ICCJ. Decizia nr. 695/2013. Penal. Infracţiuni privind comerţul electronic (Legea nr. 365/2002). Recurs

Decizii penale ICCJ 2013

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Decizia nr. 695/2013

Dosar nr. 19091/118/2010

Şedinţa publică din 26 februarie 2013

Asupra recursului penal de faţă;

În baza actelor de la dosar, constată următoarele;

Prin sentinţa penală nr. 36 din data de 31 ianuarie 2011, Tribunalul Constanţa a pronunţat următoarea hotărâre:

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată pentru inculpatul E.L.C. prin apărător.

1. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. c) C. pen. condamnă pe inculpatul E.D., pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic, art. 41 alin. (2) din C. pen. cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. d) C. pen. condamnă pe inculpatul E.D. pentru infracţiunea de complicitate la introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe inculpatul E.D., pentru infracţiunea complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 7 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), b) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, în final acesta execută pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni închisoare.

Face aplicarea art. 76 alin. (3) C. pen. privind pedeapsa complementară.

În baza art. 71 alin. (1), (2) C. pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86¹ C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani si 6 luni ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de doi ani,calculat în condiţiile art. 86² C. pen.

În baza art. 86³ C. pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la organele desemnate cu supravegherea sa;

b) să anunţe,în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului său de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

e) să nu intre în legătură pe internet cu persoane cu care ar putea transmite (comunica) date de natura celor care fac obiectul prezentului dosar.

Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa - căruia i se comunică datele de la lit. a)-e).

În baza art. 359 alin. (1), (2) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86⁴ C. proc. pen. privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi emiterea unei comunicări scrise în acest sens.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

2. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. c) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. - pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. d) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracţiunea de complicitate la introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, la pedeapsa de 1 an închisoare .

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracţiunea complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 7 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) si (2) C. pen. şi art. 76 lit. d) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracţiunea de introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare.

În baza art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic, art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) C. pen. şi art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe inculpatul E.L.C. pentru infracţiunea de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos la pedeapsa de 7 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), b) C. pen. rap la art. 34 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, în final inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Face aplicarea art. 76 alin. (3) C. pen. privind pedeapsa complementară.

În baza art. 71 alin. (1), (2) C. pen. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 350 alin. (3) lit. b) C. proc. pen., dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului E.L.C. de sub puterea mandatului de arestarea preventivă nr. 86/8 septembrie 2010 dacă nu este reţinut sau arestat în alta cauză .

În baza art. 88 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive cu începere de la data de la 20 ianuarie 2011, la zi.

În baza art. 86¹ C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de doi ani, calculat în condiţiile art. 86² C. pen.

În baza art. 86³ C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la organele desemnate cu supravegherea sa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă/ instituţie învăţământ;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

e) să nu intre în legătură pe internet cu persoane cu care ar putea transmite (comunica) date de natura celor care fac obiectul prezentului dosar.

Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa - căruia i se comunică datele de la lit. a)-e).

În baza art. 359 alin. (1), (2) C. proc. pen., atrage, atenţia inculpatului asupra disp. art. 86⁴ C. proc. pen. privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi emiterea unei comunicări scrise în acest sens.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 118 lit. b), C. pen. dispune confiscarea în folosul statului a hard discurilor si a telefonului mobil folosit la comiterea infracţiunilor de către inculpaţii E.L.C. şi E.D., care au fost depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanţa.

S-a disjuns cauza privind pe inculpaţii I.P.V., S.S., B.L. şi acţiunea civilă formulată de părţile civile W. SUA - Ambasada Statelor Unite ale Americii, Serviciul Secret S.U.A., B.A. - Ambasada Statelor Unite Ale Americii, Serviciul Secret S.U.A. U.T.B. - Bucureşti.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

„Prin rechizitoriul cu numărul 252/2009 din 22 octombrie 2010 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpaţilor;

1. S.S., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen.;

- introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- complicitate la introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

2. S.C.C., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la infracţiunea de introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

3. O.B.A., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

4. A.E., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la infracţiunea de introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

5. M.I., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;

- introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- efectuare de operaţiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

6. M.A., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;

- introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- efectuare de operaţiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

7. V.A.A., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;

- introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- efectuare de operaţiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

8. E.V., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

9. V.I.M., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003;

10. I.P.V., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- complicitate la introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 şi complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002;

11. E.L.C., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la infracţiunea de introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 rap. la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

12. R.I., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la infracţiunea de introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 rap. la art. 27 alin. (2) şi 3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

13. B.D.G., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional în scopul comiterii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003;

14. M.Ş., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional în scopul comiterii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003;

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

15. M.F., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional în scopul comiterii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003;

16. S.R., cercetată pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

17. B.R.D., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

18. B.L., cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- complicitate la infracţiunea de introducere şi modificare, fără drept, de date informatice, prev.,de 26 C. pen. raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. şi complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 din C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

19. E.D. cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

Prin încheierea de şedinţă din data de 15 decembrie 2010 s-a dispus disjungerea cauzei privind pe inculpaţii S.S., I.P.V., E.L.C., E.D. şi B.L. şi a acţiunii civile pentru toţi aceşti inculpaţi. Prin sentinţa penală nr. 426 din 22 decembrie 2010, s-a luat act de acordul de recunoaştere din partea inculpaţilor M.Ş., S.C.C., O.B., A.E., M.I., M.A., V.A.A., E.V., R.I., B.D.G., M.Ş., V.I.M., S.R., B.R.D. şi s-a dispus condamnarea acestora .

S-a format dosarul penal cu numărul de mai sus înregistrat pe rolul instanţei la data de 21 decembrie 2010.

La primul termen de judecată, cu procedura completă, inculpaţii E.L.C. si E.D. au arătat ca sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate in aplicarea dispoziţiilor art. 320¹ C. proc. pen., astfel încât instanţa să poată lua act de acordul lor de recunoaştere a faptelor în totalitate, atâta vreme cât nu s-a început cercetarea judecătorească.

Activitatea infracţională a inculpaţilor E.L.C. si E.D. a fost analizată în raport de grupul infracţional în care si-au desfăşurat activitatea.

S-a reţinut în sarcina acestora că, fiind constituiţi în diverse grupuri infracţionale, au desfăşurat activităţi infracţionale după cum urmează:

În urma cercetărilor efectuate în cauză, a rezultat că inculpatul E.D. îi cunoaşte de mai mult timp pe inculpaţii I.P.V., R.I. şi E.L.C., despre care ştia că desfăşurau activităţi infracţionale în domeniul criminalităţii informatice.

Începând cu luna octombrie 2009 acesta a sprijinit activitatea infracţională desfăşurată de cei trei inculpaţi, prin faptul că i-a primit la domiciliul lui, pentru a efectua mai multe transferuri frauduloase din conturile aferente instrumentelor de plată electronică (cârduri) aparţinând unor cetăţeni americani.

Pentru desfăşurarea activităţii infracţionale şi pentru a nu fi descoperiţi, inculpaţii I.P.V., R.I. şi E.L.C. şi-au schimbat în mod frecvent numerele de telefon, au închiriat diferite apartamente în Mun. Constanţa şi au folosit locuinţele altor persoane.

Faptul că inculpatul E.D. i-a primit la domiciliul lui pe I.P.V., R.I. şi E.L.C. pentru ca aceştia să efectueze transferuri frauduloase rezultă şi din declaraţiile martorilor M.C. şi R.O.Y.

Martorul M.C. a precizat că îi cunoaşte de mai mulţi ani pe inculpaţii E.D., zis D. şi I.P.V., iar în toamna anului 2009, a primit un telefon de la inculpatul E.D., care i-a cerut să vină la blocul unde locuieşte pentru a-i da datele unul transfer efectuat prin sistemul W.

Deplasându-se la acesta la unul din geamurile apartamentului acestuia, a apărut o persoană care i-a aruncat un bileţel ce conţinea datele transferului prin W. După ce martorul a ridicat suma de bani, a urcat în locuinţa inculpatului E.D., uşa fiindu-i deschisă de inculpatul R.I., căruia i-a înmânat suma de bani. Martorul a mai arătat că a auzit din discuţiile cu prietenii că în apartamentul inculpatului E.D. se strâng mai multe persoane, printre care şi inculpaţii R.I., I.P.V., E.L.C. şi S.S., unde aceştia realizează transferuri online prin sistemul W.

Martorul a mai arătat că după o săptămână, a fost sunat din nou de E.D., care i-a cerut să revină la apartamentul sau unde a apărut inculpatul R.I. care i-a aruncat un bileţel ce conţinea datele unui transfer realizat prin W., iar după ce a ridicat suma de bani, a urcat la apartamentul inculpatului E.D., uşa fiindu-i deschisă de inculpatul R.I., căruia i-a înmânat suma de bani.

Din declaraţiile martorul R.O.Y. a rezultat că îi cunoaşte pe inculpaţi iar într-o seară l-a însoţit pe martorul C.A.F. la locuinţa, inculpatului unde l-a văzut pe inculpatul E.L.C., care se afla la calculator. Martorul a mai precizat că în cercul de prieteni ai inculpatului E.D. se afla şi inculpatul R.I. şi că aceştia împreună cu inculpatul E.L.C. efectuau transferuri prin Internet.

În cadrul activităţii infracţionale desfăşurate, inculpatul E.D. i-a ajutat pe inculpaţii I.P.V., R.I. şi E.L.C. să realizeze transferuri online prin W., din conturile aferente unor cetăţeni americani, punându-le la dispoziţie sistemele informatice de la domiciliu, pentru a le folosi în acest scop.

Aceste aspecte rezultă astfel din declaraţiile martorilor, sus-amintiţi dar şi din rezultatele percheziţiei informatice efectuată asupra sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la locuinţa inculpatului E.D., cu ocazia percheziţiei domiciliare, precum şi din declaraţia acestuia.

Astfel, pe hard-disk-ul marca W. cu capacitate de 500 Gb., găsit în unitatea centrală de calculator ridicată de la locuinţa învinuitului, au fost identificate un număr de 67 de fişiere tip document şi tip arhivă, ce conţin date despre cărţi de credit, pagini de phishing, ID-uri de Y., utilizate la acel sistem informatic, precum şi comunicări purtate prin acest program de către învinuitul E.D. cu inculpaţii E.V., R.I., I.P.V., E.L.C. şi S.S. Totodată, pe stik-ul de memorie marca T. cu capacitate de 4 Gb., au fost găsite mai multe fişiere tip imagine, conţinând fotografii cu inculpatul R.I., precum şi printscreen-uri ale unor transferuri efectuate online pe pagina web a W.

În cursul urmăririi penale, inculpatului E.D. a arătat că în toamna anului 2009, pentru o perioadă de 2 săptămâni, inculpatul I.P.V. zis W. a locuit la el, întrucât fugise de acasă, în urma unui mic incident cu părinţii. în această perioadă, inculpatul I.P.V. a fost vizitat de inculpaţii R.I., E.L.C. şi S.S. şi a fost folosit calculatorul său, calculator care s-a ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare.

Cu aceasta ocazie a aflat de la inculpatul I.P.V. că obţinea bani de la americani, înşelându-i că este rudă cu aceştia. Referitor la stik-ul de memorie, inculpatul a declarat că i-ar aparţine inculpatului S.S. şi i-l lăsase inculpatului I.P.V. să folosească datele aflate pe el, cei doi făcând frecvent schimb de astfel de date. Cu privire la datele găsite cu ocazia percheziţiei informatice asupra hard-disk-ului marca W. cu capacitate de 500 Gb., a declarat că aparţin inculpaţilor I.P.V. şi S.S., deoarece ei î-au folosit calculatorul cât timp primul inculpat a locuit la el.

Din verificările efectuate în cauză, a rezultat că inculpatul E.D. i-a ajutat pe cei trei inculpaţi să realizeze transferurile frauduloase, convingând, prin intermediul martorului C.A.F., mai multe persoane să ridice de la oficiile W. sumele de bani.

Aşa cum rezultă din plângerea formulată de W. din SUA şi formularele originale de ridicare a sumelor de bani, inculpatul E.D. i-a ajutat pe cei trei inculpaţi să efectueze transferuri, avându-i ca destinatari pe martorii C.A.F., C.D.I. şi R.O.Y.

Activitatea inculpatului E.D., ajutorul dat inculpaţilor I.P.V., R.I. şi E.L.C. să realizeze transferuri frauduloase online prin sistemul W., prin intermediul martorului C.A.F., care a convins mai multe persoane să ridice sumele de bani de la oficiile W., rezultă şi din declaraţiile martorilor C.D.I. şi R.O.Y., care au precizat că au ridicat sumele de bani de la oficiile W. la solicitarea lui C.A.F. care primise datele transferurilor de la inculpatul E.D.

Totodată, în cursul lunii decembrie 2009, inculpatul E.D. i-a solicitat numitului C.A.F. să-i transmită nume de persoane, care să fie folosite ca şi destinatari ai sumelor de bani transferate fraudulos, relevante în acest sens fiind şi convorbirile şi comunicările purtate între cei doi, în ziua de 14 decembrie 2009, ora 16:05:23, ziua de 14 decembrie 2009, ora 16:08:11, ziua de 14 decembrie 2009, ora 16:47:44,ziua de 30 decembrie 2009, ora 20:47:40.

Aşa cum rezultă din conţinutul acestor convorbiri şi comunicări, inculpatul E.D. primeşte de la martorul C.A.F. nume de persoane care să fie folosite ca şi destinatari ai sumelor de bani transferate fraudulos.

Activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul E.L.C.:

Din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa a reţinut că, în cadrul grupului infracţional organizat constituit împreună cu inculpaţii I.P.V. şi R.I., inculpatul E.L.C. a deţinut „rolul" de a efectua operaţiuni financiare frauduloase de transfer on-line, prin sistemul W., a unor sume de bani din conturile aferente cârdurilor aparţinând unor cetăţeni americani.

Astfel, în perioada 29 octombrie - 12 noiembrie 2009, a introdus în sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operaţiunilor online, ale sistemului W., date informatice necorespunzătoare adevărului, transferând în mod fraudulos suma de 7.500 dolari SUA din conturile aferente unor instrumente de plată electronică aparţinând unor cetăţeni americani.

Sumele de bani transferate fraudulos de inculpat au fost ridicate din Irlanda de către numiţii Z.C., S.M.S. şi B.S. Ulterior, aceste trei persoane au trimis, în România, o parte a sumelor transferate fraudulos de inculpat şi ridicate de ei de la agenţi W. din Irlanda, tot prin sistemul W., folosind nume false (ca de exemplu H., G.P. sau N.V.), sume ce au fost ridicate de inculpatul E.L.C. din oraşul Constanţa.

Transferul fraudulos, prin sistemul W., de către inculpatul E.L.C. a sumei de 7.500 dolari SUA - rezultă din convorbirile şi comunicările purtate de acesta cu numitul Z.C.

Astfel, la data de 11 noiembrie 2009, inculpatul E.L.C. trimite un SMS lui Z.C., utilizator al postului telefonic x, cu următorul conţinut: „1449448900 dawn blaser 440 dolari SUA - M.S. ”. Acest mesaj conţine datele unui transfer realizat online prin sistemul W., primele zece cifre reprezentând MTCN-ul (Numărul de Control al Transferului de Bani), apoi numele „expeditorului”, suma transferată şi numele „destinatarului”. Din datele puse la dispoziţie de W. rezultă că la data de 11 noiembrie 2009 din contul aferent cârdului aparţinând cetăţeanului american D.B., a fost transferată online, prin sistemul W., suma de 440 dolari, destinatar fiind M.S., aflată în Irlanda. A se vedea în acest sens datele puse la dispoziţie de W., precum şi procesul verbal de redare a convorbirilor şi comunicărilor purtate de inculpatul E.L.C. cu Z.C.

În acelaşi sens sunt relevante şi convorbirile şi comunicările purtate de către inculpatul E.L.C. cu Z.C., în perioada 10.11-12 noiembrie 2009.

Din datele puse la dispoziţie de W. rezultă faptul ca din suma de 7.500 dolari transferată fraudulos, prin sistemul W., din conturile aferente cârdurilor aparţinând unor cetăţeni americani, de către inculpatul E.L.C., acestuia i-a revenit, drept cotă parte, suma de aproximativ 2.000 dolari SUA, pe care i-a primit, tot prin sistemul W., de la Z.C. din Irlanda şi i-a ridicat, în echivalentul lor în euro, de la agentul W. SC O.E.H. SRL din Constanţa, B-dul Tomis.

În cursul lunii octombrie 2009, inculpatul E.L.C. a transferat online, în mod fraudulos, prin sistemul W., suma de 600 dolari SUA din contul aferent cârdului aparţinând cetăţeanului american J.S., care a fost ridicată de la oficiul W. din Mun. Constanţa de către martorul T.C.

Tot în cursul lunii octombrie 2009, inculpatul a mai transferat online, în mod fraudulos, prin sistemul W., suma de 730 dolari S.U.A. din contul aferent cârdului cetăţeanului american S.J., care a fost ridicată de la agentul W. SC O.E.H. SRL din Constanţa, B-dul Tomis, de către T.C.

Trebuie precizat că ambele tranzacţii au fost raportate ca şi frauduloase atât de banca emitentă a cârdurilor respectiv B.A., cât şi de W., care s-a constituit parte civilă pentru aceste sume. A se vedea în acest sens, plângerile formulate de B.A. şi W., datele puse la dispoziţie de W., formularele de ridicare a sumelor de bani, în original şi procesul verbal întocmit de organele de poliţie judiciară.

Din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul E.L.C. l-a folosit pe numitul T.C. pentru a ridica sumele de bani transferate în mod fraudulos de către el, relevantă în acest sens fiind convorbirea purtată la data de 04 octombrie 2009 cu inculpatul S.S.

În cursul lunii septembrie 2009, inculpatul E.L.C. a efectuat mai multe transferuri frauduloase din conturile aferente cârdurilor unor cetăţeni americani, avându-i ca destinatari pe P.M.A., M.C., P.L. şi P.Ş.C. şi alte persoane.

Aşa cum rezultă din plângerea formulată de W., la data de 07 octombrie 2009 a fost transferată din cârdul cetăţeanului american P.S. suma de 930 dolari S.U.A., iar la aceeaşi dată suma de 400 dolari SUA din cârdul cetăţeanului american T.D., ce au fost ridicate de martorul P.A., în aceeaşi dată. Aceste transferuri au fost raportate ca frauduloase de către W. S.U.A., care s-a constituit parte civilă.

Totodată, din aceeaşi plângere rezultă că la data de 01 octombrie 2009 a fost transferată din cârdul cetăţeanului american J.L. suma de 400 dolari S.U.A., la data de 28 septembrie 2009 suma de 300 dolari SUA din cârdul cetăţeanului american W.C., la data de 28 septembrie 2009 suma de 350 dolari SUA din cârdul cetăţeanului american E.L., ce au fost ridicate de martorul M.C., la data de 04 noiembrie 2009 suma de 220 dolari SUA din cârdul cetăţeanului american K.S., ce a fost ridicată de martorul P.L., la data de 31 octombrie 2009 suma de 324 dolari din cârdul cetăţeanului american C.A., la data de 05 noiembrie 2009 suma de 220 dolari SUA din cârdul cetăţeanului american T.H., iar la data de 05 noiembrie 2009 suma de 200 dolari SUA tot din cârdul cetăţeanului american T.H., toate ridicate de martorul P.Ş.C. Toate aceste transferuri au fost raportate ca frauduloase de către W. S.U.A., care s-a constituit parte civilă.

în acelaşi sens, sunt relevante şi declaraţiile martorilor P.M.A., M.C., P.L. şi P.Ş.C., care au declarat că, în cursul anului 2009, au ridicat, la rugămintea inculpatului E.L.C., diferite sume de bani de la oficiile W. din Mun. Constanta, fără ca martorii să cunoască provenienţa ilicită a banilor.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, în perioada iulie 2007 - noiembrie 2009, inculpatul E.L.C. a ridicat mai multe sume de bani provenite din transferuri frauduloase efectuate online, prin sistemul W., din conturile aferente unor cârduri aparţinând unor cetăţeni străini, din care exemplificăm suma de 350 dolari SUA provenită din cârdul cetăţeanului american S.R., pe care a ridicat-o la data de 14 septembrie 2009, precum şi suma de 400 dolari SUA din cârdul cetăţeanului american J.B., ridicată la data de 18 septembrie 2009, ambele tranzacţii fiind raportate ca frauduloase de către W. S.U.A. în plângerea formulată la data de 15 decembrie 2009, cu privire la care s-a constituit parte civilă.”

În termen legal, împotriva aceste sentinţe a declarat apel D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanţa şi inculpatul E.D. Apelantul inculpat E.D. şi-a retras apelul declarat în cauză.

Apelul procurorului a vizat două motive de apel, respectiv greşita aplicare a disp. art. 320¹ C. proc. pen. faţă de inculpaţii E.D. şi E.I.C., motiv ce nu a mai fost susţinut cu ocazia dezbaterilor şi greşita individualizare a pedepselor stabilite faţă de cei doi inculpaţi.

Prin decizia penală nr. 39/ P din 29 martie 2012 a Curţii de Apel Constanţa, secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, în baza prevederilor art. 379 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Constanta, împotriva sentinţei penale nr. 39 din data de 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanţa.

În baza prevederilor art. 369 alin. (1) C. proc. pen., s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpatul E.D. - împotriva sentinţei penale nr. 39 din data de 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanţa.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel şi-a însuşit modul de individualizare a pedepselor efectuat de prima instanţă, apreciind că aceasta a făcut o justă dozare a pedepselor, inculpaţii având contribuţii relativ scăzute în grupul infracţional, iar nivelul prejudiciilor produse neavând un caracter exagerat.

S-a apreciat că, reţinerea circumstanţelor atenuante se justifică, în raport de datele în circumstanţiere aflate la dosarul cauzei şi în ansamblul pedepsele stabilite sunt suficient de mari pentru a asigura scopul preventiv al acestora.

Totodată, s-a considerat că perioada petrecută în arest preventiv de inculpaţi a produs efecte în percepţia acestora, cu privire la obligaţia de abţinere de la săvârşirea unor fapte ilicite, putându-se considera că aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 86¹ C. pen. este întemeiată.

Împotriva deciziei menţionate, în termen legal, a declarat recurs Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Constanţa.

Recursul a fost întemeiat pe cazurile de casare prevăzute de dispoziţiile art. 385⁹ pct. 17² şi 14 C. proc. pen., hotărârile pronunţate fiind criticate sub aspectul omisiunii instanţei de fond, de a indica expres care din circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 alin. (1), (2) C. pen., menţionate în dispozitivul sentinţei, au fost reţinute în favoarea inculpaţilor, precum şi sub aspectul individualizării pedepselor, apreciindu-se că se impune majorarea termenelor de încercare.

Înalta Curte, examinând recursul declarat, prin prisma criticilor invocate, dar şi din oficiu, conform art. 385⁹ alin. (3) C. proc. pen., pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, constată că acesta este fondat.

În ceea ce priveşte critica referitoare la neindicarea expresă a circumstanţelor atenuante, prevăzute de art. 74 alin. (1), (2) C. pen., reţinute în favoarea inculpaţilor şi menţionate în dispozitivul sentinţei, Înalta Curte apreciază că, această lipsă de rigoare a instanţei de fond nu poate determina nelegalitatea hotărârilor, cu consecinţa casării, fiind vorba de o omisiune vădită, întrucât în considerentele hotărârilor pronunţate cele două instanţe au analizat circumstanţele atenuante reţinute în favoarea inculpaţilor.

Recursul este fondat în ceea ce priveşte cea de-a doua critică formulată de parchet.

În conformitate cu prevederile art. 72 din C. pen., la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a Codului penal, de limitele de pedeapsă stabilite în partea specială a Codului penal, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

De asemenea, se reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 52 C. pen., pedeapsa este deopotrivă un mijloc de constrângere, dar şi de reeducare a celui condamnat, având un rol preventiv-educativ. Ca măsură de constrângere pedeapsa pe lângă scopul represiv trebuie să reflecte dezaprobarea legală şi judiciară, atât cu privire la faptele penale, cât şi în ceea ce priveşte comportamentul inculpatului.

Prin urmare, sub aspectul cuantumului, dar şi a modului de executare a acesteia, pedeapsa trebuie individualizată astfel încât să îl convingă pe inculpat de necesitatea respectării legii penale şi să-l determine pe viitor să nu mai comită fapte penale.

În prezenta cauză, înalta Curte apreciază, în acord cu cele două instanţe, că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins şi fără executarea pedepselor în regim de detenţie de către cei doi inculpaţi, pronunţarea condamnării constituind un avertisment pentru aceştia şi, chiar fără executarea pedepsei, nu vor mai săvârşi alte infracţiuni.

Având în vedere circumstanţele specifice prezentei cauzei, pentru a se asigura o reeducare mai eficientă a inculpaţilor, Înalta Curte apreciază că termenele de încercare, pe durata cărora aceştia urmează să se supună măsurilor de supraveghere, ce le-au fost impuse conform dispoziţiilor art. 86³ C. pen., se impun a fi majorate, la 8 ani pentru inculpatul E.L.C. şi la 7 ani şi 6 luni pentru inculpatul E.D., pedepsele astfel stabilite fiind în măsură să realizeze finalitatea urmărită de legiuitor.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte, în baza art. 385¹⁵ pct. 2 lit. d) C. proc. pen., va admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Constanţa împotriva Deciziei penale nr. 39/P din 29 martie 2012 a Curţii de Apel Constanţa, secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie.

Se va casa, în parte, decizia penală atacată şi sentinţa penală nr. 36 din 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanţa, numai sub aspectul duratei termenului de încercare care va fi majorat la 8 ani pentru inculpatul E.L.C. şi la 7 ani şi 6 luni pentru inculpatul E.D.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor.

În temeiul art. 192 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului rămân în sarcina statului, din care sumele de câte 150 lei, reprezentând onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu, se vor plăti din fondul Ministerul Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa împotriva deciziei penale nr. 39/P din 29 martie 2012 a Curţii de Apel Constanţa, secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie.

Casează, în parte, decizia penală atacată şi sentinţa penală nr. 36 din 31 ianuarie 2011 a Tribunalului Constanţa, numai sub aspectul duratei termenului de încercare pe care îl majorează la 8 ani pentru inculpatul E.L.C. şi la 7 ani şi 6 luni pentru inculpatul E.D.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului rămân în sarcina statului, din care sumele de câte 150 lei, reprezentând onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu, se vor plăti din fondul Ministerul Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 februarie 2013.

← ICCJ. Decizia nr. 694/2013. Penal. Iniţiere, constituire de...		ICCJ. Decizia nr. 705/2013. Penal →

ICCJ. Decizia nr. 695/2013. Penal. Infracţiuni privind comerţul electronic (Legea nr. 365/2002). Recurs

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 695/2013. Penal. Infracţiuni privind comerţul electronic (Legea nr. 365/2002). Recurs