inaptă pentru a fi folosită pentru un birou și sediu social (a se vedea contractul de închiriere cu nr. 1100/19.09.2005 de la filele 77—79 vol. III ds. urm. pen. )
La începutul lunii octombrie 2005, după încheierea activităților infracționale derulate în cadrul ., inculpatul B. I. N. i-a propus inculpatului Z. C., să lucreze în continuare pentru gruparea infracțională, de această dată în cadrul societății noi preluate, respectiv ., în care acesta să aibă formal tot calitatea de director comercial.
Inculpatul Z. C. a fost de acord, i s-a făcut cunoștință cu inculpatul M. I., ce a fost prezentat drept administrator al firmei, dar de la început acest inculpat și-a dat seama că acesta din urmă era doar formal administrator, fiind în permanență în stare de ebrietate și cu o ținută neîngrijită.
Trebuie precizat și faptul că, pe parcursul derulării activității infracționale desfășurată în numele . Iași, au aderat și inculpații D. M. și C. D. care au ajutat, prin acțiunile lor, la inducerea în eroare a unei societăți comerciale, și, din nou, au fost folosiți, în cazul unei alte societăți comerciale, ca delegați, inculpații B. E. și A. C..
Mai mult, la finalul activităților infracționale pentru a șterge urmele infracțiunii inculpații D. C. S., A. R., B. I. N. și inculpatul B. V. l-au trimis, la sfârșitul lunii octombrie 2005, pe inculpatul M. I. în străinătate, în Spania, dându-i și 3.000 EUR, acest inculpat nerevenind în țară pe parcursul procesului penal.
Partea vătămata . Iași
La data de 10.10.2005, la sediul . Iași, s-a prezentat inculpatul Z. C., recomandându-se numitului Tutu C. B., brand manager al societății, ca fiind director comercial în cadrul . Iași. El s-a arătat interesat să achiziționeze de la partea vătămată mai multe piese auto, plata urmând a fi făcută prin fila cec la 30 zile de la livrare. În urma acordului reprezentantului părții vătămate, între cele două societăți a fost întocmit contractul de vânzare cumpărare piese auto nr. 639/10.10.2005 care a fost semnat de către inculpatul Z. C..
Acesta a ridicat la aceeași dată de la partea vătămata marfă în valoare de 64.158,26 RON conform facturii fiscale nr._/10.10.2005. Numitul Tutu C. B. a dat dispoziție magazionerului societății ca în momentul eliberării mărfii să solicite inculpatului Z. C. o filă cec însă acesta a uitat să se conformeze. În aceste condiții numitul Tutu C. B. l-a contactat telefonic pe inculpatul Z. C. solicitându-i să-i remită o fila cec, drept plată a mărfii, acesta conformându-se și i-a înmânat reprezentantului legal al părții vătămate fila cec . 308 nr._ ce era semnată și ștampilată de către inculpatul M. I., respectiv de către inculpatul B. I. N. și completată de către inculpatul Z. C., ca dată a emiterii fiind trecută 10.11.2005.
Marfa ridicată de la partea vătămată, la data de 10.10.2005, a fost ridicată de către inculpatul Z. C. și imediat preluată de către inculpatul B. I. N. care îl aștepta la poarta unității, acesta promițându-i inculpatului că după vânzarea ei îi va plăti "salariul" în valoare de 1.000 RON. Inculpatul B. I. N. a comercializat marfa respectivă fără documente justificative unor persoane ce nu au putut fi identificate, el remițându-i inculpatului, după câteva zile, suma de 700 RON.
Pentru a crea o aparență de legalitate a "demersului" său, inculpatul Z. C. a plăsmuit un proces verbal cu data de 10.10.2005 prin care atesta fals că marfa ridicată de la . Iași a predat-o către inculpatul M. I., administrator la . Iași. Acest proces verbal a fost semnat de către cele două persoane și ștampilat de către B. I. N..
La data de 14.11.2005 reprezentanții legali ai părții vătămate au introdus spre decontare la „BancPost” Agenția P., Iași, cecul primit de la . Iași, acesta fiind refuzat la plată pe motiv de "lipsă totală de disponibil, client aflat în interdicție bancară".
Trebuie menționat și faptul că această parte vătămată a fost înșelată cu 6 zile înainte de membrii grupării infracționale și prin intermediul ., la data de 04.10.2005, fiind trimiși ca delegați ai acestei societăți inculpații A. C. și B. E., împreună cu inculpatul B. M. în calitate de șofer.
Partea vătămată . Iași s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 64.158,26 RON.
Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:
- plângerea și declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . Iași, numitul Tutu C. B., în calitate brand manager – filele 7,25 vol.3 dos. urm. pen.;
- contractul de vânzare cumpărare piese auto nr. 639-10._ - filele 13-15, vol. 3 dos. urm. pen.;
- factura fiscală numărul_/10._ emisă de către partea vătămată - f. 12, vol.3 dos. urm. pen.;
- comanda numărul 1/10.10.2005, întocmită de către inculpatul Z. C. – fila 16, vol. 3 dos. urm. pen.;
- xerocopie a certificatului de înregistrare fiscală al . Iasi, remisă de către Z. C., reprezentantului părții vătămate – fila 17, vol. 3 dos.urm.pen.;
- delegația de reprezentare a . Iași a numitului Z. C., semnată de către administratorul M. I. și ștampilată de către inculpatul B. I. N.- fila 222, vol. 8 dos. urm. pen.;
- procesul verbal plăsmuit de către inculpatul Z. C. conform căruia acesta atesta în mod fals faptul că a predat marfa preluată de la partea vătămata administratorului . Iași, M. I. - fila 218 vol. 8 dos. urm. pen.;
- istoricul de înmatriculare al . Iași - f. 19-22, vol. 3 dos. urm. pen.;
- filele cec emise de către . Iași și refuzul bancar de decontare a acestora - filele 9-11, vol. 2 dos. urm. pen.;
- rulajul de cont al . Iași pentru perioada 01.10- 30.11.2005;
- declarațiile inculpatului B. I. N. audiat în ambele faze procesuale - filele 94-154, volumul 9 dos. urm. pen. și filele 1441 și 1471 dos. instanță;
- declarația inculpatului Z. C. - filele 237-259, volumul 9 dos. urm. pen. și filele 3228 și 3308 dos. instanță;
2) Partea vătămata . Ipotești, jud. Suceava
La data de 07.10.2005, reprezentanții societății . Ipotești jud. Suceava au fost contactați telefonic de către inculpatul B. E., care s-a recomandat a fi administrator al . Iași, fiind interesat să cumpere un număr de 35 uși metalice.
La data de 11.10.2005, A. C. s-a prezentat la sediul părții vătămate unde a ridicat, în calitate de delegat al . Iași, un număr de 31 de uși metalice lăsând drept plată a acestora fila cec . nr._ cu data emiterii 04.11.2005. La aceeași dată s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu nr.1/11.10.2005 semnat și ștampilat din partea . Iași de către A. C..
Tot cu această ocazie, A. C. a prezentat copie după certificatul de înmatriculare a . Iași, înmânat acestuia de către inculpatul B. E.. Acesta din urma, la rândul sau, primise aceste documente (certificatul de înregistrare a societății si fila cec semnată si ștampilată) de la inculpatul B. I. N..
Bunurile ridicate de la partea vătămate au fost transportate in Iași fiind preluate de catre inculpatul B. E. si de catre inculpatul B. I. N., fiind ulterior comercializate catre persoane care nu au putut fi identificate, sumele de bani obținute fiind însușite de catre cei doi, învinuitul A. C. primind de la cei doi suma de 4 milioane lei vechi.
La data de 08.11.2005 reprezentanții legali ai părții vătămate au introdus spre decontare la „BancPost” agenția P., Iași, cecul primit de la . Iași, acesta fiind refuzat la plata pe motiv de "lipsa parțiala de disponibil".
La data de 08.11.2005 B. Post, Sucursala Iași a comunicat Centralei Incidentele de Plați din cadrul BNR faptul refuzului spre decontare a plații cecului emis de . Iași, la aceeași data societatea fiind declarata in interdicție bancara.
Partea vătămată . Ipotești, jud. Suceava s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 20.830 RON.
Situația de fapt, astfel cum a fost prezentată, este dovedită pe deplin de următoarele mijloace de probă:
- plângerea si declarațiile reprezentantului legal al părții vătămate . Ipotești jud. Suceava, numitul F. C. A., în calitate de administrator – filele 714-716 vol.3 dos. urm. pen.;
- contractul de vânzare cumpărare 1/11.10.2005- filele 721-722, vol. 3 dos. urm. pen.;
- xerocopie a certificatului de înregistrare fiscală al . Iași, remisă de către A. C. reprezentantului părții vătămate - fila 726, vol. 3. dos. urm. pen.;
- fila cec emisă de către . Iași și refuzul bancar de decontare a acestora- filele 717-719, vol. 3 dos. urm. pen.;
- copie după cartea de identitate a inculpatului A. C. – fila 720, volumul 3 dos. urm. pen.;
- adresa de la B. Post prin care se comunică faptul că . Iași a intrat in interdicție bancară – filele 67-70, volumul 3 dos. urm. pen.;
- declarația martorului Mintari D., conducător auto ce a transportat ușile în municipiul Iași, audiat în ambele faze procesuale – fila 723, volumul 3 dos. urm. pen. și fila 2753 dos. instanță;
- declarația martorului M. V. audiat în ambele faze procesuale, filele110-112, volumul 3 dos. urm. pen. și fila 1029 dos. instanță;
- declarația inculpatului B. E. din faza de urmărire penală, filele 332-350, volumul 9 dos. urm. pen.;
- declarația inculpatului A. C., di faza de urmărire peanlă - filele 353-361, volumul 9 dos. urm. pen.;
- declarația inculpatului B. I. N., audiat în ambele faze procesuale - filele 94-154, volumul 9 dos. urm. pen.; și filele 1441 și 1471 dos. instanță;
- proces verbal de confruntare între B. E. și M. V. – filele 19-120, volumul 8 dos. urm. pen.;
3)Partea vătămata . București
La începutul lunii octombrie 2005 intenționând să-și procure o sumă considerabilă de bani, inculpații D. M., D. C. S. și A. R., cu complicitatea și prin intermediul inculpatului C. D. și cu ajutorul nemijlocit al inculpatului B. I. N., au pus la cale un plan de natură a induce în eroare . București, societate care se ocupa cu producerea și livrarea de materiale sanitare.
La inițiativa inculpatului D. M., care deținea o întreprindere familială în localitatea Țibănești, din jud. Iași, care producea tifon, și a inculpatului C. D., director economic la un spital din mun. Iași, aceștia l-au contactat pe numitul R. G., agent de vânzări, pe zona M., de instrumentar sanitar, al părții vătămate, . București căruia i-au propus să faciliteze livrarea, către o societate cunoscută de ei, a unei mari cantități de tifon și feșe sanitare, plata urmând a se face prin filă cec la 60 zile de la livrare.
Anterior, inculpatul D. M. îi spusese inculpatului B. I. N. (pe care îl cunoscuse prin intermediul inculpatului A. R.) să-l instruiască pe inculpatul Z. C., ce urma a se prezenta, reprezentantului părții vătămate, ca fiind director al . Iași, societate interesată în achiziționarea de produse comercializate de către partea vătămată.
Totodată, inculpatului Z. C. i-a fost prezentat și inculpatul C. D., iar pentru această afacere a fost închiriat un birou pe .-vis de clădirea în care a funcționat Camera de Comerț, birou care i-a fost arătat și inculpatului C. D. (a se vedea declarația inculpatului Z. din fața instanței filele 3228-3229).
Trebuie precizat și faptul că inculpatul C. D. și martorul R. G., reprezentantul zonal al ., se cunoșteau, potrivit declarațiilor acestora, din anii 1980, având relații comerciale (inculpatul C. fusese director economic la două spitale, respectiv Spitalul Clinic de Urgențe și Spitalul Recuperare), martorul având și referințe bune despre comportamentul profesional al inculpatului de la șeful său, care era nașul de cununie al inculpatului.
Astfel fiind, inculpatul C. D. l-a sunat la începutul lunii octombrie pe martorul R. G. și l-a întrebat dacă societatea, pe care o reprezenta martorul, poate să livreze o cantitate de tifon și feșe, de aproximativ 1.000.000. metri liniari (cantitate foarte mare care, de obicei, se livra într-un an la 3-4 spitale), inculpatul precizând că întreabă pentru o societate care dorește să achiziționeze această marfă.
A doua zi, la data de 11.10.2005, cei doi s-au întâlnit la restaurantul Corso din mun. Iași, la discuții participând și inculpatul D. M., cei doi inculpați precizându-i cu această ocazie că respectiva cantitate de marfă vor s-o livreze la fondul de rezervă al statului. La finalul discuțiilor a fost chemat și inculpatul Z. C., care a confirmat cererea de achiziționare a acestei cantități de marfă, a primit o ofertă din partea martorului R. G. și l-a rândul său i-a înmânat o copie de pe certificatul de înmatriculare a firmei ..
Deși nu îl cunoștea pe inculpatul Z. C., și nici nu știa de istoricul economic al ., inculpatul C. D. i-a spus numitului R. G. că aceasta persoană și societatea pe care o reprezenta prezintă bonitate și că sunt "foarte serioase". În cuprinsul discuției inculpatul Z. C. a completat olograf comanda nr. 1/ 11.10.2005 ce era ștampilată și semnată anterior și pe care o primise de la inculpatul B. I. N. pentru achiziționarea unor mărfuri.
Referințele și asigurările date atât de către inculpatului C. D. (care datorită funcțiilor deținute și pregătirii profesionale îi crea evident numitului R. G. o bună impresie și siguranță), cât și de către inculpatul D. M. (despre care R. G. știa că se ocupase mulți ani cu activități legate de producerea și comercializarea de produse sanitare), au întărit convingerea numitului R. G. că tranzacția care urma a se perfecta între . București si . Iași (societate recomandată de către cei doi) urma a se desfășura în deplină legalitate cu beneficii de ambele părți. Din acest motiv R. G. a fost de acord să intermedieze livrarea de produse către . Iași, înmânându-i inculpatului Z. C. un contract tip de vânzare cumpărare în alb pe care acesta l-a semnat în calitate de reprezentant al cumpărătorului.
Numitul R. Gheoghe a înaintat conducerii . București comanda primită de la . Iași și contractul de furnizare de produse nr. 1616/11.10.2005 semnat de către inculpatul Z. C., solicitând, conform declarației sale, verificarea bonității societății cu care urma să perfecteze tranzacția.
Fără ca acest lucru să fie făcut cu profesionalism, fiind verificat doar faptul dacă societatea . Iași se află în interdicție bancară, și având încredere în referințele și recomandările date de către inculpatul C. D. (a se vedea în acest sens declarația martorului P. C. director executiv al părții vătămate de la fila 2848 ds. instanță) contractul a fost aprobat, iar la data de 14.10.2005 au fost emise facturile fiscale nr._ si_, privind livrarea de tifon și feșe, în valoare totală de 454.163,5 RON. În aceeași zi au fost trimise de la București două tiruri încărcate cu marfa respectivă, delegat fiind martorul C. R..
Marfa a fost recepționată la un depozit de pe ., aparținând cetățeanului arab Al Gareb Adel, administrator la . Iași ce fusese închiriat, în prealabil, de către inculpatul M. I., instigat de către inculpatul B. I. N..
După primirea mărfii inculpatul Z. C. a înmânat delegatului părții vătămate fila cec . nr._, completat cu suma corespunzătoare, semnată și ștampilată anterior de către administratorul M. I., instrumentul de plată fiind datat 14.12.2005. La recepția mărfii a fost prezent numitul B. L., un prieten al inculpatului D. M., în timp ce inculpatul B. I. N. stătea deoparte comunicând în permanență telefonic cu inculpații D. C. S. și A. R.. O parte din marfă a fost transportată, conform indicațiilor inculpatului D. M. și înțelegerii pe care acesta o avusese cu D. C. S., în localitatea Tibănești, la un spațiu comercial deținut de către D. M..
În ziua de 21.10.2005 partea vătămată a mai livrat către . Iași conform facturii fiscale nr._ în valoare de 642.600 RON marfă, ce a fost descărcată la sediul ziarului Monitorul de Iași, în curte, conform înțelegerii dintre D. M. și administratorul ziarului, numitul I. I.. O parte din marfă a fost luată de inculpatul D. C. S. și transportată la un depozit din zona Peco - Dacia. Pentru această marfă inculpatul Z. C. a completat fila cec . nr._ semnată și ștampilată anterior de către administratorul M. I., instrumentul de plată fiind datat 21.12.2005.
Pentru a disimula originea și, respectiv, destinația mărfii și pentru a-și procura într-o "clandestinitate" deplină folosul infracțional, inculpații D. M. și D. C. S. și-au însușit fiecare o parte a mărfii luate de la . București livrând-o către . (cu reprezentanții cărora discutase în prealabil inculpatul D. M.), nu prin intermediul . Iași, ci prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grup infracțional.
În acest sens, inculpatul D. C. S. a facturat marfa pe . (imediat după aceasta cesionând societatea către inculpatul D. L.), iar inculpatul D. M. a facturat marfa prin intermediul . SRL Iași (administrată de către D. G., soția sa).
Pentru a crea aparența că această marfa nu este cea cu care partea vătămata . București a fost prejudiciată, ci o alta, el i-a solicitat inculpatului B. I. N. să-i procure facturi și chitanțe de la alte societăți prin care să se ateste, în fals, livrarea de marfă către . SRL Iași. La rândul său inculpatul B. I. N. i-a solicitat inculpatului A. R. concursul, acesta remițându-i mai multe facturi și chitanțe aparținând . Iași (societate așa cum s-a arătat mai sus era controlată de gruparea infracțională, administratorul M. A. fiind plecat din țară) și . Iași (societate care de asemenea era controlată de gruparea infracțională, așa cum se va vedea ulterior).
P. intermediul inculpatului B. M., inculpatul B. I. N. l-a contactat pe inculpatul D. O. N. (persoană așa cum s-a precizat mai sus a fost racolată în lhluna septembrie 2005 și pusă administrator la .) căruia i-a solicitat să completeze, cu scrisul său, facturile și chitanțele de la . Iași și . Iași în schimbul unei sume de bani. Inculpatul D. O. N. s-a conformat completând respectivele documente, ce erau deja ștampilate și semnate de către administratorii lor (alte persoane manipulate), în prezența inculpaților D. M., B. I. N., A. R. și a inculpatului B. V..
Vor fi prezentate în continuare sintetic lista documentelor justificative și a operațiunilor financiare derulate între societățile controlate de către grupul infracțional și beneficiarul mărfii . București, precum și modalitățile de creditare a firmelor și de retragere a sumelor provenite din ingineria financiară care a dus la prejudicierea părții vătămate cu suma de 1.096.763 RON însușită de către inculpați.
De precizat este că . a intrat în interdicție bancară la data 08.11.2005 cu ocazia refuzului spre decontare a unui alt cec cu ajutorul căruia fusese înșelată partea vătămata . Ipotești jud. Suceava, faptă ce urmează a fi tratată și prezentată ulterior.
Astfel, în perioada 01.09 - 22.12.2005 s-au derulat o . relații comerciale între societățile . Iași, . Iași, . Iași, . SRL Iași, . Iași, . și . Ploiești în urma cărora . a înregistrat o pagubă de 1.096.763,5 RON.
. Iași și . Iași, erau societăți controlate de gruparea infracțională, fiind puși ca administratori inculpații M. I. și M. A., în condițiile mai sus arătate.
. Iași, cu sediul ., înregistrată la ORC Iași sub nr. J_, cod unic de înregistrare R16454739, avea ca asociat unic al societății este B. G..
. SRL Iași, înregistrată la ORC Iași sub nr. J_, cod unic de înregistrare R16653030, la care asociat unic și administrator era D. G., era administrată de inculpatul D. M., prin procură de administrare (a se vedea procura de la fila 113 vol III ds. urm. pen.).
., cu sediul în ., ..ll Iași, înregistrată la ORC Iași sub nr. J_, cod unic de înregistrare Rl7445674, a avut ca asociat unic, până în data de 07.11.2005, pe inculpatul D. C. S., fiind ulterior cesionată către D. L., persoană manipulată de către grupare infracțională.
Potrivit declarațiilor date de inculpații B. I. N. și Costrașuc (fost D.) O. N., după ce . Iași a ridicat tifon și feșe de la ., A. R. l-a sunat pe B. V. și i-a cerut să facă rost de facturi pentru a schimba proveniența mărfii și a fi facturată către . SRL Iași, lui D. M.. Întrucât B. V. nu a putut, facturile au fost aduse de inculpatul A. R.. D. M. i-a dat lui B. V. lista cu tifonul ce trebuie facturat.
În luna octombrie 2005, inculpatul Costrașuc (fost D.) O. N. s-a întâlnit cu B. I. N. și cu B. V. în Complexul Studențesc T. V., lângă Mall, care i-au cerut să completeze mai multe chitanțe și facturi fiscale, activitate care i-a luat aproximativ o oră și jumătate. În faza de urmărire penală i-au fost prezentate inculpatului Costrașuc (fost D.) O. N. documente emise în numele . Iași și . Iași către . SRL Iași (facturi și chitanțe), inculpatul recunoscând facturile și chitanțele pe care le-a completat în momentul sus menționat.
Astfel, din analiza scriptică a acestor documente justificative completate de inculpatul Costrașuc (fost D.) O. N., rezultă că pentru perioada 01.09. - 07.10.2005 au fost emise, din partea . Iași către . SRL Iași, un număr de 31 facturi în valoare totală de 146._ RON, plătite de . SRL Iași în numerar, în limita plafonului de casă. În aceeași perioadă D. M. a creditat . SRL Iași cu suma de 127.500 RON.
furnizor
beneficiar
factura fiscala
data
produs
cantitate
pret unitar
valoare totala
bluepoint
dario gym
_
01.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
02.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
05.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
06.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
07.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
08.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
10.sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
11sep.05
feșelO/20
6.250,00
0,64
4.760,00
bluepoint
dario gym
_
12.sep.05
feșelO/15
8.500,00
0,47
4.754,05
bluepoint
dario gym
_
13.sep.05
feșelO/15
8.500,00
0,47
4.754,05
bluepoint
dario gym
_
14.sep.05
feșelO/15
8.500,00
0,47
4.754,05
bluepoint
dario gym
_
15.sep.05
feșelO/15
8.500,00
0,47
4.754,05
bluepoint
dario gym
_
17.sep.05
feșelO/15
8.500,00
0,47
4.754,05
bluepoint
dario gym
_
18.sep.05
feșel0/10
13.000,00
0,31
4.795,70
bluepoint
dario gym
_
19.sep.05
feșel0/10
13.000,00
0,31
4.795,70
bluepoint
dario gym
_
20.sep.05
feșel0/10
12.000,00
0,31
4.426,80
bluepoint
dario gym
_
21.sep.05
feșel0/10
12.000,00
0,31
4.426,80
bluepoint
dario gym
_
22.sep.05
tifon
5.000,00
0,28
1.526,00
bluepoint
dario gym
_
23.sep.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
24.sep.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
25.sep.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
28.sep.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
29.sep.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
30.sep.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
buepoint
dario gym
_
01.oct.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
02.oct.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
03.oct05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
04.oct.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
05.ocL05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
06.oct.05
tifon
15.000,00
028
4.998,00
bluepoint
dario gym
_
07.oct.05
tifon
15.000,00
0,28
4.998,00
plătitor
beneficiar
. nr. chitanță
data
valoare plata
Observații
dario gym
bluepoint
CH8551767
01.sep.05
4.760,00
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894751
01.sep.05
3.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551768
02.sep.05
4.760,00
FF6953564
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894752
02.sep.05
3.500,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551769
05.sep.05
4.760,00
FF6953565
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894753
05.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551770
06.sep.05
4.760,00
FF6953566
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894754
06.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551771
07.sep.05
4.760,00
FF6953567
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894755
07.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551772
08.sep.05
4.760,00
FF6953568
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894756
08.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551773
10.sep.05
4.760,00
FF6953569
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894757
10.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551774
11.sep.05
4.760,00
FF6953574
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894758
11.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
IS VOUCH8551775
12.sep.05
4.754,05
FF6953575
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894759
12.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
IS VOUCH8551776
13.sep.05
4.754,05
FF6953576
darie mihai
dario gym
IS VOUCH0894760
13.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551777
14.sep.05
4.754,05
FF6953577
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894761
14.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551778
15.sep.05
4.754,05
FF6953578
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894762
15.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551779
17.sep.05
4.754,05
FF6953579
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894763
17.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551780
18.sep.05
4.795,70
FF6953580
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894764
18.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551781
19.sep.05
4.795,70
FF6953581
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894765
19.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551782
20.sep.05
4.426,80
FF6953582
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894766
20.sep.05
4.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551783
21.sep.05
4.426,80
FF6953583
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894767
21.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551784
22.sep.05
1.526,00
FF6953584
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551785
23.sep.05
4.998,00
FF6953585
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551786
24.sep.05
4.998,00
FF6953586
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894768
24.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551787
25.sep.05
4.998,00
FF6953587
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894769
25.sep.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551788
28.sep.05
4.998,00
FF6953588
plătitor
beneficiar
. nr. chitanță
data
valoare plata
Observații
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551789
29.sep.05
4.998,00
FF6953589
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551790
30.sep.05
4.998,00
FF6953590
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894770
30.8ep.05
2.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
IS VOUCH8551791
01.oct05
4.998,00
FF6953591
darie mihai
dario gym
IS VOUCH0894771
0l.oct05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551792
02.oct05
4.998,00
FF6953592
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894772
02.oct05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551793
03.oct05
4.998,00
FF6953593
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894773
03.oct05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551794
04.oct05
4.998,00
FF6953594
darie mihai
dario gym
IS VOUCH0894774
04.oct.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUŒ8551795
05.oct.05
4.998,00
FF6953595
darie mihai
dario gym
1SVOUCH0894775
05.oct.05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUŒ8551796
O6.oct05
4.998,00
FF6953596
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894776
06.ocL05
5.000,00
alimentare cont
dario gym
bluepoint
ISVOUCH8551797
O7.oct05
4.998,00
FF6953597
darie mihai
dario gym
ISVOUCH0894777
O7.oct05
5.000,00
alimentare cont
În data de 11.10.2005, . Iași, încheiat contractul de furnizare de produse nr.1616 cu . București prin care . București oferea un plafon de achiziție de 1.161.440 RON, plătibil în termen de 60 zile de la recepția mărfii, cu filă cec.
furnizor
beneficiar
factura fiscala
data
produs
Cantitate
pret unitar
valoare totala
sanprodmed
total delta
_
14.oct.05
T.
400.000,00
0,45
214.200,00
sanprodmed
total delta
_
14.oct.05
Feșe
100.000,00
0,51/0,69/0,92
239.963,50

← Tâlhărie. Art.211 C.p.. Decizia nr. 1099/2012. Curtea de Apel...		Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr.... →

Înşelăciunea. Art. 215 C.p.. Decizia nr. 133/2012. Curtea de Apel IAŞI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Înşelăciunea. Art. 215 C.p.. Decizia nr. 133/2012. Curtea de Apel IAŞI

furnizor	beneficiar	factura fiscala	data	produs	cantitate	pret unitar	valoare totala
bluepoint	dario gym	_	01.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	02.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	05.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	06.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	07.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	08.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	10.sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	11sep.05	feșelO/20	6.250,00	0,64	4.760,00
bluepoint	dario gym	_	12.sep.05	feșelO/15	8.500,00	0,47	4.754,05
bluepoint	dario gym	_	13.sep.05	feșelO/15	8.500,00	0,47	4.754,05
bluepoint	dario gym	_	14.sep.05	feșelO/15	8.500,00	0,47	4.754,05
bluepoint	dario gym	_	15.sep.05	feșelO/15	8.500,00	0,47	4.754,05
bluepoint	dario gym	_	17.sep.05	feșelO/15	8.500,00	0,47	4.754,05
bluepoint	dario gym	_	18.sep.05	feșel0/10	13.000,00	0,31	4.795,70
bluepoint	dario gym	_	19.sep.05	feșel0/10	13.000,00	0,31	4.795,70
bluepoint	dario gym	_	20.sep.05	feșel0/10	12.000,00	0,31	4.426,80
bluepoint	dario gym	_	21.sep.05	feșel0/10	12.000,00	0,31	4.426,80
bluepoint	dario gym	_	22.sep.05	tifon	5.000,00	0,28	1.526,00
bluepoint	dario gym	_	23.sep.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	24.sep.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	25.sep.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	28.sep.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	29.sep.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	30.sep.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
buepoint	dario gym	_	01.oct.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	02.oct.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	03.oct05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	04.oct.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	05.ocL05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	06.oct.05	tifon	15.000,00	028	4.998,00
bluepoint	dario gym	_	07.oct.05	tifon	15.000,00	0,28	4.998,00

plătitor	beneficiar	. nr. chitanță	data	valoare plata	Observații
dario gym	bluepoint	CH8551767	01.sep.05	4.760,00
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894751	01.sep.05	3.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551768	02.sep.05	4.760,00	FF6953564
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894752	02.sep.05	3.500,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551769	05.sep.05	4.760,00	FF6953565
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894753	05.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551770	06.sep.05	4.760,00	FF6953566
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894754	06.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551771	07.sep.05	4.760,00	FF6953567
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894755	07.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551772	08.sep.05	4.760,00	FF6953568
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894756	08.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551773	10.sep.05	4.760,00	FF6953569
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894757	10.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551774	11.sep.05	4.760,00	FF6953574
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894758	11.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	IS VOUCH8551775	12.sep.05	4.754,05	FF6953575
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894759	12.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	IS VOUCH8551776	13.sep.05	4.754,05	FF6953576
darie mihai	dario gym	IS VOUCH0894760	13.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551777	14.sep.05	4.754,05	FF6953577
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894761	14.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551778	15.sep.05	4.754,05	FF6953578
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894762	15.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551779	17.sep.05	4.754,05	FF6953579
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894763	17.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551780	18.sep.05	4.795,70	FF6953580
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894764	18.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551781	19.sep.05	4.795,70	FF6953581
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894765	19.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551782	20.sep.05	4.426,80	FF6953582
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894766	20.sep.05	4.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551783	21.sep.05	4.426,80	FF6953583
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894767	21.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551784	22.sep.05	1.526,00	FF6953584
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551785	23.sep.05	4.998,00	FF6953585
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551786	24.sep.05	4.998,00	FF6953586
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894768	24.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551787	25.sep.05	4.998,00	FF6953587
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894769	25.sep.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551788	28.sep.05	4.998,00	FF6953588
plătitor	beneficiar	. nr. chitanță	data	valoare plata	Observații
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551789	29.sep.05	4.998,00	FF6953589
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551790	30.sep.05	4.998,00	FF6953590
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894770	30.8ep.05	2.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	IS VOUCH8551791	01.oct05	4.998,00	FF6953591
darie mihai	dario gym	IS VOUCH0894771	0l.oct05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551792	02.oct05	4.998,00	FF6953592
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894772	02.oct05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551793	03.oct05	4.998,00	FF6953593
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894773	03.oct05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551794	04.oct05	4.998,00	FF6953594
darie mihai	dario gym	IS VOUCH0894774	04.oct.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUŒ8551795	05.oct.05	4.998,00	FF6953595
darie mihai	dario gym	1SVOUCH0894775	05.oct.05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUŒ8551796	O6.oct05	4.998,00	FF6953596
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894776	06.ocL05	5.000,00	alimentare cont
dario gym	bluepoint	ISVOUCH8551797	O7.oct05	4.998,00	FF6953597
darie mihai	dario gym	ISVOUCH0894777	O7.oct05	5.000,00	alimentare cont