Art. 18 din Legea 78/2000, art. 290 Cod penal, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal

Jurisprudenţă şi speţe de drept penal

Judecătoria BOTOŞANI Sentinţă penală nr. 73 din data de 15.01.2014

Ds. XXXXX/193/2012 art. 181 din Legea 78/2000

art. 290 Cod penal

art. 215 alin. 1, 2 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Ședința publică din xx.xx.xxxx

Președinte -

Grefier -

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava reprezentat prin Procuror

Sentința penală nr. XXXX

La ordine judecarea acțiunii penale privind pe inculpatul M. M. trimis în judecată pentru săvârșirea a trei infracțiuni prev. și ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infracțiuni prev. și ped de art. 290 Cod penal și trei infracțiuni prev. și ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat G. M. pentru inculpatul lipsă, lipsă fiind și reprezentanții părții vătămate A.P.I.A. - Aparat Central.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, s-au citit actele și lucrările dosarului, apoi, văzând că nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat și excepții de invocat, instanța constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul pentru dezbateri asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu aplicarea disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal, urmând a se face aplicarea art. 3201 Cod procedură penală și a art. 74 lit. c Cod penal, inculpatul recunoscând săvârșirea faptelor încă de la începerea cercetărilor, a fi obligat inculpatul la despăgubirea părții civile și la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul inculpatul solicită a se ține seama de toate circumstanțele reale și personale ce pledează în favoarea acestuia, respectiv faptul că a recunoscut săvârșirea faptelor în cursul urmăririi penale și în fața instanței, este deosebit de bolnav, motive pentru care solicită aplicarea unei pedepse orientate sub minimul special cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c Cod penal și art. 76 lit. c Cod penal.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava înregistrat la această instanță la data de xx.xx.xxxx , a fost trimis în judecată inculpatul M. M. pentru săvârșirea a trei infracțiuni prev. și ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infracțiuni prev. și ped de art. 290 Cod penal și trei infracțiuni prev. și ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, constând în aceea că în cursul anilor 2007, 2008 și 2009, în calitate de asociat și administrator al SC X SRL Santa Mare, Jud. Botoșani, a formulat și depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață către Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Botoșani, înregistrate cu nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx și nr. XXXXX/xx.xx.xxxx , prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR administrat de bugetul Comunităților Europene precum și din bugetul național, iar în scopul obținerii sprijinului financiar a prezentat la APIA înscrisuri sub semnătură privată - Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx și nr. XXXXX/xx.xx.xxxx și declarații de suprafață aferente fiecăreia - în baza cărora a primit sprijin financiar în mod necuvenit, pentru PNDC 1 - culturi în teren arabil prin inserarea de date false, consemnând că are în exploatare terenuri cu o suprafață mult mai mare decât cele deținute în realitate și a declarat nereal că parcelele arendate sunt cultivate. Pentru a susține cererile sale, inculpatul a prezentat și utilizat un număr de 62 contracte de arendare la care s-au constatat diferențe între suprafețele ce fac obiectul arendării, suprafețele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol, cele evidențiate de societate în borderourile de plată a contravalorii arendei iar în Registrul special al contractelor de arendă existent la Primăria corn. Sant Mare, jud. Botoșani SC X SRL este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice dar nu este menționată suprafața ce face obiectul contractelor și astfel a primit sprijin financiar necuvenit, iar prin întocmirea și depunerea la Centrul județean APIA Botoșani a unor înscrisuri conținând date nereale a indus în eroare funcționarii publici care au instrumentat Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață.

Inculpatul, legal citat, s-a prezentat în instanță recunoscând săvârșirea faptelor și solicitând judecarea cauzei conform procedurii simplificare prev. de art. 3201 Cod procedură penală.

Cercetând actele și lucrările dosarului, instanța reține că la data de xx.xx.xxxx Direcția de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliției Române s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că M. M., asociat și administrator la S.C. X S.R.L. Botoșani, cu sediul social declarat în satul Santa Mare, com. Santa Mare, jud. Botoșani, a declarat ilegal la APIA Botoșani suprafața de 240 ha, pentru a beneficia de sprijin financiar în campaniile agricole 2007-2009. Prin Ordonanța nr. XXXXX/P/2010 din xx.xx.xxxx , Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Structura Centrală, iar la data de xx.xx.xxxx dosarul a fost înregistrat la DNA Serviciul Teritorial Suceava.

Din cuprinsul Ordonanței de declinare a competenței rezulta că S.C. X S.R.L. a depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pentru suprafață la Centrul Județean A.P.I.A. Botoșani, pentru acordarea sprijinului financiar în campaniile 2007-2009 pentru suprafețe de teren cultivate mai mari decât în realitate.

Pentru administrarea probatoriului, în primă etapă, s-a solicitat de către primul organ sesizat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, efectuarea unor verificări de specialitate .

Prin Actul de control pus la dispoziție de către Direcția Antifraudă, Control Intern și Supracontrol din cadrul A.P.I.A. înregistrat cu nr. XXXXX/2010/ xx.xx.xxxx , s-a concluzionat faptul că "Plățile s-au efectuat în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1782/2003 și art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr.1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 și REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr, 1782/2003.

S-a constatat că S.C. X S.R.L. a depus cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2007 pentru suprafața de 197,18 ha, pentru anul 2008 pentru suprafața de 234,44 ha și pentru anul 2009 pentru suprafața de 232,35 ha suprafețe situate în blocuri fizice pe raza localității Santa Mare, jud. Botoșani.

În baza cererilor depuse de SC X SRL și după finalizarea verificărilor de către consilieri din cadrul C.J. A.P.I.A. Botoșani, s-au emis Deciziile de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, pentru campania 2007 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru suma de 55912,99 lei, pentru campania 2008 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru suma de 83771,19 lei, iar pentru campania 2009 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru suma de 57611,93 lei.

Cu ocazia primelor verificări efectuate s-a mai stabilit că la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. pentru campaniile 2007-2009 s-au identificat contracte de arendă pentru suprafața de 128,14 ha., dar în Registrul special al contractelor de arendă existent la primărie, societatea este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, fără a fi menționată suprafața ce face obiectul contractelor respective, rezultând astfel că S.C. X S.R.L. a avut încheiate contracte de arendare pentru suprafața de 223,75 ha.

În cuprinsul procesului - verbal de constatare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx se arată că este posibil ca suprafața pentru care SC X SRL a primit sprijin financiar necuvenit în campaniile 2008 și 2009 să fie mai mare decât acea menționată mai sus.

Având în vedere că pentru campania 2008 societatea a primit sprijin financiar pentru suprafața de 227,05 ha, iar pentru campania 2009 pentru 229,54 ha, rezulta că S.C. X S.R.L. ar fi primit necuvenit sprijin financiar pentru 3,3 ha pe anul 2008 și pentru 5,79 ha în anul 2009.

Cu privire la contractele de arendare existente la dosarele depuse de societatea în cauză, la CJ. A.P.I.A. Botoșani s-a constatat că un număr de 7 contracte au același număr și aceeași dată, sunt încheiate cu aceiași persoană fizică de două ori, având însă ca obiect suprafețe arendate diferite; un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafețe de teren arabile mai mici decât cele menționate în centralizatorul prezentat pentru efectuarea de verificări; suprafețele menționate în unele din contractele identificate și încadrate în BF (bloc fizic) de către Primăria Santa Mare sunt amplasate în 10 blocuri fizice, altele decât cele menționate în cererea depusă la CJ. A.P.I.A. Botoșani, pentru campania anului 2009, suprafața menționată în aceste blocuri fizice fiind de 42,8 ha; din cele 10 BF, două nu se regăsesc pe raza loc. Santa Mare, iar 7 intră în supradeclarare în situația în care la suprafața declarată de fermieri se adaugă suprafața încadrată de Primăria Santa Mare în aceste BF.

Începând cu data de xx.xx.xxxx , un număr de 27 contracte de arendare din cele încheiate cu S.C. X S.R.L. au fost încheiate de aceleași persoane cu S.C. Y Impex S.R.L. Santa Mare, pentru o perioadă de 6 ani, societate unde administrator este numitul M. V. I., fiul lui M. M..

O echipă de verificare din cadrul Serviciului Antifraudă, în baza Delegației nr. XXXXX/xx.xx.xxxx aprobată de Directorul General al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a procedat la efectuarea unei verificări ca urmare a sesizării înregistrată la A.P.I.A. cu nr. XXXXX/xx.xx.xxxx în care sunt semnalate unele nereguli comise de către S.C. X S.R.L. în ceea ce privește solicitarea sprijinului pe suprafață de la C.J. A.P.I.A. Botoșani precum și cu privire la încheierea contractelor de arendă cu diferite persoane fizice. Verificarea s-a efectuat la Centrul Județean A.P.I.A. Botoșani și Primăria Comunei Santa Mare în perioada: xx.xx.xxxx -xx.xx.xxxx .

Verificarea a vizat Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață XXX/xx.xx.xxxx și Decizia de plată XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru campania 2007 formulată de S.C. X S.R.L. cu sediul în localitatea Santa Mare, Cod poștal 717345, Jud. Botoșani, Codul unic de înregistrare CUI XXXXXXXX, domiciliul fiscal în localitatea Santa Mare, Cod poștal 717345, Jud. Botoșani, prin reprezentant legal M. M.. În vederea clarificării aspectelor prezentate în sesizare, echipa de verificare a solicitat CJ. A.P.I.A. Botoșani să transmită în copie certificată "conform cu originalul" dosarul aferent cererii de plată depuse de către fermierul S.C. X S.R.L. în campania 2007. Societatea a depus Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2007 înregistrată sub nr. XXX/xx.xx.xxxx pentru suprafața de 197,18 ha (pe raza localității Santa Mare) pentru SAPS, PNDC, adițional PNDC - soia nemodificată genetic. La dosar s-a identificat solicitarea de clarificare nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx (datată xx.xx.xxxx ) prin care fermierul este invitat să se prezinte la A.P.I.A. Botoșani cu acte doveditoare ale utilizării terenului declarat. În urma controlului administrativ din data de xx.xx.xxxx s-a constatat lipsa bifei "copie certificat de calitate pentru semințe soia", aceasta fiind necesară întrucât societatea a solicitat sprijin PNDC pentru soia. Drept urmare s-a respins plata pentru acest tip de cultură.

În data de xx.xx.xxxx , M. M. întocmește formularul M1.1 -schimbare de declarație de suprafață 2007 nr. XXX prin care acesta reidentifică și diminuează suprafața din mai multe BF, motivul de schimbare fiind "orientare greșită la întocmirea cererii de sprijin", astfel : BF XXX (parcela X) - de la 15,33 ha la 11,10 ha, BF XXX (parcela X) - de la 4,57 ha la 3,47 ha , BF XXX (parcela XX) de la 10,35 ha la 10,18 ha, BF XXX (parcela XX) de la 11,58 ha la 11,55 ha, în BF XXX suprafața de 3,29 ha din BF XXX (parcela XX) este reidentificată în BF XXX

În data de xx.xx.xxxx , M. M. întocmește formularul Ml.l nr. XXX prin care suprafața de 9,92 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuată la 7,30 ha, motivul de schimbare fiind "orientare greșită în teren la întocmirea cererii de sprijin".

În data de xx.xx.xxxx , fermierul întocmește formularul Ml.l nr. XXX prin care suprafața de 3,65 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuată la 3,64 ha iar suprafața de 10,40 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuată la 10,17 ha, motivul de schimbare fiind "calculat greșit la întocmirea cererii".

După finalizarea verificărilor de către consilieri din cadrul CJ. A.P.I.A. Botoșani, s-a emis Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață campania 2007 pentru suma de 55912,99 lei.

La dosarele depuse de S.C. X S.R.L. pentru campaniile 2007 -2009 s-au identificat contracte de arendă pentru suprafața de 128,14 ha. Cu adresa nr. XXX/xx.xx.xxxx , Primăria localității Santa Mare, Jud. Botoșani a comunicat faptul că S.C. X S.R.L. figurează în evidențe tot cu suprafața de 128,14 ha.Toate contractele pentru această suprafață sunt înregistrate la, data de xx.xx.xxxx la Primăria Santa Mare. Ulterior, Primăria localității Santa Mare comunică cu adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx că, în adresa mai sus menționată, au fost omise contracte de arendă în suprafață totală de 95,61 ha, prezentând un centralizator al acestor contracte. Societatea a prezentat echipei de verificare contracte de arendă și pentru această suprafață.

În Registrul special al contractelor de arendă existent la primărie, S.C. X S.R.L. este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, fără a fi menționată suprafața ce face obiectul contractelor respective. Datorită supradeclarărilor, societatea a retras unele suprafețe de teren deși a prezentat contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, primind astfel sprijin financiar pentru 172,01 ha. Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. la CJ. A.P.I.A. Botoșani și cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat că un număr de 7 contracte având același număr și aceeași dată, sunt încheiate cu aceiași persoană fizică de două ori având însă ca obiect suprafețe arendate diferite, iar un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafețe de teren arabile mai mici decât cele menționate în centralizatorul transmis echipei de verificare de către Primăria localității Santa Mare.

Verificările s-au extins și relativ la vizat Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață și decizia de plată XXX/xx.xx.xxxx /XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru campania 2008 formulată de S.C. X S.R.L. cu sediul în localitatea Santa Mare, Cod poștal 717345, Jud. Botoșani, Codul unic de înregistrare CUI XXXXXXXX, domiciliul fiscal în localitatea Santa Mare, Cod poștal 717345, Jud. Botoșani, prin reprezentant legal M. M.. În vederea clarificării aspectelor prezentate în sesizare, echipa de verificare a solicitat C.J. A.P.I.A. Botoșani să transmită în copie certificată "conform cu originalul" dosarul aferent cererii de plată depuse de către fermierul S.C. X S.R.L. în campania 2008. Societatea a depus Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2008 înregistrată sub nr. XXX/xx.xx.xxxx pentru suprafața de 234,44 ha pe raza localității Santa Mare.

La dosar au fost identificate 3 (trei) solicitări de clarificare (nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx , XXXX/xx.xx.xxxx ) prin care S.C. X S.R.L este informată cu privire la anumite erori identificate la controlul administrativ în cazul solicitării de plată pe suprafață pentru anul 2008. În acest sens M. M. a fost invitat să se prezinte la sediul A.P.I.A. cu acte doveditoare ale utilizării terenului declarat. Ulterior acestor solicitări, S.C. X S.R.L. a întocmit mai multe formulare M1.l - schimbare de declarație de suprafață 2008 respectiv formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx prin care suprafața de 3,90 ha declarată în BF XXX (parcela XX) este reidentificată în BF XXX, motivul de schimbare înscris fiind "bloc fizic adiacent, greșeală identificare"; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx prin care suprafața declarată în BF XXX (parcela XX) este diminuată de la 15,38 ha la 14,45 ha, motivul de schimbare înscris fiind "am greșit calculul suprafețelor arendate din blocul fizic XXX"; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx prin care suprafața de 9,78 ha declarată în BF XXX (parcela XX) este reidentificată în BF XX, motivul de schimbare înscris fiind "greșeală identificare"; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx prin care suprafața declarată în BF XXX (parcela X) este diminuată de la 22,26 ha la 15,80 ha, motivul de schimbare înscris fiind "justifică în acte, contracte de arendă, o suprafață de 15,80 ha".

Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. la CJ. A.P.I.A. Botoșani și cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat că un număr de 7 contracte având același număr și aceeași dată sunt încheiate cu aceiași persoană fizică de două ori având însă ca obiect suprafețe arendate diferite, iar un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafețe de teren arabile mai mici decât cele menționate în centralizatorul transmis echipei de verificare de către Primăria localității Santa Mare.

Din actele efectuate în cauză rezultau o serie de neconcordanțe între suprafețele consemnate în cele 62 de contracte de arendă încheiate de S.C. X S.R.L., înregistrate la Primăria Santa Mare, comparativ cu suprafețele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol și cu cele care rezultă din borderourile de plată a contravalorii arendei, în Cererea de sprijin nr. XXX/xx.xx.xxxx societatea declarând că parcelele agricole arendate sunt cultivat, pe suprafețe, 41,77 ha grâu, 14,93 ha porumb, 51,87 ha rapiță, 100,39 ha soia și 25,48 ha orzoaica, în total 234,44 ha teren.

Din evidența contabilă a S.C. X S.R.L. aferentă anului 2008, rezultă că societatea a cultivat 130 ha teren, respectiv 40 ha orzoaica = 104.000 kg, 40 ha rapiță = 19.00 kg și 50 ha grâu = 130.00 kg. Conform Jurnalului de recoltare din luna iulie 2008, însă a înregistrat numai cantitățile de orzoaica și rapiță pentru care a avut livrări pe bază de facturi respectiv81.170 kg orzoaica și 18.215 kg rapiță iar cantitatea de 130.000 kg grâu nu a fost înregistrată. Acest fapt demonstrează că administratorul societății nu a evidențiat culturile aferente celor 147,05 ha pentru care a încasat sprijin financiar de la C.J. A.P.I.A. Botoșani și nu poate face dovada însămânțăm unor culturi pe aceasta suprafață.

Astfel, în campania 2008, S.C. X S.R.L. a primit sprijin financiar necuvenit pentru PNDC1 - culturi în teren arabil pentru suprafața de 147,05 ha. Pentru suma de 83771,19 lei, reprezentând sprijinul direct pe suprafață pentru campania 2008, plata a fost efectuată prin ordinele de plată nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX/xx.xx.xxxx și XXXXXX/xx.xx.xxxx .

Verificarea a vizat și Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață și decizia de plată: XXXXX/xx.xx.xxxx /XXXXXX/xx.xx.xxxx ; XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru campania 2009 formulată de S.C. X S.R.L., prin reprezentant legal M. M..

În vederea clarificării aspectelor prezentate în sesizare, echipa de verificare a solicitat C.J. A.P.I.A. Botoșani să transmită în copie certificată "conform cu originalul" dosarul aferent cererii de plată depuse de către fermierul S.C. X S.R.L. în campania 2009. Societatea a depus Cererea unică de plată pe suprafață 2009 înregistrată sub nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx pentru suprafața de 232,35 ha (pe raza localității Santa Mare). Prin solicitarea de clarificare nr. 201/21.09.2009, S.C. X S.R.L. a fost invitată să se prezinte la sediul A.P.I.A. - C.L. Trușești pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată pe suprafață 2009, respectiv supradeclararea mai multor blocuri fizice. Ulterior, s-au întocmit două formulare de corectare prin care s-au diminuat suprafețele din mai multe BF, respectiv formularul SI nr. XXX/xx.xx.xxxx prin care suprafața din BF XXX (parcela X) este diminuată de la 10,00 ha la 8,00 ha, motivul de corectare fiind "în acest bloc dețin conform arendei o suprafață de 8,00"; formularul SI nr. XXX/xx.xx.xxxx prin care suprafața din BF XXX (parcela XX) este diminuată de la 14,45 ha la 13,64 ha, motivul de corectare fiind "nu justifică întreaga suprafață cu documente de utilizare".

În data de xx.xx.xxxx s-a emis Decizia de plată în avans nr. XXXXXXX de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață pentru campania 2009 pentru suma de 47020,70 lei. Prin Notificarea nr. XXX/xx.xx.xxxx societatea este invitată să se prezinte la sediul A.P.I.A. pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată pe suprafață 2009 pentru următoarele BF: XXX - parcela XXX, XXX - parcela XXX și XXX - parcela XXX. La dosar s-a identificat Anexa nr. 3 - Eficientizare control administrativ, din data de xx.xx.xxxx , în care se menționează că societatea a prezentat documente referitoare la depășirea suprafeței determinate a BF nr. XXX, XXX,XXX. După finalizarea verificărilor de către consilieri din cadrul CJ. A.P.I.A. Botoșani, s-a emis Decizia nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2009 pentru suma de 42162,24 Iei pentru suprafața determinată pentru plată de 229,54 ha. din schema PNDC 1.

Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S..R.L. la C.J. A.P.I.A. Botoșani și cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat că un număr de 7 contracte având același număr și aceeași dată, sunt încheiate cu aceiași persoană fizică de două ori având însă ca obiect suprafețe arendate diferite, iar un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafețe de teren arabile mai mici decât cele menționate în centralizatorul transmis echipei de verificare de către Primăria localității Santa Mare.

Din actele premergătoare efectuate în cauză rezultă o serie de neconcordanțe între suprafețele ce fac obiectul celor 62 de contracte de arendă încheiate de S.C. X S.R.L., înregistrate la Primăria Santa Mare, comparativ cu suprafețele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol și cu cele care rezultă din borderourile de plată a contravalorii arendei. În cererea de sprijin nr. XXXXX/xx.xx.xxxx SC X S.R.L. a declarat că parcelele agricole arendate sunt cultivate 49,33 ha grâu, 85,17 ha porumb, 44,78 ha răpită și 55,07 ha orzoaica, în total 232,35 ha teren. Din evidența contabilă a S.C. X S.R.L. aferentă anului 2009 rezultă că administratorul societății nu a întocmit jurnal de recoltare ceea ce demonstrează că nu a evidențiat culturile aferente celor 229,54 ha pentru care a încasat sprijin financiar de la CJ. A.P.I.A. Botoșani și nu poate "face dovada însămânțării unor culturi pe această suprafață.

Rezulta astfel că în campania 2009, S.C X S.R.L. a primit sprijin financiar necuvenit pentru PNDC1 - culturi în teren arabil pentru suprafața de 229,54 ha. Pentru suma de 104632,63 lei - reprezentând sprijinul direct pe suprafață - campania 2009 , plata a fost efectuată prin OP nr.XXXXX/xx.xx.xxxx XXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX/xx.xx.xxxx și XXXXXX/xx.xx.xxxx .

În cursul anilor 2007, 2008 și 2009 inculpatul M. M., în calitate de asociat și administrator al SC X SRL Santa Mare, a formulat și depus trei Cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață către Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Botoșani, înregistrate cu nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx și nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx , prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR administrat de bugetul Comunităților Europene precum și din bugetul național.

În scopul obținerii sprijinului financiar, inculpatul a prezentat la APIA înscrisuri sub semnătură privată, respectiv cererile și declarațiile de suprafață aferente, în baza cărora a primit sprijin financiar în mod necuvenit pentru PNDC 1 - culturi în teren arabil prin inserarea de date false, consemnând că are în exploatare terenuri cu o suprafață mult mai mare decât cele deținute în realitate și a declarat nereal că parcelele arendate sunt cultivate.

Pentru a susține Cererile și Declarațiile de suprafață , M. M. a prezentat și utilizat un număr de 62 contracte de arendare la care s-au constatat diferențe între suprafețele ce fac obiectul arendării, suprafețele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol, cele evidențiate de societate în borderourile de plată a contravalorii arendei iar în Registrul special al contractelor de arendă existent la Primăria corn. Sant Mare, jud. Botoșani SC X SRL este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice dar nu este menționată suprafața ce face obiectul contractelor și astfel a primit sprijin financiar necuvenit în campania 2007 pentru PNDC 1 culturi în teren arabil aferent suprafeței de 72,01 ha, în campania 2008 pentru PNDC 1 culturi în teren arabil aferent suprafeței de 147,05 ha, în campania 2009 pentru PNDC 1 culturi în teren arabil aferent suprafeței de 229,54 ha.

Inculpatul M. M., prin întocmirea și depunerea la Centrul județean APIA Botoșani a înscrisurilor - cererile și declarațiile de suprafață conținând date nereale, a indus în eroare funcționarii publici care au instrumentat Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx și nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx și care astfel au emis Deciziile de plată nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX7/xx.xx.xxxx și XXXXXX/xx.xx.xxxx .

Pentru cererile aferente anilor 2007, 2008 și 2009 inculpatul a obținut pe nedrept suma totală de 105.722, 44 lei, din care fonduri europene FEADR-PNDC 1 în sumă de 40.275,6 lei și fonduri naționale BN-PNDC1 și BN1-PNDC1 în sumă de 65446,84 lei, respectiv pentru campania 2007 suma totală de 26.835,66 lei (din care fonduri europene 11295,3 lei și fonduri naționale 15540,36 lei), pentru campania 2008 suma totală de 36.724,53 Iei (din care fonduri europene 18228,36 lei și fonduri naționale 18496,17 lei), pentru campania 2009 suma totală de 42.162,25 lei (din care fonduri europene 10751,94 lei și fonduri naționale 31410,31 lei).

Cele arătate mai sus se dovedesc cu proces verbal de sesizare din oficiu din xx.xx.xxxx (53), adresa nr. P/XXXXXX din xx.xx.xxxx a IGPR către Serviciul Antifraudă APIA București pentru solicitare control la SC X SRL (54-55), adresa nr. XXX/xx.xx.xxxx a Serviciul Antifraudă APIA București de înaintare a procesului verbal de constatare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx (56), rezoluție de delegare ofițer de poliție judiciară din xx.xx.xxxx (57), proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii din xx.xx.xxxx (58), declarație inculpat M. M. seria A nr. XXXXXX (59-89), declarații inculpat M. M. din xx.xx.xxxx , xx.xx.xxxx , xx.xx.xxxx ,xx.xx.xxxx (94-123), declarație martor C. G.seria XX nr. XXXXXXX și xerocopie după sesizarea nr. XXXXX/xx.xx.xxxx (124-127), declarație martor R. A. P.seria XX nr. XXXXXX (130-133), declarație martor B. C. seria XX nr. XXXXXX și două planșe foto întocmite cu ocazia verificării sesizării nr. XXXX/xx.xx.xxxx (135-138), declarație martor B. S.seria XX nr. XXXXXX și ordin de control preliminar nr XXX/xx.xx.xxxx și anexe (144-145), declarație martor V. L. seria XX nr. XXXXXX (151-152), declarație martor M. I. seria XX nr. XXXXXX (156-157), declarație martor R. V. seria XX nr. XXXXXX (160-162), declarație martor D. V. seria XX nr. XXXXXX (166-168), declarație martor T. I. seria XX nr. XXXXXX (170-173), declarație martor M. M. seria XX nr. XXXXXX (175-177), proces verbal din xx.xx.xxxx de verificare a contractelor de arendă înregistrate de SC X SRL la Primăria Santa Mare (180-184), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către Primăria Santa Mare de solicitare documente (185), adresa nr. XXXX și XXXX din xx.xx.xxxx a primăriei Santa Mare de înaintare a documentelor solicitate (186-216), proces verbal de ridicare înscrisuri și acte contabile de la SC X SRL din xx.xx.xxxx (217-218), declarația olograf D. I. din xx.xx.xxxx (219-225), declarație olograf S. M. din xx.xx.xxxx (226-230), declarație olograf C. M. din xx.xx.xxxx (235), declarație olograf B. D. V. din xx.xx.xxxx (239-XXX), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către primăria Santa Mare de solicitare relații a bunurilor imobile deținute de inculpatul M. M. (243), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx a Primăriei Santa Mare de furnizare date solicitate (244-245), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către Primăria Santa Mare de solicitare predare documente (246), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx a Primăriei Santa Mare de înaintare a documentelor solicitate (247), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani de solicitare relații privind funcții ocupate de ing. C. G.(248), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx a Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani de înaintare a documentelor solicitate (249-270), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani privind solicitarea de a pune Ia dispoziție cererile de sprijin financiar pentru motorină depuse de SC X SRL (271), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani de înaintare a documentelor solicitate (272-303), . adresa nr XX/P/20U din xx.xx.xxxx către APIA Botoșani privind solicitarea de a înainta documentația ce a stat la baza soluționării cererilor de sprijin financiar depuse de SC X SRL pentru campanile 2007-2009 (304), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx a APIA Botoșani de înaintare a documentelor solicitate și proces verbal din xx.xx.xxxx de predare-primire documente (305-308), proces verbal nr XXXX/xx.xx.xxxx de predare-primire documente (309), adresă FN din xx.xx.xxxx a APIA Botoșani de înaintare contracte de arendă încheiate de SC X SRL (310), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către APIA Botoșani privind solicitarea de efectuare a unei verificări de specialitate privind modul de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață în baza cererilor de plată depuse de SC X SRL (311-313), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către Serviciul Antifraudă București privind solicitarea de a monitoriza controlul solicitat a fi efectuat de către APIA Botoșani (314), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx a APIA Botoșani prin care își declină calitatea de a efectua controlul solicitat (317), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către APIA București pentru a preciza organul de control abilitat să finalizeze controlul solicitat (319), notă de serviciu nr. XXXX a Serviciul Antifraudă București prin care se dispune reinstrumentarea dosarelor depus de SC X SRL campaniile 2007-2009 (318), adresa nr. XXXX a Serviciului Antifraudă București de informare că reinstrumentarea dosarelor depuse de SC X SRL va fi realizată de CJ APIA Botoșani (315), adresa nr. XXXXX a APIA București, de înaintare a proceselor (320-388), procese+verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creanțelor bugetare nr. XXXXX, XXXXX, XXXXX din xx.xx.xxxx ca urmare a reinstrumentării dosarelor SC X SRL pentru campaniile 2007-2008 și anexe (320-388), rezoluție de efectuare a unei constatări tehnico științifice din xx.xx.xxxx (411-413), raport de constatare tehnico științifică financiar contabilă din xx.xx.xxxx întocmit de specialistul DNA ST Suceava (414-424), ordonanță de delegare ofițer de poliție judiciară nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx în vederea punerii în executare a ordonanței de luare a măsurilor asigurătorii și întocmirea procesului verbal de aplicare a sechestrului (425), ordonanța nr. XX/P/2011 din xx.xx.xxxx de luare a măsurilor asigurătorii (426-427).

Cum faptele prezentate mai sus întrunesc elementele constitutive trei infracțiuni prev. și ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infracțiuni prev. și ped de art. 290 Cod penal și trei infracțiuni prev. și ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, instanța va reține vinovăția inculpatului pentru săvârșirea acestor fapte, urmând a-i aplica câte o pedeapsă în temeiul acestor texte legale.

La stabilirea și individualizarea pedepsei ce urmează a-i fi aplicată inculpatului M. M., instanța va avea în vedere circumstanțele generale de individualizare așa cum sunt enunțate de dispozițiile art. 72 Cod penal, precum și circumstanțele personale ale acestuia, care este în vârstă de 61 ani, este la prima încălcare a legii penale, neavând antecedente penale, a absolvit 13 clase, pensionar, este căsătorit, a recunoscut săvârșirea faptelor comise în faza de urmărire penală și în fața instanței. La dozarea pedepsei instanța va ține seama și de starea precară de sănătate a inculpatului, acesta suferind de o boală incurabilă, precum și de imaginea bună de care se bucură în societate, așa cum reiese din caracterizările depuse. Față de cele arătate mai sus, instanța va reține în favoarea inculpatului circumstanțele atenuante prev. de art. 74 lit. a, c Cod penal.

Față de cele arătate mai sus, instanța consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea câte unei pedepse cu închisoarea, ce va fi redusă conform art. 3201 Cod procedură penală și art. 76 Cod penal.

Instanța constată că inculpatul a săvârșit fapta în condițiile art. 33 Cod penal, motiv pentru care pedepsele se vor contopi, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea.

În ceea ce privește executarea pedepsei rezultante, existând convingerea instanței că inculpatul se poate reeduca și fără executarea în condiții de detenție, în temeiul art. 81, 82 Cod penal se va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Se va atrage atenția inculpatului asupra art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii de infracțiuni în termenul de încercare sau al neplății, cu rea-credință, a obligațiilor civile.

În ceea ce privește latura civilă, instanța reține că partea vătămată A.P.I.A. - Aparat Central s-a constituit parte civilă cu suma de 244.316,81 lei, daune materiale, reprezentând sumele de care inculpatul a beneficiat fără drept. Instanța reține însă că prejudiciul cauzat prin infracțiunile deduse judecății se ridică la suma de 105.722,44 lei, cu mențiunea că diferența poate reprezenta valoarea altor daune din faptele ce au fost disjunse prin rechizitoriu. Văzând că în cauză sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, conform art. 1357 și următoarele din Codul civil, precum și acordul inculpatului de reparare a prejudiciului, instanța va obliga , în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. X S.R.L. (prin administrator judiciar C.I.I. L. D.), să plătească părții civile A.P.I.A. - Aparat Central 105.722,44 lei, la care se adaugă dobânzile și penalitățile legale de la data încasării și până la data plății efective. Se vor menține măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanța din xx.xx.xxxx .

De asemenea, se va dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv cererile înregistrate la A.P.I.A. Botoșani sub nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx și 36.268/xx.xx.xxxx și a declarațiilor de suprafață aferente.

Văzând și disp. art. 191 și următoarele Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E

Condamnă pe inculpatul M. M., fiul lui A. și Z., născut la data de xx.xx.xxxx în Com. Santa Mare, domiciliat în Sat Santa Mare, Com. Santa Mare, jud. Botoșani, studii 13 clase, căsătorit, fără copii minori, pensionar, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, CNP XXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de:

- art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare;

- art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 lună închisoare;

- art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare;

- art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare.

Constată că inculpatul a săvârșit faptele în condițiile art. 33 lit. a Cod penal și, în temeiul art. 34 lit. b Cod penal, îi aplică acestuia pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare.

Face în cauză aplicațiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.

În temeiul art. 81, 82, 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiționat executarea pedepsei principale și a pedepsei accesorii pe o perioadă de 3 ani și 6 luni.

Atrage atenția inculpatului asupra art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii de infracțiuni în termenul de încercare sau al neplății, cu rea-credință, a obligațiilor civile.

Dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv cererile înregistrate la A.P.I.A. Botoșani sub nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx și XXXXXX/xx.xx.xxxx și a declarațiilor de suprafață aferente.

Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. X S.R.L. (prin administrator judiciar C.I.I. L. D.), cu sediul în localitatea Santa Mare, Cod poștal 717345, Jud. Botoșani, Codul unic de înregistrare CUI XXXXXXXX, să plătească părții civile A.P.I.A. - Aparat Central, cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 17, sector 2, suma de 105.722,44 lei, la care se adaugă dobânzile și penalitățile legale de la data încasării și până la data plății efective.

Menține măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanța din xx.xx.xxxx .

Obligă inculpatul să plătească statului suma de 726 lei, cheltuieli judiciare.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din xx.xx.xxxx .

Președinte, Grefier,

Art. 18 din Legea 78/2000, art. 290 Cod penal, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Art. 18 din Legea 78/2000, art. 290 Cod penal, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal