Acord de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP). Sentința nr. 5/2015. Tribunalul OLT
| Comentarii |
|
Sentința nr. 5/2015 pronunțată de Tribunalul OLT la data de 15-01-2015 în dosarul nr. 3390/104/2014
Dosar nr._
ROMÂNIA
TRIBUNALUL O.
SECȚIA PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ NR.5
Ședința publică de la 15 ianuarie 2015
Completul compus din:
PREȘEDINTE - G. M. - JUDECĂTOR
GREFIER - M. N.
Ministerul Public a fost reprezentat de A. D. – Procuror la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - B. Teritorial O. -
Pe rol soluționarea cauzei penale privind încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției conform art. 483 C.p.p. privind pe inculpatul M. R. C., domiciliat în oraș Băbeni, ., .. B, ., cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev de art.367 alin 1 și 5 C.P, tentativă la înșelăciune prev de art. 32 alin. 1 și art. 33 alin. 1 și 2 C.P. rap la art. 244 alin.1 și 2 C.P și uz de fals, prev de art. 323 C.P cu aplic art. 38 C.p. alin. 1 Cod Penal, în dosarul nr. 48/D/P/2014 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - B. Teritorial O..
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă inculpatul M. R. C. personal și asistat de avocat ales I. G. conform împuternicirii avocațiale nr. 2 din 15.01.2015, pe care o depune la dosar.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, instanța procedează la identificarea inculpatului M. R. C..
Reprezentantul Ministerului Public și apărătorul ales al inculpatului M. R. C., avocat I. G., având pe rând cuvântul, învederează că nu mai sunt cereri de formulat.
Constatându-se că nu mai sunt cereri de formulat, instanța, în baza art. 484 C.p.p, acordă cuvântul asupra acordului cu care a fost sesizată.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că s-a reținut ca și situație de fapt că, în anul 2014, sub acțiunea și sprijinul inculpaților T. G. și T. C. P., membrii ai unui grup infracțional organizat, au aderat la gruparea criminală inculpații O. V. L., M. R. C. precum și suspecții D. C. și O. laviu M., având ca scop crearea de avantaje materiale prin mijloace frauduloase în sensul că au comis infracțiuni informatice ce au constat în introducerea, modificarea de date informatice prin postarea de anunțuri fictive ce emanau de la alte persoane pe site-uri de specialitate și în urma modificării și le însușeau în scopul efectuării tranzacțiilor prejudiciase pentru prezumtivii cumpărători din România, spațiul comunitar și nu numai.
Această situație de fapt reținută în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției rezultă din coroborarea analizei mijloacelor de probă respectiv, proces verbal de sesizare din oficiu; rezoluție începere urmărire penală in rem; rezoluție începere urmărire penală; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii; declarație olografă; declarație de suspect; ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, proces verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat.
Examinând întreg materialul probator administrat la urmărirea penală, apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de disp. art. 480 C.p.p. respectiv 482 C.p.p. atât în ceea ce privește existența probelor din care rezultă existența faptelor și respectiv vinovăția inculpatului.
Pedeapsa menționată și cuantificată cu ocazia încheierii acordului de vinovăție este suficientă atât în ceea ce privește cuantumul cât și în ce privește modalitatea de executare, este suficientă în vederea realizării scopului în considerarea căreia urmează a fi luată dar și pentru îndeplinirea funcțiilor de reeducare.
Solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției în conformitate cu dispozițiile art. 485 alin. 1 lit. a C.p.p. în ceea ce-l privește pe inculpatul M. R. C. cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat prev de art.367 alin 1 și 5 C.P, tentativă la înșelăciune prev de art. 32 alin. 1 și art. 33 alin. 1 și 2 C.P. rap la art. 244 alin.1 și 2 C.P și uz de fals, prev de art. 323 C.P cu aplic art. 38 C.p. alin. 1 Cod Penal și condamnarea acestuia astfel cum s-a reținut în acordul de vinovăție încheiat.
Solicită de asemenea anularea unei cărți de identitate falsificată de către inculpatul T. C. P., reprezentând fotografia inculpatului M. R. C. și datele numitului H. G. D. din Târgu M., folosită în activitatea infracțională de către inculpatul M. R. C..
Avocat ales I. G., având cuvântul pentru inculpatul M. R. C., arată că situația de fapt este cea reținută de reprezentantul Ministerului Public urmând a se avea în vedere atitudinea constantă de recunoaștere.
În baza art. 485 alin. 1 lit. a C.p.p. solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 482 -484 C.p.p. cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului și care au făcut obiectul acestui acord de recunoaștere a vinovăției.
Inculpatul M. R. C., având cuvântul, achiesează la concluziile apărătorului său ales și solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției așa cum a fost încheiat.
TRIBUNALUL,
Asupra cauzei penale de față ;
Cu adresa nr. 48/D/P/2014 înregistrată pe rolul Tribunalului O. la nr._, PÎCCJ – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – B. Teritorial O. a înaintat potrivit dispoz. art. 483 alin. 1 C.p.p. acordul de recunoaștere a vinovăției privind pe inculpatul M. R. C., cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev de art 367 alin 1 și 5 C.p. tentativă la înșelăciune prev.de art. 32 al. 1 și art. 33 al. 1 și 2 c.p., rap la art. 244 alin. 1 și 2 c.p. și uz de fals prev.de art. 323 c.p., cu aplic.art. 38 c.p. alin. 1 c.p.
În acordul de recunoaștere a vinovăției s-a reținut, din probele administrate în cauză pe parcursul urmăririi penale, următoarea situație de fapt:
La data de 30.07.2014, organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate O., s-au sesizat din oficiu cu privire la existența unei grupări de criminalitate organizată, ce acționează pe teritoriul României și al Marii Britanii, ai cărei membrii sunt implicați în activități de infracțiuni informatice și infracțiuni cu cărți de credit.
În cuprinsul actului de sesizare se arată că membri grupării sunt implicați direct în postarea de anunțuri fictive și vânzarea de produse fictive pe rețeaua de internet, înșelând în acest mod mai mulți cetățeni români și străini.
Astfel, după ce postează diferite anunțuri fictive, negociază cu diverși cetățeni străini prețul acestora, ulterior pentru încheierea tranzacției și anume pentru transferul de bani, recomandă utilizarea serviciilor de plată Western Union și Money Gramm, sau conturile bancare deschise pe numele altor persoane.
Prin ordonanța nr. 48D/P/2014 din data de 30 iulie 2014 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile de constituire grup infracțional organizat, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, fals informatic, fapte prevăzute și pedepsite de art 367 al 1, art 244 alin 2, art 320 alin 1, art 323, art 325 și art 327 Cod Penal.
Prin ordonanța din data de 31 iulie 2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, fals informatic, fapte prevăzute și pedepsite de art 367 al 1, art 244 alin 2, art 320 alin 1, art 323, art 325 și art 327 Cod Penal, față de suspecții T. G., T. C. P., O. F. M., O. V. L., M. R. C. și D.
L. C., iar față de suspecții T. G. și T. C. P. s-a dispus începerea urmăririi penale și pentru infracțiunea de fraudă informatică, prev de art 249 C.P.
Prin ordonanța din data de 31 iulie 2014 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului M. R. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat prev de art 367 alin 1 C.P. (închisoare de la 1 la 5 ani)
- înșelăciune prev de art 244 alin 2 C.P (închisoare de la 1 la 5 ani)
- fals material în înscrisuri oficiale prev de art 320 alin 1 C.P (închisoare de la 6 luni la 3 ani)
- uz de fals, prev de art 323 C.P (închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă)
- fals privind identitatea, prev de art 327 C.P (închisoare de la 6 luni la 3 ani), cu aplic art 35 alin 1 și art. 38 alin. 1 Cod Penal.
Față de inc. M. R. C. la data de 31.07.2014 s-a dispus prin ordonanță măsura controlului judiciar pe o durată de 30 de zile, începând de la data de 31 iulie 2014 până la data de 29 august 2014, măsură prelungită până la data de 27 noiembrie 2014.
În temeiul art. 311 C.P.P. prin ordonanța din 18 noiembrie 2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de inc. M. R. C. din infr. de înșelăciune prev. de art. 244 alin. 2 C.p. în tentativă la infr. de înșelăciune prev. de art. 32 alin.1, 33 alin. 1, 2 C.P. rap la art. 244 alin. 1, 2 C.p., fiindu-i adusă la cunoștință această schimbare de încadrare și la aceeași dată a fost pusă în mișcare acțiunea penală, fapt ce i-a fost făcut cunoscut.
Urmare a acestor informații, în cauză au fost delegate organele de poliție judiciară pentru efectuarea investigațiilor necesare.
Din actele efectuate în cauză a rezultat următoarea situație de fapt:
În anul 2014, sub acțiunea și sprijinul inc. T. G. și T. C. P., membrii ai unui grup infracțional organizat, au aderat la gruparea criminală inc. O. V. L., M. R. C. precum și suspecții D. C. și O. F. M., având ca scop crearea de avantaje materiale prin mijloace frauduloase în sensul că au comis infracțiuni informatice ce au constat în introducerea, modificarea de date informatice prin postarea de anunțuri fictive ce emanau de la alte persoane pe site-uri de specialitate și în urma modificării și le însușeau în scopul efectuării tranzacțiilor prejudicioase pentru prezumtivii cumpărători din România, spațiul comunitar și nu numai.
Grupul infracțional organizat a acționat preponderent pe raza județelor O., V., D., Gorj, M. ș.a. fiind specializat în comiterea de fraude informatice în sensul postării de anunțuri fictive pe rețeaua Internet.
Grupul infracțional organizat este foarte bine structurat, în sensul că fiecare membru are sarcini bine stabilite, așa cum au fost fixate fiecăruia de liderii grupului.
Astfel, unul dintre membrii grupului este inculpatul T. G. care deține și pune în practică cunoștințele necesare pentru falsificarea cărților de identitate. De asemenea, acesta recrutează diferite persoane în sensul deplasării la agențiile Western Union și retragerii sumelor de bani primite de la victime. Cel de-al doilea membru al grupului infracțional organizat este inc. T. C. P., care editează și postează anunțurile fictive pe rețeaua Internet pe site – uri precum www.olx.. etc. privind vânzarea de diverse bunuri, în special autoturisme, pe care în realitate nu le deține, înșelând în acest mod diverși cetățeni atât străini, cât și români. De asemenea, acesta însoțește și transportă cu autoturismul său persoanele recrutate de fratele său T. G. și de el însuși la agențiile Western Union pentru a retrage sumele de bani, după care le înmânează acestor persoane cu rolul de „ săgeți” comisionul promis pentru a accepta efectuarea de retrageri de numerar și ulterior împarte sumele de bani primite cu fratele său T. G..
Ca și modalitate infracționala, după ce sunt postate anunțurile fictive, inc. inițiază negocieri cu diverși cetățeni în legătură cu comercializarea bunurilor pe care în fapt nu le dețin, iar după ce induc în eroare cumpărătorii, în vederea încheierii tranzacțiilor, susnumiții solicită utilizarea serviciilor de transfer bani Western Union, Money G. sau conturi bancare deschise pe numele altor persoane. Pentru retragerea sumelor de bani sunt folosite și coordonate în activitate diverse persoane dintre care au fost identificați numiții M. R. C., O. F. M., O. V. L., D. L. C..
Odată recrutate, pentru aceste persoane sunt confecționate de către inc. T. G. și T. C. P. cărți de identitate false prin atașarea fotografiei reale a susnumiților și înscrierea unor date de identificare false pentru a putea în acest mod ascunde identitatea persoanelor la care ajung sumele de bani obținute fraudulos.
După ce o persoană se arăta interesată de autoturismul pus la vânzare cei doi inc. T. G. și T. C. P., discutau prin intermediul poștei electronice pentru a-și ascunde vârsta și pretinzând că sunt cetățeni români în vârstă de peste 60 de ani, domiciliați în G., ori alte țari din Uniunea Europeană.
Astfel, sub motivul costurilor financiare ale drumului până în România și a faptului că sunt persoane în vârstă, solicitau posibilului cumpărător să trimită 50% din valoarea autoturismului unei persoane de încredere ( de regulă, soția, copilul etc.), motivând prin acest fapt că doar acea persoană are acces la bani.
Speculând buna credință a cumpărătorului și necunoașterea sistemului privind plățile și transferul de bani, inc. T. G. și T. C. P. solicitau persoanelor interesate de achiziționarea unui autoturism să le trimită o copie a formularului de trimis bani, sub pretextul de a vedea că respectivul cumpărător este „de bună credință” în sensul că deține suma aferentă afectată achiziționării autoturismului, postat pe site de către inc. T. G. și T. C. P.( și pe care de altfel, nu îl dețineau ) iar în acest mod, profitând de buna credință a persoanelor interesate să cumpere acele autoturisme, aflau cu ușurință MTCN-ul (numărul de control al transferului de bani) și datele destinatarului, cu aceste două elemente putând să retragă oricând sumele respective.
Astfel, inc. T. G. și T. C. P. după obținerea acestor date falsificau documente de identitate și anume treceau la datele de identificare numele și prenumele destinatarului iar fotografia reprezenta exact persoana pe care o trimiteau să scoată sumele de bani ( săgeată). În acest fel se creau premisele inducerii în eroare și pierderea irecuperabilă a sumelor de bani .
În data de 29.07.2014, în jurul orelor 23:20 inc. M. R. C. a fost apelat pe telefonul mobil de către inc. T. G., care i-a spus să coboare jos la scară să vorbească. Inc. M. R. C. a coborât la scara blocului unde îl așteptau frații T. într-un autoturism marca mercedes de culoare gri închis. Aceștia i-au propus dacă vrea să facă bani, să îi facă buletin fals, după care urmează să meargă la diferite agenții Western Union de unde urmează să scoată o sumă de bani provenită din “țepe pe net”, iar el urma să primească 10% din suma de bani ridicată.
Inc. M. R. C. a acceptat, iar frații T. i-au spus să le dea cartea de identitate pentru a-i face o nouă carte de identitate falsă, cu care acesta urma să meargă să scoată bani. Din discuțiile cu aceștia, inc. M. R. C. a înțeles faptul că „țepele pe net” erau inițiate și efectuate de inc. T. G. și T. C. P. .
În continuare, aceștia i-au zis că este posibil să aibă câte două sau trei tranzacții pe zi. De asemenea i-au spus să meargă a doua zi să declare cartea de identitate pierdută.
Astfel inc. M. R. C. a declarat faptul că îi cunoaște pe numiții T. C. P. și T. G. din perioada liceului, deoarece a fost coleg cu numitul T. G., iar pe T. C. P. il cunoaște din vedere ca fiind fratele lui T. G.. De asemenea, cunoștea faptul că numiții O. V. L. și D. L. C. erau “săgeți” pentru frații T. în sensul că ridicau bani de la Western Union ilegal.
A doua zi, la data de 30 iulie 2014 la ora 10:00, inc. M. R. C. a mers la SPCLEP Băbeni și a declarat cartea de identitate pierdută conform înțelegerii cu inc. T. G. și T. C. P.. Prin aceste măsuri se dorea ascunderea și disimularea activității infracționale, ulterior fiind întocmite documente de identitate false (prin folosirea de componente a unei cări de identitate autentice) ce au fost folosite în realizarea tranzacțiilor frauduloase.
În data de 30.07.2014 în jurul orelor 12, după ce declarase cartea de identitate pierdută, a fost apelat pe telefonul mobil de către inc. T. C. P. și s-au întâlnit la scara blocului, a venit cu autoturismul marca Mercedes de culoare gri și i-au spus că vor merge la B., jud. O. pentru a ridica suma de 1800 euro și i-au înmânat o carte de identitate falsă ce avea fotografia numitului M. R. C. și datele numitului H. G. D. din Târgu M.. Aceștia au ajuns împreună în orașul B., în zona Primăriei B. și numitul T. C. i-a zis să meargă la Western Union din cadrul unei case de schimb valutar din zonă să ridice banii. De asemenea i s-a menționat că o găsească o doamnă mai în vârstă și că nu o să aibă probleme, semn că mai ridicase bani de la acel Western Union.
După ce ridica banii, inc T. C. P. lua cartea de identitate și îi dezlipea partea plastifiată ce conținea poza numitului M. R. C. și datele false și o păstra în continuare pentru partea din spate a cărții de identitate pentru viitoarele contrafaceri. De asemenea, aceștia stabiliseră ca după cel mult 10 tranzacții. M. să ia o pauză de o săptămână, până la o luna, pentru “a se liniști apele”, perioadă în care frații T. urmau să folosească altă “săgeată”, după care M. R. C. urma să revină.
În data de 30.07.2014 în jurul orelor 14,00 inc. M. R. C. a mers împreună cu inc. T. C. la casa de schimb valutar din mun. B. pentru a ridica suma de 1800 euro. Acesta a îmnânat cartea de identitate doamnei de la ghișeu i-a dictat MTCN-ul pentru ridicarea banilor, iar la aproximativ 15 minute au venit organele de poliție și l-au condus la sediul Poliției B. pentru continuarea cercetărilor. În momentul în care au apărut organele de poliție, numitul T. C. a plecat cu mașina din locul în care îl aștepta pe numitul M. R. C..
Activitatea infrațională a grupului infracțional din care făcea parte și inc. M. R. C. în cazul părții vătămateH. D. G. cu ocazia flagrantului este următoarea:
La data de 30.07.2014 inc. T. C. P., împreună cu inc. M. R. C. s-au dus la Agenția Western Union aparținând ., din orașul B. Jud. O. unde acesta din urmă s-a prezentat cu un act de identitate fictiv, falsificat de către inc. T. C. P. și T. G. care conținea fotografia inc. M. R. C., numele “H. D. G.”, iar restul datelor de identificare fiind fictive încercând să retragă suma de 1800 euro, în acest sens a fost semnat formularul W.U. de primit bani cu MTCN-ul_ dintre “H. D. G.” și “I. S. M.” inculpații încercând prin documentul falsificat să substituie identitatea persoanei.
Inc. M. R. C. a folosit un document fals și anume în momentul în care s-a prezentat la agenția Western Union din B. pentru ridicarea sumelor de bani.
Suma de 1800 euro, pe care au încercat s-o obțină fraudulos inc. T. C. P., T. G. și inc. M. R. C. de la numitul H. D. G., provenea dintr-o fraudă informatică.
Tot în data de 30 iulie 2014 împreună cu inc. M. R. C. s-a deplasat cu autoturismul marca Mercedes C 200, în localitatea Tîrgu J. unde i-a dat inc. M. R. C. 2 cărți de identitate falsificate cu care acesta din urmă a retras de la 2 agenții Western Union diferite suma de 8.600 lei, respectiv, 2.200 Euro. Imediat după realizarea celor două tranzacții, inc. T. C. P. pentru ascunderea activității infracționale a aruncat la un coș de gunoi cele două cărți de identitate.
Ulterior, inc. T. C. P. s-a deplasat la barul pe care îl administrează în localitatea Rîmnicu V., unde a mai confecționat o carte de identitate falsă și după ce l-a luat pe inc. M. R. C. de la domiciliul acestuia, s-au deplasat pe raza localității B., unde cel din urmă a fost surprins de organele de poliție în timp ce retrăgea suma de 1.800 Euro de la o agenție Western Union.
Inc. M. R. C-tin a aderat la grupul infracțional organizat la solicitarea inc. T. C. P. și T. G. și a fost de acord să sprijine grupul prin ridicarea de sume de bani de la Agențiile Western Union, sume de bani ce proveneau din infracțiuni informatice și anume înșelăciuni pe rețeaua internet. Pentru această activitate, inc. M. R. C-tin s-a folosit de documentele falsificate de către inc. T. G. și T. C. P. iar în schimbul acestor activități primea un procent de 10% din suma de bani ridicată.
Inc. M. R. C-tin cunoștea că documentul prezentat pentru ridicarea sumelor de bani era fals, precum și faptul că sumele de bani proveneau din infracțiuni informatice. Totodată prin declarația dată în fața organelor de poliție, inc. M. R. C-tin a indicat încă doi membri ai grupului infracțional organizat și anume pe O. V. L. și D. L. C., persoane care îndeplineau același rol ca și al său, și anume acela de “săgeți” în cadrul grupului.
Din declarația inc. M. R. C. reiese faptul că inc. T. G. era implicat în săvârșirea infracțiunilor informatice care împreună cu fratele său i-au propus acestuia să meargă la diferite agenții Western Union de unde să retragă sume de bani provenite din ˝ țepe pe net˝, spunându-i că îi vor da un comision de 10% din suma ridicată.
Pe parcursul urmăririi penale în urma probatoriului administrat s-a reținut situația de fapt expusă anterior și s-a apreciat că:
ÎN D.,
- Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p. alin 1 și 5 reținută în sarcina inculp. M. R. C., constă în faptul că în calitate de membru al unui grup infracțional organizat constituit din T. G., T. C. ,O. V. L., D. C., ș.a. a luat rezoluția infracțională de aderare și sprijinire a grupului sub forma comiterii de infracțiuni de înșelăciune și uz de fals ce au constat în prezentarea la agențiile Western Union cu documente falsificate pentru ridicarea de sume de bani provenite din înșelăciuni, activitate pentru care primea un procent de 10% din sumele respective.
-Infracțiunea de uz de fals prev. de art. 323 C.p. reținută în sarcina inc. M. R. C., constă în împrejurarea că la data de 30 iulie 2014, a folosit nemijlocit cartea de identitate falsificata, pentru retragerea sumei de bani 1800 de euro de la Western Union B. producându-se astfel o consecință juridică. Astfel în data de 30.07.2014 inc. T. C. P., împreună cu inc. M. R. C. s-au dus la Agenția WesternUnion aparținând ., din orașul B. Jud. O. unde acesta din urmă s-a prezentat cu un act de identitate fals care conținea fotografia inc. M. R. C., numele “H. D. G.”, iar restul datelor de identificare fiind fictive încercând să retragă suma de 1800 euro, în acest sens a fost semnat formularul W.U. de primit bani cu MTCN-ul_ dintre “H. D. G.” și “I. S. M.” inculpații încercând prin documentul falsificat să substituie identitatea persoanei.
- Infracțiunea de tentativă la înșelăciune prev. de art. 32 alin. 1, art. 33 alin. 1 și 2 C.P. rap. la art. 244 alin. 1 li 2 C.p. reținută în sarcina inc. M. R. C., constă în faptul că la data de 30.07.2014 susnumitul prin folosirea de nume mincinoase (datele prezentate și completate în formularul Western Union) și documente falsificate, a pus în executare hotărîrea să inducă în eroare a agentului Western Union și să retragă suma de bani ce nu i se cuvenea, sumă de bani destinată numitului H. D. G.. Inc. M. R. C. nu a reușit să ducă la bun sfârșit săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fiind întrerupt de organele de poliție.
La data de 31.07.2014 față de inculpat s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 30 de zile, măsură care a fost prelungită succesiv până la data de 27.11.2014.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză s-a constatat că există probe (acte de sesizare, percheziții domiciliare, percheziții informatice, cărți de identitate falsificate, înregistrări video de la agențiile Western Union, declarații martor, declarații suspecți/inculpați, părți vătămate) din care rezultă că inculpatul M. R. C. a săvârșit infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat prev de art 367 alin 1 și 5 C.P. ,tentativă la înșelăciune prev de art. 32 alin. 1 și art. 33 alin. 1 și 2 C.P. rap la art 244 alin.1 și 2 C.P și uz de fals, prev de art 323 C.P cu aplic art. 38 C.p. alin. 1 Cod Penal.
Din probele și mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului M. R. C..
Astfel, săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor mai sus menționate, este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate: proces verbal de sesizare din oficiu; rezoluție începere urmărire penală in rem; rezoluție începere urmărire penală in personam; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii; declarație olografă; declarație de suspect; ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, proces verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat, ordonanțe de dispunere măsura preventivă a controlului judiciar, ordonanță de schimbare a încadrării juridice, declarații martori, declarație de inculpat; declarațiile coinculpaților și suspecților.
Fiind ascultat, în prezența apărătorului ales, avocat I. G., din cadrul Baroului O., cu delegația nr._/28.10.2014, inculpatul M. R. C. a declarat expres următoarele:
„Menționez că doresc încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.
Declar faptul că recunosc comiterea infracțiunilor reținute în sarcina mea, așa cum a fost reținut în actul de inculpare.
Am în vedere la încheierea acordului, aplicarea unei pedepse rezultante de 1 an și 10 luni închisoare, iar ca modalitate am în vedere suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.
În această situație, mi s-a adus la cunoștință că, în cazul încheierii unui acord prin care să se dispună suspendarea executării pedepsei pe perioada termenului de supraveghere, am anumite drepturi și obligații.
În acest sens, am luat la cunoștință prevederile art. 93 din noul cod penal și am înțeles că pe perioada termenului de supraveghere va trebui să prestez și o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
Sunt de acord să prestez și o astfel de muncă în folosul comunității.
Totodată, mi s-a adus la cunoștință că în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere, nu respect măsurile de supraveghere sau nu execut obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța are dreptul să revoce suspendarea și să dispună executarea pedepsei sau în cazul în care se descoperă că am mai săvârșit o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, aceasta poate fi anulată.”
Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor de pedeapsă și a modalității de executare, în conformitate cu dispozițiile art. 478 al. 4 C.p.p., după cum urmează:
- felul pedepsei: închisoare;
- cuantumul pedepsei:
- 6 luni închisoare pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prev de art 367 alin 1 și 5 C.P. pentru care este prev pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi cu aplicarea alin. 5 din același articol, prin care se reduc la jumătate limitatele speciale, respectiv de la 6 luni la 2 ani și 6 luni;
- 1 an și 4 luni închisoare pentru tentativa la infracțiunea de înșelăciune prev de art 32 alin. 1 și art. 33 alin. 1,2 C.P. rap. la art. 244 alin 1 și 2 C.P pentru care este prev pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an și 6 luni pt. alin. 1 și respectiv de 6 luni la 2 ani și 6 luni pt. alin. 2;
- 1 an închisoare pentru infracțiunea de uz de fals, prev de art 323 C.P., pentru care este prev. pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
- modalitatea de executare: suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Cu privire la pedeapsa rezultantă s-a arătat că aceasta se stabilește prin aplicarea dispozițiilor art. 39 alin 1 lit b și art 91 alin 1 lit a din codul penal în vigoare la data comiterii faptelor și este în cuantum de 1 an și 10 luni închisoare.
Cu privire la pedeapsa complementară, s-a propus ca în baza art. 66 alin 1 lit. a, b din C. P. să i se interzică inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 65 alin 1 rap. la art. 66 alin 1 lit. a și b din CP, s-a propus să i se interzică inculpatului M. R. C.ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și până la executarea sau considerată ca executată a pedepsei principale.
S-a propus să se facă aplicarea dispozițiilor art. 91 C.pen. privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 (trei) ani.
S-a propus ca pe perioada termenului de supraveghere inculpatul M. R. C. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a-e C.pen. :
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune din cadrul Tribunalului O., la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
și alin. 2 lit. d C.pen.
d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.
În baza art. 93 alin. 3 lit C.pen, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul urmează a presta o muncă neremunerată în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
Instanța urmează a se pronunța asupra anulării unei cărți de identitate falsificată de către inculpatul T. C. P., reprezentând fotografia inculpatului M. R. C. și dateșe numitului H. G. D. din Tg M., folosită în activitatea infracțională de către inculpatul M. R. C..
Se va atrage atenția inc. M. R. C. asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și asupra disp. art. 97 C.pen. privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către P. de pe lângă Tribunalul O., instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 - 482 C. proc. pen. Cu privire la faptele pentru care a fost cercetat inculpatul M. R. C..
Astfel, analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța apreciază că starea de fapt expusă în actul de sesizare este corect stabilită și în concordanță cu probele administrate, rezultând din actele de urmărire penală efectuată în cauză.
Așadar, se constată că există probe (acte de sesizare, percheziții domiciliare, percheziții informatice, cărți de identitate falsificate, înregistrări video de la agențiile Western Union, declarații martor, declarații suspecți/inculpați, părți vătămate) din care rezultă că inculpatul M. R. C. a săvârșit infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat prev de art 367 alin 1 și 5 C.P., fraudă informatică prev de art. 249 C.P și fals material în înscrisuri oficiale, prev de art 320 alin 1 C.P cu aplic art. 35 și 38 C.p. alin. 1 Cod Penal.
Din probele și mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală cu privire la vinovăția inculpatului M. R. C. .
Astfel, săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor mai sus menționate, este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate: proces verbal de sesizare din oficiu; rezoluție începere urmărire penală in rem; rezoluții începere urmărire penală in personam; procese verbale de aducere la cunoștință a învinuirii; declarație olografă; declarații de suspect; ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, procese verbale de aducere la cunoștință a calității de inculpat, ordonanțe de dispunere măsura preventivă a controlului judiciar, ordonanță de reținere, încheiere și mandate de arestare preventivă, declarații martori, declarații de inculpat; declarațiile coinculpaților și suspecților.
Faptele săvârșite de inculpatul M. R. C. reținute în actul de sesizare a instanței întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p. alin 1 și 5 reținută în sarcina acestuia și constă în faptul că în calitate de membru al unui grup infracțional organizat constituit din T. G., M. R. C., O. V. L., D. C., ș.a. a luat rezoluția infracțională de aderare și sprijinire a grupului sub forma comiterii de infracțiuni de fraudă informatică și fals material în înscrisuri oficiale ce au constat în postarea de anunțuri fictive pe site-uri de comerț electronic și falsificarea de documente de identitate prin intermediul cărora, prin persoane interpuse pe care le însoțea, ridicau de la ghișeele Western Union sume de bani ce proveneau din fraude informatice. Totodată, prin declarația dată, inc. M. R. C. a indicat mai mulți membrii ai grupului infracțional precum și pe liderul grupării.
- infracțiunea de fraudă informatică prev. de art. 249 C.p. reținută în sarcina inc. M. R. C. , ce constă în împrejurarea că folosind diverse date de identificare pe rețeaua de Internet, a postat pe site-uri de comerț electronic anunțuri de vânzare fictive ale unor bunuri (autoturisme, telefoane, ș.a.) pe care în realitate nu le dețineau. Acest fapt a fost realizat prin introducerea și modificarea de date informatice neconforme cu realitatea, bunurile postate spre vânzare în realitate nu le deținea. Astfel inc. M. R. C. accesa site-uri de comerț electronic de unde își însușea prin copierea efectivă a diverse anunțuri de vânzare (fotografii autoturism, datele tehnice, ș.a.), postate de persoane de bună credință, pe care ulterior le modifica și le posta sub identități fictive ( ex: F. T., C. U.) la vânzare, deși nu le deținea în realitate, în scopul de a obține un beneficiu material necuvenit pentru sine ori pentru ceilalți membrii ai grupării criminale, inducând în eroare potențialii cumpărători. De asemenea, prin intermediul adreselor de poșta electronică, create sub identități nereale, aveau loc negocierile cu clienții de bună credință, privind toate detaliile realizării tranzacțiilor. Prin acest mod de operare au fost înșelate cauzându-li-se pagube materiale părților vătămate enumerate. (punctele1-4).
- infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 C.p. reținută în sarcina inc. M. R. C. , constă în faptul că inc. T. C. P. împreună cu inc. T. G., după ce primeau de la potențialii cumpărători copia formularului Western Union, care facea dovada existenței transferului de bani, foloseau mijloace tehnice de calcul și un laminator cu ajutorul cărora falsificau documente de identitate. Astfel folosind reversul unei cărți de identitate autentice confecționau pe calculator aversul ce curindea numele persoanei înșelate și localitatea de domiciliu, o fotografie a ”săgeții”(persoana care urma să ridice suma de bani de la Western Union) și date de identificare aleatorii, aversul era imprimat pe o folie autocolantă fiind ulterior lipit de partea originală a unui act de identitate. De asemenea folosind un laminator confereau actului de identitate un aspect autentic. Ulterior contrafacerii actele de identitate falsificate erau înmânate ”săgeților” de fiecare dată anterior deplasării la agențiile Western Union, iar după ridicarea sumelor de bani inc. T. C. P., distrugea aceste documente falsificate. În vederea ascunderii activității infracționale și deoarece documentele falsificate erau create doar pentru o singură utilizare inc. T. C. P. distrugea aceste documente falsificate imediat după utilizare, inc. T. C. P. a falsificat cărțile de identitate, împreună cu fratele său, folosite la tranzacțiile frauduloase de la punctele 1-4 descrise în actul de sesizare a instanței și în consecință se impune condamnarea acestuia în condițiile propuse în acordul de recunoaștere a vinovăției atât sub aspectul cuantumului cât și al modalității de executare a pedepsei rezultante.
Totodată, i se va aplica inculpatului atât pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. cât și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitărilor drepturilor prevăzute de aceleași dispoziții legale, potrivit dispoz. art. 65 alin. 1 C.p.
În baza art. 39 alin 1 lit. b Noul codul penal se va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă - pedeapsă principală și interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o durată de 3 ani – pedeapsă complementară.
În baza art. 65 alin 1 rap. la art. 66 alin 1 lit. a și b din Codul penal i se va interzice inculpatului M. R. C. , ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și până la executarea sau considerată ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 91 C.pen.se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și se va stabili termen de supraveghere.
În baza art.93 alin. 1 Cod penal va fi obligat inculpatul M. R. C. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
f) să se prezinte la Serviciul de Probațiune din cadrul Tribunalului V., la datele fixate de acesta;
g) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
h) să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
i) să comunice schimbarea locului de muncă;
j) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal se va impune inculpatului M. R. C. să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.
În baza art. 93 alin. 3 Cod penal va fi obligat inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
I se va atrage atenția inculpatului M. R. C. asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și asupra disp. art. 97 C.pen. privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Văzând și dispoz. art.274 alin.1 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
În baza art. 485 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - B. Teritorial O. cu inculpatul M. R. C., fiul lui I. și G., născut la 05.11.1984 în mun. Râmnicu V., jud. V., domiciliat în oraș Băbeni, ., .. B, ., CNP_, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev de art.367 alin 1 și 5 C.P. ,tentativă la înșelăciune prev de art. 32 alin. 1 și art. 33 alin. 1 și 2 C.P. rap la art. 244 alin.1 și 2 C.P și uz de fals, prev de art. 323 C.P cu aplic art. 38 C.p. alin. 1 Cod Penal.
În baza art. art. 367 alin 1 și 5 Cod penal condamnă pe inculpatul M. R. C., fiul lui I. și G., născut la 05.11.1984 în mun. Râmnicu V., jud. V., domiciliat în oraș Băbeni, ., .. B, ., jud. V., CNP -_ la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat - pedeapsă principală și interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o durată de 3 ani – pedeapsă complementară.
În baza art. art. 32 alin. 1 și art. 33 alin. 1,2 C.P. rap. la art. 244 alin 1 și 2 C.P condamnă pe inculpatul M. R. C. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru tentativa la infracțiunea de înșelăciune.
În baza art. 323 Cod penal condamnă pe inculpatul M. R. C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de uz de fals.
În baza art. 39 alin 1 lit. b Noul codul penal dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 4 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite ( 1+6 luni = 1 an și 6 luni) respectiv 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an și 10 luni închisoare - pedeapsă principală și interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o durată de 3 ani – pedeapsă complementară.
În baza art. 65 alin 1 rap. la art. 66 alin 1 lit. a și b Cod penal interzice inculpatului M. R. C.ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și până la executarea sau considerată ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește termen de supraveghere 3 (trei) ani.
În baza art.93 alin. 1 Cod penal obligă pe inculpatul M. R. C. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
k) să se prezinte la Serviciul de Probațiune din cadrul Tribunalului V., la datele fixate de acesta;
l) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
m) să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
n) să comunice schimbarea locului de muncă;
o) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal impune inculpatului M. R. C. să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.
În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
Dispune anularea unei cărți de identitate falsificată de către inculpatul T. C. P., reprezentând fotografia inculpatului M. R. C. și datele numitului H. G. D. din Târgu M., folosită în activitatea infracțională de către inculpatul M. R. C..
Atrage atenția inc. M. R. C. asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și asupra disp. art. 97 C.pen. privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică azi 15 ianuarie 2015, la Tribunalul O..
Președinte, Grefier,
G. M. M. N.
Red. GhM
Tehnored.CM
Ex.2/16.02.2015
| ← Confimare redeschidere urmărire penală (art.335 alin. 4 NCPP).... | Evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005). Sentința nr.... → |
|---|
