Arestare provizorie în vederea extradarii(Legea 302/2004. Sentința nr. 40/2016. Curtea de Apel TIMIŞOARA
| Comentarii |
|
Sentința nr. 40/2016 pronunțată de Curtea de Apel TIMIŞOARA la data de 19-02-2016 în dosarul nr. 40/2016
Acesta nu este document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2016:037._
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA
SECȚIA PENALĂ
Dosar nr._ operator 2711
SENTINȚA PENALĂ NR. 40/PI
Ședința publică din data de 19 februarie 2016
Completul compus din:
Președinte: F. M. C. FLORENȚA
Grefier: I. M. S.
Ministerul Public este reprezentat de procuror E. B. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.
S-a luat în examinare propunerea de arestare provizorie în vederea extrădării și predare temporară în Statele Unite ale Americii a persoanei solicitate L. M. L., formulată de P. de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, în baza cererii de extrădare formulate de Ambasada Statelor Unite ale Americii.
Prezența părților, mersul dezbaterilor și concluziile părților și ale procurorului au fost consemnate în încheierea de ședință de la termenul de judecată din 17.02.2016, care face parte integrantă din prezenta decizie, instanța stabilind termen pentru deliberare și pronunțare la data de 19.02.2016, când a hotărât următoarele:
CURTEA
Deliberând asupra cauzei penale de față,. constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Timișoara la data de 16.10.2015 sub număr de dosar_, P. de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a solicitat, în temeiul art. 43 și art. 58 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, art. 14 din Tratatul de Extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10.09.2007, ratificat prin Legea nr. 111 din 15.05.2008, arestarea provizorie în vederea extrădării a persoanei solicitate L. M. L., fiul lui L. și V., născut la data de 23.11.1971 în Aleșd, jud. Bihor, CNP_, domiciliat în ., jud. A., în prezent aflat în P. A., pe o perioada de 30 de zile, precum și predarea temporară a acesteia în Statele Unite ale Americii în vederea efectuării urmăririi penale.
În motivarea cererii s-a arătat că Ambasada Statelor Unite ale Americii a solicitat, în conformitate cu Tratatul de Extrădare dintre Statele Unite ale Americii semnat la București, la data de 10.09.2007, ratificat prin Legea nr. 111 din data de 15.05.2008, intrat în vigoare la data de 08.05.2009, extrădarea cetățeanului român L. M. L., alias "Guccifer", alias "Guccifer Seven", alias "M. Fum".
S-a precizat că, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, autoritățile americane au solicitat confiscarea și remiterea bunurilor aflate în posesia persoanei extrădabile la momentul arestării de către autoritățile române, bunuri care au fost obținute ca urmare a faptelor incriminate sau care ar putea servi ca dovezi ale faptelor incriminate.
De asemenea, autoritățile americane au solicitat, în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, predarea temporară a sus-numitului.
Persoana extrădabilă L. M.-L. este căutată spre a fi judecat în Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Estic al statului V. pentru comiterea faptelor de fraudă prin cablu, acces neautorizat la un computer protejat, furt calificat de identitate, hărțuire prin sisteme informatice și împiedicarea înfăptuirii justiției.
Ladata de12 iunie 2014, un mare juriu federal a depus un rechizitoriu împotriva lui L. (Nr. 1:14-cr-213) prin care acesta este acuzat în mod oficial pentru comiterea următoarelor fapte împotriva Statelor Unite:
C. de acuzare 1-3: Fraudă prin cablu, cu încălcarea prevederilor Titlului 18 Secțiunea 1343 din Codul Statelor Unite. Pentru fiecare cap de acuzare de fraudă prin cablu legea prevede o pedeapsă de maximum 20 de ani închisoare.
C. de acuzare 4-6: Acces neautorizat la un computer protejat, cu încălcarea prevederilor Titlului 18 Secțiunea 1030(a)(2)(C) din Codul Statelor Unite. Pentru fiecare cap de acuzare de acces neautorizat la un computer protejat, legea prevede o pedeapsă de maximum 5 ani închisoare.
Cap de acuzare 7: Furt calificat de identitate, cu încălcarea prevederilor Titlului 18 Secțiunea 1028A(a)(l) din Codul Statelor Unite. Pentru fiecare cap de acuzare pentru furt calificat de identitate legea prevede o pedeapsă obligatorie de 2 ani închisoare.
Cap de acuzare 8: Hărțuire cibernetică, cu încălcarea prevederilor Titlului 18 Secțiunea 2261 A(2)(B) din Codul Statelor Unite. Pentru hărțuire cibernetică pedeapsa prevăzută de lege este de maximum 5 ani închisoare.
Cap de acuzare 9: împiedicarea înfăptuirii justiției, cu încălcarea prevederilor Titlului 18 Secțiunea 1519 din Codul Statelor Unite. Pentru împiedicarea înfăptuirii justiției, pedeapsa prevăzută de lege este de maximum 20 de ani închisoare.
Pe data de 12 iunie 2014, în baza rechizitoriului, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Estic al statului V. a emis un mandat de arestare pentru numitul L. M.-L.. Acest mandat de arestare rămâne valabil. O investigație a Serviciului Secret al Statelor Unite, Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite și Departamentului de Stat S.U.A, a arătat că în perioada cuprinsă între octombrie 2012 și ianuarie 2014, persoana extrădabilă L. M.-L. a accesat fără drept conturile virtuale a zeci de persoane din Statele Unite. Apoi persoana extrădabilă L. M.-L. a făcut publice informații confidențiale și alte materiale aflate în proprietatea victimei, inclusiv corespondență personală pe email, informații financiare și medicale și fotografii personale. Victimele lui L. M.-L. au inclus rude a doi foști președinți S.U.A., un fost membru al Cabinetului S.U.A., un fost membru al Statului M. al S.U.A., un diplomat S.U.A., ofițeri în rezervă ai forțelor armate, autori și un consilier rezidențial. Apoi, el și-a deteriorat computerul și telefonul mobil în încercarea de a distruge dovezile.
În urma controlului de regularitate internațională, efectuat în conformitate cu dispozițiile art. 38 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată, s-a constatat că:
- persoana a cărei extrădare se solicită are cetățenie română;
- între România și Statele Unite ale Americii este aplicabil Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111 din 15 mai 2008, intrat în vigoare la data de 8 mai 2009;
- extrădarea este supusă condițiilor prevăzute la art. 18-35 din Legea nr. 302/2004 și art. 1-23 din Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111 din 15 mai 2008;
- la cererea de extrădare au fost atașate documentele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, traduse în limba română (traducerea a fost efectuată de autoritățile americane);
- nu este incidență niciuna din limitele acordării cooperării judiciare prevăzute la art. 3 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată.
Urmare a solicitării autorităților americane, prin adresa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara numărul_/_, din data de 30.07.2015, s-a solicitat D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial București să comunice dacă bunurile confiscate de la acesta respectiv laptop marca N., de culoare argintie, hard-disk-ul marca Maxtor, . și telefonul marca Samsung, ._, se află în camera de corpuri delicte, iar prin adresa D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală numărul 4410/11-1/2014 s-a comunicat faptul că bunurile ridicate de la L. M.-L. se află la sediul I.G.P.R. - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice.
Tot cu privire la acest capăt de cerere, din adresa Ministerului Justiției numărul_/2014, din data de 19.01.2015, rezultă că Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii a înaintat cererea de asistență judiciară internațională numărul 182-_, ce a avut ca obiect, printre altele, și confiscarea și remiterea bunurilor aflate în posesia persoanei extrădabile la momentul arestării de către autoritățile române, bunuri care au fost obținute ca urmare a faptelor incriminate sau care ar putea servi ca dovezi ale faptelor incriminate, cererea ce a fost, ulterior, trimisă Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, date din care rezultă că acest capăt de cerere a făcut obiectul/a fost pus în aplicare în cadrul cererii de asistență judiciară internațională.
Prin adresa Penitenciarului de Maximă Siguranță A. numărul B72970/PAAR/22.12.2014, s-a comunicat faptul că persoana extrădabilă L. M. L. a început executarea pedepsei de 7 ani închisoare la data de 22.01.2014.
Analizând cererea formulată de P. de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, Curtea ia act că persoana extrădabilă se află în executarea unei pedepse de 7 ani închisoare.
Potrivit art. 58 alin. 1 din Legea 302/2004, „În situația în care persoana extrădată este cercetată penal de către autoritățile judiciare române, predarea acesteia se amână până la soluționarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenție a pedepsei, predarea se amână până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea pedepsei la termen”.
Conform art. 58 alin. 4, „prin excepție de la alin. (1), la cererea expresă a statului solicitant, persoana extrădată poate fi predată temporar, pe o durată stabilită de comun acord de autoritățile române și statul solicitant.”
Întrucât persoana solicitată execută o pedeapsă de 7 ani închisoare în România, pedeapsă stabilită prin sentința penală nr. 1667/06.06.2014 a Tribunalului București, definitivă prin neapelare la data de 26.06.2014, fiind emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 3340/25.06.2014 emis de Tribunalul București în dosar nr._ , în situația admiterii cererii de extrădare ar fi aplicabile prevederile art. 58 alin. 1 din Legea 302/2004 referitoare la amânarea predării.
Prin cererea de extrădare se solicită ca procedurile de extrădare să nu fie amânate în baza art. 14 alin. 2 al Tratatului de extrădare dintre Romania și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008, solicitându-se doar predarea temporară a persoanei extrădabile în vederea efectuării urmăririi penale, în baza art. 14 alin. 1 din Tratat.
În cuprinsul cererii de extrădare nu se specifică durata de timp, iar prin informațiile puse la dispoziție de către Ministerul Justiției nu se specifică existența unui acord între autoritățile române și statul solicitant.
Potrivit art. 58 alin. 6 din Legea nr. 302/2004, „condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este Ministerul Justiției, prin direcția de specialitate.”
Având în vedere lipsa informațiilor privind existența unui acord între autoritățile române și statul solicitant cu privire la durata pentru care se solicită predarea temporară a persoanei extrădabile, în baza art. 52 alin. 1 lit. b rap. la art. 51 din Legea nr. 302/2004, la termenul din 20.10.2015, instanța a amânat soluționarea cererii de extrădare pentru un termen de 2 luni, respectiv la data de 16.12.2015, pentru depunerea informațiilor suplimentare constând în datele acordului între autoritățile române și statul solicitant cu privire la durata pentru care se solicită predarea temporară de către autoritățile din Statele Unite ale Americii.
În acest sens s-a transmis (fila 20) o solicitare către Ministerul Justiției – Direcția de D. internațional și cooperare judiciară – Serviciul cooperare judiciară în materie penală, ca autoritate competentă potrivit art. 58 alin. 6 din Legea nr. 302/2004.
La termenul din 16.12.2015, față de lipsa unui răspuns a mai acordat, în baza art. 52 alin. 1 lit. b din Legea nr. 302/2004, un ultim termen de 2 luni, stabilind termen în 17.02.2016, reiterând solicitarea către autoritate competentă, potrivit art. 58 alin 6 din Legea nr. 302/2004, f. 28.
Potrivit art. 51 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, „dacă informațiile comunicate de statul solicitant se dovedesc insuficiente pentru a permite statului român să pronunțe o hotărâre în aplicarea prezentei legi, instanța competentă va solicita complinirea informațiilor necesare. În acest scop, va fixa un termen de două luni.
(2) Transmiterea solicitării privind informațiile suplimentare, precum și a răspunsului se realizează pe una din căile prevăzute la art. 36.”
Potrivit art. 52 alin. 1 lit. b, curtea de apel poate să dispună, în cazul necesității de a primi informații suplimentare de la statul solicitant potrivit art. 51, amânarea soluționării cererii de extrădare pentru un termen de 2 luni, cu posibilitatea reiterării cererii, și acordarea unui ultim termen de încă 2 luni.
La epuizarea acestui ultim termen de 2 luni nu au fost depuse informațiile suplimentare constând în datele acordului între autoritățile române și statul solicitant cu privire la durata pentru care se solicită predarea temporară de către autoritățile din Statele Unite ale Americii.
Potrivit art. 14 alin. 1 din Tratatul de extrădare dintre Romania și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008, dacă se acordă extrădarea unei persoane care face obiectul unui proces penal sau se află în executarea unei pedepse în statul solicitat, statul solicitat poate preda temporar persoana căutată statului solicitant în vederea urmăririi penale. Persoana astfel predată va fi ținută în stare de arest în statul solicitant și va fi returnată în statul solicitat după finalizarea procedurilor împotriva persoanei respective, în conformitate cu condițiile ce vor fi stabilite prin acord între părți.
Potrivit art. 58 alin. 6 din Legea nr. 302/2004, condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este Ministerul Justiției, prin direcția de specialitate.
Prin art. 58 alin. 4 din Legea nr. 302/2004, se prevede că la cererea expresă a statului solicitant, persoana extrădată poate fi predată temporar, pe o durată stabilită de comun acord de autoritățile române și statul solicitant.
Conform art. 52 alin. 5 din Legea nr. 302/2004, în cazul extrădărilor temporare sau sub condiție, instanța va menționa în dispozitivul sentinței condițiile prevăzute în acele articole.
Prin urmare, instanța învestită cu soluționarea cererii de predare temporară trebuie să se raporteze la durata stabilită de comun acord de autoritățile române și statul solicitant, acordul fiind preexistent soluționării cererii de predare temporară.
Examinând actele depuse la dosarul cauzei de autoritatea solicitantă, lipsa informațiilor suplimentare constând în datele acordului între autoritățile române și statul solicitant cu privire la durata pentru care se solicită predarea temporară de către autoritățile din Statele Unite ale Americii, se constată nerespectarea condițiilor impuse de art. 58 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, și art. 14 alin. 1 din Tratatul de extrădare dintre Romania și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008, care se referă la încheierea acordului între autoritățile române și străine competente privind condițiile în care poate avea loc predarea temporară, Curtea de Apel Timișoara, în temeiul art. 52 alin. 7 rap. la art. 58 alin. 4 și 6 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene, și art. 13 din Tratatul de extrădare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008 va respinge sesizarea autorității judiciare solicitante Statele Unite ale Americii privind predarea temporară a persoanei extrădabile L. M. L..
De asemenea, se constată că prin cererea de extrădare se solicită ca procedurile de extrădare să nu fie amânate, în baza art. 14 alin. 2 al Tratatului de extrădare dintre Romania și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008, solicitându-se doar predarea temporară a persoanei extrădabile în vederea efectuării urmăririi penale, în baza art. 14 alin. 1 din Tratat, astfel încât nu se justifică admiterea cererii de extrădare cu amânarea predării.
Autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au posibilitatea de a adresa o nouă cerere de predare temporară a persoanei solicitate L. M. L. imediat după ce vor putea indica perioada pentru care se impune predarea temporară a persoanei solicitate.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE
În temeiul art. 52 alin. 7 rap. la art. 58 alin. 4 și 6 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene și art. 13 rap. la art. 14 alin. 1 din Tratatul de extrădare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008, respinge cererea formulată de autoritățile din Statele Unite ale Americii, privind predarea temporară a persoanei solicitate L. M. L., fiul lui L. și V., născut la data de 23.11.1971 în Aleșd, jud. Bihor, CNP_, domiciliat în ., nr. 421, jud. A., în prezent aflat în P. A..
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu contestație în 5 zile de la pronunțare.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 19.02.2016.
Președinte,
F. M. C. FLORENȚA
Grefier,
I. M. S.
Red. F.F./19.02.2016
Tehnored. I.M.S. - 6 ex./19.02.2016
Dosar nr._
MINUTĂ
În temeiul art. 52 alin. 7 rap. la art. 58 alin. 4 și 6 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene și art. 13 rap. la art. 14 alin. 1 din Tratatul de extrădare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008, respinge cererea formulată de autoritățile din Statele Unite ale Americii, privind predarea temporară a persoanei solicitate L. M. L., fiul lui L. și V., născut la data de 23.11.1971 în Aleșd, jud. Bihor, CNP_, domiciliat în ., jud. A., în prezent aflat în P. A..
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu contestație în 5 zile de la pronunțare.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 19.02.2016.
Președinte,
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA OPERATOR 2711
SECȚIA PENALĂ
DOSAR NR._
Emisă la 22.02.2016
CĂTRE
MINISTERUL JUSTIȚIEI
DIRECȚIA D. INTERNAȚIONAL ȘI COOPERARE JUDICIARĂ
SERVICIUL COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
Fax:_
Vă transmitem alăturat copia sentinței penale nr. 40/PI din 19.02.2016, pronunțată în dosarul cu numărul de mai sus având ca obiect predarea temporară în Statele Unite ale Americii a persoanei solicitate L. M. L..
Cu deosebită considerație,
PREȘEDINTE,
F. M. C. FLORENȚA
GREFIER,
I. M. S.
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA OPERATOR 2711
SECȚIA PENALĂ
DOSAR NR._
Emisă la 22.02.2016
CĂTRE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
CENTRUL DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ
BIROUL NAȚIONAL INTERPOL
FAX:_
_
Vă transmitem alăturat copia sentinței penale nr. 40/PI din 19.02.2016, pronunțată în dosarul cu numărul de mai sus având ca obiect predarea temporară în Statele Unite ale Americii a persoanei solicitate L. M. L..
Cu deosebită considerație,
PREȘEDINTE,
F. M. C. FLORENȚA
GREFIER,
I. M. S.
| ← Conducere fără permis. Art.335 NCP. Decizia nr. 98/2016.... | Omor. Art.188 NCP. Decizia nr. 23/2016. Curtea de Apel TIMIŞOARA → |
|---|
