ICCJ. Decizia nr. 1563/2015. SECŢIA PENALĂ
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA PENALĂ
Decizia nr. 1563/2015
Dosar nr. 1478/54/2015
Şedinţa publică din data de 17 noiembrie 2015
Deliberând asupra cauzei penale de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului constată următoarele:
Prin sentinţa penală nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, s-a admis cererea de extrădare formulată de autorităţile americane - Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR - 004- MMD - GWF privind pe cetăţeanul român I.A.l.
S-a dispus extrădarea cetăţeanului român I.A.l., cu respectarea regulii specialităţii prevăzute de art. 17 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
În baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 şi art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autorităţile judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în faţa autorităţilor judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse.
S-a constatat că persoana extrădabilă a fost reţinută în prezenta cauza de la data de 13 octombrie 2015 - orele 12:40 până la data de 14 octombrie 2015.
S-a dispus arestarea persoanei extrădabile I.A.l., în vedere predării, pe o durată de 30 de zile, începând din momentul încetării cauzei pentru care s-a dispus, în prezenta cauză, amânarea predării persoanei extrădate şi emiterea mandatului de arestare.
Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel Craiova a constatat că la data de 13 octombrie 2015 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe cererea de extrădare formulată de autorităţile americane privind pe cetăţeanul român I.A.l. Cererea de extrădare a avut ca temei mandatul de arestare emis de Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR- 004- MMD - GWF.
În cuprinsul cererii de extrădare s-a arătat că împotriva persoanei extrădabile a fost emis mandatul de arestare de către autorităţile judiciare americane pentru săvârşirea infracţiunilor de participare la organizaţii corupte şi influenţate de activităţi de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 şi conspiraţie la participare în organizaţii corupte şi influente de activităţi de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d), constând în aceea că cel puţin de la data de 22 noiembrie 2005 şi până în iunie 2011, în Statul Nevada şi în alte părţi, persoana extrădabilă I.A.l., împreună cu alte persoane, au fost membrii ai organizaţiei „C. Organization", o organizaţie infracţională care a fost răspunzătoare de traficul cu informaţii furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani şi diferite alte infracţiuni legate de computere, inclusiv hacking şi viruşi informatici.
Organizaţia s-a folosit de un portal, numit forum, pentru a coordona activităţile sale ilegale. Rolul lui I.A.I. în cadrul organizaţiei a fost să servească drept vânzător, care a pus la dispoziţie numeroase dispozitive contrafăcute şi de acces neautorizat, cum ar fi carduri de credit furate sau compromise, altor membrii care le-au folosit în cadrul activităţilor infracţionale ale organizaţiei.
Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova nr. 61 din 13 octombrie 2015, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a persoanei extrădabile, de la data de 13 octombrie 2015, ora 12:40 până la data de 14 octombrie 2015, ora 12:40.
Prin încheierea din 14 octombrie 2015, Curtea de Apel Craiova a respins propunerea şi a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de persoana extrădabilă I.A.l. pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 14 octombrie 2015 până la data de 12 noiembrie 2015, inclusiv.
Pe timpul cât persoana extrădabilă se află sub control judiciar trebuie să respecte următoarele obligaţii:
- să nu depăşească limitele teritoriale ale Municipiului Craiova, jud. Dolj, fără încuviinţarea prealabilă a instanţei,
- să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
- să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
- să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respective Poliţia Municipiului Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;
- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme
- să nu acceseze în niciun fel sistemele informatice de tip internet.
Curtea a constatat că cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare americane în baza mandatului european de arestare emise de acestea cuprinde informaţiile prevăzute de art. 8 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea rrr. 111/2008, fiind îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art. 2 din acelaşi tratat privind pedepsirea infracţiunilor reţinute în sarcina persoanei extrădabile de legea ambelor părţi cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an.
Pe de altă parte, Curtea a constatat că nu există nici unul din motivele de refuz obligatoriu la extrădare prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004 sau de Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
În acest sens, s-a apreciat de către Curte faptul că motivele invocate de apărătorul ales al persoanei extrădabile sunt nefondate, întrucât din cuprinsul ordonanţei nr. 147/D/P/2013 de la 14 iulie 2015 emisă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că împotriva inculpatului I.A.l. a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunile prev. de art. 365 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, prev. de art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen. şi prev. de art. 362 C. pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., fapte comise în perioada 2014-2015, iar infracţiunile care fac obiectul mandatului de arestare emis de către autorităţile americane se referă la fapte comise de cetăţeanul român I.A.l. în perioada noiembrie 2005-iunie 2011.
Din adresa nr. 147/D/P/2013 de la 19 octombrie 2015 a Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că în dosarul penal cu acelaşi număr se efectuează cercetări faţă de inculpatul I.A.l. pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de natură informatică, împotriva acestuia fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar la data de 14 iulie 2015, măsură ce urmează să expire la data de 10 noiembrie 2015. Curtea a mai constată că din aceeaşi adresă rezultă că până în prezent urmărirea penală nu este finalizată, în cauză urmând a fi efectuate acte de urmărire penală, respectiv efectuarea şi finalizarea percheziţiei informatice, analizarea rezultatului acesteia, etc.
În raport de dispoziţiile din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, extrădarea nu poate fi refuzată pe considerentul cetăţeniei persoanei extrădabile astfel încât nu mai este necesar a fi îndeplinite condiţiile suplimentare prevăzute de art. 20 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind garanţia că, în caz de condamnare în SUA, persoana extrădabilă să fie trimisă în România pentru a executa pedeapsa.
În cuprinsul cererii de extrădare s-a arătat că împotriva persoanei extrădabile a fost emis mandatul de arestare de către autorităţile judiciare americane pentru săvârşirea infracţiunilor de participare la organizaţii corupte şi influenţate de activităţi de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 şi conspiraţie la participare în organizaţii corupte şi influente de activităţi de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d), constând în aceea că cel puţin de la data de 22 noiembrie 2005 şi până în iunie 2011, în Statul Nevada şi în alte părţi, persoana extrădabilă I.A.I., împreună cu alte persoane, au fost membrii ai organizaţiei „C. Organization", o organizaţie infracţională care a fost răspunzătoare de traficul cu informaţii furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani şi diferite alte infracţiuni legate de computere, inclusiv hacking şi viruşi informatici.
În raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea a constatat că aspectele invocate de persoana extrădabilă prin apărătorul ales sunt nefondate, astfel încât conform împrejurărilor sus-menţionate şi având în vedere dispoziţiile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 şi art. 13 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii ratificat prin Legea nr. 111/2008, urmează să se admită cererea de extrădare formulată de autorităţile americane -Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR - 004- MMD - GWF privind pe cetăţeanul român I.A.I.
S-a dispus extrădarea cetăţeanului român I.A.I., cu respectarea regulii specialităţii prevăzute de art. 17 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
În baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 şi art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autorităţile judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în faţa autorităţilor judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse.
S-a constatat că persoana extrădabilă a fost reţinută în prezenta cauză de la data de 13 octombrie 2015 - orele 12:40 până la data de 14 octombrie 2015 - orele 12:40.
S-a dispus arestarea persoanei extrădabile I.A.I., în vedere predării, pe o durată de 30 de zile începând din momentul încetării cauzei pentru care s-a dispus, în prezenta cauză, amânarea predării persoanei extrădate, şi emiterea mandatului de arestare.
Împotriva acestei sentinţe penale a formulat contestaţie persoana extrădabilă, în temen legal.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, la data de 29 octombrie 2015, fiind fixat termen aleatoriu la data de 17 noiembrie 2015.
În dezbateri, contestatorul persoană extrădabilă a fost reprezentat de apărător din oficiu care a solicitat admiterea contestaţiei şi respingerea cererii de extrădare formulată de autorităţile judiciare străine.
Înalta Curte, examinând contestaţia în raport cu motivele invocate, constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:
Înalta Curte constată că persoana extrădabilă I.A.I. este urmărită internaţional de autorităţile judiciare americane - Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul Nevada, în Dosarul nr. 02:12 - CR- 004- MMD - GWF, împotriva sa fiind în desfăşurare o procedură penală pentru comiterea infracţiunilor de participare la organizaţii corupte şi influenţate de activităţi de racket, prev. de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 şi conspiraţie la participare în organizaţii corupte şi influente de activităţi de racket, prevăzute de Titlul 18 din Codul Statelor Unite 1962 (d). Astfel, din conţinutul cererii de extrădare şi a documentelor anexate acesteia rezultă că persoana solicitată a fi extrădată este acuzată că de la data de 22 noiembrie 2005 şi până în iunie 2011, în Statul Nevada şi în alte părţi, împreună cu alte persoane, a fost membru a organizaţiei „C. Organization", o organizaţie infracţională care a fost răspunzătoare de traficul cu informaţii furate de pe cardurile de credit, acte de identitate contrafăcute, spălare de bani şi diferite alte infracţiuni legate de computere, inclusiv hacking şi viruşi informatici. Organizaţia s-a folosit de un portal, numit forum, pentru a coordona activităţile sale ilegale. Rolul lui I.A.I. în cadrul organizaţiei a fost să servească drept vânzător, care a pus la dispoziţie numeroase dispozitive contrafăcute şi de acces neautorizat, cum ar fi carduri de credit furate sau compromise, altor membrii care le-au folosit în cadrul activităţilor infracţionale ale organizaţiei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Înalta Curte apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru admiterea cererii şi extrădarea persoanei solicitate.
1. În primul rând, se constată îndeplinite condiţiile de formă, potrivit art. 36 din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală cererea de extrădare fiind formulată în scris de autoritatea competentă a statului solicitant, în sprijinul cererii prezentându-se copii ale mandatului de arestare, ale rechizitoriului, precum şi a altor acte de procedură efectuate în cauza penală în care este cercetată persoana extrădabilă, documentele fiind depuse şi în traducere legalizată în limba română. De asemenea, la cererea de extrădare au fost ataşate documentele prevăzute de art. 8 din Tratatul bilateral (Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008).
2. De asemenea, s-a înaintat o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea, indicându-se data şi locul săvârşirii acestora, calificarea juridică, referiri la dispoziţiile legale aplicabile.
3. Au fost ataşate şi o copie a dispoziţiilor legale aplicabile.
4. În altă ordine de idei, se constată că între România şi Statele Unite ale Americii există norme convenţionale pentru extrădare, fiind aplicabil Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 111/2008.
5. Persoana solicitată este cercetată pentru săvârşirea unor infracţiuni, fiind îndeplinite dispoziţiile prevăzute de art. 18 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, potrivit cărora „pot fi extrădate din România, în condiţiile prezentei legi, la cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni (...)", nefiind aplicabile dispoziţiile art. 19 din aceeaşi lege, potrivit cărora nu pot fi extrădaţi din România:
a) cetăţenii români, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 20;
b) solicitanţii de azil, beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare în România, în cazurile în care extrădarea ar avea loc în ţara de origine sau în orice alt stat în care viaţa ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuşi la tortură, tratamente inumane şi degradante;
c) persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicţie, în condiţiile şi în limitele stabilite prin convenţii sau prin alte înţelegeri internaţionale;
d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca suspecţi, persoane vătămate, părţi, martori sau experţi ori interpreţi în faţa unei autorităţi judiciare române solicitante, în limitele imunităţilor conferite prin convenţie internaţională.
6. De asemenea, nu sunt incidente nici motivele obligatorii de refuz al extrădării prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi nici motivele opţionale de refuz prevăzute de art. 22 din aceeaşi lege.
În acest sens, apărarea a invocat incidenţa dispoziţiilor privind motivele opţionale de refuz întrucât faptele din rechizitoriul întocmit de autorităţile judiciare din Statul Nevada fac obiectul cercetării autorităţilor judiciare române, existând conexitate între acestea.
Se constată că prin ordonanţa nr. 147/D/P/2013 de la 14 iulie 2015 emisă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală rezultă că împotriva inculpatului I.A.l. a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunile de operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, în formă continuată, prevăzută de art. 365 alin. (1) lit. b) C. pen., de constituire de grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, de acces ilegal la sistem informatic prevăzută de art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen. şi de alterarea integrităţii datelor informatice prevăzută de art. 362 C. pen., fapte comise în perioada 2014-2015, fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar faţă de acesta.
Din actele transmise de autorităţile judiciare străine rezultă că persoana extrădabilă este cercetată pentru infracţiuni presupus a fi comise în perioada 2005-2011, iar cele care fac obiectul dosarului penal întocmit în România sunt presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2015. Mai mult, instanţa de fond, în baza art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 şi art. 14 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, a amânat predarea către autorităţile judiciare americane până la momentul finalizării procesului penal în faţa autorităţilor judiciare române în cauza nr. 147D/P/2013 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, iar în cazul în care se va ajunge la o condamnare în acest dosar, după executarea acestei pedepse.
7. Este îndeplinită şi condiţia dublei incriminări, prevăzută de art. 24 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea.judiciară internaţională în materie penală, deoarece faptele pentru care este cercetată persoana solicitată au corespondent în legislaţia penală română.
8. Este îndeplinită şi condiţia referitoare la gravitatea pedepsei, fiind incidente dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, potrivit cărora extrădarea este acordată de România, în vederea urmăririi penale sau a judecăţii, pentru fapte a căror săvârşire atrage potrivit legislaţiei statului solicitant şi legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an, iar în vederea executării unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puţin 4 luni. De asemenea, sunt îndeplinite şi prevederile art. 2 alin. (1) din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008 potrivit cărora o infracţiune dă loc la extrădare dacă este pedepsită de legea ambelor părţi cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an sau mai severă.
Din relaţiile comunicate de autorităţile solicitante, rezultă că infracţiunile pentru care se solicită extrădarea sunt sancţionate cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, respectiv cu pedeapsa maximă de 20 de ani închisoare, condiţia fiind îndeplinită şi raportat la legislaţia română.
9. Nu există motive pentru a considera că persoana extrădabilă va fi judecată în Statele Unite ale Americii de o instanţă de judecată care nu asigură garanţiile fundamentale de procedură şi de protecţie a drepturilor la apărare.
10. Pe de altă parte, se constată că nu sunt incidente dispoziţiile referitoare la prescripţia răspunderii penale.
În consecinţă, Înalta Curte constată că în cauză sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 18, art. 24 şi art. 26 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, precum şi cele prevăzute de art. 36-46 din acelaşi act normativ, ce reglementează procedura specială a extrădării pasive din România.
Pentru aceste considerente, Înalta Curte în temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen. raportat la art. 53 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de persoana extrădabilă I.A.l. împotriva sentinţei penale nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, pronunţată în Dosarul nr. 1478/54/2015.
În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană extrădabilă la plata sumei de 620 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 420 RON, reprezentând onorariul cuvenit
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de persoana extrădabilă I.A.l. împotriva sentinţei penale nr. 200 din data de 21 octombrie 2015 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, pronunţată în Dosarul nr. 1478/54/2015.
Obligă contestatorul persoană extrădabilă la plata sumei de 620 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 420 RON, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 noiembrie 2015.
| ← ICCJ. Decizia nr. 147/2015. SECŢIA PENALĂ | ICCJ. Decizia nr. 1594/2015. SECŢIA PENALĂ → |
|---|
